이지케어텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241028)
제출인: 이지케어텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이지케어텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 10 월 28 일

권 유 자:
성 명: 이지케어텍(주)주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4,5,6층)전화번호: 02-747-8640

작 성 자:
성 명: 김주열부서 및 직위: 미래기획실 / 상무전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이지케어텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 28일
라. 주주총회일
2024년 11월 12일

마. 권유 시작일
2024년 11월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이지케어텍(주)
보통주
113,862
1.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서울대학교병원
최대주주
보통주
2,245,611
32.86
최대주주
-

분당서울대학교병원
최대주주의 특수관계법인
보통주
15,000
0.22
최대주주의 특수관계법인
-

서울대의과대학교교육연구재단
최대주주의 특수관계법인
보통주
37,000
0.54
최대주주의 특수관계법인
-

위원량
비등기임원
보통주
3,016
0.04
비등기임원
-

신흥철
비등기임원
보통주
57,800
0.85
비등기임원
-

정명환
비등기임원
보통주
38,490
0.56
비등기임원
-

채호석
비등기임원
보통주
22,756
0.33
비등기임원
-

권상윤
비등기임원
보통주
1,000
0.01
비등기임원
-

김주열
비등기임원
보통주
1,500
0.02
비등기임원
-

이지원
비등기임원
보통주
1,490
0.02
비등기임원
-

계
-
2,423,663
35.46
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(6,834,776주)대비 소유주식 비율입니다.주2) 상기 주식소유 비율은 2024년 6월 30일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정유정
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 28일
2024년 11월 02일
2024년 11월 12일
2024년 11월 12일

주) 권유 종료일은 2024년 11월 12일 임시주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

이지케어텍(주)의 임시주주총회(11월12일 예정)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 10월 14일) 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024-11-02~2024-11-11

※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지케어텍(주)
www.ezcaretech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩 4층)- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 11월 2일 ~ 2024년 11월 12일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 12일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 장충단로13길20,호텔스카이파크 킹스타운 동대문 14층, 킹스홀1,2

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024-11-02~2024-11-11※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍우선
1961.08.25
사내이사
-
-
이사회

마용득
1959.07.11
사외이사
-
-
이사회

조성경
1970.08.25
사외이사
-
-
이사회

윤성로
1973.08.20
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍우선
(주)코스콤대표이사
2000.06 ~ 2011.03
KIS채권평가(주) 대표이사
해당사항없음

2012.05 ~ 2015.01
나이스P&I(주) 대표이사

2015.03 ~ 2016.03
(주)나이스디앤비 대표이사

2016.03 ~ 2017.12
나이스정보통신(주) 대표이사

2020.12 ~ 2024.09
(주)코스콤 대표이사

마용득
이지케어텍(주)기타비상무이사
2014.02 ~ 2018.02
(주)현대정보기술 대표이사(겸직)
해당사항없음

2014.01 ~ 2020.11
롯데정보통신(주) 대표이사

2021.12 ~ 2023.11
롯데정보통신(주) 고문

2023.06 ~ 현재
이지케어텍(주) 기타비상무이사

2023.12 ~ 현재
EY컨설팅 경영자문위원

조성경
명지대방목기초교육대학교수
2014.08 ~ 2020.08
외교부 정책자문위원회 위원
해당사항없음

2020.08 ~ 2020.05
한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원

2022.05 ~ 2023.07
대통령실 과학기술비서관

2023.07 ~ 2024.02
과학기술정보통신부 제1차관

2005.06 ~ 현재
명지대 방목기초교육대학 교수

윤성로
서울대 공과대학전기정보공학부교수
2019.09 ~ 2021.08
서울대 공과대학 부학장
해당사항없음

2020.02 ~ 2022.05
대통령직속 4차산업혁명위원회 위원장

2012.09 ~ 현재
서울대 공과대학 전기정보공학부 교수

2019.06 ~ 현재
인크로스(주) 사외이사

2022.03 ~ 현재
서울대 AI 연구원 기획대외협력부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 마용득

본 후보자는 IT시스템, SI, SM 사업에 대 한 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득. 또한 의료정보 시스템에 대한 깊은 이해도와 경험을 보유하고 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준을 제시하고 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.사외이사 후보자 : 조성경

본 후보자는 과학 및 정책 분야 전문가로서 명지대학교 방목기초교육대학 교수로서 재직중이며, 한국정책학회 운영이사, 과학기술정보통신부 1차관 등으로 활동하였기에 IT산업에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 : 홍우선

본 후보자는 2024년 최근까지 코스콤의 대표이사로 재직하면서 IT 인프라에 대한 이해도와 지속가능한 경영전략에 대한 경험이 풍부함. 후보자가 보유한 경험들을 바탕으로 향후 회사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

사외이사 후보자 : 마용득

본 후보자는 롯데정보통신 대표이사로 재직하며 IT 시스템과 대규모 프로젝트 관리 등 산업에 대한 넓은 이해와 풍부한 경험을 소지하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 지속 성장을위한 방향성을 제시하고, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

사외이사 후보자 : 조성경

본 후보자는 다년간 과학산업에 재직하며 산업에 대한 높은 이해도와 과학기술정책을 수립하고 추진한 전문성을 보유함. 이를 바탕으로 회사의 전략수립 및 평가에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.기타비상무이사 후보자 : 윤성로

본 후보자는 현 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 재임중이며 현재 4차산업혁명위원회 위원장으로 딥러닝, 빅데이터기반AI 등 정보기술에 대한 기술 이해력과 전문성이 탁월함. 이를 바탕으로 회사의 미래 기술 전략 수립에 기여할 것으로 판단되어, 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

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확인서_홍우선

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확인서_마용득

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확인서_조성경

확인서_윤성로

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.