블루산업개발 — [기재정정]주주총회소집결의  (20241010)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/주주총회소집결의/(2024.10.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-10-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-12

3. 정정사유
의안주요내용 세부내역 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 변경의 건(소수주주 제안)

제2호 의안: 이사 해임의 건(소수주주 제안)

제2-1호 의안: 사내이사 조상종 해임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 정순규 해임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 신동협 해임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 박석훈 해임의 건
제2-5호 의안: 사외이사 김종훈 해임의 건
제2-6호 의안: 사내이사 정상윤 해임의 건
제2-7호 의안: 사외이사 박정석 해임의 건

제3호 의안: 감사 차성원 해임의 건(소수주주 제안)

제4호 의안: 이사 선임의 건(소수주주 제안)
제4-1호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건
제4-2호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건
제4-3호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건
제4-4호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건
제4-5호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건
제4-6호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건
제4-7호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건
제4-8호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건
제4-9호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건

제5호 의안: 감사 신현택 선임의 건(소수주주 제안)
가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 정관 변경의 건(제이브이씨조합 주주 제안)

제1-1호 의안 : 집행임원 도입 및 이사의 수 변경의 건 (영풍제지 이사회 제안)
제1-2호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

제2호 의안: 이사 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안)

제2-1호 의안: 사내이사 조상종 해임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 정순규 해임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 신동협 해임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 박석훈 해임의 건
제2-5호 의안: 사외이사 김종훈 해임의 건
제2-6호 의안: 사내이사 정상윤 해임의 건
제2-7호 의안: 사외이사 박정석 해임의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건 (영풍제지 이사회 제안)
제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

제4호 의안: 감사 차성원 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안)

제5호 의안: 감사 신현택 선임의 건(제이브이씨조합 주주 제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-09-12
2024-10-10

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 폐쇄 기준일 : : 2024년 09월 27일
- 상기 '4. 의안 주요내용'의 의결사항에 대한 세부사항은 확정되는 즉시 정정공시를 제출 예정입니다.
- 주주명부 폐쇄 기준일: 2024년 09월 27일

- 상기 이사 및 감사 선임 후보자들 중 '(제이브이씨조합 주주 제안)'이 표기된 후보자에 대한 세부내역은 해당 주주가 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.

- 상기 이사 선임 후보자들 중 '(영풍제지 이사회 제안)'이 표기된 후보자에 대한 세부내역은 회사의 이사회가 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.

[이사선임 세부내역]
-
이사선임 세부내역 추가기재 (하단 세부내역 참조)

[사외이사선임 세부내역]
-
사외이사선임 세부내역 추가기재 (하단 세부내역 참조)

[감사선임 세부내역]
-
감사선임 세부내역 추가기재 (하단 세부내역 참조)

[사업목적 변경 세부내역]
-
1. 사업목적 추가(하단 세부내역 참조)
3. 사업목적 변경(하단 세부내역 참조)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-10-29
10 : 00

3. 장소
경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 정관 변경의 건(제이브이씨조합 주주 제안)

제1-1호 의안 : 집행임원 도입 및 이사의 수 변경의 건 (영풍제지 이사회 제안)
제1-2호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

제2호 의안: 이사 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안)

제2-1호 의안: 사내이사 조상종 해임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 정순규 해임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 신동협 해임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 박석훈 해임의 건
제2-5호 의안: 사외이사 김종훈 해임의 건
제2-6호 의안: 사내이사 정상윤 해임의 건
제2-7호 의안: 사외이사 박정석 해임의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건 (영풍제지 이사회 제안)
제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)
제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안)

제4호 의안: 감사 차성원 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안)

제5호 의안: 감사 신현택 선임의 건(제이브이씨조합 주주 제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-10-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주명부 폐쇄 기준일: 2024년 09월 27일

- 상기 이사 및 감사 선임 후보자들 중 '(제이브이씨조합 주주 제안)'이 표기된 후보자에 대한 세부내역은 해당 주주가 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.

