지역난방공사 — 주주총회소집공고 (20241119)
제출인: 지역난방공사

주주총회소집공고
2.9
한국지역난방공사

주주총회소집공고

2024년 11월 19일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
정 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화) 1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 고 국 현

(전 화) 031-780-4262

주주총회 소집공고

(2024년 제2차 임시주주총회)

1. 일 시 : 2024년 12월 4일(수) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 한국지역난방공사 본사 1층 강당 (경기도 성남시 분당구 분당로 368)

3. 회의 목적사항 가. 보고 사항 : 감사보고 나. 의결 사항

ㅇ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - (후보자) 양준모

ㅇ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항 가. 본인 참석 시 : 신분증 나. 대리인 참석 시 - 개인주주 : 주주신분증 사본, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서) , 대리인 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증 다. 전자적 방법에 의한 행사 : 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 관리시스템 : 한국예탁결제원 전자투표 시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사기간 : 2024년 11월 23일 9시 ~ 2024년 12월 3일 17시 - 기간 중 24시간 이용가능 - 단, 행사시작일은 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
3) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사의 홈페이지 및 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2024년 11월 19일

한 국 지 역 난 방 공 사

사 장 정 용 기
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결현황
사외이사의 성명

곽노선(출석률:100%)
이아영(출석률:100%)
송석두(출석률:100%)
한병환(출석률: 80%)
이승태(출석률: 100%)
강승우(출석률:100%)
이현주(출석률:100%)

찬 반 여 부

2024-1

2024.1.16.

○ 제1호 : 주주명부 폐쇄(안)

○ 제2호 : 2024년 제1차 임시주주총회 소집(안)

원안의결

원안의결

찬성찬성

찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
임명전

2024-2

2024.1.30

○ 제1호 : 2023년 제10차 이사회 의사경과

○ 제2호 : 2024년 제1차 이사회 의사경과

○ 제3호 : 2024년도 임원 보수한도 변경(안)○ 제4호 : 임원연봉보수규정 개정(안)○ 제5호 : 직제규정 개정(안)○ 제6호 : 2023년 경영제언 이행결과

원안접수원안접수원안의결원안의결원안의결원안접수

--찬성찬성찬성-

--찬성찬성찬성-
--찬성찬성찬성-
--찬성찬성찬성-
--찬성찬성찬성-
--찬성찬성찬성-

2024-3

2024.2.28

○ 제1호 : 2024년 제2차 이사회 의사경과

○ 제2호 : 연료비 정산금 신규 회계처리 방안

○ 제3호 : 제39기(2023년) 결산(안)○ 제4호 : 제39기 정기주주총회 소집(안)○ 제5호 : 2023년도 산하 공직유관단체 채용실태 감사결과 및 조치계획○ 제6호 : 인사규정 개정(안)

○ 제7호 : 2024년도 경영목표 및 운영계획(안)

○ 제8호 : 임원추천위원회운영규정 개정(안)

○ 제9호 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태

○ 제10호 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과

○ 제11호 : 2023년도 연간 감사보고서(안)

원안접수

원안의결

원안의결

원안의결

수정접수

수정의결

원안의결

원안의결

원안접수

원안접수

원안접수

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

-

-

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

-

-

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

-

-

불참

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

-

-

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

-

-

2024-4

2024.3.28

○ 제1호 : 2024년 제3차 이사회 의사경과

○ 제2호 : 2024년 제1차 임시주주총회 결과

원안접수원안접수
--
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2024-5
2024.4.29

○ 제1호 : 2024년 제4차 이사회 의사경과

○ 제2호 : 제39기 정기주주총회 결과○ 제3호 : 이사회내 위원회 운영규정 개정(안)○ 제4호 : 임원추천위원회 재구성(안)

