티에스넥스젠 — 주주총회소집공고 (20241111)
제출인: 티에스넥스젠

주주총회소집공고
2.9
티에스넥스젠(주)

주주총회소집공고

2024 년 11월 11 일

회 사 명 :
주식회사 티에스넥스젠

대 표 이 사 :
정석영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 503, 611호(삼성동, 하이브로빌딩)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지)http://www.tsnexgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김남수

(전 화) 02-544-3301

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 「상법」제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 11월 28일 (목) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 501, 브이플렉스 2층 세미나룸3. 회의목적사항[부의안건] * 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 주주총회 소집통지 및 공고사항「상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 11월 11 일

주식회사 티에스넥스젠 대표이사 정석영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박주형(출석률: 97%)
오진규(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2024.01.31
직제직무규정 개정의 건
찬성
찬성

2
2024.01.31
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

- 제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성

3
2024.01.31
기술도입의향서(LOI) 제출의 건
찬성
불참

4
2024.02.05
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성

5
2024.02.14
제29기 별도재무제표 결산의 건
찬성
찬성

6
2024.02.14
자기사채 재매각의 건
찬성
찬성

7
2024.02.23
제29기 연결 및 별도 재무제표 결산의 건
찬성
찬성

8
2024.02.29
임시주주총회 소집 일부 변경의 건
찬성
찬성

9
2024.03.04
- 제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

- 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건
찬성
찬성

10
2024.03.05
당사 발행 제10회 CB 만기전 취득의 건
찬성
찬성

11
2024.03.05
자기사채 매각의 건
찬성
찬성

12
2024.03.05
JV 설립 추진의 건
찬성
찬성

13
2024.03.14
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

14
2024.03.29
기술도입 계약 체결의 건
찬성
찬성

15
2024.03.29
자기사채 재매각의 건(10회 CB, 105억원)
찬성
찬성

16
2024.03.29
자기사채 재매각의 건(10회 CB, 45억원)
찬성
찬성

17
2024.03.29
유형자산 취득의 건
찬성
찬성

18
2024.03.29
제11회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

19
2024.04.02
공동대표이사제도 폐지의 건
불참
불참

20
2024.04.02
부동산담보신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

21
2024.04.02
사채원리금지급대행계약 체결의 건
찬성
찬성

22
2024.04.05
본점이전의 건
찬성
불참

23
2024.04.09
대표이사 선임의 건
찬성
2024. 04.09 사임

24
2024.04.11
실권주 처리의 건(미발행)
불참

25
2024.04.15
일본법인(TSN JAPAN) 유상증자 참여의 건
찬성

26
2024.04.17
에스유홀딩스 전환사채 매입 계약 체결의 건
찬성

27
2024.04.17
직제직무규정 개정의 건
찬성

28
2024.05.03
- 신사업 진출의 건
찬성

- 자회사 설립의 건
찬성

29
2024.05.03
주식매매계약 체결의 건
찬성

30
2024.05.03
제12회 전환사채 발행의 건
찬성

31
2024.05.09
전환사채 매각의 건
찬성

32
2024.05.09
자기전환사채 매매 변경합의서 체결의 건
찬성

33
2024.05.16
뉴로소나 발행 CB 인수계약 체결의 건
찬성

34
2024.06.27
펀드 투자의 건
찬성

35
2024.07.11
내부회계관리제도 관련 규정 전면 제개정의 건
찬성

36
2024.08.08
금전소비대차 계약 체결의 건
찬성

37
2024.08.12
금전소비대차 계약 체결의 건
찬성

38
2024.08.13
임시주주총회 소집의 건
찬성

39
2024.08.19
제13회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

40
2024.08.19
제14회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

41
2024.08.19
제15회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

42
2024.08.19
제3자배정 유상증자의 건
찬성

43
2024.08.20
제13회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

44
2024.08.20
제14회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

45
2024.08.20
제15회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

46
2024.08.27
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성

47
2024.08.29
제16회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

48
2024.08.29
유형자산 취득의 건
찬성

49
2024.08.29
지점 설치의 건
찬성

50
2024.09.10
제16회 신주인수권부사채 발행 변경의 건
찬성

제16회 신주인수권부사채 매도청구권 계약 체결의 건
찬성

51
2024.09.10
부동산 담보대출 계약 체결의 건
찬성

52
2024.09.10
