아센디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241121)
제출인: 아센디오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아센디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 21일

권 유 자:

성 명:
주식회사 아센디오주 소:
서울특별시 강남구 언주로 729,8층(논현동 마스터스빌딩전화번호:
1544-0332

작 성 자:

성 명:
조원준부서 및 직위:전략기획본부전화번호:
02-769-4727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아센디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 21일
라. 주주총회일
2024년 12월 06일

마. 권유 시작일
2024년 11월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아센디오
보통주
102
0.0001
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

티디엠투자조합2호
최대주주
보통주
11,846,001
11.44
최대주주
-

계
-
11,846,001
11.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민정
보통주
5
직원
직원
-

조원준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 21일
2024년 11월 29일
2024년 12월 05일
2024년 12월 06일

나. 피권유자의 범위

2024년 09월 09일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 위임장 접수처 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞 (2) 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수(주주총회 개최일 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 06일(금) 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 616 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-20. <생략>

21. 전 각 호에 관련된 부대사업

21-145. <생략>

146. 각호에 관련된 부대사업

제2조 (목적)

1-20. <생략>

21. 전 각 호에 관련된 부대사업 <삭제(중복)>

21-145. <생략>

146. 의복 판매업

147. 가죽제품 판매업

148. 신발 판매업

149. 섬유, 직물 및 의복 액세서리 판매업

150. 가방, 시계, 안경 및 기타 생활용품 판매업

151. 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업

152. 의료용구판매업

153. 상품 종합판매업

154. 상품 구매대행업

155. 통신판매업

156. 통신판매중개업

157. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

158. 전자상거래에 의한 금융업

159. 물류, 신용판매 등 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업

160. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

161. 인터넷 여행 중개업

162. 인터넷 광고업

163. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

164. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

165. 물류업

166. 물류창고업

167. 국제물류주선업

168. 화물자동차운송주선업

169. 번역 및 통역 서비스업

170. 화장품 제조 및 판매업

171. 농산물의 구매, 가공, 포장, 저장 및 판매업

172. 농산물의 국내외 유통 및 수출입업

173. 농산물 유통을 위한 물류 및 배송 서비스업

174. 농산물 관련 온라인 및 오프라인 플랫폼 운영업

175. 친환경 및 유기농 농산물의 생산, 유통 및 판매업

176. 농산물 가공식품 제조 및 유통업

177. 농산물의 보관 시설 및 창고 운영업

178. 각호에 관련된 부대사업

사업목적추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정현
83.11.16
-
-
-
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정현
(주)메타프리즈대표이사
2024~현재
(주)메타프리즈 대표이사
-

2016~2019
(주)이스트로젠 대표이사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서