삼성FN리츠 — 주주총회소집공고 (20241015)
제출인: 삼성FN리츠

주주총회소집공고
2.9
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

주주총회소집공고

2024년 10월 15일

회 사 명 :
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
윤 양 수

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 4,16층(서초동, 삼성생명 서초타워)본점 회의실

(전 화) 070-4492-0769

(홈페이지) http://www.samsungfnreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 서 장
(성 명) 최현석

(전 화) 02-2180-0495

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 10월 30일 (수요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 제1,2 교육장

3. 회의 목적사항

(보고사항)

제7기 감사보고제7기 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건

제2호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 자산보관(부동산)계약 변경의 건제6호 의안 : 특별관계자와의 임대차계약 체결의 건(삼성화재)제7호 의안 : 특별관계자와의 임대차계약 체결의 건(에스원)제8호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM)계약 체결의 건제9호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건제10호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

*본 주주총회 장소는 주변 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 10월 21일 09시 ~ 2024년 10월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 이용 가능 한 인정서에 한함) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.samsungfnreit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대료수익
삼성생명보험(주)(최대 주주)
2024.05.01~2024.07.31
3,465
36.82

관리비수익
2024.05.01~2024.07.31
1,238
13.16

이자비용
2024.05.01~2024.07.31
1,771
18.82

임대료수익
(주)에스원(대규모 기업집단계열회사)
2024.05.01~2024.07.31
1,516
16.11

관리비수익
2024.05.01~2024.07.31
952
10.11

부동산관리용역위탁수수료
2024.05.01~2024.07.31
736
7.83

자산관리위탁수수료
삼성SRA자산운용(주)(대규모 기업집단계열회사)
2024.05.01~2024.07.31
557
5.92

※상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액 대비 비율임※상기 임대료수익에는 당기 중 선수수익의 영업수익 반영금액은 제외되었음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼성생명보험(주)(최대 주주)
임대료수익,관리비수익,이자비용
2024.05.01~2024.07.31
6,474
68.80

(주)에스원(대규모 기업집단계열회사)
임대료수익, 관리비수익,부동산관리용역위탁수수료
2024.05.01~2024.07.31
3,204
34.04

삼성SRA자산운용(주)(대규모 기업집단계열회사)
자산관리위탁수수료
2024.05.01~2024.07.31
557
5.92

※상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액 대비 비율임※상기 임대료수익에는 당기 중 선수수익의 영업수익 반영금액은 제외되었음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2024년 7월말 기준 총 384개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 98.55조원이며, 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 16.38조원 수준입니다. 2) 리츠 산업의 성장성

지난 5년간 (2018년말 12월~2024년 07월) 리츠 총자산 규모는 약 55.35원이 증가하였고, 리츠수는 165개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

리츠수및자산규모별 변동추이_20240731.jpg
리츠수및자산규모별 변동추이_20240731

리츠규모별 리츠수및자산총계_20240731.jpg
리츠규모별 리츠수및자산총계_20240731

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2024년 7월말 기준 통계자료)3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 투자대상자산은 대치타워, 에스원빌딩 입니다. 대치타워의 주요 임차인은 삼성생명보험㈜, ㈜신세계인터내셔날 등으로 우량한 신용도의 임차인들이 임차하여 사용중에 있습니다. 에스원빌딩은 2002년 준공 이후로 2023년 현재 ㈜에스원 본사 사옥으로 100% 사용되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 4월 10일 유가증권시장에 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자대상자산은 대치타워, 에스원빌딩에 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

1) 대치타워

구분

내용

소재지
서울특별시 강남구 대치동 891

사용승인일
1995년 10월 14일 (2022년 02월 리모델링)

용도지역/용도지구
도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역(테헤란로제2지구)

주용도
업무시설

대지면적
3,601.3 ㎡ (1,089.39 평)

연면적
45,191.76 ㎡ (13,670.51 평)

임대전용률
오피스 45.11% / 리테일 56.83%

규모
B6 / 20F

주요 임차인
삼성생명보험㈜

2) 에스원빌딩

구분

내용

소재지
서울특별시 중구 순화동 175번지

사용승인일
2002년 04월 29일

용도지역/용도지구
일반상업지역, 방화지구, 역사도심(4대문안)