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성

53
2024.09.12
제16회 신주인수권부사채 발행 관련 정정의 건
찬성

54
2024.09.13
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성

55
2024.09.30
제13회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

56
2024.09.30
제14회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

57
2024.09.30
제15회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

58
2024.09.30
자회사 설립의 건
찬성

59
2024.10.02
임시주주총회 소집 변경의 건
찬성

60
2024.10.10
금전소비대차계약 체결의 건
찬성

61
2024.10.11
임시주주총회 소집 변경의 건
찬성

62
2024.10.15
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성

63
2024.10.25
금전소비대차계약 체결의 건
찬성

64
2024.10.31
금전소비대차계약 만기 연장의 건
찬성

65
2024.11.05
임시주주총회 소집 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
33.95
16.975
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.
※ 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2024년 1월 ~ 9월 동안의 지급액입니다.※ 2024년 4월 9일 오진규 사외이사가 사임하여 공고일 현재 당사의 사외이사는 박주형 사외이사 1인 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 인수
(주)뉴로소나(자회사)
2024.05.16 ~2027.05.16
50
6.74

대여

(주)뉴로소나(자회사)

2024.10.10 ~2025.10.10
7
0.94

※ 상기 비율(%)은 2023년 연결재무제표 자산총액(74,163,656,187) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)뉴로소나(자회사)
전환사채 인수
2024.05.16 ~2027.05.16
50
6.74

(주)뉴로소나(자회사)

대여

2024.10.10 ~2025.10.10

7
0.94

※ 상기 비율(%)은 2023년 연결재무제표 자산총액(74,163,656,187) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 및 선박용 탈황설비(SOx Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 재생의료 상품, 의료기기 판매를 영위하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

산업설비사업본부
발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등

에너지사업본부
전력배전설비 부스웨이(Busway)

바이오헬스케어사업본부
재생의료 상품 판매, SVF세포 분리 의료기기(SmartX®)

[산업설비사업본부] ○ 발전플랜트설비 Damper발전산업은 전후방 산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다.현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전산업의 발전설비 중 댐퍼는 원자력, 화력, 복합화력 등 발전소의 공기나 가스 등의 기류를 제어하기 위해 기류가 흐르는 덕트에 설치되어 흐름을 차단하거나 조절하는데 사용되고 있습니다.○ 선박용 탈황설비 SOx DamperIMO(국제해사기구)의 글로벌 황산화물 배출규제 강화에 따라 2020년부터 의무적으로 탈황설비를 설치하거나 선박을 교체해야 하는 바, 선령이 오래되지 않은 선박은 교체에 드는 비용 보다 배출가스저감장치(Scrubber) 탑재를 통해 규제를 피할 수 있기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아, 중동, 중남미 등 신흥국으로 운항되는 소형 및 중형 사이즈의 선박에 스크러버 설치 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
[에너지사업본부] 전력배전설비인 Busway는 전력을 공급하는 매개체로서, 배전선로에 전력을 공급하는 방식은 일반적으로 케이블에 의한 전력공급이 주를 이루었으나, 안전성과 효율성을 요구하는 대규모 전력을 소비하는 고층 빌딩, 공장 등 상업 및 산업의 대형시설에 전력케이블을 대체하는 차세대 배전 시스템 입니다.Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.
[바이오헬스케어사업본부]재생의료란 손상된 세포와 조직, 장기 등을 대체하거나 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 의학분야로서, 알츠하이머, 척추손상, 당뇨 등 적절한 치료방법이 없는 난치성 질환의 근본적 치료대안으로 부각되고 있습니다.최근 재생의료 산업은 기존 세포, 조직을 기반으로 하는 ‘재생의료’ 개념에서 혁신적 치료기술을 융합하는 ‘첨단재생의료’라는 새로운 패러다임으로 전환되고 있으며, 세포치료, 유전자치료, 조직공학치료 및 융복합 치료 등을 포함하고 있습니다.재생의료연합(Alliance for Regenerative Medicine) 2021년 기준 최근 자료에 따르면, 전세계적으로 초고령사회로 진입함에 따라 퇴행성·난치성·만성질환이 급속도로 증가하고 사회적 경제적 부담이 가중됨에 따라 재생의료 시장 규모는 2021년 기준 147억 달러에서 향후 2027년까지 504억 달러로 크게 성장하며 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 생활수준이 높아지고 건강한 삶에 대한 관심과 고품질 의료기술에 대한 요구가 증가되면서 난치병 치료제 대한 첨단 의료기술 니즈가 증대되고 있습니다.국내 재생의료시장은 제도적 한계가 존재하지만, 단계적 절차를 통해 재생의료 치료제에 대한 임상연구의 안전성과 유효성, 그리고 급여등재까지 보장된다면, 향후 의약품의 새로운 시장영역을 창출할 수 있는 산업으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 및 선박용 탈황설비(SOx Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 재생의료 상품, 의료기기 판매를 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[공시대상 사업부문별 주요 제품]

