엑시큐어하이트론 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20241114)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.11.14)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-11-14

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-05

3. 정정사유
거래 추가일정 소요에 따른 취득예정일자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 취득방법
□ 제3자배정 유상증자 참여

1) 1차 유상증자 : USD 1,300,000 : 433,333주(주당 3 USD)

2) 2차 유상증자 : USD 8,700,000 : 2,900,000주(주당 3 USD)

3) 총 취득주식수 : 3,333,333주

4) 취득금액
(1) 1,791,270,000원(1차 유상증자)
(2) 11,987,730,000원(2차 유상증자)
총 13,779,000,000원
□ 제3자배정 유상증자 참여

1) 1차 유상증자
: USD 1,300,000
433,333주(주당 3 USD)
=>1차 유상증자는 발행회사의 이사회 결의 필요사항(이사회 승인완료 되었으며 2024년 11월말까지 취득 예정)

2) 2차 유상증자
: USD 8,700,000
2,900,000주(주당 3 USD)
=> 2차 유상증자는 발행회사의 주주총회 승인 필요사항(2024년 12월 27일 취득 예정)

3) 총 취득주식수: 3,333,333주

4) 취득금액
(1) 1,791,270,000원(1차 유상증자)
(2) 11,987,730,000원(2차 유상증자)
총 13,779,000,000원

6. 취득 예정일자
2024-11-14
2024-12-27

13. 기타사항
1) 상기 1. 발행회사의 자본금, 4. 취득방법, 하기 발행회사의 요약재무상황 등 원화 환산금액(USD)은 서울외국환 중개 매매기준율(2024.11.04일기준) 1,377.90원으로 환산한 가액을 기재하였습니다.

2) 본 타법인 주식 및 출자증권 취득은 유상증자 신주 취득이므로 주요사항보고서 제출대상에 해당되지 않습니다.

3) 상기 2. 취득내역의 자기자본은 2023년말 자본총계에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 값을 기재하였습니다.

4) 상기 6.'취득예정일자'는 해외투자신고, 관련 당사자 및 관련기관 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경 시 재공시하겠습니다.

5) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도(2024년반기), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준입니다.
1) 상기 1. 발행회사의 자본금, 4. 취득방법, 하기 발행회사의 요약재무상황 등 원화 환산금액(USD)은 서울외국환 중개 매매기준율(2024.11.04일기준) 1,377.90원으로 환산한 가액을 기재하였습니다.

2) 본 타법인 주식 및 출자증권 취득은 유상증자 신주 취득이므로 주요사항보고서 제출대상에 해당되지 않습니다.

3) 상기 2. 취득내역의 자기자본은 2023년말 자본총계에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 값을 기재하였습니다.

4) 상기 6.'취득예정일자'는 2차 유상증자 종결 예정일이며, 해외투자신고, 관련 당사자 및 관련기관 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경시 재공시하겠습니다.

- 발행회사인 Exicure, Inc.는 미국 증권거래위원회(SEC)에 규정된 규칙14A (Regulation 14A)에 따라 Proxy Statement 배포 완료일로부터 4주 후 주주총회를 개최할 예정입니다. 따라서 주주총회일은 12월 27일로 예정합니다. 단, 관계기관의 협의에 따라 일정은 변동 될 수 있습니다.

- 미국시간으로 2024년 11월 14일에 Nasdaq Committe의 결정에 따라 증자 대상자 및 금액이 변경될 수 있으며 변경시 재공시 하겠습니다.

5) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도(2024년반기), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Exicure, Inc.

국적
미국
대표자
Paul Kang

자본금(원)
1,192,042
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
2,172,323
주요사업
핵산 치료제
신약개발

2. 취득내역
취득주식수(주)
3,333,333

취득금액(원)
13,779,000,000

자기자본(원)
8,669,504,389

자기자본대비(%)
158.94

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,333,333

지분비율(%)
60.54

4. 취득방법
□ 제3자배정 유상증자 참여

1) 1차 유상증자
: USD 1,300,000

433,333주(주당 3 USD)
=>1차 유상증자는 발행회사의 이사회 결의 필요사항(이사회 승인완료 되었으며 2024년 11월말까지 취득 예정)

2) 2차 유상증자
: USD 8,700,000

2,900,000주(주당 3 USD)
=> 2차 유상증자는 발행회사의 주주총회 승인 필요사항(2024년 12월 27일 취득 예정)

3) 총 취득주식수: 3,333,333주

4) 취득금액

(1) 1,791,270,000원(1차 유상증자)

(2) 11,987,730,000원(2차 유상증자)

총 13,779,000,000원

5. 취득목적
사업 확대를 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2024-12-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
27,560,402,485
취득가액/자산총액(%)
50.0

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-11-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 자본금, 4. 취득방법, 하기 발행회사의 요약재무상황 등 원화 환산금액(USD)은 서울외국환 중개 매매기준율(2024.11.04일기준) 1,377.90원으로 환산한 가액을 기재하였습니다.

2) 본 타법인 주식 및 출자증권 취득은 유상증자 신주 취득이므로 주요사항보고서 제출대상에 해당되지 않습니다.

3) 상기 2. 취득내역의 자기자본은 2023년말 자본총계에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 값을 기재하였습니다.

4) 상기 6.'취득예정일자'는 2차 유상증자 종결 예정일이며, 해외투자신고, 관련 당사자 및 관련기관 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경시 재공시하겠습니다.

- 발행회사인 Exicure, Inc.는 미국 증권거래위원회(SEC)에 규정된 규칙14A (Regulation 14A)에 따라 Proxy Statement 배포 완료일로부터 4주 후 주주총회를 개최할 예정입니다. 따라서 주주총회일은 12월 27일로 예정합니다. 단, 관계기관의 협의에 따라 일정은 변동 될 수 있습니다.

- 미국시간으로 2024년 11월 14일에 Nasdaq Committe의 결정에 따라 증자 대상자 및 금액이 변경될 수 있으며 변경시 재공시 하겠습니다.

5) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도(2024년반기), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준입니다.

※관련공시
2024-11-05 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
14,726,995,200
12,504,442,500
2,222,552,700
1,192,042
688,950,000
-1,969,019,100
예외사항없음
-

전년도
15,956,082,000
11,779,667,100
4,176,414,900
1,191,987
0
-23,305,800,600
적정
-

전전년도
32,143,651,200
11,582,627,400
20,561,023,800
684,251
39,719,345,400
-3,557,737,800
적정
-