풍강 — 주주총회소집공고 (20241101)
제출인: 풍강

주주총회소집공고
2.9
(주)풍강

주주총회소집공고

2024년 11 월 1일

회 사 명 :
주식회사 풍 강

대 표 이 사 :
김 진 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 우정읍 남양만로 745

(전 화) 031)359-3600

(홈페이지)http://www.pungkang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 선 규

(전 화) 359-3600

주주총회 소집공고

(제50기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조 및 제24조에 의거 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 11월 19일(월) 오전 09시00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당

3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2023년9월1일~2024년8월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계선서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1) 1주당 배당금 80원 2) 자기주식 291,091주 무배당

제2호 의안 : 사내이사 "이광희" 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 "박혜준" 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 "추연우" 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024 년 11 월 1 일

경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 주식회사 풍 강 대표이사 김 진 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박혜준(출석률: 100%)
추연우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2023.10.06
제49기(2022년9월1일~2023년8월31일) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2회차
2023.10.10
합작사 대여금 출자전환의 건
찬성
찬성

3회차
2023.10.12
해외합작법인 대여금 지급의 건
찬성
찬성

4회차
2023.11.06
사내이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성

제49기 재무제표 확정의 건

제49기 정기주주총회 소집에 관한 건

5회차
2023.11.21
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

6회차
2024.01.05
자기주식 취득 신탁계약 연장 결정
찬성
찬성

7회차
2024.03.22
해외합작법인 출자의 건
찬성
찬성

8회차
2024.05.13
미국현지법인 설립 자본금 출자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
추연우(위원장)박혜준
2023.10.06
- 제49기 재무제표, 부속명세, 영업보고에 관한 건- 제49기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
-

2023.11.06
- 제49기 감사후 재무제표 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,260,000
48,000
24,000
-

- 주총승인금액은 사내 및 사외이사 포함한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 2인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성
볼트 너트는 제품의 특성상 자동차 부품, 건축, 토목, 조선, 해양프랜트, 전기, 전자산업, 건설기계, 일반산업기계, 레저산업, 군수산업, 우주항공 산업에 이르기까지 그 용도가 광범위한 요소부품으로 조립금속제품 제조업 분야에 속해 있습니다.

(나) 산업의 성장성볼트 너트 산업은 통상적으로 화스너 산업이라고 하며 고부가가치 산업은 아니지만 일정 부분 숙련된 기술자를 필요로 하는 노동 집약적 산업이면서 장치산업 이기도 하며 지속적으로 성장이 가능한 산업입니다.

(다) 경기변동의 특성볼트 너트 산업은 국내외 경기 변동에 민감하게 반응하는 산업으로 주요 수요처가 자동차 및 자동차부품, 기계류 제조업체로서 자동차 및 기계류 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 경기 변동에 따라 시장수요에 반응하는 특성을 가지고 있습니다

