대양금속 — [기재정정]주주총회소집결의  (20241007)
제출인: 대양금속

대양금속/주주총회소집결의/(2024.10.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-10-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-26

3. 정정사유
의안주요내용 세부내역 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업의 목적, 신주배정 공고방법, 이사 및 감사의 수 등)
제2호 의안 : 이사 해임의 건
제3호 의안 : 감사 해임의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임)
제5호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임)
1. 보고사항 : 감사보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
[제1-1호 의안] 사업의 목적 및 감사수 변경의 건 (이사회제안)
- 사업의 목적 삭제 및 추가 (하단 세부내역 참조)
- 감사의 수 변경 (1명이상 2명이내→1명)

[제1-2호 의안] 정관 일부 변경의 건(주주제안)
- 사업의 목적 추가 (하단 세부내역 참조)
- 신주인수권에 관한 사항(제10조)
- 이사의 수 변경 (3명이상 7명이내→3명이상 5명이내)
- 감사의 수 변경 (1명이상 2명이내→1명)

제2호 의안 : 이사 해임의 건
[제2-1호 의안] 사내이사 조상종 해임의 건 (주주제안)
[제2-2호 의안] 사내이사 문동주 해임의 건 (주주제안)
[제2-3호 의안] 사내이사 정순규 해임의 건 (주주제안)
[제2-4호 의안] 사내이사 이옥순 해임의 건 (주주제안)
[제2-5호 의안] 사외이사 김재수 해임의 건 (주주제안)
[제2-6호 의안] 사외이사 한정덕 해임의 건 (주주제안)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임)
[제3-1호 의안] 사내이사 이승현 선임의 건 (이사회제안)
[제3-2호 의안] 사내이사 정상기 선임의 건 (주주제안)
[제3-3호 의안] 사내이사 김진명 선임의 건 (주주제안)
[제3-4호 의안] 사내이사 김신 선임의 건 (주주제안)
[제3-5호 의안] 사외이사 신동복 선임의 건 (주주제안)
[제3-6호 의안] 사외이사 황상희 선임의 건 (주주제안)

제4호 의안 : 감사 조성대 해임의 건 (주주제안)

제5호 의안 : 감사 박은석 선임의 건(신규선임 / 주주제안)

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '4. 의안 주요내용'의 의결사항에 대한 세부사항은 확정되는 즉시 정정공시를 제출 예정입니다.
1. 본 임시주주총회는 당사 주주의 주주총회 소집 요구를 반영하여 개최하는 건입니다.

2. 상기 이사 및 감사 선임 후보자들 중 '(이사회제안)'이 표기된 제3-1호의안의 후보자에 대한 세부내역은 회사의 이사회가 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.
또한, 상기 이사 및 감사 선임 후보자들 중 '(주주제안)'이 표기된 제3-2호~제3-6호의안 및 제5호의안의 후보자에 대한 세부내역은 해당 주주가 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.

[이사선임 세부내역]
-
이사선임 세부내역 추가기재 (하단 세부내역 참조)

[사외이사선임 세부내역]
-
사외이사선임 세부내역 추가기재 (하단 세부내역 참조)

[감사선임 세부내역]
-
감사선임 세부내역 추가기재 (하단 세부내역 참조)

[사업목적 변경 세부내역]
-
1. 사업목적 추가(하단 세부내역 참조)
2. 사업목적 삭제(하단 세부내역 참조)
3. 사업목적 변경(하단 세부내역 참조)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-10-30
10 : 00

3. 장소
충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

[제1-1호 의안] 사업의 목적 및 감사수 변경의 건 (이사회제안)

- 사업의 목적 삭제 및 추가 (하단 세부내역 참조)

- 감사의 수 변경 (1명이상 2명이내→1명)

[제1-2호 의안] 정관 일부 변경의 건(주주제안)

- 사업의 목적 추가 (하단 세부내역 참조)

- 신주인수권에 관한 사항(제10조)

- 이사의 수 변경 (3명이상 7명이내→3명이상 5명이내)

- 감사의 수 변경 (1명이상 2명이내→1명)

제2호 의안 : 이사 해임의 건

[제2-1호 의안] 사내이사 조상종 해임의 건 (주주제안)

[제2-2호 의안] 사내이사 문동주 해임의 건 (주주제안)

[제2-3호 의안] 사내이사 정순규 해임의 건 (주주제안)

[제2-4호 의안] 사내이사 이옥순 해임의 건 (주주제안)

[제2-5호 의안] 사외이사 김재수 해임의 건 (주주제안)

[제2-6호 의안] 사외이사 한정덕 해임의 건 (주주제안)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임)

[제3-1호 의안] 사내이사 이승현 선임의 건 (이사회제안)

[제3-2호 의안] 사내이사 정상기 선임의 건 (주주제안)

[제3-3호 의안] 사내이사 김진명 선임의 건 (주주제안)

[제3-4호 의안] 사내이사 김신 선임의 건 (주주제안)

[제3-5호 의안] 사외이사 신동복 선임의 건 (주주제안)

[제3-6호 의안] 사외이사 황상희 선임의 건 (주주제안)

제4호 의안 : 감사 조성대 해임의 건 (주주제안)

제5호 의안 : 감사 박은석 선임의 건(신규선임 / 주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-08-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 임시주주총회는 당사 주주의 주주총회 소집 요구를 반영하여 개최하는 건입니다.