구분
주요 제품

기계사업본부
산업설비사업부
발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등

에너지사업부
전력배전설비 부스웨이(Busway)

[산업설비사업부] ○ 발전플랜트설비 Damper발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.○ 선박용 탈황설비 SOx DamperIMO(국제해사기구)는 전세계 174개국을 회원국으로 하고 있으며, 2020년 1월 1일부터 선박 황산화물(SOx) 함유량 상한선을 기존 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 배출 규제를 시행하고 있습니다. 황산화물은 3대 대기오염물질 중 하나로, 선박이 전체 배출량의 약 13%를 차지하고 있습니다. 그에 대응하는 방안으로 ① 스크러버(탈황장치)설치, ② LNG 추진선으로의 교체 ③ 저유황유 사용 등의 방안이 고려되는데, 스크러버의 핵심부품인 댐퍼를 선박용으로 사용할 수 있는 당사의 댐퍼기술을 적용하여 탑재하는 연구를 완료하였습니다.
[에너지사업부] Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[산업설비사업부]
○ 발전플랜트설비 Damper
국내 화력발전소 관련 산업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다.
대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.
석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서, 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG 연료전환 등이 추진되고 있습니다.
○ 선박용 탈황설비 SOx Damper
전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선시장이 호황을 누리는 구조이며, 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제 등의 영향으로 선박평형수처리장치, 선박배출가스저감장치(스크러버) 설치 의무, LNG 등 친환경에너지 사용증가 등으로 경기변동 외의 산업영향 변수가 그 영향력을 상당히 미치고 있습니다.
[에너지사업부]
급속한 산업화가 시작되고 20세기에 들어 산업플랜트, 공장, 초고층 빌딩 등 대용량의 전기 수요가 급증하면서 Busway는 우리 사회 각 부분에 필요한 전력에너지와 정보를 전달하는 역할을 하는 장점이 부각되었고 성장하기 시작하였습니다.
전과 비해서 지금의 건축물 시스템은 점점 크고, 다양한 용량의 에너지를 필요로 하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 Busway는 안전하고 많은 에너지의 전송량, 배선구조의 간결성, 증설과 이설의 편리성 등 다양한 장점과 함께 현대 건축물과 조화를 이루어 반도체, LCD, 자동차 등 생산시설 공장, 고층빌딩, 아파트, 대형 할인마트, 오피스텔, 연구단지, 백화점, 골프장, 화학, 정유, 제철, 초고층빌딩 IDC빌딩, 초고압 변전소, LNG인수기지, 신공항, 항만 등 다양한 분야에 수요가 세분화 되고 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[바이오헬스케어사업본부]

○ 헬스케어사업부(구.재생의료부문)

재생의료란 정상적인 기능을 회복하기 위해 장기, 조직 및 인체 세포의 재생이나 대체에 중점을 둔 의학분야로 주로 만성 질환의 치료에 이용됩니다. 재생의료 시장은 만성 질환 및 유전 질환의 유병률 증가, 재생의료 연구에 대한 정부 투자 확대에 따라 성장하고 있으며, 전 세계 재생의료 시장은 2027년 약 504억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 ㈜티에스바이오의 재생의료 상품을 독점적으로 위탁 받아 판매하고 있으며, 국내 재생의료에 대한 인식 개선, 국내 바이오기업들의 발전 및 정부 지원 등 시대의 기류와 더불어 재생의료 시장의 형성 및 발전에 기여하고자 합니다.