주용도
업무시설

대지면적
1,920.7 ㎡ (581.01 평)

연면적
27,611.5 ㎡ (8,352.48 평)

임대전용률
56.40%

규모
B9 / 20F

주요 임차인
㈜에스원

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제7기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

□ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㆍ현금흐름표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 7(당)기 2024년 07월 31일 현재

제 6(전)기 2024년 04월 30일 현재

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기말
제 6(전)기말

자 산

유동자산
21,033,554,747
24,084,718,310

현금및현금성자산
18,592,265,729
22,241,979,920

매출채권 및 기타채권
1,085,023
1,022,552

기타유동금융자산
2,365,736,834
1,779,355,063

기타유동자산
18,239,701
27,892,915

당기법인세자산
56,227,460
34,467,860

비유동자산
712,676,463,798
713,731,690,690

기타비유동금융자산
2,584,394,649
2,583,809,531

투자부동산
710,083,323,385
711,144,363,569

기타비유동자산
8,745,764
3,517,590

자 산 총 계
733,710,018,545
737,816,409,000

부 채

유동부채
356,558,852,710
356,225,692,644

기타유동금융부채
1,332,011,982
1,081,275,214

유동성장기차입금
347,940,358,201
347,026,488,986

기타유동부채
1,386,240,732
1,494,717,940

임대보증금
5,900,241,795
6,623,210,504

비유동부채
16,661,042,648
16,523,562,408

기타비유동부채
1,801,954,517
1,977,331,270

임대보증금
14,859,088,131
14,546,231,138

부 채 총 계
373,219,895,358
372,749,255,052

자 본

자본금
38,650,000,000
38,650,000,000

자본잉여금
323,101,314,509
326,182,588,944

이익잉여금
(1,261,191,322)
234,565,004

자 본 총 계
360,490,123,187
365,067,153,948

부채 및 자본 총계
733,710,018,545
737,816,409,000

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2024년 05월 01부터 2024년 07월 31일까지

제 6(전)기 2024년 02월 01부터 2024년 04월 30일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

영업수익
9,410,911,195
9,394,530,349

영업비용
3,304,978,214
2,986,484,226

영업이익
6,105,932,981
6,408,046,123

금융수익
120,573,486
133,200,241

금융비용
5,329,731,992
5,312,312,673

기타수익
454,909
454,898,334

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
897,229,384
1,683,832,025

법인세비용
-
-

당기순이익
897,229,384
1,683,832,025

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
897,229,384
1,683,832,025

주당이익

기본 및 희석 주당이익
12
22

자 본 변 동 표

제 7(당)기 2024년 05월 01부터 2024년 07월 31일까지

제 6(전)기 2024년 02월 01부터 2024년 04월 30일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2024년 02월 01일(전기초)
38,650,000,000
328,935,042,974
1,392,564,753
368,977,607,727

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
1,683,832,025
1,683,832,025

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(2,752,454,030)
2,752,454,030
-

배당금 결의
-
-
(5,594,285,804)
(5,594,285,804)

2024년 04월 30일(전기말)
38,650,000,000
326,182,588,944
234,565,004
365,067,153,948

2024년 05월 01일(당기초)
38,650,000,000
326,182,588,944
234,565,004
365,067,153,948

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
897,229,384
897,229,384

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(3,081,274,435)
3,081,274,435
-

배당금 결의
-
-
(5,474,260,145)
(5,474,260,145)

2024년 07월 31일(당기말)
38,650,000,000
323,101,314,509
(1,261,191,322)
360,490,123,187

현 금 흐 름 표

제 7(당)기 2024년 05월 01부터 2024년 07월 31일까지

제 6(전)기 2024년 02월 01부터 2024년 04월 30일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,824,545,954
4,751,560,074

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,757,656,999
8,503,107,049

이자의 수취
144,849,588
220,265,144

이자의 지급
(4,108,124,863)
(4,001,976,349)

