블루산업개발 — [기재정정]주주총회소집공고 (20241011)
제출인: 블루산업개발

주주총회소집공고
2.9
영풍제지주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
단순오기재
주1)
주2)

주1)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승현
1953.08.30
사내이사
-
-
영풍제지 이사회 제안

박기동
1961.02.07
사내이사
-
-
주주제안

정상기
1966.02.21
사내이사
-
-
주주제안

권혁범
1972.08.03
사내이사
-
-
주주제안

김 정
1972.12.17
사내이사
-
-
주주제안

황희태
1978.06.12
사내이사
-
-
주주제안

김경곤
1983.06.25
사내이사
-
-
주주제안

장철균
1967.12.29
사외이사
-
-
주주제안

김태룡
1971.08.06
사외이사
-
-
주주제안

김경화
1983.09.03
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승현
-
1973~19802007~2013
국민은행 재직개인사업
해당사항 없음

박기동
-
2000~현재
(주)금성기업 대표이사
해당사항 없음

정상기
-
1988.021999~현재
전남대학교 산업공학과 졸업미래산업연구소 총괄
해당사항 없음

권혁범
-
2024~현재
한양대학교 경영대학원KH 건설 대표이사
해당사항 없음

김 정
-
1999~20052016~20192019~현재
De La salle University 경영학부리더코리아 대표델루체브랜드 대표
해당사항 없음

황희태
-
20132015~20192020~현재
용인대학교 체육학 박사천안동남경찰서 형사과경찰청 고문
해당사항 없음

김경곤
-
2020~현재
대일관광개발 총무기획실 이사
해당사항 없음

장철균
-
19902015~현재
한국해양대학교 졸업SCA 그룹 투자연구소 이사
해당사항 없음

김태룡
-
19971997~20202021~20222022~현재
한남대학교 법학과 졸업검찰청 수사관법무법인 저스티스김태룡사무소
해당사항 없음

김경화
-
20072008~현재
대진대학교 미국학과대한한공 과장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황희태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장철균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안

마. 후보자에 대한 이사회의추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

주2)

□ 이사의 선임

[영풍제지 이사회 제안]
제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승현
1953.08.30.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승현
-

1973~1980

2007~2013

고려대학교 교육대학원 졸업국민은행 재직

개인사업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

[제이브이씨조합 주주 제안]
제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기동
1961.02.07
사내이사
-
-
주주제안

정상기
1966.02.21
사내이사
-
-
주주제안

권혁범
1972.08.03
사내이사
-
-
주주제안

김 정
1972.12.17
사내이사
-
-
주주제안

황희태
1978.06.12
사내이사
-
-
주주제안

김경곤
1983.06.25
사내이사
-
-
주주제안

장철균
1967.12.29
사외이사
-
-
주주제안

김태룡
1971.08.06
사외이사
-
-
주주제안

김경화
1983.09.03
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기동
-
2000~현재
(주)금성기업 대표이사
해당사항 없음

정상기
-
1988.02 1999~현재
전남대학교 산업공학과 졸업 미래산업연구소 총괄
해당사항 없음

권혁범
-
2024~현재
한양대학교 경영대학원KH 건설 대표이사
해당사항 없음

김 정
-
1999~20052016~20192019~현재
De La salle University 경영학부 리더코리아 대표델루체브랜드 대표
해당사항 없음

황희태
-
20132015~2019 2020~현재
용인대학교 체육학 박사 천안동남경찰서 형사과 경찰청 고문
해당사항 없음

김경곤
-
2020~현재
대일관광개발 총무기획실 이사
해당사항 없음

장철균
-
19902015~현재
한국해양대학교 졸업 SCA 그룹 투자연구소 이사
해당사항 없음

김태룡
-
19971997~2020 2021~2022 2022~현재
한남대학교 법학과 졸업검찰청 수사관법무법인 저스티스김태룡사무소
해당사항 없음

김경화
-
20072008~현재
대진대학교 미국학과대한한공 과장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황희태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장철균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안에 의한 후보자이며 직무수행계획을 받지 못하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

주주총회소집공고

2024년 10월 10일

회 사 명 :
영풍제지(주)

대표 집 행 임 원 :
이 영 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지)http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 승 종

