KS인더스트리 — 주주총회소집공고 (20241114)
제출인: KS인더스트리

주주총회소집공고
2.9
(주)상상인인더스트리

주주총회소집공고

2024년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 케이에스인더스트리

대 표 이 사 :
구창현

본 점 소 재 지 :
전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116

(전 화) 061-815-5000

(홈페이지) http://ks-industry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 남기범

(전 화) 061-815-5000

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제23조 규정에 의거 제21기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(당사 정관 제25조 및 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 11월 29일 (금) 오전 09시30분

2. 장 소 : 전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 정관 목적 추가의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 의안: 이영수 사내이사 선임의 건 2-2호 의안: 배명철 사내이사 선임의 건 2-3호 의안: 민봉기 사내이사 선임의 건 2-4호 의안: 한자경 사외이사 선임의 건
제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(http://
ks-industry.co.kr)에 게재하고 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명, 날인된 위임장등을 접수처에 제출하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 :
2024년 11월 19일 09:00 ~ 2024년 11월 28일 17:00
(첫 날은 오전 9시 부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
8. 안내사항 1) 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2) 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2024년 11월 14일

주식회사 케이에스인더스트리

대표이사 구 창 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준호
(출석률:100%)

황종근
(출석률:34%)

남기범
(출석률:100%)

이기준
(출석률:39%)

홍지욱
(출석률:35%)

이성희
(출석률:76%)

선용빈
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.08
1. 2023년 별도 재무제표(안) 승인의 건.2. 2023년 연결 재무제표(안) 승인의 건.
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

2
2024.02.01
1. 자산양도의 건.2. 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건.3. 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

3
2024.03.12
1. 제15회차 전환사채 발행의 건.2. 제3자 배정에 의한 유상증자의 건.3. 유상증자 신주(상환전환우선주) 발행의 건.
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

4
2024.03.13
1. 제20기 영업보고서(안)승인의 건.2. 제20기 정기주주총회 소집의 건.3. 제20기 정기주주총회 전자투표 채택의 건.
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

5
2024.03.26
1. (정정)제3자 배정에 의한 유상증자의 건.
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

6
2024.03.28
1. 대표이사 선임의 건2. 이사회의장 선임의 건
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

7
2024.04.03
1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

8
2024.04.11
1. 지점 설치의 건
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

9
2024.04.15
1. 상상인 브랜드 사용료 지급의 건2. 외자 유치의 건3. 기타 현안 논의
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

10
2024.04.18
1. 상상인 브랜드 사용료 지급의 건 2차2. 외자 유치의 건 2차3. 기타 현안 논의의 건 2차
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

11
2024.05.02
1. 유가증권 투자논의 건2. 기타 현안 논의의 건
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

12
2024.05.09
1. 정관변경 논의의 건2. 이사 선임 논의의 건3. 감사 선임 논의의 건
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

13
2024.05.31

1. 제15회차 전환사채 발행의 건

2. 유상증자 신주(상환전환우선주) 발행 변경의 건3. 광양 본사 공장 이전 논의의 건

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
찬성
해당사항없음

14
2024.06.14
1. 대표이사 변경의 건2. 투자심의위원회 규정 변경의 건3. 기타 현안 논의의 건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
찬성
불참
불참
해당사항없음

15
2024.06.28
1. 제15회차 전환사채 발행 변경의 건2. 유상증자 신주(상환전환우선주) 발행 변경의 건3. 저전력 공조기 사업 관련 논의4. 함안공장 이전 논의
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
찬성
불참
찬성
해당사항없음

16
2024.07.04
1. 자산양수의 건(함안공장 이전)2. 저전력 공조기 사업 관련의 건3. 전환사채 투자의 건(에어라클)4. 기타 현안 논의의 건 (위상절연체 TITL 투자의 건)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성
찬성
해당사항없음

17
2024.07.05
1. 제16회차 전환사채 발행의 건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
불참
해당사항없음

18
2024.07.08
1. 제16회차 전환사채 발행의 건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
찬성
해당사항없음

19
2024.07.12
1. (주)티아이티엘 제1회 전환사채 투자 논의2. (주)케이에스인더스트리 제17회 전환사채 발행 논의3. 기타 현안 논의 (함안공장 이전을 위한 대출 논의)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
-
-
-
해당사항없음

20
2024.07.17
1. 임시주주총회 개최의 건2. 임시 주주총회를 위한 기준일 서정 및 주주명부 폐쇄의 건3. (주)티아이티엘 제1회 전환사채 투자의 건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
찬성
해당사항없음

