대호에이엘 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20241021)
제출인: 대호에이엘

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)대호에이엘

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령 관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I.- 1. 권유자에 관한 사항

관련없음
영문 번역문 추가
-
공시내용주1)

I.- 2. 권유자의 대리인에 관한 사항
-
공시내용주2)

I.- 3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-
공시내용주3)

II.- 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-
공시내용주4)

II.- 2. 의결권의 위임에 관한 사항
기재사항 추가
-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

영문 번역문 추가
-
공시내용주5)

II. - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-
공시내용주6)

III. - □ 기타 주주총회의 목적사항

-
공시내용주7)

III. - □ 정관의 변경

-
공시내용주8)

III. - □ 이사의 선임

-
공시내용주9)

III. - □ 감사의 선임

-
공시내용주10)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 10 월 16 일

권 유 자:
성 명: (주)대호에이엘주 소: 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211전화번호: 053-610-5400

작 성 자:
성 명: 김 동 욱부서 및 직위: 공시/자금팀 팀장전화번호: 053-610-5421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대호에이엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 16일
라. 주주총회일
2024년 10월 31일

마. 권유 시작일
2024년 10월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 지배구조 안정화를 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대호에이엘
보통주
71,436
0.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비즈알파
최대주주 등
보통주
2,467,401
3.65
최대주주 등
-

김석진
최대주주 등
보통주
7,152,000
10.59
최대주주 등
-

지대현
대표이사
보통주
10,500
0.02
대표이사
-

계
-
9,629,901
14.26
-
-

주1)
Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name(Corporate Name)
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

DAEHO AL Co., Ltd.
CommonShares
71,436
0.11
Principal
TreasuryStock

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationshipwith the ProxySolicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

Bizalpha Co., Ltd.
The LargestShareholder, etc
CommonShares
2,467,401
3.65
The LargestShareholder, etc
-

Seok-Jin Kim
The LargestShareholder, etc
CommonShares
7,152,000
10.59
The LargestShareholder, etc
-

Dae-Hyun Ji
CEO
CommonShares
10,500
0.02
CEO
-

Total
-
9,629,901
14.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동욱
보통주
0
직원
직원
-

김종국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

주식회사 제이스에스에스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
이태훈
서울 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-8691-3229

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이스에스에스
최종승
서울 강남구 테헤란로 52길 6, 606호
임시주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
02-2052-1110

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

1) Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting (EGM)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationship withthe Company
Relationship withProxy Solicitor
Note

Dong-wook Kim
CommonShares
0
Staff
Staff
-

Jong-guk Kim
CommonShares
0
Staff
Staff
-

2) Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationshipwith theProxy Solicitor
Note

LEE&MORE GroupCo., Ltd..
Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

Jay's Shareholder ServicesCo., Ltd.
Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

CorporateName
Representative
Address
Scope ofEntrustedOperations
ContactNumber

LEE&MORE GroupCo., Ltd

www.leenmore.com

Tae-Hoon Lee
37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Republicof Korea

IR, Proxy solicitationoperations in general

(including various taskssuch as provisionand receipt of powerof attorney)

070-4618-4824

CorporateName
Representative
Address
Scope ofEntrustedOperations
ContactNumber

Jay's Shareholder ServicesCo., Ltd.
Jong-Seung Choi
606, 6, Teheran-ro 52-gil, Gangnam-gu,Seoul, Republic of Korea
The entire business related to the solicitation of proxy voting rights for the extraordinary general meeting of shareholders
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 16일
2024년 10월 19일
2024년 10월 31일
2024년 10월 31일

주. 권유 종료일은 2024.10.31 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2024년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주
전체

주3)

3. Proxy solicitation period & Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

1) Proxy solicitation period

Public Notice foCalling AGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of EGMof Shareholders

October 16, 2024
October 19, 2024
October 31, 2024
October 31, 2024

Comment) The end date of solicitation is until the shareholders' meeting is held on October 31, 2024

2) Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed in the shareholders' register as of the base date of the extraordinary general shareholders' meeting (September 30, 2024)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분!
대호에이엘은
최근 2~3년에 걸쳐 지속적 매출 성장과 견고한 영업이익을 달성
하는 등 알루미늄 판재 시장에서 그 경쟁력을 배가하고 있습니다만
소액주주의 거듭되는 경영권 잠탈 시도로 인해 영업활동 리스크
를 우려해야 하는 상황에 놓여 있습니다.
회사 이사회가 상정한 금번 주주총회의 안건은
정관변경(
이사회 內 별도 위원회를 구성하여 경영, 감시 기능을강화, 배당절차개선을 위한 표준정관 조항 추가, 소액주주에게 유리한 차등배당 근거 규정 마련
), 이사의 선임, 감사의 선임
의 건입니다.또한, 소액주주측의 주주제안을 수용하여 소수주주 측 이사 및 감사 후보자 선임 건을 포함하였습니다.
소액주주측은 소송제기를 통해 주주제안의 사유를 전문성 있는 신규임원들의 선임을 통한 경영정상화를 이루기 위한 목적 이라 밝히고 있습니다만
전문성을 주장하는 소액주주 측이 제안한 이사 및 감사 후보자들이 비철금속 관련 업종의 충분한 경험을 보유하고 있는지 혹은 합리적인 경영통제시스템을 구축할 수 있는 인물인지에 대해 당사 경영진들은 무척 큰 의문
을 가지지 않을 수 없습니다.

특히, 소액주주 측 '김**' 이사 후보자
의 경우, 현재는
상장이 폐지된 소리바다, 굿이엠지, 알에스넷, 에이프로테크놀로지, 위디츠 등
다수 상장 회사들의 경영 실적을 악화시키고 상장폐지를 몰고 간 이력이 있는 후보자로서 그 자질과 경영 참여에 대해 심히 우려를 하지 않을 수 없는 상황 입니다.
또한 이들은
출처가 불분명한 개인정보를 활용하여 사전에 주주들을 접촉하는 등 불법행위에 대하여 당사는 개인정보 보호법 위반을 이유로 형사 고발하는 등
엄중히 대처할 예정이며, 앞으로도 주주님들의 법익을 침해하는
불법행위에 대하여 단호히 대응할 것입니다.
부디, 대호에이엘의 지속 성장과 주주가치 제고를 실현할 수 있도록 아래와 같이 주주님의 의결권을 행사해 주시기를 간곡히 부탁 드립니다.
[제1호. 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건(주주제안)]
(반대)
[제2호. 정관 일부 변경의 건]
제2-1호 ~ 2-4호(이사회 제안)
(찬성)

제2-5호(주주제안)
(반대)

[제3호. 이사 선임의 건]
제3-1호 ~ 3-4호(이사회 제안)
(찬성)
제3-5호 ~ 3-13호(주주제안)
(반대)

[제4호. 감사 선임의 건]
제4-1호 ~ 4.-2호(이사회 제안)
(찬성)
제4-3호(주주제안)
(반대)

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Dear Shareholders,

Daeho AL has been consistently expanding its competitiveness in the aluminum flat rolled products market by achieving continuous sales growth and solid operating profits over the past 2 to 3 years. However, due to repeated attempts by minority shareholders to usurp management rights, the company is now in a situation where it must be concerned about potential risks to its business operations.

The agenda proposed by the Board of Directors for this general meeting of shareholders includes amendments to the Articles of Incorporation (such as the formation of a separate committee within the board to strengthen management and oversight functions, adding standard charter provisions to improve the dividend process, and providing a regulatory basis for preferential dividends favorable to minority shareholders), the appointment of directors, and the appointment of auditors. Furthermore, the proposals from minority shareholders have been accepted by BOD, including the appointment of director and auditor candidates from the minority shareholders' side.

The minority shareholders have stated, through litigation, that their shareholder proposal is intended to normalize management by appointing capable new executives. However, our management team expresses considerable doubts as to whether the director and auditor candidates proposed by the minority shareholders, who claim expertise, possess sufficient experience in the non-ferrous metals industry or can establish rational management control systems.

In particular, there is considerable concern about the qualifications and involvement in management of the director candidate "Kim **" put forward by minority shareholders. This candidate has a track record of deteriorating business performance and triggering delisting in numerous listed companies such as Soribada, Good EMG, RS Net, Apro Technology, and WidiTz, whose listing statuses are currently revoked.

