한솔제지 — 주주총회소집공고 (20241106)
제출인: 한솔제지

주주총회소집공고
2.9
한솔제지(주)

주주총회소집공고

2024 년 11 월 6 일

회 사 명 :
한솔제지(주)

대 표 이 사 :
한 철 규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6040

(홈페이지) https://www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 김 명 산

(전 화) 02-3287-6040

주주총회 소집공고

(제10기 임시)

임시주총_소집통지서_0001

임시주총_소집통지서_0002

임시주총_소집통지서_0003

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
대표이사
사내이사
사외이사

한철규(출석률:100%)
조동길(출석률:100%)
이명길(출석률:100%)
최승용(출석율:100%)
곽상효(출석율:50%)
조영제(출석률 :100%)
김희관(출석률:100%)
백복현(출석률:50%)
윤혜정(출석률:100%)
이호영(출석률:100%)
임보혁(출석률:100%)

찬 반 여 부

24-1
2024.02.06
1. 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 영업보고서 승인의 건2. 이사회규정 변경의 건3. 결산배당금 및 배당기준일 승인의 건4. 2024년 임원 연봉 조정(안) 승인의 건5. 자금 관련 이사회 추인사항6. 에티오피아 현지사무소 설립 승인의 건
가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
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해당사항없음(신규선임)
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해당사항없음(신규선임)

24-2
2024.02.21
1. 제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건2. 제9기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건3. 제9기 정기주주총회 전자투표제 채택의 건4. 자금 관련 이사회 추인사항
가결가결가결가결
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불참불참불참불참
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찬성찬성찬성찬성

24-3
2024.05.08
1. 감사위원회 규정 일부 변경의 건2. 사외이사 보수 조정의 건3. 자금 관련 이사회 추인사항
가결가결가결
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찬성찬성찬성
해당사항없음(사임)
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해당사항없음(사임)
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24-4
2024.08.07
1. 중간배당 기준일 확정 및 실시의 건2. 자금 관련 이사회 추인사항3. 집행임원 인사 추인의 건
가결가결가결
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불참불참불참
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사 후보
추천위원회

김희관(사외이사)이호영(사외이사)윤혜정(사외이사)한철규(사내이사)
2024.02.06
1. 2024년 사외이사 후보자 현황 보고
-

2024.02.21
1. 사외이사 후보 추천의 건 (조영제)2. 사외이사 후보 추천의 건 (임보혁)
가결가결

감사위원회
조영제(사외이사)김희관(사외이사)임보혁(사외이사)
2024.02.06
1. 외부감사인과 독립적 미팅2. 2023년 내부회계관리제도 운영 실태 보고3. 2023년 재무제표 및 영업보고서
---

2024.02.21
1. 2024년 내부회계관리제도 평가 계획 및 운영(안)
-

1. 2023년 감사보고서 승인의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고서 승인의 건3. 2023년 내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건4. 2024년 내부감사 계획 승인의 건
가결가결가결가결

2024.05.08
1. 2024년 1분기 내부점검 결과 보고2. 2024년 내부회계관리제도 설계평가 계획 보고3. 2024년 1분기 재무제표 보고
-

1. 외부감사인의 계약 이행사항 평가
가결

2024.08.07

1. 2024년 반기 재무제표 보고

2. 2024년 상반기 재고조사 결과 보고

3. 2024년 2분기 내부점검 결과 보고

4. 2024년 상반기 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고

----

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
8,000
4,213
1,053
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
72
36
-

감사위원회 위원
3
111
37
-

계
9
8,000
4,396
488
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hansol America, Inc
(계열회사)

매출 등
2024.01.01~2024.09.30
2,489
15.91

한솔로지스틱스
(계열회사)

운반비 등
2024.01.01~2024.09.30
1,681
10.74

한솔피엔에스
(계열회사)

