대양금속 — 주주총회소집공고 (20241007)
제출인: 대양금속

주주총회소집공고
2.9
주식회사 대양금속

주주총회소집공고

2024 년 10 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조상종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화)041-404-1000

(홈페이지)http://www.daiyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)장태덕

(전 화)02-2156-5500

주주총회 소집공고

(제52기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제52기 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2024년 10월 30일(수) 오전 10시 00분

2. 장소 : 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 관리동

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항 (세부사항은 별첨 참조)

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 1-1 호 의안 : 사업의 목적 변경 및 감사수 변경의 건 (대양금속 이사회 제안)

제 1-2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안)

제 2 호 의안 : 이사 해임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 조상종 해임의 건 (주주제안)

제 2-2 호 의안 : 사내이사 문동주 해임의 건 (주주제안)

제 2-3 호 의안 : 사내이사 정순규 해임의 건 (주주제안)

제 2-4 호 의안 : 사내이사 이옥순 해임의 건 (주주제안)

제 2-5 호 의안 : 사외이사 김재수 해임의 건 (주주제안)

제 2-6 호 의안 : 사외이사 한정덕 해임의 건 (주주제안)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 (대양금속 이사회 제안)

제 3-2 호 의안 : 사내이사 정상기 선임의 건 (주주제안)

제 3-3 호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건 (주주제안)

제 3-4 호 의안 : 사내이사 김 신 선임의 건 (주주제안)

제 3-5 호 의안 : 사외이사 신동복 선임의 건 (주주제안)

제 3-6 호 의안 : 사외이사 황상희 선임의 건 (주주제안)

제 4 호 의안 : 감사 조성대 해임의 건 (주주제안)

제 5 호 의안 : 감사 박은석 선임의 건 (주주제안)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거한 주주총회 소집통지 또는 공고시의 경영참고사항 등은 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템((https://kind.krx.co.kr)에서도 조회하실 수 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

5.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 및 의결권 행사

주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 직접행사 : 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전명허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 신분증 사본 1매 첨부), 대리인 신분증

※ 위임장 내 포함사항 : 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인 또는 서명날인

2024년 10월 07일

주식회사 대양금속 대표이사 조상종

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조상종(출석률: 100%)
정순규(출석률: 97%)
이옥순(출석률: 100%)
문동주(출석률: 100%)
김재수(출석률: 97%)
한정덕(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-26
제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-02-06
제51기 재무제표 내부결산 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-02-14
자기사채(제22회 전환사채) 매각 결정의 건
(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-03-14
제51기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자기사채(제22회 전환사채) 매각 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-03-20
제51기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제51기 정기주주총회 목적사항 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-03-22

영풍제지 주식회사 제3자배정 유상증자 참여의 건

(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-04-04
제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024-04-05
자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-04-19
자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024-05-08
자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024-05-10
영풍제지 주식회사 금전소비대차 계약의 건
(주1)
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024-05-14
제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024-05-21
영풍제지(주) 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건
(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

인하한양아이클래스 임대 사업자 등록의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024-05-31
제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2024-06-14
제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

지점 설치에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2024-06-20
자기사채(제22회 전환사채) 매각일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2024-06-25
제3자 배정 사모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2024-06-28
영풍제지(주) 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건
(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

영풍제지(주) 차입금 만기연장의 건
(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2024-07-16
각자 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
반대

20
2024-07-23
각자 대표이사 업무분장 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 운영규정 개정 및 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자기 전환사채(제22회) 재발행(매도) 관련 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2024-07-25
제3자 배정 사모 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2024-07-30
타법인 주식 취득일정 변경의 건
(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

영풍제지(주) 차입금 만기연장의 건
(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2024-08-01
제3자 배정 사모 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2024-08-14
타법인 주식 취득 관련 변경의 건
(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2024-08-19
자기 전환사채(제22회) 매매계약 해제의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

