대호에이엘 — [기재정정]주주총회소집결의  (20241015)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/주주총회소집결의/(2024.10.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-10-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-12

3. 정정사유
임시주주총회 의안 세부내용 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 부의안건
1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1. 부의안건
1) 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건 (주주제안)
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안)
- 제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안)
- 제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안)
- 제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안)
- 제2-5호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안)
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건 (이사회제안)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 이해은 선임의 건 (이사회제안)
- 제3-3호 의안 : 사내이사 육영수 선임의 건 (이사회제안)
- 제3-4호 의안 : 사외이사 송개동 선임의 건 (이사회제안)
- 제3-5호 의안 : 사내이사 천정숙 선임의 건 (주주제안)
- 제3-6호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 (주주제안)
- 제3-7호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 (주주제안)
- 제3-8호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건 (주주제안)
- 제3-9호 의안 : 사내이사 이동헌 선임의 건 (주주제안)
- 제3-10호 의안: 사내이사 김준혁 선임의 건 (주주제안)
- 제3-11호 의안 : 사외이사 권승욱 선임의 건 (주주제안)
- 제3-12호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 (주주제안)
- 제3-13호 의안 : 사외이사 김정익 선임의 건 (주주제안)
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 송학동 선임의 건 (이사회제안)
- 제4-2호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (이사회제안)
- 제4-3호 의안 : 감사 최진영 선임의 건 (주주제안)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-10-31
10 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당

4. 의안 주요내용
1. 부의안건
1) 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건 (주주제안)
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안)

- 제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안)

- 제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안)

- 제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안)

- 제2-5호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안)
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건 (이사회제안)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이해은 선임의 건 (이사회제안)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 육영수 선임의 건 (이사회제안)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 송개동 선임의 건 (이사회제안)

- 제3-5호 의안 : 사내이사 천정숙 선임의 건 (주주제안)

- 제3-6호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 (주주제안)

- 제3-7호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 (주주제안)

- 제3-8호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건 (주주제안)

- 제3-9호 의안 : 사내이사 이동헌 선임의 건 (주주제안)

- 제3-10호 의안: 사내이사 김준혁 선임의 건 (주주제안)

- 제3-11호 의안 : 사외이사 권승욱 선임의 건 (주주제안)

- 제3-12호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 (주주제안)

- 제3-13호 의안 : 사외이사 김정익 선임의 건 (주주제안)
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 송학동 선임의 건 (이사회제안)

- 제4-2호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (이사회제안)

- 제4-3호 의안 : 감사 최진영 선임의 건 (주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-09-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영대
1960-01
3
신규선임
전 법무부 소속 공무원(서기관)
전 법무연수원 교수
전 (주)이더블유케이(케일럼) 감사
전 법무법인 하이라인 상임고문
현 (주)대호에이엘 상임감사

이해은
1983-11
3
신규선임
현 브로인로펌 변호사
현 서울시 공익변호사
현 구리시 인사위원회 위원
현 포항시 법률자문관
현 주식회사 뱅코 이사

육영수
1965-04
3
신규선임
현 (주)대호에이엘 생산본부장

천정숙
1953-04
3
신규선임
전 재영산업(주) 대표이사
현 (주)한양에스제이 대표이사

정대홍
1962-12
3
신규선임
전 현대글로벌 모터스 부회장
현 AIK오토택 대표이사

최재영
1984-12
3
신규선임
전 보미건설 근무
현 (주)한양건설 전무이사

최덕환
1965-05
3
신규선임
전 (주)매그넘벤쳐캐피탈 부회장
전 (주)알파투자파트너스 이사

이동헌
1965-10
3
신규선임
전 (주)레이젠 소주공장 법인장
현 (주)자연디자인 이사

김준혁
1974-10
3
신규선임
전 (주)위디츠 대표이사
전 (주)에스엔케이 홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송개동
1964-10
3
신규선임
전 서울동부지방법원 판사
전 서울중앙지방법원 판사
전 법무법인 동서남북 변호사
현 법무법인(유한) 우송 구성원 변호사
-

권승욱
1961-02
3
신규선임
전 JDS 대표이사
현 한국제주권투위원회 회장
한국제주권투위원회 회장

김성근
1960-10
3
신규선임
전 대우자동차
현 유진종합건설 회장
유진종합건설 회장

김정익
1979-04
3
신규선임
전 (주)셀바스제임즈 CMO
현 (주)스노우파이프 대표이사
(주)스노우파이프 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송학동
1966-12
3
신규선임
상근
전 농림축산식품부 향토산업육성사업 심사위원
전 한양대학교 겸임교수
현 학교법인 문영학원 이사
현 하나회계법인 이사

오원용
1971-05
3
신규선임
비상근
전 금융감독원(선임검사역)
전 법무법인(유한)광장(전문위원, 금융형사팀)
현 ㈜테라웨이브(비등기 이사)
현 ㈜선향통상(등기이사)

최진영
1988-10
3
신규선임
비상근
전 (주)한양건설 대표이사
현 (주)한양건설 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
85. 연료 및 자원의 개발, 가공 및 판매업
86. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업
사업다각화에 따른 사업목적 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

85. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자
87. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자
항목순연