블루산업개발 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20241018)
제출인: 제이브이씨조합

의결권대리행사권유참고서류
3.7
영풍제지

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
아니오
기재 정정
주1)
주2)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사의 해임
아니오
기재 정정

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

차성원
1977.02.28
법무법인 정향 파트너 변호사
2025.03.31

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

차성원
1977.02.28
법무법인 정향 파트너 변호사
2025.11.11

주1)
제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건
(이사회 제안)
제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건
(제이브이씨조합 주주제안)
제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건
(제이브이씨조합 주주제안)
제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건
(제이브이씨조합 주주제안)
제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건
(제이브이씨조합 주주제안)
제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건
(제이브이씨조합 주주제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건
(제이브이씨조합 주주제안)
제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건
(제이브이씨조합 주주제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건
(제이브이씨조합 주주제안)
제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승현
1953.08.30
사내이사
-
-
영풍제지 이사회 제안

박기동
1961.02.07
사내이사
-
-
주주제안

정상기
1966.02.21
사내이사
-
-
주주제안

권혁범
1972.08.03
사내이사
-
-
주주제안

김 정
1972.12.17
사내이사
-
-
주주제안

황희태
1978.06.12
사내이사
-
-
주주제안

김경곤
1983.06.25
사내이사
-
-
주주제안

장철균
1967.12.29
사외이사
-
-
주주제안

김태룡
1971.08.06
사외이사
-
-
주주제안

김경화
1983.09.03
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승현
-
1973~19802007~2013
국민은행 재직개인사업
해당사항 없음

박기동
-
2000~현재
(주)금성기업 대표이사
해당사항 없음

정상기
-
1988.021999~현재
전남대학교 산업공학과 졸업미래산업연구소 총괄
해당사항 없음

권혁범
-
2024~현재
한양대학교 경영대학원KH 건설 대표이사
해당사항 없음

김 정
-
1999~20052016~20192019~현재
De La salle University 경영학부리더코리아 대표델루체브랜드 대표
해당사항 없음

황희태
-
20132015~20192020~현재
용인대학교 체육학 박사천안동남경찰서 형사과경찰청 고문
해당사항 없음

김경곤
-
2020~현재
대일관광개발 총무기획실 이사
해당사항 없음

장철균
-
19902015~현재
한국해양대학교 졸업SCA 그룹 투자연구소 이사
해당사항 없음

김태룡
-
19971997~20202021~20222022~현재
한남대학교 법학과 졸업검찰청 수사관법무법인 저스티스김태룡사무소
해당사항 없음

김경화
-
20072008~현재
대진대학교 미국학과대한한공 과장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

주2)

[영풍제지 이사회 제안]
제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승현
1953.08.30.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승현
-

1973~1980

2007~2013

고려대학교 교육대학원 졸업국민은행 재직

개인사업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

[제이브이씨조합 주주 제안]
제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기동
1961.02.07
사내이사
-
-
주주제안

정상기
1966.02.21
사내이사
-
-
주주제안

권혁범
1972.08.03
사내이사
-
-
주주제안

김 정
1972.12.17
사내이사
-
-
주주제안

황희태
1978.06.12
사내이사
-
-
주주제안

김경곤
1983.06.25
사내이사
-
-
주주제안

장철균
1967.12.29
사외이사
-
-
주주제안

김태룡
1971.08.06
사외이사
-
-
주주제안

김경화
1983.09.03
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기동
-
2000~현재
(주)금성기업 대표이사
해당사항 없음

정상기
-
1988.021999~현재
전남대학교 산업공학과 졸업미래산업연구소 총괄
해당사항 없음

권혁범
-
2024~현재
한양대학교 경영대학원KH 건설 대표이사
해당사항 없음

김 정
-
1999~20052016~20192019~현재
De La salle University 경영학부리더코리아 대표델루체브랜드 대표
해당사항 없음

황희태
-
20132015~20192020~현재
용인대학교 체육학 박사천안동남경찰서 형사과경찰청 고문
해당사항 없음

김경곤
-
2020~현재
대일관광개발 총무기획실 이사
해당사항 없음

장철균
-
19902015~현재
한국해양대학교 졸업SCA 그룹 투자연구소 이사
해당사항 없음

김태룡
-
19971997~20202021~20222022~현재
한남대학교 법학과 졸업검찰청 수사관법무법인 저스티스김태룡사무소
해당사항 없음

김경화
-
20072008~현재
대진대학교 미국학과대한한공 과장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황희태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장철균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안에 의한 후보자이며 직무수행계획을 받지 못하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 11일

