씨에스윈드 — 주주총회소집공고 (20241010)
제출인: 씨에스윈드

주주총회소집공고
2.9
씨에스윈드주식회사

주주총회소집공고

2024년 10월 10일

회 사 명 :
씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :
황규득

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 723

(전 화)02-6480-1800

(홈페이지)http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
이재혁

(전 화)02-6480-1800

주주총회 소집공고

(
제19기 제1차 임시주주총회)

상법 제
365조와 정관 제22조에 의거하여
제19기 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제24조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2024년 10월 25일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층

3. 회의목적사항

1) 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

·제1-1호 의안 : 사내이사 방성훈 선임의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

1) 직접행사 : 본인 신분증

- 신분증 미지참 시, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

2) 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

- 위임장에 기재할 사항

·위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

·대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

·위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 :
2024년 10월 15일 오전 9시 ~ 2024년 10월 24일 오후 5시

- 행사기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며

마지막날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사가 가능합니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

엄은숙(출석률100%)
김성수(출석률90%)
임병연(출석률100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.23
[의결안건]1) 자회사 여신보증의 건
찬성
찬성
신규선임(2024.03.26)

2
2024.02.19
[의결안건]1) 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 자회사 여신보증의 건[보고안건]1) 내부회계관리규정 일부내용 개정의 건
찬성찬성
찬성찬성

3
2024.02.26
[의결안건]1) 제18기 정기주주총회 개최의 건2) 자회사 여신보증의 건3) 본사 단기차입의 건4) 자회사 대여금 지급의 건5) 이사회운영규정 개정의 건[보고안건]1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2) 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성찬성찬성찬성반대
찬성찬성찬성찬성반대

4
2024.03.15
[의결안건]1) 자회사 여신보증의 건
찬성
찬성

5
2024.03.26
[의결안건]1) 대표이사 선임의 건2) 신규 본사 차입의 건3) 자회사 유상증자 참여의 건4) 이사회운영규정 개정의 건5) 하부위원회 위원 선임의 건6) ESG실적 및 2024년도 ESG종합계획 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

6
2024.07.01
[의결안건]1) 이사회 의장 선임의 건2) 이사회운영규정 개정의 건3) 감사위원회직무수행규정 개정의 건
찬성찬성찬성
불참
찬성찬성찬성

7
2024.07.25
[의결안건]1) 교환사채 발행의 건2) 자기주식 처분의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

8
2024.08.08
[의결안건]1) 자회사 여신 보증의 건[보고안건]1) 2024년 2분기 실적 보고2) 인원현황 및 조직구조 보고
찬성
찬성
찬성

9
2024.08.28
[의결안건]1) 제3자 신규보증 발급의 건2) 신규 제3자 추가보증 발급의 건3) 3자간 계약체결의 건[보고안건]1) 리스크관리활동 내역 보고의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

10
2024.09.10
[의결안건]1) 주식명의개서 정지의 건2) 임시주주총회 소집의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

※ 2024년 2월 26일 개최된 이사회 안건 중 '5) 이사회운영규정 개정의 건'의 경우, 사내이사는 심도 있는 논의를 위하여 차기 이사회 안건으로 이월시키는 것을 사외이사와 협의함에 따라 해당 안건은 2024년 3월 26일에 재상정 및 이사회 전원 찬성으로 가결되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
엄은숙(위원장)김성수
2024.02.19

[의결안건]
1) 내부회계관리규정 (일부)개정의 건
[보고안건]
1) 제18기 재무제표 및 영업보고서 보고

가결

2024.02.26

[의결안건]
1) 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건
[보고안건]
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

엄은숙(위원장)김성수임병연
2024.06.24

[보고안건]
1) 외부감사인과의 분기별 회의 개최의 건
2) 외부감사인의 비감사용역계약 사전 보고의 건
3) 감사위원회 직무수행규정 개정사항 보고의 건

-

2024.07.01
[의결안건]1) 외부감사인의 비감사용역계약 승인의 건
가결

2024.09.25
[보고안건]1) 외부감사인과의 분기별 회의 개최의 건
-

보상위원회
김성권(위원장)김성수
2024.02.26

[의결안건]
1) 이사보수한도액 심의의 건

가결

사외이사추천위원회
김성수(위원장)엄은숙
2024.02.26
[의결안건]1) 사외이사 후보 추천의 건
가결

사외이사회
엄은숙김성수임병연
2024.07.01
[회의안건]1) 전사여신, 대여 및 본사 보증현황
-

※ 임병연 사외이사는 2024년 03월 26일에 신규선임됐습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
97
32
-

