KC코트렐 — 주주총회소집공고 (20241002)
제출인: KC코트렐

주주총회소집공고
2.9
케이씨코트렐(주)

주주총회소집공고

2024 년 10 월 2 일

회 사 명 :
케이씨코트렐 주식회사

대 표 이 사 :
김종규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층

(전 화) 02) 320-6114

(홈페이지)http://www.kc-cottrell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀장
(성 명) 배 수 정

(전 화) 02-320-6216

주주총회 소집공고

(제15기 임시주주총회)

당사 정관 제17조에 의거 다음과 같이 제15기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시: 2024년 10월 21일 (월) 오전 10:00

2. 장 소: 서울특별시 마포구 상암산로 34, 디지털큐브 12층

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건 (1) 제 1 호 의안: 정관 일부 변경의 건 (2) 제 2 호 의안: 사내이사 박기서 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개) 지참

(2) 대리인을 통한 의결권 행사 시

- 개인주주: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

- 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 지참

* 법인의 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인해야 함.

나. 전자투표에 의한 행사 당사는 상법 제368조의 4 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두 가능) : 포털사이트에서 '삼성증권 전자투표' 검색 후 접속 가능

(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

: 2024년 10월 11일 09시 ~ 2024년 10월 20일 17시 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사

: 인증수단의 종류 - 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사내이사
사외이사

김현수(출석률: 100%)
김종규(출석률: 100%)
정예모(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.01.10
임원 퇴직 위로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

2024-02
2024.01.31
금융기관 계좌잔액 정기감사 보고의 건
찬성
찬성
찬성

수출입은행 선수금환급보증 감액에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2024-03
2024.02.27
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
보고
보고

제 14 기 결산 재무제표 승인 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및
연결재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성

제 14 기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제 14 기 정기주주총회 보고사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제 14 기 정기주주총회 의결사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024-04
2024.02.27
KC그린홀딩스㈜ 자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

2024-05
2024.03.06
유상증자 신주 발행 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2024-06
2024.03.18
KC에어필터텍㈜ 운영자금대출 연대입보 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-07
2024.04.08
한국산업은행 금융 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-08
2024.04.15
후순위 대출약정 등 체결, 교부 및 이행에 관한 승인의 건
찬성
찬성
찬성

선순위 대출약정의 부속 계약ㆍ서류 등의 체결, 교부 및 이행에관한 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024-09
2024.05.10
수출입은행 선수금환급보증 감액에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2024-10
2024.07.10
KC그린홀딩스㈜ 자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

2024-11
2024.07.31
유형자산(토지_안성공장부지) 매각 계약변경
찬성
찬성
찬성

2024-12
2024.08.14
채권금융기관 공동관리 신청의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
19
19
-

※ 상기 금액은 2024년 6월말 기준 입니다.※ 상기 인원수는 공시제출일 현재 재직 중인 인원이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 사임이사 지급실적을 포함한 금액입니다.※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 이사 총 4명의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
KC Cottrell Taiwan Co., Ltd. (계열회사)
2024.01 ~ 2024.06
61
1.57

매입
KC Cottrell India Pvt. Ltd. (계열회사)
2024.01 ~ 2024.06
63
1.61

차입금
케이씨그린홀딩스㈜ (최대주주)
2024.02.292024.03.28
350100
8.982.57

차입금
케이씨제삼차㈜ (계열회사)
2024.04.18
40
1.03

유상증자
케이씨그린홀딩스㈜ (최대주주)
2024.03.15
175
4.51

※ 상기 비율은 2023년 자산총액 (3,896억원, 별도기준) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