○ 의료기기사업부(구.의료기기부문)

당사 의료기기사업의 주력 제품인 SmartX®는 국내외 인증과 핵심기술에 대한 지적재산권을 보유한 국내 최초 키트형 SVF 분리기기입니다. SVF세포는 ‘최소한의 조작’ 범위 내에서 세포치료제와는 달리 허가없이 사용이 가능합니다. 의사의 판단 하에 의료행위가 가능하여 미용, 성형, 항노화 등의 목적으로 합법적인 세포치료술에 이용되고 있습니다. 2021년 국내 최초로 신의료기술 ‘SVF치료술’을 승인받은 바 있으며, 당사는 의료기기부문의 매출 증대를 위하여 협력병원 확대 및 해외수출에 힘쓰고 있습니다.

(5) 조직도

20240930 티에스넥스젠 조직도.jpg
20240930 티에스넥스젠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발

1. 생명과학제품업

1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업

1. 화학제품 제조, 판매업

1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업

1. 세포 가공, 추출, 배양 연구 개발 용역 위탁 및 서비스업

1. 세포 및 조직은행(가공 및 보관)

1. 두피 및 탈모 치료법 연구 및 연구용역 서비스업

1. 세포추출 및 세포배양 연구 개발 용역업

1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구 용역 서비스업

1. 생명공학에 관련된 연구 용역 및 연구 결과물 판매업

1. 유전자검사 및 보관 서비스

1. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업

1. 암진단키트 개발, 제조, 판매업

1. 휴대용 항생제 검사기 제조 및 판매업
1. 의료기기, 과학장비 수출입업

1. 기술 컨설턴트업

1. 의료기기, 의료장비 개발 및 제조, 판매업

1. 연구용역업

1. 화공약품 시약, 장비 제조 및 판매

1. 상품종합중개업

1. 상품종합도매업

1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업

1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업, 무역업, 도.소매업

1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰

1. 화장품개발 및 유통

1. 여행업

1. 외국인 환자유치업

1. 의료관광업

1. 방문판매업

1. 건강기능식품 제조 및 도소매업

1. 건강보조식품 및 식품 유통업

1. 인터넷 사업 및 관련 쇼핑몰 운영업

1. 서비스업

1. 수출입 무역 및 판매업

1. 피부관리 및 네일아트 토탈 서비스업

1. 헬스케어 관련사업

1. 토탈스타일 프래닝

1. 면역세포를 이용한 세포치료제 개발

1. 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO)업

1. 재생의료 관련 연구개발 및 생산 판매업

1. 닥트 제조 판매업

1. 닥트 기타 건축자재 수출입업

1. 전력설비 제조 판매업

1. 부스웨이(Busway) 제조 판매업

1. 기계설비 공사업

1. 기계 및 설비관련 엔지니어링업

1. 전기공급, 제어장치, 전동기, 발전기 및 전기 변환 장치 제조업

1. 전기공사업

1. 공조기 제조 판매업

1. 댐퍼 제조 판매업

1. 산업용 기계장비 임대업

1. 구명정 판매, 수리, 검사

1. 데빗판매, 수리, 검사

1. 구명정 및 데빗 부품판매

1. 엔진판매, 수리, 검사

1. 교육(구명정 정비관련)

1. 해상안전장비 제조, 판매, 수리

1. 신재생에너지 사업(태양광, 풍력, 폐기물 발전, 이에스에스(ESS) 사업 등)

1. 신재생 에너지 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련 사업

1. 태양광발전사업 및 매전업

1. 에너지절약 관련 엔지니어링 서비스업

1. 에너지 진단 사업

1. 베터리팩 개발 및 제조업

1. 전자제품 개발 및 제조업

1. 연료전지 개발 및 제조업

1. 유류도, 소매업

1. 유류운송

1. 유류보관업

1. 유류, 산업용 기초화합물, 염료, 안료 및 관련제품 중개업

1. 정제유 중개업

1. 연료유 및 기타에너지 수출입업 및 도,소매업

1. 석유화학제품제조 및 수출입, 도,소매업

1. 기타 석유정제물 재처리업

1. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업

1. 의약품 및 의약부외품의 제조 판매업

1. 의료기기 및 의료용구 제조 판매업

1. 전자상 거래업

1. 각호 관련 수출입업

1. 통신판매업

1. 부동산 임대업

1. 부동산 개발 및 매매업

1. 승용차 및 기타 여객용 자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용 자동차와 그 부분품의 판매업

