롯데손해보험 — 주주총회소집공고 (20241017)
제출인: 롯데손해보험

주주총회소집공고
2.9
롯데손해보험

주주총회소집공고

2024년 10월 17일

회 사 명 :
롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
이 은 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로3

(전 화)1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 안 기 성

(전 화) 02-3455-3654

주주총회 소집공고

(2024년 임시주주총회)

1. 일시 : 2024년 11월 1일(금), 오후 2시
2. 장소 : 서울시 중구 소월로3 롯데손해보험(주) 2층
3. 보고안건 - 감사보고
4. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 이창욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 : 사외이사인 감사위원 이창욱 선임의 건
5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
■ 서면투표에 관한 사항당사 정관 제17조의2 및 상법 제368조의2에 따라 주주님들께서는 서면투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.■ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 - 2024년 10월 22일(화) 9시~ 2024년 10월 31일(목) 17시 (기간중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 해당 의안에 대한 이용자의 전자투표는 기권 처리 (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제3항) ※ 주주는 동일 주식에 대하여 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없음 6. 기타사항 - 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신제윤(출석률:100%)
박병원(출석률:94.1%)
윤정선(출석률:94.1%)
성대규(출석률:90.0%)

찬 반 여 부

1
2024-01-08
임원 재선임 보고
-
-
-

신규 선임(2024.3.29)

후순위채권 발행 한도 승인
찬성
찬성
찬성

2
2024-01-26
준법감시인 재선임 승인
찬성
찬성
찬성

임원 재선임 보고
-
-
-

3
2024-02-13
이사회 의장 선임 승인
일신상의 사유로 사임(2024.2.8)
찬성
찬성

이사회 내 위원회 위원 선임 승인
찬성
찬성

사외이사 및 감사위원 후보군 관리 현황 보고
-
-

2023년 이사회 운영 및 사외이사 활동 평가 결과 보고
-
-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-

감사전 재무제표 승인
찬성
찬성

감사전 영업보고서 승인
찬성
찬성

임원 선임 보고
-
-

4
2024-03-05
임원 선임 보고
-
-

자금횡령 방지를 위한 내부통제 프로세스 점검 보고
-
-

2024년 자금세탁방지 교육계획(案) 보고
-
-

5
2024-03-12
2023년 결산 관련 선임계리사 검증의견서 보고
-
-

감사위원회의 2023년 감사 결과 보고
-
-

감사위원회의 내부통제시스템에 대한 평가 보고
-
-

감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고
-
-

확정 재무제표 승인
찬성
찬성

확정 영업보고서 승인
찬성
찬성

제79기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 승인
찬성
찬성

6
2024-03-29
이사회 의장 선임
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성 선임
찬성
찬성
찬성

임원 개인별 보수액 승인
찬성
찬성
찬성

임원 선임 보고
-
-
-

2024년 정보보호 상시평가(자체점검) 결과보고
-
-
-

7
2024-04-04
2024년 경영계획 수정 승인
찬성
찬성
찬성

2024년 경영관리 지표 승인
찬성
찬성
찬성

8
2024-04-12
임원 재선임 보고
불참
-
-

주식매수선택권 연간 한도 승인
불참
찬성
찬성

9
2024-05-07
2024년 1분기 경영실적 보고
-
-
-

10
2024-05-31
2023년 하반기 전략투자자산 현황 보고
-
-
-

11
2024-06-18
2023년 결산관련 선임계리사 검증의견서 보고
-
-
불참

12
2024-06-28
임원 재선임 보고
-
-
-

임원 승진 보고
-
-
-

13
2024-07-18
자체위험 및 지급여력평가(ORSA) 도입 계획 수정(안) 승인
찬성
찬성
찬성

14
2024-08-02
2024년 2분기 경영실적 보고
-
불참
-

15
2024-08-30
임원 사임 보고
-
-
-

16
2024-09-13
이사회 의장 선임
찬성
찬성
일신상의 사유로 사임(2024.9.2)

