신화프리텍 — 임시주주총회결과  (20241030)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/임시주주총회결과/(2024.10.30)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 한부영 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

- 제2-2호 의안: 사내이사 이창국 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

- 제2-3호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

- 제2-4호 의안: 사외이사 임진석 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

- 제2-5호 의안: 사외이사 장병익 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

- 제2-6호 의안: 기타비상무이사 최정훈 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

○ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이규영 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

- 제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임진석 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

○ 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 장병익 선임의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 수정 승인의 건

===========> 연회에서 진행하기로 결정

2. 주주총회 일자
2024-10-30

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회는 연회가 결정되었습니다.

2. 연회의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다.

- 일자 : 2024년 12월 11일(수) 오후 3시30분

- 장소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아(주) 창원사업장 본관1층 대회의실

※관련공시
2024-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-09-26 주주총회소집공고
2024-09-26 참고서류
2024-09-11 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한부영
1965-09
3
신규선임
1989.12 ~1997.07 삼성테크윈 개발실 근무
1997.08 ~ 2000.06 삼성전기 연구소 근무
2000.07 ~ 2007.12 디오스텍 대표이사
2010.09 ~ 2011.12 지아이블루 대표이사
2012.01 ~ 2016.11 엔피디 대표이사
2016.12 ~ 2024.06 에이치제이파트너스 대표이사
2024.04 ~ 현재 히팅스퀘어 회장

이창국
1973-11
3
신규선임
2000.01 ~ 2001.12 연세대학교 동서문제연구원 연구원
2002.01 ~ 2005.04 E ntrue Consulting Partners( L G 그룹 ㈜ LG
2005.05 ~ 2010.04 ㈜ 메리츠증권 / 기업금융본부
2010.05 ~ 2011.12 ㈜ 골든브릿지투자증권 현 상상인증권 / 기업금융팀
2012.01 ~ 2013.12 ㈜ 현대커머셜(현대자동차그룹, 기업금융전문신기사)
2016.01 ~ 2022.08 ㈜ 신앤리파트너스 COO 및 대표이사
2018.03 ~ 현재 ㈜ 르당홀딩스 대표이사

최정훈
1984-08
3
신규선임
2011.01 ~ 2013.06 미래에셋자산운용 기획실 & 글로벌경영팀
2013.06 ~ 2016.06 DJH 매니지먼트 창업멤버 CFO
2017.01 ~ 2018.12 제트서프코리아 창업멤버
2019.04 ~ 현재 (주)키웨스트글로벌자산운용 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규영
1956-06
3
신규선임
1997.09 ~ 2021.08 서강대학교 국제대학원 교수
1998.06 ~ 1999.08 서강대학교 국제대학원 부원장
2002.12 ~ 2003.01 독일 하이델베르크대학교 정치학과 방문교수
2006.09 ~ 2009.06 서강대학교 국제대학원 원장
2011.05 ~ 2015.05 외교(통상)부 재외동포정책실무위원회 민간위원
2014.11 ~ 2015.11 대통령소속 지방자치발전위원회 자문위원
2015.07 ~ 2020.02 말레이시아대학교 외부평가위원
2021.08 ~ 현재 서강대학교 국제대학원 명예교수
2013.03 ~ 현재 재단법인 선경최종건재단 감사
-

임진석
1966-04
3
신규선임
1994 ~ 2017 김앤장 법률사무소
- 서울지방변호사회 국제이사
- 기획재정부 고문변호사
- 기획재정부 공적심사위원회 민간위원
- 금융감독원 상호저축은행 경영평가위원
- 국민연금기금 대체투자위원회 민간전문가
- 금융감독원 제재심의위원회 위원
- 한국자산관리공사 감사자문위원
2017 ~ 현재법무법인 린 대표변호사
-

장병익
1967-02
3
신규선임
1990 ~ 2022 한국산업은행
- 강남지점 기업금융1팀장, 심사2부 수석심사전문위원
- 경주지점장, 여신감리부장, 시화지점장, PE실장
+

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이규영
1956-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1997.09 ~ 2021.08 서강대학교 국제대학원 교수
1998.06 ~ 1999.08 서강대학교 국제대학원 부원장
2002.12 ~ 2003.01 독일 하이델베르크대학교 정치학과 방문교수
2006.09 ~ 2009.06 서강대학교 국제대학원 원장
2011.05 ~ 2015.05 외교(통상)부 재외동포정책실무위원회 민간위원
2014.11 ~ 2015.11 대통령소속 지방자치발전위원회 자문위원
2015.07 ~ 2020.02 말레이시아대학교 외부평가위원
2021.08 ~ 현재 서강대학교 국제대학원 명예교수
2013.03 ~ 현재 재단법인 선경최종건재단 감사

임진석
1966-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1994 ~ 2017 김앤장 법률사무소
- 서울지방변호사회 국제이사
- 기획재정부 고문변호사
- 기획재정부 공적심사위원회 민간위원
- 금융감독원 상호저축은행 경영평가위원
- 국민연금기금 대체투자위원회 민간전문가
- 금융감독원 제재심의위원회 위원
- 한국자산관리공사 감사자문위원
2017 ~ 현재법무법인 린 대표변호사

장병익
1967-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1990 ~ 2022 한국산업은행
- 강남지점 기업금융1팀장, 심사2부 수석심사전문위원
- 경주지점장, 여신감리부장, 시화지점장, PE실장