1. 각종 자동차 및 건설기계의 종합 정비업

1. 금속 및 비철금속의 가공, 유통 판매업

1. 플랜트의 설계, 제작, 시공, 감리용역 및 보수, 운영업

1. 선박부품조립 및 제조업

1. 건설자재 생산 및 판매업

1. 전기제품 제조 및 판매업

1. 주방기구 및 구 부분품의 제조 및 판매업

1. 섬유 및 의류제품의 제조 및 판매업

1. 피혁제품의 제조 및 판매업

1. 잡화 및 생활용품, 완구의 제조 및 판매업

1. 화공약품 제조 및 판매업

1. 농축산물의 가공 및 판매업

1. 건강기능식품 제조 및 판매업

1. 기타 비알코올 음료 제조 및 판매업

1. 음식료품 제조 및 판매업

1. 기업 인수, 합병, 투자, 구조조정 자문업

1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업

1. 의약품 및 의약외품의 도소매업

1. 화장품 및 화장용품 도소매업

1. 의료기기 유지보수 서비스업

1. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업

1. 전기·전자기기 기술용역업

1. 전기·전자기기의 수출입 및 도소매업

1. 미용기기의 제조 및 판매업

1. 미용기기의 수출입 및 도소매업

1. 의료기기, 전기·전자기기, 미용기기의 렌탈업

1. 안티에이징(Anti-aging) 관련 서비스 용역 및 컨설팅

1. 하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통

1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 무형 재산권 임대업

1. 전기,전자 정밀부품가공

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 소프트웨어 유지 관리(보수)업

1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업

1. 응용 소프트웨어 개발 빛 공급업

1. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업

1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

1. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

1. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업

1. 가전제품 및 부품 도소매업

1. 인터넷 및 전자상거래업

1. 광고대행업

1. 광고매체 판매업

1. 제빵,제과 제조 가공 및 도소매업

1. 음식점 및 휴게 음심점 운영업

1. 소분업

1. 식자재 및 식음료 도소매업

1. 프랜차이즈사업

1. 식품 및 식자재 유통전문판매업

1. 수산생물의 증약시 및 유통.가공.판매사업

1. 영어에 필요한 자재의 생산 및 공급사업

1. 영어에 필요한 종묘생산사업

1. 수산물의 구매 및 비축사업

1. 수산장비 등의 임대, 수리 및 보관사업

1. 농어촌 관광휴양산업

1. 수산물 무역업

1. 외해 연어 종묘 양식업

1. 외해 연어 종묘 포획사업

1. 외해 연어 양식어업

1. 어획물 및 양식물 운반업

1. 기타 고급어종 양식업

1. 수산물 도,소매업

1. 수산물 수출 등 유통사업

1. 수산물 가공 및 제조업

1. 수산물 유통, 가공, 판매 컨설팅업

1. 수산생물의 증양식 및 유통, 판매사업1. 수산생물과 관련된 연구개발사업

1. 수산물을 이용한 식품 제조

1. 수산물을 이용한 음료, 차 제조판매

1. 일반 도소매업

1. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업

1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업

1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업

1. 각호 관련 컨설팅업

1. 각호 관련 에이젼시업

1. 각호 관련 부가 통신업

1. 각호 관련 도 소매업

1. 위 각호에 관련되는 수출입업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

(추가) 1. 드론, 무인기, 로봇, 인공지능 개발 및 제조업

(추가) 1. 우주항공 전자 시스템, 부품 개발 및 제조업

(
추가) 1. 3차원 태양전지 개발 판매

(추가) 1. 태양광 모듈 관련 사업

(추가) 1. 스마트그린 공간솔루션 관련 사업

(추가) 1. 동박 관련 사업 용역 및 판매

(추가) 1. 연성동판 적충판 (Flexible Copper Clad Laminate)의 제조, 가공 컨설팅 및 판매업

(추가) 1. 연성동판 적충판 (Flexible Copper Clad Laminate)의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입

(추가) 1. 연성동판 적충판 (Flexible Copper Clad Laminate)과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업

