HC홈센타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241108)
제출인: HC홈센타

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)홈센타홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 11 월 08 일

권 유 자:
성 명:주식회사 홈센타홀딩스주 소:대구광역시 북구 노원로 139-6전화번호:053-210-5140

작 성 자:
성 명:이 재 호부서 및 직위:경영지원본부 차장전화번호:053-210-5226

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 홈센타홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 08일
라. 주주총회일
2024년 11월 25일

마. 권유 시작일
2024년 11월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사홈센타홀딩스
보통주
729,517
0.57
본인
자기주식 729, 517(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이치씨파트너스(주)
최대주주
보통주
31,462,105
24.64
최대주주
-

박진모
주주
보통주
5,527,000
4.33
주주
-

(주)피비
계열회사
보통주
12,834,675
10.05
계열회사
-

김은희
주주
보통주
161,564
0.13
주주
-

박병윤
대표이사
보통주
2,837,239
2.22
대표이사
-

박세현
주주
보통주
3,524,236
2.76
주주
-

김동현
주주
보통주
3,373,804
2.64
주주
-

박진엽
주주
보통주
3,346,904
2.62
주주
-

박소이
주주
보통주
2,924,688
2.29
주주
-

김아영
주주
보통주
2,140,253
1.68
주주
-

박명희
주주
보통주
1,846,339
1.45
주주
-

이완호
주주
보통주
82,225
0.06
주주
-

계
-
70,061,032
54.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정석인
보통주
0
직원
직원
-

이재호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 08일
2024년 11월 15일
2024년 11월 24일
2024년 11월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 29일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.11.15 오전 9시 ~ 2024.11.24 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)홈센타홀딩스
http://www.homecenterholdings.com
홈페이지내 고객지원 →공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 2024년 11월 25일 임시주주총회 개시 전까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다.ㆍ주소: (41494)대구광역시 북구 노원로 139-6 경영지원본부ㆍ이메일 : hc@home-center.co.krㆍ팩스번호 : 053-351-6711

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11 월 25 일 오전 9 시

장 소
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40(산격동) 보광산업 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.11.15 오전 9시 ~ 2024.11.24 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물- 의결권 직접행사 : 신분증- 의결권 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 액면자본금 규모가 크고 자본총계 대비 액면자본금의 비중이 높아 법정준비금 감소(상법 제461조의 2) 추진시 제약이 있음.

- 자산규모 대비 자본금 비율이 과도하게 높으므로 액면감액 방식을 통한 자본감소를 통해 자본구조 효율화를 추진하고자 함.

나. 자본감소의 방법

- 1주의 금액을 500에서 100원으로 감소함.

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
-
80
2024.12.27.
63,834,762,500
12,766,952,500

※ 기타 참고사항

- 상기 결정 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 정정공시를 통해 안내해 드리겠습니다.- 보통주 액면감소 관련하여, 당사는 위 주식의 액면감소 이후 감액된 액면자본금을 기준으로, 상법 제461조의 2에 따라 액면자본금의 150%를 초과하는 법정준비금을 주주총회의 결의에 따라 감액하여 배당가능이익으로 전환함으로서, 이를 향후 배당제원으로 활용하고자 합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.
제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다.
- 액면가 변경

제7장 부칙제1조(시행일)이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

제7장 부칙제1조(시행일)이 정관은 2024년 11월 25일부터 시행한다.

- 정관 개정으로 인한 부칙 조문 정리

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.