이사회 내 위원회 위원 선임
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 설정 승인
수정가결
수정가결

개인여신 채무조정 지침(안) 승인
찬성
찬성

롯데손해보험 인수금융 중순위 담보 및 신용대출투자 승인
찬성
찬성

17
2024-10-17
임원 재선임 보고
-
-

후순위채권 발행 한도 승인
찬성
찬성

자금세탁방지 업무 현황 보고
-
-

2023년 내부통제 실태점검 결과 보고
-
-

정관 변경(안) 승인
찬성
찬성

2024년 임시주주총회 소집 결의 및 부의 안건 승인
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박병원(위원장)윤정선
2024-02-13

감사위원회 위원장 선임 승인

가결

2023년 내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고
보고

2024-03-12
외부감사인의 감사 결과 보고
보고

2023년 결산 관련 선임계리사 검증의견서 보고
보고

2023년 감사 결과 보고 및 감사보고서 승인
가결

내부통제시스템에 대한 평가보고서 승인
가결

내부회계관리제도 평가 및 평가보고서 승인
가결

내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견서 승인
가결

제79기 정기 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 결과 및 의견진술(案) 승인
가결

성대규(위원장)박병원윤정선
2024-04-12
감사위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 결정(案) 승인
가결

외부감사인 활동 관련 준수사항 확인 결과 보고
보고

2024-06-18
외부감사인의 2024년 감사계획 및 1분기 검토 결과 보고
보고

2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고
보고

2023년 결산관련 선임계리사 검증의견서 보고
보고

2024-08-02
2024년 내부회계관리제도 교육
-

2024-08-30
외부감사인의 2024년 상반기 검토 결과 보고
보고

2024년 상반기 내부감사 실시 결과 보고
보고

박병원(위원장)윤정선
2024-09-13
감사위원회 위원장 선임
가결

2024-10-17
2024년 임시주주총회 제출 의안에 대한 조사 결과 및 의견 진술(안) 승인
가결

위험관리위원회
박병원(위원장)신제윤윤정선최원진
2024-01-08
대량해지위험 재보험 출재 승인
가결

2024-01-26
2023년 하반기 장기 및 퇴직연금 공시이율 현황보고
보고

2024년 일반보험 인수지침 개정 보고
보고

일반보험 최소보유비율(10%) 예외 계약 보고
보고

박병원(위원장)윤정선최원진
2024-03-05
손실한도 초과에 대한 매도유예 승인
가결

2024년 자산배분전략(案) 승인
가결

2023년 재보험관리기준 이행 실태점검 결과 보고
보고

2024-03-29
2023년 자산운용성과 및 2024년 자산운용계획 보고
보고

2023년 4분기 리스크관리 현황 보고
보고

2024년 리스크 허용한도 설정(案) 승인
가결

윤정선(위원장)박병원성대규최원진
2024-04-12
2024년 재보험 운영전략(案) 승인
가결

2024-05-07
2023년 K-ICS 검증(감사) 수행/종료 보고
보고

2024-06-18
2024년 재보험 위험전가 평가 결과 보고
보고

2024-06-28
자산건전성 분류 지침 개정(案) 승인
가결

2023년말 기준 표준 위기상황분석 결과 보고
보고

2024년 1분기 리스크관리현황 보고
보고

2024-07-18
2024년 상반기 대체투자 위기 상황 결과 보고
보고

2024년 상반기 장기 및 퇴직연금 공시이율 현황 보고
보고

2024-08-30
2024년 상반기 일반보험 최소보유비율(10%) 예외 계약 보고
보고

2024년 파생상품 운용전략 수정(안) 승인
가결

윤정선(위원장)박병원최원진
2024-09-13
2024년 상반기 자산운용실적 및 하반기 자산운용전략 보고
보고

2024년 2분기 리스크 허용한도 초과에 따른 대응(안) 승인
가결

2024년 2분기 리스크관리 현황 보고
보고

K-ICS 문서화 관련 리스크관리 지침 개정(안) 승인
가결

자산운용한도 초과 예외(안) 승인
가결

2024-10-17
적격 인프라 투자자산 분류(안) 승인
가결

임원후보추천위원회
윤정선(위원장)박병원최원진
2024-02-13
사외이사 및 감사위원 후보군 승인
가결

사외이사 후보자(박병원) 추천 승인
가결

사외이사 후보자(윤정선) 추천 승인
가결

사외이사 후보자(성대규) 추천 승인
가결

감사위원 후보자(박병원) 추천 승인
가결

감사위원 후보자(윤정선) 추천 승인
가결

