이지트로닉스 — 주주총회소집공고 (20241107)
제출인: 이지트로닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)이지트로닉스

주주총회소집공고

2024 년 11 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 이지트로닉스

대 표 이 사 :
강 찬 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동)

(전 화) 031-881-9800

(홈페이지) http://www.egtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이병균

(전 화) 031-881-9800

주주총회 소집공고

(제17기 임시)

제17기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 21조에 의하여 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 11월 22일 (금) 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 163번기 63-100(금곡동) ㈜이지트로닉스 회의실

( 전화번호 : 031-881-9800 )

3. 회의목적사항

부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 장성환 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 박형만 선임의 건

제 3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

4. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 11월 07일

주 식 회 사 이지트로닉스

대 표 이 사 강 찬 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

장성환(출석율:60%)
오택열(출석율: 100%)
최태일(출석율: 100%)

24-1
2024.02.15.

제1호의안 : 제16기 결산관련 재무제표 심의의 건(배당결의 포함)
제2호의안 : 제16기 영업보고서 승인의 건
제3호의안 : 제17기 이사보수한도(안) 승인의 건
제4호의안 : 제17기 감사보수한도(안) 승인의 건
제5호의안 : 제16기 정기주주총회 소집에 관한 건

가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

24-2
2024.03.07.
제1호의안 : 단기자금 차입의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

24-3
2024.03.29

제1호의안 : 타법인 지분 투자의 건
제2호의안 : 미국법인 설립의 건

가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

24-4
2024.10.08
제1호의안 : 제17기 임시주주총회 소집의 건제2호의안 : 이사회 운영규정 개정의 건제3호의안 : 인도 합자법인 설립의 건
가결
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

24-5
2024.10.17
제1호의안 : 신규사업 진출을 위한 투자의 건
가결
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

준법경영지원위원회
사외이사 장성환(위원장)사외이사 오택열사외이사 최태일외부위원 최찬욱
2024.05.31
제1호의안 : 2024년 연간 국책과제 사업비 사용 계획 승인의 건제2호의안 : 2024년 연간 기술연구소 개발비 사용 계획 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000(주1)
13.5
4.5
-

주1)
상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

주2)
상기 지급총액은 '24년 09월 30일 기준 현재 재임 중인 사외이사 총액입니다.

주3)
상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전기자동차용 전력변황장치

전력변환장치 시장의 경우 글로벌 시장조사 기관인 Mordor intelligence 에서 발표한 ‘Electric Vehicle Power Inverter Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2024 - 2029) 보고서에 따르면 세계 전기자동차용 전력변환장치 시장 규모는 2024년 76.5억 달러로 추산하며 2029년 212억.6억 달러까지 증가할 것으로 전망됩니다. 전망치에 따르면 2029년까지 연평균 성장률은 22.66% 수준입니다.COVID-19 사태로 인해 성장세가 다소 주춤하였지만, 매년 전기자동차 지속적인 수요와 아시아, 유럽 등 다양한 국가에서 긍정적인 성장세가 두드러졌습니다. 또한 자율주행 기술 발전 및 국가 주도의 자율주행 인프라 구축 사업과 자동차 전장화 추세로 새로운 성장의 기회를 맞이 하였고, 범세계적 환경규제 강화, 정부정책 지원 등의 전반적인 시장 및 산업 환경이 우호적임에 따라 친환경자동차와 동반 성장할 것으로 기대됩니다.국내 전기자동차용 전력변환장치 시장 규모는 2024년 1,730억원까지 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 자동차 산업의 경우 전기자동차 시장이 성장하면서 기존의 완성차 업체 중심의 수직적인 부품 공급체계를 벗어나서 독자적인 기술력을 기반으로 하는 부품 전문기업이 자리를 잡을 수 있는 환경이 형성되고 있습니다. 또한 해외 완성차 제조사들의 글로벌 부품 소싱 전략으로 국내 부품전문기업의 수출이 증가하고 있으며, 이에 따라 1차 부품업체의 다품종 생산, 모듈화 전략으로 2차, 3차 부품업체의 성장을 견인하고 있습니다.

