신세계I&C — 주주총회소집공고 (20241018)
제출인: 신세계I&C

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신세계아이앤씨

주주총회소집공고

2024년 10월 18일

회 사 명 :
주식회사 신세계아이앤씨

대 표 이 사 :
형 태 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문시장10길 2 21층

(전 화) 02)3397-1234

(홈페이지)https://www.shinsegae-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 서 용 린

(전 화) 02)3397-1063

주주총회 소집공고

(2024년 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는
정관 제19조에 의하여
임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2024년 11월 8일(금) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 15층 교육장3. 보고사항 가) 감사보고4. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 자기주식 소각의 건5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표 권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 10월 29일 9시 ~ 2024년 11월 7일 17시

(행사기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으 며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물 ㆍ직접행사 : 주총참석장, 신분증 ㆍ대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 ※ 상기 준비물을 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

9. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

한동수(출석률100%)
이석재(출석률100%)
김태희(출석률100%)
차경진(출석률100%)

찬반 여부

2024-01
2024-01-19
주요주주 등과의 거래 승인의 건임원 하반기 성과급 지급 승인의 건신세계건설(주)의 회사채 매수 및 담보 수취 승인의 건내부거래위원회 심의 결과 보고의 건내부거래위원회 심의 결과 보고의 건2024년 업무감사 계획 보고의 건2023년 경영실적 및 2024년 경영계획 보고의 건2024년 ESG 업무추진 계획 보고의 건2024년 CSR 프로그램 기부금 집행 보고의 건
가결가결가결보고보고보고보고보고보고
찬성찬성찬성------
찬성찬성찬성------
찬성찬성찬성------
-

2024-02
2024-02-08
2023년 사업연도 배당안 승인의 건2023년 재무제표 및 영업보고서 확정 승인의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결가결보고
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
-

2024-03
2024-02-20
제 27기 정기주주총회 소집 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건감사위원회의 감사 보고의 건2024년 1월 경영실적 보고의 건제 27기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결가결보고보고보고
찬성찬성---
찬성찬성---
찬성찬성---
-

2024-04
2024-03-26
이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2024년 2분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건2024년 2월 경영실적 보고의 건
가결가결가결보고
-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-

2024-05
2024-04-25
배당정책 수립 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건이사의 타회사 겸직 승인의 건이사의 타회사 겸직 승인의 건2024년 3월 경영실적 보고의 건
가결가결가결가결보고
-
찬성찬성-찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성--

2024-06
2024-05-16
내부회계관리규정 개정 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2024년 4월 경영실적 보고의 건
가결가결보고
-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-

2024-07
2024-06-20
2024년 2분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 변경 승인의 건2024년 3분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2024년 5월 경영실적 보고의 건내부거래위원회 심의 결과 보고의 건
가결가결가결보고보고
-
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--

2024-08
2024-07-18
주요주주 등과의 거래 승인의 건2024년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건ESG 위원회 운영규정 개정 승인의 건2024년 6월 경영실적 보고의 건2024년 상반기 산업안전보건 활동실적 보고의 건
가결가결가결보고보고
-
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--

2024-09
2024-09-26
자기주식 소각 결정 승인의 건2024년 임시주주총회 소집 승인의 건기준일 설정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2024년 4분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건2024년 8월 경영실적 보고의 건내부거래위원회 심의 결과 보고의 건
가결가결가결가결가결보고보고
-
찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성--

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김태희(위원장)이석재한동수
2024-01-19
2024년 업무감사 계획 승인의 건
가결

2024-02-08
핵심감사사항 및 내부회계감사 진행 경과 보고의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고보고

2024-02-20
제27기 사업연도 회계 및 업무 감사 승인의 건제27기 정기주주총회 의안 및 서류 검토 승인의 건제27기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건
가결가결가결

김태희(위원장)이석재차경진
2024-03-26
회계감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건
가결

