캐리 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20241008)
제출인: 캐리

캐리/주주총회소집결의/(2024.10.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-10-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의(임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-12

3. 정정사유
주주총회 의안 일부 변경으로 인한 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[제2호 의안 : 이사 선임의 건]
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사외이사 HOWARD
- 제2-2호: 사외이사 KYUNG KOO KIM
- 제2-3호: 사외이사 ANGELA PARK
- 제2-4호: 사내이사 이서준
- 제2-5호: 사내이사 Eugene Cheng
- 제2-6호: 사내이사 Tien Tran
- 제2-7호: 사내이사 Richard Hsieh
- 제2-8호: 사내이사 조미정
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사외이사 KYUNG KOO KIM
- 제2-2호: 사외이사 ANGELA PARK
- 제2-3호: 사내이사 이서준
- 제2-4호: 사내이사 Eugene Cheng
- 제2-5호: 사내이사 Tien Tran
- 제2-6호: 사내이사 Richard Hsieh
- 제2-7호: 사내이사 조미정

사외이사선임 세부내역
- HOWARD
- KYUNG KOO KIM
- ANGELA PARK
- KYUNG KOO KIM
- ANGELA PARK

사업목적 변경 세부내역
[사업목적 추가]
1.광업
1.광업 및 광산물 수출입 중개업
1.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업
1.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매
1.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업
1.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업
1.비금속광물 제품 제조업 및 판매업
1.구리 중개 판매업
1.식품 제조 판매업
1.식품 및 음료 제조업
1.음료 유통 판매업
1.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품)
1.식품가공업(빵,과자류) 및 음료제조 식품판매업
1.커피운영업 및 프랜차이즈업
1.커피음료, 제조업
1.커피 유통 판매업
1.식, 음료 판매업
1.육가공 제조 및 유통판매업
1.동물사료 및 사료 유통판매업
1.휴게음식점업
1.축산물 운반업
1.축산물 포장업
1.축산물 도,소매 유통
1.위 관련제품의 무역업
1.부동산 개발 및 공급업
1.주거용 건물 개발 및 공급업
1.비주거용 건물 개발 및 공급업
1.기타 부동산 개발 및 공급업
1.부동산 관리업
1.주거용 부동산 관리업
1.광고대행업
1.기타광고업
1.시장조사 및 여론조사업
1.경영컨설팅 서비스업
1.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업
1.사업시설유지 관리서비스업
1.투자자문업
1.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업)
1. 정보서비스업
1.광업
1.광업 및 광산물 수출입 중개업
1.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업
1.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매
1.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업
1.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업
1.비금속광물 제품 제조업 및 판매업
1.구리 중개 판매업
1.금, 귀금속, 보석의 수출입 및 판매업
1.광물 등의 수출입 및 판매업
1.식품, 음료의 제조, 판매업
1.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품)
1.커피운영업 및 프랜차이즈업
1.식품가공업, 제과, 제빵, 커피, 각종 음료, 건강식품 등의 제조, 판매, 수출입업
1.육가공 제조 및 유통판매업
1.동물사료 및 사료 유통판매업
1.휴게음식점업
1.부동산 개발업
1.주거용, 비주거용, 기타 부동산의 개발, 공급, 관리업
1.광고대행업
1.기타광고업
1.시장조사 및 여론조사업
1.경영컨설팅 서비스업
1.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업
1.사업시설유지 관리서비스업
1.투자자문업
1.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업)
1.정보서비스업
1.농,수,축산물의 가공 및 판매업
1.차량, 장비, 각종 설비 등의 임대업
1.위 관련제품의 통신판매업
1.위 각호에 관한 수출입업
1.위 각호에 관한 도소매업

사업목적 변경 세부내역
[사업목적 삭제]
1.각종 교재 출판업
1.각종 교재 수입 판매업
1.인터넷 교육 서비스, 인터넷교육 솔루션 개발
1.평생 교육시설 운영
1.도서출판업, 전자출판업
1.교육기자재 방문판매업
1.유학사업
1.유학알선 및 유학대행업
1.학원운영업
1.학원관리운영업
1.학원운영 컨설팅업
1.교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
1.교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
1.북클럽 운영 및 도서대여업
1.어학원업 및 교육서비스업
1.영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
1.고용알선업
1.강사채용 대행업, 외국인 강사 채용 대행업
1.직업소개사업
1.교육문화 및 사회사업에 관한 사업
1.번역사업등 외국어에 관련된 사업
1.외국어 관련 교육사업
1.수출입업 및 동 대행업
1.일반 도소매업
1.농,수,축산물 판매업
1.축산 가공식품 판매업
1.장비임대업
1.차량, 장비, 기타임대업
1.각종 교재 출판업
1.각종 교재 수입 판매업
1.인터넷 교육 서비스, 인터넷교육 솔루션 개발
1.평생 교육시설 운영
1.도서출판업, 전자출판업
1.교육기자재 방문판매업
1.유학사업
1.유학알선 및 유학대행업
1.학원운영업
1.학원관리운영업
1.학원운영 컨설팅업
1.교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
1.교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
1.북클럽 운영 및 도서대여업
1.어학원업 및 교육서비스업
1.영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
1.고용알선업
1.강사채용 대행업, 외국인 강사 채용 대행업
1.직업소개사업
1.교육문화 및 사회사업에 관한 사업
1.번역사업등 외국어에 관련된 사업
1.외국어 관련 교육사업
1.대행서비스업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-10-24

