삼보산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241022)
제출인: 삼보산업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼보산업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 10 월 22 일

권 유 자:
성 명: 삼보산업주식회사주 소: 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36전화번호: 055-552-7130

작 성 자:
성 명: 최재훈부서 및 직위: 대표이사전화번호: 055-552-7130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼보산업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 22일
라. 주주총회일
2024년 11월 06일

마. 권유 시작일
2024년 10월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼보산업주식회사
보통주
1,365
0.00184
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태용
본인
보통주
11,501,323
15.59
최대주주
-

이정용
특수관계자
보통주
1,154,875
1.57
특수관계인
-

이진용
특수관계자
보통주
707,690
0.96
특수관계인
-

이수용
특수관계자
보통주
574,050
0.78
특수관계인
-

계
-
13,937,938
18.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
-
-
-
-
-

최재훈
개인
-
-
직원
직원
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울시 강남구 선릉로86길38, 7층7042호
의결권수임
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 22일
2024년 10월 27일
2024년 11월 05일
2024년 11월 06일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 10일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 10월 27일(일) 09시 ~ 2024년 11월 05일(화) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1)기간 중 24시간 이용 가능
(단,시작일에는 오전9시부터,마지막날은 오후 5시까지만 가능)
2)인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
임시주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항" 을 안내

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
- 경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업주식회사
2. 온라인 접수처
- 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (https://evote.ksd.or.kr)
3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11 월 06 일 오전 10 시

장 소
경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 27일(일) 09시 ~ 2024년 11월 05일(화) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 임시주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주실 것을 당부 드립니다.
-임시주주총회 참석 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 5주를 동일 액면주식 1주로 병합하는 무상감자(5:1주식병합)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
59,028,722
80%
2024년11월21일
7,378,590,200원(73,785,902주)
1,475,718,000원(14,757,180주)

※ 기타 참고사항

1) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자 보호절차는 면제됩니다.
3) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.
4) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.
5) 2019년 9월 16일 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.