권 유 자:
성 명 : 제이브이씨조합주 소 : 서울특별시 강동구 올림픽로 594, 614호(성내동)전화번호 : 070-7780-8029

작 성 자:
성 명 : 김 민 호부서 및 직위 : 대표조합원전화번호 : 070-7780-8025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제이브이씨조합
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 10일
라. 주주총회일
2024년 10월 29일

마. 권유 시작일
2024년 10월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제이브이씨조합
보통주
1,400,000
3.01
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김용호
조합원
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민호
보통주
0
주주
대표자
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 제이스에스에스
법인
보통주
0
-
-
-

주식회사서영
법인
보통주
0
-
-
-

(주)더앤트리
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항1. 주식회사 제이스에스에스

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이스에스에스
최종승
서울 강남구 테헤란로 52길6
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-2052-1110

2. 주식회사서영

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사서영
신서영
서울 영등포구 국제금융로2길 37
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
070-4618-4824

3. (주)더앤트리

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더앤트리
유성진
서울시 서초구 법원로1길 1, 202호(서초동,서호빌딩)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
0507-1345-3189

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 10일
2024년 10월 16일
2024년 10월 28일
2024년 10월 29일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2024년 9월 27일) 현재 권유자를 제외한 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : (05385) 서울특별시 강동구 올림픽로 594, 614호(성내동)
제이브이씨조합 김민호 앞
·전화번호 : 070-7780-8029
- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능
·접수기간 : 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 29일 임시주주총회 개시전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 29일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 진위면 서탄로 9,영풍제지 주식회사 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제1-1호 의안 : 집행임원 도입 관련 개정 및 이사의수 변경의 건 (이사회 제안)제1-2호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (사채의 발행)

① (기재 생략)

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년 을 초과하지 하니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제14조 (사채의 발행)

① (현행 동일)

② 이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 하니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

[이사회 제안]

1. 집행임원 도입 관련 개정

2. 이사의 수 변경

제18조 (소집권자)

① 주주총회 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다.

② 대표집행임원의 유고시에는 제34조 제5항의 규정을 준용한다.

제21조 (의 장)

① 주주총회 의장은 대표이사가 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 (의 장)

① 주주총회 의장은 대표집행임원이 한다.

② 대표집행임원의 유고시에는 제34조 제5항의 규정을 준용한다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조 (집행임원 등의 선임)

① 이 회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 이사회의 결의로 집행임원을 선임하며, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 이 회사를 대표할 대표집행임원이 되고, 집행임원이 2명 이상인 경우에는 이사회 결의로 대표집행임원을 선임한다.

② 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다.

③ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.

④ 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무, 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조 (대표집행임원과 집행임원의 직무)

① 대표집행임원은 회사를 대표하고 이 회사의 업무를 총괄한다.

② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 이 회사의 업무를 분장한다.

③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 대표집행임원의 유고시에는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원을 대신하여 당해 업무를 집행하는 자가 그 직무를 대행한다.

제34조의2 (이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2 (이사 또는 집행임원의 보고의무)

① “삭제”

이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제34조의3 (이사·감사·집행임원의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임 및 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사 또는 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사 또는 집행임원이 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (기재 생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사 및 감사에게 문서(전자문서를 포함한다) 또는 구두로써 통지하여 소집한다.

그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행 동일)

② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사에게 문서(전자문서를 포함한다) 또는 구두로써 통지하여 소집한다.

그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임한다.

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② (기재 생략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (기재 생략)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② (현행 동일)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④ (현행 동일)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표집행임원은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표집행임원은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 및 7명 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

부 칙

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제55기 임시주주총회에서 승인한 2024년 10월 29일부터 시행한다.

제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~31. (기재 생략)32. 각호와 관련된 부대사업 일체
제2조 （목적）본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.-31. 좌동32. 국내외 부동산 매매업33. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업34. 국내외 부동산 시행 및 건설업35. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등）36. 전기공사37. 기계설비공사업38. 국내외 투자사업39. 포장공사업40, 토목 건축공사업41. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업42. 철물 공사업43. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업44. 체육진흥사업45. 국제회의 시설업46. 유원지 및 테마파크 운영업47. 골프장 운영업48. 스키장 운영업49. 수영장업50. 예식장업51. 각호와 관련된 부대사업 일체
주주제안안건 반영

부 칙

(신설)

부칙

본 정관은 그 개정일부터 시행한다.

시행일자 명시

※ 기타 참고사항

상기 정관 변경은 회사의 이사회 제안 내용과 주주 제안 내용으로 구성하였습니다.

□ 이사의 해임

제 2-1 호 의안 : 사내이사 조상종 해임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

제 2-2 호 의안 : 사내이사 정순규 해임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

제 2-3 호 의안 : 사내이사 신동협 해임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

제 2-4 호 의안 : 사외이사 박석훈 해임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

제 2-5 호 의안 : 사외이사 김종훈 해임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)제 2-6 호 의안 : 사내이사 정상윤 해임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)제 2-7 호 의안 : 사외이사 박정석 해임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

조상종
1950. 02. 24.

