나노실리칸첨단소재 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20241028)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/주주총회소집결의/(2024.10.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-10-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.10.15

3. 정정사유
의안확정 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건
제1-1호 의안 : 제2조 (목적)
제1-2호 의안 : 제29조 (이사의 수)
1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 최성우 선임의 건
제2-2호 의안:사내이사 임상욱 선임의 건
제2-3호 의안:사내이사 양승강 선임의 건
제2-4호 의안:사내이사 이병준 선임의 건
제2-5호 의안:사내이사 홍승록 선임의 건
제2-6호 의안:사내이사 조홍식 선임의 건
제2-7호 의안:사외이사 목영찬 선임의 건
제2-8호 의안:사외이사 김상현 선임의 건
제2-9호 의안:사외이사 윤가영 선임의 건
3) 제3호 의안:감사 정태흠 선임의 건

사업목적변경세부내역
사업목적추가
29.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업
30.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업
31.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업
32.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업
33.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업
34.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업
35.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업
36.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업
37.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업
38.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업
39.정품 반도체웨이퍼 판매업
40.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업
41.2차 전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업
42.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업
43.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업
44.전기버스(완성차) 수입 및 판매업
45.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업
46.전기버스 유지보수 및 정비업
47.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업
48.전기버스 충전소 운영업
49.광물 수입, 유통, 가공업
50.종합 재활용사업 및 관련사업 일체
1 ~ 25 (생략)
26.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업
27.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업
28.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업
29.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업
30.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업
31.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업
32.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업
33.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업
34.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업
35.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업
36.정품 반도체웨이퍼 판매업
37.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업
38.2차전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업
39.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업
40.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업
41.전기버스(완성차) 수입 및 판매업
42.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업
43.전기버스 유지보수 및 정비업
44.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업
45.전기버스 충전소 운영업
46.광물수입,유통,가공업
47.종합재활용업 및 관련사업 일체
48. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
49. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
50. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-11-13

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 최성우 선임의 건
제2-2호 의안:사내이사 임상욱 선임의 건
제2-3호 의안:사내이사 양승강 선임의 건
제2-4호 의안:사내이사 이병준 선임의 건
제2-5호 의안:사내이사 홍승록 선임의 건
제2-6호 의안:사내이사 조홍식 선임의 건
제2-7호 의안:사외이사 목영찬 선임의 건
제2-8호 의안:사외이사 김상현 선임의 건
제2-9호 의안:사외이사 윤가영 선임의 건
3) 제3호 의안:감사 정태흠 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-10-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

● 본 임시주주총회는 2024.08.22 및 2024.10.23 체결된 '최대주주변경을 수반하는 양수도 계약'의 관련조항에 의하여, 거래종결 조건이 충족 되지 아니할 경우 본 임시주주총는 이사회 결의를 통하여 철회 될수 있습니다.
●주주총회 일부 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.

※관련공시
2024-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-10-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-09-27 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

목영찬
1964-09
3
신규선임
현) ㈜카르나 경영고문
전) ㈜동신모텍 부사장
전) ㈜한국아이비엠 영업부장
-

김상현
1964-04
3
신규선임
현) ㈜화인크루 대표이사
전) ㈜루이블랑코리아 회장
전) ㈜서정해운항공 대표이사
-

윤가영
1980-07
3
신규선임
전) ㈜흥진네이처 고문
전) 융이나 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정태흠
1965-09
3
신규선임
비상근
전) ㈜흥진네이처 고문
전) 융이나 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
26.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업
27.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업
28.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업
29.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업
30.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업
31.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업
32.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업
33.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업
34.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업
35.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업
36.정품 반도체웨이퍼 판매업
37.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업
38.2차전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업
39.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업
40.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업
41.전기버스(완성차) 수입 및 판매업
42.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업
43.전기버스 유지보수 및 정비업
44.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업
45.전기버스 충전소 운영업
46.광물수입,유통,가공업
47.종합재활용업 및 관련사업 일체
48. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업
49. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업
50. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체
신규사업
목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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