매출 등
2024.01.01~2024.09.30
1,286
8.22

※ 비율(%)은 별도기준 2024년 1~9월 매출액 1조 5,643억원 대비 계산되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

- 당사는 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문을 이어받아 분할 후 인쇄용지, 산업용지, 특수지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있습니다.
- 당사는 기존 사업의 수익성 강화와 동시에 고수익, 고성장 지종을 확대하는 포트폴리오 전략을 가지고 있으며, 중장기적으로 제지 기술을 응용한 첨단 신소재 분야로 사업 영역을 확대하는 계획을 추진하고 있습니다.
- 당사는 2017년 3월 1일자로 한솔홀딩스 자회사인 한솔아트원제지를 흡수 합병하였고, 인쇄용지 설비 중 일부의 개조를 완료하여 감열지 생산 및 판매를 확대하고 있습니다. 이를 통해 당사는 국내 감열지 시장 수요의 약 85% ~ 90%를 공급하고 있으며, 북미지역을 중심으로 유럽, 남미, 동남아시아 등 다양한 지역에 수출하고 있습니다.
- 또한, 환경 코팅제를 활용한 포장재 프로테고(Protego) 및 PE-Free용 종이용기 테라바스(Trerravas) 등을 개발하여 판매하고 있으며, 목재 펄프를 기반으로 하는 친환경 고분자 물질인 나노셀룰로오스를 생산하여(브랜드명 : Duracle) 신소재 분야 진출에도 노력하고 있습니다.

- 한편, 당사의 환경사업부문은 환경플랜트 건설, 운영 등의 환경 사업을 영위하고 있으며, 당사는 환경사업부의 전신인 (구)한솔이엠이(주)를 2020년 11월에 종속회사로 취득한 이후, 2022년 4월 1일에 흡수 합병을 완료 하였습니다.
- 2022년 1월 당사는 (주)성우엔비테크를 인수하여 종속회사로 편입했습니다. (주)성우엔비테크는 종이용기 제조 및 종이 산업용 기계 판매 사업 등을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 가공식품 용기(컵라면, 기타 식품 용기)와 종이컵을 생산하고 있습니다.
- 2022년 4월 당사는 (구)한솔이엠이(주)와 합병을 통해 문경에스코(주)를 자회사로 편입했습니다. 문경에스코(주)는 문경시청과 생활폐기물 소각시설 건설 및 운영등의 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

● 지류 제조 판매업 (대상회사 : 한솔제지)

가. 산업용지사업부문

(1) 산업의 특성

- 산업용지사업은 경공업이 급신장하는 중국 시장을 목표로 1990년대 말에 경쟁적인 국내 설비증설이 진행되어 경쟁이 심화되었습니다. 이로 인해 2010년대부터 국내 백판지 생산업체들은 노후설비 폐기 등의 구조조정을 추진해왔으며, 고급 포장재에 대한 수요 증가로 내수 수요가 꾸준히 증가함에 따라 경쟁이 점진적으로 완화되고 있습니다.(2) 성장성

- 의약품 및 제과, 생활용품의 포장재 등으로 발생하는 전통적 수요 이외에 홈쇼핑 및 전자상거래 성장세에 기반하여 택배연관 수요가 증가세를 유지하고 있으며, 소득수준 향상에 따른 포장재 고급화, IT기술 발달에 따른 전자상거래 활성화 등을 감안할 때 향후 성장세가 지속될 것으로 전망합니다.

(3) 경기변동의 특성

- 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다. 내수의 경우 고정적 수요층이 두터우나 수출의 경우 세계 경기동향에 따른 신흥국가의 산업생산 변화에 크게 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장여건

- 2000년대 중반, 국내 제조업체들의 구조조정과 수급개선을 통해 상위 업체의 시장 지배력이 확대되어 고지가격 변동을 판가에 반영하기 상대적으로 용이한 구조에 있습니다.- 수출은 아시아 신흥국가의 산업 생산량 변동에 수출량과 수익성의 영향을 받으며, 원화 평가절하시에는 수입 펄프보다 국산 고지의 비중이 높아 채산성이 높아집니다.