2024-04-25
회계감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
가결보고

2024-05-16
내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

2024-06-20
내부회계관리(내부감사부서) 구성원 임면 승인의 건외부감사인 감사계획 보고의 건
가결보고

2024-07-18
회계감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건2024년 상반기 업무감사 내용 보고의 건
가결보고

2024-09-26
2024년 임시주주총회 의안 및 서류 검토 승인의 건회계감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건2024년 내부회계관리제도 설계평가 중간보고의 건
가결가결보고

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이석재(위원장)김태희
2024-02-08
사외이사 후보 추천 승인의 건
가결

2024-03-26
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
이석재(위원장)김태희
2024-01-19
2024년 ESG 업무추진 계획 승인의 건2024년 CSR프로그램 기부금 집행 승인의 건
가결가결

2024-03-26
ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

2024-06-20
지속가능경영보고서 2023 발간 보고의 건아프리카 세네갈 교육용 중고 IT기기 기부활동 보고의 건
보고보고

2024-07-18
2024년 ESG 상반기 성과 및 하반기 추진계획 보고의 건
보고

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
한동수(위원장)이석재
2024-01-19
2024년 임원 연봉 조정율 승인의 건2023년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건
가결가결

2024-02-08
주주총회에 상정할 등기이사 보수의 한도 결정 승인의 건
가결

차경진(위원장)이석재
2024-03-26
보상위원회 위원장 선임의 건이사보수 책정의 건
가결가결

2024-07-18
2024년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김태희(위원장)한동수
2024-01-19
계열회사와의 거래 승인의 건계열회사와의 거래 승인의 건
가결가결

김태희(위원장)차경진
2024-06-20
계열회사와의 거래 승인의 건
가결

2024-09-26
계열회사와의 거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
101
34
월정급여

※ 상기 '주총승인금액'은 2024년 3월 26일 정기주주총회에서 전체 이사에 대해 승인된 금액이며, 지급 총액 및 1인당 평균지급액은 '24년 6월말 기준의 지급금액입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 2024년 6월 30일 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 용역 매출
이마트(최대주주)
2024년 1월 ~ 2024년 6월
277
5.9

상품 및 용역 매출
2024년 1월 ~ 2024년 6월
188
4.0

자산 매입
2024년 6월
57
1.2

사모사채 매수

(주)신세계건설
(계열회사)

2024년 1월 ~ 2024년 6월
450
9.6

상품 및 용역 매출

(주)스타필드 수원
(계열회사)

2024년 1월 ~ 2024년 6월
112
2.4

상품 및 용역 매출

(주)에스씨케이컴퍼니
(계열회사)

2024년 1월 ~ 2024년 6월
107
2.3

상품 및 용역 매출

(주)신세계
(계열회사)

2024년 1월 ~ 2024년 6월
89
1.9

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2023년말 별도 자산총액(4,695억원)에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 1% 이상(47억원)인 단일 거래를 대상으로 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이마트
(최대주주)

자산 매입 및상품 및 용역 매출/매입 등
2024년 1월 ~ 2024년 6월
793
16.9

(주)신세계건설
(계열회사)

사모사채 매수 및상품 및 용역 매출/매입 등
2024년 1월 ~ 2024년 6월
495
10.3

(주)에스씨케이컴퍼니
(계열회사)

