아티스트스튜디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241017)
제출인: 아티스트컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)래몽래인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 17일

권 유 자:
성 명 : (주)아티스트유나이티드주 소 : 서울시 강남구 도산대로 430, 3층(청담동)전화번호 : 02-2038-3266

작 성 자:
성 명 : 김 수 민부서 및 직위 : 공시관리팀 부장전화번호 : 070-7511-0909

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아티스트유나이티드
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 16일
라. 주주총회일
2024년 10월 31일

마. 권유 시작일
2024년 10월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
(주)래몽래인의 임시주주총회에서 의안 통과를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아티스트유나이티드
보통주
1,812,688
18.13
최대주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정재
권유자의 최대주주
보통주
503,524
5.04
최대주주의 특수관계인
-

정우성
최대주주의 특수관계인
보통주
-
-
최대주주의 특수관계인
-

박인규
최대주주의 특별관계자
보통주
503,524
5.04
최대주주의 특별관계자
-

계
-
1,007,048
10.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김수민
보통주
10
없음
직원
-

방주완
보통주
10
없음
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 홍익씨엠알
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 홍익씨엠알
이은정

서울특별시 용산구 한강대로69, 상가동 3층 320-1호
(한강로2가, 용산푸르지오써밋)

정기주주총회 위임장 확보 등 관련
의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체

Tel. 02-6359-3200
Fax. 02-6359-3201

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 16일
2024년 10월 22일
2024년 10월 31일
2024년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일(2024.10.04) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 ㈜래몽래인 주주 여러분, 안녕하십니까.

회사의 발전과 성공을 위해 지속적으로 함께해 주신 주주 여러분께 진심으로 감사드리며, 최근 경영권 인수 과정에서 발생한 갈등으로 인해 주주 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 매우 유감스럽게 생각합니다.

2024년 10월 31일에 개최될 예정인 임시주주총회는 ㈜아티스트유나이티드가 ㈜래몽래인의 최대주주로서 정당한 권리를 행사하고 회사가 안정적인 경영 체계를 구축해 나가는 데 있어서 매우 중요한 순간이 될 것입니다. 일부 주주들과 래몽래인은 경영권 양수도 약정에서 불공정한 조항 및 회사 정관에 위배되는 내용, 그리고 약정의 전제 조건도 성립하지 않았다고 주장하였으나, 1심 재판부에서는 정관규정 또는 상법 제418조 제2항을 위반하였다고 볼 수 없다고 보아 기각하였습니다.

㈜아티스트유나이티드는 ㈜래몽래인의 최대주주로서 더 이상은 이 상황을 두고 볼 수 없으며, 이에 이번 임시주주총회에서 주주 여러분들과 저희가 힘을 모아 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 저희에게 힘을 실어주시기를 간곡히 부탁을 드립니다. 이번 임시주주총회에서 주주 여러분의 뜻이 회사 경영에 반영될 수 있도록 아래 각 의안의 찬반 행사와 같이 부디 저희에게 의결권을 위임하여 주시면 감사하겠습니다.

[의안별 찬반 행사 요청 사항]

제1-1호 의안 : 제31조 이사의 수 변경의 건 - 반대

제1-2호 ~ 제1-8호 의안 - 찬성

제2-1호, 제2-2호 의안 : 사내이사 김동래 재선임의 건, 사내이사 김기열 선임의 건 - 반대

제2-3호 ~ 제2-6호 의안 : 사내이사 이태성, 이정재, 정우성, 사외이사 박혜경 선임의 건 - 찬성

궁금하신 점이 있으시거나, 의결권 위임 절차에 대해 도움이 필요하시면 언제든지 아래 연락처로 연락 주시기 바랍니다. 저희는 주주 여러분의 소중한 목소리를 경청하고 더 나은 회사를 만들어 나가기 위하여 노력하겠습니다.

감사합니다.

㈜아티스트유나이티드 드림.