법인세의 환급(납부)
30,164,230
30,164,230

투자활동으로 인한 현금흐름
-
(1,192,383,262)

투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
-
(1,192,383,262)

기타금융자산의 취득
-
1,192,383,262

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,474,260,145)
(5,594,285,804)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,474,260,145)
(5,594,285,804)

배당의 지급
5,474,260,145
5,594,285,804

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,649,714,191)
(2,035,108,992)

기초의 현금및현금성자산
22,241,979,920
24,277,088,912

기말의 현금및현금성자산
18,592,265,729
22,241,979,920

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
당기처분예정일: 2024년 10월 30일
전기처분확정일: 2024년 07월 12일

이익잉여금(미처리결손금)

(1,261,191,322)
.
234,565,004

전기이월미처분이익잉여금
(5,239,695,141)

(4,201,721,051)

당기순이익
897,229,384

1,683,832,025

자본잉여금 이입액
3,081,274,435

2,752,454,030

이익잉여금처분액

(5,039,544,003)

(5,474,260,145)

현금배당
(5,039,544,003)

(5,474,260,145)

차기이월미처분이익잉여금

(6,300,735,325)

(5,239,695,141)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

323,101,314,509

38,650,000,000

57,975,000,000

265,126,314,509

※ 2024.07.31 결산 재무상태표 기준

- 제8기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분

주요 재원

감액 대상액

자본준비금 감액

주식발행초과금

5,500,000,000

※ 제8기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 55억원 한도 내에서 전입하여 제8기 배당재원으로 처분 하고자 함

제3호 의안) 제7기 현금배당 결의의 건

□ 관련 근거

- 정관 제54조(이익배당의 지급)
① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조제6항에 따른 이사회의 결의로 승인을받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다
.② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급내용:
이익잉여금처분계산서(안)상의
5,039,544,003원을

현금 배당함

[이익잉여금처분계산서]

제7(당)기

2024년 05월 01일부터

2024년 07월 31일까지

제6(전)기

2024년 02월 01일부터

2024년 04월 30일까지

처분예정일

2024년 10월 30일

처분확정일

2024년 07월 12일

(단위: 원)

과 목

제 7(당)기

제 6(전)기

이익잉여금(미처리결손금)

(1,261,191,322)
.
234,565,004

전기이월미처분이익잉여금

(5,239,695,141)

(4,201,721,051)

당기순이익

897,229,384

1,683,832,025

자본잉여금 이입액

3,081,274,435

2,752,454,030

이익잉여금처분액

(5,039,544,003)

(5,474,260,145)

현금배당

(5,039,544,003)

(5,474,260,145)

차기이월미처분이익잉여금

(6,300,735,325)

(5,239,695,141)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급함.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제7기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제5호 의안) 자산보관(부동산)계약 변경의 건

□ 관련 근거

- 정관 제26조 (주주총회 결의사항)

ⓛ
법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을
출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 자산보관(부동산)계약 변경 내용

1. 변경 사유

-

신규자산 매입 예정에 따라 기존 자산보관계약서
별지2.내역
에 아래와 같이

신규위탁자산(삼성화재 판교사옥) 내역을 추가2. 변경 내역

구분
기존
변경

현금·증권 / 부동산
증권·현금
부동산

자산보관기관

- 우리은행(현금/유가증권)

- 대한토지신탁(부동산)

-
-

자산보관수수료

- 현금/유가증권

: 年 4,000만원

- 부동산

: 年 800만원

기타

(계약서 별지2 변경)

위탁부동산 내역

1)대치타워

2)에스원빌딩

-

위탁부동산 내역

1) 대치타워

2) 에스원빌딩

3) 삼성화재 판교사옥

□ 의결 사항

- 본 주주총회 결의를 받아 '자산보관(부동산)계약 변경의 건'
을 승인하고자 함

제6호 의안) 특별관계자와의 임대차계약 체결의 건(삼성화재)□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

ⓛ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 이 정관 제42조 제1항 각 호에대하여 제42조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 회사의 임직원 및 그 특별관계자(자본시장법 제133조 제3항에 따른 특별관계자를 말하며, 이하 같다)

