에코볼트 — 주주총회소집공고 (20241007)
제출인: 에코볼트

주주총회소집공고
2.9
에코볼트

주주총회소집공고

2024 년 10월 07일

회 사 명 :
에코볼트 주식회사

대 표 이 사 :
김상엽

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

(전 화)041-539-2500

(홈페이지)http://www.ecovoltdynamics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정기도

(전 화)041-539-2500

주주총회 소집공고

(제21기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관
제23조에
의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 10월 22일 (화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당 (문의 : 041-539-2500)

3. 회의목적사항

(1) 부의 안건 제1호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 - 전입금액 : 500억원

4. 경영참고사항 비치

상법 제524조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 본인 신분증(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 10월 07일

충청남도 아산시 음봉면 433-31(☏041-539-2500)

에코볼트 주식회사

대표이사 김 상 엽 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정찬섭(출석률: 66%)

찬 반 여 부

1
2024.01.12
1.종속회사(주식회사 에스에프이노텍) 소규모 합병의 건2.주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
참석

2
2024.01.29
타법인 주식 취득의 건(화일약품)
-

3
2024.02.07
2023년도(제20기)재무제표(별도) 승인의 건
참석

4
2024.02.21
1.2023년도(제20기)연결 재무제표 승인의 건2.2023년도(제20기)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석

5
2024.02.21
제20기 정기주주총회 소집결의 건
참석

6
2024.03.29
종속회사(에스에프이노텍)의 합병경과 보고 및 공고의 건
참석

7
2024.04.15
담보제공의 건(엔에스헬스케어)
-

8
2024.04.29
유형자산 처분의 건(용인지점)
참석

9
2024.05.07
담보제공 정정의 건
-

10
2024.06.05
차입의 진행의 건
참석

11
2024.08.09
타법인 주식 일부 처분의 건(화일약품)
참석

12
2024.08.26
유형자산 처분의 건(평택공장)
-

13
2024.09.03
임시주주총회 소집결의의 건
참석

14
2024.09.09
더이앤엠(주)_제 17회차 전환사채 조기상환 청구의 건
-

15
2024.09.30
해외법인 자회사 자본금 납입의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
27
27
주1)

주1) 주주총회승인금액의 2,000백만원은 등기이사(3명), 사외이사(1명)을 포함한 총 승인금액이며, 급여 및 상여금을 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에코볼트 주식회사(이하 "회사")는 2004년 11월에 설립되어 자동차용 전구류, 전자기기 및 전자부품, 통신장비 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2023년 7월 주주총회를 통하여 상호변경(에스맥 주식회사 → 에코볼트 주식회사) 및 본점소재지 변경(경기 평택시 → 충남 아산시)을 하였습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사
주요재화 및 용역
주요고객
사업내용

에코볼트 주식회사
운송장비용 조명장치 제조업
에스엘,현대모비스
자동차용 전구류, 전자기기 제조차량용 LED모듈

에스맥디바이스 주식회사
Touch Screen Module
동우화인켐
Touch Screen Module, Key Module 등 제조

S-MAC VINA CO., LTD.
Touch Screen Module /Key Module
동우화인켐,화웨이 등
Touch Screen Module,Key Module 등 제조

SF INNOTEK VINA CO.,LTD.
운송장비용 조명장치 제조업
현대모비스
차량용 LED모듈

주식회사 엔에스헬스케어
의약품 도매업
-
의약품 도매

나. 회사의 현황

1 .영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 완성차 업체기준으로 2차 벤더에 속하며 자동차용 조명장치 완제품을 납품하는 1차 벤더에 자동차용 조명장치 중 부분품인 LED모듈을 제조ㆍ공급하고 있습니다. 당사는 자동차 광원 업체로서 고객사와 거래관계, 높은 품질경쟁력과 원가 경쟁력, 설계 능력, 납기 준수 및 적극적인 영업 전략을 실행하고 있습니다.자동차 LED모듈 제품이 개발단계에서부터 완성차 업체 및 1차 벤더와의 협의를 통해 공동개발이 이루어지고 있습니다. 당사는 신차의 개발단계부터 고객사에 대한 영업 활동을 강화하면서 제품 적용을 확대해 나아가고 있습니다. 아울러 글로벌 고객사확보를 위해 노력하고 있습니다.