감사위원 후보자(성대규) 추천 승인
가결

대표이사 후보자 추천 승인
가결

박병원(위원장)윤정선최원진
2024-09-13
사외이사 및 감사위원회 후보 승인
가결

2024-10-17
사외이사 및 감사위원 후보자 추천 승인
가결

보수위원회
윤정선(위원장)박병원최원진
2024-03-05
2023년 보수체계 연차보고서 승인
수정가결

보수체계 설계 운영 평가 승인
수정가결

2024-03-12
제80기(2024년) 임원보수한도액 승인
가결

박병원(위원장)윤정선성대규최원진
2024-05-07
2023년 경영성과평가에 따른 성과급 지급 승인
가결

2024-05-31
2023년 보수체계 연차보고서 변경 승인
가결

주) 성대규 사외이사 일신상의 사유로 중도사임 (2024.09.02)

2. 사외이사 등의 보수현황

[ 2024.06.30 기준] (단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,500
109
36
-

주1) 인원수 : 기준일(2024.06.30) 기준 재직 인원주2) 주총승인금액 : 당사 등기 및 미등기 임원 포함 승인 금액 ('24.3.29일자 제79기 정기주주총회)주3) 사업연도(2024년) 개시일부터 기준일까지의 기간동안 퇴임한 사외이사의 지급액 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

손해보험 산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위하여 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합해서 합리적인 계산에 따라 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회경제적 산업입니다. 손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다. 손해보험에서 영위하는 보험종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험)이 있으며, 제3보험업은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 모두 영위 가능합니다. '24.6월말 기준 손해보험 업계에는 31개의 국내외 보험사가 손해보험업을 영위하고 있습니다. 롯데손해보험, 삼성화재해상보험, 현대해상화재보험 등 약 15개의 종합손해보험사와 1개의 재보험사(코리안리), 1개의 보증보험 전업사(SGI서울보증보험)가 손해보험협회 정회원사로 등록되어 있으며, 이 외 다수의 온라인 전업사 및 외국계 보험사들이 원수 또는 재보험 영업을 영위중입니다. 보험종목별로 현황을 보았을 때, 장기보험은 신제도(IFRS17) 대응 등에 따라 저축성보험 시장이 축소되면서 보장성보험 중심의 성장세와 함께 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 자동차보험은 온라인보험 확대로 인해 인터넷 등 비대면 채널을 중심으로 성장하고 있으며, 일반보험은 특종보험을 중심으로 성장세를 이어가고 있습니다. 이러한 상황 속에서 당사는 금융환경 변화에 대응한 포트폴리오 리밸런싱을 통해 안정적 투자이익 확보 노력과 더불어 신규 보험서비스 및 채널 다변화를 통해 성장 동력을 발굴하고 있으며 고객서비스 개선을 전사적 추진 과제로 삼아 고객과의 동반 성장을 목표로 나아가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황2024년도 상반기 당사는 총 13,533억원의 원수보험료를 거수하여 전년 동기 대비 11.8% 성장하였으며, 보험 종목별로 살펴보면 장기보험은 13.0% 성장한 12,084억, 일반보험은 5.0% 성장한 776억, 자동차보험은 0.1% 감소한 673억을 거수하였습니다.일반보험은 E-Biz 상품 및 제휴처 확대와 리스크관리 관점의 매출 P/F 및 U/W전략을 운영을 통해 미래성장 기반을 마련하고 있습니다. 자동차보험은 머신러닝 기반 운영 모델을 정교화하여 손해율 개선 및 우량계약 확보에 노력하고 있으며, 장기보험은신제도(IFRS17) 도입에 맞춰 채널별, 상품별, 담보별 포트폴리오를 재정비하여 안정적으로 매출 신장을 해나갈 계획입니다. 또한, 당사는 디지털 플랫폼(ALICE, wonder)과 같은 영업 전 영역의 디지털 시스템을 도입하여 영업 활동 및 운영 효율성을 강화하는 DT 사업모델 혁신을 만들어 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 의거한 손해보험업(코드 65121)을 영위하고 있으며 일반, 장기, 자동차보험, 퇴직연금보험 등이 주요사업입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구분
2024년 상반기 누계
2023년
2022년

