씨엑스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241008)
제출인: 씨엑스아이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 10월 08일

권 유 자:

성 명: 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드주 소: Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands
전화번호: 86-591-8803-1033

작 성 자:

성 명: LIN HANGHAN
부서 및 직위: 공시책임자
전화번호: 02-782-0560

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 10월 08일
라. 주주총회일
2024년 10월 24일

마. 권유 시작일
2024년 10월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

RUI XING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
최대주주
보통주
26,129,770
9.07
최대주주
-

계
-
26,129,770
9.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
공시대리인
공시대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 10월 08일
2024년 10월 14일
2024년 10월 23일
2024년 10월 24일

나. 피권유자의 범위

씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드의 정기주주총회 (2024년 10월 24일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 10월 14일 9시 ~ 2024년 10월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층
(주)에스와이어드바이저
·전화번호 : 02-782-0560
·팩스번호 : 02-782-0568
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 10월 14일 ~ 10월 24일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 24일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 10월 14일 9시 ~ 2024년 10월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2023회계연도 재무제표(2023.07.01~2024.06.30) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결재 무 상 태 표>

제 16 기 2024. 06. 30 현재

제 15 기 2023. 06. 30 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 16 기
제 15 기

자산

비유동자산
1,558,275,911
1,627,578,625

관계기업에대한투자
107,124,921
58,703,503

유형자산
-
17,028,136

투자부동산
-
45,789,708

무형자산
708
1,271

사용권자산
1,373,456,642
1,505,327,831

기타비유동자산
77,693,640
728,176

유동자산
982,607,695
669,982,226

재고자산
557,550
934,559

매출채권
140,865,288
133,348,056

대손충당금
(4,580,829)
-

기타유동자산
732,256
7,770,206

현금및현금성자산
839,747,406
522,643,381

당기법인세자산
5,286,024
5,286,024

자산총계
2,540,883,606
2,297,560,851

자본및부채

지배기업의 소유주지분
2,526,580,022
2,278,967,319

자본금
1,067,470,423
978,928,879

보통주자본금
100,687,227
58,820,062

주식발행초과금
966,783,196
920,108,817

기타자본
50,030,353
50,952,721

기타포괄손익누계액
(129,050)
(764,895)

이익잉여금
1,409,208,296
1,249,850,614

비지배지분
-
(884,735)

자본총계
2,526,580,022
2,278,082,584

비유동부채
849,544
4,038,282

장기차입금
368,348
3,403,869

리스부채
481,196
634,413

유동부채
13,454,040
15,439,985

매입채무
11,132,020
11,073,868

단기차입금
-
1,099,000

리스부채
-
204,760

기타유동부채
2,322,020
3,062,357

부채총계
14,303,584
19,478,267

자본 및 부채총계
2,540,883,606
2,297,560,851

주) 상기 제16기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 16 기 (2023. 07. 01 부터 2024. 06. 30 까지)

제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 매출
376,932,478
377,032,823

Ⅱ. 매출원가
215,439,054
228,506,433

Ⅲ. 매출총이익
162,217,719
148,526,390

판매비와관리비
59,782,951
110,960,383

Ⅳ. 영업이익
102,434,768
37,566,007

기타수익
21,177,694
2,551,038

기타비용
2,898,349
2,913,551

금융수익
37,094,779
1,212,573

금융비용
38,160
26,587

관계기업투자손익
1,549,317
1,241,290

Ⅴ. 법인세차감전순이익
159,320,049
39,630,770

법인세비용
0
0

Ⅵ. 연결당기순이익
159,320,049
39,630,770

Ⅶ. 연결기타포괄손익
635,845
(1,242,394)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
635,845
(1,242,394)

해외사업환산손익
635,845
(1,242,394)

Ⅷ. 연결총포괄이익
159,955,894
38,388,376

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
159,357,683
39,630,886

비지배지분
(37,633)
(116)