나. 인쇄용지사업부문(1) 산업의 특성- 국내 인쇄용지산업은 우리 생활에 필수적인 교과서 등의 서적류 제품을 생산하는 산업입니다. 또한, 연속 생산체제를 위한 일관자동화 설비가 대부분이므로 전형적인 자본 집약적 장치산업의 특성을 보이고 있습니다. 또한, 주요 원재료인 펄프의 대부분을 수입에 의존하고 있어 안정적인 원재료 조달이 원가 경쟁력을 좌우하는 주요한 요소입니다
. - 인쇄용지산업은 내수지향의 성격을 지니고 있으나, 인터넷과 모바일 등 ICT 발달에 따른 전반적인 수요 감소로 인쇄용지 시장에서는 공급과잉 상태가 지속되어 왔습니다. 이같은 공급과잉에 대응하여 국내외 인쇄용지업계는 자율적 설비축소를 단행하여 수급구조를 개선해왔으며, 당사도 2013년 장항공장 및 2018년 신탄진공장의 설비를 감열지 생산으로 전환투자를 완료하여 제품 포트폴리오를 다양화했습니다.

(2) 성장성

- 인쇄용지사업부문은 과거 30년동안 GDP보다 높은 성장율을 구가했으나, 최근 전자 매체의 발달로 전반적인 성장 속도는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급 증가율이 둔화되는 성숙기에 진입했습니다.

(3) 경기변동 특성

- 경기활황에 따른 수요증가 외에 문화적 이벤트 증가에 따른 수요증가 요인도 있습 니다. 또한, 국내수요는 계절적 수요변동이 있어 성수기(9월-3월), 비수기(4-8월)로 구분됩니다.

다. 특수용지사업부문

(1) 산업의 특성

- 특수지 사업부문은 특수 목적에 적합한 품질의 다양한 종류가 존재하여 주로 다품종소량 생산체제가 특징이고, 일반용지 대비 고가로 구성되어 고부가가치를 창출하고 있습니다. 산업규모는 전체 종이시장 대비 10% 미만입니다. 또한 지속적인 Trend 변화와 수요처 변화가 진행되고 있으며, 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을 산정하기 어렵습니다.

(2) 성장성

- 고급 종이 수요증가와 IT기술의 향상에 따른 다양한 기능지 출현으로 특수지 시장 규모가 점차 커져가고 있으며 따라서 성장성이 타 종이부문보다 높습니다. 특히, 특수지 중 감열지(POS지, 라벨지, 각종 티켓 등)에 대한 전 세계적인 수요가 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 일반적인 지류의 경기변동성보다 낮은 연관성을 보이고 있습니다.(4) 국내외 시장여건