(라) 경쟁요소(1) 경쟁의 특성

볼트와 너트는 일반적으로 하나의 제조업체에서 모두 생산하는 것으로 이해하기 쉬우나 상대물과의 체결 과정에서 발생할 수도 있는 오사양 불량품과의 조립을 방지하기 위하여 자동차부품용 BOLT & NUT는 각각의 전문 업체에서 제조 납품되고 있습니다.또한 동종업체로서 볼트와 너트의 차이점은 같은 SIZE라도 너트의 소재 중량보다 볼트의 소재 중량이 커서 원재료 소요량이 많기 때문에 비슷한 생산 규모를 갖고 있다 하더라고 판매원가에서 2~3배의 차이를 보이고 있습니다.따라서 같은 규모의 생산능력을 보유한 기업에서 보편적으로 너트제조업 보다 볼트제조업이 큰 외형을 나타낼 수 밖에 없는 특성을 가지고 있습니다. (2) 진입의 난이도
볼트와 너트업계로의 진입은 비교적 쉽다고 할 수 있습니다.도소매업을 영위하던 사업자가 작은 공간에 한 두대 기계의 설치로 제조업이 가능하다고 할 수 있으며, 주문자 생산방식의 다품종으로 인하여 실제로 많은 영세업체가 창업될 수 있습니다. 그러나, 주요기업으로의 진입은 상황이 매우 다릅니다.주요기업 대부분이 최근 수년이내에 창업된 신규업체는 없습니다. 이는 20~40여년간 설비와 기술을 축적하여 수요를 창출하여 온 기업들로 신규창업에 의한 설비투자 및 단기간의 기술 축적은 현실적으로 불가능하며 따라서 자동차부품 업체로의 신규 진입은 사실상 어렵다고 볼 수 있습니다.자동차산업을 주 수요산업으로 확보하고 있는 기업들은 오랜 기간 축적되어온 제품개발 능력과 다품종 소량의 제품을 일일 대응하는 납품 방식으로 이들 기업에게는 수백종의 품목을 생산, 관리할 수 있는 생산능력과 품질관리능력이 요구되고 있습니다.(3) 경쟁요인1) 가격
소규모의 시중판매 업체와 완성차업체를 중심으로 한 자동차부품을 생산하는 업체, 그리고 수출 주력의 판매구조를 가진 업체의 가격은 실질적으로 비교할 수 없습니다.시중판매 제품의 가격은 주요기업들의 가격보다 저렴하나 품질보증이 되고 있지 않습니다.특히 시중판매업체들은 원재료의 소재중량을 낮추기 위하여 사양에 맞지 않는 제품을 생산하기도 하는 등 엄격한 품질이 요구되는 자동차부품이나 수출품에는 적합 하지 않습니다. 따라서 고품질의 볼트 너트 제품과 시중제품과는 가격에 상관없이 경쟁이 불가능하며 시중판매업체간의 가격 경쟁은 심화되고 있는 상황입니다.또한 완성차업체에 대한 판매가격은 수요자와 공급자간에 제품 양산 단계에서 완성차 업체의 원가계산표준에 의해 단가가 확정되며 품목 당 책정된 단가는 납품 업체간 차등 적용이 불가능하므로 경쟁업체 간 가격 경쟁은 적다고 할 수 있습니다.상위 품질의 주요기업들 대부분은 가격경쟁력이 떨어지는 저가의 제품을 생산하고 있지 않으며, 브랜드 이미지에 맞는 품질을 요구하는 수요처를 주 구매층으로 확보하고 있기 때문에 적정한 수익이 수반되는 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다. 2) 품질
소규모의 영세업체와 주요기업들의 품질 차이는 품질보증 측면에서 현저하게 차이가난다고 할 수 있습니다. 소규모 영세업체 시중판매의 경우, 수요자의 요구에 의하거나 또는 생산자가 원가를 낮춘 규격미달 제품의 생산, 판매 등이 이루어지고 있어 현실적으로 품질이 보증될 수 없습니다.그러나 주요기업들의 가장 큰 수요산업인 자동차부품의 경우 완성차업체들의 무 검사제도에 의하여 공급하고 있으며 품질보증을 위한 철저한 관리체계가 수립, 유지되고 있습니다.무 검사 제도와 일일 공급 방식으로 인하여 생산 LINE에 투입된 제품의 품질 및 납기준수에 대한 모든 책임은 공급자에게 귀속되어 엄격하게 Penalty가 적용되고 있습 니다. 따라서 철저한 사전 검사에 의한 품질보증 제품이 공급되어야만 신차종에 대한개발참여 및 거래유지가 가능할 수 있습니다.또한 완성차업체에서 품질보증을 위한 수단으로 엄격하게 적용하고 있는 방식은 I.S.I.R승인에 의한 양산적용과 4M변경 신청 및 승인을 통한 품질 유지 체계입니다.이런 품질보증을 만족하기 위하여는 IATF16949와 같은 품질관리시스템의 인증획득은 물론 각종 검사설비 및 인력을 보유하여야만 하므로 회사의 설비, 인력 등 물적 인적 확보 없이는 신규진입이 사실상 불가능 합니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

