텔콘RF제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241107)
제출인: 텔콘RF제약

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)텔콘알에프제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 07일

권 유 자:
성 명 : (주)텔콘알에프제약주 소 : 경기도 용인시 기흥구 공세로54 (고매동)전화번호 : 031-371-8500

작 성 자:
성 명 : 이강산부서 및 직위 : 경영기획부 / 과장전화번호 : 02-515-8808

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)텔콘알에프제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 07일
라. 주주총회일
2024년 11월 25일

마. 권유 시작일
2024년 11월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)텔콘알에프제약
보통주
0
0
본인
-

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한일진공
최대주주
보통주
24,675,516
20.52
최대주주
-

한일인베스트먼트(주)
최대주주의 특수관계자
보통주
3,684,952
3.06
최대주주의 특수관계자
-

계
-
28,360,468
23.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강산
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠아이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠아이
노명주
서울시 송파구 백제고분로 159

정기주주총회와 관련한 소액 주주에
대한설득 및 의결권 모집

02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 07일
2024년 11월 12일
2024년 11월 24일
2024년 11월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 30일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 11월 15일 09시 ~ 2024년 11월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자위임장 수여기간 : 2024년 11월 15일 09시 ~ 2024년 11월 24일 17시- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)텔콘알에프제약
http://www.telcon.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (17086)
·전화번호 : 02-515-8808
·팩스번호 : 02-515-8804
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 11월 15일 ~ 2024년 11월 24일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 25일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 11월 15일 ~ 2024년 11월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
100 원
으로 한다.

제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
1,000 원
으로 한다.

주식(액면) 병합

부칙<신설>

부칙
이 정관은 2024년 11월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식(액면)병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 병합의 목적 : 적정 유통주식수를 유지하여 주가를 안정화하고, 기업 및 주주가치 제고를 위함

2) 병합의 방법 : 액면가 100원의 보통주 10주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후
비고

주식의 종류
보통주
보통주
-

1주당 액면가액
100원
1,000원
-

발행주식총수
120,250,235주
12,025,023주
-

자본금
12,025,023,500원
12,025,023,500원
-

3) 예상 일정

절차
일자
비고

주식병합 승인 주주총회
2024-11-25

주식병합 공고
2024-11-26

신주 배정 기준일
2024-12-11
구주권제출 생략(*)

신주(주식병합기준일) 효력발생일
2024-12-12
-

주식매매거래 정지
시작일
2024-12-10

종료일
2024-12-29
변경상장 전일까지

신주권 상장 예정일
2024-12-30
-

(*) 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 65조에 의하여 구주권제출공고는 면제됨

4) 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급 예정

※ 기타 참고사항주식병합의 일정은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 등은 대표이사에게 일임함.