시장점유율
3.2
2.7
2.5

※ 국내일반손보사 11개사, 2023년과 2024년 상반기 누계는 IFRS17 보험영업수익과 투자영업수익 합계 기준이며, 2022년은 IFRS4 원수보험료 기준임(출처 : 금융통계정보시스템)

(3) 시장의 특성

업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진중이거나 계획하는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2024년 6월말 기준.jpg
조직도_2024년 6월말 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조(이사회의 구성 및 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 다음 각 호의 사항을 포함하여이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 지배구조법 제24조에 따른 내부통제기준 및 동법 제27조에 따른 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

5의2. <신규 반영>

6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 기타 법령에서 이사회 심의·의결사항으로 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 경영사항

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전 에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 매년 이사회의 결의로 이사 중에서 선임한다. 다만, 사외이사 아닌 자를 의장으로 선임할 경우 그 사유를 공시하고, 사외이사를 대표하는 자(선임사외이사)를 별도 선임한다.

제27조(이사회의 구성 및 소집)
① 이사회는이사로 구성하며 다음 각 호의 사항을 포함하여이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 지배구조법 제24조에 따른 내부통제기준 및 동법 제27조에 따른 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항
<신설 2024.11.1>

6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8. 기타 법령에서 이사회 심의·의결사항으로 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 경영사항

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전 에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 매년 이사회의 결의로 이사 중에서 선임한다. 다만, 사외이사 아닌 자를 의장으로 선임할 경우 그 사유를 공시하고, 사외이사를 대표하는 자(선임사외이사)를 별도 선임한다.

금
융회사 지배구조에 관한 법률 제15조(이사회의 권한) 개정사항 반영

제29조의2 (이사회내 위원회)
①이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 임원후보추천위원회

2. 위험관리위원회

3. 감사위원회

4. 보수위원회

5. ESG위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②위 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대하여는 제27조, 제28조 제29조의 규정을 준용한다.

제29조의2 (이사회내 위원회)
①이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 임원후보추천위원회

2. 위험관리위원회

3. 감사위원회

4. 보수위원회

5. 내부통제위원회
<신설 2024.11.1>

6.
ESG위원회

7.
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②위 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대하여는 제27조, 제28조 제29조의 규정을 준용한다.

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조(이사회 내 위원회의 설치 및 구성) 개정사항 반영

<본조 신설>

제32조의5 (내부통제위원회)
① 내부통제위원회 위원의 과반수는 사외이사로 구성하고, 위원회의 대표는 사외이사로 한다.

② 내부통제위원회는 지배구조법에서 정하는 다음 각 호에 관한 사항을 심의·의결한다.