원안접수원안접수원안의결원안의결
퇴임
--찬성찬성
--찬성찬성
--찬성찬성
--찬성찬성
--찬성찬성
--찬성찬성

2024-6
2024.06.25

○ 제1호 : 2024년 제5차 이사회 의사경과

○ 제2호 : 연료비 정산 및 총괄원가 산정에 따른 열요금 조정(안)

○ 제3호 : 2024-2028년 중장기 재무관리계획(안)○ 제4호 : 열원·열수송시설의 중장기(5개년) 유지보수계획(안)○ 제5호 : 직원보수규정 개정(안)○ 제6호 : 직원연봉보수규정 개정(안)

○ 제7호 : (주)휴세스 출자지분 매각(안)

○ 제8호 : 2024년 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금 출연(안)

○ 제9호 : 2024년도 윤리경영 추진계획

○ 제10호 : 2023년 이사회활동 평가결과 및 개선계획

○ 제11호 : 2024년 ESG 핵심이슈 선정

원안접수

원안의결

원안의결

원안의결

수정의결

수정의결

원안의결

원안의결

원안접수원안접수원안접수

-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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퇴임

-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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2024-7
2024.07.23
○ 제1호 : 고양창릉지구 집단에너지사업 추진(안)○ 제2호 : 고양창릉지구 집단에너지사업 실무협약 체결(안)
원안의결원안의결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2024-8
2024.08.23

○ 제1호 : 2024년 제6차 이사회 의사경과

○ 제2호 : 2024년 제7차 이사회 의사경과

○ 제3호 : 주주명부 폐쇄(안)○ 제4호 : 2024-2028년 중장기 재무전망 변경○ 제5호 : 2023년 공공기관 경영평가 결과 및 2024년 성과개선 방안○ 제6호 : (주)힘이되는나무 지분매각 추진경과 및 매각계획 변경(안)

원안접수원안접수원안의결원안접수원안접수원안접수
--찬성---
--찬성---
--찬성---
--찬성---
--찬성---

2024-9

2024.09.26
(속행2024.10.02)

○ 제1호 : 2024년 제8차 이사회 의사경과○ 제2호 : 2024년 사내근로복지기금 출연(안)
원안접수원안의결
-찬성
-찬성
-반대
-찬성
-찬성

2024-10
2024.10.29.

○ 제1호 : 2024년 제9차 이사회 의사경과

○ 제2호 : 정관 변경(안)

○ 제3호 : 제9-2차 중장기 경영전략(안) 및 중장기 경영목표(안)

○ 제4호 : 인사규정 개정(안)

원안접수

원안의결

원안의결

원안의결

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) ESG위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결현황
위원의 성명

곽노선(출석률:100%)
송석두(출석률: 100%)
한병환(출석률: 100%)
이현주(출석률:100%)
강승우(출석률:100%)
김부헌(출석률:100%)
이병휘(출석률:100%)
송현규(출석률: 100%)
박진규(출석률: 100%)

찬반여부

ESG위원회

2024.1.30.

○ 제1호 : 2023년 제4차 ESG위원회 의사경과○ 제2호 : 2023년 ESG 평가결과○ 제3호 : 제60회, 제61회 공모사채 발행 결과

원안접수원안접수원안접수

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임명전
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ESG위원회

2024.5.29.

○ 제1호 : 2024년 제1차 ESG위원회 의사경과○ 제2호 : 2024년도 ESG 활동계획○ 제3호 : 제62회, 제63회 공모사채 발행 결과

원안접수원안접수원안접수
퇴임
-찬성-
-찬성-
-찬성-
-찬성-
-찬성-
-찬성-
퇴임
-찬성-

(2) 감사위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원의 성명

김좌열(출석률:100%)
이아영(출석률:100%)
이승태(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1

2024.1.30

○ 제1호 안건 : 중장기 감사전략 수정·보완 결과○ 제2호 안건 : 제40기(2024년) 제1차 임시주주총회 감사보고(안)○ 제3호 안건 : 외부감사인의 비감사업무 독립성 검토(안)