전기자동차용 DC-DC 컨버터 세계시장은 탄소배출과 관련한 환경규제로 인해 전세계적인 전기자동차 도입 추세와 함께 운행시간이 길고 중대형 차량이 많은 수송 분야에 있어서 그 활용도가 더욱 인정받을 것으로 예상됩니다. DC-DC 컨버터는 저전압/고전압 배터리로 구성된 이중 듀얼 배터리 체계에서 차량 전장 부품에 전력 전달을 위한 필수 부품이기 때문에 친환경 자동차의 생산량 증대는 DC-DC 컨버터 시장의 수요에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 전기자동차용 DC-DC 컨버터의 세계 시장 규모는 2027년 약 32억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 기대됩니다.전기자동차용 인버터 세계시장은 기계,제조 분야에 속하는 기술로, 차량 배터리 또는 다른 직류(DC) 소스에서 전류를 입력받아 교류(AC)로 변환하여 전기자동차의 전기 모터에 전력을 공급하는 장치입니다. 파리기후변화협약에 따라 환경 규범에 대한 사회적 합의가 이루어짐과 동시에 친환경 자동차로서 전기자동차 시장은 성장하고 있으며, 소비자의 전기 자동차 사용 경향이 증가함에 따라 차량 인버터 시장도 성장할 것으로 예상됩니다. 차량에서 다양한 활동을 위한 많은 장치들의 사용이 증가하고 있으며, 이러한 모든 애플리케이션은 차량 배터리의 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하여 사용될 수 있습니다. 전세계 전기자동차용 인버터 시장은 2025년에는 77억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 우리나라의 전기자동차용 인버터 시장은 2025년에는 1억 4,070만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. EV시장은 기후 변화 및 친환경에너지, 탄소제로 목표에 따른 환경 및 정책의 변화에 따라 큰 속도로 변화하고 있습니다. 이에 세계 각 정부는 내연기관 자동차의 생산 중단 및 판매 중단 등을 선언하였으며, 이는 자동차 트렌드의 변화로 이어지고 있습니다.

EV시장의 수요 변동의 가장 큰 이유로 다음의 세 가지 항목을 제시할 수 있습니다.

- 기후 환경 및 탄소제로 등 친환경에너지 제품의 인식 증가 및 수요 증가

- 충전 인프라 확충

- 보조금 및 인센티브 증가

상기 이유를 포함하여, EV 시장은 전기버스 등 공공교통과 화물차 등의 상용차, 신차 라인업 확충 등을 통한 승용차에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 환경부의 전기차 보급 계획에 따라 2023년 전기차 누적 보급 대수 약 51만 대 달성을 하였고, 2030년 420만대를 보급할 목표를 가지고 있으며 이러한 정책과 함께 또한 국내시장의 전기자동차에 대한 수요는 성장한다고 예상할 수 있습니다.

(2) 5G 통신장비(통신용 정류기)
당사가 제조·판매하고 있는 통신장비용 정류기는 직류전원시스템을 구성하는 하위 항목으로서 통상적으로 통신 인프라 투자는 직류전원시스템 전체의 수요를 창출합니다. 5G 통신 인프라는 직류전원시스템시장의 핵심 동인으로, 큰 용량의 부하에 전력을 효율적이고 혁신적으로 공급할 수 있는 전원시스템의 수요가 있습니다. 전세계적인 5G통신에 대한 투자가 점진적으로 증가나면서 직류전원시스템 시장은. 2025년 55억 달러이고 설치 대수는 2025년 100만대로 증가할 것으로 전망됩니다. 5G 통신의 보급을 통해 직류전원시스템 수요가 같이 성장하면서, 직류전원시스템 시장은 통신용 전력 분야에서 주요하게 성장하는 영역이 될 것입니다.

초고속, 초저지연, 초연결을 주요 특징으로 하는 5G 이동통신은 4G보다 20배 빠른 데이터 전송속도, 10배 빠른 반응속도, 10배 이상의 기기 연결이 가능합니다. 한국수출입은행 보고서 "2023년 5G 이동통신 산업 현황 및 2024년 전망"에 따르면 글로벌 이동통신 서비스 시장은 23년 1.7조 달러 수준, 전세계 5G 가입자수는 23년 16억명으로 성숙기에 도달하였으며, 2027년까지 점진적인 성장을 보일 것으로 전망하였습니다. 국내 5G 기술경쟁력은 높은 수준이며 5G 보급현황도 글로벌 최상위권 유지 중에 있습니다. 이후로도 인류가 존재하는 한 통신은 끊임없이 발전할 것이며, 5G 에서 6G로 연결되며 정류기시스템은 컴팩트하고 슬림화된 인공지능형 모듈로 발전하며 시장이 확대 될 것입니다.

