나노실리칸첨단소재 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20241029)
제출인: 나노실리칸첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 나노브릭

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월
29일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.09.30

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유요약>주총 소집공고일
-
일정변경
2024년 10월 15일

2024년
10월 29일

<의결권 대리행사 권유요약>권유 시작일
-
일정변경
2024년10월 31일
2024년11월1일

3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간주주총회소집공고일권유 시작일권유 종료일
주1)

-
일정변경

2024년 10월 15일2024년 10월 31일2024년 11월 11일
상기 권유 종료일은 제18기 임시주주총회 2일전이지만, 의결주식수 확보상황에 따라 권유종료일은 조기에 종료될 수 있습니다.

2024년 10월 29일2024년 11월 1일2024년 11월 12일
상기 권유 종료일은 제18기 임시주주총회 1일전이지만, 의결주식수 확보상황에 따라 권유종료일은 조기에 종료될 수 있습니다.

피권유자가 위임장을 수여하는 방법
-
일정변경
접수기간 : 2024년 10월 31일 ~ 2024년 11월 11일 임시주주총회 개최 전일까지
접수기간 : 2024년 11월 1일 ~ 2024년 11월 12일 임시주주총회 개최 전일까지

서면투표에관한 사항서면투표기간

2024년 10월 31일 ~ 2024년 11월 11일
2024년 11월 01일 ~ 2024년 11월 12일

2.
제1호 의안 : 정관 변경의 건

-
세부안건 통합
제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 제2조 (목적) - 제1-2호 의안 : 제29조 (이사의 수) - 제1-3호 의안 : 부칙 신설 (개정정관 시행일 추가)

제1호 의안 : 정관 변경의 건

3. 제1호 의안 세부내역
-
목적사업의 순번 변경

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 25 (생략)

26. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업

27. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업

28. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

29.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업

30.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업

31.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업

32.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업

33.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업

34.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업

35.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업

36.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업

37.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업

38.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업

39.정품 반도체웨이퍼 판매업

40.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업

41.2차 전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업

42.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업

43.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업

44.전기버스(완성차) 수입 및 판매업

45.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업

46.전기버스 유지보수 및 정비업

47.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업

48.전기버스 충전소 운영업

49.광물 수입, 유통, 가공업

50.종합 재활용사업 및 관련사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 25 (생략)

26.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업

27.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업

28.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업

29.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업

30.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업

31.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업

32.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업

33.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업

34.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업

35.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업

36.정품 반도체웨이퍼 판매업

37.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업

38.2차전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업

39.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업

40.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업

41.전기버스(완성차) 수입 및 판매업

42.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업

43.전기버스 유지보수 및 정비업

44.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업

45.전기버스 충전소 운영업

46.광물수입,유통,가공업

47.종합재활용업 및 관련사업 일체
48. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업

49. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업

50. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

4. 제1호 의안 세부내역
-
이사회 소집절차 간소화

제37조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주일 전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
24시간 전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4. 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-
안건 확정
미정(확정시 재공고)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최성우 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임상욱 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건

제2-6호 의안 : 사내이사 조홍식 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 목영찬 선임의 건

제2-8호 의안 : 사외이사 김상현 선임의 건

제2-9호 의안 : 사외이사 윤가영 선임의 건

5. 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

안건 확정
미정(확정시 재공고)
3) 제3호 의안 : 감사 정태흠 선임의 건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월
29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나노브릭주 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68전화번호: 031-663-9420

작 성 자:
성 명: 권성일부서 및 직위: 경영본부 / 본부장(이사)전화번호: 031-663-9420

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노브릭
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 29일
라. 주주총회일
2024년 11월 13일

마. 권유 시작일
2024년 11월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제18기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노브릭
보통주
885
0.00
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주재현
최대주주
보통주
2,441,130
11.80
최대주주
대표이사