(추가) 1. 연성동판 적충판 (Flexible Copper Clad Laminate) 및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업

1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발

1. 생명과학제품업

1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업

1. 화학제품 제조, 판매업

1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업

1. 세포 가공, 추출, 배양 연구 개발 용역 위탁 및 서비스업

1. 세포 및 조직은행(가공 및 보관)

(삭제)1. 두피 및 탈모 치료법 연구 및 연구용역 서비스업

1. 세포추출 및 세포배양 연구 개발 용역업

(삭제)1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구 용역 서비스업

1. 생명공학에 관련된 연구 용역 및 연구 결과물 판매업

(삭제)1. 유전자검사 및 보관 서비스

(삭제)1. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업

(삭제)1. 암진단키트 개발, 제조, 판매업

(삭제)1. 휴대용 항생제 검사기 제조 및 판매업

1. 의료기기, 과학장비 수출입업

1. 기술 컨설턴트업

1. 의료기기, 의료장비 개발 및 제조, 판매업

1. 연구용역업

1. 화공약품 시약, 장비 제조 및 판매

1. 상품종합중개업

1. 상품종합도매업

1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업

1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업, 무역업, 도.소매업

1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰

1. 화장품개발 및 유통

1. 여행업

1. 외국인 환자유치업

1. 의료관광업

1. 방문판매업

1. 건강기능식품 제조 및 도소매업

1. 건강보조식품 및 식품 유통업

(삭제)1. 인터넷 사업 및 관련 쇼핑몰 운영업

1. 서비스업

1. 수출입 무역 및 판매업

(삭제)1. 피부관리 및 네일아트 토탈 서비스업

1. 헬스케어 관련사업

(삭제)1. 토탈스타일 프래닝

1. 면역세포를 이용한 세포치료제 개발

1. 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO)업

1. 재생의료 관련 연구개발 및 생산 판매업

1. 닥트 제조 판매업

1. 닥트 기타 건축자재 수출입업

1. 전력설비 제조 판매업

1. 부스웨이(Busway) 제조 판매업

1. 기계설비 공사업

1. 기계 및 설비관련 엔지니어링업

1. 전기공급, 제어장치, 전동기, 발전기 및 전기 변환 장치 제조업

1. 전기공사업

1. 공조기 제조 판매업

1. 댐퍼 제조 판매업

1. 산업용 기계장비 임대업

(삭제)1. 구명정 판매, 수리, 검사

(삭제)1. 데빗판매, 수리, 검사

(삭제)1. 구명정 및 데빗 부품판매

(삭제)1. 엔진판매, 수리, 검사

(삭제)1. 교육(구명정 정비관련)

(삭제)1. 해상안전장비 제조, 판매, 수리

1. 신재생에너지 사업(태양광, 풍력, 폐기물 발전, 이에스에스(ESS) 사업 등)

1. 신재생 에너지 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련 사업

1. 태양광발전사업 및 매전업

1. 에너지절약 관련 엔지니어링 서비스업

1. 에너지 진단 사업

1. 베터리팩 개발 및 제조업

1. 전자제품 개발 및 제조업

1. 연료전지 개발 및 제조업

(삭제)1. 유류도, 소매업

(삭제)1. 유류운송

(삭제)1. 유류보관업

(삭제)1. 유류, 산업용 기초화합물, 염료, 안료 및 관련제품 중개업

(삭제)1. 정제유 중개업

(삭제)1. 연료유 및 기타에너지 수출입업 및 도,소매업

(삭제)1. 석유화학제품제조 및 수출입, 도,소매업

(삭제)1. 기타 석유정제물 재처리업

1. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업

(삭제)1. 의약품 및 의약부외품의 제조 판매업

(삭제)1. 의료기기 및 의료용구 제조 판매업

1. 전자상 거래업

1. 각호 관련 수출입업

1. 통신판매업

1. 부동산 임대업

1. 부동산 개발 및 매매업

(삭제)1. 승용차 및 기타 여객용 자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용 자동차와 그 부분품의 판매업

