GKL — 주주총회소집공고 (20241108)
제출인: GKL

주주총회소집공고
2.9
그랜드코리아레저

주주총회소집공고

2024년 11월 08일

회 사 명 :
그랜드코리아레저(주)

대 표 이 사 :
김 영 산

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 610 GKL

(전 화) 02-6421-6000

(홈페이지) http://www.grandkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김 현 기

(전 화) 02-6421-6476

주주총회 소집공고

(2024년도 제2차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 2024년도 제2차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 11월 25일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL본사 대강의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

□ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 제2호 의안 : 사장 선임의 건(1인)

· 제2-1호 : 후보 박 강 섭

· 제2-2호 : 후보 윤 두 현

· 제2-3호 : 후보 이 재 경

4. 전자투표제도에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 안내

- 홈페이지주소 : (PC)
http://evote.ksd.or.kr
, (모바일)
http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

-
2024. 11. 15.(금) 09시 ∼ 11. 24.(일) 17시

- 투표 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2024년 11월 08일

서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL

그랜드코리아레저(주)

사 장 김 영 산 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준태 (출석률: 100%)
김천중 (출석률: 88.9%)
목진원 (출석률: 100%)
배여진 (출석률: 100%)
이창원(출석률:100%)
최문용 (출석률: 100%)
한상률(출석률:100%)
허정숙 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024년 제1회 (총266회)
1.23 (화)
1호: 2023년 이사 보수 한도 승인(안)
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2호: 2023년 감사 보수 한도 승인(안)
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3호: 임시주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 정정(안)
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2024년 제2회 (총267회)
2. 14 (화)
1호 : 2024년도 예산 운영계획(안)
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2호 : 제19기(2023회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
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3호 : 제19기(2023회계연도) 정기주주총회 소집(안)
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4호 : 일본 해외사무소 재개소(안)
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5호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)
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6호 : 2024년 금융자산 운용계획(안) 보고
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7호 : 2023년 하반기 전사 자금세탁 위험평가 결과 보고
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8호 : 2023년 연간 감사결과 보고
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2024년 제3회 (총268회)
3. 15 (금)
1호 : 내부통제 운영규정 전부개정(안)
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2호 : 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태보고
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3호 : 2024년 전사 자금세탁 위험관리체계 운영 계획
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4호 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 결과보고
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5호 : 2023년 자금세탁방지업무 감사 결과보고
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2024년 제4회 (총269회)
4. 29 (월)
1호 : 임원보수규정 개정(안)
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2호 : 회계규정 개정(안)
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2024년 제5회 (총270회)
6. 20 (목)
1호 : 2024년 대·중소기업·농어업협력재단 동반성장 기금 출연(안)
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2호 : 부산롯데점 임대차 연장계약(안)
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3호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 기준일 정정(안)
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4호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)
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5호 : 2024년 윤리경영 시행계획(안)
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6호 : 2024년 1분기 자금세탁방지제도 운영현황
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2024년제6회(총271회)
7. 25(목)
1호 : 비상임이사 선임(안)
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불참
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2호 : 2024년도 제1차 임시주주총회 소집(안)
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불참
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3호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)
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불참
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4호 : 기관장 경영성과협약서(안)
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불참
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2024년제7회(총272회)
8. 12(월)
1호 : 제20기(2024회계연도) 상반기 결산 보고
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2호 : 제20기(2024회계연도) 중간 배당(안)
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3호 : 2024년 자금세탁방지 제도이행 종합평가 결과 및 2분기 자금세탁방지 운영현황 보고
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2024년제8회(총273회)
9. 23(월)
1호 : 2024년도 사내근로복지기금 출연(안)
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2호 : 정관 일부 변경(안)
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* 사외이사 변동 - 허정숙 사외이사 임기 만료 - 이창원(노동이사, 24.8.13), 한상률(24.8.14) 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
(위원장) 최문용 사외이사 (위 원) 김현기 경영본부장 안덕수 마케팅본부장 권익준 서울사업본부장 배여진 사외이사 김준태 사외이사
2024.4.23(화)
2024년 ESG경영 연간 추진계획(안)
의결

임원추천위원회
사외이사 6명(김준태, 김천중, 목진원, 배여진, 최문용, 허정숙)
(1차) 2024.4.15(월)(2차) 2024.5.3(금)(3차) 2024.5.10(금)
상임이사 임원추천위원회
-

(1차) 2024.5.10(금)(2차) 2024.5.30(목)
비상임이사 임원추천위원회 (노동이사 등 비상임이사 2명)
-

(1차) 2024.7.8(월)(2차) 2024.8.2(금)(3차) 2024.8.9(금)
사장 임원추천위원회
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
144
108
18
-

※ 2024년 9월말 기준입니다.※ 이창원 비상임이사(2024.08.09.임시주주총회, 신규선임)는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조에 의거하여 선임된 노동이사로서 상기 인원수 및 주총승인금액에서 포함되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 세계 카지노 시장 여건글로벌 카지노 산업 패러다임은 기존 Hardware 인프라 중심 대형화 및 복합화 과정을 거쳐 IR(Integrated Resort) 형태로 니즈가 반영되어 왔다면, 4차 산업혁명에 따른 Software 중심의 기술 변화가 예상됨에 따라 게임의 SW화, 빅데이터 분석 등의 디지털화된 사업 패러다임 대응이 요구되고 있습니다.