아래는 제50기 (주)풍강의 별도 및 연결기준 영업성과 입니다.(별도기준) (단위 : 백만원, %)

구분
50기
49기
증감액
증감율(%)

매출액
92,605
97,150
-4,545
-4.7%

매출원가
82,700
83,701
-1,001
-

매출총이익
9,905
13,449
-3,544
-26.4%

판매비와 관리비
8,888
8,324
564
6.8%

영업이익
1,017
5,125
-4,108
-80.2%

(연결기준) (단위 : 백만원, %)

구분
50기
49기
증감액
증감율(%)

매출액
93,028
97,323
-4,295
-4.4%

매출원가
82,937
83,722
-785
-

매출총이익
10,091
13,601
-3,510
-25.8%

판매비와 관리비
8,941
8,362
579
6.9%

영업이익
1,149
5,239
-4,090
-78.1%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 연결실체의 너트 제조업 관련 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 절대적인비중을 차지하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 단일사업부문에 대해 기재합니다.

(다) 시장점유율볼트 너트업계 매출액 기준 점유율 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분
2023년
2022년
2021년
주요제품

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

케이피에프
809,653
27.8
819,026
29.5
522,424
24.2
Bolt&Nut

태양금속공업
617,172
21.2
569,503
20.5
463,046
21.4
Bolt,Screw,Balance Shaft

진합
463,055
15.9
413,561
14.9
336,257
15.6
Bolt,Brake Hose Fitting

선일다이파스
209,296
7.2
198,852
7.1
160,320
7.4
Bolt

삼진정공
195,329
6.7
179,700
6.5
147,875
6.8
Nut

와이엠
166,290
5.7
146,324
5.3
122,874
5.7
Bolt&Screw

대길통상
109,669
3.8
115,035
4.1
104,540
4.8
Bolt&Nut

풍강
97,323
3.4
83,422
3.0
76,805
3.6
Nut

프론텍
56,141
1.9
50,174
1.8
40,928
1.9
Nut, 차량공구

서울금속
49,509
1.7
42,540
1.5
41,072
1.9
Screw,Shaft

신진화스너공업
47,524
1.6
57,823
2.1
49,301
2.3
Bolt&Nut

명화금속
40,275
1.4
40,834
1.5
41,223
1.9
직결나사

오리엔스금속
33,390
1.2
41,449
1.5
36,945
1.7
Bolt&Nut

세신금속공업
15,099
0.5
18,755
0.7
16,398
0.8
Bolt&Nut

계
2,909,725
100.0
2,776,998
100.0
2,160,008
100.0

자료 : 각사 연결감사보고서 또는 감사보고서. "풍강" 은 각 년도 8월말 실적임.

(라) 시장의 특성(1) 당사 수요자의 구성 및 특성

구 분
완 성 차(OEM)
1차협력업체(Vendor)
대리점/시판
수 출

업체구성
현대자동차/기아한국지엠르노코리아자동차케이지모빌리티타타대우상용차
현대모비스(주)외 다수
(주)한덕이제이외 다수
Nissan Motors외 다수

품 목
FLANGE NUT/LOCK NUTWHEEL NUT/CONICAL NUT외
WELDING NUT/LOCK NUTPLATE NUT/CONICAL NUT외
WELDING NUT/WHEEL NUTHEX NUT외
CONICAL NUT/LOCK NUTWHEEL NUT/HEX NUT외

(2) 수요의 변동요인회사의 수요 변동 요인은 자동차산업의 생산 및 판매실적의 증감입니다.따라서 완성차업체의 작업일수 및 가동률의 영향을 받고 있습니다.

(3) 기타 시장의 특성볼트, 너트를 생산하는 업체들은 상당수의 영세업체들과 상위의 주요기업들이 구성되어 있으며 영세업체들은 저가위주의 시중판매를, 상위의 주요기업들은 안정된 품질과 재무구조를 바탕으로 각자의 주 수요산업을 상대로 시장을 형성하고 있습니다.(마) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 구체적으로 진행되고 있는 신규사업은 없습니다.