(삭제)1. 각종 자동차 및 건설기계의 종합 정비업

1. 금속 및 비철금속의 가공, 유통 판매업

1. 플랜트의 설계, 제작, 시공, 감리용역 및 보수, 운영업

1. 선박부품조립 및 제조업

1. 건설자재 생산 및 판매업

1. 전기제품 제조 및 판매업

(삭제)1. 주방기구 및 구 부분품의 제조 및 판매업

(삭제)1. 섬유 및 의류제품의 제조 및 판매업

(삭제)1. 피혁제품의 제조 및 판매업

(삭제)1. 잡화 및 생활용품, 완구의 제조 및 판매업

1. 화공약품 제조 및 판매업

(삭제)1. 농축산물의 가공 및 판매업

(삭제)1. 건강기능식품 제조 및 판매업

(삭제)1. 기타 비알코올 음료 제조 및 판매업

(삭제)1. 음식료품 제조 및 판매업

1. 기업 인수, 합병, 투자, 구조조정 자문업

1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업

1. 의약품 및 의약외품의 도소매업

1. 화장품 및 화장용품 도소매업

1. 의료기기 유지보수 서비스업

1. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업

1. 전기·전자기기 기술용역업

1. 전기·전자기기의 수출입 및 도소매업

1. 미용기기의 제조 및 판매업

1. 미용기기의 수출입 및 도소매업

1. 의료기기, 전기·전자기기, 미용기기의 렌탈업

1. 안티에이징(Anti-aging) 관련 서비스 용역 및 컨설팅

(삭제)1. 하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통

1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 무형 재산권 임대업

1. 전기,전자 정밀부품가공

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 소프트웨어 유지 관리(보수)업

1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업

1. 응용 소프트웨어 개발 빛 공급업

1. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업

1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

1. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

1. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업

1. 가전제품 및 부품 도소매업

1. 인터넷 및 전자상거래업

1. 광고대행업

1. 광고매체 판매업

(삭제)1. 제빵,제과 제조 가공 및 도소매업

(삭제)1. 음식점 및 휴게 음심점 운영업

(삭제)1. 소분업

(삭제)1. 식자재 및 식음료 도소매업

(삭제)1. 프랜차이즈사업

(삭제)1. 식품 및 식자재 유통전문판매업

(삭제)1. 수산생물의 증약시 및 유통.가공.판매사업

(삭제)1. 영어에 필요한 자재의 생산 및 공급사업

(삭제)1. 영어에 필요한 종묘생산사업

(삭제)1. 수산물의 구매 및 비축사업

(삭제)1. 수산장비 등의 임대, 수리 및 보관사업

(삭제)1. 농어촌 관광휴양산업

(삭제)1. 수산물 무역업

(삭제)1. 외해 연어 종묘 양식업

(삭제)1. 외해 연어 종묘 포획사업

(삭제)1. 외해 연어 양식어업

(삭제)1. 어획물 및 양식물 운반업

(삭제)1. 기타 고급어종 양식업

(삭제)1. 수산물 도,소매업

(삭제)1. 수산물 수출 등 유통사업

(삭제)1. 수산물 가공 및 제조업

(삭제)1. 수산물 유통, 가공, 판매 컨설팅업

(삭제)1. 수산생물의 증양식 및 유통, 판매사업

(삭제)1. 수산생물과 관련된 연구개발사업

(삭제)1. 수산물을 이용한 식품 제조

(삭제)1. 수산물을 이용한 음료, 차 제조판매

1. 일반 도소매업

1. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업

1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업

1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업

1. 각호 관련 컨설팅업

1. 각호 관련 에이젼시업

1. 각호 관련 부가 통신업

1. 각호 관련 도 소매업

1. 위 각호에 관련되는 수출입업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화를 위한 사업목적 추가 및

미영위사업목적 삭제,정비

제 5 조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
300,000,000주로 한다.

제 5 조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

발행가능주식수 확대

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제 17 조 (전환사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

사채

발행한도

확대

제 18 조 (신주 인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제 18 조 (신주 인수권부 사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

사채

발행한도

확대

제 23 조 (소집지)

주주총회는
본점소재지

또는 이의 인접지 이외에 인천시에서도 개최할 수 있다.

제 23 조 (소집지)

주주총회는
본점/지점소재지

또는 이의 인접지 이외에 인천시에서도 개최할 수 있다.

주총 개최장소

유연성 확대

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2024년 11월 28일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음