케이씨그린홀딩스㈜ (최대주주)
차입금
2024.01 ~ 2024.06
479
12.29

※ 상기 비율은 2023년 자산총액 (3,896억원, 별도기준) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내외 환경산업 현황
- 세계 환경시장
세계적 환경컨설팅 연구소인 EBI(Environmental Business International Inc.)에서 발표한 자료에 따르면, 세계 환경시장 규모는 2011년 9679억 달러에서 2022년 1조 3421억 달러 규모로 성장하며, 연평균 2%대의 성장세를 지속적으로 유지하고 있습니다. 현재 세계 환경시장은 성숙단계에 접어든 북미, 서유럽, 일본 등 선진국의 비중이 높지만 감소하는 추세에 있습니다. 일본을 제외한 아시아 지역, 아프리카, 중남미 등 신흥국가를 중심으로 한 환경시장은 상대적 규모는 작지만 연 8~12% 정도의 높은 성장추세를 보이고 있으며 향후 10년간 고성장이 지속될 것으로 예측되고 있습니다.
- 중국 환경시장
개혁개방 이후 40년 동안 급속한 경제성장과 공업화, 도시화 등으로 인하여 심각한 환경오염 문제에 직면한 중국은, 역대 최강 수준으로 환경보호법을 개정하고 대기, 수질, 토양 등 환경분야별로 각종 환경 관련 법.제도를 정비하면서 집행력을 강화하고 있습니다. 정부의 규제를 통하여 발전하는 환경산업의 태생적 특징을 고려하면, 보다 엄격해지고 있는 중국의 환경오염 규제 조치와 강력한 집행력은 중국 환경 산업이 빠르게 성장하는데 중요한 동력이 될 것으로 전망됩니다.
- 국내 환경시장
환경산업 통계조사 결과에 따르면, 국내 환경산업 매출액은 2004년 약 21조원에서 2020년 약 102조 원으로 급속하게 성장하였습니다. 이에 따라 GDP 대비 환경산업 매출 비율도 2004년 2.36%에서 2020년 5.23%로 높아졌습니다. 환경산업의 매출액 증가율을 연평균으로 환산하면 10.2%를 넘는데, 이는 같은 기간 동안의 명목 GDP 증가율(4.86%)의 2배가 넘는 수치입니다. 하지만, 환경산업 통계조사의 경우 조사범위가 계속 확대되어 왔다는 점을 감안하면, 실제 환경산업의 성장률은 이보다 낮다고 보는 것이 타당합니다.
최근 신환경규제 및 정책 도입으로 화관법, 화평법 등 화학물질 관리제도 도입에 따른 화학 안전산업 및 시험분석시장이 확대 될 것으로 전망하고 있으며, 통합법 시행에 따른 환경 컨설팅 시장이 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 대외적으로는 개발도상국의 환경산업이 급성장(6~10%) 하는 등 해외시장이 지속적으로 성장 할 것이라고 전망됩니다.
(2) 환경엔지니어링(대기오염방지시설)
사업부문 현황 세계 환경시장에서 대기 분야는 전체 환경시장의 약 6%를 차지하고 있으며, 연평균 증가율 1.4%('04-'13)로 성장률이 크지는 않지만 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 대기 환경시장은 국내 환경시장의 약 7%를 차지하고 있으며 그 중 제조업 비중(75%)이 가장 크게 나타납니다.
최근 정부가 발표한 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지정책 전환과 저탄소 경제·사회로의 이행을 위해 신재생에너지 투자를 가속화해야 함을 기본방향으로 정하고 있습니다. 이에 따라 2018년에 42%를 담당하고 있는 석탄발전소의 발전량을 2036년까지 14%로 낮출 계획에 있습니다. 정부의 계획에 따라 석탄발전소의 감축 및 무탄소전원 활용으로 인하여 당사의 환경 설비에 대한 수요가 감소할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년부터 51년간 대기 환경엔지니어링 분야에서 국내외 유수의 기업들과 경쟁하면서 고객에 대한 신뢰와 기술력확보를 통해 전세계가 인정하는 경쟁력을 확보했습니다. 현재 '대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사' 및 '당진화력 제1~4호기 환경설비 설치공사' 등 국내·외 다수의 대형 환경설비 프로젝트들을 수행하고 있습니다.

