오픈놀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241122)
제출인: 오픈놀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 오픈놀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 22일

권 유 자:

성 명: 주식회사 오픈놀주 소:
서울특별시 영등포구 양평로 2전화번호:
070-8221-3056

작 성 자:

성 명:
성동석부서 및 직위:
경영지원본부 연구원전화번호:
02-2636-3056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오픈놀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 22일
라. 주주총회일
2024년 12월 07일

마. 권유 시작일
2024년 11월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오픈놀
해당없음
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권인택
최대주주
보통주
3,817,240
38.9
최대주주
-

신준수
등기임원
보통주
1,047,600
10.7
임원
-

계
-
4,864,840
49.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성동석
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 22일
2024년 11월 27일
2024년 12월 06일
2024년 12월 07일

나. 피권유자의 범위

(주)오픈놀의 제13기 임시주주총회(2024년 12월 7일) 소집을 위한 주주확정 기준일(2024년 11월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2024년 12월 7일 개최 예정인 제13기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수주 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 2담당자 : 경영지원본부 성동석 연구원전화번호 : 02-2636-3056팩스번호 : 02-6937-0648접수기간 :
2024년 11월 26일 오전 9시 ~ 2024년 12월 6일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 7일 오전 11시

장 소
서울특별시 강남구 역삼로 160 강남취창업허브센터 지하 2층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상태
1985.06
사내이사
-
-
이사회

조정권
1962.04
사외이사
-
-
이사회

홍필희
1963.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상태
㈜오픈놀 기술이사
'16.06~'19.12'14.05~'14.08

㈜민트잡 대표이사LH공사 사원(토지보상
)

무

조정권
인하공업전문대학 창업분야 교수
'20.01~'21.07'01.11~'18.06'86.01~'98.08
중소벤처기업진흥공단 부이사장중소벤처기업진흥공단 대구 본부장중소벤처기업진흥공단 국제화사업부
무

홍필희
㈜필앤피플 대표이사
'18.05~'21.12'92.07~'17.12
㈜유니메오 대표이사, 기술연구소장, CIO, CTO하나은행 고객관리지원부 부장
무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조정권 사외이사 후보자]

1. 전문성

중소벤처기업진흥공단의 부이사장, 창업 분야 교수 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 이사회 내 위원회에서 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 계속기업 경영을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
[홍필희 사외이사 후보자]

1. 전문성

수십년 간의 금융권 근무 경력과 타사 대표이사직 수행 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 이사회 내 위원회에서 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 계속기업 경영을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한상태 사내이사 후보자]
: 자사의 주력 서비스 '미니인턴'의 기술 개발을 담당하고 있으며, 데이터 분석의 전문가로서 회사의 지속적 성장에 대해 기여할 것으로 판단하여 추천
[조정권 사외이사 후보자]
: 중소벤처기업진흥공단의 부이사장, 창업분야 교수로서 스타트업 생태계 전반에 관한 전문성이 있기에 추천
[홍필희 사외이사 후보자]
: 한일은행, 하나은행 근무 경력과 타사의 대표이사직을 역임하면서 재무 및 경영전반에 관한 전문성이 있기에 추천

확인서

확인서(사내이사 후보자 한상태)

확인서(사외이사 후보자 조정권)

확인서(사외이사 후보자 홍필희)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.