(바) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제50기(2023년9월1일~2024년8월31일) 재무제표(이익잉여금처분계선서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 11월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당)기 2024년 8월 31일 현재

제 49(전)기 2023년 8월 31일 현재

주식회사 풍강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

38,656,969,988

40,783,503,288

현금및현금성자산
4,976,139,035

3,477,022,971

단기금융자산
2,333,544,848

5,185,927,393

만기보유금융자산
170,000

2,995,000

매출채권
13,898,389,053

15,467,974,440

기타채권
182,173,570

259,740,309

기타유동자산
417,187,143

436,033,687

당기법인세자산
280,049,800

-

재고자산
16,569,316,539

15,953,809,488

Ⅱ.비유동자산

52,358,854,644

50,213,076,594

유형자산
44,355,047,826

42,359,757,338

무형자산
1,267,457,471

1,275,621,892

사용권자산
163,078,531

236,170,437

장기금융자산
21,360,376

11,172,342

매도가능금융자산
1,022,534,670

41,398,130

만기보유금융자산
10,000,000

10,170,000

관계기업투자주식
1,869,899,784

2,132,460,828

장기기타채권
1,396,940,073

2,287,424,987

이연법인세자산
2,252,535,913

1,858,900,640

자산총계

91,015,824,632

90,996,579,882

부채

Ⅰ.유동부채

15,569,491,398

13,522,480,010

매입채무
5,663,611,513

5,836,729,261

기타채무
2,178,390,460

2,601,779,974

단기차입금
6,700,000,000

3,177,550,107

금융보증채무
19,882,062

11,123,114

유동성리스부채
81,789,418

84,467,783

판매보증충당부채
456,514,802

463,146,994

당기법인세부채
113,570,946

886,640,520

기타유동부채
355,732,197

461,042,257

Ⅱ.비유동부채

5,196,834,380

4,105,831,497

금융보증채무
-

72,860,833

리스부채
84,257,171

153,347,354

장기기타채무
177,756,552

97,240,000

확정급여부채
4,934,820,657

3,782,383,310

부채총계

20,766,325,778

17,628,311,507

자본

지배기업의 소유주 지분:

70,057,748,555

73,249,272,366

Ⅰ.자본금

4,939,656,500

4,939,656,500

Ⅱ.자본잉여금

13,031,305,663

13,031,305,663

Ⅲ.자본조정

(975,376,060)

(1,396,020,562)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(188,565,832)

233,216,314

Ⅴ.이익잉여금

53,250,728,284

56,441,114,451

비지배지분:

191,750,299

118,996,009

자본총계

70,249,498,854

73,368,268,375

부채및자본총계

91,015,824,632

90,996,579,882

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당)기 2023년 9월 1일부터 2024년 8월 31일까지

제 49(전)기 2022년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지

주식회사 풍강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.매출액

93,027,835,673

97,322,976,980

Ⅱ.매출원가

82,937,223,636

83,722,211,552

Ⅲ.매출총이익

10,090,612,037

13,600,765,428

Ⅳ.판매비와관리비

8,941,449,514

8,362,275,327

Ⅴ.영업이익

1,149,162,523

5,238,490,101

금융수익
476,870,351

577,776,314

기타수익
2,389,550,972

3,253,498,912

금융비용
436,366,867

250,131,069

기타비용
551,496,866

1,432,235,561

관계기업에 대한 지분법손실
(3,750,567,192)

(363,019,269)

Ⅵ.법인세차감전순이익

(722,847,079)

7,024,379,428

법인세비용

185,082,505

1,399,363,775

Ⅶ.당기순이익

(907,929,584)

5,625,015,653

Ⅷ.기타포괄이익

(713,840,039)

(323,596,439)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는항목:
(292,057,893)

(677,028,746)

1.확정급여제도의 재측정손익
(293,261,733)

(1,548,172,691)

2.기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
1,203,840

871,143,945

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
(421,782,146)

353,432,307

1.관계기업투자의자본변동에대한 지분
(276,331,202)