상품 및 용역 매출/매입 등
2024년 1월 ~ 2024년 6월
304
6.5

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2023년말 별도 자산총액(4,695억원)에 대한 비율이며, 거래총액이 자산총액의 5% 이상(235억원)인 거래를 대상으로 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성IT서비스는 정보시스템 구축ㆍ운영을 통한 고객의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로,고객의 주문에 의해 생산되는 수발주형 산업입니다. 다양한 분야의 다수의 전문인력과 IT기술이 요구되는 규모와 범위 경제의 산업 특성을 지니고 있습니다. 일반적으로시스템 구축 후, 장기 운영 서비스를 제공하기 때문에 고객과의 장기적이고 전략적인파트너쉽이 중요합니다.(2) 산업의 성장성인플레이션으로 인한 경기 침체가 소비자 구매력을 약화하여 디바이스 지출을 감소시킬 것으로 예상됩니다. 다만, 디지털 전환의 시대에 IT 투자의 감소가 곧 기업의 경쟁력 약화로 이어지기 때문에 기업들은 IT 부문에 대한 지출을 계속해서 증가하고 있는 상황으로, 전반적인 IT 지출은 지속적으로 성장할 전망입니다.[ 글로벌 IT 지출 전망 ]

(단위 : 십억 달러)

구 분
2023년
2024년(E)

글로벌 IT 지출
4,679
4,998

성장률
3.3%
6.8%

※ 출처 : Gartner, 2024.01.한편, 국내 IT 시장도 글로벌 시장과 유사하게 클라우드 시장이 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 또한, 디지털 트랜스포메이션 가속화와 데이센터 시스템 증가 등 시장이 지속 성장할 것으로 예상합니다.[ 국내 IT 지출 전망 ] (단위 : 10억원)

구 분
2023년
2024년(E)

국내 IT 지출
104,662
109,693

성장률
1.7%
4.8%

※ 출처 : Gartner, 2024.01.

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 등- 하도급거래 공정화에 관한 법률 : 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형있게 발전할수 있도록 함- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호 하고 시장의 신뢰도를 높임- 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래 행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립- 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등을보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함- 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과공공복리의 증진을 목적으로 함- 산업안전보건법 : 산업재해 예방을 위한 기준을 지키며 근로조건을 개선하여 적절한 작업환경을 조성하는 등 국가 산업재해 예방시책에 따라야 함

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- IT서비스 부문 당사는 급변하는 비즈니스 환경에서 고객의 다양한 니즈를 파악하여, 최적의 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 IT서비스는 크게 시스템 운영(SM) 및 시스템개발/통합(SI), 클라우드, 디지털 공간 서비스, AI로 구분됩니다.

당사는 유통관련 분야에 특화된 IT시스템 운영 및 구축 능력을 기반으로 최적화된 IT서비스를 제공하고 있으며, 주요 영역은 아래와 같습니다.

① 시스템 운영(SM)

② 시스템개발/통합(SI)

③ 정보보안 사업클라우드는 클라우드POS/멤버십, MSP, 프라이빗클라우드, 데이터센터로 구분됩니다.

① 다양한 업태에 적용가능한 클라우드 기반 POS 및 멤버십 서비스② 클라우드 인프라, 보안, 데이터, 어플리케이션까지 퍼블릭 클라우드 End-to-End IT서비스 제공

③ 뉴타닉스 인프라 기반 프라이빗 클라우드 컨설팅, 기술검증, 구축, 운영 서비스④ Co-Location, 인터넷회선, 관제 및 백업 등 통합 데이터센터 서비스디지털 공간 서비스는 스마트리테일, 스마트인프라로 구분됩니다.

① AI기술, 클라우드POS 등 리테일테크를 집약한 셀프서비스스토어, 스마트선반, 셀프계산대, 스마트벤딩머신을 제공하는 스마트리테일② 지능형빌딩시스템(IBS), 스마트시티, 스마트홈&오피스 등을 설계, 구축하는 스마트 인프라AI는 챗봇, 수요예측, 개인화추천 및 VISION기술과 RPA 등 서비스를 제공합니다.전기차충전 서비스는 충전기 구축과 운영으로 구분됩니다.① 전기차충전기 공급 및 전기차충전 인프라 구축② 충전, 결제, 충전정보 제공 등 플랫폼 운영 서비스

- IT유통 부문

당사는 시장 선도적 IT관련 장비 및 솔루션을 고객에게 제공하고 있으며, 새로운 방식의 다양한 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 해당 부문의 영역은 다음과 같습니다.