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실

3. 의안 주요내용
- 부의안건

제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 KYUNG KOO KIM

- 제2-2호: 사외이사 ANGELA PARK

- 제2-3호: 사내이사 이서준

- 제2-4호: 사내이사 Eugene Cheng

- 제2-5호: 사내이사 Tien Tran

- 제2-6호: 사내이사 Richard Hsieh

- 제2-7호: 사내이사 조미정

제 3호 의안 : 분할계획서 승인의건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-07-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-08-07 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-08-26 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-09-10 주주총회소집결의
2024-09-12 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-09-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이서준
1986-06
3년
신규선임
(중국)장춘대학교 경영학과 학사
(현) 주식회사 아크로글로벌 대표이사

Eugene Cheng
1997-02
3년
신규선임
Monash University, College of Law
현) The Sneaker Laundry FOUNDING DIRECTOR
현) The Promenade Docklands DIRECTOR
현) No Sleep Entertainment/Throwback Entertainment FOUNDING DIRECTOR

Tien Tran
1995-04
3년
신규선임
Queensland University of Technology, B.Engineering (Mechanical) & B.Business (Finance)
현) The Australia and New Zealand Banking Group Limited, Business Banking Manager
전) Analyst (Global Investment, Innovation and Incentives)

Richard Hsieh
1996-07
3년
신규선임
The University of Queensland | Brisbane, Australia
현) Makinson d’Apice Lawyers | Sydney, Australia
전)Property Law Partners | Brisbane, Australia

조미정
1979-06
3년
신규선임
현) 망고미디어그룹 이사
전) 싱가포르 토다이 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

KYUNG KOO KIM
1962-12
3년
신규선임
전) NZ FM TOURS Director
전) Australian Black Angus Director
전) Rorotua Heritage Farm Director of Business Development
전) Alpaca Australia Network Director of Operations
-

ANGELA PARK
1997-07
3년
신규선임
Bachelor of Communications& Arts, University of Queensland
현) UX Content Designer, ANZ
전) Australian Black Angus Director
전) Content Marketing Specialist, Teachers Mutual Bank Limited
전)UX Content Designer, Telstra
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.광업
1.광업 및 광산물 수출입 중개업
1.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업
1.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매
1.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업
1.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업
1.비금속광물 제품 제조업 및 판매업
1.구리 중개 판매업
1.금, 귀금속, 보석의 수출입 및 판매업
1.광물 등의 수출입 및 판매업
1.식품, 음료의 제조, 판매업
1.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품)
1.커피운영업 및 프랜차이즈업
1.식품가공업, 제과, 제빵, 커피, 각종 음료, 건강식품 등의 제조, 판매, 수출입업
1.육가공 제조 및 유통판매업
1.동물사료 및 사료 유통판매업
1.휴게음식점업
1.부동산 개발업
1.주거용, 비주거용, 기타 부동산의 개발, 공급, 관리업
1.광고대행업
1.기타광고업
1.시장조사 및 여론조사업
1.경영컨설팅 서비스업
1.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업
1.사업시설유지 관리서비스업
1.투자자문업
1.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업)
1.정보서비스업
1.농,수,축산물의 가공 및 판매업
1.차량, 장비, 각종 설비 등의 임대업
1.위 관련제품의 통신판매업
1.위 각호에 관한 수출입업
1.위 각호에 관한 도소매업
신규사업을 진행 하기 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1.수출입업 및 동 대행업
1.일반 도소매업
1.농,수,축산물 판매업
1.축산 가공식품 판매업
1.장비임대업
1.차량, 장비, 기타임대업
1.각종 교재 출판업
1.각종 교재 수입 판매업
1.인터넷 교육 서비스, 인터넷교육 솔루션 개발
1.평생 교육시설 운영
1.도서출판업, 전자출판업
1.교육기자재 방문판매업
1.유학사업
1.유학알선 및 유학대행업
1.학원운영업
1.학원관리운영업
1.학원운영 컨설팅업
1.교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
1.교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
1.북클럽 운영 및 도서대여업
1.어학원업 및 교육서비스업
1.영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
1.고용알선업
1.강사채용 대행업, 외국인 강사 채용 대행업
1.직업소개사업
1.교육문화 및 사회사업에 관한 사업
1.번역사업등 외국어에 관련된 사업
1.외국어 관련 교육사업
1.대행서비스업
미영위 사업목적 일부 삭제