지역난방공사 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241119)
제출인: 지역난방공사

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한국지역난방공사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 11월 19일

권 유 자:
성 명: 한국지역난방공사 주 소: 경기도 성남시 분당구 분당로 368전화번호: 1688-2488

작 성 자:
성 명: 윤기현부서 및 직위: 재무처 자금IR부 / 차장전화번호: 031-780-4262

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국지역난방공사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 19일
라. 주주총회일
2024년 12월 04일

마. 권유 시작일
2024년 11월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국지역난방공사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정 부(산업통상자원부)
최대주주
보통주
4,000,000
34.55
최대주주
-

한국전력공사
특수관계인
보통주
2,264,068
19.55
특수관계인
-

한국에너지공단
특수관계인
보통주
1,219,676
10.53
특수관계인
-

계
-
7,483,744
64.63
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주 ※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤기현
보통주
0
직원
직원
-

이무형
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 19일
2024년 11월 22일
2024년 12월 03일
2024년 12월 04일

나. 피권유자의 범위

2024년 9월 9일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부대상은 지분율 1% 초과 주주임(2024.9.9. 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국지역난방공사공식 홈페이지
https://www.kdhc.co.kr
홈 > 투자정보 >IR > 공고 >2024년 제2차 임시주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처> - 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 재무처 자금IR부 (우편번호 13585) - 담당자 : 한국지역난방공사 재무처 자금IR부 이무형 주임 - 문의 : (전화) 031-780-4264, (이메일) lmh88@kdhc.co.kr

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 4일(수) 오전 10:30

장 소
경기도 성남시 분당구 분당로 368,한국지역난방공사 본사 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 11월 23일 9시 ~ 2024년 12월 3일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 사이트에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* [전자투표에 관한 안내]당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하고이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 관리시스템 : 한국예탁결제원 전자투표 시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사기간 : 2024년 11월 23일 9시 ~ 2024년 12월 3일 17시 - 기간 중 24시간 이용가능 - 단, 행사시작일은 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
3) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

■ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양준모
1963.06.24
사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

한국지역난방공사임원추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된 직업
세부 경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

양준모
교수

2003~현재
1996~2003
1995~1996

- 연세대 사회과학부 경제학과 교수

- 부산대 경제학과 부교수

- 산업연구원 산업조직연구팀 책임연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 직무수행목표 : 본 후보자는 적극적인 경영 참여를 통해 이사회의 의사결정이 회사의 목표 실현 및 성장을 위한 결정이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

3) 추진 방향 : 본 후보자는 업무 경험을 적극 활용하고, 사외이사로서 타 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 사외이사는 공공기관 운영에 관한 법률 제 25조에 의거, 이사회 및 이사회 내 위원회의 추천을 거치지 않습니다. 당사의 사외이사는 임원추천위원회의 추천을 받아 공공기관운영위원회의 심의·의결과 주주총회 의결을 거쳐 기획재정부 장관이 임명합니다.

확인서

확인서(서명본)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(1) 제안 설명
기존 매 결산기말이었던 배당기준일을
이사회 결의를 통해 배당기준일을 설정
하도록 정관을 변경
하고자 합니다. 이번 정관 변경을 통하여
투자자분께서 배당 내용을 먼저 확인한 후 투자를 결정할 수 있도록
하여, 주주가치 제고에 도움이 되고자 합니다
.

(2) 정관 변경(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)

공사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여서는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조<삭 제>
배당기준일 분리 및 상법 조항 삭제 내용 반영

<신 설>

제12조의 2(동등배당)

배당기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제12조 삭제에 따른 동등배당 규정 신설

제55조(이익배당)

①∼② <생 략>
③ 제1항의 배당은 매결산기말현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ <생 략>

제55조(이익배당)
①∼②

<현행과 같음>③

이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며,

기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제1항의 배당은
기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ <현행과 같음>

주주의 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 근거 마련(배당액 결정 후 배당기준일 확정)

※ 기타 참고사항
○해당사항 없음