유라클 — 주주총회소집공고 (20241031)
제출인: 유라클

주주총회소집공고
2.9
(주)유라클

주주총회소집공고

2024 년 10 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 유라클

대 표 이 사 :
조준희, 권태일

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로108길 33

(전 화)02-3479-4400

(홈페이지)http://www.uracle.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)유웅진

(전 화)02-3479-4400

주주총회 소집공고

(제23기 2차 임시)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거, 제23기 2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의 4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2024년 11월 15일 (금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 삼성역센터 갤럭시 B홀3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 해당사항 없음 나. 부의안건 제1호 의안 : 구태언 사외이사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조준희(출석률: 100%)
권태일(출석률: 100%)
정우석(출석률: 100%)
장인수(출석률: 100%)
임희석(출석률: 100%

찬 반 여 부

1
2024-02-19
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-02-23
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-03-22
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-04-11
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-04-30
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-05-17
금융기관 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-05-20
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024-07-09
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-08-05
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행(2024.7.9자이사회) 주요사안 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024-09-10
특수관계자간 내부 대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024-09-30
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024-10-08
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024-10-21
사외이사 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
장인수, 정우석, 임희석
2024-01-08
24년 임원 연봉 계약금액 승인의 건
가결

2024-02-28
23년 하반기 자회사 거래의 건
가결

2024-08-22
24년 상반기 자회사 거래의 건
가결

2024-09-10
특수관계자간 내부 대여 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
18,000,000
9,000,000
-

주1)상기 인원수 및 보수현황은 2024년 09월 30일 기준.주2)상기 주총승인금액은 제23기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도 금액.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 모바일 개발 플랫폼 사업

모바일 개발 플랫폼은 모바일 앱을 개발하고 배포하기 위한 표준화된 도구와 환경을 제공하는 소프트웨어입니다. 이 플랫폼은 개발자들이 모바일 앱을 만들기 위해 필요한 다양한 기능과 리소스를 제공하며, 앱의 개발, 테스트, 배포, 관리를 간편하게 할 수 있도록 도와줍니다.

다양한 개발언어와 개방 방식에 의해 모바일 앱을 개발할 수 있기 때문에 표준화된 원칙과 가이드가 없이 여러 개의 앱을 개발하고 운영하게 되면 시스템 연계와 유지보수가 어렵고, 동일한 기능에 대한 중복 개발과 불필요한 투자가 발생하는 등 비효율이 높아집니다. 기업에서는 이런 문제를 해결하기 위해 당사의 모피어스와 같은 모바일 개발 플랫폼을 사용합니다.

모피어스는 네이티브앱과 웹앱 개발 방식의 단점을 보완하는 하이브리드 앱 개발을 지원하여 표준화된 개발환경에서 하나의 소스로 다양한 모바일 OS에 대한 개발과 운영이 가능하도록 합니다. 또한, 범용적으로 사용되는 웹기술로 앱을 개발할 수 있어 개발자 수급과 유지보수가 용이하고, 표준화된 동작 라이브러리를 활용하여 필요한 기능을 쉽게 구현하는 등 다양한 장점을 제공하기 때문에 많은 기업에서 모피어스를 채택하여 모바일 표준화를 추진하고 수많은 모바일 앱을 운영하고 있습니다.

스마트폰 사용이 일상에 매우 밀접하고, 새로운 기술과 기기가 계속해서 등장하기 때문에 기업에서는 변화하는 모바일 환경에 맞춰 서비스를 끊임없이 개발하고 고도화할 필요가 있습니다. 이런 변화의 흐름과 함께 모바일 플랫폼 시장은 향후에도 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

(2) 모바일 비즈니스 솔루션 사업

기업들이 모바일 앱을 활용한 비즈니스의 중요성이 증대되면서 모바일 앱 사용자를 대상으로 다양한 기능의 서비스가 요구되고 있습니다. 이에 따라 당사는 기업의 고객 커뮤니케이션을 위한 메시지 발송, 쿠폰/포인트 관리, 콘텐츠 관리, 온라인 설문조사와 같은 솔루션들을 제공하고 있습니다.

푸시(Push)는 스마트폰에 설치된 앱을 통해 사용자에게 알림을 보내는 방식으로 기업이 제공하는 서비스에 관한 중요 정보나 실시간으로 확인이 필요한 내용을 고객에게 전달하는데 유용합니다. 기업이 제공하는 서비스 방식이나 고객의 선호에 따라 푸시 이외에 다른 채널도 같이 사용해야 하는 경우에는 통합 메시징 시스템(Unified Message System)을 구축합니다. 당사의 모피어스 UMS는 푸시, 문자, 카카오 알림톡, RCS(Rich Communication Services) 등 기업이 대고객 커뮤니케이션을 위해 사용하는 여러 채널의 통합 운영을 지원하고, 업무 시스템과의 연계를 통해 다채널 발송 관리, 발송통계분석 등의 업무와 유지보수를 효율화하는 것이 특징입니다.