26
2024-08-26
2024년 제1차 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2024-08-30
타법인 주식 취득 결정 철회의 건
(주1)
(주1)
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2024-09-05
제3자 배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2024-09-19
제3자 배정 사모 유상증자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(주1) 이사회에는 출석하였으나 의안과 관련하여 이해관계가 있어 의결권을 제한하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
7,000
50
25
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유동성전환사채매도
영풍제지(주)(관계기업)
2024.02
30
1.49

단기차입 및 상환
영풍제지(주)(관계기업)
2024.05~2024.08
80
3.98

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2023년) 매출총액(2,010억원)의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

스테인리스강은 일반 강에 크롬, 니켈, 몰리브덴 등의 합금성분을 첨가하여 표면부에 부동태인 산화크롬의 피막을 형성시킨 것을 의미합니다. 스테인리스강은 다른 철강재료에 비해 우수한 특성을 가지며, 특히 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 탁월하다고 알려져 있습니다. 스테인리스강은 합금강의 일종으로 합금성분 중 크롬은 내식효과의 주역할을 하고 니켈, 몰리브덴 등은 보조성분으로 크롬의 내식효과는 물론 기계적인 특성 또한 강화시켜 줍니다. 이중 스테인리스 강판은 스테인리스강을 압연한 판재를 말하는 것으로, 사용 분야별로는 건축, 주방, 사무용기기, 기계, 전기 전자, 자동차 등을 대표적으로 꼽을 수 있습니다.산업의 고도화와 중국 및 신흥개도국의 높은 수요에 따라 스테인리스 시장이 확대되고 있으며, 제품의 반영구적인 수명뿐만 아니라 미적 가치가 높아 가전용, 건축용, 산업용, 가정용 등 산업 전분야로 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근에는 각종에너지 설비, 수송, 의료기기등 수요가 다양해지는 추세로 꾸준한 발전이 예상되며, 주요 특징을 요약하면 다음과같습니다.① 자본집약적 산업막대한 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.② 중화학공업의 기초소재산업 스테인리스강판을 포함한 특수강 산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구, 방위산업 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업입니다.③ 기술집약적 산업특수강 산업은 야금(광석에서 금속을 추출, 정련하여 사용목적에 적합한 필요한 형상으로 만드는 기술), 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하며 제품용도에 따라 특성이 다양하고, 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업이며, 다품종 소량생산 체제이고, 전후방 연관효과가 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성스테인리스는 표면이 미려하고, 소재 자체의 내식성이 우수해 자동차, 건설 내외장재, 가전제품, 주방용품 등 다양한 산업군에 사용되고 있으며, 생산 중인 제품의 종류만 수백 종에 달하다 보니 생산 특성 자체가 다품종 소량 생산 체제를 갖고 있습니다.

과거에는 제품 특성 상 주방 및 외식 산업용품이 가장 큰 비중을 차지하였으나, 최근에는 고부가가치 제품인 자동차, 가전제품 등에서 기존의 탄소강 소재를 대체하는 추세가 확대되고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 2024년에도 계속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성일반적으로 스테인리스 강판은 일반경기 변동에 따라 매우 밀접한 관계가 있습니다. 중국 철강유통가격의 변동으로 아시아 수출 및 내수 철강가격은 변동하고, 일본 업체들도 엔화변동으로 원료수입가격이 변동할 수 밖에 없어 내수가격을 공격적으로 인상 또는 인하하고 있듯이 내ㆍ외부적인 경기변동에 따라 강재가격, 원재료의 가격 및 수출가격 등이 영향을 받습니다.또한, 주 수요업종인 전자, 자동차, 건설, 조선 등의 산업에 기초 원자재로 사용되기 때문에 수요업종의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성이 있습니다. (4) 국내외 시장여건2023년도 글로벌 철강경기 침체로 스테인리스 수요 감소 및 주원료인 니켈 사용량 감소로 인한 가격 인하에 따라 제품가격이 인하 되었고, 국내외적으로 스테인리스 시장 수요 변동성이 증가하고 있는 상황입니다.이러한 상황속에서 안정적인 매출확대를 위하여 가전사향 품질 및 납기 강화를 목적으로 김해공장을 설립하였고, 실수요, 수출물량 적극 확대 등 안정적인 공급체계 정비를 하고 있으며, 원가절감, 생산성 향상 및 제품품질 향상을 통한 경쟁력 향상, 신제품 개발을 통한 신규 거래처 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스테인리스 냉간압연 및 광휘소둔 열처리를 통하여 다양한 강종의 스테인리스 냉연제품을 생산하고 있으며, 수요가의 품질 요구 수준에 맟추어 고광택에서 저광택까지의 제품과 여러 표면사상 제품 등을 사용에 적합한 기계적 성질을 갖추어 공급하고 있습니다.

