디와이디 — 주주총회소집공고 (20241118)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
2.9
(주)디와이디

주주총회소집공고

2024년 11월 18일

회 사 명 :
주식회사 디와이디

대 표 이 사 :
정 창 래

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 신 규 철

(전 화) 02-814-4640

주주총회 소집공고

(제10기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제10기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 12월 03일(화요일) 오전 9시 2. 장 소 :
경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
3. 회의목적사항가. 부의안건제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 상호변경 및 사업목적 추가 등제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 브라이언 케네디 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 아담 안테비 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이승재 신규선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :
2024년 11월 23일 오전 09시~2024년 12월 02일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인 후 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

8. 기타사항

금번 임시주주총회에는 기념품을 지급하지 않는 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 11월 18일

주식회사 디와이디 대표이사 정창래(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사외이사등의 성명

김덕배 (사외이사) 출석률 : 42.8%
이재홍(사외이사) 출석률 : 100%

1
2024-01-22
단기차입(주식담보대출) 기한 연장의 건
가결
불참
-

2
2024-02-15
제9기 재무제표 확정의 건
가결
불참
-

3
2024-02-26
제9기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건전자투표제도 채택의 건
가결
불참
-

4
2024-03-08
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참
-

5
2024-03-29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

6
2024-04-03
타법인 주식 취득의 건(유상증자 참여)
가결
찬성
찬성

7
2024-04-11
단기차입을 위한 주식담보대출의 건타법인 주식 취득 결정 사항 변경의 건
가결
찬성
찬성

8
2024-04-30
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참
찬성

9
2024-05-09
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
찬성
찬성

10
2024-05-27
단기차입을 위한 주식담보 추가 대출의 건
가결
찬성
찬성

11
2024-05-30
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
불참
찬성

12
2024-05-31
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 담보 제공의 건
가결
불참
찬성

13
2024-06-05
유형자산 취득의 건제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

14
2024-07-02
제10기 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

15
2024-07-11
단기차입(주식담보대출)의 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

16
2024-07-29
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

17
2024-08-05
유형자산 취득 변경의 건
가결
찬성
찬성

18
2024-08-12
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성

19
2024-08-26
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

20
2024-09-23
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

21
2024-10-04
유형자산 취득 변경의 건
가결
찬성
찬성

22
2024-10-21
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

23
2024-10-31
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
찬성
찬성

24
2024-11-05
제3자배정 유상증자의 건
가결
찬성
찬성

25
2024-11-06
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

26
2024-11-07
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

27
2024-11-08
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각 결정 납입일 변경의 건
가결
불참
찬성

28
2024-11-11
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
45
23
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년 09월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
계약체결일
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 화장품 산업화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해 내는 미래 유망 산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 새로운 소비 트렌드 부상과 유통 채널의 다양한 발전 가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. 화장품 산업은 국민 생활에 밀접한 피부 건강과 미용을 위한 생활 필수품이자 보건제품으로, 인구의 고령화, 여성 경제활동 인구 증가, 남성 및 유아 등 소비계층 확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.국내 화장품에 대한 소비 회복과 신흥시장 개척에 따른 수출 다변화, 화장품 생산 증가 등 다양한 성장 요인을 바탕으로 국내 화장품 시장 규모는 2026년까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.
2) 건설업

건설업은 일반적으로 토지를 변경시키거나 이에 정착한 시설물을 신설 또는 이전, 변경시키는 사업으로 주택 및 산업시설 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하고 있는 산업입니다. 타 산업에 비해 가치 창출, 고용유발 등 경기 부양의 효과가 크기 때문에 침체 된 경기를 활성화하는 역할을 하고 있습니다.

건설산업은 경제 전체적인 성장과 밀접한 관련이 있기 때문에, 현재 국제 경제 및 국내 경제 지표의 악화는 건설업 전체에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 하지만 국민소득 증대로 인한 복합레저단지, 관광단지의 수요 증가 및 국제 대회 유치, 행정중심 복합도시, 혁신도시, 기업도시 조성 등으로 인해 다양한 성장의 기회가 제공될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 고성장이 지속되고 있는 동남아시아지역 및 중동지역의 해외 건설시장이 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 화장품 산업
당사는 2000년 12월 22일 설립하였으며, 자체 화장품 브랜드 제품을 온/오프라인 및 해외 총판대리점을 통해 판매하고 있습니다.현재는 감각적인 디자인과 다채로운 색상이 강점인 '릴리바이레드(lilybyred)'를 비롯해 기초 화장품 브랜드인 '해서린'(HATHERINE)' 및 비건 리추얼 라이프 브랜드 '슬로우허밍(Slow Humming)'의 자체 브랜드 제품 판매를 통해 매출 신장 및 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 기업으로 성장하고 있습니다. 또한, 온라인 및 오프라인의 다양한 유통채널 확보를 통해 매출을 향상시켜나가고 있습니다.2) 건설업
건설업은 경기 변동에 밀접하게 반응하는 산업으로, 경제 성장과 함께 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 당사는 정부의 정책 변화와 경제 동향을 분석하여 영업전략에 반영하고, 정보 공유 네트워크를 확장하여 사업 발굴 능력을 향상시켜나가고 있습니다.