Additionally, we have grounds to address illegal activities such as using unidentified personal information to preemptively contact shareholders. As such, we plan to respond sternly by filing criminal charges for violations of the Personal Information Protection Act and will continue to take firm action against any illegal acts that infringe upon the legal interests of our shareholders.

We earnestly request you to exercise your voting rights as outlined below, to ensure the continued growth of Daeho AL and to enhance shareholder value.

[Agenda 1. Vote of no confidence against the Chairperson and appointment of interim chairperson Junhyeok Kim (Shareholder Proposal)]
(Against)

[Agenda 2. Amendments to Parts of the Articles of Incorporation] Agenda 2-1 to 2-4 (Board Proposal)
(For) Agenda 2-5 (Shareholder Proposal)
(Against)

[Agenda 3. Election of Directors] Agenda 3-1 to 3-4 (Board Proposal)
(For) AgendaItems 3-5 to 3-13 (Shareholder Proposal)
(Against)

[Agenda 4. Election of Auditor] Agenda 4-1 to 4-2 (Board Proposal)
(For) Agenda 4-3 (Shareholder Proposal)
(Against)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등

-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대호에이엘
http://www.daeho-al.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)대호에이엘 - 주소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 공시/자금팀 - 전화번호 : 053-610-5421② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

-본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights
A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation byElectronic Power ofAttorney Forms is possible
Not Applicable

Period of Delegationby Electronic Powerof Attorney Forms
-

Managing Administrationof Electronic Power ofAttorney Forms
-

Internet Homepage Addressof delegation of ElectronicPower of Attorney Forms
-

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(in case where the proxy solicitor is the issuer)
X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

DAEHO AL Co., Ltd.
http://www.daeho-al.com
-

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

- The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

① When appointing a proxy as a representative of the solicitor, please send the power of attorney to: DAEHO AL Co., Ltd. □ Address: Public Disclosure/Finance Team, DAEHO AL Co., Ltd., 211 Nongongjungang-ro, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu, South Korea □ Phone number: 053-610-5421

② The proxy, in possession of the power of attorney granted by the solicited person, can attend the shareholders' meeting and exercise voting rights on their behalf.

C. Other methods

-

D. Language

-The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 31일 오전 10시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled EGM of shareholders

Date/Time
October 31, 2024 at 10:00 KST

Place
Auditorium of DAEHO AL Headquarters, 211, Nongong Jungang-ro, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Not applicable

Period of Electronic voting
-

Managing administration ofElectronic voting
-

Homepage address
-

Other notes
-

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at the EGM of Shareholders

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건 (주주제안)

임시의장 후보자 신상명세

성명
국적
출생연월
주소

김준혁
한국
1974년 10월
서울 강남구

나. 의안의 요지

주주제안
주7)
□ Other objectives of the general meeting of shareholders

A. Agenda Title

Agenda No. 1: No confidence in the chairman and appointment of Jun-hyuk Kim as interim chairman (Shareholder's proposal agenda)

Personal details of the candidate for the interim chairman

Name
Nationality
Date of Birth
Address

Jun-hyuk Kim
Korea
October 1974
Gangnam-gu, Seoul

B. Agenda Summary : Shareholder's proposal agenda

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안)

- 제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안)

- 제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안)

- 제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안)

- 제2-5호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 84. (생략)

85. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 84. (현행과 같음)

85. 연료 및 자원의 개발, 가공 및 판매업

86. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업

87. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

사업다각화에 따른 사업목적 신설

- 제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사회의 구성과 소집)

(신설)

제35조(이사회의 구성과 소집)

④ 이사의 과반 이상일 경우 이사회의 소집권자에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 만약 이사회의 소집권자가 7일이 지나도록 정당한 이유없이 이사회 소집을 하지 않을 경우에는 과반 이상의 이사들이 이사회를 소집할 수 있으며 결의된 내용은 즉시 효력을 발휘한다.

이사회 소집 관련내용 추가

- 제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제39조의 2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제38조, 제41조 및 제42조 규정을 준용한다.

