다보링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241111)
제출인: 다보링크

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 다보링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 11월 11일

권 유 자:
성 명: (주)다보링크주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)전화번호: 031-387-3240

작 성 자:
성 명: 주정덕부서 및 직위: 이사전화번호: 031-387-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다보링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 11일
라. 주주총회일
2024년 11월 26일

마. 권유 시작일
2024년 11월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 의사 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다보링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

테라사이언스(주)
최대주주
보통주
10,641,797
24.53
최대주주
-

최종문
미등기임원
보통주
54,640
0.13
미등기임원
-

문의철
미등기임원
보통주
81,476
0.19
미등기임원
-

이도원
미등기임원
보통주
197,000
0.45
미등기임원
-

이대성
미등기임원
보통주
155,160
0.36
미등기임원
-

오은규
미등기임원
보통주
10,170
0.02
미등기임원
-

유영삼
미등기임원
보통주
115,085
0.27
미등기임원
-

주정덕
미등기임원
보통주
69,051
0.16
미등기임원
-

김구열
미등기임원
보통주
1,000
0.00
미등기임원
-

이주배
미등기임원
보통주
2,000
0.00
미등기임원
-

계
-
11,327,379
26.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주정덕
보통주
69,051
임원
임원
-

이용국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)디에스케이디
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)디에스케이디
김현태
서울시 강남구 선릉로 90길
임시주주총회 위임장 확보 등 관련의결권 대리 권유업무
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 11일
2024년 11월 14일
2024년 11월 25일
2024년 11월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2024년 8월 28일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 임시주주총회의 원활한 화의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 26일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.부득이한 사정으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제2조 [목적]

- 유기 ·무기 재료의 제조 및 판매

- 유기
·무기 화합물 제조 및 도소매

- 이차전지 소재의 제조 및 판매

- 이차전지 제조 및 판매

신규사업 확대

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 조정

부칙[2024. 03. 28]

이 정관은 2024. 03. 28부터 시행한다.

부칙[2024. 11. 26]

이 정관은 2024. 11. 26부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임용택
1973.06.25
부
부
-
이사회

박성규
1972.09.09
부
부
-
이사회

우종민
1966.03.24
부
부
-
이사회

차발동
1974.11.14
부
부
-
이사회

소순식
1969.09.23
여
부
-
이사회

조상래
1960.09.21
여
부
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임용택
기업인
2007.01 ~ 2016.012023.04 ~ 현 재
(주)참저축은행 이사, 감사(주)와이즈인베스터 전무
-

박성규
기업인
1998.02 ~ 2002.122003.01 ~ 2008.072010.07 ~ 2015.122016.06 ~ 2021.122022.09 ~ 현 재
삼성 SDILG화학 기술연구원피츠버그대학교 Visting Scholar에코프로 개발팀장(주)불카누스 연구소장
-

우종민
기업인
2012 ~ 현 재2013 ~ 현 재2016 ~ 현 재2021 ~ 현 재
드림주택 대표드림하우징 대표이사드림캐슬종합건설(주) 대표이사(주)와이즈인베스터 회장
-

차발동
-
2004.04 ~ 2005.032005.03 ~ 2007.012007.06 ~ 2015.092015.11 ~ 2023.11
SK Networks VoIP 기술팀주식회사 케이알라인 기술영업(주)새론넷, 사이버그(주) 사업운영 및 기확관리참엔지니어링(주) 영업본부장
-

소순식
변호사
2014.05 ~ 2017.112022.07 ~ 현 재2024.07 ~ 현 재
법무법인 씨엠 변호사경성투자자문 이사법무법인 시장 변호사
-

조상래
-
1977.12 ~ 2012.022012.08 ~ 2013.112014.05 ~ 2015.02
대림산업(주) 상무이도건설 대표선공이엔씨(주) 대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_박성규

확인서_소순식

확인서_우종민

확인서_임용택

확인서_조상래

확인서_차발동

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학백
1969.10.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학백
기업인
2004.03 ~ 2009.072009.08 ~ 2016.012023.04 ~ 현 재
(주)한국비엔씨 대표이사(주)참저축은행 대표이사(주)와이즈인베스터 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_김학백

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음