디아이동일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241105)
제출인: 디아이동일

의결권대리행사권유참고서류
3.7
디아이동일(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 11 월 05 일

권 유 자:
성 명: 디아이동일주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 516전화번호: 02-2222-3071

작 성 자:
성 명: 강재일 부서 및 직위: 총무/HR 차장전화번호: 02-2222-3085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디아이동일(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 05일
라. 주주총회일
2024년 11월 25일

마. 권유 시작일
2024년 11월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디아이동일(주)
보통주
5,844,853
23.2
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(재)정헌재단
최대주주
보통주
2,468,422
9.79
최대주주
-

서민석
임원
보통주
1,584,006
6.28
임원
-

여경주
특수관계자
보통주
255,448
1.01
특수관계자
-

서융자
특수관계자
보통주
11,179
0.04
특수관계자
-

서희원
특수관계자
보통주
80,141
0.32
특수관계자
-

서지오
특수관계자
보통주
3,708
0.01
특수관계자
-

서태원
임원
보통주
382,521
1.52
임원
-

손재선
임원
보통주
5,641
0.02
임원
-

박정훈
임원
보통주
1,383
0.01
임원
-

김기준
최대주주의 임원
보통주
1,432
0.01
최대주주의 임원
-

계
-
4,793,881
19.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정달섭
보통주
456
임원
임원
-

강재일
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로 1길 31, 1101호
의결권 대리행사 위임 권유활동
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 05일
2024년 11월 08일
2024년 11월 25일
2024년 11월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 23일 기준 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

디아이동일 이사회는
아래와 같은 이유로 임시주주총회 안건이 당사와 주주 전체의 이익에 부합하지 않는다고 판단하여
반대 의결권 행사를 권유
하고자 합니다. 먼저, 소수주주가 본건 임시주주총회 소집청구의 근거로서 문제제기한 정헌재단에대한 자금 대여는 당사 입장에서 경영상 필요성 및 거래 조건의 적정성이 인정되는 거래로서 당사 경영진이 충실히 검토하여 진행한 것입니다. 당사가 이미 공시한 바와 같이 원리금이 모두 변제되어 당사에 발생한 손해도 없습니다.

1. 감사해임 불필요

감사 해임 안건에 대해서 당사의 감사는 공정하고 독립적으로 당사 업무를 수행하였으며, 의무를 위반하거나
해임이 필요한 사유가 전혀 발생하지 않아서 해임의필요성이 인정되지 않습니다.
본건 소수주주는 감사가 정헌재단 사무국장을 일시겸직한 것을 지적하지만, 이는 정헌재단 전임 사무국장의 횡령으로 인한 비상 상황에서 내부감사를 통한 사실관계 확인, 재발방지 및 개선조치 시행을 위한 불가피한 조치였고, 실제로 재단 내부감사 및 시정조치 이행 및 당사 대여금 원리금 변제 후 겸직을 해소하였습니다. 감사의 겸직으로 발생한 이해상충이나 손해는 전혀 없었습니다.

2. 감사선임 부적정성

감사 선임 안건도 적정성이 인정되기 어렵습니다. 본건 소수주주가 추천한 감사 후보자는 회사의 업무 및 영업 전반에 대한 전문성이 없고, 법률사무소 대표변호사로 상근하고 있어 상근 감사로서의 충실한 직무수행이 가능하지 않을 것으로 우려됩니다.
또한 당사의 충실하고 엄정한 후보자 심사 및 검증 과정을 거치지 않아 이사회에서 독립성 및 전문성을 충실히 검증할 기회가 없었습니다
.

당사는 주주 및 이해관계자의 의견을 존중하고 이를 감안하여 감사 후보자를 결정하고 있고, 현재 감사도 이러한 과정을 거쳐서 선임되었으며, 직무수행에 아무런 문제가 없습니다.
현재 감사를 해임하고 신규 감사를 선임하는 것은 불필요한 감사 업무 단절과 향후 당사 업무 감사 및 내부통제 부실 등 회복하기 어려운 손해를 야기할 수 있습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 516, 8층 총무/HR팀연락처 : 02-2222-3071우편 접수 여부 : 가능접수 기간 : 2024년 11월 8일 ~ 2024년 11월 25일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11 월 25 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김창호
1962.09.30
'09년~'18년 전)대한상공회의소 감사실장'19년~현재 디아이동일(주) 상근감사
2025.03.25

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김창호
주주제안 안건 반영

※ 기타 참고사항

- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

천준범
1977.05.12
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천준범
현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사현) 한국기업거버넌스포럼 부회장
'09년~'16년
전) 당근마켓 부사장
없음

'21년~'24년
전) 법무법인 세종 변호사

'24년~현재
현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사

'24년~현재
현) 한국기업거버넌스포럼 부회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

확인서(천준범)

※ 기타 참고사항

- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