이사회 별도 위원회 설치를 통하여 이사회의 경영기능 강화

- 제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신설)

제35조(이익배당)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 최대주주 및 특수관계인이 배당의 권리를 일부 및 전부 포기할 경우 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주에게 이익이 될 수 있도록 차등의 이익배당을 할 수 있다.

글로벌 스탠다드에 부합하는 배당절차 개선을 위한 조문 수정

소수주주 차등배당 근거 규정 마련

- 제2-5호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상
8명이내로
하며, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상
17명이내로
하며, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

주주제안

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주8)

□ Change of the Articles of Association
Agenda No. 2: Amendment of Partial Articles of Association
- Agenda No. 2-1: Addition of Business Objectives (Board Proposal)

- Agenda No. 2-2: Matters concerning the Composition and Convening of the Board of Directors (Board Proposal)

- Agenda No. 2-3: Establishment of Separate Committees within the Board of Directors (Board Proposal)

- Agenda No. 2-4: Improvement of Profit Distribution Procedures and Differential Dividend Regulations for Minority Shareholders (Board Proposal)

- Agenda No. 2-5: Change in the Number of Directors (Shareholder's Proposal)

A. Change of the Articles of Association for exclusion of intensive voting or the excluded articles

Before change
After change
Purpose of change

-
-
-

B. Anything else about Change of the Articles of Association- Agenda No. 2-1: Addition of Business Objectives (Board Proposal)

Before change
After change
Purpose of change

Article 2 (Objectives)This company aims to engage in the following businesses.

1. ~ 84. (Omitted)

85. All ancillary businesses directly or indirectly related to each of the above items, and investments.

Article 2 (Objectives)The company aims to engage in the following businesses.

1. ~ 84. (Same as current)

85. Development, processing, and sales of fuels and resources.

86. Import and export of iron, non-ferrous metals, mineral resources, etc.

87. All ancillary businesses directly or indirectly related to each of the above items, and investments.

Establishment of new business objectives due to business diversification

- Agenda No. 2-2: Matters concerning the Composition and Convening of the Board of Directors (Board Proposal)

Before change
After change
Purpose of change

Article 35 (Composition and Convocation of Board of Directors)
(Newly Established)

Article 35 (Composition and Convocation of Board of Directors)
④ When more than half of the directors wish, they can demand the convocation of the board of directors from the person authorized to convene it. If the person authorized does not convene the board of directors without just cause for seven days, more than half of the directors can convene the board, and the resolutions passed will take immediate effect.

Addition related to the convocation of the board of directors.

- Agenda No. 2-3: Establishment of Separate Committees within the Board of Directors (Board Proposal)

Before change
After change
Purpose of change

(Newly Established)

Article 39-2 (Committee)
① The board of directors may establish the following committees within the board through its resolutions.

1. Management Committee

2. Audit Committee

3. External Director Candidate Recommendation Committee

4. Other committees deemed necessary by the board of directors ② The authority and operation of each committee are determined by the board of directors' resolutions unless otherwise specified by relevant laws. ③ Article 38, Article 41, and Article 42 shall apply mutatis mutandis to the committees.

Strengthening the managerial function of the board through the establishment of separate committees.

- Agenda No. 2-4: Improvement of Profit Distribution Procedures and Differential Dividend Regulations for Minority Shareholders (Board Proposal)

Before change
After change
Purpose of change

Article 45 (Dividend of Profits)

③ Dividends as per Paragraph 1 shall be paid to shareholders or registered pledgees listed in the shareholder register as of the end of every fiscal year.(Newly Established)

Article 35 (Dividend of Profits)

③ The company may set a record date to confirm shareholders entitled to dividends as per Paragraph 1 by a resolution of the board of directors, and if a record date is set, it must be announced two weeks prior to the record date.

④ In the event that the largest shareholders and related parties waive their rights to dividends in whole or in part, preferential profit dividends may be paid to benefit shareholders other than the largest shareholders and related parties.

Revisions to articles to improve dividend procedures in compliance with global standards.Provision established for differential dividends for minority shareholders.

- Agenda No. 2-5: Change in the Number of Directors (Shareholder's Proposal)

Before change
After change
Purpose of change

Article 29 (Number of Directors)

The company shall have
between 3 and 8 directors, and outside directors shall constitute at least one-quarter of the total number of directors.

