덕산하이메탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241015)
제출인: 덕산하이메탈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
덕산하이메탈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 15일

권 유 자:
성 명: 덕산하이메탈(주)주 소: 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)전화번호: 052)283-9000

작 성 자:
성 명: 김재형부서 및 직위: 경영지원팀, 상무이사전화번호: 052)283-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
덕산하이메탈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 17일
라. 주주총회일
2024년 11월 01일

마. 권유 시작일
2024년 10월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

덕산하이메탈(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

덕산홀딩스㈜
최대주주
보통주
15,849,848
34.88
최대주주
-

이수훈
임원(특수관계인)
보통주
8,628,248
18.99
임원(특수관계인)
-

고영희
특수관계인
보통주
1,027,222
2.26
특수관계인
-

이수완
관계사임원
보통주
6,708
0.01
관계사임원
-

이 호
특수관계인
보통주
78,684
0.17
특수관계인
-

주분교
특수관계인
보통주
110,000
0.25
특수관계인
-

이창현
임원
보통주
94,634
0.21
임원
-

김경원
관계사임원
보통주
70,196
0.15
관계사임원
-

추용철
관계사임원
보통주
48,514
0.11
관계사임원
-

구본곤
관계사임원
보통주
29,572
0.07
관계사임원
-

김창민
관계사임원
보통주
3,270
0.01
관계사임원
-

이선우
특수관계인
보통주
146,798
0.32
특수관계인
-

이하윤
특수관계인
보통주
146,708
0.32
특수관계인
-

계
-
26,240,402
57.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강원석
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 17일
2024년 10월 22일
2024년 10월 31일
2024년 11월 01일

나. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 임시주주총회(2024년 11월 01일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 10월 04일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.10.22~2024.10.31

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) IR/PR그룹(우편번호44252) ·전화번호 : 070-5080-0605- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 10월 22일 ~ 2024년 10월 31일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11 월 1 일 오전 9 시

장 소
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.10.22~2024.10.31

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김태수
1963.12.21
미해당
미해당
-
이사회

이수훈
1976.01.10
미해당
미해당
최대주주
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태수
덕산하이메탈(주) 임직원
2015.12~2018.06
삼성디스플레이 개발팀장
해당사항 없음

2018.07~2020.12
삼성디스플레이 OLED사업부 개발실장

2020.12~2023.11
삼성디스플레이 중소형사업부 사업팀장(부사장)

이수훈
덕산홀딩스(주)대표이사
2014~2015
덕산하이메탈(주) 전무이사兼)덕산네오룩스(주) 전무이사
해당사항 없음

2016~2017
덕산하이메탈(주) 부사장兼)덕산네오룩스(주) 부사장

2018
덕산하이메탈(주) 부사장兼)덕산네오룩스(주) 사장

2019~2023
덕산하이메탈(주) 부회장兼)덕산네오룩스(주) 부회장

2023.11~현재
덕산홀딩스(주) 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 분야의 전문가로서 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 회사의 전반적인 경영에 대해 높은 수준의 이해와 식견을 보유하였음. 이에 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 경영 전반에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

확인서

확인서(김태수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음