디지털대성 — 주주총회소집공고 (20241111)
제출인: 디지털대성

주주총회소집공고
2.9
(주)디지털대성

주주총회소집공고

2024 년 11 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김 희 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 181

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지)https://www.digitaldaesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이돈구

(전 화) 02-2104-8600

주주총회 소집공고

(
2024년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제17조의 규정에 의거
2024년 임시
주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 11월 26일 (화요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

4. 주주총회 참석자 지참서류 안내

1) 직접 행사 :
본인 신분증

2) 대리 행사 :
대리인 신분증, 위임장

3) 법인 주주 : 대리인 신분증, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증

※ 상기 지참서류를 충족하지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

「상법」제542조의4에 의한 경영 참고사항은
당사 인터넷 홈페이지 및 본점과 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2024년 11월 11일

주식회사 디지털대성대표이사 김 희 선 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남판우 (출석률 100%)
박명신 (출석률 63%)
박형준 (출석률 25%)

찬 반 여 부

1
2024.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성
해당사항 없음

2
2024.03.13
제24기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

3
2024.03.13
타법인 주식 양수의 건
찬성
찬성

4
2024.03.13
신규 차입의 건
찬성
찬성

5
2024.04.16
한국산업은행 시설자금 기한 연장의 건
해당사항 없음
불참
불참

6
2024.08.13
타법인 주식 취득의 건
불참
불참

7
2024.08.27
신규 차입의 건
불참
불참

8
2024.10.15
자본준비금의 이익잉여금 전환의 건임시주주총회 소집의 건주주확정 기준일 설정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

※ 2024년 3월 20일 남판우 사외이사가 일신상의 사유로 사임을 표명하였으며, 2024년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 박형준 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 별도의 이사회내 위원회가 없어 기재를 생략하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
4,000
24
12
-

※ 주주총회승인금액은 사내이사 6명을 포함한 전체 등기이사 8명에 대한 보수한도 총액 입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.
※ 1인당 평균 지급액 및 지급총액은 당해 사업연도 개시일부터 2024년 6월 30일까지를 기준으로 작성했습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
단우개발(주)(계열회사)
2024.01~2024.12
36
2

단기차입금
(주)이감(종속회사)
2024.08~2025.08
180
10

유상증자 참여
호법강남대성기숙학원(주)(종속회사)
2024.08
237
13

※ 상기 내용 중 거래종류는 당해 사업연도 중 공시된 거래내역 기준이며, 비율산정은 최근 사업연도말(2023년) 매출총액 기준 1% 이상인 거래
(별도 재무제표 기준)입니다.
※ 호법강남대성기숙학원(주)는 당기 중 당사가 제3자배정 유상증자 참여로 지분을 취득하여 종속기업에 포함되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이감 (종속회사)
단기차입금 등
2024.01~2024.08
182
10

호법강남대성기숙학원(주)
(종속회사)

유상증자 참여 등
2024.01~2024.08
240
13

※ 상기 내용 중 거래종류는 당해 사업연도 중 공시된 거래내역 기준이며, 비율산정은 최근 사업연도말(2023년) 매출총액 기준 5% 이상인 거래(별도 재무제표 기준)입니다.※ 호법강남대성기숙학원(주)는 당기 중 당사가 제3자배정 유상증자 참여로 지분을 취득하여 종속기업에 포함되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 초ㆍ중등 사업부문한국 사회 특유의 전국민적 교육열은 세계 최고 수준이며, 정부의 사교육비 절감 대책에도 불구하고 초등학생 75.2%가 방과 후 학원에서 시간을 보내고 있는 것으로 나타났습니다. (여성가족부, 2023년 가족 실태조사)또한 통계청 조사 결과, 초ㆍ중학교를 대상으로 한 사교육비 총액 및 사교육 참여율 모두 증가하고 있는 것으로 보여집니다. 특히 초등학생 사교육 참여율은 86.0%로, 전년 대비 0.8% 증가하며 사교육 시장에서 강세를 보이고 있습니다. (통계청, 2023년 초중고사교육비조사)