Article 29 (Number of Directors)

The company shall have
between 3 and 17 directors, and outside directors shall constitute at least one-quarter of the total number of directors.

Shareholder Proposal

※ Other Note : -

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건 (이사회제안)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이해은 선임의 건 (이사회제안)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 육영수 선임의 건 (이사회제안)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 송개동 선임의 건 (이사회제안)

- 제3-5호 의안 : 사내이사 천정숙 선임의 건 (주주제안)

- 제3-6호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 (주주제안)

- 제3-7호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 (주주제안)

- 제3-8호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건 (주주제안)

- 제3-9호 의안 : 사내이사 이동헌 선임의 건 (주주제안)

- 제3-10호 의안: 사내이사 김준혁 선임의 건 (주주제안)

- 제3-11호 의안 : 사외이사 권승욱 선임의 건 (주주제안)

- 제3-12호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 (주주제안)

- 제3-13호 의안 : 사외이사 김정익 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영대
1960.01.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이해은
1983.11.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

육영수
1965.04.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

송개동
1964.10.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

천정숙
1953.04.08
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

정대홍
1962.12.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

최재영
1984.12.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

최덕환
1965.05.17
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

이동헌
1965.10.31
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김준혁
1974.10.29
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

권승욱
1961.02.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김성근
1960.10.20
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

김정익
1979.04.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
소수주주

총 ( 13 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영대
(주)대호에이엘 상임감사
-

전 법무부 소속 공무원(서기관)

전 법무연수원 교수

전 (주)이더블유케이(케일럼) 감사

전 법무법인 하이라인 상임고문

현 (주)대호에이엘 상임감사

해당사항 없음

이해은
주식회사 뱅코 이사
-

현 브로인로펌 변호사

현 서울시 공익변호사

현 구리시 인사위원회 위원

현 포항시 법률자문관

현 주식회사 뱅코 이사

해당사항 없음

육영수
(주)대호에이엘 생산본부장
-
현 (주)대호에이엘 생산본부장
해당사항 없음

송개동
법무법인(유한) 우송 구성원 변호사
-

전 서울동부지방법원 판사

전 서울중앙지방법원 판사

전 법무법인 동서남북 변호사

현 법무법인(유한) 우송 구성원 변호사

해당사항 없음

천정숙
건설사운영
-

전 재영산업(주) 대표이사

현 (주)한양에스제이 대표이사

해당사항 없음

정대홍
기업 경영
-

전 현대글로벌 모터스 부회장

현 AIK오토택 대표이사

해당사항 없음

최재영
기업 경영
-

전 보미건설 근무

현 (주)한양건설 전무이사

해당사항 없음

최덕환
기업 경영
-

전 (주)매그넘벤쳐캐피탈 부회장

전 (주)알파투자파트너스 이사

해당사항 없음

이동헌
기업 경영
-

전 (주)레이젠 소주공장 법인장

현 (주)자연디자인 이사

해당사항 없음

김준혁
기업 경영
-

전 (주)위디츠 대표이사

전 (주)에스엔케이 홀딩스 대표이사

해당사항 없음

권승욱
기업 경영
-

전 JDS 대표이사

현 한국제주권투위원회 회장

해당사항 없음

김성근
기업 경영
-

전 대우자동차

현 유진종합건설 회장

해당사항 없음

김정익
게임회사운영
-

전 (주)셀바스제임즈 CMO

현 (주)스노우파이프 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이해은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

육영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송개동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

천정숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정대홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최덕환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김준혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권승욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

송개동 후보자(이사회제안)

1. 후보자 본인은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.

