디아이동일 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20241107)
제출인: 장준호

의결권대리행사권유참고서류
3.7
디아이동일

정 정 신 고 (보고)

2024년 11월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 6일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항2. 권유자의 대리인에 관한 사항가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

-

주식수 정정

(주석1)

(주석2)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-
권유 취지 정정

다. 이사회의사록

적법 절차를 거쳤는지 아직 확인된 바가 없습니다.

다. 이사회의사록

이사회의사록은 없었고, 2024년 10월 28일 추인되었습니다.

(주석1) 정정 전
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
보통주
0
없음
대리인
-

(주석2) 정정 후
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
보통주
1
없음
대리인
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 06일

권 유 자:
성 명: 장준호주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 138 성홍타워 3층전화번호: 010-7210-9876

작 성 자:
성 명: 장준호부서 및 직위: DI동일 주주연대 대표자전화번호: 010-7210-9876

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
장준호
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 05일
라. 주주총회일
2024년 11월 25일

마. 권유 시작일
2024년 11월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 경영정상화를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)

주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)

모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

장준호
보통주
9,268
0.04
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
보통주
1
없음
대리인
-

윤태준
보통주
0
없음
대리인
-

박기현
보통주
0
없음
대리인
-

정조은
보통주
0
없음
대리인
-

박세용
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사컨두잇
법인
보통주
0
-
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 05일
2024년 11월 09일
2024년 11월 25일
2024년 11월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 23일을 기준일(2024년 11월 25일에 개최 예정인 임시주주총회의 권리주주 확정 기준일)로 하는 주주명부에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

DI동일 소액주주연대 대표 윌리장(장준호)입니다. DI동일 소액주주연대는 아래와 같은 이유로

찬성 의결권 행사를 권유
하
고자 합니다.

1. 소통 부재

사측의 Key word인 “검토, 검토 그리고 검토”에 대응하며,

1) 전자투표제 도입

2) 자산재평가
,
3) 자사주 소각 (23%)

에 대한 주주들의 입장을 내용증명으로 수없이 전달하며 간담회까지 개최하였으나 결국 돌아온 답변은 ‘검토 중’이었습니다.

2. 불투명한 경영
최대주주 정헌재단 96억원 자금대여(신용공여금지원칙 위반) 의혹을 밝히기 위해 회계장부열람 가처분 소송을 진행 중입니다.

가. 58차례 대출 진행

2020년부터 2023년까지 4년간 4차례 자금 대여가 있었던 것이 아니라,

무려 58차까지 금전소비대차 계약서
가 있었고 심지어 대출한도계약(89억원)의 구조가 만들어져 있었습니다.

나. 4.6% 이하 금리
IR담당자는 주주들에게 법정이자(4.6%)를 다 받았다고 답변하였지만, 실제는 대출 시기에 따라 2.9%, 3.2%, 3.4%, 3.6%, 4.5% 등 4.6% 이하로 대출이 진행되었습니다.

다. 이사회의사록
이사회의사록은 없었고, 2024년 10월 28일 추인되었습니다.

3. 김창호 감사 해임 불가피
현 감사는 위법한 자금대여에 대하여 아무런 감시와 견제를 하지 못했습니다. 또한 법정이자율보다 낮은 금리로 58회에 걸쳐 자금을 대여해 회사는 손실을 입었습니다.

DI동일은 경영진의 영향력에서 벗어나 독립적으로 업무를 수행할 수 있는 감사가 필요합니다.

위와 같은 이유로, 제1호 의안인 김창호 감사 해임에 대해 강력하게 찬성합니다.

4. 천준범 후보

천준범 감사 후보는 주주들이 중시하는

상장사의 투명한 경영이 자리잡을 수 있도록 감사로서의 역할을 수행할 것을 표명했습니다.

이와 더불어 소액주주연대는 천준범 후보가 선임되는 경우, 이사의 직무를 수시로 감사하고 그 결과를 주주총회에서 보고할 것을 공식적으로 요청하여 이사 및 감사의 직무 수행의 투명성을 검증하겠습니다.

위와 같은 이유로, 제2호 의안인 천준범 감사 선임에 찬성합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024. 11. 9.(토) ~ 2024. 11. 25.(월)

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)

모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 장준호- 연락처: 010-
7210-9876
- 이메일:
perfecth0313@naver.com
- 네이버 카페: http://cafe.naver.com/didongil
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울특별시 강남구 테헤란로 138 성홍타워 3층

(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

3. 위임장 접수기간:

2024년 11월 9일(토) ~ 11월 25일(월)
임시주주총회 개최 전{2024. 11. 25.(월) 개최예정인 임시주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.
(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(장준호)와 주식회사 DI동일로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다. 만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다. 주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,

언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
. (2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김창호
1962.09.30
'09년~'18년 전)대한상공회의소 감사실장'19년~현재 디아이동일(주) 상근감사
2025.03.25

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김창호
주주제안 안건 반영

※ 기타 참고사항

- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

천준범
1977.05.12
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천준범
현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사현) 한국기업거버넌스포럼 부회장
'09년~'16년
前) 당근마켓 부사장
없음

'21년~'24년
前) 법무법인 세종 변호사

'24년~현재
現) 와이즈포레스트법률사무소 대표변호사

'24년~현재
現) 한국 기업거버넌스포럼 부회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

확인서(천준범)

※ 기타 참고사항

- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