사교육시장의 교육 트랜드는 정부의 개정교육과정 발표에 따라 변화되고 있으며 독서교육의 수요가 증가되는 계기가 되었습니다. 특히 '2015년 개정교육과정'은 인문학적 소양을 강화하고 통합적사고력을 키우기 위하여 학생참여수업, 체험중심의 연극수업 등 독서경험을 바탕으로 하는 교육과정을 도입하여 시행하고 있으며, 최근 '2022년 개정교육과정'에서는 자신의 흥미와 적성에 따라 교육을 받을 수 있는 자기주도성을 기반으로한 교육체제인 '고교학점제'를 시행하겠다는 발표가 있었습니다. 이러한 정부의 교육정책은 미래의 인재 변화로 인해 소통과 협업의 중요성을 강조하고 지식 중심이 아닌 어휘력, 문해력 등이 미래교육의 핵심역량임을 강조하는 것이므로 앞으로도 독서논술교육의 소비자 니즈와 수요는 증가될 것이며, 당사가 가진 독서논술 프로그램과 콘텐츠는 독서교육시장에서 경쟁우위 요소가 될 것으로 기대하고 있습니다.

독서논술교육서비스 시장은 대규모의 투자가 필요하지 않기 때문에 진입장벽이 낮아, 초기 진입에 따른 시장 선도자로서의 지위를 확보할 경우 브랜드파워를 통한 안정적인 시장점유율을 가질 수 있습니다. 또한 동 시장은 교육 범위에 특정한 제한이 없으므로 폭넓은 콘텐츠의 제공이 가능하며, 브랜드파워 및 양질의 콘텐츠가 경쟁우위의 원천이 될 것입니다.

재학생 전문 학원사업 시장은 절대적인 학령인구의 감소와 교육시장의 디지털화 등의 사회적인 이유로 가맹점 및 회원수가 감소하는 추세입니다.

(2) 고등 사업부문2024년 통계청 발표에 따르면, 2023년 초중고 사교육비는 27조원을 넘어서며 3년 연속 사상 최대치를 기록했고, 특히 고등학생들의 사교육비 총액이 7조 5천억원으로 두드러지게 상승했습니다. 이는 전년 대비 8.2% 증가한 숫자로 2016년 이후 7년만에 최대치를 기록한 것 입니다. 참여유형별 사교육비 중 유료인터넷 및 통신강좌 등 유형은 작년 대비 14.2% 증가하여 온라인 교육에 대한 꾸준한 관심과 수요를 보이고 있으며, 디지털 기기에 친숙한 새로운 세대의 진입과 신기술기반의 다양한 서비스 개발 등으로 비대면 문화가 확산되고 있습니다. 인구구조의 변화, 디지털기술의 진전, 코로나19와 같은 외부충격 등의 영향으로 비대면교육의 중요성이 강조되고 소비자들의 니즈로 인해 온라인교육이 고착화되면서 이러닝교육서비스 사업은 양질의 콘텐츠와 서비스 제공 기술을 통한 치열한 경쟁이 예상되는 성장형 미래 사업입니다.

이와 더불어, 직관적이고 단순한 문장에 익숙해진 디지털세대의 수험생들은 입시에서 '국어'에 대한 부담감을 가지게 되었고, 수험생들의 독해력과 문해력이 수능의 당락을 좌우하는 변별력이 되고 있습니다. 문장과 지문에 대한 정확한 판단과 빠른 이해력을 학습할 수 있는 국어콘텐츠 교육사업은 대학 입시시장에서 전문화된 분야로 성장할 것으로 보입니다.

