남양유업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241007)
제출인: 남양유업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
남양유업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 10 월 7 일

권 유 자:
성 명: 남양유업 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 240전화번호: 02-2010-6423

작 성 자:
성 명: 박상현부서 및 직위: 남양유업 주식회사 재경부문 차장전화번호: 02-2010-6422

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
남양유업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.10.07
라. 주주총회일
2024.10.25

마. 권유 시작일
2024.10.11
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

남양유업 주식회사
보통주
24,614
3.62
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한앤코유업홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
378,938
55.7
최대주주
-

계
-
378,938
55.7
-
-

- 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(679,731주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김 현 락
해당없음
0
직원
직원
-

박 상 현
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.10.07
2024.10.11
2024.10.24
2024.10.25

나. 피권유자의 범위

2024년 9월 25일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-이메일 또는 전화등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 2024년 10월 10일 ~ 2024년 10월 25일까지 대리인에게 직접 접수 또는 우편접수* 연락처 : 02-2010-6422~3* 위임장 접수처 : (우편번호 : 06048) 서울특별시 강남구 도산대로 240 도산240빌딩 11층 재경부문 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10 월 25 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강남구 도산대로 240 도산240빌딩 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.□ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 안건 : 주식분할 및 주식분할을 위한 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 주식분할의 건 1. 보통주와 우선주의 1주당 액면가액 5,000원을 500원으로 분할(10:1)

구분
분할 전
분할 후
비교

1주당 가액(원)
5,000
500

발행주식총수
보통주식(수)
679,731
6,797,310

우선주식(수)
200,000
2,000,000

계
879,731
8,797,310

2. 거래정지기간 : 2024.11.06 부터 2024.11.19 까지

3. 주식분할 기준일(효력발생일) : 2024.11.12

4. 유통(상장)일 : 2024.11.20

* 주식분할일정은 임시주주총회결과 및 관련법령, 관련기관과의 협의 과정 에서 변경될 수 있고 전자증권제도 시행으로 구주권제출기간등은 표시하 지 않을 수 있습니다.

제1-2호 : 주식분할을 위한 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제5조(발행할 주식의 총수) 발행할 주식의 총수는
이백만주로 하고 일주의 금액을
오천원정
으로 한다.

제5조(발행할 주식의 총수)발행할 주식의 총수는
이천만주로 하고 일주의 금액을
오백원정으로 한다.

액면분할을 한 후 상장주식수 증가 및 유동성 증대를 통한 주가 재평가

제6조의3(제1종 종류주식의 수와 내용) ①당회사가 발행할 제1종 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 수는
360,000주로 한다.②제1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 9%이상으로 발행시에 이사회가 우선 배당율을 정한다.제6조의4(제2종 종류주식의 수와 내용) ①이 회사는 유상증자를 하는 경우 본 조의 내용에 따른 제2종 종류주식을 발행할 수 있다.②제2종 종류주식은 의결권이 없으며, 그 수는
360,000주로 한다.③제2종 종류주식에 대하여 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로하여 연 1%를 현금으로 더 배당한다.

제6조의3(제1종 종류주식의 수와 내용) ①당회사가 발행할 제1종 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 수는
3,600,000주로 한다.② 좌동제6조의4(제2종 종류주식의 수와 내용) ① 좌동②제2종 종류주식은 의결권이 없으며, 그 수는
3,600,000주로 한다.③ 좌동

(신설)

부칙

4. (시행일자)

본 개정 정관은 2024년 10월 25일부터 효력을 발생한다.

부칙추가(효력발행일은 주주총회 결의일)

※ 기타 참고사항