이리츠코크렙 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20241016)
제출인: 이리츠코크렙

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 14일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 요약
부
- 개최일시 변경 및 부의안건 추가- 권유시작일 변경- 오기
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항다. 주총 소집공고일 : 2024년 10월 14일라. 주주총회일 : 2024년 10월 29일마. 권유 시작일 : 2024년 10월 17일3. 주주총회 목적사항 - 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항다. 주총 소집공고일 : 2024년 10월 16일라. 주주총회일 : 2024년 10월 31일마. 권유 시작일 : 2024년 10월 18일3. 주주총회 목적사항 - 정관의변경 - 이사의선임 - 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위
부
- 개최일시 변경 및 부의안건 추가- 권유시간 변경
(주1)
(주1)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
부
- 전자위임장 수여기간 변경
전자위임장 수여기간: 2024년 10월 17일 09시~2024년 10월 28일 17시
전자위임장 수여기간: 2024년 10월 18일 09시~2024년 10월 30일 17시

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
부
- 개최일시 변경- 전자투표 기간 변경
가. 주주총회 일시 및 장소 일시 : 2024년 10월 29일 오후 3시나. 전자/서면투표 여부 ㅁ 전자투표에 관한사항 - 전자투표 기간: 2024년 10월 17일 09시~2024년 10월 28일 17시
가. 주주총회 일시 및 장소 일시 : 2024년 10월 31일 오전 9시나. 전자/서면투표 여부 ㅁ 전자투표에 관한사항 - 전자투표 기간: 2024년 10월 18일 09시~2024년 10월 30일 17시

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ㅁ 정관의 변경
부
- 부의안건 추가
(주2)
(주2)

(주1)
<정정 후>가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 16일
2024년 10월 18일
2024년 10월 30일
2024년 10월 31일

<정정 전>가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 14일
2024년 10월 17일
2024년 10월 28일
2024년 10월 29일

(주2)
<정정 후>제1호 의안) 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제1-1호: 이사 및 감사의 수 변경(제32조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사 및 감사의 수)①
이 회사의 이사는
4명 이상 5 명 이하
로 한다.

제32조(이사 및 감사의 수)①
이 회사의 이사는
4명 이상으로
한다.

회사의 합리적인 의사결정 및 효율적인 운영을 위하여 이사회의 이사 선임 가능인원을 조정하기 위함

제1-2호: 발행예정주식의 총수 변경(제7조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억주(100,000,000주)
로 한다.

제7조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
일십억주(1,000,000,000주)
로 한다.

회사의 합리적인 의사결정 및 효율적인 운영을 위하여 발행예정주식의 총수를 조정하고자함

※ 기타 참고사항

- 정관 변경은 주주총회 승인 후 진행하며, 세부 업무 추진사항은 대표이사에게 위임함

<정정 전>제1호 의안) 정관 변경 승인의 건(제32조 이사 및 감사의 수 변경)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사 및 감사의 수)①
이 회사의 이사는
4명 이상 5 명 이하
로 한다.

제32조(이사 및 감사의 수)①
이 회사의 이사는
4명 이상으로
한다.

회사의 합리적인 의사결정 및 효율적인 운영을 위하여 이사회의 이사 선임 가능인원을 조정하기 위함

※ 기타 참고사항

- 정관 변경은 주주총회 승인 후 진행하며, 세부 업무 추진사항은 대표이사에게 위임함

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)전화번호: 02-787-0000

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: 펀드서비스부 / 과장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 16일
라. 주주총회일
2024년 10월 31일

마. 권유 시작일
2024년 10월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이랜드리테일
최대주주
보통주
28,503,716
45.00
최대주주
-

계
-
28,503,716
45.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 16일
2024년 10월 18일
2024년 10월 30일
2024년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 제2차 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 10월 04일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 10월 18일 09시 ~ 2024년 10월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이리츠코크렙
http://www.ereits.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 ((주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10 월 31 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 18일 09시 ~ 2024년 10월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 2024년 제2차 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안) 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제1-1호: 이사 및 감사의 수 변경(제32조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사 및 감사의 수)①
이 회사의 이사는
4명 이상 5 명 이하
로 한다.

제32조(이사 및 감사의 수)①
이 회사의 이사는
4명 이상으로
한다.

회사의 합리적인 의사결정 및 효율적인 운영을 위하여 이사회의 이사 선임 가능인원을 조정하기 위함

제1-2호: 발행예정주식의 총수 변경(제7조)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억주(100,000,000주)
로 한다.

제7조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
일십억주(1,000,000,000주)
로 한다.

회사의 합리적인 의사결정 및 효율적인 운영을 위하여 발행예정주식의 총수를 조정하고자함

※ 기타 참고사항

- 정관 변경은 주주총회 승인 후 진행하며, 세부 업무 추진사항은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건(하무호)

□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 주요내용

○ 회사의 효율적 운영을 위해 신규 기타비상무이사(하무호)를 선임하고자 함

○ 이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

하 무 호
1978.04.17
-(기타비상무이사)
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하 무 호
이랜드월드 세무팀장

2020.09~현 재

이랜드월드 세무팀장

없음

2017.01~2020.09

이랜드월드 재무팀장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(하무호)는 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(하무호)_24.10.16

※ 기타 참고사항

- 상기 기타비상무이사(하무호) 후보자의 경우, 제37기 정기주주총회를 통하여 선임을 기승인 받았으나, 정관상 선임가능 인원 초과 및 자발적 취임불승낙서 제출로 임원 선임을 보류하였음- 본 임시주주총회 의결을 통하여 선임을 재승인 받고자 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안) 사업계획 변경 승인의 건

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호(해당 연도의 사업계획의 확정) 및

정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하게 되어있음

□ 배경 및 목적

○ 2024년 제1차 임시주주총회를 통해 제38기, 제39기 사업계획(운영예산)을 기 승인 받았으나, 사업계획 기타사항 내 신규자산 취득 한도를 부동산투자회사법 상 허용 한도로 통일하고자 함

□ 사업계획(운영예산) 변경 내용

구분
변경 전
변경 후

사업계획

(운영예산)

기존 내용과 변동사항 없음

기타사항

정관 제42조(이사회의 결의사항) 2목 및 3목주1)에 의거 총자산의 10% 이상 30 % 이내의 자산 취득 및 처분은 이사회 승인을 득해야 하고, 총자산의 10% 미만의 자산 취득 및 처분은 별도의 수권절차가 필요치 않으나
, 제38기 및 제39기 중 자산(부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 등)의 취득은 현재 유용 가능한 여유현금 80억 한도 내에서 이사회 승인을 통해 시행하도록 함

정관 제42조(이사회의 결의사항) 2목 및 3목주1)에 의거 총자산의 10% 이상 30 % 이내의 자산 취득 및 처분은 이사회 승인을 득해야 하고, 총자산의 10% 미만의 자산 취득 및 처분은 별도의 수권절차가 필요치
않음에 따라,

제 38기 및 제39기 중 자산(부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 등)의 취득은 내부 규정에 따라 이사회 승인을 통해 시행하여 안정적인 주주 배당률을 제고하도록 함

□ 세부 사항의 위임

신규자산 취득 업무는 관련 법령 및 내부 규정에 따라 진행하도록 하며, 관련한 세부 업무는 대표이사에게 위임함