에이스테크 — 주주총회소집공고 (20241014)
제출인: 에이스테크

주주총회소집공고
2.9
(주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2024년 10월 14일

회 사 명 :
주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구관영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16

(전 화)032)818-5500

(홈페이지)http://www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)노 효 석

(전 화)032-458-1975

주주총회 소집공고

(제19기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제19기 임시주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2024년 10월 29일(화요일) 오전 10시2. 장소 : ㈜에이스테크놀로지 4층 (인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 )3. 보고사항 : 감사보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2_1호 의안 : 사내이사 노효석 신규 선임의 건 -제2_2호 의안 : 사외이사 김현주 신규 선임의 건 5. 경영참고사항 비치 등상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고당사, 금융위원회, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사 하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.7. 주주총회 참석시 준비물 -직접행사 : 주총참석장, 신분증 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여 하실수 있습니다.가. 전자투표,전자위임장 권유관리시스템 (인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr) 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 10월 19일 9시 ~ 2024년 10월 28일 17시 -기간중 24시간 이용 가능다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2024년 10월 주식회사 에이스테크놀로지 대표이사 구 관 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 조남국(출석률: 100%)
사내이사 구관영(출석률: 100%)
기타비상무이사고병욱(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.15
신한은행 일반자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.01.26
베트남법인 대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.14
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
찬성
찬성

4
2024.02.29
제3자배정 유상증자 납입일 정정의 건(4차)
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.08
베트남 법인 출자전환
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.08
2023년도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.12
제18기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.15
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
찬성
찬성

9
2024.03.15
2023년도 재무제표 수정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.03.19
베트남법인 대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.03.28
외화지급보증(SHIN AH LIMITED)
찬성
찬성
찬성

12
2024.03.29
정기주주총회 의사록
찬성
찬성
찬성

13
2024.05.27
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.05.30
베트남법인 대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024.06.18
제3자배정 유상증자 납입일 정정의 건(철회)
찬성
찬성
찬성

16
2024.07.04
외화지급보증(GAMC)
찬성
찬성
찬성

17
2024.07.08
제45회 신주인수권부사채 조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024.08.13
사채권자집회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024.08.19
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
찬성
찬성

20
2024.09.04
제45회 신주인수권부사채 조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

21
2024.09.04
제48회 사모사채 조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

22
2024.09.04
제49회 전환사채 조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

23
2024.09.04
제51회 전환사채 조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

24
2024.09.19
임시주총 소집 결의 건
찬성
찬성
찬성

25
2024.09.19
주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2024.09.19
제3자배정 유상증자 발행의 건
찬성
찬성
찬성

27
2024.09.23
임시주총 소집일시 정정의 건
찬성
찬성
찬성

28
2024.09.25
베트남법인 출자전환의 건
찬성
찬성
찬성

29
2024.09.26
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
찬성
찬성

30
2024.10.04
신한은행 외화지급보증 연장
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
주1) 2,000
18
18
-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.5G는 전송속도,반응속도,단말 수용능력에서 4G 대비 10배 이상 우수한 기술이며,즉각적인 응답과 반응이 필요한 원격제어,원격의료,자율주행차등에 이용되어 지연시간이 없이 실시간적인 서비스 구현이 가능한 기술입니다.5G 서비스에 사용되는 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다..

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 RF부품, Radio System, 기지국안테나등의 무선통신 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.4차 산업혁명의 핵심 키워드가 "연결"과 "융합"이며, 5G 서비스를 상용화하여 4차 산업혁명을 실현 하기 위해서는 네트워크 인프라 투자가 필수조건이라 할 수 있습니다.2019년 4월 3일 우리나라는 세계 최초로 5G 상용화 서비스를 개시하였습니다.현재 5G는 전 세계적으로 본격적인 확산 추세에 있으며, 특히 최근 세계가 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기가 일상화 되면서, 폭증하는 트래픽,데이터 수요를 충당할 수 있는 5G 중요성이 더욱 부각되는 상황입니다.2020년 미국 5G주파수 경매가 진행되었고, 2021년 11월 미국 인프라투자법안이 승인되며서 2022년부터 미국의 5G 인프라 투자 속도가 가속화될 전망이었으나 코로나19로 인한 경기침체로 5G인프라투자가 지연되고 있습니다. 경기가 회복되는 2024년하반기부터 미국시장을 선두로하여 5G인프라투자가 재개될 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 중국,미국,독일등의 회사와 경쟁관계에 있습니다.

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술④시장 및 기술의 진입장벽이 높다⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

발행예정주식의 총수 증가

제37조(이사회의 구성과 소집)③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 통지 기간 단축

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노효석
1965.02.02
사내이사
-
없음
이사회

김현주
1984.05.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노효석
CFO
2014~2015
명신산업㈜ CFO
없음

2016~2016
DYC㈜ 경영지원 상무

2017~2022
엠에스오토텍 그룹 재경본부장(CFO)

2022~현재
(주)에이스테크놀로지 부사장(CFO)

김현주
변호사
2013~2014
법무법인 숭인
없음

2014~2024
홈플러스 주식회사

2024~현재
법무법인 세결 파트너 변호시

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노효석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김현주>1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성 및 이사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 노효석 ]
(주)에이스테크놀로지의 CFO로서 통신장비에 대한 전문성을 보유하고 있으며 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 회사의 기업가치 향상에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 김현주>
이사회는 후보자가 법무 분야 및 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서-사내이사

확인서-사외이사

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 주총참석장,신분증

- 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함