(전 화) 031-660-8200

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

1. 일 시 : 2024년 10월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 영풍제지㈜ 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 나. 부의 안건

제1호 의안: 정관 변경의 건
제1-1호 의안 : 집행임원 도입 및 이사의 수 변경의 건 (영풍제지 이사회 제안)

제1-2호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

제2호 의안: 이사 해임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조상종 해임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제2-2호 의안: 사내이사 정순규 해임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제2-3호 의안: 사내이사 신동협 해임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제2-4호 의안: 사외이사 박석훈 해임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제2-5호 의안: 사외이사 김종훈 해임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제2-6호 의안: 사내이사 정상윤 해임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제2-7호 의안: 사외이사 박정석 해임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건 (영풍제지 이사회 제안)

제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

제4호 의안: 감사 차성원 해임의 건

제5호 의안: 감사 신현택 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거한 주주총회 소집통지 또는 공고시의 경영참고사항 등은 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템((https://kind.krx.co.kr)에서도 조회하실 수 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 및 의결권 행사

주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 직접행사 : 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전명허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 신분증 사본 1매 첨부), 대리인 신분증

※ 위임장 내 포함사항 : 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인 또는 서명날인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박
석훈(출석률:100%)

김종훈
(출석률:100%)

박정석
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.25
영풍팩키지 단기대여 승인의 건 (30억)
찬성
찬성
찬성

2
2024.01.25
재무제표 발행 승인의 건 (2023년)
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.14
(주)대양금속 제22회차 전환사채 양수의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.05
제54기 정기주주총회 소집 및 의안확정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.15
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.22
유상증자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.22
영풍팩키지 대여(90억) 실행의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.05.10
(주)대양금속 단기대여 80억 실행의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.05.17
인천인하한양아이클래스 임대사업자등록의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.05.21
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.06.07
아이텍(주) 제4회차 전환사채 조기상환청구권 행사의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.06.28
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.06.28
(주)대양금속 단기대여금 연장 승인
찬성
찬성
찬성

14
2024.07.12
집행임원제 도입 및 대표집행임원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024.07.30
단기대여금 80억 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024.07.30
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024.07.30
이영덕 대표집행임원 보수의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024.08.05
유상증자 납입자, 납입액 및 납입기일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024.08.26
영풍팩키지 단기대여(44억) 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

20
2024.08.30
제3자배정유상증자 납입기일 및 납입자 변경의 건
찬성
찬성
찬성

21
2024.09.12
임시주주총회 결의의 건
찬성
찬성
찬성

22
2024.09.30
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
46
15
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 8명의 보수한도 총액입니다.주2) 상기 지급총액은 2024년 01월 01일에서 2024년 06월 30일까지 지급된 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금 상환
대양금속(주) (관계기업)
2024.05 ~ 2024.08
80
4.04%

유동성전환사채 양수
대양금속(주) (관계기업)
2024.02 ~
30
1.52%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

ㅇ

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다. 2) 경쟁요소 ① 지관용원지 시장규모가 작기 때문에 타지종과는 달리 비교적 안정적인 시장질서를 유지하고 있으며, 다음과 같은 요인으로 대기업의 신규진입과 경쟁사의 증설에 제약이 있습니다. 첫째, 지관용원지의 전체 시장규모가 라이너원지에 비해 매우 작습니다. 둘째, 거래업체당 연평균 매출액이 5억원정도로 분산되어 있기 때문에 신규 매출 처의 확보가 용이하지 않습니다. 셋째, 대부분의 거래업체가 10년이상 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 넷째, 증설시 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업이므로 영세업체의 투자가 어렵습니다. ② 라이너원지 2000년 중반 이후 M&A를 통해 신대양제지, 아세아제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장의 5개 대형사 위주로 재편되어 산업의 집중도가 높아졌고, 원지에서 판지 및 상자에 이르기까지 수직계열화를 구축함으로써 원지회사는 원재료 가격 변동분을 탄력적으로 제품가격에 반영할 수 있게 되었습니다. 3) 자원조달상의 특성 고지를 주원료로 하는 동업계는 장마철 및 동절기에 고지 회수율이 저하되어 계절적으로 수급의 불균형을 이루고 있으나, 쓰레기 종량제의 실시와 분리수거의 높은 참여도로 인하여 고지회수율이 크게 증가하여 원재료수급이 용이한 편이었습니다. 본 보고서 작성 시점으로 정부의 재활용 폐지 수입 관련 규제 강화 추세로 인한 국내 재활용 폐지 시장의 가격 변동성과 코로나바이러스 사태가 글로벌 시장뿐만 아니라, 한국경제 전반에 영향을 미치고 있어 국내 고지 가격이 지속적으로 상승하는 등 예측이어려운 상황입니다. 현재 주요 원재료의 조달원은 국내 77.1%, 해외 22.9%를 이루고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황 당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다.제55기 당반기(2024.01.01 ~ 2024.06.30)에는 생산 76,914톤, 판매 75,566톤, 제품매출액 39,371백만원을 기록하였습니다. 당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. ② 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