연락주실 곳

전화 :

070-7511-0909 (담당자 : 공시관리팀 김수민 팀장)

070-7777-5788 (담당자 : 전략기획팀 방주완 팀장)

주소 :

서울시 강남구 도산대로 430, 3층(청담동) ㈜아티스트유나이티드

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아티스트유나이티드 홈페이지
https://www.artistunited.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 '전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다'는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 430, 3층(청담동) 공시관리팀 (우편번호 06141) ·전화번호 : 070-7511-0909 / 070-7777-5788 ·팩스번호 : 070-7511-9988- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 권유 시작일 ~ 10월 31일 (주)래몽래인 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 31일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 학동로25길 19(밸런스빌딩), 본관 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

2. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인의 신분증3. 위임장 중복에 관한 사항해당 주주총회일에 위임장이 중복되는 경우 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질 의사를 확인할 수 있사오니, 반드시 주주분의 의결권 대리행사 위임장에 연락가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

당 회사는
주식회사 래몽래인
이라고 부른다. 영문 표기로는
RaemongRaein. Co.,Ltd (약호 RMRI)
이라고 부른다.

제1조 (상호)

당 회사는
주식회사 아티스트스튜디오
라고 부른다. 영문 표기로는
Artist Studio Inc. (약호 Artist Studio)
라고 부른다.

법인명 변경에 따른 정관 개정

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(중략)

37. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

38. 프랜차이즈업, 음식업

39. 각 호에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(중략)

37. 연예기획사업

38. 비디오 제작, 복사 및 국내 외 판매 사업

39. 영화 및 방송용 장비 임대업

40. 영화 및 방송제작시설 임대업

41. 방송관련 교육사업

42. 화장품 및 생활용품 제조, 유통, 판매업

43. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작

44. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

45. 프랜차이즈업, 음식업

46. 각 호에 부대되는 사업 일체

사업목적 추가로 기업 및 주주가치의 제고

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.raemongraein.co.kr)
에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때는 서울시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.artiststudio.co.kr)
에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때는 서울시에서 발행되는 매일경제 신문에 한다.

회사 홈페이지 변경에 따른 정관 개정

제15조 (전환사채의 발행)

①

회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자
에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면 총액이
500억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면 총액이
500억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조개선, 사업의 다각화, 해외 진출, 전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 법인투자자, 또는 개인투자자 및 상대회사에 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
500억 원
을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

제15조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)
에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이
3,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이
3,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조개선, 사업의 다각화, 해외 진출, 전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 법인투자자, 또는 개인투자자 및 상대회사에 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
3,000억 원

을
초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 동일)

전환사채 인수인의 범위를 명확히 하고 전환사채 인수인의 범위를 넓힘으로써 자금조달을 용이하게 하고자 함

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자
에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의 액면 총액이
500억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면 총액이
500억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선, 사업의 다각화, 해외 진출, 전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관, 및 기관투자자, 법인투자자, 또는 개인투자자 및 상대회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면 총액이
500억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)
에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면 총액이
3,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면 총액이
3,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선, 사업의 다각화, 해외 진출, 전략적 제휴를 위하여 국내외 금융기관, 및 기관투자자, 법인투자자, 또는 개인투자자 및 상대회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면 총액이
3,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 동일)

신주인수권부사채 인수인의 범위를 넓힘으로써 자금조달을 용이하게 하고자 함

제17조 (교환사채의 발행)

①

회사는 이사회 결의로 사채의 액면 총액이
500억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제17조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면 총액이
3,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

교환사채의 발행한도 확대

제31조 (이사의 수)이 회사의 이사는
3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

제31조 (이사의 수)이 회사의 이사는
3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

이사의 수 조정

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

①

이사의 보수는 주주총회의 결의로
이를 정한다.

②

이사의 퇴직금 지급은
주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 따른다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로
그 상한을 정하되, 위 상한의 범위 내에서 구체적인 지급방법과 액수는 이사회에 위임하기로 한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은
임원퇴직금지급규정에 의하여 지급하는 것으로 하며, 임원퇴직금지급규정의 제·개정은 이사회에 위임하기로 한다.