원안접수원안의결원안보류

-

찬성

보류

-

찬성

보류

-

찬성

보류

2

2024.02.28

○ 제1호 안건 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고○ 제2호 안건 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)○ 제3호 안건 : 연료비 정산금 신규 회계처리 방안 보고

○ 제4호 안건 : 제39기(2023년) 결산(안) 보고

○ 제5호 안건 : 외부감사인의 비감사업무 계약입찰 참가자격 부여 검토요청(안)

○ 제6호 안건 : 2023년도 하반기 주요 감사결과 보고

○ 제7호 안건 : 2023년도 연간감사보고서(안)

원안접수

원안의결

원안접수

원안접수

원안의결

원안접수

원안의결

-

찬성

-

-

찬성

-

찬성

-

찬성

-

-

찬성

-

찬성

-

찬성

-

-

찬성

-

찬성

3
2024.03.15

○ 제1호 안건 : 2023년도 외부감사 시행결과 보고○ 제2호 안건 : 제39기(2023년) 결산 감사보고서(안)○ 제3호 안건 : 제39기(2023년) 정기주주총회 감사보고(안)

○ 제4호 안건 : 2023년도 자체 감사기가 독립성 보고

○ 제5호 안건 : 2023년도 감사실 소관 규정 개정 결과 보고

○ 제6호 안건 : 2204년도 연간 감사교육계획(안)

원안접수원안의결원안의결원안접수원안접수원안의결
-찬성찬성--찬성
-찬성찬성--찬성
-찬성찬성--찬성

4
2024.04.29
○ 제1호 안건 : 2024년도 내부회계관리제도 운영계획 보고○ 제2호 안건 : 2023년도 외부감사인 사후평가 결과 보고○ 제3호 안건 : 2024년도 외부감사 연간 감사계획 보고
원안접수원안접수원안접수
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5
2024.09.26
○ 제1호 안건 : 제40기(2024년) 상반기 결산 보고○ 제2호 안건 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 중간점검 결과 보고○ 제3호 안건 : 제40기(2024년) 상반기 외부감사 결과 보고○ 제4호 안건 : 2023년도 상반기 주요 감사결과 보고
원안접수원안접수원안접수원안접수
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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수(현 인원수)
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

활동비
6(6)
1,392,637
180,000
30,000
-

주1) 주총승인금액은 공고일 기준 최근 주총에서 승인된 전체 이사(11명)의 연간금액(202 3년도)이며, 사외이사(비상임이사) 보수한도는 직무 활동비만 포함된 금액임주2) 사외이사의 직무수행에 필요한 활동비 및 수당 등 지급기준은 이사회 결의를 거쳐 정함 (정관 제39조) - 월 250만원/인 지급

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

○ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

○ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 집단에너지사업의 개요
집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 "다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기"로 정의되고 있으며, 이처럼 집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 등의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 발전 또는 쓰레기 소각 과정에서 발생된 고온의 배기가스열은 버려지는 것이 일반적이었으나, 집단에너지 공급방식이 도입된 후 이러한 열을 활용하여 주거지역 및 상업용 건물에 열 및 급탕을 공급하는 것이 가능해짐으로서 보다 효율적인 에너지의 사용이 가능하게 되었습니다. 또한 집단에너지 공급은 대규모의 열을 집중적으로 관리하여 개별 사용자에게 공급한다는 측면에서 규모의 경제를 활용할 수 있다고 볼 수 있습니다.

2) 집단에너지사업의 종류
집단에너지사업은 사업의 성격에 따라 지역냉·난방사업, 산업단지 집단에너지 사업으로 구분할 수 있습니다.