당사의 설비 구성은 선공정인 압연부터 후공정인 슬리팅까지 일괄 생산할 수 있는 설비를 보유함으로써, 다양한 제품을 최종 수요가가 원하는 규격에 맞추어 직접 코일또는 SHEET형태로 공급할 수 있는 생산 체제를 갖추고 있고, 이를 통하여 체계적인 품질 및 생산성 관리로 우수한 납기 대응력과 시장 변화에 대응하는 신제품 개발 능력을 갖추고 있습니다.

당사의 주제품은 스테인리스강 제품중 90%이상을 점유한 Cr-Ni계로 200계, 300계, 400계열이 주종입니다. Cr-Ni계는 양식기류, 싱크대 등의 주방기기, 건축자재, 가전제품 및 자동차산업 등의 용도로 주로 사용되며, 당사는 열처리 가공 공정상의 강점과 수요자의 요구에 맞춘 주문 및 계획생산으로 다품종 주문자 요구 제품 생산체계로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사는 CS활동강화, 시장 Share 유지/확대를 위한 공격적인 Marketing 전개, 납기단축, 품질개선 등 비가격 경쟁력 제고를 통한 안정적인 수주기반 확보에 최선을 다하고 있으며, 기존 유통업체에 대하여 판매비중이 컸던 영업구조에서 실수요자와의 직거래 형식의 영업구조로 전환하여 2009년 이후로 대형 가전업체와의 거래를 통해 안정적인 수요처를 확보, 거래량을 지속적으로 증대하고 있습니다. 또한, 고객 중심의 생산/판매 체제 구축, 전략강종 판매확대를 위한 판촉활동 강화, 신제품/신수요 개발활동도 적극 전개하고 있습니다.당사는 51년 동안 스테인리스 강판 사업에 매진하여 왔으며, 차별화된 제조기술과 제품력을 바탕으로 하여 대형 경쟁사 대비 안정적인 제품 및 고객 Portfolio를 보유하고 있으며, 특히 원가 및 납기 측면에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.(1) 제품 Portfolio

① 협폭, 박판제품 제조 능력 ② 200, 300, 400계열의 전 강종 제조 가능하며, 유연한 생산 시스템으로 다양한 폭의 제품 제조 가능

③ 협폭 제품에서의 경쟁력을 바탕으로 고객의 다양한 요구 충족

④ 시장에서 선호하는 제품폭을 로스없이 압연할 수 있는 압연설비를 보유하고 있어 원가 경쟁력 갖춘 제품을 생산 가능

(2) 고객 Portfolio

① 국내외 대형가전 업체 관련 매출이 전체 물량의 60% 내외로, 안정적이고 효율적인 공장운영과 사업전개가 가능

② 국내외 당사의 주요 거래처인 가전업체부터 주방산업, 자동차 산업 등 다양한 산업군의 고객을 확보(3) 원가 경쟁력

① 타 경쟁사 대비 최적화된 인원으로 운영 ② 경쟁우위 제품 매출비중 확대③ 고부가 제품(Precision, Clad 등) 매출비중 확대④ 일괄 생산 체계 및 실수요가 직납 위주의 영업으로 비용절감

(4) 신속한 납기

① 유연한 생산시스템으로 경쟁 업체보다 신속한 제품 납기

② 다품종 소량 생산이 가능하여 수요가 요구에 민첩한 대응이 가능

(나) 공시대상 사업부문의 구분

스테인리스 냉간 압연 제품을 제조/판매하고 있으며, 주 제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 판매하고 있습니다. 선공정인 압연 열처리 공정과 후공정인 연마 절단 공정 등 다양한 생산설비를 갖추고 있으며, 압연 MAKER로서의 역할과 COIL CENTER로서의 역할까지 수행하면서 다양한 고객사의 주문에 가장 적합하게 대응하고 있습니다.

