광명전기 — 주주총회소집공고 (20241121)
제출인: 광명전기

주주총회소집공고
2.9
(주)광명전기

주주총회소집공고

2024년 11월 21일

회 사 명 :
(주)광명전기

대 표 이 사 :
이재광

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 목내로 160

(전 화) 031-494-0720

(홈페이지)http://www.kmec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이대형

(전 화)02-2240-8136

주주총회 소집공고

(제44기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제44기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 정관 제19조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◇ 아 래 ◇1. 일 시 : 2024년 12월 06일 (금) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) ㈜광명전기 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 : 사내이사 신규선임의 건 (박용호) 제1-2호 : 사내이사 신규선임의 건 (박민우) 제1-3호 : 사내이사 신규선임의 건 (김소정)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본,지점, 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정왕진(출석률:56%)
김애란(출석률:0%)
이순우(출석률:18%)
박이섭(출석률:64%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.01.04
- 퇴직위로금 지급의 건
가결
불참
불참
해당사항 없음(신규 선임)
해당사항 없음(신규 선임)

2024-02
2024.01.05
- 공사대금채권 부동산담보에 대한 이자지급보증등의 제공 건
가결
불참
불참

2024-03
2024.01.10
- 공사대금채권 부동산담보에 대한 이자지급보증등의 제공 건
가결
불참
불참

2024-04
2024.01.31
- 기채에 관한 건
가결
참석(찬성)
불참

2024-05
2024.01.31
- 기채에 관한 건
가결
참석(찬성)
불참

2024-06
2024.02.14
- 제43기(2023년도) 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
불참

2024-07
2024.02.29
- 이사후보(사외이사 포함) 추천의 건
가결
참석(찬성)
불참

2024-08
2024.02.29
- 제43기 정기주주총회 소집에 관한건- 제43기(2023년도) 현금 배당의 건- 전자투표제도 도입의 건
가결
참석(찬성)
불참

2024-09
2024.03.19
- 타법인 출자지분 처분에 관한 건
가결
불참
불참

2024-10
2024.03.28
- 제43기 정기주주총회의 건
가결
해당사항 없음(임기 만료)
해당사항 없음(중도 퇴임)
불참
불참

2024-11
2024.03.28
- 대표이사 선임(재)의 건
가결
불참
불참

2024-12
2024-04-01
- 최고안전책임자(CSO) 선임의 건
가결
불참
참석(찬성)

2024-13
2024-04-01
- 퇴직공로금 지급 건
가결
불참
불참

2024-14
2024-05-09
- 타법인 주식 취득의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-15
2024-05-24
- 양주옥정지산2 변경약정 및 제반 관련 계약 체결의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-16
2024-07-10
- 평택시 물류센터 신축공사 대출변경약정 변경의 건
가결
불참
참석(찬성)

2024-17
2024-08-06
- 기채에 관한 건
가결
불참
참석(찬성)

2024-18
2024-08-21
- 타법인 출자지분 처분에 관한 건
가결
불참
참석(찬성)

2024-19
2024-09-03
- 지점 이전의 건
가결
불참
불참

2024-20
2024-09-27
- 임시주주총회 소집에 관한 건
가결
불참
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
34,000,000
17,000,000
-

주1) 인원수는 2024년 10월 31일 현재 재임 중인 사외이사 인원입니다.주2) 지급총액은 2024년 중 퇴임한 사외이사의 보수가 포함 되어 있으나, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

가. 사업부문의 현황 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격,이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징,시장 및 판매방법의 특징,사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 수배전반 부문, 공사수익 부문, 태양광발전시스템 부문, 임대 부문의 4개 사업 부문으로 구분 하였습니다.

※ 사업부문별 정보(1) 당사의 사업별 부문에 대한 일반정보는 다음과 같습니다.

