인피니트헬스케어 — 주주총회소집공고 (20241025)
제출인: 인피니트헬스케어

주주총회소집공고
2.9
(주)인피니트헬스케어

주주총회소집공고

2024년 10월 25일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

당사는 상법 362조와 정관 제21조, 제22조의 규정에 의거 제23기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 제1항 및 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 12월 13일(금) 오전 9시

2. 장소 : 회사 서초지점 회의실 (서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실)

3. 회의목적사항가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이원용 선임의 건

4. 경영참고 사항 등 비치 및 공시상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서), 대리인의 신분증

※
본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 10월 25일

서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

주식회사 인피니트헬스케어

대표이사 홍 기 태, 김 동 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

국웅(출석률 : 33.3%)
김경아(출석률 : 66.6%)

참석현황
찬성 또는반대현황
참석현황
찬성 또는반대현황

1
2024.03.13
- 제22기 정기주주총회 소집의 건- 제22기 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건
참석참석참석참석참석참석
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석참석참석
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2
2024.10.04
- 임시주주총회 소집의 건
불참
-
참석
찬성

3
2024.10.08
- 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 등 설정의 건
불참
-
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
50
25
-

(*) 상기 주총승인금액은 제22기 정기주주총회에서 승인된 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
주식회사 솔본 (최대주주)
2024.1.1~2024.09.30
29
6.18%

매출거래
INFINITT North America Inc. (종속회사)

2024.1.1~2024.09.30

35
7.24%

매출거래
INFINITT Japan Co., Ltd. (종속회사)
2024.1.1~2024.09.30
7
1.46%

매출거래
INFINITT Europe GmbH (종속회사)
2024.1.1~2024.09.30
13
2.66%

매출거래
INFINITT SE Asia Sdn Bhd. (종속회사)

2024.1.1~2024.09.30

12
2.47%

매출거래

INFINITT
MEA DMCC (종속회사)

2024.1.1~2024.09.30

5
1.07%

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표 매출액(47,973백만원) 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 솔본 (최대주주)
매출/매입거래
2023.1.1~2023.12.31
30
6.19%

INFINITT North America Inc. (종속회사)
매출/매입거래
2023.1.1~2023.12.31
36
7.57%

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표 매출액(47,973백만원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 산업의 개요인피니트헬스케어는 대한민국을 대표하는 의료 IT 기업으로, 각 진료과에 최적화된 의료소프트웨어와 데이터 마이그레이션, 장비 연동 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초로 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)과 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 융합한 솔루션을 출시했으며, 의료기관이 축적된 데이터를 직접 활용해 통합 진단, 환자 맞춤 진료를 제공할 수 있도록 지원하는 차세대 솔루션을 개발하고 있습니다. 인피니트헬스케어의 제품과 서비스는 국내 본사와 해외 9개 법인을 통해 55개국 6,300여 의료기관에 공급되고 있습니다.그 중 대표 제품인 PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료기기에서 획득한 영상을 의료 표준에 따라 디지털화하여 저장, 전송 및 관리하는 시스템으로, 의료진의 PC, 노트북, 태블릿, 모바일 등에서 의료 영상을 조회하고 판독할 수 있습니다.

의료영상저장전송시스템(PACS)

PACS의 도입으로 필름을 현상 및 보관하는 데 필요한 공간과 비용 부담이 절감되었고, 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기시간이 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있게 되어 선진적인 의료 환경이 실현되었습니다.

② 산업의 연혁 및 성장 과정1994년 대한PACS학회 설립 및 서울대학교병원과 삼성서울병원의 PACS도입으로 국내에 처음 PACS가 소개되었습니다. 1999년 11월 보건복지부가 PACS 도입 시 "의료보험수가"를 적용하기로 결정하면서 산업이 급속도로 발전하게 되었는데, 수가 제도 도입은 전세계적으로 드문 사례로 보고되고 있습니다. 제도의 도입으로 2000년~2005년 사이에 많은 의료 기관이 PACS를 도입하였고 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박하였습니다. 병원급 의료기관의 PACS 도입이 마무리되던 2005년 말 인피니트헬스케어가 마로테크를 인수 합병하면서 PACS 시장이 새롭게 재편되었으며, 본격적으로 한국 PACS의 해외 진출이 시작되었습니다.