(3) 방산시장

2024년도 국방예산은 약 59.4조 억원으로 확정되었습니다. 매년 기동화력에 대하여는 3조원 이상의 재원이 배분되어 있는 상황입니다. 이번 국방 예산의 경우 정부와 국회는 점차 고도화되어 가는 북 핵·미사일 및 비대칭 위협에 대응하고, 억제력을 제고하기 위한 핵심전력 확보가 가장 중요하다는 인식하에, 한국형 3축체계와 무인기 등 비대칭 위협 대응전력 확보를 위한 예산에 집중 반영하였습니다. 군사력 건설 등을 위한 방위력개선비는 전년 대비 4.4% 증가한 17조 6,532원을 편성하였으며, 군사력 운영에 소요되는 전력운영비는 전년 대비 4.2% 증가한 41조 7,712억원 규모로 편성하였습니다. 이는 최근 10년 간 전력운영비 증가율 중 가장 높은 수준입니다.

[정부예산 및 국방예산 증가율 추이].jpg
[정부예산 및 국방예산 증가율 추이]

출처 : 국방부

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사는 2008년 설립된 이후 전력변환기술을 지속적으로 발전시켜 전기·수소자동차용 전력변환장치, 방산 전술형차량용 전력변환장치와 통신장비용 전력변환장치 제품을 개발하여 국내외 완성차업체, 통신업체와 방산업체에 납품하여 제품 상용화에 성공하였고, 상용화 영역을 방산 무인차량용 전력변환장치 제품개발과 전기차충전기제조개발, 신재생에너지용 DC배전등의 납품 등으로 확대하여 친환경 에너지시스템 대표 기업으로 성장하고 있습니다. 당사는 2008년에 설립되어 전력변환제품의 연구개발을 시작하여 제조 및 판매로의 역량을 확장하였으며, 이 제품의 응용분야인 신재생모빌리티분야, 통신인프라분야, 방산분야, 의료분야 및 신재생에너지 분야에 접목되어 다양한 사양의 제품들을 상용화하였습니다. 특히 2009년 이후 지속적인 연구개발을 수행하였고, 그 성과로 친환경자동차용 전력변환 핵심부품이 개발되어 시제차량에 탑재되는 성과를 달성 하였습니다.

당사의 주요 개발 및 생산제품은 전력변환부품으로 친환경산업(친환경모빌리티, 신재생에너지), 이동통신, 방산, 선박, 의료장비 등 다양한 분야에 적용됩니다.

최근 당사에서 활발하게 생산하는 제품군은 [표]에 표시한 바와 같이 친환경 모빌리티용 인버터, 컨버터 및 OBC가 있고, 통신인프라용으로는 정류기, 전력시스템으로는 DC배전용 50kW DC/DC 컨버터가 있으며 마지막으로 방산분야의 인버터, 컨버터, OBC 등 모든 전력변환장치가 있습니다. [그림]은 당사에서 현재 생산 또는 개발중인 제품들을 [표]과 연계하여 나타낸 것입니다.

[표. 당사에서 현재 생산중인 제품]

제품군
제품명
적용내용

친환경모빌리티

- DC/DC 컨버터

- 제동용모터 제어용 인버터

- 구동모토 제어용 인버터

- 탑재형 충전기 (OBC)

전기버스/수소버스

카운티버스

초소형자동차

통신인프라

- 1.5kW, 2.3kW 정류기

옥외용 정류기(TRU-5428, TRU-5443)

빌딩용 정류기(TRU-5044, SPRU-5325)

5G 정류기

방산

- TiCN 소형전술차량용 인버터

- 무인전동차 Generator, 인버터, DC/DC 컨버터, 충전기 등 모든 전력변환장치

무인수색차량소형전술차량

기타
- DC 배전용 DC/DC 컨버터- 엑스레이용 전력공급장치
인빌딩 DC전력공급장치엑스레이용 전력공급장치

당사에서 취급하는 전력변환제품은 분야별로 다소 차이가 있으나, 친환경모빌리티 분야는 이제 막 도입기를 지나 성장기의 시작단계에 있고, 통신인프라 분야의 5G 정류기는 성장기에 접어들었으며, 방산용 무인자동차는 개발단계 및 체계개발단계에 있고, 신재생관련 사업도 개발단계/도입기 초입에 위치해 있습니다. 당사의 제품 중 친환경모빌리티/통신인프라장비/방산용 컨버터, 인버터 및 정류기는 이미 개발이 완료되어 양산중에 있으며, 향후 시장선점을 통하여 시장 확대하고자 노력하고 있습니다.

(2) 경쟁 상황

현재 전력변환장치 시장은 친환경에너지 및 5G 통신망 구축 등에서 새로운 시장의 개척 및 보급 확대하는 시기입니다. 이에 양산 전 개발단계를 병행하고 있으며, 이는 EV등의 새로운 모델 적용 및 5G 통신장비, 방산에 통용되며 높은 기술력과 개발 단계를 통한 신뢰성을 요구하고 있어, 기술적 진입장벽이 높은 시장입니다.

