에이스테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241011)
제출인: 에이스테크

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에이스테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 11일

권 유 자:
성 명:주식회사 에이스테크놀로지주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16전화번호:032)458-1975

작 성 자:
성 명:노효석부서 및 직위:재무팀 부사장전화번호:032)458-1975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이스테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 14일
라. 주주총회일
2024년 10월 29일

마. 권유 시작일
2024년 10월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이스테크놀로지
보통주
325,239
0.25
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사
최대주주
보통주
41,269,840
31.30
-
-

엔브이9홀딩스 유한회사
최대주주특별관계자
보통주
15,873,015
12.04
-
-

엔브이글로벌코리아 메자닌 사모투자 합자회사
최대주주특별관계자
보통주
3,335,113
2.53
-
-

엔브이6홀딩스 유한회사
최대주주특별관계자
보통주
1,442,072
1.09
-
-

계
-
61,920,040
46.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기범((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

문형균((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 14일
2024년 10월 19일
2024년 10월 28일
2024년 10월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 10월 4일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 10월 19일 오전9시~2024년 10월 28일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 재무팀우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 10월 28일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 29일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16(주)에이스테크놀로지 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 19일 오전9시~2024년 10월 28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날(10월28일)은 오후5시까지만 가능함.2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 주총참석장,신분증

- 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

발행예정주식의 총수 증가

제37조(이사회의 구성과 소집)③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 통지 기간 단축

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노효석
1965.02.02
사내이사
-
없음
이사회

김현주
1984.05.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노효석
CFO
2014~2015
명신산업㈜ CFO
없음

2016~2016
DYC㈜ 경영지원 상무

2017~2022
엠에스오토텍 그룹 재경본부장(CFO)

2022~현재
(주)에이스테크놀로지 부사장(CFO)

김현주
변호사
2013~2014
법무법인 숭인
없음

2014~2024
홈플러스 주식회사

2024~현재
법무법인 세결 파트너 변호시

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김현주>1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성 및 이사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 노효석 ]
(주)에이스테크놀로지의 CFO로서 통신장비에 대한 전문성을 보유하고 있으며 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 회사의 기업가치 향상에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 김현주>
이사회는 후보자가 법무 분야 및 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서-사내이사

확인서-사외이사

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.