동인기연 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241024)
제출인: 동인기연

의결권대리행사권유참고서류
3.7
동인기연

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 24일

권 유 자:
성 명:주식회사 동인기연주 소:경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26전화번호:02-6941-1499

작 성 자:
성 명:권순호부서 및 직위:IR/전략팀 팀장전화번호:070-4099-4361

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동인기연
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.10.24
라. 주주총회일
2024.11.12

마. 권유 시작일
2024.10.29
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동인기연
보통주
202,251
3.30
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정인수
최대주주
보통주
4,096,600
66.85
대표이사
-

정윤석
특수관계인
보통주
51,000
0.83
미등기임원
-

정윤환
특수관계인
보통주
40,000
0.65
직원
-

계
-
4,187,600
68.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권순호
해당사항없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.10.24
2024.10.29
2024.11.11
2024.11.12

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 11일 기준 주식회사 동인기연 주주명부 상의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)동인기연 홈페이지
https://www.dong-in.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처주소: 서울특별시 강서구 양천로 108 한원빌딩 5층, IR/전략팀 (우편번호 07605)전화번호: 070-4099-4361우편 접수 여부: 가능접수기간: 2024년 10월 29일~2024년 11월 11일(2024년 임시주주총회 개시전 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 12일 오전 10시

장 소
경기도 김포시 대곶북로 370-26 (주)동인기연 본사 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금 468억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 이입하여 배당 가능이익을 확보함으로써, 향후 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조 [소집시기]

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는
제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에,임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조 [소집시기]

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는
제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구 수정

제27조

[
의장
]

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제27조

[
의사록
]

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

문구 수정

제30조

[
의장
]

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제30조

[
임기
]

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

문구 수정

-

부칙(2024.11.12)

제1조(시행일) 이 정관은 2024년 11월 12일부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항