1. 내부통제의 기본방침 및 전략수립

2. 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착방안 마련

3. 지배구조법 제14조제1항에 따른 지배구조내부규범의 마련 및 변경

4. 지배구조법 제24조제1항에 따른 내부통제기준의 제정 및 개정

5. 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

<본조 신설 2024.11.1>

금
융회사의 지배구조에 관한 법률 제22조의2 (내부통제위원회)의 본조 신설사항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창욱
1965.11.10
사외이사
-
-
임원후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창욱

現 김ㆍ장

법률사무소 고문

2021년
보험개발원 파견 (국장급)
해당 없음

2020년
보험감독국 국장

2018년
보험감리실 실장

2016년
인재개발원 실장

2016년
보험감독국 보험총괄팀 부국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 사외이사 후보자 : 이창욱 - 전문성

본 후보자는 1993년 보험감독원에 입사하여 보험감리실 실장, 보험감독국 국장을 역임하였으며, 보험개발원에 국장급으로 파견되어 그 직을 역임하는 등 금융정책/금융감독 전문가로 금융에 대한 이해도가 높아, 경영 전반의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 적극적으로 제시할 수 있습니다.

향후 본 후보자가 주주총회에서 사외이사 선임되는 경우, 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사외이사로서의 책임과 의무를 다하는 동시에 롯데손해보험의 기업가치와 주주가치를 제고할 수 있는 합리적인 의사결정을 하는데 기여하도록 하겠습니다.

- 독립성

'24.10.17 개최된 롯데손해보험 임원후보추천위원회에서는 후보자의 전문성, 독립성 및 사외이사 활동내역 평가 결과 등을 충분히 검토하여 사외이사 후보로 추천하였으며, 본 후보자와 롯데손해보험의 대주주 간에는 사외이사의 독립성을 저해할 수 있는 거래사실 또한 없습니다.

향후 본 후보자가 주주총회에서 사외이사로 신규 선임되는 경우, 독립적인 위치에서 롯데손해보험 사외이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

-

직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 롯데손해보험의 비전과 경영상황에 대한 충분한 이해를 바탕으로, 롯데손해보험의 투명한 지배구조의 확립을 위해 역할을 다하고, 지속가능한 성장과 고객의 가치를 실현하는 회사를 구현하기 위한 노력을 기울이겠습니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등의 관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 사외이사 후보자 : 이창욱

본 후보자는 연세대학교 행정학과를 졸업하고 동 대학원 경제학 석사 및 Michigan State University (M.A.,Finance), 한양대학교 경영학 박사 학위를 취득하였습니다. 또한 보험감리실 실장, 보험감독국 국장을 역임하는 등 금융산업 특히 보험업의 특성을 잘 이해하고 있으며, 후보자의 경험과 전문성이 이사회에서 합리적 의사결정과 준법경영에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

본 후보자는 업무 전문성과 직무 공정성, 윤리책임성 등을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행해 줄 것으로 기대하며, 회사 발전에 지속적으로 기여해 줄 것으로 판단하여 임원후보추천위원회에서 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이창욱
1965.11.10
사외이사
-
-
임원후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창욱

現 김ㆍ장

법률사무소 고문

2021년
보험개발원 파견 (국장급)
해당 없음

2020년
보험감독국 국장

2018년
보험감리실 실장

2016년
인재개발원 실장

2016년
보험감독국 보험총괄팀 부국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 사외이사 후보자 : 이창욱

본 후보자는 연세대학교 행정학과를 졸업하고 동 대학원 경제학 석사 및 Michigan State University (M.A.,Finance), 한양대학교 경영학 박사 학위를 취득하였습니다. 또한 보험감리실 실장, 보험감독국 국장을 역임하는 등 금융산업 특히 보험업의 특성을 잘 이해하고 있으며, 후보자의 경험과 전문성이 이사회에서 합리적 의사결정과 준법경영에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

후보자는 업무 전문성과 직무 공정성, 윤리책임성 등을 바탕으로, 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 수행해 줄 것으로 기대되며, 회사 발전에 지속적으로 기여해줄 것으로 판단하여 임원후보추천위원회에서 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음