구 분
사업내용

지역냉난방사업
일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업

산업단지 집단에너지사업
산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업

3) 집단에너지사업의 효과

- 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축 - 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 ·지역냉난방 : 24시간 연속냉난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성 ·산업단지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화 - 분산형 전원확보로 국가 전력수급다양화 기여 ·발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소 - 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 - 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소 ·산업공정 폐열, 쓰레기 소각열, 매립가스(LFG) 등을 열원으로 활용

출처: 2023 집단에너지사업 편람(2023.11, 한국에너지공단)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황과 사업의 구분
당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회사명
사업내용

집단에너지사업
한국지역난방공사
열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설등 1개소 이상의 집중된에너지(열 또는 열과 전기)를 주거, 상업지역 또는 산업단지 내 다수 사용자에게 일괄 공급하는 사업

전기사업
열병합발전소, 태양광 등 신·재생에너지를 통해 생산된 전력을 전력시장 또는 지역난방 공급지역의 사용자에게 직접판매(구역전기)하는 사업

신·재생에너지사업
태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 소각열, 매립가스, 폐열, 하수열, 폐기물 등 신에너지 및 재생에너지, 미활용에너지를 활용하여 열 또는 열과 전기를 생산·공급하는 사업

열수송관 점검진단사업
지역난방안전(주)
열수송관 설비의 감시진단 및 점검 사업 및 콜센터 운영

시설경비 및 유지관리 사업
지역난방플러스(주)
사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 시설유지관리 사업

신·재생에너지사업
(주)힘이되는나무
태백 바이오매스 발전시설의 건설 및 관리·운영

한국지역난방공사는 분산형 전원으로서의 집단에너지 공급 확대 및 합리적 운영을 통해 에너지 절약과 환경개선에 이바지 하고, 국민 생활의 편익을 증진하고자 집단에너지사업법에 의거하여 1985년 11월에 설립되었습니다. 당사는 집단에너지사업(지역냉·난방사업), 전기사업, 신·재생에너지사업 등을 영위하고 있으며,
'24년 9월말 기준, 총 19개 사업장에서 1,866천호의 공동주택과 2,963개소(냉방 1,411개소 포함) 건물에 냉·난방을 공급하고 있으며, 500MW급 이상의 중대형 발전소와 신재생설비를 포함한 2,712MW의 발전소를 보유하고 있습니다.

집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 등의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 전기사업은 열병합발전소, 태양광 등 신·재생에너지를 통해 생산된 전력을 전력시장 또는 지역난방 공급지역의 사용자에게 직접판매(구역전기)하는 사업을 말합니다. 또한, 신·재생에너지사업이란 연료전지, 수소에너지, 태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 폐열, 폐기물 등 신에너지 및 재생에너지, 미활용에너지를 활용하여 열 또는 열과 전기를 생산·공급하는 사업을 의미합니다. 당사는 "친환경·고효율·저탄소 에너지"인 지역냉·난방을 확대공급하고자 현재 세종, 양산 등에 신규 사업을 추진 중에 있습니다.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성(가) 지역난방 부문

최근까지 지역난방사업 분야에서의 당사의 시장점유율은 48.95%로 매우 높으나, 신규사업자들의 진출이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 난방을 공급받는 수요자 입장에서 보면 난방비가 난방방식의 선택에 가장 중요한 요인이라고 할 수 있습니다. 지역난방의 경우 현재 타 난방방식에 비해 비교적 저렴한 가격으로 난방을 공급하고 있어 가격면에서 상대적으로 우위에 있다고 할 수 있습니다. 또한 세대·단지별로 보일러 등이 없어 안전하고 쾌적한 주거생활이 가능합니다.