353,432,307

2. 해외사업환산손익
(145,450,944)

-

Ⅸ.총포괄이익

(1,621,769,623)

5,301,419,214

Ⅹ.당기순이익의 귀속

(907,929,584)

5,625,015,653

지배기업의 소유주지분

(980,683,874)

5,580,641,440

비지배지분

72,754,290

44,374,213

XI.총포괄손익의 귀속

(1,621,769,623)

5,301,419,214

지배기업의 소유주지분

(1,694,523,913)

5,257,045,001

비지배지분

72,754,290

44,374,213

XII.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익

(102)

582

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당)기 2023년 9월 1일부터 2024년 8월 31일까지

제 49(전)기 2022년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지

주식회사 풍강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.09.01 (전기초)
4,939,656,500
13,031,305,663
(1,396,020,562)
(314,030,747)
52,977,785,371
74,621,796
69,313,318,021

1.총포괄손익

당기순이익

5,580,641,440
44,374,213
5,625,015,653

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

871,143,945

871,143,945

관계기업투자의자본변동에대한지분

353,432,307

353,432,307

확정급여제도의재측정요소

(1,548,172,691)

(1,548,172,691)

매도가능금융자산 처분

(677,329,191)
677,329,191

-

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(1,246,468,860)

(1,246,468,860)

2023.08.31(전기말)
4,939,656,500
13,031,305,663
(1,396,020,562)
233,216,314
56,441,114,451
118,996,009
73,368,268,375

2023.09.01(당기초)
4,939,656,500
13,031,305,663
(1,396,020,562)
233,216,314
56,441,114,451
118,996,009
73,368,268,375

1.총포괄손익

당기순이익

(980,683,874)
72,754,290
(907,929,584)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

1,203,840

1,203,840

관계기업투자의자본변동에대한지분

(276,331,202)

(276,331,202)

관계기업투자 지분조정

420,644,502

420,644,502

확정급여제도의재측정요소

(293,261,733)

(293,261,733)

매도가능금융자산 처분

(1,203,840)
1,203,840

-

해외사업환산차대

(145,450,944)

(145,450,944)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(1,917,644,400)

(1,917,644,400)

2024.08.31(당기말)
4,939,656,500
13,031,305,663
(975,376,060)
(188,565,832)
53,250,728,284
191,750,299
70,249,498,854

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당)기 2023년 9월 1일부터 2024년 8월 31일까지

제 49(전)기 2022년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지

주식회사 풍강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,498,850,921

4,776,325,204

영업에서 창출된 현금
6,806,711,129

5,736,534,468

배당금수취
2,500,000

2,750,000

이자수취
453,683,609

452,163,559

이자지급
(209,353,469)

(241,903,290)

법인세의 납부
(1,554,690,348)

(1,173,219,533)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,365,153,246)

1,442,596,311

1.투자활동으로 인한 현금유입액
75,448,823,483

78,908,325,665

단기금융자산의 감소
74,433,964,190

76,676,508,332

매도가능금융자산의 감소
1,750,885

1,834,601,212

만기보유금융자산의 감소
2,995,000

-

단기대여금의 회수
-

1,000,000

유형자산의 처분
80,953,742

73,781,721

정부보조금의 수취
929,159,666

322,434,400

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(80,813,976,729)

(77,465,729,354)

단기금융자산의 증가
71,594,808,083

75,522,016,100

장기금융자산의 증가
10,188,034

10,001,044

장기대여금의 증가
1,344,150,000

-

매도가능금융자산의 취득
1,169,379,805

20,121,720

만기보유금융자산의 취득
-

6,995,000

관계기업투자주식의 취득
1,061,136,000

-

유형자산의 취득
2,288,960,648

393,743,490

무형자산의 취득
3,241,657

715,400,000

건설중인자산의 증가
3,322,112,502

797,452,000

보증금의 증가
20,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,510,016,482

(4,472,721,894)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
94,700,000,000

76,977,550,107

단기차입금의 차입
94,700,000,000

76,977,550,107

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(93,189,983,518)