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
159,993,527
38,388,492

비지배지분
(37,633)
(116)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
0.63
0.24

희석주당이익
0.63
0.24

주) 상기 제16기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 16 기 (2023. 07. 01 부터 2024. 06. 30 까지)

제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금
계

제 15 기초(2022.07.01)
41,948,430
869,950,569
51,253,364
477,499
1,210,219,728
2,173,849,590
(884,619)
2,172,964,971

당기순이익(손실)

0
0
0
0
39,630,886
39,630,886
(116)
39,630,770

해외사업환산손익
0
0
0
(1,242,394)
0
(1,242,394)
0
(1,242,394)

유상증자
16,871,632
50,158,248
0
0
0
67,029,880
0
67,029,880

주식매수선택권
0
0
(300,643)
0
0
(300,643)
0
(300,643)

제 15 기말(2023.06.30)
58,820,062
920,108,817
50,952,721
(764,895)
1,249,850,614
2,278,967,319
(884,735)
2,278,082,584

제 16 기초(2023.07.01)
58,820,062
920,108,817
50,952,721
(764,895)
1,249,850,614
2,278,967,319
(884,735)
2,278,082,584

당기순이익(손실)

0
0
0
0
159,357,682
159,357,682
(37,633)
159,320,049

해외사업환산손익
0
0
0
635,845
0
635,845
0
635,845

유상증자
41,867,165
46,674,379
0
0
0
88,541,544
0
88,541,544

종속기업에 대한 소유주 지분변동
0
0
(922,368)
0
0
(922,368)
922,368
0

제 16 기말(2024.06.30)
100,687,227
966,783,196
50,030,353
(129,050)
1,409,208,296
2,526,580,021
0
2,526,580,021

주) 상기 제16기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 16 기 (2023. 07. 01 부터 2024. 06. 30 까지)

제 15 기 (2022. 07. 01 부터 2023. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

과목
제 16 기
제 15 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1) 법인세비용차감전순손실
159,320,050
39,630,770

(2) 비현금항목조정
72,502,675
130,216,681

감가상각비
2,397,294
3,201,559

투자부동산상각비
2,895,614
3,865,752

사용권자산상각비
124,111,051
125,382,124

무형자산상각비
517
501

무형자산차손
0
849,184

외화환산손실
1,562,963
2,047,458

주식보상비
0
(300,643)

이자비용
27,495
15,065

유형자산폐기손실
172,510
0

기타의대손상각비
1,152,720
0

지분법손실
538,629
42,086

유형자산처분이익
(3,110,485)
0

투자부동산처분이익
(15,467,485)
0

사용권자산처분이익
(1,669,371)
0

외화환산이익
(872,988)
(2,390,456)

이자수익
(1,398,222)
(1,212,573)

리스조정이익
(39,919)
0

지분법이익
(2,087,946)
(1,283,376)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(35,696,557)
0

채무면제이익
(13,145)
0

운전자본변동전 영업현금흐름
231,822,725
169,847,451

(3) 운전자본의 조정
(2,522,440)
4,675,578

재고자산의 감소(증가)
377,009
944,184

매출채권의 감소(증가)
(2,937,180)
34,312,459

기타유동자산의 감소(증가)
841,279
506,790

매입채무의 증가(감소)
58,152
(24,280,934)

기타유동부채의 증가(감소)
(885,330)
(6,806,921)

기타비유동부채의 증가(감소)
23,630
0

영업활동에서 창출된 현금
229,300,285
174,523,029

(4) 법인세의 납부
0
0

영업활동으로 인한 순현금유입액
229,300,285
174,523,029

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1) 이자수취
1,398,222
1,212,573

(2) 단기대여금의감소
0
1,051,630

(3) 단기대여금의증가
0
(1,050,001)

(4) 유형자산의 처분
17,568,817
0

(5) 투자부동산의 처분
58,361,579
0

(6) 사용권자산의 처분
9,429,033
0

(7) 보증금의 증가
0
(91,733)