집단에너지사업은 에너지 효율이 높은 열병합발전을 통해 전력과 열을 동시에 생산함으로써 국가적인 에너지절감 및 온실가스 감축 효과가 매우 큰 사업으로, 당사는 파주시에서부터 평택시까지 국내 최대 수도권 열수송관 네트워크가 구성되어 있어 효율적 열생산이 가능하므로, 향후 타 에너지 기업대비 발전 가능성이 매우 크다는 강점을 가지고 있습니다. 한편, 경기변동에 따른 부동산 경기 침체 등으로 대규모 택지개발이 감소하는 상황에서는 신규 사업 확대에 일부 애로가 있을 수 있습니다.
(나) 지역냉방 부분
지역냉방사업 분야에서의 당사의 시장점유율은 43.32% 입니다. 이는 국내 최대 수도권 열수송관 네트워크가 구성되어 보다 효율적인 열생산 및 공급이 가능하며, 타지역냉방 사업자 대비 저렴한 냉방요금으로 지역냉방을 공급하고 있기 때문입니다.타 냉방방식 대비 에너지이용효율이 높고 전력피크부하 감소, 온실가스 저감 등의 효과로 정부는 지역냉방 확대보급을 위해 보조금을 지원하고, 집단에너지사업 허가시 일정규모 이상의 건물에 "지역냉방"까지 의무공급하도록 하고 있습니다.하지만 타 냉방방식 대비 제품가격이 다소 높아 설치보조금 지원, 냉방요금 조정 및 기술의 고도화 등의 제도 개선을 통해 시장경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.
(다) 전기사업 부문

2024년 9월 30일 기준 국내 전체 발전설비용량 (149,907MW)중, 당사의 비중은 1.8%(2,712MW)입니다.

출처 : 한국전력거래소 홈페이지(www.kpx.or.kr) 주) 발전설비용량은 자가용, 구역전기 사업용 발전기 제외

전원개발을 촉진하고 전기사업을 합리적으로 운용하여 전력수급의 안정을 도모하도록 전기사업법령 등에 의하여 지원 또는 규제되고 있습니다.

전기사업법에 의하여 '전기사업자'를 발전, 송전, 배전, 전기판매사업자, 구역전기사업자로 구분하고, '전기신사업자'를 전기자동차충전사업자, 소규모전력중개사업자, 재생에너지전기공급사업자로 구분하여 전력시장을 통한 전력거래를 의무화(재생에너지 직접거래 등 일부 예외) 하였습니다. 전력시장 및 전력계통 운영을 담당하는 전력거래소를 설립하여 전력시장을 개설하였으며 전력시장의 감시, 소비자 보호를 위해 전기위원회를 설립하고 전력사업의 지속적인 발전과 전력산업의 기반조성에 필요한 재원확보를 위해 전력산업기반기금을 설치하여 운영하고 있습니다. 열병합발전기가 열생산을 기반으로 운영되므로 타회사에 비해 안정적인 전기판매를 할 수 있는 강점을 가지고 있으나, 정부정책 및 시장제도의 변경에 따라 판매금액에 큰 영향을 미치는 단점을 가지고 있습니다.

※ 「전기사업법 제31조4항」에 의거 전기판매사업자는「집단에너지사업법」제48조 규정에 의한 발전사업의 허가를 받은 집단에너지사업자가 생산한 전력을 우선적으로 구매할 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 집단에너지 확대보급을 위하여 아래와 같이 신규사업을 추진하고 있습니다.

(1) 세종신도시 집단에너지사업 - 사업 개요

공급지역
면적[천㎡]
세대수[호]
공급열부하[Gcal/h]
개발주체
초기입주
비 고

공주, 연기, 청원
72,908
184,596
1,239
한국토지주택공사
2011년
-

- 건설투자비
(단위 : 억원)

직접투자비
간접투자비
부지비
건설이자
계

4,011
1,154
671
21
5,857

주1) 행정중심복합도시 사업계획서(2007.04) 기준, 공사의 지역난방시설과 열수송관에 대한 전체투자비주2) 세종 집단에너지사업은 남측열원(중부발전)과 북측열원(남부발전)으로 구성되며 남측열원은 2013년 12월에 준공, 북측열원은 2024년 9월에 준공

(2) 청주 열병합발전설비 개체 사업 (건설 중) - 사업 개요

공급지역
면적[천㎡]
세대수[호]
공급열부하[Gcal/h]
개발주체
초기입주
비 고

분평, 용암, 동남 등
10,049
90,402
356
-
-
개체사업

- 건설투자비
(단위 : 억원)