2007년 본격적인 PACS 유지보수 시장이 형성되고 중소형 의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되면서, 심장과, 치과, 방사선종양학과 등 각 과에 특화된 PACS 제품이 출시되었고, 원격 판독 시장도 형성되었습니다. 또한 CT 기술의 발달로 3차원 의료영상을 구현하는 기술이 PACS에 포함되면서 수출 시장도 확대되었습니다. 인피니트헬스케어는 2009년, 미국 진출 10년 만에 글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관인 KLAS에서 발행한 리포트에서 중소병원급 PACS 부문 1위를 달성하며 제품 및 서비스에 대한 객관적인 품질을 인정받았고 이후 2019년까지 12회에 걸쳐 1위에 선정되는 쾌거를 이루었습니다.

검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다. 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다. EU도 방사선 피폭선량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다. 인피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다. 최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공하는 Enterprise Imaging 환경 구축에 관심이 집중되고 있습니다. Enterprise Imaging을 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관 별 데이터의 디지털화가 필수이며 이후 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다. 인피니트헬스케어는 각 진료과에 최적화된 의료 소프트웨어 공급을 통해 의료기관에서 발생하는 데이터를 디지털화하고, 의료 데이터 통합 플랫폼(INFINITT Healthcare Platform)을 기반으로 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장함으로써 데이터를 자유롭게 공유하고 분석할 수 있는 환경을 제공합니다. 의료진은 INFINITT MDT(다학제 진료 시스템)를 통해 통합된 환자 데이터를 토대로 환자의 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있는 다학제 진료가 가능하며 현재 국내를 비롯해 미국과 유럽 등의 전세계 의료 기관에 공급되어 운영 중입니다.

③ 산업의 일반적 특성

PACS는 의료용 소프트웨어이면서 동시에 의료기관 내 여러 시스템을 연결하는 SI(System Integration)의 성격을 가집니다. 커스터마이징이 거의 필요 없는 패키지 솔루션으로 다른 소프트웨어보다 수출에 유리한 특성을 가지고 있습니다. 또한 의료기기의 발전과 함께 성장하며 유지보수 및 업그레이드가 반드시 필요한 서비스 산업입니다. 전세계적으로 의료기기로 분류(Class 2등급)되며 관련 인증을 취득해야 하므로 일반적인 병원정보시스템과는 차이가 있으며, 특히 글로벌 표준이 오래 전부터 제정되어 있어 표준에 100% 호환할 수 있는 기술이 필요합니다.

PACS 산업의 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

■ 융합 산업

PACS는 의료와 IT 기술이 결합된 전형적인 융합 산업입니다. 병원정보시스템, 전자의무기록과의 연계뿐 아니라 기술적 난이도가 높은 3차원 가시화 알고리즘이 구현되어야 하며 의료 영상의 압축과 저장을 위한 서버와 스토리지의 조합도 중요합니다. 또한 의료진에 맞는 진단 환경 구축을 위해 진료 및 진단에 관련된 의학적 해석도 필요합니다.

■ 기술과 경험이 집약된 산업

PACS는 여러 요소의 융합으로 기술적 난이도가 높은 제품입니다. 산업 초기에는 2차원 영상을 저장하고 보여주는 기술 위주였다면 현재는 3차원 및 자동 영상 진단 기술 등 높은 수준의 기술을 필요로 합니다. 또한 다양한 규모의 의료기관을 대상으로 서비스를 제공하므로 엔지니어링 경험이 매우 중요합니다. 즉, 기술과 경험이 집약된 산업으로 R&D 인력과 엔지니어를 정예화해야 합니다.

■ 서비스 산업

PACS는 판매 후 지속적인 서비스를 제공하는 서비스 산업입니다. 24시간 365일 사용되는 시스템으로 장애가 발생하면 진단에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 기존 고객의 유지보수 계약율은 다른 산업에 비해 월등히 높으며 주기별(일반적으로 3~5년) 소프트웨어 업그레이드는 필수 요소입니다. 한국의 경우 의료기관 간 및 상-하위 의료기관 간 PACS를 이용한 영상 공유가 시행되고 있으며 이 분야도 새로운 서비스 영역으로 발전하고 있습니다.

■ 수출 산업

PACS는 의료용 패키지 소프트웨어로는 유일한 수출 품목입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

-
전세계 영상의학과의 워크플로우는 99% 이상 동일하며 따라서 국내에서 사용하는PACS는 전세계 어느 의료기관에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.

-
국제 표준(DICOM, HL7, IHE 등)을 기반으로 제품을 개발하기 때문에 어느 의료기기,의료정보시스템과도 연계가 가능합니다.