- 수입업체와 소규모 업체들과의 경쟁이 상존하나 품종이 다양하고 소량 판매에 이어 가격전가는 용이한 편입니다. 한편, 수출채산성이 맞는 기능지를 중심으로 선진 시장에 수출하며 품질 등 제품 만족도가 향상됨에 따라 향후 수출 규모가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
● 플랜트 건설 및 엔지니어링 (대상회사 : 한솔제지)(1) 산업의 특성- 플랜트(엔지니어링)란 각종 산업시설물 및 사회간접자본의 설치, 운영, 유지, 보수 등을 사업의 목적과 경제, 문화 등 사회적 가치에 부합시키기 위해 과학기술 지식과 판단력을 종합적으로 동원하여 조사, 설계, 감리 등을 새롭고 적정하게 수행할 수 있도록 하게 하는 지식산업이며, 이에 인적자원과 사업수행 경험이 축적된 기술 집약 및 인적자원의 복합 기술산업이라 할 수 있습니다. 또한, 플랜트 산업기술은 개별적인 기술용역 업무뿐 아니라 다양한 프로젝트를 수행하기 위한 총체적 EPC(Engineering Procurement Construction)를 제공하는 시스템기술이며 복합기술입니다.이에 따라 기자재 제작업, 건설업, 토목업에 이르기까지 관련산업에 파급효과가 큰 국가 기간산업이라 할 수 있습니다.(2) 성장성- 플랜트 시장은 수요국들의 설비증설, 신재생 에너지 개발 추세 확산 등에 힘입어 지속해서 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 중동지역은 원료의 가격경쟁력을 기반으로 대형 정유, 가스, 석유화학 플랜트 설비가 발주되거나 계획되고 있어 세계 석유화학 시장의 중심지로 부상하였습니다. 최근, 글로벌 경기에 따라 유동적인 불확실성은 상존해 있으나 중장기적으로는 국내 경제성장에 따른 (신재생)에너지 수요 증가와 기초 유화제품의 수요증가 및 해외 개발도상국의 성장 가능성 등으로 국내/외 플랜트 산업의 성장성은 지속될 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성- 플랜트 산업은 수주산업으로서 경제성장률, 유가, 환율, 시설투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등과 연계되어 있으며, 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다. 따라서 국가의 경제성장정책이나 투자 계획에 영향을 받으며 관련 법규나 정부규제 등 외적인 요인에 의해서도 민감한 산업입니다.(4) 국내외 시장여건- 플랜트사업은 최근 경기침체로 인하여 사업 물량이 감소하고 있습니다. 금융기관의 투자심리 위축 등의 분위기와 더불어 대형건설사가 중·소규모 시장으로 진입하고 있는 추세입니다. 플랜트사업의 발주 물량도 감소 추세여서 과도한 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 따라서, 특정 고객의 요구에 대한 충족여부가 사업의 성패를 좌우하는 결과를 초래함에 따라 모든 산업분야에 대한 폭넓은 시장예측력과 이를 바탕으로 한 사업수행능력을 높일 수 있는 신뢰성이 확보되어야 합니다.

● 지류 가공 및 도소매업(대상회사 : Hansol America Inc, Hansol Europe B.V)

(1) 산업의 특성

- 해외 지류 도,소매업은 안정적인 원지 공급망과 가격으로 현지 해외 도,소매업자에게 재판매하는 역할을 담당합니다.(2) 성장성

- 도소매업은 그 사업이위치한 국가의 종이수요와 내수 공급, 수입 등에 따라 성장세가 다르지만, 해외 지류 도,소매업은 경쟁력 있는 수입지의 경우 성장 가능하다고 평가합니다.(3) 경기변동의 특성

