인피니트헬스케어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241025)
제출인: 솔본

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)인피니트헬스케어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 10 월 25 일

권 유 자:

성 명: (주)솔본주 소:
서울특별시 강남구 학동로95길 51전화번호:
02-580-2800

작 성 자:
성 명: 이병엽부서 및 직위: 재무팀 팀장전화번호: 02-580-2800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)솔본
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 25일
라. 주주총회일
2024년 12월 13일

마. 권유 시작일
2024년 10월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)솔본
보통주
11,442,199
46.90
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)포커스신문사
계열회사
보통주
7,700
0.03
주주
-

김동욱
계열회사의 임원
보통주
16,509
0.07
임원
-

조현진
계열회사의 임원
보통주
28,000
0.11
계열회사의 임원
-

계
-
52,209
0.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대은
보통주
10
직원
직원
-

안영아

보통주

50
직원
직원
-

이병엽

보통주

0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

법인
해당사항 없음
-
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

이태훈
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공

02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 25일
2024년 10월 30일
2024년 12월 13일
2024년 12월 13일

주1. 권유 종료일은 2024.12.13 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 23일 기준 (주)인피니트헬스케어 주주명부에 등재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인피니트헬스케어솔본
www.infinitt.comwww.solborn.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자의 대리인에게 우편으로 직접 위임장을 수여하는 경우 1) 접수처: (주)솔본
2) 주소 : 서울특별시 강남구 학동로95길 51(청담동)
(주)솔본 주식담당자 앞
3) 전화번호 : 02-519-7141 4) 접수기간 : 2024.10.30 ~ 2024.12.12
2. 주주총회 당일 주주 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 위임인 신분증 사본 및 본인 신분증을 지참하시고 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12 월 13 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (주주총회의 결의방법)

①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

② 다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 그 목적이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에서 정한 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A) 목적일 때에는 출석한 주주의 5분의 4이상으로 하되, 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 하며, 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A) 목적 여부는 이사회에서 결정한다.

1. 정관의 변경

2. 이사 및 감사의 해임

3. 자본의 감소

4. 회사의 합병, 청산 또는 해산

5. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

6. 다른 회사의 영업 전부의 양수

7. 기타 법령에서 요구하는 사항

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

제36조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제38조 (이사의 보수 등)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 주주총회의 결의로 이사의 보수 등에 관한 별도의 규정을 둘 수 있으며, 이사의 정기보수, 퇴직금, 특별성과급 등에 대하여 동 규정에 의하여 이사회의 결의로 정한다.

②
대표이사 또는 이사가 임기 중에 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A)로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임될 경우에는, 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 300억원을, 이사에게 100억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

③
본 항 및 제2항을 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 5분의 4이상, 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수의 찬성으로 하되, 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A) 목적 여부는 이사회에서 결정한다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)

①
이사회는 이사로 구성하며 당 회사의 중요사항을 의결한다.

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④
이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
<신설>

제31조(주주총회의 결의방법)

①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함 이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

② <삭제>

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상으로 하며
, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다

제36조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는
최대주주가 지정하는 자가
그 직무를 대행한다.

제38조 (이사의 보수 등)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 주주총회의 결의로 이사의 보수 등에 관한 별도의 규정을 둘 수 있으며, 이사의 정기보수, 퇴직금, 특별성과급 등에 대하여 동 규정에 의하여 이사회의 결의로 정한다.

②
<삭제>

③
<삭제>

제39조 (이사회의 구성과 소집)

①
이사회는 이사로 구성하며 당 회사의 중요사항을 의결한다.

②
이사회는
이사회 의장이
회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은
최대주주가 지정한 이사
로 한다.

④
이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

부칙

이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.

황금낙하산 조항 삭제이사의 수 수정이사의 직무 수정황금낙하산 조항 삭제
이사회 구성과 소집 수정
정관 변경에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이원용
1965.02.05
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원용
-
-
서울대학교 졸업
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이원용 사내이사 후보자본 후보자는 오랜기간 경영관리 업무를 담당하며 쌓은 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 안정적 운영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

이원용_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.