자동차용 LED모듈 제품의 경우에는 백열전구 대비 고가이면서 제품의 국제표준 규격이 존재하고 있지 않기 때문에 시장점유율의 산출이 어려움이 있습니다.

(2) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력

자동차 부품산업의 특성상 완성차 업체와 장기공급계약을 체결하여 부품을 공급하며, 신규차종 개발 시 관련 업계간의 통합개발이 이루어지고 있습니다. 따라서 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다. 세계자동차 산업에 따른 완성차 업체들의 다국적 부품 공급망 확보로 인해 다각적인 해외시장 개척이 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있습니다. 이에 따라 제품공급 능력 및 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부가 자동차 부품산업의 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

자동차 조명장치는 운전자의 안전과 자동차의 디자인과 관련이 있는 중요한 부품입니다. 최근 안전, 환경, 연비 등에 대한 관심이 높아짐에 따라 자동차 조명의 광원은 기계적 신호에 의한 백열전구에서 전기신호 제어에 의한 LED조명으로의 변화가 급속히 진행되고 있습니다. LED(Light Emitting Diode) 조명은 저전압에서 구동하므로 전력소비가 적은 반면 수명이 길고 수은, 납등 유해물질을 함유하고 있지 않아 세계 각국 정부가 추진하고 있는 녹색성장정책의 핵심 아이템입니다. 특히, LED는 자동차업계가 2025년까지 에너지 소비를 50%까지 줄인다는 목표 아래 자동차의 친환경화,경량화, 지능화, 전장화를 표방하는데 부합하는 차세대 조명기술로, 에너지 소모량이적은 친환경 반도체 광원인 LED가 주목받으면서 자동차 분야에서의 LED 조명의 채택율이 급격히 증가하고 있습니다.

조명

led 광원을 적용할 수 있는 차량용 조명 분야

* 출처 : '자동차 램프+반도체 기술=장기 고성장', 삼성증권
할로겐, HID, LED 전조등의 성능비교]

구분
할로겐
HID
LED

발광원리
필라멘트
고전압
전자-holed의 재결합

핵심기술
전구
Ballast
White LED + Y

효율
18
90
55

수명(시간)
400
2,000
50,000

장착현황
일반차량
일부 고급차량

적용대상 차종 확대 중

(대형, 고급 → 경차)

밝기(lm)
1,000~1,500
3,000
3,000 이상

* 출처 : 산업통상자원부 LED 조명은 자동차 램프에 사용될 경우 할로겐이나 HID와 비교하여 에너지 소비가 상당히 효율적이어서 이산화탄소 배출을 감소시킵니다. 또한 반응 속도가 짧고 내구성이 우수하면서도 반영구적이기도 합니다. 더욱이 빛, 색상, 온도, 밝기의 설정이 가능해 디자인을 다양하게 제작할 수 있다는 부분에서 자동차 자체의 고급화 역할을 수행할 수 있습니다. 자동차용 조명장치는 백열전구에서 LED로 지속적으로 대체되고 있어 백열전구 시장은 장기적으로 시장규모가 점차 정체ㆍ축소될 것으로 예상됩니다.

(3) 수요자의 특성 및 구성 당사의 주요 매출처인 조명장치 완제품 1차 벤더는 에스엘, 현대IHL, 현대모비스 등 입니다. 매출처는 국ㆍ내외에서 기술력을 인정받는 글로벌 자동차 부품기업으로 당사는 매출의 안정성 및 매출채권의 안정성을 확보하고 있습니다. 또한 글로벌 품번 승인을 받는 경우에는 완성차업체에 직접 제품을 공급하고 있어 1차 벤더의 역할을 수행하기도 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

향후 주주환원정책의 재원을 마련하고자 상법 제 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 자본잉여금 중
500억원을 이익잉여금으로 전입하여 배당 가능이익을 확보하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.