-
한국 PACS 제품은 세계 시장에서 가격 및 서비스 경쟁력을 갖추고 있습니다. PACS 가격은 나라 별로 차이가 있지만 글로벌 기업보다 유연한 가격 구조와 신속하고 정확한 서비스 대응력을 가지고 있습니다.

■ 의료기관에 혜택을 많이 주는 산업

PACS의 도입으로 의료용 필름 구매와 인화, 보관 및 관리에 따른 추가 비용이 발생하지 않으며, 획득한 영상을 디지털화해 서버에 저장하기 때문에 넓은 보관 장소가 필요하지 않습니다. 따라서 관리의 효율성은 증대되고 비용은 절감되며 영상의 유실과 손실은 최소화됩니다. 의료기기 영상 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기 시간은 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있어 선진적인 의료 환경을 실현할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 산업의 성장성 개요PACS는 의료기관이 먼저 의료정보시스템과 디지털 의료장비를 갖춘 상태에서 도입하는 것이 일반적이므로 선진국 의료기관의 도입율이 특히 높습니다. 이 때문에 전체 시장의 40%를 미국이 점유하고 있으며, 유럽과 일본을 포함하면 전체 시장의 85%가 선진국에 집중되어 있습니다. 선진국형 사업이기 때문에 안정적인 수출 시장을 확보할 수 있는 반면 글로벌 업체와의 경쟁으로 진입이 어려운 측면도 있습니다. 하지만 가격과 서비스 경쟁력으로 시장 내 포지셔닝을 잘 할 경우 지속적인 성장이 가능한 산업입니다.② 시장 규모

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59, 2017.12.26, 한국보건산업진흥원]

(3) 경기변동의 특성

국민 소득 증대와 평균 수명의 연장으로 개인들의 의료 소비는 점차 증가하고 있으며 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 PACS와 같은 의료 소프트웨어는 의료기관의 필수 구성 요소로 자리잡고 있습니다. PACS는 그 특성 상 타 사업부문에 비해 경기 변동 및 계절적인 요소에 크게 영향을 받지 않는 사업입니다.

(4) 경쟁우위요소

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.

전 세계 헬스케어 IT 시장 평가의 지표로 활용되는 KLAS(글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관) 평가 보고서에 따르면 당사는 제품 우수성 및 신기술 개발 부문에서 글로벌 기업인 GE, Siemens, Philips를 제치고 최고 점수를 받았습니다.

출처 klas, imaging it landscape 2016 enterprise platform the next nirvana.jpg
[출처: IMAGING IT LANDSCAPE 2016 ENTERPRISE PLATFORM: THE NEXT NIRVANA?, 2016.04.05, KLAS]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황인피니트헬스케어 및 종속회사의 주요 사업은 PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어를 개발하여 병원에 판매 및 서비스를 제공하는 것입니다. PACS는 병원에서 발생하는 의료영상을 저장, 관리하고 전송하는 시스템으로 기존의 필름을 대신하여 컴퓨터 파일로 저장하므로 보관 및 관리가 용이하고, 이전 환자의 영상을 자유롭게 조회하여 판독에 활용할 수 있습니다. 또한, 화질 보정 등을 통해 판독의 질을 강화하는 효과도 있으며, 영상을 병원 외부로 전송하여 2차 판독의 도움을 받을 수 있어 병원 네트워크와 의료전달 체계의 확립에도 기여할 수 있습니다. 이에 더하여 하나의 영상을 수십명의 의사가 원격으로 공유하면서 회의를 할 수 있어 의학교육의 발전에도 커다란 기여를 하고 있습니다.*PACS : Picture Archiving and Communication System(영상 저장 및 전송 시스템)

② 사업부문의 구분- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

- 인피니트헬스케어 및 종속회사는 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스를 제공하고 있습니다.

사업부문

회사

사업내용

소프트웨어(의료용 소프트웨어개발 및 판매, 서비스)

(주)인피니트헬스케어

INFINITT North America Inc.INFINITT Taiwan Co., Ltd.INFINITT Japan Co., Ltd.

INFINITT Shanghai Co., Ltd.

INFINITT Europe GmbHINFINITT SE Asia Sdn Bhd.