※ 인원수는 공시 기준일 현재 인원입니다.※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기임원 총 7명의 보수한도 총액입니다.※ 지급총액: 2024년 1월 ~ 2024년 9월에 지급된 총액이며, 1인당 평균 지급액은 인원수로 지급총액을 나눈 값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2023.10 ~ 2024.12
317
2.6%

CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2024.5 ~ 2025.5
317
2.6%

CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2023.12 ~ 2024.12
238
2.0%

CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2023.12 ~ 2024.12
158
1.3%

CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2023.12 ~ 2024.12
330
2.7%

CS Wind China Co., Ltd.(해외계열회사)
2024.6 ~ 2025.6
132
1.1%

CS Wind Taiwan Ltd.(해외계열회사)
2024.7 ~ 2025.7
132
1.1%

CS Wind Taiwan Ltd.(해외계열회사)
2024.3 ~ 2025.3
396
3.3%

CS Wind Taiwan Ltd.(해외계열회사)
2024.4 ~ 2025.4
132
1.1%

CS Wind Taiwan Ltd.(해외계열회사)
2024.7 ~ 2025.7
198
1.6%

CS Wind Turkey KULE IMALATI AS.(해외계열회사)
2022.11 ~ 2025.12
324
2.7%

CS Wind Turkey KULE IMALATI AS.(해외계열회사)
2023.1 ~ 2026.2
295
2.4%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2023.4 ~ 2030.4
554
4.6%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2024.8 ~ 2026.8
660
5.4%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2023.7 ~ 2030.4
660
5.4%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2024.3 ~ 2025.3
264
2.2%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2023.11 ~ 2024.11
554
4.6%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2023.11 ~ 2024.11
206
1.7%

CS Wind Portugal S.A.(해외계열회사)
2023.9 ~ 2030.9
1,474
12.1%

CS Wind Portugal S.A.(해외계열회사)
2024.8 ~ 2025.8
301
2.5%

CS Wind Offshore A/S(해외계열회사)
2024.9 ~ 2025.9
598
4.9%

CS Wind Offshore A/S(해외계열회사)
2024.9 ~ 2025.8
590
4.9%

CS Wind Offshore A/S(해외계열회사)
2024.2 ~ 2029.2
1,621
13.3%

자금대여
CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2021.10 ~ 2025.10
264
2.2%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2021.10 ~ 2025.10
132
1.1%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2024.6 ~ 2026.6
198
1.6%

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
2024.6 ~ 2026.6
238
2.0%

CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2023.12 ~ 2027.12
317
2.6%

CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2024.2 ~ 2029.2
396
3.3%

CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2024.3 ~ 2029.3
277
2.3%

CS Wind Portugal S.A.(해외계열회사)
2023.4 ~ 2025.5
221
1.8%

CS Wind Portugal S.A.(해외계열회사)
2023.5 ~ 2026.5
295
2.4%

CS Wind Turkey KULE IMALATI AS.(해외계열회사)
2023.7 ~ 2025.7
516
4.2%

CS Wind Offshore A/S(해외계열회사)
2024.2 ~ 2024.12
295
2.4%

유상증자
씨에스에너지 주식회사(국내계열회사)
2024.05
140
1.2%

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CS Wind America Inc.(해외계열회사)
채무 보증 및자금 대여
2021.10~2030.4
3,729
30.7%

CS Wind China Co., Ltd.(해외계열회사)
2023.11~2025.8
645
5.3%

CS Wind Offshore A/S(해외계열회사)
2024.2~2029.2
3,104
25.5%

CS Wind Portugal S.A.(해외계열회사)
2023.4~2030.9
2,291
18.8%

CS Wind Taiwan Ltd.(해외계열회사)
2024.3~2025.7
858
7.1%

CS Wind Turkey KULE IMALATI AS.(해외계열회사)
2022.11~2027.1
1,253
10.3%

CS Wind Vietnam Co., Ltd.(해외계열회사)
2023.10~2029.3
2,465
20.3%

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 산업의 특성 ]

글로벌 풍력발전 시장은 ESG, RE 100 등 기후변화 위기에 대처하기 위한 에너지 전환의 시대적 요구가 점차 커지고 있는 가운데, Covid-19 Pandemic과 우크라이나-러시아 전쟁을 거치며 발생된 인플레이션, 공급망 이슈, 금리 인상과 같은 비우호적인 경기상황이 시장의 지속성장에 방해요인이 되며 발전 프로젝트가 일부 지연되기도 하였습니다.