③ 연결대상 종속회사의 개황 하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 17년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 47명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다.
2024년 제19기 당반기(2024.01.01 ~ 2024.06.30)에는 생산 734만㎡, 판매 713만㎡, 제품매출액 4,753백만원을 기록하였습니다.
지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.

2) 시장점유율 등 (단위 : %)

구 분
제55기
제54기
제53기

지관원지
28%
25%
37%

라이너원지
2%
2%
3%

주)정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다. 3) 시장의 특성 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

(5) 조직도

조직도(24.05.29) - 공시용.jpg
조직도(24.05.29) - 공시용

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (사채의 발행)

① (기재 생략)

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년 을 초과하지 하니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제14조 (사채의 발행)

① (현행 동일)

② 이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 하니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

[이사회 제안]

1. 집행임원 도입

관련 개정

2. 이사의 수 변경

제18조 (소집권자)

① 주주총회 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다.

② 대표집행임원의 유고시에는 제34조 제5항의 규정을 준용한다.

제21조 (의 장)

① 주주총회 의장은 대표이사가 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 (의 장)

① 주주총회 의장은 대표집행임원이 한다.

② 대표집행임원의 유고시에는 제34조 제5항의 규정을 준용한다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조 (집행임원 등의 선임)

① 이 회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 이사회의 결의로 집행임원을 선임하며, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 이 회사를 대표할 대표집행임원이 되고, 집행임원이 2명 이상인 경우에는 이사회 결의로 대표집행임원을 선임한다.

② 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다.

③ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.

④ 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무, 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조 (대표집행임원과 집행임원의 직무)

① 대표집행임원은 회사를 대표하고 이 회사의 업무를 총괄한다.

② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 이 회사의 업무를 분장한다.

③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 대표집행임원의 유고시에는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원을 대신하여 당해 업무를 집행하는 자가 그 직무를 대행한다.

제34조의2 (이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2 (이사 또는 집행임원의 보고의무)

① “삭제”

이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제34조의3 (이사·감사·집행임원의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임 및 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사 또는 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사 또는 집행임원이 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (기재 생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사 및 감사에게 문서(전자문서를 포함한다) 또는 구두로써 통지하여 소집한다.

그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행 동일)

② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사에게 문서(전자문서를 포함한다) 또는 구두로써 통지하여 소집한다.

그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임한다.

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② (기재 생략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (기재 생략)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② (현행 동일)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④ (현행 동일)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표집행임원은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표집행임원은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 및 7명 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

부 칙

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제55기 임시주주총회에서 승인한 2024년 10월 29일부터 시행한다.

제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~31. (기재 생략)32. 각호와 관련된 부대사업 일체
제2조 （목적）본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.-31. 좌동32. 국내외 부동산 매매업33. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업34. 국내외 부동산 시행 및 건설업35. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등）36. 전기공사37. 기계설비공사업38. 국내외 투자사업39. 포장공사업40, 토목 건축공사업41. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업 42. 철물 공사업43. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 44. 체육진흥사업45. 국제회의 시설업46. 유원지 및 테마파크 운영업 47. 골프장 운영업48. 스키장 운영업49. 수영장업50. 예식장업51. 각호와 관련된 부대사업 일체
주주제안안건 반영

부 칙

(신설)

부칙

본 정관은 그 개정일부터 시행한다..

