금호전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241029)
제출인: 금호전기

의결권대리행사권유참고서류
3.7
금호전기주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 29일

권 유 자:
성 명: 금호전기 주식회사주 소: 서울특별시 전화번호: 1566-2718

작 성 자:
성 명: 김 재 우부서 및 직위: 재경부문 / 부장전화번호: 1566-2718

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금호전기 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 29일
라. 주주총회일
2024년 11월 13일

마. 권유 시작일
2024년 11월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금호전기주식회사
보통주
865,884
2.21
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정규용
최대주주
보통주
4,074,364
10.39
최대주주
-

케이비전투자조합1호
특수관계인
보통주
3,208,000
8.18
특수관계인
-

양정산업㈜오창
특수관계인
보통주
2,870,264
7.32
특수관계인
-

㈜신주홀딩스
특수관계인
보통주
1,422,023
3.63
특수관계인
-

㈜신주피이SHINJU PE.CO.,ltd.
특수관계인
보통주
1,315,160
3.35
특수관계인
-

정헌욱
특수관계인
보통주
801,356
2.04
특수관계인
-

양정산업㈜경산
특수관계인
보통주
365,431
0.93
특수관계인
-

유미애
기타
보통주
251,256
0.64
기타
-

이홍민
특수관계인
보통주
121,477
0.31
특수관계인
-

계
-
14,429,331
36.80
-
-

※ 상기 주식 수 및 비율은 2024년 09월 30일 기준으로 작성되었음

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김창식
보통주
0
직원
직원
-

이형귀
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 29일
2024년 11월 01일
2024년 11월 12일
2024년 11월 13일

나. 피권유자의 범위

10,000주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC 14층 (금호전기 인사총무팀)
FAX 전송 : 070-7005-1339
E-mail 전송 : cskim@khe.co.kr, lhg@khe.co.kr
모바일 전송 : 010-2081-5548, 010-7353-2359

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 13일 오전 09시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~55. 변동사항 없음

56. 항공기 및 무인비행장치 제조업

57.~60. 변동사항 없음

61. 합성물질을 이용한 신기술, 신소재 연구개발 및 제조 판매

62. 합성물질을 이용한 연구 용역사업

63. 합성물질 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전

64. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구 개발 및 제조 판매

65. 합성물질 및 천연물을 이용한 신약개발 플랫폼 구축

66. 신기술을 이용한 의료기기 제품개발 및 AI로봇 개발사업/제품 판매사업

67. 바이오 에너지 사업

68. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입

69. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료제조, 판매 및 수출입

70. 음?식료품?시료 및 첨가물의 제조 판매 및 수출입

71. 한의학의 분자생물학적 연구를 통한 천연물 의약 및 기능성식품 개발

72. 학술연구 용역사업

73. 산학연관 협력사업

74. 의료학술관련 제반사업

75. 문화예술분야 기획 전시 및 부대사업

76. 저작권 및 저작인접권등의 중개알선업

77. 지불게이트웨이(프로그램) 개발, 유통, 과금, 수납대행, 지불 결재 및 밴사업

78. 인터넷 경매, 상품 중개업 및 판매 대행업

79. 결제대금 예치업, 직불전자지급수단 발행 및 관리업

80. 가상계좌등을 활용한 수납대행업

81. 블록체인 기반관리 서비스(이력, 위변조 방지 등)

82. 컨덴츠 보안, PKI(피케이아이)기반업

83. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육 및 컨설팅업

84. 자회사등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매등을 위한 사업

85. 고정용, 이동용 통신단말기의 개발, 제조 및 판매

86. 광통신 부품개발, 제조 및 판매

87. 이동통신 부품 및 시스템 개발, 제조 및 판매

88. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

89. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

90. 각호와 관련된 도소매업

91. 각호와 관련된 무역업

92. 각호와 관련된 통신판매업

93. 각호와 관련된 전자상거래업

94. 각호와 관련된 부가통신업

95. 각호에 부대되는 사업 일체.

[개정 2022.03.29]

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~55. 좌동

56. 항공기 및 무인비행장치(관련모듈 포함)의 구입?제조?대여업, 정비?수리업, 무인비행장치사용사업 등

57.~60. 좌동

61.~87. 삭제

61. 무인항공기 및 항공기 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제작, 도소매 및 수출입업

62. 무인항공기 및 항공기의 개발, 제조, 도소매 및 수출입업

63. 항공촬영 서비스업

64. 보안관련 소프트웨어 개발, 제작, 도소매 및 수출입업

65. 무인 항공기 제작, 사용에 관한 교육, 훈련 및 관련 서비스업

66. 운송업, 택배업 및 드론 물류배송 서비스업

67. 배터리 셀(CELL), 베터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 판매

68. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 판매

69. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

70. 배터리 거래 중개업

71. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및

투자업

72. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

73. 각호와 관련된 도소매업

74. 각호와 관련된 무역업

75. 각호와 관련된 통신판매업

76. 각호와 관련된 전자상거래업

77. 각호와 관련된 부가통신업

78. 각호에 부대되는 사업 일체.

[개정 2024.11.13]

수정

삭제

추가

부칙

①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 29일부터 시행한다.

②~③ 변동사항 없음

[제정 및 개정 이력]

생략

부칙

①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 11월 13일부터 시행한다.

②~③ 변동사항 없음

[제정 및 개정 이력]

생략

2024년 11월 13일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음