2. 후보자 본인은 기업과 주주 및 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

3. 후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 객관적인 의사 결정을 통해 직무를 수행할 계획입니다.권승욱 후보자(주주제안)해당 후보자는 기업경영경험을 통해 대호에이엘의 경영 정상화에 이바지할 능력을 가지고 있음김성근 후보자(주주제안)해당 후보자는 기업경영경험을 통해 대호에이엘의 경영 정상화에 이바지할 능력을 가지고 있음김정익 후보자(주주제안)해당 후보자는 기업경영경험을 통해 대호에이엘의 경영 정상화에 이바지할 능력을 가지고 있음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영대 후보자]후보자는 경험과 지식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[이해은 후보자]후보자는 풍부한 지식을 통하여 탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[육영수 후보자]후보자는 당사에 오랜기간 근무하여 풍부한 지식과 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[송개동 후보자]후보자는 전문지식을 바탕으로 당사의 사업에 필요한 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

주9)

□ The Appointment of Directors
Agenda No.3: Appointment of Directors

-
Agenda No.3-1: Election of Internal Director Young-dae Kim (Proposal by the Board of Directors)

-Agenda No.3-2: Election of Internal Director Hae-eun Lee (Proposal by the Board of Directors)

-Agenda No.3-3: Election of Internal Director Young-soo Yook (Proposal by the Board of Directors)

-Agenda No.3-4: Election of Outside Director Gae-dong Song (Proposal by the Board of Directors)

-Agenda No.3-5: Election of Internal Director Jeong-sook Chun (Shareholder Proposal)

-Agenda No.3-6: Election of Internal Director Dae-hong Jung (Shareholder Proposal)

-Agenda No.3-7: Election of Internal Director Jae-young Choi (Shareholder Proposal)

-Agenda No.3-8: Election of Internal Director Deok-hwan Choi (Shareholder Proposal)

-Agenda No.3-9: Election of Internal Director Dong-heon Lee (Shareholder Proposal)

-Agenda No.3-10: Election of Internal Director Jun-hyuk Kim (Shareholder Proposal)

-Agenda No.3-11: Election of Outside Director Seung-wook Kwon (Shareholder Proposal)

-Agenda No.3-12: Election of Outside Director Sung-geun Kim(Shareholder Proposal)

-Agenda No.3-13: Election of Outside Director Jung-ik Kim (Shareholder Proposal)

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc.

Name ofcandidate
Date ofbirth
OutsideDirectorcandidate
Whether to be selected asan Outside Directorwho is a memberof the AuditCommittee separately
Relationship withthe largestshareholder
Recommended

Young-dae Kim
1960.01.05
Internal Director
Not applicable
Not applicable
The Board

Hae-eun Lee
1983.11.16
Internal Director
Not applicable
Not applicable
The Board

Young-soo Yook
1965.04.15
Internal Director
Not applicable
Not applicable
The Board

Gae-dong Song
1964.10.05
Outside director
Not applicable
Not applicable
The Board

Jeong-sook Chun
1953.04.08
Internal Director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Dae-hong Jung
1962.12.25
Internal Director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Jae-young Choi
1984.12.25
Internal Director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Deok-hwan Choi
1965.05.17
Internal Director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Dong-heon Lee
1965.10.31
Internal Director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Jun-hyuk Kim
1974.10.29
Internal Director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Seung-wook Kwon
1961.02.17
Outside director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Sung-geun Kim
1960.10.20
Outside director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Jung-ik Kim
1979.04.17
Outside director
Not applicable
Not applicable
Minority shareholder

Total ( 13 ) Person

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Young-dae Kim
Auditor Commissionerat DAEHO AL Co., Ltd.
-
Former Government Official at the Ministry of Justice (Deputy Director)Former Professor at the Judicial Research and Training InstituteFormer Auditor at EWK Co., Ltd. (Calem)Former Senior Advisor at Highline Law FirmCurrent Audit Commissioner at DAEHO AL Co., Ltd.
Not applicable

Hae-eun Lee
Director at Banko Co., Ltd.
-
Current Attorney at Broin Law FirmCurrent Public Interest Lawyer for Seoul CityCurrent Member of Personnel Committee for Guri CityCurrent Legal Advisor for Pohang CityCurrent Director at Banko Co., Ltd.
Not applicable

Young-soo Yook
Head of Production Division at DAEHO AL Co., Ltd.
-
Current Head of Production Division at DAEHO AL Co., Ltd.
Not applicable

Gae-dong Song
Partner Attorney at Woosung Law Firm (LLC)
-
Former Judge at Seoul Eastern District CourtFormer Judge at Seoul Central District CourtFormer Attorney at EastWest Law FirmCurrent Partner Attorney at Woosung Law Firm (LLC)
Not applicable