구 분
주요재화, 용역

수배전반 등
수배전반, GIS시스템, 신재생에너지관련제품

공사수익
전기/기계설비/소방설비

태양광발전시스템
태양광발전시스템 시공 등

임대부문
부동산임대 및 임시동력기기 임대

나. 회사의 현황

1) 수배전반부문

[산업의 특성] 산업용 전기기기제조업은 국내적으로는 그 수요가 설비투자와 국가의 전원개발 계획에 직결되는 국가기간산업입니다. 중전기기산업은 전기에너지의 발생과 수송 및 이용에 필요한 기기 시스템을 제조하는 산업으로 기간산업인 전력산업을 뒷받침합니다. 발전 및 송전, 배전에 관련되는 전력기기,전력변환장치,전동기 및 전동력 응용시스템,감시장치 그리고 관련응용시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당합니다.우리나라의 전기산업은 국가의 기간산업이자 동시에 국민생활에 전기에너지를 공급하기 위해 필요한 설비를 생산,공급하기 위한 국가 전력 공급망 구축에 필요한 자본재 산업으로서 내적으로 그 역할을 충실히 수행하며 성장해 왔습니다.그러나 최근 세계 경제는 단일화,블록화 추세변화에 따른 무한 경쟁시대로 세계일류기업들은 적극적인 신제품 개발 및 전략적 기업제휴등 핵심역량 위주로 변혁을 추진하고 있습니다. 이미 우리나라 전기업계에도 외국의 유수업체가 직접투자함으로서 내수시장 경쟁이 심화되고 있고 전력수요 증가에 따른 고부가가치 제품에 관심이 급증하고 있는 등 과거의 내수지향적 생산구조를 탈피하여 수출 주도형 경쟁체계로 탈바꿈하고 있습니다.이에 우리업계도 디지털 경제 및 지식기반 경제화에 따른 시대적 변화요구에 부응하여 첨단IT및 네트워크 기술과 전통 전력산업이 융화된 새로운 디지털 제품,신소재 부품과 소형 ·경량화된 고부가가치 제품개발을 위한 생산체제로 전환되어야 할 것입니다.[산업의 성장성 및 경쟁요소] 중전기기는 산업용 전기 기기로서 대형 플랜트나 아파트, 전력수급 설비에 전력을 안정적으로 공급하기 위한 전기 설비로서 현재 생산기반을 갖춘 약 400개의 기업과 영업기반만을 갖춘 약2,000개의 기업들이 서로 경쟁을 하고 있습니다. 당사는 품질의 우수성 및 신뢰도 등을 앞세워 지속적인 기술개발과 R&D의 투자로 제품의 고신뢰, 고기능의 품질화에 박차를 가해 어떠한 외압에도 경쟁력을 유지하도록 노력을 기울이겠습니다. 또한 국내 시장 뿐만아니라 해외 시장개척에도 적극적으로 나서겠습니다.

[경기 변동의 특성] 중전기 산업은 중전기기 특성상 경기 변동에 따른, 각종 산업설비 및 건설경기와 높은 상관관계를 가지고 있으며, 특히 대규모의 신규 투자 및 정부 주도의 SOC사업등은 당 사업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 또한 삶의 질이 향상됨에 따라 증가되는 1인당 전기사용량과도 밀접한 관계가 있습니다.

[자원조달상의 특성] 중전기 제품의 생산은 대부분 주문에 의한 생산입니다. 이에 따라 시장을 대상으로 한 대량생산에 어려움이 있고, 각각의 사양에 따른 소량다품종 생산이 이루어집니다. 특히 대용량, 대형의 중전기기의 제조과정은 공장자동화가 어렵고 고도의 기술 및 노동력이 요구되며 대단위 설비투자가 필요한 반면 투자의 회수기간이 길어 자본회전율이 낮은 특성이 있습니다.