- 지류 도소매업의 경기변동성은 제지 지류 생산 및 판매와 밀접하게 영향을 받습니다. 또한 문화 수준이 높아지거나, 올림픽, 선거 등 대규모 이벤트 따른 수요 증가 요인도 있습니다. 계절적으로는 대체로 9월~3월은 성수기, 4월~8월은 비수기로 구분됩니다.(4) 경쟁요인- 지류 도소매업은 안정적인 원지 공급과 가격 협상력 그리고 운송, 재고운영, 채권 회수 등이 중요한 요인입니다.
● 종이용기 제조 및 종이 산업용 기계 판매 (대상회사 : 한솔에코패키징)(1) 산업의 특성- 종이 용기 산업은 용기 소재 및 유형과 용기의 형태별로 다양한 제품이 존재하며,현지 맞춤형 고객 대응, 단납기 대응을 통해 물량을 안정적으로 공급해야 하기 때문에 로컬 비즈니스 성격이 강한 산업입니다.- 또한, 다수의 중소규모 업체들로 구성되어 있어 설비에 대한 대규모 투자가 어렵습니다. 따라서 다양한 종이 용기 제품을 일괄 생산하는 업체보다는 원형, 사각 종이 용기, 종이컵, 특수컵 등의 제품을 전문적으로 생산하는 업체가 구분되어 있습니다.(2) 성장성- 1인 및 맞벌이 가구 증가, 간편 식사 추구, 배달 음식에 대한 긍정적 인식 확산으로 인해 식품 용기 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 식품 유통 업체 등 친환경 트렌드에 따라 플라스틱 용기 대체재인 종이용기에 대한 니즈가 높아지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성- 주요 수요처가 외식/카페 체인, 마트, 편의점, 식품업체이기 때문에 경기 활황에 따른 수요증가외에 각종 국가 행사, 이벤트에 따른 수요 증가 요인도 있습니다.(4) 경쟁요인- 일괄 공정, 고속 설비를 통한 생산성 증대, 원가 경쟁력 확보, 품질 균일성, 차별화 제품 공급 역량이 주요한 경쟁 요소입니다.
● 폐기물처리 및 용역판매업 (대상회사 : 문경에스코) (1) 산업의 특성- 문경시에서 발생하는 생활폐기물 발생량 예측치, 기존 생활폐기물 처리현황 및 가연성 폐기물 처리현황, 음식물 처리 시설현황, 소각시설 가동 현황 등을 종합적으로 검토하여 처리시설을 산정하는 특성이 있습니다.(2) 산업의 성장성- 문경시의 개발계획으로 인한 관광휴양사업 및 지역특화산업에 따른 유동인구의 영향 등으로 성장할 수 있습니다.(3) 경기 변동의 특성- 외부 환경 및 생활 식습관 변경 등으로 인해 폐기물의 수요 증감 원인이 발생합니다.(4) 경쟁 요소- 자원의 회수 및 재활용을 통한 비용절감, 효율적인 시설운영으로 운영비용 최소화 등으로 주요 경쟁요소가 있습니다. 경쟁입찰 참여가능한 회사는 생활폐기물 처리실적이 있는 회사이며 계약은 통상 2~3년의 기간으로 계약이 체결되고 있습니다.

나. 회사의 현황

●
지류 제조 판매업 (대상회사 : 한솔제지 제지부문)

사 업 부 문
주 요 제 품

산업용지 사업부문
백판지, 식품용 포장재

인쇄용지 사업부문
백상지, 아트지, 정보용지

특수지 사업부문
감열/감압지, 팬시지, 기능지, 잉크젯용지, 라벨지

(1) 영업 개황- 한솔제지는 산업용지, 인쇄용지, 특수지 사업을 영위하는 종합 제지회사입니다. 기존 사업의 수익성 강화와 동시에 고수익, 고성장 지종을 확대하는 포트폴리오 전략을가지고 있습니다. 중장기적으로 제지 기술을 응용한 첨단 신소재 분야로 사업영역을 확대하는 계획을 추진하고 있습니다.- 한편, 감열지에 대한 시장수요가 증가하면서 당사의 특수지사업부문은 감열지 시장점유율 확대를 목표로 감열지 생산설비를 구축 했습니다. 당사는 증가한 감열지 생산능력을 바탕으로 국내 감열지 시장수요의 약 85% ~ 90%를 공급하고 있으며, 북미지역을 중심으로 유럽, 남미, 동남아시아 등 다양한 지역에 감열지를 수출하고 있습니다.

(2) 시장 점유율 등① 산업용지 및 인쇄용지 사업부문- 2013년 이후 제지공업연합회 정책 변경으로 동종사의 정확한 판매현황 자료가 공개되지 않음으로 인해, 객관적인 시장점유율을 산정하기가 불가능합니다. 대신, 당사의 주요 생산지종을 기준으로 추정한 2024년 8월말 기준 내수 시장점유율은 산업용지 약 45.2% 및 인쇄용지 약 22.2% 입니다.