(8) 기타비유동금융자산의 취득
(52,510)
0

(9) 관계기업투자주식의 취득
0
(1,262,213)

투자활동으로 인한 순현금흐름
86,705,141
(139,744)

3. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1) 단기차입금의 차입
0
1,296,751

(2) 장기차입금의 차입
344,718
1,801,953

(3) 기타미수금의 감소
5,592,999
0

(4) 유상증자
0
5,311,881

(5) 단기차입금의 상환
(1,072,600)
(250,351)

(6) 장기차입금의 상환
(3,351,109)
0

(7) 리스부채의 감소
(158,927)
(100,934)

(8) 이자지급
(27,495)
(15,065)

재무활동으로 인한 순현금흐름
1,327,586
8,044,235

4. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(228,987)
(715,745)

5. 현금및현금성자산 순증감액
317,104,025
181,711,775

6. 기초의 현금및현금성자산
522,643,381
340,931,606

7. 기말의 현금및현금성자산
839,747,406
522,643,381

주) 상기 제16기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2023년
2022년

주당 현금배당금 (원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임 : LIN HANGHAN, 임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

LIN HANGHAN
1983-04-18
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

LIN HANGHAN
씨엑스아이이사
2004.07~2009.12
용우소프트웨어 복주지사 프로젝트매니저
해당없음

2009.12~2018.08
복건영생활력생물공정유한공사 정보관리부 경리

2018.08~현재

절강정성건강과기그룹유한공사 종합관리부 경리

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

LIN HANGHAN
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이사 후보자 LIN HANGHANLIN HANGHAN 후보자는 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

cxi_확인서_linhanghan

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,530,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,449,756 CNY

최고한도액
2,530,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
253,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
253,000 CNY

최고한도액
253,000 CNY

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 사업확대를 위한 인재 확보 및 임직원의 책임경영을 강화하기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

LIN JIN SHENG
등기임원
경영총괄
보통주
1,000,000

LIN HANG HAN
등기임원
부총괄
보통주
2,000,000

SHI JUN BO
직원
CFO
보통주
3,000,000

CHEN ZHEN
관계회사등기임원
경영총괄
보통주
1,000,000

ZHENG YUN
관계회사등기임원
투자총괄
보통주
1,000,000

JIN MEI HUA
관계회사직원
영업총괄
보통주
7,000,000

LIU BEN ZHENG
관계회사직원
법무총괄
보통주
1,000,000

총( 7 )명

총(25,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행후 교부
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교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 25,000,000주
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행사가격 및 행사기간
행사가격: 과거2개월, 과거1개월, 과거1주일 종가를거래량으로 가중 산술한 평균값으로 산술평균한 주가행사기간: 부여일로부터 2년 후 8년 간
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기타 조건의 개요
-
-

주) 주식매수선택권의 세부 사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

288,232,166
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
43,234,825
43,234,825

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 0 )명

총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자회사 청산의 건
제6-1호 의안: 자회사 복건안제덕생물기술개발유한공사 청산의 건 제6-2호 의안: 자회사 복건금산대도전자상무유한공사 청산의 건

가. 효율적인 경영관리를 위해 2024년 10월 24일 예정인 정기주주총회에서 자회사 복건안제덕생물기술개발유한공사, 자회사 복건금산대도전자상무유한공사를 청산 안건으로 상정하기로 함.
나. 상기 청산 사유발생일은 주주총회 소집결의 이사회 개최일임.또한, 복건안제덕생물기술개발유한공사 및 복건금산대도전자상무유한공사의 지주회사인 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 정관 제23조(d)항에 의거, 청산 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 정기주주총회에서 승인받을 예정이며 승인후 청산절차 일정이 확정됨. 2024년 10월 24일 당사의 정기주주총회 이후 복건안제덕생물기술개발유한공사 및 복건금산대도전자상무유한공사의 청산승인 여부를 안내 예정.