이사 보수 지급에 관한 근거를 구체적으로 마련

[부칙]

(신설)

[부칙]

이 정관은 2024년 10월 31일부터 시행한다.

정관변경에 따른 부칙개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김동래
1967.01
사내이사
-
없음
이사회

김기열
1966.08
사내이사
-
없음
이사회

이태성
1987.09
사내이사
-
최대주주의 특수관계인
이사회

이정재
1973.03
사내이사
-
최대주주의 특수관계인
이사회

정우성
1973.03
사내이사
-
최대주주의 특수관계인
이사회

박혜경
1969.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동래
現) (주)래몽래인 대표이사
2005.02 ~ 2007.082007.12 ~ 현재
- (주)올리브나인 제작총괄 본부장- (주)래몽래인 대표이사
해당사항 없음

김기열
現) (주)래몽래인 CFO
1999.06 ~ 2003.062013.06 ~ 2022.042022.04 ~ 현재
- 한국투자증권(주) 벤처투자팀 센터장- (주)티엘통상 대표이사- (주)래몽래인 CFO
해당사항 없음

이태성
現) (주)아티스트유나이티드 대표이사
2021.01 ~ 2024.032024.03 ~ 현재
- (주)위지윅스튜디오 전략기획실장- (주)아티스트유나이티드 대표이사
해당사항 없음

이정재
現) (주)아티스트유나이티드 이사
2012 ~ 현재2024 ~ 현재
- (주)아티스트컴퍼니 이사- (주)아티스트유나이티드 이사
해당사항 없음

정우성
現) (주)아티스트유나이티드 이사
2012 ~ 현재2024 ~ 현재
- (주)아티스트컴퍼니 이사- (주)아티스트유나이티드 이사
해당사항 없음

박혜경
現) 앤드크레딧 대표이사
2008 ~ 현재
- 앤드크레딧 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 박혜경1. 전문성본 후보자는 영화 마케팅 분야에서 오랜 경력을 쌓아온 전문가이자 현재 앤드크레딧의 대표로서 여러 성공적인 영화 마케팅 캠페인을 이끌어 왔습니다. 현재 경영자로서의 경력과 마케팅 분야 전문가로서의 경험을 통해 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정을 할 수 있도록 (주)래몽래인의 사외이사로서의 직무를 수행할 예정입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 예정입니다. (주)래몽래인의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 발생하지 않도록 이를 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김동래]
본 후보자는 당사의 설립자로서 설립 이후 현재까지 당사의 대표이사로 재직하며 콘텐츠 제작, 사업의 운영 및 관리 업무를 성공적으로 수행하였으며 향후 당사의 콘텐츠 제작 역량 강화를 통한 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
[사내이사 후보자 김기열]본 후보자는 당사의 CFO로서 회사 운영에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며 다양한 현안에 대한 의사결정 능력을 갖추고 있습니다. 또한 다년간의 투자 및 경영컨설팅 영역의 관리경험을 기반으로 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
[사내이사 후보자 이태성]
본 후보자는 당사 경영전반에 대해 객관적이며 다양한 시각으로 업무를 수행할 것이고, 향후 당사의 관리 및 사업개발 역량 강화를 통한 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
[사내이사 후보자 이정재]
본 후보자는 대한민국의 배우 및 감독으로 활동하고 있으며, 폭넓은 업계 경험을 바탕으 로 회사의 운영 및 경영 성과에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
[사내이사 후보자 정우성]
본 후보자는 대한민국의 배우로서, 이를 바탕으로 당사의 경쟁력과 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.
[사외이사 후보자 박혜경]
본 후보자는 앤드크레딧의 대표이사로 영화 업계의 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 회사의 다양한 산업군으로서의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

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확인서_김동래 사내이사 후보

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확인서_김기열 사내이사 후보

확인서_이태성

확인서_이정재

확인서_정우성

확인서_박혜경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.