2023년 정부가 발표한 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지정책 전환과 저탄소 경제·사회로의 이행을 위해 신재생에너지 투자를 가속화해야 함을 기본방향으로 정하고 있습니다. 이에 따라 2018년에 42%를 담당하고 있는 석탄발전소의 발전량을 2036년까지 14%로 낮출 계획에 있습니다.

정부의 계획에 따라 석탄발전소의 감축 및 무탄소전원 활용으로 인하여 당사의 환경 설비에 대한 수요가 감소할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 석탄발전소의 의존도가 지속적으로 유지 및 증가할 것으로 예상되는 해외 시장에 적극 진출할 계획을 가지고 있습니다.

또한, 최근 중국과 한국의 미세먼지 문제가 심각하게 대두되면서, 2015년부터 실시되고있는 '한 중 미세먼지 저감 환경기술 실증 협력사업’에 당사는 2015년 이후 매년 꾸준히 참여기업으로 선정되어, 99.9% 이상의 집진 효율을 가지는 동시에 전력 효율을 향상시켜 기존 대비 40%이하로 에너지 절감이 가능한 기술인 '고효율 건식 전기집진 기술’로 해당 사업에 참여 하고 있습니다.

당사의 해외 관계회사 중 장춘케이씨환보유환책임공사 (중국)의 원가 경쟁력과 Nol-Tec Systems(미국)이 보유한 원천기술로 관계사간의 네트워크를 통해 효과적으로 시장을 선점하여 관리하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 일반정보 당사의 영업부문은 환경엔지니어링 사업부문으로 구성되어 있으며, 기업회계기준서 제1108호에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 재무제표에 공시하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있으며, 금융손익 및 손상차손과 같이 영업과 직접적으로 관련없는 손익을 제외하고 있습니다.

- 사업부분별 사업의 내용

구분
No
회사명
소재지
주요업종
주주명
지분율

환경엔지니어링사업부문
1
케이씨코트렐(주)
대한민국
환경설비업
KC그린홀딩스㈜
43.57%

2
놀텍코리아(주)
대한민국
환경설비업
KC코트렐㈜
100.00%

3
KC에어필터텍(주)
대한민국
필터백류 제조업
KC코트렐㈜
100.00%

4
KC Cottrell Taiwan Co., Ltd.
대만
가스처리설비, 집진설비 등
KC코트렐㈜
100.00%

5
KC브이씨에스(주)
대한민국
악취/VOC저감설비 등
KC코트렐㈜
70.00%

6
KC Africa (Pty) Ltd
남아프리카공화국
에너지 개발사업
KC코트렐㈜
100.00%

7
KCA Power Service (Pty) Ltd.
남아프리카공화국
설비진단 및 유지보수업
KC코트렐㈜
80.00%

8
KC Cottrell Engineering Services Pvt Ltd
인도
환경설비업
KC코트렐㈜
100.00%

9
KC Cottrell India Pvt Ltd
인도
환경설비업
KC코트렐㈜
100.00%

10
케이씨제삼차(주)
대한민국
금융 및 보험업
정원국
0.00%

(2) 시장점유율

설비별·업체별 공사실적 통계 또는 국내·외 환경설비 시장점유율과 관련하여 최근 발표된 자료는 없으나, 당사 영업부에서는 국내 한정 당사의 시장점유율을 전기집진기 70~80%, 배연탈황설비 30~35%, 배연탈질설비 25-30% 로 추정하고 있습니다. 다만 당사 제품 및 산업의 특성 상, 전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 당사 제품의 시장 점유율은 합리적 근거에 의해 산출된 수치라 보기 어려운 점 양지 부탁 드립니다.

(3) 시장의 특성

구 분
내 용

종합과학 기술산업
공해를 발생시키는 요소들이 다양하고 복합적이기 때문에 이러한 복잡하고 다양한 공해요인들을 해소하기 위해서 환경산업은 플랜트엔지니어링 등을 포함하는 종합과학기술을 필요로 하는 복합산업의 특성을 지니고 있습니다. 물리학, 화학, 수학, 미생물학등의 기초과학을 기반으로 화공, 토목, 전기, 전자등 응용과학이 동원되는 종합과학적 특성을 갖고 있습니다.