이에 기후변화에 대한 위기의식, 친환경 에너지정책의 당위성, 경기회복 의지와 에너지 안보에 대한 인식의 변화로 신재생에너지 수요가 가파르게 증가하고 있고 각 국에서는 자국의 이익을 극대화하기 위하여 탄소국경세 및 핵심원자재법(CRMA) 등 신규 무역장벽으로 활용할 수 있는 제도의 도입을 서두르고 있으며 직접 보조금, 금융 지원, 인허가기간 단축, 세제혜택 등과 같은 친환경 정책을 발표하며 화석연료 에너지에서 친환경 에너지로의 전환을 가속화하고 있습니다.특히, 풍력터빈 효율화 증진과 대형 용량 개발이 가속화되며 입지적으로 풍력자원의활용도가 높고 대규모 전력 생산을 기대할 수 있는 해상풍력으로의 산업 전환이 본격화되고 있는 바, 풍력산업의 새로운 성장 모멘텀이 될 것으로 기대됩니다. [ 산업의 성장성 ]

미국은 PTC(Production Tax Credit), ITC(Investment Tax Credit), AMPC(Advanced Manufacturing Production Credit) 등의 혜택을 담은 IRA(Inflation Reduction Act) 법안을 통과시키며 미국 내 친환경에너지 수요를 견인하고 있으며, AMPC의 경우당사가 영위하고 있는 풍력타워에 대해서도 현금화가 가능한 세액공제를 제공함으로써 신재생에너지 산업의 공급망을 더욱 견고히 하려는 의지를 보이고 있습니다.

유럽연합은 REPowerEU를 시작으로, 인허가 소요기간을 단축시켜주는 '인허가 긴급 승인조치'와 같은 신재생에너지에 대한 각종 지원책을 내놓고 있으며, Green Deal Industrial Plan, 핵심원자재법(CRMA) 등 미국의 IRA 법안에 견줄 수 있는 금융지원과 간소화 된 규제환경을 제공하려는 움직임을 보이고 있습니다.

한국시장은 최근 2030신재생에너지정책에서 포트폴리오가 수정되며 실질적으로 풍력발전에 대한 수요가 확대될 것으로 기대되고 있으며 제한된 입지조건에 따른 육상풍력 성장의 한계로 해상풍력 위주의 풍력시장이 조성될 것으로 전망하고 있습니다.