② 특수지 사업부문- 특수소재사업의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율 을 산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 당사의 내수시장은 대리점 및 대형 실수요로 나뉘어 있습니다. 인쇄용지 사업부문 은 출판사, 전단광고 등의 업종과 관련이 있으며, 산업용지 사업부문은 농,수산물 포장지, 특수용지는 팬시지 및 정보용지와 밀접한 관련이 있습니다. 주요수출지역은 미국, 중국, 홍콩, 일본 등이며 생산량의 약 40~50%정도를 수출하고 있습니다.

(4) 시장 경쟁요소① 산업용지 사업부문- 당사는 경쟁사 대비 차별적인 원가 및 품질 경쟁력, 최첨단 중간롤 자동화 창고를 기반으로 국내 시장을 선도하고 있으며, 단일공장으로 연간 약 70만톤을 생산할 수 있는 국내 최대 백판지 제조 설비를 보유했습니다. 그리고 이러한 생산능력을 바탕으로 동남아, 호주, 유럽등 다양한 국가에 제품을 수출하고 있습니다.② 인쇄용지 사업부문- 당사는 에너지 비용 절감, 설비 생산성 향상, 안정된 원재료 조달을 통해 원가 경쟁력을 강화했으며, 국내 유일의 4cycle/月 생산체제를 갖춤으로써 단납기 대응력을 강화했습니다. 또한 재활용 원료에 대한 오랜 경험과 역량을 바탕으로 친환경 재생용지수요에 대응하고 있습니다.③ 특수지 사업부문- 다양한 특수 목적에 적합한 제품을 생산하는 능력이 주요 경쟁요소입니다.- 당사의 특수지 내 감열지 부문은 2013년 장항공장, 2018년 신탄진공장의 감열지 전환 투자를 완료하여 현재 세계1위의 감열지 생산 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 국내 감열지 시장수요의 약 80~90%를 공급하며 내수시장 점유율 1위를 유지하고 있으며 북미,유럽,남미,동남아시아 등 다양한 지역에 감열지를 수출하고 있습니다.- 또한 당사는 수입지 등 고급 인쇄용지와 경쟁하기 위하여 2018년에 패키징 사업부문을 강화했습니다. 이를 통해 향후 수요가 지속적으로 성장할 것으로 예상되는 특수지와 패키징을 결합한 친환경 프리미엄 패키징 시장에 대한 공급을 확대하고 있습니다.
● 플랜트 건설 및 엔지니어링 (대상회사 : 한솔제지 환경사업부문) (1) 영업개황- 한솔제지 환경사업부는 플랜트(엔지니어링) 프로젝트 사업을 수행하며 각 단계에 대한 최적의 업무 프로세스를 구축하기 위해, 지속적인 혁신활동을 추진하고 있습니다. 또한 당사 및 정부/지자체 운영중인 소각장 및 수처리 등의 환경관리 업무(O&M) 용역을 수행하고 있습니다..(2) 시장점유율 등- 시장의 특성에 따라 정확한 집계가 어렵습니다.(3) 시장의 특성- 플랜트 산업은 프로젝트별 특성이 강해 일반적으로 영업, 제안, 설계, 구매, 시공 등 프로젝트 수행과정에서 발생하는 일련의 활동들이 각각 개별적인 경쟁요소를 가지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위해서는 차별화된 핵심역량을 가지고 있어야 업계 우위를 차지할 수 있습니다.

