CNT85 — 주주총회소집공고 (20241113)
제출인: CNT85

주주총회소집공고
2.9
씨앤티85(주)

주주총회소집공고

2024년 11월 13일

회 사 명 :
씨앤티85 주식회사

대 표 이 사 :
박종승

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 625호(관양동, 안양메가밸리)

(전 화)
02-3467-1900

(홈페이지)http://
www.cnt85.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
기획담당이사

(성 명)
윤용진

(전 화)
02-3467-1900

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사 정관에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시
: 2024.12.02.(월) 오전 09:30

2. 장소
: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고

나. 의결사항

(1) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제1-1호 의안: 사내이사 박종승 선임의 건

- 제1-2호 의안: 사내이사 김윤호 선임의 건 (2) 제2호 의안: 기타비상무이사 박승운 선임의 건

4. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 지참서류

(1) 직접행사: 신분증

(2) 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증(법인은 법인인감 날인 및 법인인감증명서 필수)

※ 발행주식총수 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태영(출석률: 90%)
최우영(출석률: 86%)
주용(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2024.01.09.
보고사항 외 의결사항 없음
출석
-
불참

2
2024.02.14.

<의결사항>① 제28기 (2023년도) 개별 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

② 제28기 정기주주총회 소집 및 개최의 건③ 전자방식 외상매출채권 담보대출 약정 체결 승인의 건④ 여수지점 설치의 건⑤ 사천지점 폐쇄의 건

불참
-
찬성

3
2024.03.12.

<의결사항>① 제28기 정기주주총회 부의안건 결정의 건 1) 제28기(2023년도) 개별재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 기타비상무이사 김영진 선임의 건 4) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 5) 감사위원회 위원 선임의 건 5-1) 감사위원회 위원 김태영 선임의 건 5-2) 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 6) 이사 보수한도액 승인의 건

찬성
-
찬성

4
2024.04.09.
<의결사항>① 감사위원회 위원장 및 투명경영위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
-

5
2024.05.14.
<의결사항>① 서울사무소 개소의 건
찬성
찬성
-

6
2024.06.11.
보고사항 외 의결사항 없음
출석
출석
-

7
2024.07.09.
보고사항 외 의결사항 없음
출석
출석
-

8
2024.08.13.
보고사항 외 의결사항 없음
출석
출석
-

9
2024.09.10.
<의결사항>① 자금 차입 결정의 건(만기 연장)
찬성
찬성
-

10
2024.10.08.
<의결사항>① 임시주주총회 소집 및 개최의 건
찬성
불참
-

※ 사외이사 변동사항 - 신규선임: 사외이사 최우영(2024.03.28.) - 임기만료: 사외이사 주용(2024.03.30.)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
위원장: 김태영위 원: 최우영, 김영진
2024.03.12.
의결사항 없음
-

※ 2024.04.09. 이사회에서 위원 2명 선임(최우영, 김영진)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000,000
27,000,000
13,500,000
-

※ 주총승인금액(20억 원)은 사외이사를 포함한 이사 전체 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 크게 플랜트부문, 필터프레스부문, 건축부문으로 나눌 수 있으며, 각사업부문별 주요내용은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

[플랜트부문]
플랜트란 일반적으로 생산설비, 제조설비를 의미합니다. 플랜트 산업은 수주부터 설계, 구매, 시공(EPC, Engineering, Procurement and Construction) 후 시운전까지 전체의 프로젝트를 관리하는 기술집약형 산업입니다. 또한 어느 분야보다 부가가치가 높은 사업으로 관련 산업으로의 파급효과가 크며, 제조업과 서비스업의 성격을 동시에 가진 산업입니다.

[필터프레스부문]
필터프레스 산업은 수처리를 위한 탈수기, 여과기 및 기타 제품을 제조하는 산업으로, 주요 수요처는 하수처리장 및 정수장을 운영하는 지자체, 폐수가 발생하는 제조업체입니다. 탈수기 및 여과기는 폐수의 장기적이고 안정적인 처리를 위하여 높은 품질과 내구성이 필요하며, 고객별 다양한 운전조건을 충족해야 하는 정밀기계산업입니다.

[건축부문]
건축 산업 분야는 주거, 업무, 교육, 의료, 사무, 유통, 문화시설 등 광범위한 종류의 건축물을 건설하는 사업과 공동주택, 주상복합, 재개발, 재건축 등의 주택사업으로 이루어집니다. 건축 산업은 정부의 금융정책, 부동산 규제정책, 주택시장 침체 등 국가정책과 경제상황의 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문의 구분

구분

내용

비고

플랜트부문

산업설비, 소각 및 발전설비, 환경오염 방지기기

-

필터프레스부문

필터프레스, 여과판, 여과포

-

건축부문
주택개발사업, 부동산 관리
(주)인스빌 합병 사업

[플랜트부문]