성장이 예상되는 시장을 살펴보면, 자국의 이익과 에너지 독립을 위하여 역내의 공급망을 강화하고자 보조금 및 세제혜택을 지원하고 있어 점차 해당 지역내에 위치한 제조사업장의 수익이 극대화될 수 있는 상황으로 전개되어가고 있습니다.[ 경기변동의 특성 및 계절성 ]글로벌 풍력발전시장은 금리와 같은 단기적 요소와 각 국가별 정책과 같은 중장기적인 요소가 결합되어 투자 우선순위가 바뀔 수 있습니다. 초기 투자비용이 크기 때문에 과거에는 FIT(발전차액지원제도)와 RPS(신재생에너지 의무할당제)와 같은 정부의 지원정책이 풍력발전시장 성장을 견인해 왔습니다. 최근, 발전 효율의 개선을 통해 풍력에너지의 LCOE(균등화 발전비용)이 낮아지며 경제적인 에너지원으로서 점차 자리매김 하고 있으며, 신재생에너지를 기반으로 한 에너지 자립을 통한 에너지 안보와 기후변화 대응을 위한 탄소중립을 위해 풍력 산업이 주요국들의 핵심 사업으로 손꼽히고 있습니다.특히, 미국의 IRA, EU의 Green Deal Industrial Plan와 같이, 주요 국가들이 중장기적으로 풍력설치량을 크게 늘리기 위한 다양한 부양정책과 상관관계를 높게 받아왔다고 할 수 있습니다. 더불어, 최근 해상풍력을 기반으로 한 대규모 풍력단지 조성이 빠른 속도로 확대됨에 따라 유무형 자산 기반의 중장기적인 대규모 투자가 수반되어야 하는 바, 금리, 물가와 같은 경기 변동과 연관성이 높아지고 있습니다. 즉, 글로벌 인플레이션으로 인한 원자재, 운임, 인건비 등 원가 부담의 증가와 함께 금리 인상 등전방위적인 경기 변동에 따라 영향을 받습니다. 계절성에 있어서는, 풍력 산업은 발전단지 건설환경에 따라 1분기는 상대적으로 비수기인 경향이 있으나 다른 산업에 비해 뚜렷한 계절성은 없는 편입니다. [ 시장 여건 및 경쟁요소 ]풍력 산업은 그동안 정부보조금, Local Contents Requirements, FIT, PTC, RPS와 같은 산업육성정책에 의하여 성장해왔지만 현재는 자체의 경쟁력이 없으면 생존하기힘든 시기로 접어들고 있습니다. 현재, 다수의 생산업체들이 풍력 산업에 진출하여 있으나 해상풍력단지 설치의 증가와 풍력터빈의 발전 용량 확대로 지지구조물인 풍력타워, 해상풍력 하부구조물 또한 대형화, 중량화되고 제작난이도가 상향되며 진입장벽이 점차 높아지고 있는 상황입니다. 풍력발전단지는 20년 이상 육상 및 해상에서 외부 기후·환경적 요소에 노출되며 운영되는 바, 풍력타워와 하부구조물은 무거운 중량과 지속적인 진동, 충격하중을 견뎌야 할 만큼 견고해야 합니다. 이는 곧 풍력발전단지의 가동효율과 직접적인 영향을 미치는 바, 당사의 거래처인 글로벌 풍력터빈 생산업체와 신재생에너지 발전기업들은 뛰어난 품질력과 기술력을 지닌 공급업체를 확보하고자 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이에 당사는 풍력산업에서 쌓아온 풍부한 사업 및 생산 경험, Track-record, 우수한 품질력, 신뢰있는 고객관계를 확보하고 있으며 또한, 풍력 산업은 각 국가의 정책, 지정학적 요소 등에 따라 시장변화가 빠른 바 당사 경영진의 신속하고 선제적인 의사결정 정책을 기반으로 풍력 산업에서 선두권을 유지하고 있습니다.현재 전세계적으로 다수의 업체와 경쟁을 하고 있으나 생산 규모나 품질 수준 등을 고려할 때 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.

- 주요 경쟁사 현황

부문
주요 시장
경쟁사명

풍력 타워 제조
유럽
GRI Renewable Industries, Welcon, Euro Steel, Haizea

북미
Arcosa, Broadwind, Marmen, GRI Renewable Industries, Ventower

아시아
Titan Wind Energy, Dajin Offshore Heavy Industry, TSP, Win&P, 동국S&C

해상풍력 하부구조물 제조
글로벌
Sif, EEW, Steelwind, Haizea, Navantia-Windar, Dajin Offshore Heavy Industry

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년은 주요국의 금리 인상과 더불어, 전세계 각지에서 지정학적 리스크가 증대되며 글로벌 공급망 차질이 지속되었습니다. 더불어, 폭염, 홍수, 한파 등 기후위기에 따른 피해가 높아지는 등 불확실성이 높았던 경영 환경에서 당사는 글로벌 생산 역량강화와 함께 미래 성장을 위한 준비에 더욱 박차를 가했습니다. 이를 통해 당사는 2023년 역대 최고 실적인 매출액 1.5조원을 기록하며 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 이와 같은 실적 상승 배경으로 유럽과 북미시장에서의 견조한 타워 수주물량 확보, 미국 AMPC 혜택 반영효과와 함께 글로벌 해상풍력 하부구조물 생산기업인 'Bladt Industries' 를 인수를 꼽을수 있습니다. 2024년은 유럽, 미국 등 주요국들의 금리 인하가 개시된 가운데 미국 등 주요국의 선거에 따른 정치적인 불확실성이 지속되고 있는
가운데, 글로벌 해상풍력 시장을 본격적으로 공략하고자 풍력타워에서 하부구조물 부문까지 수직계열화에 한단계 더 다가갔습니다. 이를 통해 당사의 주요 제품인 타워를 기반으로 한 제품매출은 2024년 상반기 연결매출의 60.9%인 9,708억원이며 상품, 기타 매출은 각각 연결매출액의 0.6%, 4.6%이며, 기타매출은 IRA 통과에 따른 AMPC(Advanced Manufacturing Production Credit) 세액공제 보조금을 포함합니다. 더불어, 해상풍력 하부구조물을 기반으로 한 건설공사매출은 2024년 상반기 연결 매출의 33.9%인 5,402억원을 기록하였습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출 유형
품 목

