한솔제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241106)
제출인: 한솔제지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한솔제지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 6일

권 유 자:

성 명: 한솔제지 주식회사
주 소: 서울시 중구 을지로 100
전화번호: 02-3287-6040

작 성 자:

성 명: 김명산
부서 및 직위: 재경부문장
전화번호: 02-3287-6040

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔제지(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 06일
라. 주주총회일
2025년 01월 02일

마. 권유 시작일
2024년 11월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 결의에 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔제지(주)
보통주
23,708
0.1
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
7,257,728
30.49
최대주주
-

한솔문화재단
재단
보통주
17,239
0.07
재단
-

양병갑
계열회사 임원
보통주
1,114
0.00
계열회사 임원
-

계
-
7,276,081
30.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임정훈
보통주
50
직원
직원
-

김태선
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 06일
2024년 11월 11일
2025년 01월 02일
2025년 01월 02일

나. 피권유자의 범위

2024.11.21 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔제지(주)
홈페이지

https://www.hansolpaper.co.kr

투자정보
→전자공고 게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자 또는 권유업무 대리인에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부
- 위임장 접수처 : 서울시 중구 을지로 100(2가) 파인애비뉴 B동 24층 자금팀
- 접수기간 : 2024년 12월 31일(화)까지
(2) 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 1월 2일 오전 09시

장 소

서울로얄호텔 2층 로얄볼룸
(서울시 중구 명동길 61)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 12월 19일 오전 09시 ~ 2025년 1월 1일 오후 05시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 '25년 1월 1일은 오후 5시까지만 가능)
2. 인증서 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
: 주주확인용 공인인증서의 종류
(공동인증서및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

원활한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다.
1. 직접 참석 시에는 신분증을 지참하여 주시기를 부탁드립니다.
2. 주주총회 예정 장소의 폐쇄조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 변경될 수
있습니다. 변경 즉시 정정공시 예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정이신
주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한경록
1979.03.27
사내이사
-
특수관계인
이사회

이상훈
1972.09.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한경록
한솔제지인쇄/감열지사업본부장
- '14
한솔제지 입사
없음

- '14~'15
한솔제지 전략담당

- '16~'17
한솔제지 마케팅담당

- '18~'21
HAI(한솔아메리카) 법인장

- '22~'24
한솔제지 인쇄/감열지 사업본부장

- '24~現
한솔제지 대표이사 (내정)

이상훈
한솔제지경영지원본부장
- '02
한솔제지 입사
없음

- '02~'14
한솔제지 자금팀/회계정보팀

- '15~'21
한솔홀딩스 재무RM팀

- '23~'24
한솔아이원스 경영지원실장

- '24
~現

한솔제지 경영지원본부장/CSO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자 한경록

해당 후보자는 당사에서 전략 및 마케팅 담당임원, 미국 법인장, 인쇄/감열지 사업본부장을 역임하며 경영 전반에 대한 전문성을 바탕으로 성과 창출에 기여하고 있습니다.이러한 강점을 무기로 후보자는 회사의 비전 달성 전략을 주도적으로 수립 및 실행하는 등 기존사업의 경쟁력을 높이고, 신규사업의 성과를 창출하여 주주가치 제고에 핵심적인 역할을 담당할 것으로 기대됩니다.

후보자 이상훈

해당 후보자는 그룹 전반의 재무와 Risk 관리업무를 담당하는 한솔홀딩스 재무RM팀에서 경험을 쌓고, 한솔아이원스 경영지원실장을 역임한 바 있습니다.현재는 한솔제지 경영지원본부장으로서 재무, 구매, 인사 등 회사 경영 전반에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 재정건전성 확보와 안정적 성장을 통한 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

한경록_사내이사

이상훈_사내이사