일본 교토대학교 경제학과

영풍제지 주식회사 대표이사

현) 주식회사 대양금속 대표이사

2025. 11. 11.

정순규
1963. 12. 25.

맨체스터대학교 경영대학원(MBA)

POSCO 전무

현) 주식회사 대양금속

2025. 11. 11.

신동협
1981. 11. 16.

현) 법무법인(유한) 동인 변호사
현) (주)대양금속 사내이사
현) 영풍제지(주) 사내이사

2025. 11. 11.

박석훈
1962.11.20.

현) 콤페토파트너스(유한) 대표이사
현) 영풍제지(주) 사외이사

2025. 11. 11.

김종훈
1956.03.01.

데크항공㈜ 경영총괄사장
현) 영풍제지(주) 사외이사

2025. 11. 11.

정상윤
1979.03.26.

퍼니팩토리 부사장
현) 영풍제지(주) 사내이사

2026. 03. 20

박정석
1955.01.02.
현) 노무법인 춘추 대표노무사
2026. 03. 20

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

조상종
주주제안 안건 반영

정순규
주주제안 안건 반영

신동협
주주제안 안건 반영

박석훈
주주제안 안건 반영

김종훈
주주제안 안건 반영

정상윤
주주제안 안건 반영

박정석
주주제안 안건 반영

※ 기타 참고사항

상기 이사 해임의 건은 주주가 제안한 의안을 반영하였습니다.

□ 이사의 선임

[영풍제지 이사회 제안]

제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이승현
1953.08.30
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승현
-
1973~19802007~2013
고려대학교 교육대학원 졸업국민은행 재직개인사업
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

[제이브이씨조합 주주 제안]
제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기동
1961.02.07
사내이사
-
-
주주제안

정상기
1966.02.21
사내이사
-
-
주주제안

권혁범
1972.08.03
사내이사
-
-
주주제안

김 정
1972.12.17
사내이사
-
-
주주제안

황희태
1978.06.12
사내이사
-
-
주주제안

김경곤
1983.06.25
사내이사
-
-
주주제안

장철균
1967.12.29
사외이사
-
-
주주제안

김태룡
1971.08.06
사외이사
-
-
주주제안

김경화
1983.09.03
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기동
-
2000~현재
(주)금성기업 대표이사
해당사항 없음

정상기
-
1988.021999~현재
전남대학교 산업공학과 졸업미래산업연구소 총괄
해당사항 없음

권혁범
-
2024~현재
한양대학교 경영대학원KH 건설 대표이사
해당사항 없음

김 정
-
1999~20052016~20192019~현재
De La salle University 경영학부리더코리아 대표델루체브랜드 대표
해당사항 없음

황희태
-
20132015~20192020~현재
용인대학교 체육학 박사천안동남경찰서 형사과경찰청 고문
해당사항 없음

김경곤
-
2020~현재
대일관광개발 총무기획실 이사
해당사항 없음

장철균
-
19902015~현재
한국해양대학교 졸업SCA 그룹 투자연구소 이사
해당사항 없음

김태룡
-
19971997~20202021~20222022~현재
한남대학교 법학과 졸업검찰청 수사관법무법인 저스티스김태룡사무소
해당사항 없음

김경화
-
20072008~현재
대진대학교 미국학과대한한공 과장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황희태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장철균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안에 의한 후보자이며 직무수행계획을 받지 못하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

이승현_확인서

박기동 확인서.jpg
박기동 확인서

정상기 확인서.jpg
정상기 확인서

권혁범 확인서.jpg
권혁범 확인서

김 정 확인서.jpg
김 정 확인서

황희태 확인서.jpg
황희태 확인서

김경곤 확인서.jpg
김경곤 확인서

장철균 확인서.jpg
장철균 확인서

김태룡 확인서.jpg
김태룡 확인서

김경화 확인서.jpg
김경화 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

제4-1호 의안: 감사 차성원 해임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

차성원
1977.02.28
법무법인 정향 파트너 변호사
2025.11.11

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

차성원
주주제안 안건 반영

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제5-1호 의안: 감사 신현택 선임의 건 (제이브이씨조합 주주제안)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신현택
1967.01.08
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신현택
-
1990
서울대학교 경제학과 졸업
해당사항없음

1991~199
관세청,공정거래위원회 조사국

1999~2015
전남진도/광주광산/서울방배 경찰서장

2016~2020
경찰청 경무인사기획관실

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

신현택 확인서.jpg
신현택 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항