상용 EV용 DC-DC 컨버터의 경우 국내뿐만 아니라 해외에서도 경쟁사 대비 품질 및 가격 경쟁력을 가지고 있습니다.

국내 경쟁사로는 H사와 Y사가 상용차용 DC-DC 컨버터를 개발하고 있지만 국내완성차 압체 차량에만 적용하고 있습니다. 당사의 주요 마케팅 타겟은 해외 상용차량을 생산하고 있는 회사이며 국내 경쟁사들의 경우 해외시장에는 진출을 하지 않고 있는 상황입니다.

해외 주요 경쟁사로는 Lenze(스위스), Shinry(중국) 및 Bell(미국)이 있으며 중형 용량인 5.6kW DC-DC 컨버터를 사용하는 Mini Bus 또는 VAN 차량에 경합을 하고 있으나, 당사의 다양한 라인업과 제품 효율 및 가격 경쟁력으로 점유율을 높여가고 있습니다. 추가적으로 한번 채택되면 해당모델이 단종 될 때까지 지속적으로 납품이 가능하여 초기 개발단계에 적용될 수 있도록 파워트레인 엔지니어링 고객사를 꾸준히 늘려가고 있으며, 이는 제조사의 신규 기종에 대한 수주를 확보하는데 유리한 위치에 있습니다.

해외 시장 개척과 관련하여 통신장비 기술 등은 해외 대비하여 높은 보급률과 5G 구축의 선행 구축 경험을 통하여 일본 및 아시아 현지 시장에서도 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 기존 국내통신사 S사향 정류기와 PSU 양산 이력을 백그라운드로 활용하여 점차 점유율을 증가해 나갈 예정입니다.

(3) 시장의 특성(가) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 제품은 통신, EV, 방산 제품 등에 포함되는 부품 중 하나로 계절적 요인에 의한 수요변동성이 큰 업종에 해당되지 않으며, 통신의 경우 5G 중계기 설치 등 인프라 확충 시기등과 EV 연간 생산 계획 및 방산 제품의 계발 계획 등에 따라 실적의 변동성이 생기는 업종입니다. 통신의 경우 5G 중계기 등을 포함한 인프라 구축에 외부설치상황 등 특수한 환경으로 인해 계획대비 진행률이 낮아짐에 따라 수요처에 공급하는 시기가 조절 될 수 있습니다.

EV의 경우 친환경정책에 따른 영향이 존재하나, 글로벌적인 친환경기조에 따라 수요는 경기변동과는 무관하게 꾸준히 증가될 것으로 예상됩니다.

방산의 경우 특정 계절이나 경기변동과는 무관하게 개발계획 단계부터 공급까지의 장기 계획에 따른 공급으로서 그 영향이 미미할 것으로 판단됩니다.

(나) 비교우위

당사는 설립이후 30여건 이상의 국책과제를 수행하였으며 자동차, 방산, 조선, 철도와 통신분야의 대기업과 20건의 공동연구개발 수행과 2016년 이후 매출액대비 16%이상의 연구개발비 투입으로 다수의 특허·실용신안을 등록하였고 전기차, 수소차, 국방용 소형전술차, 통신용 전력변환장치의 상용화에 성공하여 H사, S사과 국방부에 5년 이상 장기간 납품하고 있으며, 2020년부터 본격적인해외시장 수출이 시작되었습니다. 당사 기술의 경쟁우위는 경쟁사대비 독자적인 자체 기술력을 갖고 있어 개발기간이 짧고, 고효율, 고밀도의 제품성능과 필드에서의 낮은 고장률로 표현되는 신뢰성 및 내구성입니다.

당사의 친환경자동차용 전력변환기술의 차별성은 고출력밀도를 구현할 수 있는 부품의 모듈화기술과 자동차 효율을 개선할 수 있는 소프트웨어 제어기술입니다.

5G 통신장비용 전력변환기술의 당사의 차별성은 고효율과 낮은 불량률입니다.

DC배전용 컨버터의 차별성은 수백kW~수MW 단위를 병렬 운전하는 기술이며, 이 기술력을 인정받아 2021년에 당사는 국내최초 DC배전건물인 국내기업 글로벌 연구센터에 해당제품을 납품하였습니다.