백지영
특별관계자
보통주
1,086,937
5.25
특별관계자
배우자

백승수
특별관계자
보통주
44,000
0.21
특별관계자
친인척

주은영
특별관계자
보통주
13,200
0.06
특별관계자
친인척

김한
특별관계자
보통주
100
0.00
특별관계자
사내이사

계
-
3,585,367
17.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재현
보통주
2,441,130
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이앤제이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이앤제이
권봉석
경기도 평택시 서재5길 29-4
의결권 대리행사 권유 업무
031-611-2999

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 29일
2024년 11월 01일
2024년 11월 12일
2024년 11월 13일

주1) 상기 권유 종료일은 제18기 임시주주총회 1일전이지만, 의결주식수 확보상황에 따라 권유종료일은 조기에 종료될 수 있습니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 09월 19일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템나노브릭 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/ http://www.nanobrick.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 나노브릭 경영지원팀 앞 - 주소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338 광교우미뉴브 C동 713호 우)16942 - 전화번호 : 02-6959-64402. 우편접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2024년 11월 1일 ~ 2024년 11월 12일 임시주주총회 개최 전일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 13일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 11월 1일 ~ 2024년 11월 12일 (주)나노브릭 회사 도착분까지 [주소 : 16942 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338 광교우미뉴브 C동 713호 (주)나노브릭 경영지원팀 앞]

서면투표 방법
1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.2) 의결권표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 의결권 행사양식을 출력하시어 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부' 란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반 여부를 표시하여 주십시오. 작성 및 제출방법 등 문의사항은 언제든 회사로 연락주시기 바랍니다.3) 서면 위임장 작성 후, 우편으로 발송해주시기 바랍니다. 4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 대리행사 위임장(법인인 경우 법인인감증명서, 개인인 경우 신분증 사본 포함)를 주주총회 개최일 전 2024년 11월 12일(화)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시] - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증 2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 사업자등록증 사본 1부, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 제1호 의안 세부내역

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 25 (생략)

26. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업

27. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업

28. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

(추가)

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 25 (생략)

26.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업

27.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업

28.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업

29.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업

30.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업

31.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업

32.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업

33.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업

34.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업

35.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업

36.정품 반도체웨이퍼 판매업

37.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업

38.2차전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업

39.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업

40.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업

41.전기버스(완성차) 수입 및 판매업

42.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업

43.전기버스 유지보수 및 정비업

44.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업

45.전기버스 충전소 운영업

46.광물수입,유통,가공업

47.종합재활용업 및 관련사업 일체48. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업

49. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업

50. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

사업영역 확대

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상
6명 이내
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상
10명 이내
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

신규사업의 전문성 강화

제37조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주일 전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
24시간 전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집절차 간소화

(신설)

부칙 <2024.11.13>

제1조 (시행일)

① 이 정관은 2024년 11월 13일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최성우 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임상욱 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건

제2-6호 의안 : 사내이사 조홍식 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 목영찬 선임의 건

제2-8호 의안 : 사외이사 김상현 선임의 건

제2-9호 의안 : 사외이사 윤가영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성우
1976.06.13
부
부
변경예정 최대주주의 임원
이사회

임상욱
1979.01.15
부
부
변경예정 최대주주의 임원
이사회

양승강
1965.09.10
부
부
-
이사회

이병준
1976.12.16
부
부
-
이사회

홍승록
1995.03.25
부
부
-
이사회

조홍식
1958.11.28
부
부
-
이사회

목영찬
1965.09.07
여
부
-
이사회

김상현
1964.04.10
여
부
-
이사회

윤가영
1980.07.08
여
부
-
이사회

총 (9) 명

※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명후보자성명
주된직업주된직업
세부경력세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역해당법인과의최근3년간 거래내역