(81,450,272,001)

단기차입금의 상환
91,177,550,107

77,502,789,269

유동성장기차입금의 상환
-

2,030,000,000

장기차입금의 상환
-

590,000,000

리스부채의 상환
94,789,011

81,013,872

배당금의 지급
1,917,644,400

1,246,468,860

Ⅳ.외화표시현금성자산의환율변동효과

(144,598,093)

(40,256,327)

Ⅴ.현금의증가(감소)

1,499,116,064

1,705,943,294

Ⅵ.기초의현금

3,477,022,971

1,771,079,677

Ⅶ.기말의현금

4,976,139,035

3,477,022,971

※ 주석사항은 11월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 50(당)기 2024년 8월 31일 현재

제 49(전)기 2023년 8월 31일 현재

주식회사 풍강
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

34,127,597,012

39,931,806,940

현금및현금성자산
900,337,928

3,383,511,534

단기금융자산
2,289,048,627

5,163,927,393

만기보유금융자산
170,000

2,995,000

매출채권
13,896,755,553

15,399,491,940

기타채권
180,344,771

260,082,449

기타유동자산
424,545,832

268,386,703

당기법인세자산
280,049,800

0

재고자산
16,156,344,501

15,453,411,921

Ⅱ.비유동자산

56,700,211,916

50,515,646,388

유형자산
41,374,706,282

42,115,068,633

무형자산
1,260,684,894

1,268,849,315

투자부동산
551,957,529

575,473,839

사용권자산
163,078,531

236,170,437

장기금융자산
21,360,376

11,172,342

매도가능금융자산
1,022,534,670

41,398,130

만기보유금융자산
10,000,000

10,170,000

종속기업투자
6,837,000,000

15,000,000

관계기업투자주식
1,869,899,784

2,132,460,828

장기기타채권
1,396,940,073

2,287,424,987

이연법인세자산
2,192,049,777

1,822,457,877

자산총계

90,827,808,928

90,447,453,328

부채

Ⅰ.유동부채

15,725,746,739

13,304,918,312

매입채무
5,589,485,751

5,714,087,998

기타채무
2,374,482,099

2,775,731,073

단기차입금
6,700,000,000

3,000,000,000

금융보증채무
19,882,062

11,123,114

유동성리스부채
81,789,418

84,467,783

판매보증충당부채
456,514,802

463,146,994

당기법인세부채
101,199,450

877,990,243

기타유동부채
402,393,157

378,371,107

Ⅱ.비유동부채

5,061,369,186

3,984,853,218

금융보증채무
0

72,860,833

리스부채
84,257,171

153,347,354

장기기타채무
177,756,552

97,240,000

확정급여부채
4,799,355,463

3,661,405,031

부채총계

20,787,115,925

17,289,771,530

자본

Ⅰ.자본금

4,939,656,500

4,939,656,500

Ⅱ.자본잉여금

13,031,305,663

13,031,305,663

Ⅲ.자본조정

(975,376,060)

(1,396,020,562)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(43,114,888)

233,216,314

Ⅴ.이익잉여금

53,088,221,788

56,349,523,883

자본총계

70,040,693,003

73,157,681,798

부채및자본총계

90,827,808,928

90,447,453,328

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 50(당)기 2023년 9월 1일부터 2024년 8월 31일까지

제 49(전)기 2022년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지

주식회사 풍강
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.매출액

92,604,728,451

97,150,312,282

Ⅱ.매출원가

82,699,683,774

83,700,927,216

Ⅲ.매출총이익

9,905,044,677

13,449,385,066

Ⅳ.판매비와관리비

8,887,965,704

8,324,459,182

Ⅴ.영업이익

1,017,078,973

5,124,925,884

금융수익
475,406,116

577,190,153

기타수익
2,385,021,285

3,243,817,805

금융비용
434,172,245

249,768,661

기타비용
550,996,550

1,415,623,077

관계기업에 대한 지분법손실
(3,750,567,192)

(363,019,269)

Ⅵ.법인세차감전순이익

(858,229,613)