풍력타워 제조
제품, 상품, 기타
육상 및 해상 풍력타워

해상풍력하부구조물 제조
하부구조물 등 건설, 기타
해상풍력 하부구조물 등 (Monopile, Jacket, Transition Piece, Offshore Substation)

(2) 시장점유율

글로벌 풍력타워 및 하부구조물 시장에는 유럽, 미국, 아시아 등 전세계에 다수의 기업이 포진해 있으나 공신력 있는 시장 조사기관의 자료 부재로 시장점유율 집계가 어렵습니다.다만, 풍력타워 부문의 경우 당사가 생산 및 납품하는 풍력타워가 대응하는 발전기 발전용량을 모두 합산하는 방식을 기반으로 했을 때 중국시장을 제외한 2023년 글로벌 시장점유율은 '21년 17.5%, '22년 14.1%, '23년 13.1%로 추산됩니다. 더불어, 하부구조물 부문의 경우, Woodmac 시장조사기관 자료를 기반으로 중국시장을 제외한글로벌 시장점유율은 최근 3년간 8%로 추산됩니다.(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망글로벌 풍력발전시장은 최근 해상풍력의 성장이 가시화되고 있습니다. 해상풍력의 설치 비중은 해당 국가의 지정학적 요인, 국가정책, 주민수용성, 안보, 풍질 등 여러 상황에 의하여 시기와 규모가 결정되지만 효율성이 확보된 발전기 발전용량의 확대는 해상풍력시장의 성장을 더욱 가속화되며, 해상풍력 하부구조물에 대한 수요 또한 빠르게 증가하고 있습니다.글로벌 연구자료에 따르면 2025년부터 유럽, 미국 등 대규모 해상풍력단지의 설치가가속화됨에 따라 해상풍력 하부구조물에 대한 수요가 기존의 4~5배에 이를 것으로 예상됩니다. 특히, 3,000톤 이상의 대구경 하부구조물에 대한 수요가 급증하며 수급불균형이 심화될 것으로 전망되는 바 당사는 'Bladt Industries' 인수를 완료함으로서해상풍력 하부구조물 시장에 진출하였습니다. Monopile, Jacket, Transition Piece, Offshore substaion 등 대형 하부구조물 생산 설비와 글로벌 유수의 발전사를 대상으로 Track-record를 보유하고 있어 당사는 해상풍력 공급망 내 상부구조물인 타워부터 하부구조물까지 사업을 확장함으로서 중장기적으로 해상풍력 시장내 경쟁력을 한층 더욱 강화할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사내이사 방성훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

방성훈
1965.12.06
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방성훈
現) 씨에스베어링 대표이사前) 씨에스윈드 전략기획 전무이사
2018-현재
씨에스베어링 대표이사
해당없음

2016-2017
씨에스윈드 Strategy planning 조직장

2012-2015
씨에스윈드 캐나다법인장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방성훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 주요 직책과 씨에스베어링 대표이사를 비롯한 씨에스윈드의 해외법인의 법인장을 역임하여 풍력산업 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 겸비하고 있습니다. 급변하는 신재생에너지 시장에서도 명확한 비전을 제시할 수 있고 빠른 전략적 판단으로당사의 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_방성훈 후보자.jpg
확인서_방성훈 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

< 신 설 >

제17-1조(사채 및 신주인수권증권 등에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채 및 신주인수권증권 등을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권 등에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 사채 등을 제외하고는 전자등록 발행을 하지 아니할 수 있다.

향후 사채 및 신주인수권증권 등을 발행하는 경우에 대비, 실물발행 및 전자등록의 근거가 되는 조항 신설을 통한 명확화

< 신 설 >

부칙(2024.10.25)

제1조(시행일) 이 정관은 2024년 10월 25일부터 시행한다.

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

○ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 10월 15일 오전 9시 ~ 2024년 10월 24일 오후 5시

- 행사기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며

마지막날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사가 가능합니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.