21
2024.07.19
1. 제15회차 전환사채 발행 변경의 건2. 유상증자 신주(상환전환우선주) 발행 변경의 건3. 투자논의
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
찬성
불참
불참
해당사항없음

22
2024.07.24
1. 유상증자 신주(상환전환우선주) 발행 논의
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
찬성
해당사항없음

23
204.07.25
1. 유상증자 신주(상환전환우선주) 발행의 건2. 기타 현안 논의 (경남투자청 투자심사 논의)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
찬성
찬성
해당사항없음

24
2024.08.07

1. 금전 대여의 건

2. 위상절연체 사업 관련 장비 구매 및 사무실 임대 논의3. 기타 현안 논의의 건 (우리은행 기업시설자금 차입 논의)

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
찬성
해당사항없음

25
2024.08.09

1. 제15회차 전환사채 논의
2. 유상증자(상환전환우선주) 논의3. 우리은행 기업시설자금대출 신규 차입의 건

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
찬성
해당사항없음

26
2024.08.14
1. 임시주주총회 세부사항 확정의 건2. 유상증자(상환전환우선주) 보호예수기간 변경 논의3. 기타현안 논의(투자 유치의 건)
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
찬성
해당사항없음

27
2024.08.16
1. 위상절연체 사업 관련 장비 구매 및 사무실 임대 논의
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
찬성
해당사항없음

28
2024.08.21
1. 신규사업 관련 논의
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
찬성
불참
불참
해당사항없음

29
2024.08.23
1. 대여(금전대여) 논의
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
반대
찬성
해당사항없음

30
2024.08.29
1. 제15회차 전환사채 논의
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
찬성
찬성
해당사항없음

2. 유상증자(상환전환우선주) 논의
찬성
찬성

31
2024.09.09
1. 임직원 주식매수선택권 부여의건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
찬성
찬성
찬성

32
2024.09.27
1. 기업은행 대출에 대한 건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
불참
불참
찬성

2. 기타 현안 논의의 건
-

33
2024.09.30
1. 제15회차 전환사채 발행 변경의 건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
불참
찬성
찬성
찬성

2. 유상증자 신주(상환전환우선주) 발행 변경의 건
찬성
찬성
찬성

3. 기타 현안 논의의 건 (엔지니어링사업 관련 설비 인수 논의)
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500
46
12
-

(*1) 상기 인원수는 본 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 인원수 입니다..(*2) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.(*3) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하였습니다.
(*4) 대상기간: 2024.01.01 ~ 2024.10.31.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

조선기자재 산업이란 선박의 건조 및 수리에 사용되는 모든 기계 및 자재류를 생산하는 조선산업의 후방산업 입니다. 따라서, 조선산업의 경쟁력 확보에 결정적인 역할을 하는 근간이 됩니다. 또한, 철강 및 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 타 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 산업이며, 수입효과가 큰 산업으로 외화가득에 공헌도가 매우 높습니다.조선기자재 산업은 1970년대 말 조선업계가 본격적으로 세계 조선시장에 진출하면서 하나의 산업으로서 생산 기반을 갖추기 시작했고 조선산업의 경기 변동의 흐름과 함께 성장하였습니다. 1990년대 이후 세계 조선시황의 호조로 국내 신조물량이 확대됨에 따라 조선기자재의 내수가 급증하였고, 그에 따라 조선기자재산업도 체계적인 생산기반을 갖추기 시작하였습니다. 과거 단순가공 조립제품에 속하는 의장품류를 생산하는 수준에서 시작하여 현재는 고부가가치 기계류, 부품, 소재 국산화를 통해 첨단기술이 필요한 기술 선도산업으로 성장하였습니다.조선기자재는 선박이라는 제한된 공간 내에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받고 선박이 해상의 악조건(염수, 고온 다습, 진동, 충격 등) 속에서 운행해야 하므로 인명의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안정성 등 고도의 신뢰성이 요구됩니다. 따라서 선박의 안전운항을 위해 국제 협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 각국 선급 검사의 합격품이 요구됩니다. 선박의 선종과 선형이 다양하기 때문에 사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량 주문생산체제로서 제품의 공기가 장기간 소요되고 제품 공정상 단위당 생산 면적이 타 업종에 비해 많이 차지합니다. 특히 품질과 성능이 선박의 기능에 매우 큰 영향을 미치게 되므로 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재산업의 발전이 필수적입니다.