저출산의 여파로 학령인구가 급감하면서 수능 응시자 수 또한 감소하고 있는 추세이지만, 의대집중, 상위권 대학 집중 심화 현상으로 재수생과 반수생 규모는 2022년도 통합 수능 도입 이후 더 커지고 있는 상황입니다. 앞으로도 의대 모집정원 확대 이슈, 무전공 선발 확대, 학교 내신에서 내신 등급의 정량적 평가 중요 등으로 수능에 집중하는 학생들은 더 늘어날 수 있을 것으로 보이며, 이는 최상위권 대상 재종학원과 기숙학원에 긍정적인 면으로 적용되어 지속적인 성장 가능성을 가지고 있는 것으로 보여집니다.또한 학령인구 감소에 탄력적으로 대응할 수 있도록 한 '모집유보제' 및 대학 구조조정에 따른 정원 축소 계획과 같이 신입생 감소에 대한 교육부의 정책이 확대되고 있는 상황이지만, 당사는 전체인원 대비 주요대학의 합격률이 높은 추세이기에 미충원율 및 대학 정원 구조조정이 성장 가능성에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황1) 초·중등 사업부문초·중등 사업부문의 독서논술 영역은 '생각하는 나무'와 '소크라테스', '꿈꾸는 새싹' 프로그램 개발을 시작으로 전학년 심화과정인 한국사, 세계사, 고전&현대문학 프로그램에 이르기까지 독서를 기반으로 학습하는 다양한 독서논술 콘텐츠를 개발하고 있으며, 재학생전문 학원운영 영역은 재학생전문 학원 브랜드인 '대성N스쿨'과 수학전문 학원 브랜드인 '다수인'이 있으며, 프랜차이즈 형태의 사업을 영위하고 있습니다.

국어와 독서교육을 강조하는 정부의 정책 등의 사회적인 변화에 따라 당사의 독서논술 콘텐츠는 독서논술교육서비스 시장에서 업계 1위의 가입자수를 바탕으로 독보적인 1위 업체로 평가받고 있습니다. 교과목 위주의 사교육 시장에서 초ㆍ중고등학생들을 대상으로 하는 '독서토론논술' 교육의 중요성이 강조됨에 따라 심화된 전문성으로 점진적 성장을 하였으며, 2021년에는 회원수 12만명을 달성하는 등 독서교육시장 선점과 안정적인 수익을 창출해내고 있습니다.

재학생전문 학원운영 영역의 수익은 최초 회원가입시 일종의 브랜드 사용료 성격으로 받는 가맹비와 교재, 기타자료의 제공대가로 받는 월회비로 구성되어 있습니다. 재학생들이 학습에 집중할 수 있도록 학습환경을 점검하고 관리해주는 시스템이 중요한 경쟁요인이라고 할 수 있습니다.

2) 고등 사업부문

고등 사업부문의 이러닝교육 영역은 대입 수험생을 대상으로 온라인 교육 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 수능, 내신, 대학별고사 등 대학 입시 전반에 필요한 전문화된 강의 콘텐츠를 제공함은 물론 언론에서 신뢰도를 인정받는 입시 서비스를 제공하며 수험생의 성적 향상과 대학 합격을 이끌어내고 있습니다.

국어콘텐츠 영역은 대학입시에 사용되는 텍스트에 대한 문해력 평가에 적합한 양질의 국어콘텐츠를 연구ㆍ개발하는 영역입니다. 당사의 다양하고 체계적인 국어콘텐츠는 입시생들에게 실제 시험과 동일한 수준의 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

학원교육 영역은 대학입시를 준비하는 학생들을 위해 당사가 직접 학원을 설립ㆍ운영하고 있습니다. 재수생 및 N수생을 대상으로 하는 '강남대성기숙학원'과 '(부산)대성학원'은 59년 전통 대성학원의 정보와 노하우를 활용한 선생님, 학습 시스템, 진학지도법을 병합한 입시교육시스템으로 학원을 운영하고 있습니다.

