신세계I&C — 의결권대리행사권유참고서류 (20241018)
제출인: 신세계I&C

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 신세계아이앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신세계아이앤씨주 소: 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 21층전화번호: 02)3397 - 1234

작 성 자:
성 명: 박시현부서 및 직위: 재무팀 / 담당전화번호: 02)3397-1072

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 신세계아이앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 18일
라. 주주총회일
2024년 11월 08일

마. 권유 시작일
2024년 10월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사신세계아이앤씨
보통주
4,054,190
23.57
본인
자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 4,054,190주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 17,200,000주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는주식수는 13,145,810주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이마트
최대주주
보통주
6,131,700
35.65
최대주주
-

계
-
6,131,700
35.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유경완
보통주
0
직원
직원
-

박시현
보통주
0
직원
직원
-

김연희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 18일
2024년 10월 23일
2024년 11월 08일
2024년 11월 08일

※ 상기 권유 종료일은 2024년 11월 8일 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 소유한 주주 전체 (2024년 10월 11일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출 (서울특별시 중구 남대문시장10길 2 15층)- 우편접수 (받는사람: 서울 중구 남대문시장10길 2 21층 신세계아이앤씨 재무팀 유경완 담당)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 8일 오전 9 시

장 소
서울 중구 남대문시장10길 2 메사빌딩 15층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 29일 9시 ~ 2024년 11월 7일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m)

기타 추가 안내사항 등
24시간 투표 가능 (개시일 및 종료일 제외)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 소각에 따른 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

- 소각 방법 : 자본금 감소 (회사 보유 자기주식 임의/무상소각)

- 액면 가액 : 500원 (1주당 액면가액)

- 소각 대상 : 당사가 2020년 6월 1일을 양도기일로 한 SSGPAY 사업 양도 시, 사업 양도 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 매수한 자기주식(잔여 보통주 3,219,100주) 중 일부인 보통주 1,931,460주를 임의/무상 소각할 예정

- 일정 :

구분
관련 일정

주주총회 예정일
2024년 11월 8일

채권자 이의제출기간
2024년 11월 11일 ~ 2024년 12월 11일

감자기준일(효력발생일)
2024년 12월 12일

변경상장 예정일
2024년 12월 19일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
1,931,460주
11.23%
2024.12.12

8,600,000,000원(17,200,000
주)

7,634,270,000원(15,268,540
주)

※ 기타 참고사항

- 당사가 보유한 자기주식(보통주 4,054,190주) 중 일부인 보통주 1,931,460주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.

- 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된
구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.