INFINITT MEA DMCC

INFINITT Brasil (*1)(주)인피니트벤처스 (*2)

(주)제론헬스케어테크하임(주)

PACS, 3차원 의료영상 소프트웨어, 기타 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 등

(*1) 약식표기(*2) 2021년 6월 설립되었으며, 공시서류 작성기준일 현재 영업 관련 활동이 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 PACS 시장은 다수의 중소기업이 사업을 영위하고 있습니다. 인피니트헬스케어는 타 중소경쟁사와는 R&D 규모와 그에 따른 기술력, 서비스 측면에서 비교가 불가할 정도의 격차를 유지하고 있으며 그 결과 오랜 기간 국내 PACS 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 현재 건강보험심사평가원 등재 병원 현황 기준으로 상급종합병원급 시장 75%, 종합병원급 시장 70%의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59(2017.12.26)]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 인피니트헬스케어는 아래의 표와 같이 당사의 제품을 지속적으로 개선하고 있으며, 또한 다양한 신규 제품을 개발하여 전 세계적으로 시장의 수요를 확장하고 있습니다.

제품명

제품 설명

INFINITT PACS 7.0

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INFINITT PACS 7.0

인공지능 기반의 지능적인 차세대 PACS 시스템

INFINITT Healthcare Platform

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INFINITT Healthcare Platform

병원내 모든 영상을 환자 중심의 임상 빅데이터로 축적하고 효율적인 진료와 빅데이터 연구 활용 가능한 플랫폼

INFINITT DoseM

infinit dosem.jpg
INFINITT DoseM

시스템에 연동된 방사선 장치로부터 방사선량 정보를 자동으로 추출, 저장 및 관리가 가능한 웹 기반의 방사능 선량 관리 솔루션

INFINITT Digital Pathology Solution

infinitt digital pathology solution.jpg
INFINITT Digital Pathology Solution

스캐너의 디지털 병리 영상을 획득하고 이를 진단, 관리, 공유, 분석이 가능한 디지털 병리 솔루션

INFINITT Smart Endo

infinitt smart endo.jpg
INFINITT Smart Endo

AI 알고리즘이 내시경 영상을 실시간으로 분석해 대장암 및 용종을 자동으로 검출하는 솔루션

Xelis Dental 2.0

xelis dental 2.0.jpg
Xelis Dental 2.0

치과 영상을 해석하고 임플란트 수술을 계획하고 수행할 수 있도록 지원하도록 설계된 고급 2D/3D 이미징 솔루션

(5) 조직도

조직도(2023.12.31 기준).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (주주총회의 결의방법)

①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

② 다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 그 목적이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에서 정한 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A) 목적일 때에는 출석한 주주의 5분의 4이상으로 하되, 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 하며, 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A) 목적 여부는 이사회에서결정한다.

1. 정관의 변경

2. 이사 및 감사의 해임

3. 자본의 감소

4. 회사의 합병, 청산 또는 해산

5. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

6. 다른 회사의 영업 전부의 양수

7. 기타 법령에서 요구하는 사항

제31조(주주총회의 결의방법)

①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함 이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

② <삭제>

황금낙하산 조항 삭제

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상으로 하며
, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다

이사의 수 수정

제36조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는
최대주주가 지정하는 자가
그 직무를 대행한다.

이사의 직무 수정

제38조 (이사의 보수 등)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 주주총회의 결의로 이사의 보수 등에 관한 별도의 규정을 둘 수 있으며, 이사의 정기보수, 퇴직금, 특별성과급 등에 대하여 동 규정에 의하여 이사회의 결의로 정한다.

② 대표이사 또는 이사가 임기 중에 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A)로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임될 경우에는, 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 300억원을, 이사에게 100억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

③ 본 항 및 제2항을 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 5분의 4이상, 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수의 찬성으로 하되, 회사에 대한 경영권에 영향을 주기 위한 것 또는 적대적 인수합병(M&A) 목적 여부는 이사회에서 결정한다.

제38조 (이사의 보수 등)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 주주총회의 결의로 이사의 보수 등에 관한 별도의 규정을 둘 수 있으며, 이사의 정기보수, 퇴직금, 특별성과급 등에 대하여 동 규정에 의하여 이사회의 결의로 정한다.

② <삭제>

③ <삭제>

황금낙하산 조항 삭제

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사의 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사의 중요사항을 의결한다.

② 이사회는
이사회 의장이
회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은
최대주주가 지정한 이사
로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의 구성과 소집 수정

<신설>

부칙

이 정관은 2024년 12월 13일부터 시행한다.

정관 변경에 따른 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원용
1965.02.05
-
-
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원용
-
-
서울대학교 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원용
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이원용 사내이사 후보자

- 본 후보자는 오랜기간 경영관리 업무를 담당하며 쌓은 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 안정적 운영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

이원용_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음