이러한 패러다임 변화 대응 양상은 크게 스마트 카지노, 고객 데이터 활용으로 이어지며, 스마트 카지노의 경우 산업 전반의 Value Chain에 걸친 디지털화로 효율성 및 최적화를 달성하며, 고객 데이터는 모객, 고객관리 등에 반영되어 경영전략 수립에 활용되고 있습니다.

2) 아시아 카지노 시장 여건아시아 지역은 외화창출의 수단으로 카지노산업을 육성하고 있습니다. 카지노 영업이 법적으로 허용된 국가는 우리나라를 비롯해 마카오, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 등이며, 일본에서도 2016년 말 의회가 카지노 해금법안(카지노 설치 허가를 포함한 리조트시설 정비추진 법안)을 통과시켰고, 2018년 7월 '복합리조트 실시법안'이 국회에서 가결되며 카지노 시설 운영을 허용하기 시작했습니다.

글로벌 주요 시장인 아시아 각국의 카지노 시장의 경쟁 구도는 내국인 카지노 이용객 및 글로벌 관광객 유치를 위한 주요 국가들 간의 영업장 확대에 따를 것으로 예상되며, 포스트코로나 글로벌 관광재개에 대응하기 위한 공격적 영업 활성화가 예상됩니다.

3) 국내 카지노 시장 여건현재 국내카지노 사업체는 총 18개로 이중 외국인전용 카지노가 17개이며 내국인대상 카지노가 1개입니다. 국내 유일의 내국인 대상 카지노인 강원랜드는 강원도 정선에 위치하고 있고, 외국인 전용 카지노 중 8개가 제주도에 몰려 있으며 그다음 서울에 3개 부산에 2개, 인천에 2개, 강원ㆍ대구에 각각 1개씩 위치하고 있습니다. 외국인 전용 카지노의 매출액은 2017~2018년까지는 1조 2천억 원에서 1조 6천억 원으로 증가하다가 2019~2021년까지는 코로나19의 영향으로 계속 감소세를 보였으나, 2022년부터 서서히 회복되며 2023년은 1조 4천억원으로 코로나19 이전인 2019년 1조 4천4백억원 대비 약 97%로 회복하였습니다. 또한 카지노 이용객 수는 코로나19 이전인 2017~2019년 초까지 200~300만 명 수준으로 꾸준히 증가하다가 2020년 후반부터 코로나19 인한 국가별 출입국 제한 영향으로 2021년에는 70만 명 수준으로 급격히 감소하였습니다. 그러나 코로나19가 완화되며 2022년 후반부터는 100만 명대 증가하고 2023년은 200만 명 수준으로 큰폭의 성장세를 기록하였습니다. 현재 전 세계적인 카지노 산업은 숙박, MICE, 오락 시설 등을 갖추고 있는 복합 리조트 형태로 변화하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 국내 외국인 전용 카지노 시장은 신규 관광객 유치를 위해 비카지노 부문 보완을 통한 경쟁력 강화에 나서고 있습니다. 국내에서는 인천 2개(파라다이스 시티, 인스파이어), 제주 2개 (신화월드, 드림타워)가 운영되고 있습니다. 관광 자원의 한계성을 극복 할 수 있는 복합 리조트 개발이 본격화 되며 카지노 시장의 경쟁은 더욱 치열해졌지만 중장기적으로는 국내 외국인 전용 카지노 시장 확대로 이어질 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

관광진흥법 제5조에 근거하여 "적극적인 외래관광객 유치와 외화획득을 통한 관광수지 개선, 일자리 창출 및 카지노 산업의 경쟁력 제고”를 위해 2005년 9월 그랜드코리아레저(주)(GKL)를 설립하여 서울강남점, 서울드래곤시티점, 부산롯데점 총 3곳의 외국인전용카지노를 개장하여 연중무휴로 24시간 영업장을 운영중에 있습니다.

당사는 카지노 산업 특성상 주요 매출 흐름은 다음과 같습니다. 고객은 현금으로 칩을 구매하고, 카지노 테이블에서 칩으로 게임을 하여 남은 칩을 출납담당부서에서 현금과 교환합니다. 고객의 구매한 칩에서 현금으로 교환한 칩의 차액에 따라 카지노 매출 및 카지노손실로 산출됩니다.