Jeong-sook Chun
Construction Company Management
-
Former CEO at Jaeyoung Industry Co., Ltd.Current CEO at Hanyang SJ Co., Ltd.
Not applicable

Dae-hong Jung
Corporate management
-
Former Vice Chairman at Hyundai Global MotorsCurrent CEO at AIK Autotech
Not applicable

Jae-young Choi
Corporate management
-
Former Employee at Bomi ConstructionCurrent Executive Director at Hanyang Construction Co., Ltd.
Not applicable

Deok-hwan Choi
Corporate management
-
Former Vice Chairman at Magnum Venture Capital Co., Ltd.Former Director at Alpha Investment Partners Co., Ltd.
Not applicable

Dong-heon Lee
Corporate management
-
Former Manager of Soju Factory at Reijen Co., Ltd.Current Director at Nature Design Co., Ltd.
Not applicable

Jun-hyuk Kim
Corporate management
-
Former CEO at Weditz Co., Ltd.Former CEO at SNK Holdings Co., Ltd.
Not applicable

Seung-wook Kwon
Corporate management
-
Former CEO at JDS Co., Ltd.Current Chairman of Korea Jeju Boxing Committee
Not applicable

Sung-geun Kim
Corporate management
-
Former at Daewoo MotorsCurrent Chairman at Yujin Construction Co., Ltd
Not applicable

Jung-ik Kim
Operation of a game company
-
CMO of Selvas games Co., LtdCurrent CEO of Snowpipes Co., Ltd
Not applicable

C. Whether the candidate is in arrears, whether a manager of an insolvent company, and whether legal reasons for disqualification.

Name ofCandidate
Whether it isDelinquency
Management ofInsolvent Companies
Presence or absenceof legal reasonsfor disqualification

Young-dae Kim
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Hae-eun Lee
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Young-soo Yook
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Gae-dong Song
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Jeong-sook Chun
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Dae-hong Jung
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Jae-young Choi
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Deok-hwan Choi
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Dong-heon Lee
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Jun-hyuk Kim
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Seung-wook Kwon
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Sung-geun Kim
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Jung-ik Kim
Not applicable
Not applicable
Not applicable

D. The candidate's job execution plan (only in the case of the appointment of Outside Directors)

Candidate Gae-dong Song (Board Proposal)

1. The candidate plans to perform his duties based on expertise and independence as an outside director.

2. The candidate plans to perform his duties through decision-making criteria and transparent opinion expressions aimed at enhancing the value of the company, shareholders, and stakeholders.

3. The candidate recognizes the seriousness of the responsibilities and obligations of an outside director under corporate law and plans to perform his duties through objective decision-making.

Candidate Seung-wook Kwon (Shareholder Proposal)The candidate possesses the ability to contribute to the normalization of DAEHO A.L.'s management through corporate management experience.

Candidate Sung-geun Kim (Shareholder Proposal) The candidate possesses the ability to contribute to the normalization of DAEHO A.L.'s management through corporate management experience.

Candidate Jung-ik Kim (Shareholder Proposal) The candidate possesses the ability to contribute to the normalization of DAEHO A.L.'s management through corporate management experience.

E. Reasons for the Board's Recommendation of Candidates

[Candidate Young-dae Kim]The candidate is recommended based on the belief that he will adequately perform duties by enhancing management transparency and soundness through his experience and knowledge.

[Candidate Hae-eun Lee]The candidate is recommended with the expectation that she will contribute to long-term corporate value enhancement through her excellent expertise and broad insight gained from her abundant knowledge.

[Candidate Young-soo Yook]The candidate is recommended as it is believed that he will effectively perform duties by integrating his extensive knowledge and know-how, accumulated over a long period at our company, into new growth engines to further strengthen our competitiveness.

[Candidate Gae-dong Song]The candidate is recommended with the expectation that he will make significant contributions to key decision-making and the advancement of the company based on his expertise.