당사는 대규모의 사용자들에게 빠르고 안정적으로 메시지를 전달할 수 있는 뛰어난 푸시 발송 성능, 모바일 시스템 구축과 레거시 연동 경험, 대체 채널 자동 전환을 통한 도달률 향상과 발송비용 절감 등의 장점을 바탕으로 공공, 금융, 유통, 서비스 등 여러 산업군에 걸쳐 많은 고객을 확보하고 있습니다.

(3) 모바일 운영/유지보수 사업

모바일 앱을 안정적으로 운영하기 위해서는 앱 품질을 유지하고 향상시키기 위한 지속적인 관리가 필요하지만, 새로운 기술의 변화, 업무 환경의 변화, 잦은 OS 업그레이드에 따른 전문적인 대응 조직을 갖춘 기업은 많지 않습니다. 특히, 최근 개발자 수급이 어려운 현실에서 기획자, 디자이너부터 클라이언트, 서버 개발자까지 많은 기술 요소를 전담할 전문 인력의 확보가 큰 문제로 부각되고 있습니다.

당사는 모바일 서비스에 특화된 기능별 전담 운영 전문 조직 체계를 갖추고 각 고객과 담당자를 일대일로 배정하여 안정적이고 전문화된 운영/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 에쓰오일, 이마트, 안전신문고, KB헬스케어 등 당사의 모바일 비즈니스 플랫폼을 도입한 기업들은 개발 이후의 안정적인 관리를 위해 당사의 운영/유지보수 서비스를 도입하고 있으며, 이 같은 운영/유지보수 서비스는 매년 지속 성장하여 당사의 안정적인 매출에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 설립 이후 PDA기반의 증권서비스를 시작하면서 다양한 OS를 하나의 소스로 대응하는 모바일 기술력을 축적하였습니다. 이를 통해 2011년 모바일 서비스 플랫폼인 ‘모피어스(Morpheus)’를 출시하면서 본격적으로 소프트웨어 사업에 진출하였습니다.

스마트폰 보급이 확산되고 모바일 사용량이 증가하면서 기업에서는 적극적으로 사업모델을 모바일 중심으로 전환하였고, 레거시 시스템과 연계되는 업무용 모바일 앱도 사업분야나 용도별로 세분화하여 다수 필요로 하게 되었습니다. 당사는 이런 수요에 맞춰 스마트폰 초창기부터 OS별로 기술과 구축사례를 축적하였고, 다양한 IT 제품과의 연계 기능 제공, 표준기술을 사용한 확장성, 빠른 개발과 운영을 위한 기술 제공, 인공지능 등의 최신 기술에 대한 적용 등을 기반으로 시장점유를 확대해 왔습니다.

당사가 모바일 플랫폼 전문 기업으로서 업력을 이어오며 축적한 기술과 노하우는 경쟁사들이 쉽게 진입할 수 없는 진입장벽으로 작용하고 있으며, 현대자동차, LG, SK, CJ 등 다수의 대기업과 그룹사의 모바일 표준 플랫폼으로 채택되면서 시장 내에서 독보적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

이밖에도 메시징, 쿠폰, 설문조사 솔루션 등 비즈니스의 효율을 높이는 다양한 솔루션을 통해 매출이 발생하고 있으며, AI, 클라우드 등 새로운 기술을 반영한 기존 제품 고도화 및 신제품 개발을 통해 지속적인 미래 성장을 준비하고 있습니다.

자회사로는 모바일 기기를 유통하는 에이네트웍스와 지네트웍스가 있습니다. 기업에서 업무처리에 사용하는 스마트폰이나 태블릿PC, IoT 단말기와 같은 모바일 기기의 대량 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 업무용 기기는 매일 장시간 사용되므로 수명주기가 짧아 많은 기업이 2년 주기로 교체하고 있으며, 이에 따라 반복적으로 수요가 발생합니다. 꾸준한 고객관계관리 및 영업 경쟁력 강화를 통해 수주를 확대하는 것을 목표로 사업을 운영하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
사업의 내용

모바일 개발

플랫폼 사업

모피어스 하이브리드 앱, 모피어스 원의 개발, 납품, 구축

모바일 비즈니스 솔루션 사업
모피어스 Push, 메시지, 쿠폰, 콘텐츠, 서베이의 개발, 납품, 구축

모바일 운영 및

유지보수 사업

기업 모바일 시스템 운영 및 유지보수

모바일 기기 유통
통신 3사 법인 이통통신 대리점, 모바일 기기 도소매

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하고 있는 모바일 플랫폼 및 소프트웨어에 관련해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사도 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 모바일 개발 플랫폼 시장

모바일 앱 시장은 스마트폰의 확산과 동시에 빠르게 성장하기 시작했고, 사용자들이 모바일 사용에 친숙해진 이후로 모바일 트래픽이 급증하여 웹 트래픽을 월등히 초과하고 있습니다.

업무 변화를 반영하기 위한 신규 기능 개발, 모바일 서비스의 안정적인 운영, 모바일 OS 업데이트와 새로운 기기를 지원하기 위한 유지보수, AI와 빅데이터 분석 등을 통해 개인화 및 차별화된 모바일 서비스를 제공해야 하는 기업의 관점에서 표준화된 개발 환경을 통해 생산성과 효율성을 높여주는 모바일 앱 개발 플랫폼은 효용가치가 매우 높습니다.