2. 산업의 성장성

조선기자재 산업의 성장성은 전방 산업인 조선산업의 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 국내 조선산업은 고부가가치 상선 및 해양플랜트 부문에서 기술력과 건조능력을 바탕으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 특히 LNG/LPG 운반선, 초대형 컨테이너선, 중대형 탱커 등 고부가가치 선종에서 세계 최고의 기술력을 보유하고 있으며 해양플랜트부문의 경우 세계 최고 수준의 건조능력과 실적을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 조선산업은 글로벌 신조발주 침체와 중국 조선산업의 추격 등 악재에도 불구하고 매년 30~40% 안팎의 세계시장 점유를 유지하고 있습니다.조선산업의 구조가 과거 일반 상선에서 고부가가치 선종 및 해양플랜트로 변화함에 따라 조선기자재 산업 또한 점차 높은 기술과 생산시설이 요구되는 첨단 기자재의 비중이 높아지고 있습니다. 특히 2000년대 중반 이후 해양플랜트 기자재의 국산화에 대한 필요성이 매우 높아지고 있습니다.국내 조선산업 및 조선기자재 산업의 변화에 발맞추어 조선기자재 부문에서는 IMO 환경규제 강화로 LNG 및 LPG 추진선 등의 선박 발주의 증가가 예상됨에 따라 TANK 분야의 시장점유율 확대를 추진하고 있으며, 해양플랜트 기자재 부문에서도 기존 실적 제품군인 Burner Boom, MHE, Offshore Crane 등의 수주 확대와 함께 연구개발을 통한 신 제품군 시장 진입을 위해 노력하고 있습니다.3. 경쟁요소

회사가 영위하고 있는 대형 기계류 및 구조물 산업은 기술력은 물론이고 대규모 생산, 테스트 및 야적을 위한 설비와 부지를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 사업 초기 상당한 투자 자금이 필요합니다. 또한, 안정적인 제품을 생산하기까지 상당한 기간이 소요되며 조선사 및 선주사의 까다로운 품질 테스트 및 인증을 통과할 수 있을 정도의 축적된 품질관리 노하우가 필요합니다. 게다가 선주가 특정 업체의 제품을 지정하는 경우가 많아 브랜드 인지도를 확보하기까지 장기간에 걸친 영업실적이 필요합니다. 따라서, 신규 업체가 시장에 진입하기 매우 어려운 산업이며 소수 기업 간의 경쟁이 치열한 상태입니다.

4. 관련법령 또는 정부의 규제

선박은 막대한 재화와 인명을 수송하므로 염수, 고온 다습, 진동, 충격 등 해상여건의 극복을 위해 내구성, 내식성, 안전성 등 고도의 품질 보장이 요구됩니다. 국제해사기구(IMO)에서는 해상인명안전협정(SOLAS), 해상오염방지협약(MARPOL) 등 국제협약을 제정하여 여러 기준과 규제를 생산자에게 부과하고 있습니다. 그리고 선주가 요구하는 각국 선급 검사 및 공업규격을 적용해야 하므로 당사는 철저한 품질관리 시스템 및 테스트 장비를 완비하여 검사를 수행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

클락슨에 따르면 2023년 선박 발주는 좋은 흐름을 보여주고 있으며, 2024~2025년 전세계 선박 수주량이 4,000만 CGT에 달할 것이라는 전망입니다. 탱커 발주는 DWT기준 222% 증가하였으며, 벌커는 12% 증가하였습니다.반면 전체적인 선복량이 많은 컨터이너의 발주는 감소하였으나, 정기선사들은 지속적으로 대체연료 추진선 등 녹색선대 재편에 투자하고 있는 상황입니다.해운업의 좋은 현금흐름과 더불어 노후선대 재편 및 환경규제 요구가 지속되면서 신조선 발주에 대한 좋은 흐름은 2024년에도 지속될 것을 기대하고 있습니다.2023년 결산결과 당사는 매출액이 전년대비 16.2% 증가한 863억원으로 나타났습니다.이에 당사는 신시장 개척과 끊임없는 기술개발을 통해 시장의 변화에 적극적으로 대응해 나가며, 원가절감, 표준화, 품질강화 등을 통해 경쟁력 있는 기업으로 거듭나고자 합니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문의 구분

회사의 사업은 선박용 크레인ㆍ선박구성부분품 및 선박 의장품 등을 제조 및 판매하는 조선기자재 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.