기간기간
내용

최성우

현) 화인크루파트너스 부사장

현) 아이케이에스유 대표이사

전) 케이린홀딩스 사내이사

2024.10 ~ 현재

2020.08 ~ 현재

2012.12 ~ 2018.12

-
-

임상욱

현) ㈜화인크루파트너스 대표이사

현) ㈜월러스코디자인 부사장

전) ㈜디코랩 재무이사

2024.09 ~ 현재

2021.02 ~ 현재

2020.05 ~ 2022.05

-
-

양승강

현) ㈜지노바인베스트먼트
경영고문

전) ㈜매직아이오티 대표이사

전) ㈜드림스킨코리아 사장

2022 ~ 현재

2018 ~ 2020

2015 ~ 2017

-
-

이병준

현) ㈜우경건설 사내이사

전) ㈜광은전자 부사장

2024.03 ~ 현재

2015.07 ~ 2018.05

-
-

홍승록

현) ㈜에이아이엠코리아 경영관리

전) ㈜티엠제이글로벌 경영관리

2023.05 ~ 현재

2021.09 ~ 2023.03

-
-

조홍식

현) ㈜젬텍 대표이사

전) ㈜한국중공업 팀장

전) 대우조선공업㈜ 팀장

1997.04 ~ 현재

1985.06 ~ 1997.04

1982.05 ~ 1985.05

-
-

목영찬

현) ㈜카르나 경영고문

전) ㈜동신모텍 부사장

전) ㈜한국썬마이크로시스템즈 영업이사

2023.10 ~ 현재

2020.06 ~ 2022.12

1990 ~ 1999

-
-

김상현

현) ㈜화인크루 대표이사

전) ㈜루이블랑코리아 회장

전) ㈜서정해운항공 대표이사

2024.09 ~ 현재

2018.04 ~ 2019.10

1999.03 ~ 2013.12

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윤가영

전) ㈜흥진네이처 고문

전) 융이나 대표

2020.12 ~ 현재

2018.05 ~ 2020.10

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※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성우
부
부
무

임상욱
부
부
무

양승강
부
부
무

이병준
부
부
무

홍승록
부
부
무

조홍식
부
부
무

목영찬
부
부
무

김상현
부
부
무

윤가영
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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목영찬(1965.09) 후보자

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

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김상현(1964.04) 후보자

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

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윤가영(1980.07) 후보자

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
이사회의 추천 사유

최성우
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

임상욱
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

양승강
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

이병준
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

홍승록
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

조홍식
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

목영찬
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

김상현
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

윤가영
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함

확인서

● 1.사내이사 최성우 확인서_1.jpg
● 1.사내이사 최성우 확인서_1

● 2.사내이사 임상욱 확인서_1.jpg
● 2.사내이사 임상욱 확인서_1

● 3.사내이사 양승강 확인서_1.jpg
● 3.사내이사 양승강 확인서_1

● 4.사내이사 이병준 확인서_1.jpg
● 4.사내이사 이병준 확인서_1

● 5.사내이사 홍승록 확인서_1.jpg
● 5.사내이사 홍승록 확인서_1

● 6.사내이사 조홍식 확인서_1.jpg
● 6.사내이사 조홍식 확인서_1

● 7.사외이사 목영찬 확인서_1.jpg
● 7.사외이사 목영찬 확인서_1

● 8.사외이사 김상현 확인서_1.jpg
● 8.사외이사 김상현 확인서_1

● 9.사외이사 윤가영 확인서_1.jpg
● 9.사외이사 윤가영 확인서_1

□ 감사의 선임

3)
제3호 의안 : 감사 정태흠 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정태흠
1965.09.01
-
이사회

총
(1) 명

-
-
-

-

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업주된직업
세부경력세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역해당법인과의최근3년간 거래내역

기간기간
내용

정태흠

현) ㈜김앤윤컴퍼니 고문

전) ㈜롯데햄·롯데우유 부장

2023.01 ~ 현재

1989.04 ~ 1996.04

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정태흠
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당 회사의 산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

● 10.감사 정태흠 확인서_1.jpg
● 10.감사 정태흠 확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

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