최근 몇 년간의 트렌드였던 ‘디지털 전환’에 이어 생성형 인공지능의 등장으로 기업의 업무 시스템과 비즈니스는 다음 세대로의 진화를 위해 나아가고 있으며, 이에 따라 모바일 시스템도 함께 변화해야 하기 때문에 모바일 개발 플랫폼에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이렇듯 시장의 성장성은 높은 반면에 지속적인 기술 투자 필요와 난이도로 고전하던 경쟁사들이 해당 사업을 종료하면서 시장 내 경쟁은 완화되어 있는 상황입니다.

2) 모바일 비즈니스 솔루션 시장

모바일 메시징 시장은 과거 단문 문자메시지가 유일한 대고객 알림 수단이었던 2000년대 초반에 형성되었습니다. 모바일 기술의 발전으로 장문의 텍스트에 이미지, 동영상, 링크 등을 첨부할 수 있게 되고, 푸시, 카카오 알림톡, RCS 등 채널이 늘어나는 과정에서 시장이 지속적으로 성장했습니다.

문자메시지 기반으로 단순 고지하는 차원 이상의 기능이 가능해지면서 기업에서는 고객과의 커뮤니케이션 강화, 서비스 품질 향상, 마케팅 효율 증대 등 점점 범위를 넓혀 적극적으로 메시지를 발송하고 있습니다. 이에 따라 기업의 요구 수준도 높아져서 채널통합관리, 발송 속도와 성공률, 기업 내부의 고객관리 업무 시스템과의 연동 등에 관한 기술력과 모바일 환경에 대한 다양한 구축 경험이 중요한 경쟁 요소가 되고 있습니다.

향후에는 고객들에게 일방향적으로 메시지를 발송하는 것에 그치지 않는 것이 아니라 고객의 반응을 이끌어내고 기업의 매출을 높이기 위한 효과적인 마케팅 수단으로서 고객관리 솔루션, 쿠폰발행과 같은 리워드 솔루션, 설문조사 솔루션 등 마케팅 관련 기능에 대한 요구가 높아질 것으로 전망됩니다. 당사는 이런 수요에 대비하여 보유하고 있는 솔루션들을 지속적으로 고도화할 뿐만 아니라, 적극적으로 새로운 수요를 발굴하여 시장을 확대해 나갈 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2022년 말 오픈AI의 ChatGPT-3.5가 공개되면서 전세계적으로 인공지능의 성능에 대해 괄목하게 되었고, 이후 여러 글로벌 빅테크 기업에서 관련 기술과 제품을 선보이면서 AI가 불러올 혁신적 변화에 대한 인식과 기대가 높아졌습니다. AI를 수용하는 것은 기업이 피해갈 수 없는 시대적 과제가 되었기 때문에 기업에서는 현실에 맞는 AI 적용 방안, AI를 활용한 사업모델의 발전 방향 등을 적극적으로 고민하며 경쟁사보다 앞서기 위한 전략을 단계별로 준비하고 있습니다.

생성형 AI가 처음 주목받기 시작했을 때에는 데이터 신뢰성이나 보안 상의 측면에서 일부 불완전성이 지적되었으나, 이를 보완할 수 있는 기술적, 윤리적, 제도적 방법이 계속해서 마련되어 왔습니다. AI에 대한 주목도가 높아지면서 성능 향상도 가속화되어 AI의 활용 가치가 높아졌기 때문에 AI 도입 전략을 준비하는 단계를 넘어 초기적인 활용 사례와 성과를 소개하는 기업들도 생기고 있습니다.

당사도 이런 시대 흐름에 맞춰 기업을 위한 통합 AI 플랫폼 ‘아테나(Athena)’를 개발하고 있습니다. 아테나는 고성능 한국어 sLLM을 기반으로 RAG(검색 증강 생성, Retrieval-Augmented Generation)을 통해 데이터 처리의 신뢰성을 높이고, LLMOps를 결합하여 효율적인 운영을 지원하는 통합 인공지능 플랫폼입니다. 연구개발에 집중하여 기술적 완성도가 높은 제품을 출시하고, 개념검증(PoC)을 거쳐 여러 산업 분야의 기업으로 확장을 추진할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구태언
1969.03.08
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구태언
법무법인 린 테크그룹 총괄변호사
2011.09~2016.08
인터넷기업협회 고문변호사
없음

2012.01~2019.04
테크앤로법률사무소 대표변호사

2014.12~2017.12
개인정보보호위원회 위원

2015.07~2017.07
금융감독원 제재심위원회 위원

2017.09~2018.09
대통령 소속 4차산업혁명위원회사회제도혁신위원

2018.04~2020.04
제주특별자치도 4차산업혁명위원회 위원

2019.04~현재
법무법인 린 총괄변호사

2022.09~현재
디지털플랫폼정부위원회 민간위원

2024.02~현재
(사)코리아스타트업포럼 부의장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구태언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 구태언>- 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성
본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.- 책임과 의무에 대한 의식 및 준수
본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보 구태언>상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_구태언

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.