당사의 주요 고객사들은 가전업체부터 씽크, 자동차부품, 보일러, 건설, 산업부품 등 다양한 제품군을 생산하는 실수요 고객사와 거래관계를 유지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2023년 세계 조강생산량 기준으로 중국이 54.0%의 시장점유를 차지하고 있으며, 그뒤를 인도, 일본, 미국, 러시아, 한국 등의 순으로 차지하고 있습니다. 전체적으로는 전년대비 0.9%의 생산량 감소를 보였습니다. [출처 : 세계철강협회(WSA)]국내 판매량 기준으로 보면, 당사의 STS CR 내수시장 점유율은 업계 3위의 수준을 나타내고 있으며, 시장점유율은 약 5.0% 수준입니다. 경쟁업체로는 포스코가 수위를 점하고 있고, BNG스틸, 대양금속 순으로 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

스테인리스 시장은 국내외 시장이 완전경쟁시장으로서 가격과 품질이 큰 경쟁변수라 할 수 있습니다. 스테인리스 냉연강판 생산에서는 제품원가의 70% 이상을 원재료비가 차지하므로 경쟁력 있는 가격으로 원재료를 확보하는 것이 중요합니다. 또한, 원가절감 및 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품에 대한 매출비중을 늘리는 것이 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

[대양금속 이사회제안]

제1-1호 의안 : 사업의 목적 및 감사수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6 (생략)

