한울앤제주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241114)
제출인: 한울앤제주

의결권대리행사권유참고서류
3.7
제주맥주주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 14일

권 유 자:
성 명: 제주맥주 주식회사주 소: 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11전화번호: 064-798-9800

작 성 자:
성 명: 이신근부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 070-7666-4079

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제주맥주 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 14일
라. 주주총회일
2024년 11월 29일

마. 권유 시작일
2024년 11월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제주맥주 주식회사
보통주
14,820
0.12
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)더블에이치엠
최대주주
보통주
800,000
6.73
최대주주
-

신성현
대표이사
보통주
18,000
0.15
대표이사
-

계
-
818,000
6.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신성현
보통주
18,000
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이에스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 27,비816호(성남동, 엠타워)

임시주주총회 위임장 확보 등관련 의결권 대리행사 권유업무
및 그 부수업무 일체

031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 14일
2024년 11월 19일
2024년 11월 28일
2024년 11월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 11월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 제주맥주 주식회사
- 주 소 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 4층 경영관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 29일 오전 10시

장 소
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~41 생략

42. 각호와 관련된 수출입업

43. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제2조 (목적)

1~41 생략

42. 통관업

43. 창고하역업

44. 보세 운송업, 보세장치장, 보세창고 사업

45. 포장사업

46. 냉동식품 보관 및 배송업

47. 도매배송업

48. 비료 및 동 부산물의 수입, 판매

49. 국내외 무역업

50. 식료품 판매 및 수입판매업

51. 바이오, 합성 바이오 및 바이오 의약품 관련 사업

52. 생명공학 관련 사업

53. 유전공학 관련 사업

54. 화학 및 생물학 관련 사업

55. 천연물 관련 사업

56. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 관련 사업

57. 의약품 및 의약외품 관련 사업

58. 국내외 골프장 운영업 사업

59. 국내외 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 사업

60. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업

61. 각호와 관련된 수출입업

62. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

사업목적 다각화

제12조(신주의 발행 및 신주인수권)

①~② 생략

③ 이 회사는 제2항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3. 생략

4.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6~7. 생략

④~⑥ 생략

제12조(신주의 발행 및 신주인수권)

①~② 생략

③ 이 회사는 제2항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3 생략

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6~7. 생략

④~⑥ 생략

경영상 목적 달성을 위한 신주 배정 주식수 한도를 두지 않음

제13조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 10범위
내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,

「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②~④ 생략

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의
100분의 2을
초과할 수 없다.

⑥~⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
3년이
경과한 날로부터 4년이내에 권리를 행사할 수 있다. 회사가 상장된 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
3년이상
재임 또는 재직한 날부터 4년 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
3년
내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 생략

제13조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 15범위
내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,

「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②~④ 생략

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의
100분의
10을
초과할 수 없다.

⑥~⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
2년이
경과한 날로부터 4년이내에 권리를 행사할 수 있다. 회사가 상장된 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
2년이상
재임 또는 재직한 날부터 4년 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
2년
내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 생략

규정 정비

제42조(이사회의 구성과 소집)

① 생략

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다. 다만, 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집이유를 밝힌 서면으로 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③

이사회는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④
이사회는 회사의 본점 또는 이사회를 소집한 대표이사 등이 정하는 기타 장소에서 소집 된다.
⑤
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제42조(이사회의 구성과 소집)

① 생략

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한
이사회 의장이 회의 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서(이메일, 전자문서, 전자메시지 등 포함) 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④
이사회 의장은 이사회에서 선임되며, 이사회의 모든 회의를 주재한다. 이사회 의장이 부재 또는 유고 시에는 대표이사 또는 이사회에서 지정하는 자가 그 회의를 주재한다.

⑤
삭제

이사회 의장 제도 명확화를 위한 개정

부 칙

(신 설)

부 칙

이 정관은 2024년 11월 29일부터 시행한다.

정관변경에 따른 시행일 추가

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김용식)

- 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이창환)

- 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김구경주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김용식
1973.09.25
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이창환
1979.02.23
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김구경주
1971.08.27
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용식
기업인
2024~현재
(주)빛과전자 사외이사
-

이창환
기업인
2023~현재2024~현재
엑사리온(주) 경영관리본부장(주)한울반도체 경영전략실장
-

김구경주
기업인
2005~20152024~현재
메릴랜드 교육 공무원(주)한울반도체 사내이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고, 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.2. 본 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.3. 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적 인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진 과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.4. 사외이사 후보자로 독립적으로 직무를 성실히 수행하여 회사의 경영이 적법하고 건전 하게 이루어지도록 직무를 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김용식 사내이사 후보]본 후보자는 회사가 앞으로 성장과 발전을 하는데 있어 회사의 투명성과 가치향상에 올바른 의사결정 및 업무를 충실히 수행할수 있다고 판단되어 추천함.[이창환 사내이사 후보]본 후보자는 사업에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 갖추어 기업운영에 효과적인 의사결정을 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[김구경주 사외이사 후보]본 후보자는 과거 교육 공무원으로 활동하였고, 윤리ㆍ준법경영에 대한 전문성이 높으며 경영제언이 가능할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_사내이사(김용식)_signed

확인서_사내이사(이창환)_signed

확인서_사외이사(김구경주)_signed

※ 기타 참고사항

1) 상기 내용 및 일정은 유관기관의 협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.2) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.