한화 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241014)
제출인: 한화

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)한화

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 10 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)한화주 소: 서울특별시 중구 청계천로 86전화번호: 02-729-1114

작 성 자:
성 명: 김재훈부서 및 직위: 기획관리팀 과장전화번호: 02-729-2650

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한화
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 17일
라. 주주총회일
2024년 11월 01일

마. 권유 시작일
2024년 10월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한화
보통주
5,582,703
5.70
본인
자기주식

※ 상기 '소유비율'은 자기주식을 포함한 발행주식총수 97,910,029 주에 대한 비율임 (2024.10.10 기준)

※ 상기 보통주 이외에 제1우선주(한화우) 280,261주 및 제3우선주(한화3우B) 3,067,559주의 자기주식을 소유하고 있음※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음

※ 2024.10.10 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김승연
최대주주
보통주
16,977,949
17.34
최대주주
-

김승연
최대주주
우선주
1,470,000
1.50
최대주주
-

한화에너지(주)
계열회사
보통주
11,171,539
11.41
계열회사
-

한화에너지(주)
계열회사
우선주
1,170,479
1.20
계열회사
-

김동관
최대주주의 자
보통주
3,683,892
3.76
최대주주의 자
-

김동관
최대주주의 자
우선주
860,654
0.88
최대주주의 자
-

북일학원
특수관계인(재단)
보통주
1,371,105
1.40
특수관계인(재단)
-

북일학원
특수관계인(재단)
우선주
-
-
특수관계인(재단)
-

김동원
최대주주의 자
보통주
1,603,892
1.64
최대주주의 자
-

김동원
최대주주의 자
우선주
-
-
최대주주의 자
-

김동선
최대주주의 자
보통주
1,603,892
1.64
최대주주의 자
-

김동선
최대주주의 자
우선주
-
-
최대주주의 자
-

김호연
최대주주의 6촌이내 혈족
보통주
124,567
0.13
최대주주의 6촌이내 혈족
-

김호연
최대주주의 6촌이내 혈족
우선주
-
-
최대주주의 6촌이내 혈족
-

김승모
등기임원
보통주
10,342
0.01
등기임원
-

김승모
등기임원
우선주
186
0.00
등기임원
-

양기원
등기임원
보통주
4,000
0.00
등기임원
-

양기원
등기임원
우선주
-
-
등기임원
-

계
-
40,052,497
40.91
-
-

※ 상기 '소유비율'은 자기주식을 포함한 발행주식총수 97,910,029 주에 대한 비율임 (2024.10.10 기준)

※ 2024.10.10 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성민
보통주
1
직원
직원
-

이석민
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 17일
2024년 10월 17일
2024년 11월 01일
2024년 11월 01일

나. 피권유자의 범위

2024년 10월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 10월 22일 9시 ~ 10월 31일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한화
https://www.hanwhacorp.co.kr
고객센터→공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수
ㆍ서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 15층 주주총회 담당자앞
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처
ㆍ서울특별시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 11 월 1 일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 22일 9시 ~ 10월 31일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음
- 전자투표 기간내 상시 투표 가능 (공휴일 포함)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 10월 31일 17시

서면투표 방법
소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음
- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

제1호 의안: 자기주식 소각(자본금 감소)의 건가. 자본의 감소를 하는 사유

2024년 7월 1일 한화모멘텀(주)의 회사분할 관
련 주식매수청구권 행사결과로 발생한자기주식을 소각하여 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

자기주식 소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기타주식
3,095,629주
13.49%
2024년 12월 03일
489,550,145,000원(보통주식: 74,958,735주)(기타주식: 22,951,294주)
474,072,000,000원(보통주식: 74,958,735주)(기타주식: 19,855,665주)

* 상기 표의 '기타주식'은 제1우선주(한화우)와 제3우선주(한화3우B)가 모두 포함됨* 상기 표의 '감자비율'은 제1우선주(한화우) 발행주식수 479,294주와 제3우선주(한화3우B) 발행주식수 22,472,000주에 대한제1우선주(한화우) 감자주식수 28,070주와 제3우선주(한화3우B) 감자주식수 3,067,559주의 비율임

※ 기타 참고사항

(1) 본 안건은 당사가 기 진행한 회사분할 절차에 따라 발생한 주식매수청구권행사로보유하게된 제1우선주(한화우) 및 제3우선주(한화3우B) 자기주식 소각과 관련하며, 회사분할에 관련된 공시는 당사가 기 공시한 '
주요사항보고서(회사분할결정)
' (최초공시일: 2024.04.03, 최종정정공시일: 2024.06.18) 및 '
합병등 종료보고서
'(공시일: 2024.07.01)를 참고하시기 바랍니다.(2) 본 안건(자본의 감소)에 대한 보다 자세한 사항은 당사가 기 공시한 '
주요사항보고서(감자결정)
' (공시일: 2024.09.25)를 참고하시기 바랍니다.