7. 그래핀폴리머 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

8. 그래파이트/CNT폴리머 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

9. 친환경 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

10. 그래핀폴리머, 그래파이트/CNT폴리머, 친환경 플라스틱 신소재등 제조에 필요한 원부자재의 제조, 판매업

11. 바이오 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

12. 엔지니어링 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

13. 합성수지의 제조, 가공 및 판매업

14. 의료용 신소재 개발, 제조 및 판매업

15. 특수도료 개발, 제조 및 판매업

16. 상기 각호와 관련된 플랜트 및 시스템설비 설계, 제조 판매업

17. 상기 각호와 관련된 연구개발용역업

18. 알미늄 압출형재

19. 알미늄 제품 제조 및 판매업

20. 비철금속 제조 및 재생가공업

21. 비철금속 도.소매업

22. 알미늄바 설계, 가공, 제작, 시공

23. 알미늄바 제조, 도.소매업

24. 온실 설치공사업

25. 첨단 온실용자재 설계, 제작업

26. 금속구조물 창호 제작 및 공사업

27. 강구조물 제작 및 공사업

28. 식물공장업

29. 축산업

30. 수산업

31. 축/수산 설계, 시공, 기자재, 시스템, 컨설팅, 도소매업

32. 식품의 제조 및 가공업

33. 전기공사업

34.
정보통신공사업

35. 기계설비공사업

36. 시설물유지관리업

37. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업

38. 종묘 및 농자재의 생산.판매 및 무역업

39. 종묘 위탁생산 및 비축사업

40. 보관창고 및 포장,판매사업

41. 해외 육,채종 및 판매 투자사업

42. 경영 및 기술지도사업

43. 천적곤충류 연구개발 및 판매업

44. 수정벌류 연구개발 및 판매업

45. 선충류 연구개발 및 판매업

46. 생물적 방제사업

47. 천적이용 기술 사업

48. 농산물의 유통.가공.판매업

49. 농작업의 전부 또는 일부 대행업

50. 영농에 필요한 자재의 생산공급업

51. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업

52. 농산물의 매취, 비축사업

53. 농업기계 기타 장비의 임대, 수리 보관사업

54. 소규모 관개시설의 수탁, 관리사업

55. 자동차 부품의 무역, 유통업

56. 차량용품의 무역, 유통업

57. 자동차 수리업

58. 광고대행업, 광고매체 판매업

59. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

60. 시스템통합구축서비스의 판매업

61. 소프트웨어의 개발, 판매업

62. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

63. 각 호의 판매, 업무 컨설팅 및 지원사업

64.
무인항공기 및 무인 비행장치 제조업

65.
컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업

66.
기계장비 및 관련물품 도매업

67.
컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기계 소매업

68.
기타 일반기계 및 장비수리업

69.
전자제품 제조업

70. 드론 관련 교육업

71. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업)

(신설)
72.
상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.

제2조 [목적]

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6 (좌동)

7~33 (삭제)

7.
정보통신공사업

35~63 (삭제)
8.
무인항공기 및 무인 비행장치 제조업

9.
컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업

10.
기계장비 및 관련물품 도매업

11.
컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업

12.
기타 일반기계 및 장비수리업

13.
전자부품 제조업

70~71 (삭제)14. 인형 및 장난감제조업

15. 소프트웨어 개발 및 공급어

16. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업

17. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

18. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

19. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업

20. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업

21. 전자상거래소매업

22. 항공 촬영 및 처리업

23. 항공 사진 촬영 및 처리업

24. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업

25. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리, 점검 서비스업

26. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업

27. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업

28. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

29.
상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.

[이사회 제안]

1. 미영위 사업의 목적 삭제 및 정비

2. 사업다각화를 위한 목적 추가

제25조 [이사 및 감사의 수]

① (생략)

② 본 회사의 감사는
1명 이상 2명 이내로 한다.

제25조 [이사 및 감사의 수]

① (좌동)

② 본 회사의 감사는
1명으로 한다.

[이사회 제안]

감사의 수 변경

[주주(비비원조합) 제안]

제1-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~71 (생략)

(신설)72. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 정부허가를 득한 후 경영키로 한다.

제2조 [목적]

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~71 (좌동)

72. 국내외 부동산 매매업

73. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업

74. 국내외 부동산 시행 및 건설업

75. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도, 골프등)

76. 전기공사

77. 기계설비공사업

78. 국내외 투자사업

79. 포장공사업

80. 토목 건축공사업

81. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업

82. 철물 공사업

83. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업

84. 체육진흥사업

85. 국제회의 시설업

86. 유원지 및 테마파크 운영업

87. 골프장 운영업

88. 스키장 운영업

89. 수영장업

90. 예식작업

91. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 정부허가를 득한 후 경영키로 한다.

주주제안 안건반영

제10조 [신주인수권]

①~④ (생략)

⑤

제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2의2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야
하나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9(상장법인의 주주에 대한 통지 또는 공고 의무생략 특례)에 따라 생략한다.

제10조 [신주인수권]

①~④ (생략)

⑤

제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2의2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야
한다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

주주제안 안건반영

제25조 [이사 및 감사의 수]

① 본 회사의 이사는 3명 이상
7인 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.

② 본 회사의 감사는
1명 이상 2명 이내로 한다.

제25조 [이사 및 감사의 수]

① 본 회사의 이사는 3명 이상
5명으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.

② 본 회사의 감사는
1명으로 한다.

주주제안 안건반영

※ 기타 참고사항

상기 정관 변경은 회사의 이사회 제안 내용과 주주가 제안한 내용으로서 각각 의안을 구분하였습니다.

□ 이사의 해임

[주주(비비원조합) 제안]제2호 의안 : 이사 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

조상종
1950. 02. 24.

일본 교토대학교 경제학과

영풍제지 주식회사 대표이사

현) 주식회사 대양금속 대표이사

2026. 03. 30.

문동주
1969. 12. 05

현) 삼원아트무역 재무총괄

현) 주식회사 대양금속 사내이사

2026. 03. 30.

정순규
1963. 12. 25.

맨체스터대학교 경영대학원(MBA)

POSCO 전무

현) 주식회사 대양금속

2027. 03. 31.

