나노실리칸첨단소재 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20241111)
제출인: 나노실리칸첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 나노브릭

정 정 신 고 (보고)

2024년 11월
11일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.09.30

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

-
-
당사는 2024년 10월 28일날 이시화결의를 통하여 2024년 11월 13일 주주총회소집 의안확정공고를 공시하였으나, 2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납함에 따라 금일 이사회결의로 주식양수도 계약을 철회(인수대금 잔금미납) 및 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.
의결권 대리행사 권유 참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류 철회[2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회 철회]

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월
11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나노브릭주 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68전화번호: 031-663-9420

작 성 자:
성 명: 권성일부서 및 직위: 경영본부 / 본부장(이사)전화번호: 031-663-9420

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노브릭
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 29일
라. 주주총회일
2024년 11월 13일

마. 권유 시작일
2024년 11월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제18기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

-
의결권 대리행사 권유 참고서류 철회
-
2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납(인수대금 잔금미납)하여, 2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노브릭
보통주
885
0.00
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주재현
최대주주
보통주
2,441,130
11.80
최대주주
대표이사

백지영
특별관계자
보통주
1,086,937
5.25
특별관계자
배우자

백승수
특별관계자
보통주
44,000
0.21
특별관계자
친인척

주은영
특별관계자
보통주
13,200
0.06
특별관계자
친인척

김한
특별관계자
보통주
100
0.00
특별관계자
사내이사

계
-
3,585,367
17.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재현
보통주
2,441,130
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이앤제이
법인
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 29일
2024년 11월 01일
2024년 11월 12일
2024년 11월 13일

-
의결권 대리행사 권유 참고서류 철회
-
2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납(인수대금 잔금미납)하여, 2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 09월 19일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

-
의결권 대리행사 권유 참고서류 철회
-
2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납(인수대금 잔금미납)하여, 2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-
의결권 대리행사 권유 참고서류 철회
-
2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납(인수대금 잔금미납)하여, 2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-
의결권 대리행사 권유 참고서류 철회
-
2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납(인수대금 잔금미납)하여, 2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
제18기 임시주주총회 철회

장 소
제18기 임시주주총회 철회

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
제18기 임시주주총회 철회

서면투표 방법
제18기 임시주주총회 철회

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

제18기 임시주주총회 철회

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

-
의결권 대리행사 권유 참고서류 철회
-
2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납(인수대금 잔금미납)하여, 2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.

□ 이사의 선임

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의결권 대리행사 권유 참고서류 철회
-
2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납(인수대금 잔금미납)하여, 2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.

확인서

□ 감사의 선임

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의결권 대리행사 권유 참고서류 철회
-
2024.08.22및 2024.10.23에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래종결 조항에 따라, 인수자는 거래종결일(2024.11.13)의 3영업일전(2024.11.08) 15:00시까지 합의된 법무법인에 인수잔금 전액을 에스크로 예치완료하여야 하나 기한내 미납(인수대금 잔금미납)하여, 2024년 11월 13일 개최예정인 제18기 임시주주총회를 철회하기로 하였습니다.

확인서