① DW, UI/UX플랫폼, 서버/스토리지, 보안, Mobile장비 및 솔루션 등 IT관련 장비 및 솔루션 총판 유통

② 유무선통신상품, 게임기기 및 컨텐츠, 모바일 및 노트북 등 각종 디바이스 IT기기 총판 및 유통

- IT정보서비스 부문

다양한 유형의 비즈니스에 활용가능한 IT정보서비스 사업은 아래와 같이 분류됩니다.

① 유통회사와 협력회사 간 거래에 필요한 데이터를 상호 교환할 수 있도록 지원하고 매출관리, 정보가공, 통계, 마감 업무 등을 지원하는 eCvan 서비스

② 고객의 다양한 조직 구성원들이 협업하여 업무를 신속하고 효율적으로 추진하여 조직을 관리할 수 있도록 그룹웨어시스템을 제공하는 eCnote 서비스

③ 전자적 방식으로 세금계산서 발행/전송/수신/보관할 수 있도록 지원하는 eCtax 서비스

④ 응용 소프트웨어 기반의 서비스 및 솔루션을 인터넷을 통해 제공하는 Good-MD (ASP) 서비스

⑤ 고객의 다양한 목적 달성을 지원하기 위해 대량 문자 메시지를 한 번에 발송하는 Mobile DM 서비스⑥ 다수의 온라인 쇼핑몰 및 오프라인 매장까지 한번에 간편하게 관리할 수 있는 클라우드 기반 쇼핑몰 통합관리 서비스 SELLPICK⑦ 온오프라인 교육, 콘텐츠 개발, 진단/컨설팅을 제공하는 교육서비스

(2) 시장의 특성 IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구 분
내 용

컨설팅/SI
IT 컨설팅
장단기 정보화 계획수립기업 솔루션 도입 운용 자문네트워크, 기기, 설비 운용 자문최적 보안 운용 자문

시스템 통합
프로젝트 기획, 일정, 기술기획업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발DB 개발 및 구축최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합개발 후 실험 및 테스트, 유지보수

아웃소싱
IT인프라운영
데이터센터, HW, 네트워크 운영

SM
시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다.SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IOT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.IT정보서비스 부문은 다양한 유형의 비즈니스에 활용 할 수 있는 인터넷 기반의 IT서비스를 제공하고 있으며 당사가 현재 영위하고 있는 IT정보서비스 부문은 IT시장에서 중요한 입지를 구축하고 있으며, 국내외 시장 확보를 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다.

(3) 조직도

신세계아이앤씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 소각에 따른 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

- 소각 방법 : 자본금 감소 (회사 보유 자기주식 임의/무상소각)

- 액면 가액 : 500원 (1주당 액면가액)

- 소각 대상 : 당사가 2020년 6월 1일을 양도기일로 한 SSGPAY 사업 양도 시, 사업 양도 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 매수한 자기주식(잔여 보통주 3,219,100주) 중 일부인 보통주 1,931,460주를 임의/무상 소각할 예정

- 일정 :

구분
관련 일정

주주총회 예정일
2024년 11월 8일

채권자 이의제출기간
2024년 11월 11일 ~ 2024년 12월 11일

감자기준일(효력발생일)
2024년 12월 12일

변경상장 예정일
2024년 12월 19일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
1,931,460주
11.23%
2024.12.12

8,600,000,000원(17,200,000
주)

7,634,270,000원(15,268,540
주)

※ 기타 참고사항

- 당사가 보유한 자기주식(보통주 4,054,190주) 중 일부인 보통주 1,931,460주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.

- 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된
구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART, http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://shinsegae-inc.com)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.
1. 전자투표를 할 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m)
2. 전자투표 행사기간 : 2024년 10월 29일 9시 ~ 2024년 11월 7일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
[주총 집중일 주총 개최 사유]- 해당사항 없음