확인서

김영대 후보자 확인서.jpg
김영대 후보자 확인서

육영수 후보자 확인서.jpg
육영수 후보자 확인서

송개동 확인서.jpg
송개동 확인서

이해은 확인서.jpg
이해은 확인서

김준혁 후보자.jpg
김준혁 후보자

이동헌 후보자.jpg
이동헌 후보자

정대홍 후보자.jpg
정대홍 후보자

천정숙 후보자.jpg
천정숙 후보자

최덕환 후보자.jpg
최덕환 후보자

최재영 후보자.jpg
최재영 후보자

권승욱 후보.jpg
권승욱 후보

김성근 후보.jpg
김성근 후보

김정익 후보.jpg
김정익 후보

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 송학동 선임의 건 (이사회제안)

- 제4-2호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (이사회제안)

- 제4-3호 의안 : 감사 최진영 선임의 건 (주주제안)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송학동
1968.12.16
해당사항 없음
이사회

오원용
1971.05.04
해당사항 없음
이사회

최진영
1988.10.25
해당사항 없음
소수주주

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송학동
하나회계법인 이사
2015.3~2019.220112021.3~현재2017.4~현재

전 농림축산식품부 향토산업육성사업 심사위원

전 한양대학교 겸임교수

현 학교법인 문영학원 이사

현 하나회계법인 이사

해당사항 없음

오원용
㈜선향통상(등기이사)
-

전 금융감독원(선임검사역)

전 법무법인(유한)광장(전문위원, 금융형사팀)

현 ㈜테라웨이브(비등기 이사)

현 ㈜선향통상(등기이사)

해당사항 없음

최진영
(주)한양건설 전무이사
-

전 (주)한양건설 대표이사

현 (주)한양건설 전무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송학동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오원용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최진영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송학동 후보자]풍부한 경험을 보유하여 당사의 감사업무에 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하였습니다.[오원용 후보자]풍부한 경험을 보유하여 당사의 감사업무에 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하였습니다.

주10)
□ The Appointment of Auditors

Agenda 4 : The Appointment of Auditors-Agenda 4-1: Appointment of Auditors Hak-dong Song(Proposal by the Board of Directors)-Agenda 4-2: Appointment of Auditors Won-yong Oh(Proposal by the Board of Directors)-Agenda 4-3: Appointment of Auditors Jin-young Choi(Shareholder Proposal)

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder

Name of candidate
Date of birth
Relationship with thelargest shareholder
Recommended

Hak-dong Song
Dec 16, 1968.
Not applicable
The Board

Won-yong Oh
May 4, 1971
Not applicable
The Board

Jin-young Choi
Oct 16, 1988
Not applicable
Minority shareholder

Total ( 3 ) Person

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name ofCandidate
MainOccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Hak-dong Song
Director of Hana Accounting Corporation

2015.3 ~ 2019.2

2011

2021.3 ~
Current
2017.4 ~ Current

Former member of the evaluation committee for the Local Industry Promotion Project at the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

Former adjunct professor at Hanyang University

Current director of Munyoung Academy Foundation

Current director of Hana Accounting Corporation

Not applicable

Won-yong Oh
Executive director of Sunhyang Commerce Co., Ltd.

Former senior inspector at Financial Supervisory Service

Former professional consultant in the financial criminal team at Bae, Kim & Lee LLC

Current non-executive director of TerraWave Co., Ltd.

Current executive director of Sunhyang Commerce Co., Ltd.

Not applicable

Jin-young Choi
Executive Director at Hanyang Construction Co., Ltd.

Former CEO of Hanyang Construction Co., Ltd.

Current Executive Director at Hanyang Construction Co., Ltd.

Not applicable

C. Whether the candidate is in arrears, whether a manager of an insolvent company, and whether legal reasons for disqualification.

Name ofCandidate
Whether it isDelinquency
Management ofInsolvent Companies
Presence or absenceof legal reasonsfor disqualification

Hak-dong Song
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Won-yong Oh
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Jin-young Choi
Not applicable
Not applicable
Not applicable

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

[Candidate Hak-dong Song]
With abundant experience, it was recommended as an audit candidate because it was judged that the company would perform its duties fairly and objectively in our audit work.[Candidate Won-yong Oh]
With abundant experience, it was recommended as an audit candidate because it was judged that the company would perform its duties fairly and objectively in our audit work.

확인서

송학동 확인서.jpg
송학동 확인서

오원용 확인서.jpg
오원용 확인서

최진영 감사후보자.jpg
최진영 감사후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음