● 지류 도소매업 (대상회사 : Hansol America Inc, Hansol Europe B.V)

(1) 영업개황- Hansol America Inc는 당사에서 생산한 인쇄용지, 판지, 감열지를 수입하여 미국 과 캐나다 등 북미지역으로 판매하고 있습니다. 또한 Hansol Europe B.V는 당사로 부터 감열지를 수입하여 유럽지역의 merchant에 판매하고 있습니다..(2) 시장점유율 등- 시장의 특성에 따라 정확한 집계가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성- 당사가 판매하는 감열지의 경우 제지사가 실 사용자(POS converter or Label laminator)에 직접 판매하는 구조이다 보니, 다른 지종과는 달리 중간 유통상의 업무까 지 제지사가 하는 경우가 일반적입니다. 따라서 실사용자에게 제공하는 물류 및 고 객 서비스의 질이 경쟁의 중요한 요소입니다.- 인쇄용지의 경우는 중간 유통상을 통해 판매하는 구조입니다. 그런데 최근 들어 중간 유통상의 구조조정으로 대형화가 됨에 따라 중간 유통상으로의 판매에 있어 타사와의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 특히 품질 차별화는 점차 줄어들고 있어서 향후 경쟁사들과의 가격 및 비가격 차별화가 더욱 중요한 경쟁요소가 될 것으로 예상됩니다.

● 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 기존 사업의 수익성 강화와 동시에 고수익, 고성장 지종을 확대하는 포트폴리오 전략을 가지고 있으며, 중장기적으로 제지 기술을 응용한 첨단 신소재 분야로 사업 영역을 확대하는 계획을 추진하고 있습니다.- 또한, 환경 코팅제를 활용한 포장재 프로테고(Protego) 및 PE-Free용 종이용기 테라바스(Trerravas) 등을 개발하여 판매하고 있으며, 목재 펄프를 기반으로 하는 친환경 고분자 물질인 나노셀룰로오스를 생산하여(브랜드명 : Duracle) 신소재 분야 진출에도 노력하고 있습니다. - 아울러 환경사업부문을 통해 소각장 운영 등 환경관리 사업 진출 기회를 확보하였고, 향후 사업 운영권 인수를 통해 장기적인 사업을 영위할 수 있도록 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한경록
1979.03.27
사내이사
-
특수관계자
이사회

이상훈
1972.09.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한경록
한솔제지인쇄/감열지사업본부장
- '14
한솔제지 입사
없음

- '14~'15
한솔제지 전략담당

- '16~'17
한솔제지 마케팅담당

- '18~'21
HAI(한솔아메리카) 법인장

- '22~'24
한솔제지 인쇄/감열지 사업본부장

- '24~現
한솔제지 대표이사 (내정)

이상훈
한솔제지경영지원본부장
- '02
한솔제지 입사
없음

- '02~'14
한솔제지 자금팀/회계정보팀

- '15~'21
한솔홀딩스 재무RM팀

- '23~'24
한솔아이원스 경영지원실장

- '24
~現

한솔제지 경영지원본부장/CSO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한경록
없음
없음
없음

이상훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 한경록

해당 후보자는 당사에서 전략 및 마케팅 담당임원, 미국 법인장, 인쇄/감열지 사업본부장을 역임하며 경영 전반에 대한 전문성을 바탕으로 성과 창출에 기여하고 있습니다.이러한 강점을 무기로 후보자는 회사의 비전 달성 전략을 주도적으로 수립 및 실행하는 등 기존사업의 경쟁력을 높이고, 신규사업의 성과를 창출하여 주주가치 제고에 핵심적인 역할을 담당할 것으로 기대됩니다.

후보자 이상훈

해당 후보자는 그룹 전반의 재무와 Risk 관리업무를 담당하는 한솔홀딩스 재무RM팀에서 경험을 쌓고, 한솔아이원스 경영지원실장을 역임한 바 있습니다.현재는 한솔제지 경영지원본부장으로서 재무, 구매, 인사 등 회사 경영 전반에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 재정건전성 확보와 안정적 성장을 통한 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

한경록_사내이사

이상훈_사내이사

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※

금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항-
금번 주주총회는 임시주주총회이므로
해당 없습니다.

2. 전자투표에 관한 안내- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

3. 주총 개최장소에 관한 안내- 불가피한 상황 발생시, 개최 시간 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄시 서울 시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홍페이지 및 공고 등을 통해 안내하겠습니다.