6,917,522,835

법인세비용

193,370,189

1,381,255,606

Ⅶ.당기순이익

(1,051,599,802)

5,536,267,229

Ⅷ.기타포괄이익

(568,389,095)

(323,596,439)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는항목:
(292,057,893)

(677,028,746)

1.확정급여제도의 재측정요소
(293,261,733)

(1,548,172,691)

2.기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
1,203,840

871,143,945

후속기간에 당기손익으로 재분류되는항목:
(276,331,202)

353,432,307

1.관계기업투자의 자본변동에 대한 지분
(276,331,202)

353,432,307

Ⅸ.총포괄이익

(1,619,988,897)

5,212,670,790

Ⅹ.주당순이익

기본및희석주당순이익

(110)

577

<자본변동표>

제 50(당)기 2023년 9월 1일부터 2024년 8월 31일까지

제 49(전)기 2022년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지

주식회사 풍강 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.09.01(전기초)
4,939,656,500
13,031,305,663
(1,396,020,562)
(314,030,747)
52,930,569,014
69,191,479,868

1.총포괄손익

당기순이익

5,536,267,229
5,536,267,229

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

871,143,945

871,143,945

관계기업투자의자본변동에대한지분

353,432,307

353,432,307

확정급여제도의재측정요소

(1,548,172,691)
(1,548,172,691)

매도가능금융자산처분

(677,329,191)
677,329,191
-

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(1,246,468,860)
(1,246,468,860)

2023.08.31(전기말)
4,939,656,500
13,031,305,663
(1,396,020,562)
233,216,314
56,349,523,883
73,157,681,798

2023.09.01(당기초)
4,939,656,500
13,031,305,663
(1,396,020,562)
233,216,314
56,349,523,883
73,157,681,798

1.총포괄손익

당기순이익

(1,051,599,802)
(1,051,599,802)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익

1,203,840

1,203,840

관계기업투자의자본변동에대한지분

(276,331,202)

(276,331,202)

관계기업투자 지분조정

420,644,502

420,644,502

확정급여제도의재측정요소

(293,261,733)
(293,261,733)

매도가능금융가능자산 처분

(1,203,840)
1,203,840
-

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(1,917,644,400)
(1,917,644,400)

2024.08.31(당기말)
4,939,656,500
13,031,305,663
(975,376,060)
(43,114,888)
53,088,221,788
70,040,693,003

<현금흐름표>

제 50(당)기 2023년 9월 1일부터 2024년 8월 31일까지

제 49(전)기 2022년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지

주식회사 풍강 (단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,346,632,438

5,091,225,628

영업에서 창출된 현금
6,640,983,798

6,041,541,142

배당금수취
2,500,000

2,750,000

이자수취
452,963,365

451,885,398

이자지급
(207,158,847)

(241,540,882)

법인세의 납부
(1,542,655,878)

(1,163,410,030)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,518,163,531)

1,231,977,756

1.투자활동으로 인한 현금유입액
75,424,823,483

78,869,598,392

단기금융자산의 감소
74,409,964,190

76,640,508,332

매도가능금융자산의 감소
1,750,885

1,834,601,212

만기보유금융자산의 감소
2,995,000

-

단기대여금의 회수
-

1,000,000

유형자산의 처분
80,953,742

71,054,448

정부보조금의 수취
929,159,666

322,434,400

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(84,942,987,014)

(77,637,620,636)

단기금융자산의 증가
71,548,311,862

75,497,016,100

매도가능금융자산의 취득
1,169,379,805

20,121,720

만기보유금융자산의 취득
-

6,995,000

장기금융자산의 증가
10,188,034

10,001,044

종속기업투자주식의 취득
6,822,000000

-

관계기업투자주식의 취득
1,061,136,000

-

장기대여금의 증가
1,344,150,000

-

유형자산의 취득
2,359,899,756

301,834,772

무형자산의 취득
3,241,657

715,400,000

건설중인자산의 증가
604,679,900

1,086,252,000

보증금의 증가
20,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,687,566,589

(4,647,482,732)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
94,700,000,000