2. 상기 이사 및 감사 선임 후보자들 중 '(이사회제안)'이 표기된 제3-1호의안의 후보자에 대한 세부내역은 회사의 이사회가 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.
또한, 상기 이사 및 감사 선임 후보자들 중 '(주주제안)'이 표기된 제3-2호~제3-6호의안 및 제5호의안의 후보자에 대한 세부내역은 해당 주주가 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승현
(이사회제안)
1953-08
3
신규선임
전) 국민은행 재직
개인사업

정상기
(주주제안)
-
3
신규선임
전남대학교 졸업 산업공학과
전) QM사무국 팀장
미래산업연구소 총괄

김진명
(주주제안)
-
3
신규선임
아주대학교 졸업 전자공학과
엘코 전자소재 개발팀
국가품질상 유공자 국무총리상 수상
중국 광통전자 부총경리
엠앤케 경영본부 부사장

김신
(주주제안)
-
3
신규선임
조선대학교 졸업 산업디자인학과
전) 고스디자인 팀장
전) 코니모빌리타 이사
(주)에스코니 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동복
(주주제안)
-
3
신규선임
호남대학교 경영학과
전) 한국수력원자력 협력업체 부장
어업회사법인 대표
조아어업법인(대표이사)

황상희
(주주제안)
-
3
신규선임
경희대학교 산업대학 학사
전) 지디자인 대표
전) i콘텐츠브랜드 대표
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박은석
(주주제안)
-
3
신규선임
상근
동신대학교 체육학 박사
전) 선문대학교 교수
한국태권도연맹 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
[이사회 제안]
14. 인형 및 장난감제조업
15. 소프트웨어 개발 및 공급어
16. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업
17. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
18. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
19. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업
20. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업
21. 전자상거래소매업
22. 항공 촬영 및 처리업
23. 항공 사진 촬영 및 처리업
24. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업
25. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리, 점검 서비스업
26. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업
27. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업
28. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

[주주제안]
72. 국내외 부동산 매매업
73. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업
74. 국내외 부동산 시행 및 건설업
75. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도, 골프등)
76. 전기공사
77. 기계설비공사업
78. 국내외 투자사업
79. 포장공사업
80. 토목 건축공사업
81. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업
82. 철물 공사업
83. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업
84. 체육진흥사업
85. 국제회의 시설업
86. 유원지 및 테마파크 운영업
87. 골프장 운영업
88. 스키장 운영업
89. 수영장업
90. 예식작업
[이사회제안]
사업다각화를 위한 목적 추가

[주주제안 안건반영]

2. 사업목적 삭제
7. 그래핀폴리머 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업
8. 그래파이트/CNT폴리머 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업
9. 친환경 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업
10. 그래핀폴리머, 그래파이트/CNT폴리머, 친환경 플라스틱 신소재등 제조에 필요한 원부자재의 제조, 판매업
11. 바이오 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업
12. 엔지니어링 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업
13. 합성수지의 제조, 가공 및 판매업
14. 의료용 신소재 개발, 제조 및 판매업
15. 특수도료 개발, 제조 및 판매업
16. 상기 각호와 관련된 플랜트 및 시스템설비 설계, 제조 판매업
17. 상기 각호와 관련된 연구개발용역업
18. 알미늄 압출형재
19. 알미늄 제품 제조 및 판매업
20. 비철금속 제조 및 재생가공업
21. 비철금속 도.소매업
22. 알미늄바 설계, 가공, 제작, 시공
23. 알미늄바 제조, 도.소매업
24. 온실 설치공사업
25. 첨단 온실용자재 설계, 제작업
26. 금속구조물 창호 제작 및 공사업
27. 강구조물 제작 및 공사업
28. 식물공장업
29. 축산업
30. 수산업
31. 축/수산 설계, 시공, 기자재, 시스템, 컨설팅, 도소매업
32. 식품의 제조 및 가공업
33. 전기공사업
35. 기계설비공사업
36. 시설물유지관리업
37. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업
38. 종묘 및 농자재의 생산.판매 및 무역업
39. 종묘 위탁생산 및 비축사업
40. 보관창고 및 포장,판매사업
41. 해외 육,채종 및 판매 투자사업
42. 경영 및 기술지도사업
43. 천적곤충류 연구개발 및 판매업
44. 수정벌류 연구개발 및 판매업
45. 선충류 연구개발 및 판매업
46. 생물적 방제사업
47. 천적이용 기술 사업
48. 농산물의 유통.가공.판매업
49. 농작업의 전부 또는 일부 대행업
50. 영농에 필요한 자재의 생산공급업
51. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업
52. 농산물의 매취, 비축사업
53. 농업기계 기타 장비의 임대, 수리 보관사업
54. 소규모 관개시설의 수탁, 관리사업
55. 자동차 부품의 무역, 유통업
56. 차량용품의 무역, 유통업
57. 자동차 수리업
58. 광고대행업, 광고매체 판매업
59. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
60. 시스템통합구축서비스의 판매업
61. 소프트웨어의 개발, 판매업
62. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업
63. 각 호의 판매, 업무 컨설팅 및 지원사업
70. 드론 관련 교육업
71. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업)
[이사회제안]
미영위 사업의 목적 삭제 및 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

[이사회 제안]
34. 정보통신공사업
64. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업
65. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업
66. 기계장비 및 관련물품 도매업
67. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기계 소매업
68. 기타 일반기계 및 장비수리업
69. 전자제품 제조업
72. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.

[주주제안]
72. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 정부허가를 득한 후 경영키로 한다.
[이사회 제안]
7. 정보통신공사업
8. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업
9. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업
10. 기계장비 및 관련물품 도매업
11. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업
12. 기타 일반기계 및 장비수리업
13. 전자부품 제조업
29. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.

[주주제안]
91. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 정부허가를 득한 후 경영키로 한다.
사업의 목적 삭제 및 추가에 따른 순서 변경