2) 태양광발전시스템부문

[산업의 특성] 태양광산업은 고부가가치 종합산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다.태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치산업이 뒷받침 되어야 하며, 전력변환과 수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 태양광모듈의 설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과 유기적 발전이 요구되며 발전소에서는 대형 토목산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링 서비스는 정보통신 산업과의 연계로 가능한 서비스라 하겠습니다.[산업의 성장성 및 경쟁요소] 세계 태양광시장 규모는 23GW로 집계되고 있습니다. 이는 금융시장 경색에 따른 시장 침체에도 불구하고 낮아진 태양광 제품가격이 소비자로 하여금 그 설치를 유도한 것으로 분석되고 있습니다. 또한 전세계적 오일쇼크와 일본의 원전사고로 인해 신재생에너지에 대한 이슈가 더욱 커져가고 있으며 기존의 화석연료와 원자력에 의존하는 에너지 공급체계에서 벗어나 신재생에너지의 필요성이 강조되고 있습니다. 이 중 태양광에너지는 개인에서부터 정부차원의 투자 및 설치가 가능한 다양한 가격대의 선택이 가능한 에너지산업이며 대규모 토목사업 및 화학분야까지 그 산업의 연계가 다양하게 이어질 수 있는 지속성장이 가능한 유망산업입니다. 특히 태양광모듈에서부터 그 원재료가 되는 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼에 이르는 밸류체인 전반의 가격이 하락함으로 인해 Grid Parity(신재생에너지의 발전단가가 화석연료로의 발전단가와 동일해지는 시점)가 예상보다 더 빠르게 도래할 것으로 예상됩니다. 이는 태양광산업이 더이상 각국의 보조금 정책에 의존하지 않는 자율경쟁시장이 형성됨을 의미하며, 차후 누구나 저렴하게 태양광시설을 설치하여 그 발전차액을 되팔수 있는 토대가 형성됨을 의미합니다. Grid Parity 가 도래한다면 태양광시장은 누구나 쉽게 설치를 희망하고 계획할 것이므로 지금보다 폭발적인 시장증대가 예상됩니다.

[경기 변동의 특성] 태양광 산업은 아직까지 보조금에 의해 변동성이 큰 정부 주도형 산업이므로 국가의보급정책 및 국가 정부보조가 주를 그 수요의 주를 이루고 있습니다. 그렇기 때문에 전반적인 시장의 분위기는 경기변동 보다는 각 국의 보조금 정책에 민감하게 반응하고 있습니다. 이는 고유가의 지속과 석탄원재료의 가격상승 등이 국가적 차원에서 전체 태양광산업에 활력을 불어넣는 기회를 제공할 수는 있으며 에너지에 대한 국가의 정책결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

[자원조달상의 특성]

RPS(Renewable Portfolio Standard) : 일정 규모 이상을 발전하는 발전사업자는 총 발전량의 일정비율 이상을 신재생에너지원으로부터 발전해 공급하도록 의무화 하는 제도입니다. 이에 따라 RPS 제도 도입은 위협과 기회 양쪽 모두에서 국내 태양광 설치에 큰 변화를 야기할 전망입니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박용호
63.07.15
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

박민우
71.06.21
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

김소정
61.10.22
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용호
인공지능연구원 대표
2017년~현재
4차산업혁명 인공지능 연구원 대표
해당사항없음

2015년~2017년
서울창조경제혁신센터 센터장

1999년~2013년
기술벤쳐기업 창업(SI) 대표이사

박민우
(주)네오홀딩스대표이사
2008년~현재
(주)네오홀딩스 대표이사
해당사항없음

2015년~현재
(주)케이원디 감사

김소정
(주)모닝랜드대표이사
2002년~현재
(주)모닝랜드 대표이사
해당사항없음

2015년~2023년
동방조선해양(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박민우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김소정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박용호 사내이사 후보자]
해당 후보자는 책임연구원, 벤쳐기업 창업 운영, 대통령 직속 청년 위원장등 다양한 분야를 역임하였으며 중소기업들의 성장과 AI화등에 자문역할을 하고 있는 4차산업혁명 인공지능 연구를 하고 있으며 이러한 역량을 바탕으로 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단되어 후보자로 추천 하였습니다.
[박민우 사내이사 후보자]
해당 후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 전문지식 및 경영기획등으로서 요구되는 역량이 검증 되었으며 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다

[김소정 사내이사 후보자] 해당 후보자는 다양한 분야에서의 풍부한 경험과 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십을을 바탕으로 전문성과 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사발전 및 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

확인서(박용호)

확인서(박민우)

확인서(김소정)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 최근 사업연도인 제43기(2023년 회계년도) 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.kmec.co.kr)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

■주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증