- 상기 이사 선임 후보자들 중 '(영풍제지 이사회 제안)'이 표기된 후보자에 대한 세부내역은 회사의 이사회가 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승현
1953-08
3
신규선임
국민은행 재직
개인사업

박기동
1961-02
3
신규선임
(주)금성기업 대표이사

정상기
1966-02
3
신규선임
전남대학교 산업공학과 졸업
미래산업연구소 총괄

권혁범
1972-08
3
신규선임
한양대학교 경영대학원
KH 건설 대표이사

김 정
1972-12
3
신규선임
De La salle University 경영학부
전)리더코리아 대표
델루체브랜드 대표

황희태
1978-06
3
신규선임
용인대학교 체육학 박사
전)천안동남경찰서 형사과
경찰청 고문

김경곤
1983-06
3
신규선임
대일관광개발 총무기획실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장철균
1967-12
3
신규선임
한국해양대학교 졸업
SCA 그룹 투자연구소 이사
SCA 그룹 투자연구소(이사)

김태룡
1971-08
3
신규선임
한남대학교 법학과 졸업
전)검찰청 수사관
전)법무법인 저스티스
김태룡사무소
김태룡사무소(대표이사)

김경화
1983-09
3
신규선임
대진대학교 미국학과
대한한공 과장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신현택
1967-01
3
신규선임
상근
서울대학교 경제학과 졸업

전)관세청,공정거래위원회 조사국

전)전남진도/광주광산/서울방배 경찰서장

전)경찰청 경무인사기획관실

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조 （목적）
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.-31. 좌동
32. 국내외 부동산 매매업
33. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업
34. 국내외 부동산 시행 및 건설업
35. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등）
36. 전기공사
37. 기계설비공사업
38. 국내외 투자사업
39. 포장공사업
40, 토목 건축공사업
41. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업
42. 철물 공사업
43. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업
44. 체육진흥사업
45. 국제회의 시설업
46. 유원지 및 테마파크 운영업
47. 골프장 운영업
48. 스키장 운영업
49. 수영장업
50. 예식장업
51. 각호와 관련된 부대사업 일체
주주제안안건 반영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제14조 (사채의 발행)
① (기재 생략)
② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년 을 초과하지 하니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제18조 (소집권자)
① 주주총회 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 (의 장)
① 주주총회 의장은 대표이사가 한다.
② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제33조 (대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조 (이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조의2 (이사의 보고의무)
① 이사는 3월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)
① (기재 생략)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사 및 감사에게 문서(전자문서를 포함한다) 또는 구두로써 통지하여 소집한다.
그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류
② (기재 생략)
③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ (기재 생략)
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

부 칙
(신설)
제14조 (사채의 발행)
① (현행 동일)
② 이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 하니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제18조 (소집권자)
① 주주총회 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다.
② 대표집행임원의 유고시에는 제34조 제5항의 규정을 준용한다.

제21조 (의 장)
① 주주총회 의장은 대표집행임원이 한다.
② 대표집행임원의 유고시에는 제34조 제5항의 규정을 준용한다.

제33조 (집행임원 등의 선임)
① 이 회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 이사회의 결의로 집행임원을 선임하며, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 이 회사를 대표할 대표집행임원이 되고, 집행임원이 2명 이상인 경우에는 이사회 결의로 대표집행임원을 선임한다.
② 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다.
③ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.
④ 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무, 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조 (대표집행임원과 집행임원의 직무)
① 대표집행임원은 회사를 대표하고 이 회사의 업무를 총괄한다.
② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 이 회사의 업무를 분장한다.
③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 대표집행임원의 유고시에는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원을 대신하여 당해 업무를 집행하는 자가 그 직무를 대행한다.

제34조의2 (이사 또는 집행임원의 보고의무)
① “삭제”
이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의3 (이사·감사·집행임원의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임 및 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사 또는 감사 또는 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사 또는 집행임원이 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)
① (현행 동일)
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사에게 문서(전자문서를 포함한다) 또는 구두로써 통지하여 소집한다.
그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임한다.

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
① 이 회사의 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류
② (현행 동일)
③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.
④ (현행 동일)
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표집행임원은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦ 대표집행임원은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 및 7명 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

부 칙
1. (시행일) 이 정관은 제55기 임시주주총회에서 승인한 2024년 10월 29일부터 시행한다.
[이사회 제안]
1. 집행임원 도입
관련 개정
2. 이사의 수 변경