조선내화 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241120)
제출인: 조선내화

의결권대리행사권유참고서류
3.7
조선내화 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 11 월 20 일

권 유 자:
성 명: 조선내화 주식회사주 소: 전남 광양시 산업로 55 (태인동 1657-9)전화번호: 061-798-8114

작 성 자:
성 명: 이병준부서 및 직위: 경영관리실 대리 전화번호: 02-6966-3113

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
조선내화 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.11.20
라. 주주총회일
2024.12.05

마. 권유 시작일
2024.11.25
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

조선내화주식회사
보통주
6,034
0.000509
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)시알홀딩스
최대주주
보통주
6,997,550
59.03
최대주주
-

이인옥
특수관계인
보통주
1,271,338
10.72
특수관계인
-

이채윤
특수관계인
보통주
19,970
0.17
특수관계인
-

이서준
특수관계인
보통주
39,966
0.34
특수관계인
-

이경일
특수관계인
보통주
76,089
0.64
특수관계인
-

이화례
특수관계인
보통주
78,359
0.66
특수관계인
-

홍정은
특수관계인
보통주
29,637
0.25
특수관계인
-

이흥일
특수관계인
보통주
31,119
0.26
특수관계인
-

이한웅
특수관계인
보통주
20,746
0.17
특수관계인
-

이한민
특수관계인
보통주
7,409
0.06
특수관계인
-

강문수
계열사임원
보통주
12,744
0.11
계열사임원
-

대한세라믹스
계열회사
보통주
901,209
7.60
계열회사등
-

한국분체
기타
보통주
18,796
0.16
기타
-

계
-
9,504,932
80.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이병준
보통주
0
직원
직원
-

이지연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.11.20
2024.11.25
2024.12.04
2024.12.05

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 (2024년 11월 8일) 현재 주주명부에
기재되어 있는 보통주 보유 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

조선내화
www.chosunref.co.kr
회사소개 - 투자정보 - 공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처* 주소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 629, 정경0901 2층 경영관리실* 전화번호 : 02-6966-3113- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 11월 25일 ~ 2024년 12월 4일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12 월 5 일 오전 9시

장 소
전라남도 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.11.25 ~ 2024.12.04

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
※ 전자투표 행사 기간 : 2024년 11월 25일 9시 ~ 2024년 12월 4일 17시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 의결권 행사 가능※ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최광철
1959.07.22
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최광철
조선내화 상무조선내화 전무조선내화 사장
2011 ~ 20142014 ~ 20182024.10 ~
생산기술 담당임원생산본부장사장
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최광철>
조선내화 기술부장, 생산기술 임원, 생산본부장을 역임하였고 생산활동에 대한 지식과 경험으로 내화물 기술개발, 내화물 생산효율화 및 품질관리를 지속적으로 추진하였으며, 이러한 점을 통해 회사와 이해관계자의 성장과 발전을 계속하여 이끌어 갈 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

최광철 확인서.jpg
최광철 확인서