2. 회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 당사가 보유중인 대치타워 기존 임차인인 삼성화재와 재계약을 통해 안정적인 임대수익을 확보하기 위하여 재계약을 진행하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

구분
임차인
계약기간
계약면적(평)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)

대치타워
삼성화재

2025-01-01~

2027-12-31

39.92
49,581,000
5,336,000
1,991,000

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

- 중도 인상 등 계약 기간내 주요 변동 사항은 양사가 합의한 계약서 조항에 따르 기로 하며, 상기 주요 내용에 대한 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제7호 의안) 특별관계자와의 임대차계약 체결의 건(에스원)

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

ⓛ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 이 정관 제42조 제1항 각 호에대하여 제42조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 회사의 임직원 및 그 특별관계자(자본시장법 제133조 제3항에 따른 특별관계자를 말하며, 이하 같다)

2. 회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 당사가 보유중인 에스원빌딩의 기존 임차인인 에스원과 재계약을 통해 안정적인 임대수익을 확보하기 위하여 재계약을 진행하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

구분
임차인
계약기간
계약면적(평)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)

에스원

빌딩

에스원

2025-01-01~

2029-12-31

6,099.12
6,161,500,000
616,150,000
363,820,000

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

- 중도 인상 등 계약 기간내 주요 변동 사항은 양사가 합의한 계약서 조항에 따르 기로 하며, 상기 주요 내용에 대한 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제8호 의안)
부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 계약 체결의
건

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

ⓛ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 이 정관 제42조 제1항 각 호에대하여 제42조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 회사의 임직원 및 그 특별관계자(자본시장법 제133조 제3항에 따른 특별관계자를 말하며, 이하 같다)

2. 회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
□ 체결 목적

-
기존 계약기간 만료전에 재계약을 통한 보유자산(대치타워, 에스원빌딩)의 부동산 관리 및 시설관리(PM/FM)를 위하여 위탁계약을 체결하고자 함

□ 주요 내용

- 거래상대방 : ㈜에스원

- 대상부동산 : 대치타워, 에스원빌딩

- 계약기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2027년 01월 31일 (2년 1개월)

- 거래금액

(단위: 원)

구분
PM수수료
FM수수료
운영비
합계

월간
12,738,000
203,318,000
32,373,000
248,429,000

※
계약사항에 따라 월별 수수료는 일부 변경 될 수 있음

□ 의결 사항

- 본건 위탁계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

- 중도 인상 등 계약 기간내 주요 변동 사항은 양사가 합의한 계약서 조항에 따르 기로 하며, 상기 주요 내용에 대한 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

□ 이사의 보수한도 승인

제9호 의안) 제8기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

※ 기타 참고사항 - 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함 - 기타: 취임일 및 주주총회 승인일이 속하는 해당월에는 보수를 지급하지 않으며, 퇴임일이 속하는 해당월은 보수 1개월분을 전부 지급한다.□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제8기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제10호 의안) 제8기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원 (월 50만원)

최고한도액
150만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함
□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제8기 감사 보수를 승인하고자 함

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건

□ 관련 근거

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

5. 이사 및 감사의 선임에 관한 사항

- 정관 제31조(이사 및 감사의 수)

① 회사는 3인 이사의 이사와 1인 이사의 감사를 둔다. 단, 회사의 자본금 총액이

10억원 미만인 경우에는 이사를 1인 또는 2인으로 할 수 있다.

- 정관 제32조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

□ 선임 배경

-
윤양수 대표이사의 사임 의사 표명에 따라, 당사 정관 제26조에 의거하여 신규이사를 선임하고자 함

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명규
1965-05
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명규
부동산 투자 및 운용
2014.5월~2016.11월2018.3월 ~ 2022.1월
삼성생명 부동산사업부장/담당삼성SRA자산운용 운용본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

이명규 이사 확인서20241015.jpg
이명규 이사 확인서20241015

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 10월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지(http://www.samsungfnreit.com)에 게재될 예정임

※ 참고사항

□ 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.