(4) 조직도

조직도eg_20241007 (사내용, 대외비)_page-0001.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
본 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전력 변환장치 제품 개발, 제조 및 유통

2. 전자제품 개발, 제조 및 유통

3. 유선통신장치, 무선통신장치 개발, 제조 및 유통

4. 컴퓨터 프로그램 개발 및 유통

5. 태양광관련 제품 개발, 제조 및 유통

6. 신재생에너지제품 개발, 제조 및 유통

7. 조명제품 개발, 제조 및 유통

8. 헬스케어제품 개발, 제조 및 유통

9. 환경관련 제품 개발, 제조 및 유통

10. 자동차부품 개발, 제조 및 유통

11. 기구물 설계 및 제작

12. 의료용기기 제조업

13. 학술 및 기술연구 용역업

14. 폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통

15. 태양광발전사업

16. 충전기 제조 및 판매업

17. 부동산 임대 및 매매업

18. 신재생에너지사업

19. 경영컨설팅업

20. 사업시설유지관리서비스업

21. 전기공사업

22. 전기판매업

23. 전기자동차 충전서비스업

24. 위 각호에 관련된 무역업

25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
본 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전력 변환장치 제품 개발, 제조 및 유통

2. 전자제품 개발, 제조 및 유통

3. 유선통신장치, 무선통신장치 개발, 제조 및 유통

4. 컴퓨터 프로그램 개발 및 유통

5. 태양광관련 제품 개발, 제조 및 유통

6. 신재생에너지제품 개발, 제조 및 유통

7. 조명제품 개발, 제조 및 유통

8. 헬스케어제품 개발, 제조 및 유통

9. 환경관련 제품 개발, 제조 및 유통

10. 자동차부품 개발, 제조 및 유통

11. 기구물 설계 및 제작

12. 의료용기기 제조업

13. 학술 및 기술연구 용역업

14. 폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통

15. 태양광발전사업

16. 충전기 제조 및 판매업

17. 부동산 임대 및 매매업

18. 신재생에너지사업

19. 경영컨설팅업

20. 사업시설유지관리서비스업

21. 전기공사업

22. 전기판매업

23. 전기자동차 충전서비스업
24. 친환경차량 전기/수소 차량의 대한 개발.제조, 판매업

25. 위 각호에 관련된 무역업

26. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여

야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여

신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

제14조
삭제

(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 삭제)

제38조 (이사회의 결의)

④
(신설)

제38조 (이사회의 결의)

④
정관에 다른 규정에 있는 경우를 제외하고는 이사회 운영규정에 따른다.

내용 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장성환
1971년 03월 31일
여
해당사항 없음
-
이사회

박형만
1956년 01월 11일
부
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장성환
법무법인 담헌 대표변호사
現
법무법인 담헌 대표변호사
-

'21.12~現
(주)이지트로닉스 사외이사
-

박형만
(주)이지트로닉스 구매본부 전무
81.09~98.09
한국전력공사 구매과장
-

98.10~99.12
(주)삼종산업 상무
-

00.02~16.10
AIDA DESIGN 수입매니저
-

16.12~現
(주)이지트로닉스 구매본부 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장성환
-
-
-

박형만
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 장성환
본 후보자는 법무법인 담헌 대표변호사로서, 다양한 경험 및 전문지식을 축적하였으며, 이를 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력할 것입니다.
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 관점에서 내부통제 강화를 위해 노력하여 이사회의 전문성과 투명성을 높이는 데 기여하겠습니다.
본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 회사의 경영에 대한 책임감을 가지고 직무를 수행하도록 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 후보자 장성환
장성한 후보자는 다년간 경험을 통해 법관련 업무를 진행하며, 법에 대한 우수한 경험 및 해당분야에 전문지식이 높아 재선임을 추천코자 함
2. 사내이사 후보자 박형만
후보자 박형만은 현업에서 구매 및 관리자로 재직하였으며, 다양한 경험 및 산업의 이해도가 높아 재선임을 추천코자 함

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확인서

사본 -확인서(장성환).jpg
확인서(장성환)

사본 -확인서(박형만).jpg
확인서(박형만)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지 : 상법 461조의 2(자본준비금의 감소)에 의거, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보, 향후 자기주식의 취득 및 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련코자 합니다.다. 근거 : 상법 제 461조의 2

상법

제 461조의 2 【준비금의 감소】 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과이익준비금을 감액할 수 있다.

(자본금 : 4,074,977,000원*1.5배 = 6,112,465,500원 초과한 금액 범위내 감액)라. 위 근거에 의거 자본준비금(주식발행초과금) 감액 및 이익잉여금 전입의 건을 승인을 득 하고자 합니다.□ 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 금 15,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행 초과금

금백오십억원 감액(-)

(15,000,000,000)원

-

이익잉여금 전입
-

금백오십억원 전입(+)

15,000,000,000원

-

□ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

전입가능 금액
전입 금액

43,895,421,894원
15,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 임시주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사
임시주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사
- 수임인 지참물 : 임시주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 날인