에프앤가이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241016)
제출인: 에프앤가이드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 에프앤가이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤가이드주 소: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층전화번호: 02-769-7700

작 성 자:
성 명: 김한솔부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤가이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 16일
라. 주주총회일
2024년 10월 31일

마. 권유 시작일
2024년 10월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤가이드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2024년 10월 07일 기준(주주확정기준일))

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

화천기공(주)
최대주주
보통주
1,387,160
12.16
최대주주
-

화천기계(주)
최대주주의 특수관계인
보통주
1,127,670
9.88
계열회사
-

권영열
최대주주의 특수관계인
보통주
802,263
7.03
지배회사 등기임원
-

권영두
최대주주의 특수관계인
보통주
512,359
4.49
지배회사 등기임원
-

권영호
최대주주의 특수관계인
보통주
232,250
2.04
계열회사 등기임원
-

권형석
최대주주의 특수관계인
보통주
635,132
5.57
지배회사 등기임원
-

권형도
최대주주의 특수관계인
보통주
366,850
3.22
지배회사 등기임원
-

권형운
최대주주의 특수관계인
보통주
366,850
3.22
지배회사 등기임원
-

권형록
최대주주의 특수관계인
보통주
100
0.00
계열회사 등기임원
-

이철순
최대주주의 특수관계인
보통주
478,395
4.19
에프앤가이드 등기임원
-

김희수
최대주주의 특수관계인
보통주
261
0.00
에프앤가이드 등기임원
-

전민석
최대주주의 특수관계인
보통주
12,900
0.11
에프앤가이드 등기임원
-

이종승
최대주주의 특수관계인
보통주
22,000
0.19
에프앤가이드 등기임원
-

계
-
5,944,190
52.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동산
보통주
232
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 16일
2024년 10월 21일
2024년 10월 30일
2024년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 07일 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 10월 21일 09시 ~ 2024년 10월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부대상은 지분율 1% 초과 주주임(2024.10.07 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에프앤가이드 홈페이지
https://corp.fnguide.com
홈 > IR > 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편 등에 의한 수여
- 주주총회 전 위임장 우편접수
ㆍ서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 주주총회 담당자앞
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처
ㆍ서서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아
※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김한솔
(부서 및 직위) 경영기획팀 과장
(연락처) 02-769-7781
(FAX) 02-769-7788

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 31일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 21일 09시 ~ 2024년 10월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를
적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권형석
1973.12.20
-
-
특수관계인
최대주주

권형운
1980.09.13
-
-
특수관계인
최대주주

서명석
1961.04.19
-
-
-
주주

김현전
1959.12.01
-
-
-
주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권형석
화천기계(주), 화천기공(주)대표이사 총괄 사장
2002.01 ~ 2005.082024.03 ~ 현재2024.03 ~ 현재

前 한국화낙現 화천기계(주) 대표이사 총괄 사장現 화천기공(주) 대표이사 총괄 사장

회사와 화천기공 간서비스 공급 계약

권형운
화천기계(주) 대표이사 사장
2017.01 ~ 2021.122022.01 ~ 2024.022024.03 ~ 현재

前 화천기공(주) 기술개발연구소장前 화천기공(주) 생산총괄부사장現 화천기계(주) 대표이사 사장

없음

서명석
-
2014.10 ~ 2020.032019.02 ~ 2020.032021.04 ~ 2024.07
前 유안타증권 대표이사 사장前 한국금융투자협회 회원이사前 한국항공대학교 초빙교수
없음

김현전
동양생명보험부사장
2015.03 ~ 2019.032019.02 ~ 현재
前 흥국자산운용 대표이사現 동양생명보험 부사장
회사와 동양생명보험 간서비스 공급 계약

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

확인서(권형석)

확인서(권형운)

확인서(서명석)

확인서(김현전)

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년으로 하되, 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결 산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.