직접투자비
간접투자비
부지비
건설이자
계

2,753
230
-
40
3,023

주) 청주 집단에너지 변경사업계획서(2019.4) 기준

(3) 대구 열병합발전설비 개체 사업 (건설 중) - 사업 개요

공급지역
면적[천㎡]
세대수[호]
공급열부하[Gcal/h]
개발주체
초기입주
비 고

성서, 대곡, 용산 등
7,208
111,351
377
-
-
개체사업

- 건설투자비
(단위 : 억원)

직접투자비
간접투자비
부지비
건설이자
계

2,920
246
-
42
3,208

주) 대구 집단에너지 변경사업계획서(2019.4) 기준

(4) 수원 열병합발전설비 개체 사업(건설 중) - 사업 개요

공급지역
면적[천㎡]
세대수[호]
공급열부하[Gcal/h]
개발주체
초기입주
비 고

영통, 영덕,권선지구 등
14,009
170,860
669.5
-
-
개체사업

- 건설투자비
(단위 : 억원)

직접투자비
간접투자비
부지비
건설이자
계

2,347
253
-
22
2,622

주) 수원 집단에너지 사업계획서(2021.6) 기준

(4) 조직도

기구표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

■ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양준모

1963.06.24

사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

한국지역난방공사

임원추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된 직업
세부 경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

양준모
교수

2003~현재
1996~2003
1995~1996

- 연세대 사회과학부 경제학과 교수

- 부산대 경제학과 부교수

- 산업연구원 산업조직연구팀 책임연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양준모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 직무수행목표 : 본 후보자는 적극적인 경영 참여를 통해 이사회의 의사결정이 회사의 목표 실현 및 성장을 위한 결정이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

3) 추진 방향 : 본 후보자는 업무 경험을 적극 활용하고, 사외이사로서 타 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 사외이사는 공공기관 운영에 관한 법률 제 25조에 의거, 이사회 및 이사회 내 위원회의 추천을 거치지 않습니다. 당사의 사외이사는 임원추천위원회의 추천을 받아 공공기관운영위원회의 심의·의결과 주주총회 의결을 거쳐 기획재정부 장관이 임명합니다.

확인서

확인서(서명본)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(1) 제안 설명
기존 매 결산기말이었던 배당기준일을
이사회 결의를 통해 배당기준일을 설정
하도록 정관을 변경
하고자 합니다. 이번 정관 변경을 통하여
투자자분께서 배당 내용을 먼저 확인한 후 투자를 결정할 수 있도록
하여, 주주가치 제고에 도움이 되고자 합니다
.

(2) 정관 변경(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)

공사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여서는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조<삭 제>
배당기준일 분리 및 상법 조항 삭제 내용 반영

<신 설>

제12조의 2(동등배당)

배당기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제12조 삭제에 따른 동등배당 규정 신설

제55조(이익배당)

①∼② <생 략>
③ 제1항의 배당은 매결산기말현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ <생 략>

제55조(이익배당)
①∼②

<현행과 같음>③

이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며,

기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제1항의 배당은
기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ <현행과 같음>

주주의 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 근거 마련(배당액 결정 후 배당기준일 확정)

※ 기타 참고사항
○해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 11월 26일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. * 임시주주총회일(2024.12.4.) 기준 최근 공시자료인 <2023년도 사업보고서 및 감사보고서> 게시 예정2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 우리 공사 홈페이지(https//www.kdhc.co.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 세부위치 : 열린경영 → 투자정보 → 재무/주식 → 재무정보 → 사업보고서

※ 참고사항

* [전자투표에 관한 안내]당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하고이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 관리시스템 : 한국예탁결제원 전자투표 시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사기간 : 2024년 11월 23일 9시 ~ 2024년 12월 3일 17시 - 기간 중 24시간 이용가능 - 단, 행사시작일은 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
3) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리