1) 개요플랜트부문의 사업영역은 소각 및 발전설비, 슬러지 재활용설비, 대기오염방지시설, 폐수처리시설, 이차전지 생산 공정설비이며, 그 외 특수분야(항공.방산 표면처리설비)에도 적용됩니다. 당사는 수주 프로젝트의 설계, 구매, 시공 및 시운전까지 전체를 관리하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건

플랜트 사업은 수주산업이라는 특성 때문에 외부적 환경에 따른 영향을 상당히 받습니다. 특히 민간부문의 투자가 증가 또는 위축 여부가 중요합니다. 이에 당사는 국내 민간부문 투자 위축으로 발주량이 감소할 가능성에 대비하여, 해외 진출도 진행하고 있습니다. 당사는 숙련된 기술력을 바탕으로 우즈베키스탄, 몰디브 프로젝트를 성공적으로 수행하였고, 필리핀 프로젝트 수주 등 다양한 국가로 진출하고 있습니다.

3) 주요 경쟁력

플랜트 산업은 다양한 기업, 기술, 자재, 인력, 장비가 투입되는 산업으로 기술집약적 종합건설 능력이 필요한 산업입니다. 특히 설계, 구매, 시공, 시운전, 하자보증 등의 경험이 필요하므로, 일정 수준의 진입장벽도 존재합니다. 당사는 플랜트 분야에서도 오랜 기간 사업을 영위해왔으며, 숙련된 기술과 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.

[필터프레스부문]1) 개요필터프레스부문의 사업영역은 산업용 오폐수 처리 기기, 대기오염시설 공기 정화 기기, 산업용 여과기, 필터프레스 등이며, 당사는 차별화된 기술력을 바탕으로 고품질의 필터프레스 및 기기를 제조하여 공공 및 민간영역에 공급하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건

필터프레스 산업의 수요는 관급 부문과 민간 부문으로 구분되며, 관급 부문은 정부의 SOC 예산에 따라 그 성장이 좌우됩니다. 민간 부문은 제조업체의 신규 설비 투자에 따라 그 수요가 움직이며, 전반적인 제조업 경기와도 연동됩니다. 또한 시장 경쟁도 치열한 편이며, 고객은 다양한 설치환경과 규격의 제품을 요구하고 있습니다.

3) 주요 경쟁력

당사의 제품은 경쟁사에 비하여 유지관리가 용이하며, 동력비용 등 운전비용이 절감되는 우수성이 있습니다. 또한 대용량 처리, 자동운전 처리의 장점이 있고, 다양한 현장, 다양한 제품 적용사례를 가지고 있습니다. 특히 당사의 플랜트 사업부문과의 연계를 통한 제조 및 납품이 가능하다는 것은 당사의 경쟁우위요소가 될 수 있습니다.

[건축부문]
1) 개요건축부문의 사업영역은 주택 개발 사업, 부동산 서비스, 관리, 컨설팅 등으로 이루어집니다. 당사는 '인스빌'이라는 브랜드를 통해 사업을 영위하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건국내 건축 산업은 수주산업이라는 특성 때문에 외부환경에 따라 시장이 해마다 크게 변하는 특성을 갖고 있습니다. 또한 재건축, 재개발 등 정비 사업 물량이 정부 규제 등으로 변동 폭이 상당히 큰 편입니다.3) 주요 경쟁력오랜기간 쌓아온 시공 경험을 바탕으로 주거 브랜드 '인스빌'을 출시하여 환경과 공간과 집을 연결하는 차별화된 주거 상품을 고객들에게 제공하고 있습니다. 주택 개발 사업과 함께 인스빌은 부동산의 가치를 올리는 부동산 서비스, 관리, 컨설팅 업무를 통해 부동산에 대한 토탈 매니지먼트 업무를 함께 수행하고 있습니다. 인스빌은 주택사업과 부동산 시장에서 축적된 기술력과 노하우로 최고의 품질과 서비스를 제공함으로써 끊임없는 가치를 창출해가고 있습니다.

(3) 조직도

org_20240901

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종승
1969.11.22.
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

김윤호
1972.02.13.
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

박승운
1971.12.02.
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종승
씨앤티85 대표이사
2004.12.~2012.02.
월드건설 개발팀장, 재무담당임원
-

2017.12.~2021.08.
대우조선해양건설 경영지원본부장
-

2021.09.~현재
씨앤티85 대표이사
-

김윤호
씨앤티85 기타비상무이사
2019.04.~2020.09.
바로저축은행 집행임원
-

2020.10.~2021.01.
바로자산운용 본부장
-

2021.02.~2021.12.
씨앤티85 대표이사
-

2021.12.~현재
씨앤티85 기타비상무이사
-

박승운
신안 건축팀장
1996.02.~2004.04.
신안종합건설
-

2004.04.~현재
신안 건축팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김윤호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박승운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 판단해서 추천함

확인서

박종승

김윤호

박승운

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일은 2024.10.23.입니다.