주력시장은 일본, 중국 및 몽골, 홍콩, 대만 등 주변 아시아 국가이며, 그 중 일본 및 중화권 국가의 방문 비중이 높습니다. 주요고객으로 한국을 방문하는 외국 관광객 및 비즈니스, 컨벤션 관련 외국인 임직원, 국내 장·단기 거주 외국인 등으로 구성되며,주로 기업체임원, 사업가 및 자영업자 등 경제적으로 풍족한 고객들이 대부분입니다.

카지노 고객의 특성은 차별화된 대우를 중요시하며, 관계 마케팅을 통한 신규고객의 창출 가능성이 높고, 보상에 대한 선호도로 인하여 마일리지 포인트 등을 통한 보상제공이 일반화되어 있습니다. 당사 역시 게임실적에 따라 고객등급을 세분화하고 회사에서 정한 콤프 제공기준에 따라 부가 서비스를 지급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 점별 드롭액 및 카지노 매출액 현황
(단위 : 백만원)

구분
영업장
2024년3분기말
2023년3분기말
증감율

드롭액
강남코엑스점
1,593,704
1,323,392
20.4%

서울드래곤시티점
758,572
758,921
0.0%

부산롯데점
417,114
357,272
16.7%

합 계
2,769,390
2,439,585
13.5%

매출액
강남코엑스점
128,178
154,430
-17.0%

서울드래곤시티점
116,916
112,143
4.3%

부산롯데점
42,298
39,298
7.6%

합 계
287,393
305,872
-6.0%

※ 매출액 : 관광개발진흥기금 납부 기준
2) 국적별 카지노 입장객 현황

(단위 : 명)

