디아이동일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241107)
제출인: 신민석

의결권대리행사권유참고서류
3.7
디아이동일(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 11 월 7 일

권 유 자:

성 명:
신민석주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 602, 6층 J26호(삼성동, 삼성동 미켈란107)전화번호:
010-4761-2212

작 성 자:

성 명:
신민석부서 및 직위:
DI동일 개인 주주전화번호:
010-4761-2212

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신민석
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 05일
라. 주주총회일
2024년 11월 25일

마. 권유 시작일
2024년 11월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)비사이드코리아

(인터넷 주소)

(주)비사이드코리아

https://bside.ai/didongil

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신민석
보통 주식
174,493
0.69
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우지현
보통주
0
없음
대리인
-

문지현
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울 중구 세종대로7길43 11층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 05일
2024년 11월 12일
2024년 11월 25일
2024년 11월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 23일 기준 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 DI동일 주주 여러분 안녕하십니까.

권유자 본인은 DI동일 지분 0.69%를 보유하고 있는 주주입니다. 주주가치 제고를 위한 첫걸음으로 붕괴된 감사시스템의 복구가 필요합니다.

본인은 아래와 같은 이유로 DI동일의 감사 김창호(이하 “
해임대상감사”)가 감사의 직무를 수행하지 못하고 있다고 판단하며, 해임대상감사를 감사의 직에서 해임할 필요가 있다고 보고, 이를 위하여 주주분들께 의결권 대리행사를 권유하고자 합니다.

- 해임대상감사는 임기 중인 2022년 11월에 DI동일의 최대주주이자 서민석 회장이 이사장을 맡고 있는 정헌재단의 사무국장을 겸직하였는바, 독립성이 강하게 요구되는 감사의 직무를 제대로 수행하지 못하였을 가능성이 있어 보이며, 향후에도 이를 기대하기 어려울 것으로 판단됩니다.

-

실제로 DI동일은 2020년부터 2023년까지 약 96억원을 상회하는 거액의 자금을 최대주주인 정헌재단에 대여(이하 “
본건 대여
”)하여 상장회사의 이해관계인에 대한 신용공여 제한 규정을 위반한 것으로 보입니다. 본건 대여는 DI동일의 최대주주인 정헌재단의 주식 전부가 증권사에 담보로 제공된 후, 2020년 3월경 주가가 하락하여 담보 주식에 대하여 반대매매가 발생하자 서민석 회장이 정헌재단이 증권사에 대한 채무를 상환할 수 있도록 DI동일로 하여금 자금을 대여해 주도록 하여 이루어진 것으로 보이는데, 이 과정에서 이사회 승인 및 해임대상감사의 감사 등 적법한 절차가 준수되지 않은 것으로 보입니다(DI동일 사업보고서상 감사의 주요활동내역 참조).

- 공시된 감사의 주요활동내역에 자사주 특정금전신탁 연장의 건 등이 포함되어 있는 반면, 본건 대여에 대한 내용은 전혀 포함되어 있지 않은 점은 적절한 감사가 진행되지 아니하였다는 점을 반증합니다.

DI동일의 독립적이고 투명한 감사 체계를 복구하기 위하여, 해임대상감사를 해임하고, 독립성뿐만 아니라 전문성이 보장된 감사후보자를 선임하고자 하는바, 해임대상감사의 해임과 신규 감사후보자의 선임을 위하여 의결권을 행사할 수 있도록 많은 지지 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.11. 12.(화) ~ 2024. 11. 25.(월)

전자위임장 관리기관
㈜비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://bside.ai/didongil

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비사이드코리아 DI동일 라운지
https://bside.ai/didongil
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 의결권 행사 대리인의 연락처:

- 성명: 우지현, 문지현

- 연락처: 010-4761-2212

- 이메일: jihyeonu5@gmail.com

2. 위임장 보내실 곳 (우편 및 현장 접수처):

서울특별시 강남구 영동대로 602, 6층 J26호(삼성동, 삼성동 미켈란107)

(우)06083

(전자위임장)https://bside.ai/didongil접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

(주주총회 당일 현장 접수)
2024년 11월 25일 오전 8시

부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞 (서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 3층) 3. 위임장 접수기간: 2024년 11월 12일 ~ 11월 25일 정기주주총회 개최 전 * 전자위임장은2024년 11월 12일 ~ 11월 24일 접수 가능

4. 위임장 기재 요령:

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부' 또는 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부 등을 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다. (4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 11 월 25 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김창호
1962.09.30
'09년~'18년전)대한상공회의소 감사실장'19년~현재디아이동일(주) 상근감사
2025.03.25

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김창호
II. 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 참고

※ 기타 참고사항

- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

천준범
1977.05.12
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천준범
현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사
'09년~'16년
전) 당근마켓 부사장
없음

'21년~'24년
전) 법무법인 세종 변호사

현) 한국기업거버넌스포럼 부회장
'24년~현재
현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사

'24년~현재
현) 한국기업거버넌스포럼 부회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자를 이사회에서 추천한 경우에 해당하지 아니함

확인서

감사확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항