롤링스톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241111)
제출인: 롤링스톤

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)미코바이오메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 11일

권 유 자:

성 명: (주)미코바이오메드주 소:
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 3층, 4층전화번호: 1661-6555

작 성 자:

성 명: 길정근부서 및 직위: 경영기획팀 매니저전화번호:
1661-6555

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미코바이오메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 07일
라. 주주총회일
2024년 11월 22일

마. 권유 시작일
2024년 11월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미코바이오메드
보통주
9,362
0.02
본인
의결권이제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)미코
최대주주
보통주
10,570,166
24.26
최대주주
-

HONG YOUNG S
등기임원
보통주
12,000
0.03
등기임원
-

이성규
등기임원
보통주
39,456
0.09
등기임원
-

전선규
등기임원
보통주
21,879
0.05
등기임원
-

계
-
10,643,501
24.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

길정근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국경제TV
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국경제TV
현승윤

서울특별시 중구 청파로
463(중림동) 한국경제신문사빌딩 12층

의결권 대리행사
권유 업무

02-6676-0033

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 07일
2024년 11월 14일
2024년 11월 21일
2024년 11월 22일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 10월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 410호 (주)미코바이오메드 경영기획팀 (우편번호) 13449 전화번호 : 1661-6555 팩스번호 : 070-5227-6001- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 11월 14일 ~ 2024년 11월 22일 임시주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 22일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 11월 12일 9시 ~ 2024년 11월 21일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com
(인터넷 및 모바일 가능)

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 11월 12일 9시 ~ 2024년 11월 21일 17시 (행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준모
1968.10.16
부
부
-
이사회

오달성

1988.08.21
부
부
-
이사회

이승철
1966.12.06
부
부
-
이사회

소민지
1984.02.03
부
부
-
이사회

황인성
1972.01.04
부
부
-
이사회

이병윤
1964.04.06
여
부
-
이사회

한규정
1984.02.05
여
부
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준모

회사원
-
- 現,보라이 부회장- 前,메이홀딩스 부회장
-

오달성

회사원
-
- 現,제이엔에쿼티파트너스 이사 - 前,세토피아- 前,넥스턴바이오- 前,신라젠
-

이승철
회사원
-
- 現,NPX 사외이사- 現,룩스 파트너- 前,스킨앤스킨 부사장
-

소민지
회사원
-
- 現,엘케이산업개발 대표이사- 現,모멘텀 파운데이션 대표이사
-

황인성
회사원
-
- 現,(주)에이에이피인터내셔널 사내이사
-

이병윤
회사원
-
- 現, 윤경개발(주) 대표이사
-

한규정
변호사
-

- 現,
온정 법률사무소 변호사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 이병윤>

1. 전문성 :본 후보자는 대표이사의 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보 한규정>

1. 전문성 : 본 후보자는 다년간 변호사의 자격으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 이준모> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 오달성> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 이승철> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 소민지> 본 후보자는 대표이사의 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 황인성> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 이병윤>

본 후보자는 대표이사의 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.

<후보자 한규정> 본 후보자는 다년간 변호사의 자격으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

확인서

확인서_한규정

확인서_이병윤

확인서_황인성

확인서_소민지

확인서_이승철

확인서_오달성

확인서_이준모

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박헌홍
1971-01-22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박헌홍
변호사
-
前, 법무법인(유)해송 변호사現, (주)타이호인스트 법률고문
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 박헌홍> 본 후보자는 다년간 변호사의 경험으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 한국의료관광협회의 감사를 역임하는 등 감사업무에 대한 전문가로서, 각종 현안에 대한이해가 깊어 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행이 가능하며, 이와 같은 전문가로서의 능력을 바탕으로 합리적인 의사결정에 기여 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_박헌홍

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-