당사는 수능 인터넷 강의 대표 상품인 '대성패스'를 출시하며 경쟁 업체 대비 합리적인 가격의 상품 전략과 공격적인 마케팅, 지속적인 강사 영입 등으로 2018년 이후 전국 수험생에게 꾸준한 선택을 받아오며 명실상부 대입 이러닝 시장의 선두 업체로 도약하고 있습니다. 이와 함께 온라인 입시 설명회, 교육청ㆍ평가원 시험 분석 라이브 방송 등 시의적절한 대입 정보 제공부터 매년 약 40만 권 이상의 스터디 플래너, 노트 제공 등 학습 지원에 대한 노력을 아끼지 않고 있습니다. 2021년부터는 전국 단위의 공개 강사 선발 대회를 실시하여 우수한 강사를 선점, 육성하고 있으며, 이를 통해 학생들에게 제공될 학습 콘텐츠의 양과 질을 발전시켜 나가고 있습니다.

국어콘텐츠 교육사업은 수능의 국어시험에서 리딩 콘텐츠와 평가 콘텐츠를 풍부하게 소비할 수 있도록 수준 높고 정확한 콘텐츠를 제공하기 위해 최고 전문가들의 역량을 집중하고 끊임없이 연구하고 있으며, 필요한 개발과 평가, 측정의 기준을 정립하는 등 차별화된 콘텐츠를 학생들에게 생산하여 보급하고 있습니다.

'강남대성기숙학원'의 경우, 재원생들에게 안전하고 체계적인 수험생활을 제공하기 위하여 2010년 9월 설립되어 업계 상위권을 꾸준히 유지하고 있으며 다년간의 경험 축적을 통해 입시 기숙학원 부문에서 전문성과 강점을 키워 왔습니다. 강사진의 안정적인 활동 공간 및 신규 우수 강사진의 확보 공간을 마련함은 물론, 학생들에게 모의고사 및 연계 콘텐츠, 과목별 맞춤 콘텐츠를 제공하여 대입 성공을 위한 디딤돌로 인정받고 있습니다. 이러한 최적화된 기숙시스템으로 고객의 높은 서비스 만족 평가를 받으며 안정적인 모집 구조를 가지고 있습니다.

3) 기타 사업부문기타사업부문은 당사가 주요 사업으로 영위하는 초ㆍ중등 사업부문, 고등사업부문 외 부문으로 기타용역제공 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 당사와
3개의 종속회사
를 통하여 초ㆍ중ㆍ고교생 및 N수생을 대상으로 교육 콘텐츠를 제공하는 교육 기업입니다. 사업부문별로는 초ㆍ중학교생을 대상으로 사업을 영위하는 독서논술교육 영역과 재학생전문 학원운영 영역이 있으며, 고등학생 및 N수생들을 대상으로 하는 이러닝교육 영역, 국어콘텐츠 영역, 학원교육 영역과 기타용역 제공 등의 기타 사업부문이 있습니다.

(2) 시장점유율

사업 특성상 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성III.경영참고사항-1. 사업의 개요-가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

위에 기재된 사업 이외에 사업부문으로 추가할 만한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_디지털대성(240630)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건□ 목적
- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본준비금을 전환하여 배당재원으로 활용하고자 함.
□ 관련 법령
- 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
□ 자본준비금 전환- 전환가능 자본준비금(주식발행초과금)

단위 : 억원

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능 주식 발행초과금 (A-C)

840
149
224
616

※ 제24기 정기주주총회 승인을 받은 별도 재무상태표
□ 제25기 사업연도 감액대상액 자본준비금

단위 : 억원

구분
주요 재원
감액 대상액

자본준비금 감액
자본준비금 (유상증자 및 스톡옵션)
150

※ 제25기 결산 전으로 실제 자본준비금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.
※ 감액 대상액은 주식발행초과금 중 유상증자 발생분을 먼저 전환 후, 스톡옵션 발생분을 전환했습니다.
- 유상증자(133억 원) : 2000년, 2001년, 2003년, 2007년 - 스톡옵션(17억 원) : 2003년 ~ 2017년
□ 의결사항
본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 150억 원 한도 내에서 전입하여 제25기 배당재원으로 처분하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당 사항 없습니다.