사업부문
회사
주요 제품

조선기자재 사업(선박용 크레인 등선박구성부분품 및 선박 의장품 등 제조)
주식회사 케이에스인더스트리
마린크레인, 오프쇼어크레인, 데크머시너리, 머테리얼핸들링이큅먼트, 각종 LPG 및LNG TANK 등

회사가 제조하는 주요 제품은 선박 정박시 수 톤에서 수백 톤의 운반 물품 및 항해에 필요한 소모품을 선적 및 하역하는 선박용 크레인(Marine Crane)에서부터 해양플랜트에 탑재되어 해상 작업을 지원하는 해양플랜트용 크레인(Offshore Crane)까지 다양한 종류의 크레인과 데크머시너리(Deck Machinery), 해양플랜트에 탑재되는 머테리얼핸들링이큅먼트(MaterialHandling Equipment), 각종 LPG 및 LNG TANK 등 입니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

조선기자재 산업의 전방산업은 조선산업, 조선산업의 전방산업은 해운산업이므로 세계 선박금융시장과 해운시장의 경기 변동, 각종 선박 관련 국제법규 및 기준의 변경에 따른 선주들의 수요 증감에 큰 영향을 받습니다.

(4) 조직도

조직도_ks인더스트리

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영수
1965.06.13
사내이사
-
-
이사회

배명철
1965.10.30
사내이사
-
-
이사회

민봉기
1969.11.10
사내이사
-
-
이사회

한자경
1971.07.16
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영수
연구소장
1989.08~1992.052015.04~2019.022002.11~2013.03
학력) Univ. of Colorado(USA) 전자공학과 석사전) MEL 경영관리 임원전) 모토롤라 반도체사업부 엔지니어
-

배명철
핀팩 대표이사
-1999.06~2005.061988.06~1999.062021.06~현재
학력) 연세대 공대 공업경영학 석사전) UTStarcom 휴대폰사업부 임원전) 모토롤라 반도체 사업부 임원현) 핀팩 대표이사
-

민봉기
마크젠 대표이사
1989.03~1996.082018.06~현재1998.06~2005.08
학력) 서울대 전자공학과 학사현) 마크젠 대표이사전) Luccent Technologies 책임연구원
-

한자경
임원
-2018.06~2020.062021.06~2023.06
학력)국립공주대 대학원 지질학 석사전) KT플랫폼연구소 Industry AI Platform TF장전) KT Convergence 연구소 Robot AiDX TF장 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영수
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

배명철
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

민봉기
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

한자경
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 이사회 내 위원회에서 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 계속기업 경영을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이영수 후보자] (사내이사 후보자)
- 전자공학등의 높은 이해도를 바탕으로 경제분야의 전문가로서 기업의 시장 변화와 대응 부분에서 많은 경험과 경영 노하우를 쌓아 기업경영에 도움이 될것으로 판단하여, 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다
[배명철 후보자] (사내이사 후보자)
- 현재 핀팩 대표로서 분석 및 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사발전에 기여할 것으로 판단되어, 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.
[민봉기 후보자] (사내이사 후보자)
- 마크젠 대표로서 다양한 영역을 총괄하며 풍부한 경험과 노하우를 통해 회사를 더욱 발전 시킬 수 있을 것으로 전망되어, 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.
[한자경 후보자] (사외이사 후보자)
- 사업전반에 대한 통찰력 및 분석력이 독보여 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천되었습니다.

확인서

20241114_확인서_01_사내이사_이영수

20241114_확인서_02_사내이사_배명철

20241114_확인서_03_사내이사_민봉기

20241114_확인서_04_사외이사_한자경

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권혁상
-
임직원
보통주
500,000

총( 1 )명

총( 500,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여일자
2024년 09월 09일 이사회결의일
-

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 500,000주
-

행사가격 및 행사기간
1)행사가격: 2,525원2)행사기간 : 2027.03.31~2030.09.02.
-

기타 조건의 개요
- 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 조정 또는 이사회에서 정함.- 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

30,880,880
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,632,132
632,132

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.09.02
7
보통주식
4,000,000
-
-
4,000,000

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 7 )명
-

총(
4,000,000)주

총( 0 )주
총( 0 )주
총(4,000,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~45.(생략)

제2조(목적)

1~45.(현행과동일)

46. 전문, 과학 및 기술 서비스업

47. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

48. 인공지능 솔루션 연구, 개발 공급업

49. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업

50. 각호의 수출입업

51. 각호의 연구개발과 컨설팅업

52. 각호의 부대되는 사업

사업다각화에 따른 사업목적 추가

본 정관은 2024년 05월 24일부터 시행한다.
본 정관은 2024년 11월 29일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정 이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 수여기간
2024년 11월 19일 오전 9시 ~ 2024년 11월 28일 오후 5시
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 주주총회 개최(예정)일 :
2024년 11월 29일(금) 오전 09:30