이옥순
1949. 08. 29.

코원재단 이사장

현) 한글로벌 고문

현) 주식회사 대양홀딩스컴퍼니 대표이사

현) 주식회사 대양금속 대표이사

2027.,03., 31.

김재수
1957. 02. 20.

중앙대할교 경제학 박사

농림축산식품부 장관

현) 주식회사 한탑 기타비상무이사

현) 주식회사 대양금속 사외이사

2027. 03. 31.

한정덕
1964. 03. 04

KB증권 PB본부장

현) 주식회사 대양금속 사외이사

2026., 03, 30.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

조상종
주주제안 안건 반영

문동주
주주제안 안건 반영

정순규
주주제안 안건 반영

이옥순
주주제안 안건 반영

김재수
주주제안 안건 반영

한정덕
주주제안 안건 반영

※ 기타 참고사항

상기 이사 해임의 건은 주주가 제안한 의안을 반영하였습니다.

□ 이사의 선임

[대양금속 이사회제안]

제3-1호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승현
1953.08.30.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승현
-

1973~1980

2007~2013

국민은행

개인사업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

[주주(비비원조합) 제안]

제 3-2 호 의안 : 사내이사 정상기 선임의 건 (주주제안)

제 3-3 호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건 (주주제안)

제 3-4 호 의안 : 사내이사 김 신 선임의 건 (주주제안)

제 3-5 호 의안 : 사외이사 신동복 선임의 건 (주주제안)

제 3-6 호 의안 : 사외이사 황상희 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정상기
-
사내이사
-
-
주주제안

김진명
-
사내이사
-
-
주주제안

김 신
-
사내이사
-
-
주주제안

신동복
-
사외이사
-
-
주주제안

황상희
-
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정상기
-

1984~1988

1988~1998

1999~

전남대학교 졸업 산업공학과

전) QM사무국 팀장

미래산업연구소 총괄

해당사항 없음

김진명
-

1989. 02

1993. 01

2007. 10

2015. 05

2024~

아주대학교 졸업 전자공학과

엘코 전자소재 개발팀

국가품질상 유공자 국무총리상 수상

중국 광통전자 부총경리

엠앤케 경영본부 부사장

해당사항 없음

김 신
-

1997~2003

2003~2008

2008~2011

2011~

조선대학교 졸업 산업디자인학과

전) 고스디자인 팀장

전) 코니모빌리타 이사

(주)에스코니 대표

해당사항 없음

신동복
-

1989~1995

1997~1999

2000~

호남대학교 경영학과

전) 한국수력원자력 협력업체 부장

어업회사법인 대표

해당사항 없음

황상희
-

1992~1996

1998~2003

2004~2018

경희대학교 산업대학 학사

전) 지디자인 대표

전)
i콘텐츠브랜드 대표

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신동복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

이승현 확인서.jpg
이승현 확인서

확인서_정상기

확인서_김진명

확인서_김신

확인서_신동복

확인서_황상희

※ 기타 참고사항

상기 이사 선임의 건은 회사의 이사회 제안 내용과 주주가 제안한 내용으로서 각각 의안을 구분하였습니다.

□ 감사의 해임

[주주(비비원조합) 제안]제4호 의안 : 이사 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

조성대
1962. 09. 22.

KAIST대학원 경영학과

유진저축은행 부사장

현) 주식회사 대양금속 감사

2026. 03. 30.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

조성대
주주제안 안건 반영

※ 기타 참고사항

상기 감사 해임의 건은 주주가 제안한 의안을 반영하였습니다.

□ 감사의 선임

[주주(비비원조합) 제안]
제5호 의안 : 감사 박은석 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은석
-
-
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박은석
-

2004~2007

2017~2020

2017~

동신대학교 체육학 박사

전) 선문대학교 교수

한국태권도연맹 전무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

확인서_박은석_감사후보

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

상기 감사 선임의 건은 회사의 이사회 제안 내용과 주주가 제안한 내용으로서 각각 의안을 구분하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 개최될 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제51기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.