3) 조직도

(주)디와이디 조직도.jpg
(주)디와이디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
이회사는 한글로 "주식회사 디와이디",
영문으로 DYD Co.,LTD. 라 표기한다.

제1조 (상호)이회사는 한글로 "주식회사
리버스에이징
",영문으로
Reverse Aging Co,. Ltd.
라 표기한다.

상호변경

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 81. (생략)82. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 81. (좌동)82. 유전자 편집 기술 연구개발 및 상업화업83. 유전자 치료제 및 세포 치료제의 연구, 개발, 제조 및 판매
업84. 신약 연구, 개발, 제조 및 판매
업85. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매
업86. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발
업87. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화
업88. 건강기능식품의 연구, 개발, 제조 및 판매
업89. 기능성 화장품의 연구, 개발, 제조 및 판매
업90. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발
업91. 의약품 및 건강기능식품 관련 성분의 임상시험 및 효능 분석
업92. 임상시험수탁기관 사업 및 연구개발 지원 서비스
업93. 생명과학 및 의약 분야의 기초 및 응용 연구개발
업94. 생명공학, 화학, 의학, 약학, 및 기타 자연과학 연구개발
업95. 바이오헬스 및 헬스케어 관련 기술 자문 및 컨설팅 서비스
업96. 연구개발 관련 기술이전 및 상업화 지원
업97.
위 각호와 관련된 부대사업 일체

신규 사업을 위한 목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남홍길
1957-12-20
사내이사
해당없음
해당없음*
이사회

송기태
1986-05-26
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

브라이언 케네디
1967-01-30
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

빌헬름 보어
1954-06-26
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

아담 안테비
1961-03-27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

린다 페트리지
1955-03-18
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

이승재
1971-06-09
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 7 ) 명

*
상기 남홍길 사내이사는 변경예정 최대주주 법인의 대표이사입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남홍길
(주)리버스에이징홀딩스 대표이사
20102023~현재2012~20222012~20221988~20121986~1988
대한민국 국가과학자로 지정리버스에이징홀딩스 대표이사기초과학연구원 식물노화수명연구단장대구경북과학기술원 석좌교수포항공과대학교 교수(흥덕석좌교수)하버드대학교 연구원
해당없음

송기태
(주)리버스에이징홀딩스 이사
2023~현재2019~2021
리버스에이징홀딩스 이사 기초과학연구원 식물노화수명연구단 선임연구원
해당없음

브라이언 케네디
싱가포르국립대학 석좌교수 및 건강장수연구소 소장

2021~현재
2017~현재
2017~현재2010~2016

사우디아라비아 헤볼루션 재단 6인 과학자문위원싱가포르국립대학 석좌교수싱가포르국립대학 건강장수연구소 소장캘리포니아 벅 노화연구소 소장
해당없음

빌헬름 보어
닐스 보어 아카이브 이사회 의장

2017~현재2017~현재
1992~현재1986~19921978
1987

닐스 보어 아카이브 이사회 의장코펜하겐대학 의과대학
석좌교수미국 국립보건원(NIH) 노화연구소 의장

미국 국립암연구소(NCI) 연구원

코펜하겐대학 의학박사
코펜하겐대학 생화학박사

해당없음

아담 안테비
독일 막스 플랑크 노화 생물학 연구소 소장
2008~현재2001~20081995~20011991~19951991
독일 막스 플랑크 노화 생물학 연구소 소장미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더미국 존스 홉킨스 대학교 연구원MIT 생물학 박사
해당없음

린다 페트리지
독일 막스 플랑크 노화 생물학 연구소 초대 소장, 창립 이사

2008~현재2007~현재
2007~현재1994~현재
1994~2007

독일 막스 플랑크 노화 생물학 연구소 초대 소장, 창립 이사

UCL 건강노화연구소 소장

UCL 유전학, 진화 및 환경학과 설립 및 교수

영국 왕립학회 생물학 부회장

유니버시티 칼리지 런던(UCL) 생명과학부 교수

해당없음

이승재
한국노화학회 부회장
2024~현재2019~현재2017~20182009~2019
한국노화학회 부회장카이스트 생명과학과 교수Calico(Google) 방문교수포스텍 생명과학과 교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남홍길
해당없음
해당없음
해당없음

송기태
해당없음
해당없음
해당없음

브라이언 케네디
해당없음
해당없음
해당없음

빌헬름 보어
해당없음
해당없음
해당없음

아담 안테비
해당없음
해당없음
해당없음

린다 페트리지
해당없음
해당없음
해당없음

이승재
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
개진을 통해 직무를 수행할 계획
2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

01. 남홍길.jpeg
01. 남홍길

02. 송기태.jpeg
02. 송기태

03. 브라이언 케네디.jpeg
03. 브라이언 케네디

04. 빌헬름 보어.jpeg
04. 빌헬름 보어

05. 아담 안테비.jpeg
05. 아담 안테비

06. 린다 페트리지.jpeg
06. 린다 페트리지

07. 이승재.jpeg
07. 이승재

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 :
2024년 11월 23일 오전 09시~2024년 12월 02일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리