와이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241121)
제출인: 와이엠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 와이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이엠주 소: 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호: 031-680-8600

작 성 자:
성 명: 김기훈부서 및 직위: 재경실 상무이사전화번호: 031-680-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.11.21
라. 주주총회일
2024.12.06

마. 권유 시작일
2024.11.26
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이엠
보통주
150,537
0.79
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

선지영
대표이사 및 최대주주
보통주
3,401,799
17.74
대표이사 및 최대주주
-

이규민
최대주주의 특수관계인

보통주

1,634,201
8.52

최대주주의 특수관계인

-

이윤선
최대주주의 특수관계인

보통주

233,510
1.22

최대주주의 특수관계인

-

이승민
최대주주의 특수관계인

보통주

251,290
1.31

최대주주의 특수관계인

-

이인형
최대주주의 특수관계인

보통주

27,913
0.15

최대주주의 특수관계인

-

계
-
5,548,713
28.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성윤
보통주
0
직원

직원

-

김규연

보통주

0
직원

직원

-

김민호

보통주

0
직원

직원

-

김성일

보통주

0
직원

직원

-

김정민

보통주

0
직원

직원

-

남정하

보통주

0
직원

직원

-

박경호

보통주

0
직원

직원

-

이승리

보통주

0
직원

직원

-

정선호

보통주

0
직원

직원

-

차명수

보통주

0
직원

직원

-

최영

보통주

0
직원

직원

-

최태윤

보통주

0
직원

직원

-

소남규

보통주

0
직원

직원

-

송기훈

보통주

0
직원

직원

-

유연규

보통주

0
직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스

김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
임시주주총회 의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.11.21
2024.11.26
2024.12.05
2024.12.06

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2024년 12월 06일 개최 예정)를 위한 권리주주 확정 기준일(2024년 11월 12일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)와이엠
www.ysmic.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 권유자 또는 권유업무 대리인에게 직접 제출하는 방법

나. 우편 발송에 의한 방법

-보내주실 주소 :
(우편번호 17960) 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, (주)와이엠 재경실

-접수기간: 2024년 12월 05일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 06일 오전 09시 00분

장 소
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, (주)와이엠 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

성백준
1964.04.19
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성백준
(주)와이엠 기술연구소 전무이사
1987.1 ~ 2018.121993.9 ~ 1995.81983.3 ~ 1987.2
-현대자동차-LEHIGH대학교 기계공학과 석사-연세대학교 기계공학과 학사
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약
40
년의

자동차

산업의

경력과

회사실무에

대한

풍부한

경험으로

다양한

의사결정

및

해법을

통해

회사

발전에

충분히

기여할

것으로

판단되어

추천합니다
.

확인서

확인서_이사

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

성백준
1964.04.19
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성백준
(주)와이엠 기술연구소 전무이사
1987.1 ~ 2018.121993.9 ~ 1995.81983.3 ~ 1987.2
-현대자동차-LEHIGH대학교 기계공학과 석사-연세대학교 기계공학과 학사
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약

40

년의

자동차

산업의

경력과

회사실무에

대한

풍부한

경험으로

다양한

의사결정

및

해법을

통해

회사

발전에

충분히

기여할

것으로

판단되어

추천합니다

.

확인서

확인서_감사위원회 위원.jpg
확인서_감사위원회 위원

※ 기타 참고사항