구 분
국적별 업체별
전체 입장객
국 적 별

일 본
%
중 국
%
기 타
%

2023년 3분기말
강남코엑스점
178,725
35,223
20%
72,851
41%
70,651
39%

서울드래곤시티점
261,664
57,028
22%
157,211
60%
47,425
18%

부산롯데점
89,289
43,568
49%
14,946
17%
30,775
34%

합 계
529,678
135,819
26%
245,008
46%
148,851
28%

2024년 3분기말
강남코엑스점
249,995
83,174
33%
101,717
41%
65,104
26%

서울드래곤시티점
376,036
91,330
24%
233,703
62%
51,003
14%

부산롯데점
125,016
64,883
52%
17,710
14%
42,423
34%

합 계
751,047
239,387
32%
353,130
47%
158,530
21%

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

지역
회사명
2023년
2022년

매출액
점유율
매출액
점유율

서울
세븐럭 강남코엑스점
192,143
13.6
140,581
19.7

서울
세븐럭 서울드래곤시티점
151,683
14.3
101,847
14.3

부산
세븐럭 부산 롯데점
53,524
3.8
22,738
3.2

서울
파라다이스 워커힐
354,482
25.2
158,848
22.2

부산
파라다이스 부산
46,999
3.3
29,396
4.1

인천
파라다이스시티
329,132
23.4
158,390
22.2

강원
알펜시아
-
-
-
-

경북
인터불고호텔
22,018
1.6
22,101
3.1

제주
GONGZI(舊라마다)
1,188
0.1
-
-

제주
제주
14,810
1.1
3,047
0.4

제주
마제스타
26,110
1.9
854
0.1

제주
오리엔탈(舊로얄팔래스)
2,175
0.2
-
-

제주
드림타워(舊엘티)
189,696
13.5
65,214
9.1

제주
제주썬(舊엘베가스)
727
0.1
-202
0

제주
랜딩(舊겐팅제주)
23,263
1.7
11,837
1.7

제주
메가럭(舊골든비치)
203
0.0
-
-

계
1,408,152
100.0
714,651
100.0

주1) 자료 : 한국카지노업관광협회주2) 매출액 : 관광진흥개발기금 기준

(3) 시장의 특성

카지노 산업의 일반적 특성은 다음과 같이 몇 가지로 구분하여 설명할 수 있습니다. 첫째, 최근의 카지노업에 대한 인식변화에도 불구하고 카지노는 사행산업의 심화에 따른 사회적 비용 억제 차원에서 규제 및 관리의 대상이 되고 있습니다. 둘째, 카지노 사업장 설치에 대한 규제의 정도에 따라 시장구조는 독점, 과점, 독점적경쟁, 완전경쟁의 다양한 형태로 나타나게 됩니다. 우리나라는 현재 독점, 과점 내지는 독점적 경쟁구조를 취하고 있습니다. 이는 카지노 공급이 정부정책에 좌우되기 때문에 시장구조는 정부의 규제형태에 의해 결정되는 특성을 가지고 있습니다. 셋째, 카지노산업은 관광수입 확대효과와 더불어 지역경제활성화에 많은 기여를 하고 있습니다. 우선 카지노업은 건전한 게임이나 오락을 제공하면서 외국인 관광객을 통한 관광수입 확대에 기여하고 있습니다. 또한 카지노의 설치로 외국인 관광객의 1인당 소비액이 증가하고 체재기간이 연장되면서 관광을 통한 지역경제 활성화에 기여하고 있으며, 카지노 업체가 납부하는 관광진흥기금 등 국가재정에도 기여하고 있습니다. 넷째, 카지노산업은 경제적 파급효과가 높습니다. 카지노산업의 매출액 증대로 인한 외화가득효과, 고용효과, 소득효과 및 부가가치효과는 매우 높은 반면, 수입의존도는 타 산업에 비해 매우 낮습니다. 다섯째, 다른 관광지에서 행해지는 정적인 활동이 아닌 이용자가 직접 참여할 수 있는 동적인 활동을 제공하며, 야외에서 하는 다른 관광들이 날씨, 시간의 제약을 받는 반면 카지노는 실내공간에서 이뤄지는 활동이기 때문에 관광자원의 다양화를 이룰 수 있습니다. 마지막으로 카지노업은 관광시설의 기능을 다양화 하는데 도움을 줄 수 있습니다. 최근에는 카지노의 기능뿐만 아니라 리조트 설립 등의 종합적인 서비스 기능을 제공함으로써 도박적인 성격을 완화시키고 대중 여가시설로의 위치를 강화해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 계획 중이거나 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2024.09

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②
제1항의 배당금은 매결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[본문개정] 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제46조(중간배당금의 지급)
① 회사는
6월 30일 24시 현재의 주주에게
상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (생 략)

제46조(중간배당금의 지급)
① 회사는
이사회 결의로
상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를

확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (현행과 같음)

[본문개정] 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

<부칙 신설>

부 칙(2024년 00월 00일)

1. 이 정관은 주주총회에서 승인하고 문화체육관광부장관이 인가한 날부터 시행한다.

· 부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박강섭
1960.9.25
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천위원회

윤두현
1961.5.12
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천위원회

이재경
1958.11.12
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천위원회

총 ( 3 ) 명

※ 상기 후보자는 '가나다' 성명 순이며, 후보자 3명 중 1명의 사장을 신규 선임하는 건입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박강섭
전) 코트파 사장
'17년~'22년
(주)코트파 사장
해당사항 없음

'15년~'17년
대통령비서실 관광진흥비서관

윤두현
전) 제21대 국회의원
'20년~'24년
제21대 국회의원
해당사항 없음

'14년~'15년
대통령비서실 홍보수석비서관

이재경
전) 그랜드코리아레저(주) 부사장
'13년~'16년
그랜드코리아레저(주) 부사장
해당사항 없음

'10년~'13년
한국관광공사 부사장, 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박강섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤두현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 임원추천위원회의 추천 사유

ㅇ 제2-1호 : 후보 박 강 섭
- 관광전문 전공이력과 MICE 기업인 경력으로 관광 관련 지식이 해박하고 관광산업 전반의 다양한 이해관계자들과의 소통 경험이 풍부합니다.- 관광산업 진흥을 위한 회사의 정책개발과 수립, 집행 등에 전문가적 역량을 발휘할 수 있을 것으로 판단됩니다.
ㅇ 제2-2호 : 후보 윤 두 현
- 대통령 홍보수석과 국회의원, 오랜 언론사 생활을 통해 쌓은 경륜을 통해 기관 경영 전반에서 중추적인 역할을 할 것으로 사료됩니다.- 탁월한 리더십으로 회사의 경쟁력 제고를 위한 제도 개선과 내부 혁신에 원동력이 될 것으로 보입니다.
ㅇ 제2-3호 : 후보 이 재 경
- 한국관광공사 LA, 후쿠오카 지사장부터 부사장까지 역임하며 공기업의 시장 내 역할과 책임에 대한 경험이 풍부합니다.- 그랜드코리아레저(주) 부사장 근무 경력으로 기관에 대한 이해도가 높아 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

박강섭 후보자.jpg
박강섭 후보자

윤두현 후보자.jpg
윤두현 후보자

이재경 후보자.jpg
이재경 후보자

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 제19기(2023 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지에 게재(2024.03.20)되어 있 습니다.※ 홈페이지 주소 : http://grandkorea.com ( IR → 감사보고서/사업보고서 메뉴)

※ 참고사항

≪ 의결권 행사 안내 ≫ 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 전자투표 제도를 활용하시기 바랍니다.

가. 전자투표관리시스템(한국예탁결제원)

- 홈페이지주소 : (P C) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

-
2024년 11월 15일(금) 09시 ∼ 11월 24일(일) 17시

- 투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리