알티캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241030)
제출인: 알티캐스트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
알티캐스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 30일

권 유 자:

성 명:
(주)알티캐스트주 소:
서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 파크빌딩 6층전화번호:
02-2007-7700

작 성 자:

성 명: 최승원부서 및 직위:
경영기획팀 / 매니저전화번호:
02-2007-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알티캐스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 30일
라. 주주총회일
2024년 11월 15일

마. 권유 시작일
2024년 11월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알티캐스트
보통주
779,744
2.51
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴맥스
최대주주
보통주
9,996,786
32.16
최대주주
-

정성민
임원
보통주
50,000
0.16
임원
-

계
-
10,046,786
32.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효원
보통주
0
직원
-
-

최승원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 30일
2024년 11월 05일
2024년 11월 14일
2024년 11월 15일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 23일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알티캐스트
http://www.alticast.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : (주)알티캐스트 (주주총회 담당자 앞)·주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트·전화번호 : 02-2007-7700·팩스번호 : 02-2007-77972. 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 15일 오후 2시

장 소
본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 11월 5일 ~ 2024년 11월 14일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권 '온라인 주총장'

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
웹페이지 접속 이후개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6.~9. (생략)

③~⑤ (

생략)

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의
[40]
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6.~9. (생략)

③~⑤ (생략)

제3자 배정 유상증자 발행 한도 변경

-

부칙
(2024. 11. 15)

이 정관은 2024년 [11]월 [17]일

부터 시행한다. 단, 2024년 [11]월 [17]일 이전에 정관 제10조 제2항 제5호에 따라 발행된 신주는 개정 제10조 제2항 제5호에 따른 신주발행한도에서 차감하지 않으며, 개정 제10조 제2항 제5호에 따른 신주 발행한도는 2024년 [11]월 [17]일부터 발행하는 신주부터 새로이 계산한다.

본건 거래는 신주발행거래와 구주매매거래의 동시 종결(11월 15일)을 전제하고 있는바, 이 경우 신주발행의 효력은 주금납입일 익일인
11월 16일부터 발생합니다. 이에 금번 정관 개정 승인이 (제3자 배정한도 상향 취지의) 조건부 승인이 되지 않도록, 개정 정관 시행일을
금번 발행되는 신주의 효력발생일 다음날로 반영하였습니다.

정관 개정에

따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이준규
1965.04
사내이사
해당 없음
-
이사회

안성호
1969.03
사내이사
해당 없음
-
이사회

정준철
1962.03
사내이사
해당 없음
-
이사회

신두열
1984.11
사내이사
해당 없음
-
이사회

김동준
1983.07
사내이사
해당 없음
-
이사회

최범수
1975.12
사내이사
해당 없음
-
이사회

최승현
1975.10
사내이사
해당 없음
-
이사회

유미란
1965.10
사내이사
해당 없음
-,
이사회

설명환
1976.11
사외이사
해당 없음
-
이사회

좌정
1972.02
사외이사
해당 없음
-
이사회

김인진
1964.11
사외이사
해당 없음
-
이사회

총 ( 11 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

이준규
-

- 장안대학교 세무회계과 - 전)자스타 상무이사

- 전)디에이치산업 대표이사- 전)제주컨트리구락부 총지배인 사장

-

안성호
-

- 한양대학교 회계학과

- 전)하이소닉 사장

- 전)다담홀딩스 대표이사

-

정준철
-

- 서강대학교 경영학과 졸업

- 전)팬다마이크로 업무총괄 재무이사

- 전)인미디어 대표이사

-

신두열
-

-서울대학교 최고위과정 이수

- 전)엠에이인베스트먼트 대표이사

- 전)지티니웰니스 이사

-

김동준
-

- 원광대학교 졸업

- 전)cj 제일제당 베트남 주제원

- 전)엠트리월드 사장

- 현)알피지리퍼블릭 IR 팀장

-

최범수
-

- 단국대학교 토목공학과

- 현)한-러 브랴트상공회의소 대표

- 현)포랙스홀딩스 대표이사

- 현)포랙스자산운용 대표이사

-

최승현
-

- 서강대학교 언론홍보학 석사

- 전)현대전자 LCD사업부 해외영업팀장

- 전)쿠키랭스 대표이사

-

유미란
-

- 중국장춘대학교 일본어어학부 졸업

- 전)홍콩아태재단 한국연락사무소 대표

- 현)주식회사 토파인 대표이사

- 현)중국 LB그룹 내셔날티타늄 한국지사대표

-

설명환
-

- 서울대학교대학원 언론정보학과

- 전)웅진코웨이(주) 전략기획팀장

-

좌정
-

- 중국 서북경공업대학 기계전자과 졸업

- 현)함양반주현대농협 총지배인

- 현)함양시향연합회 회장

- 현)함양공급판매콜드체인창 총지배인

-

김인진
-

- 고려대학교 법학과 졸업

- 전)금융감독위원회 제재심의위원

- 현)법무법인 대륙아주 금융부분 대표변호사

- 현)대한상사중제원 중재인

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 설명환(1976.11) 후보자

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

-
좌정(1972.02) 후보자

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

-김인진(1964.11) 후보자

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이준규>
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함<안성호>
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함<정준철>
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함<신두열>
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함<김동준>
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함<최범수>
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함<최승현>
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함<유미란>
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함

확인서

확인서_김동준

확인서_김인진

확인서_신두열

확인서_안성호

확인서_유미란

확인서_이준규

확인서_정준철

확인서_좌정

확인서_최범수

확인서_최승현

확인서_설명환

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광수
1965.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김광수
-

- 육군사관학교 졸업

- 학)국방대학원 졸업

- 전)수도방위사령부 재무관

- 전)육군본부 예산편성과장

-

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김광수>본 후보자는 회사의 회계 및 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 리스크 관리와 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 효율적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 감사로 신규선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_김광수

※ 기타 참고사항

-해당없음