시행일자 명시

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

조상종
1950.02.24
일본 교토대학교 경제학과 (현) (주)대양금속 대표이사
2025.11.11

정순규
1963.12.25

맨체스터대학교 경영대학원(MBA)

POSCO 전무

(현) 주식회사 대양금속 사내이사

2025.11.11

신동협
1981.11.16
(현) 법무법인(유한) 동인 변호사
2025.11.11

정상윤
1979.03.26

퍼니팩토리 부사장
(현) 영풍팩키지(주) 대표이사

2026.03.20

박석훈
1962.11.20
(현) 콤페토파트너스(유한) 대표이사
2025.11.11

김종훈
1956.03.01
데크항공㈜ 경영총괄사장
2025.11.11

박정석
1955.01.02
노무법인 춘추 대표노무사
2026.03.20

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

조상종
주주제안 안건 반영

정순규
주주제안 안건 반영

신동협
주주제안 안건 반영

정상윤
주주제안 안건 반영

박석훈
주주제안 안건 반영

김종훈
주주제안 안건 반영

박정석
주주제안 안건 반영

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

차성원
1977.02.28
법무법인 정향 파트너 변호사
2025.11.11

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

차성원
주주제안 안건 반영

□ 이사의 선임

[영풍제지 이사회 제안]
제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승현
1953.08.30.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승현
-

1973~1980

2007~2013

고려대학교 교육대학원 졸업국민은행 재직

개인사업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

[제이브이씨조합 주주 제안]
제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기동
1961.02.07
사내이사
-
-
주주제안

정상기
1966.02.21
사내이사
-
-
주주제안

권혁범
1972.08.03
사내이사
-
-
주주제안

김 정
1972.12.17
사내이사
-
-
주주제안

황희태
1978.06.12
사내이사
-
-
주주제안

김경곤
1983.06.25
사내이사
-
-
주주제안

장철균
1967.12.29
사외이사
-
-
주주제안

김태룡
1971.08.06
사외이사
-
-
주주제안

김경화
1983.09.03
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기동
-
2000~현재
(주)금성기업 대표이사
해당사항 없음

정상기
-
1988.02 1999~현재
전남대학교 산업공학과 졸업 미래산업연구소 총괄
해당사항 없음

권혁범
-
2024~현재
한양대학교 경영대학원KH 건설 대표이사
해당사항 없음

김 정
-
1999~20052016~20192019~현재
De La salle University 경영학부 리더코리아 대표델루체브랜드 대표
해당사항 없음

황희태
-
20132015~2019 2020~현재
용인대학교 체육학 박사 천안동남경찰서 형사과 경찰청 고문
해당사항 없음

김경곤
-
2020~현재
대일관광개발 총무기획실 이사
해당사항 없음

장철균
-
19902015~현재
한국해양대학교 졸업 SCA 그룹 투자연구소 이사
해당사항 없음

김태룡
-
19971997~2020 2021~2022 2022~현재
한남대학교 법학과 졸업검찰청 수사관법무법인 저스티스김태룡사무소
해당사항 없음

김경화
-
20072008~현재
대진대학교 미국학과대한한공 과장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황희태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장철균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안에 의한 후보자이며 직무수행계획을 받지 못하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

확인서_등기임원 후보자 이승현_1.jpg
확인서_등기임원 후보자 이승현_1

확인서_등기임원 후보자 권혁범_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 권혁범_1

확인서_등기임원 후보자 김경곤_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 김경곤_1

확인서_등기임원 후보자 김경화_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 김경화_1

확인서_등기임원 후보자 김정_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 김정_1

확인서_등기임원 후보자 김태룡_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 김태룡_1

확인서_등기임원 후보자 박기동_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 박기동_1

확인서_등기임원 후보자 장철균_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 장철균_1

확인서_등기임원 후보자 정상기_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 정상기_1

확인서_등기임원 후보자 황희태_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 황희태_1

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신현택
1967.01.08
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신현택
-
19901991~19991999~20152016~2020
서울대학교 경제학과 졸업관세청,공정거래위원회 조사국전남진도/광주광산/서울방배 경찰서장 경찰청 경무인사기획관실
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신현택
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

확인서_등기임원 후보자 신현택_1.jpeg
확인서_등기임원 후보자 신현택_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

" 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 "

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

▣ 안내사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.