76,800,000,000

단기차입금의 차입
94,700,000,000

76,800,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(93,012,433,411)

(81,447,482,732)

단기차입금의 상환
91,000,000,000

77,500,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

2,030,000,000

장기차입금의 상환
-

590,000,000

리스부채의 상환
94,789,011

81,013,872

배당금의 지급
1,917,644,400

1,246,468,860

Ⅳ.외화표시현금성자산의환율변동효과

790,898

(39,872,601)

Ⅴ.현금의증가(감소)

(2,483,173,606)

1,635,848,051

Ⅵ.기초의현금

3,383,511,534

1,747,663,483

Ⅶ.기말의현금

900,337,928

3,383,511,534

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 50(당) 기 2023년 09월 01일부터 2024년 08월 31일까지처분예정일 2024년 11월 19일

제 49(전) 기 2022년 09월 01일부터 2023년 08월 31일까지처분확정일 2023년 11월 21일

주식회사 풍강 (단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I.미처분이익잉여금

47,499,193,538

50,760,495,633

전기이월미처분이익잉여금
48,842,851,233

46,095,071,904

당기순이익
(1,051,599,802)

5,536,267,229

확정급여제도의 재측정요소
(293,261,733)

(1,548,172,691)

매도가능금융자산처분이익
1,203,840

677,329,191

Ⅱ.이익잉여금처분액

(767,057,760)

(1,917,644,400)

배당금
767,057,760

1,917,644,400

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

46,732,135,778

48,842,851,233

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 50(당) 기
제 49(당) 기

주당 배당금
최대주주및특수관계인
80
200

소액주주및기타주주
80
200

배당금 총액
767,057,760
1,917,644,400

시가 배당율(%)
2.2%
4.8%

- 제50기 : 1주당 배당금 80원 (9,588,222주), 자기주식 291,091주 무배당 ※ 주석사항은 11월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 "이광희" 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이광희
1971.05.06
부(사내이사)
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광희

(주)풍강 기술개발 본부장
및 경영지원 본부장

2001년 ~ 2008년2008년 ~ 2014년2014년 ~ 현재

삼성전자(주) 책임연구원 LG CNS 총괄컨설턴트 (주) 풍강 기술개발 본부장
및 경영지원 본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이광희 사내이사 후보자]본 후보자는 2014년부터 당사 기술개발 본부장을 역임하고 있고, 지난 9년간 사내이사로서 이사직을 충실히 수행해왔으며, 앞으로도 회사발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서(이광희 사내이사 후보자).jpg
확 인 서(이광희 사내이사 후보자)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 : 사외이사 "박혜준" 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 "추연우" 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박혜준
1970.01.17
사외이사
-
없음
이사회

추연우
1972.12.16
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박혜준
법무법인 김장리 변호사
2002년 ~ 2008년2011년 ~ 2021년2021년 ~ 현재
법무법인 우일 변호사 법무법인 넥서스 변호사 법무법인 김장리 변호사
없음

추연우
이정회계법인 회계사
1999년 ~ 2003년2003년 ~ 2007년2012년 ~ 현재
안진회계법인 회계사 정동회계법인 회계사 이정회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박혜준
없음
없음
없음

추연우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박혜준 사외이사 후보자]회사법, M&A, 금융관련 업무, 부동산 업무 관련 전문 변호사로서 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다. 또한 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며,투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.[추연우 사외이사 후보자]오랜기간 회계사로 근무하면서 축적한 다양한 회계/세무 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부 회계부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 계속적으로 적법한 회계기준을 준수하는데 기여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박혜준 사외이사 후보자]법률관련 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.[추연우 사외이사 후보자]회계, 세무관련 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서(박혜준 사내이사후보자).jpg
확 인 서(박혜준 사내이사후보자)

확인서

확 인 서(추연우 사내이사 후보자).jpg
확 인 서(추연우 사내이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,260,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
705,748,000

최고한도액
1,260,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 11월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.pungkang.co.kr, 투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.