공공재적 특성
환경산업은 공동복지(common welfare)를 위한 사회간접자본의 성격이 강해 공공재적 특성을 지니고 있으며, 환경상품 및 서비스에 대한 수요는 정부의 환경정책 또는 NGO활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하기 때문에 환경산업의 시장은 인위적으로 창출되는 경향이 높다고 할 수 있습니다.

법적·제도적 영향
민간기업에 의한 오염방지시설 설치 동기는 법적·제도적 영향을 받습니다. 즉 어떠한 오염물질에 대한 배출허용 기준치를 정부가 정했을 경우, 기업체는 비용부담으로 인해 최소한의 기준치만 지키려고 할 것이며, 자발적으로 고도의 오염방지 처리를 하여 오염 물질 배출을 극소화 하려고는 하지 않을 것입니다.

수요자 요구에 의한주문생산 방식
오염배출 공정 및 오염물질의 발생원마다 오염물질 처리 방식이 상이하므로 공정 및 오염물질에 대한 정확한 분석으로 수요자의 사양서에 따라 맞춤 설계(Custom-made)를 해야합니다.

기술 중시형 복합 산업
환경오염 유발요인이 다양하고 복합적이므로 종합적 접근이 필요하며 단위제품으로 인해 환경오염이 발생하는 것보다 공정상 환경오염이 발생하는 경우가 많으므로 공정기술 개선이 중요합니다.

Turn-key Base 시공
환경산업은 시공비가 전체 공사비의 35-40% 정도로 높은 비중을 차지하므로 수요자는 성능을 보장받기 위하여 전체공정을 일괄 발주하는 것을 선호하고 있으며 수요자가 요구하는 성능을 만족시키기 위해서는 충분한 경험과 기술을 보유하고 있는 전문업체만이 시장을 확보할 수 있습니다.

선진국형 산업
소득수준의 향상에 따라 삶의 질 개선에 대한 욕구가 증가하여 환경산업 발전 요인으로 작용하며 1인당 국민소득이 1만불 이상인 국가에서 본격적으로 성장하는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 에너지절약전문기업 (ESCO: Energy Service Company) 사업

에너지절약전문기업(ESCO)은 에너지이용합리화법 제25조 및 동법 시행령 제30조 규정에 의거 장비, 자산 및 기술 인력을 갖추어 산업통상자원부장관(에너지관리공단 이사장)에게 등록한 업체를 말합니다. 해당 자격을 얻은 기업은 에너지사용시설의 에너지절약을 위한 관리용역 사업, 에너지절약형 시설투자에 관한 사업, 에너지절약형 시설 및 기자재의 연구개발 사업을 수행할 수 있습니다.

본 사업의 주요내용은 에너지사용자가 에너지절약을 위하여 기존의 노후화되거나 저효율로 운전 중인 에너지사용 시설을 고효율에너지사용시설로 대체 또는 보완하고자 하나, 기술적 또는 경제적 부담으로 사업을 시행하지 못하고 있을 때 ESCO가 에너지절약시설의 설치에 따른 투자비용을 조달하고(사용자파이낸싱 성과보증계약의 경우 에너지사용자가 자금조달), 사업 수행 및 에너지절감 효과를 보증하고 절감량(절감액)을 배분하며, 에너지사용자는 추후에 발생하는 절감액으로 투자자금을 상환하는 사업으로, 에너지사용자가 기술적 또는 경제적 부담 없이 에너지절약형시설로 대체할 수 있도록 설치, 시공, 관리, 용역을 제공합니다.

- 터널/지하공간용 대기환경설비 사업

터널 및 지하공간의 대기오염물질 제거를 위해 연구, 개발된 이 설비는 2008년 특허와 신기술인증서를 획득하였으며, 서울 메트로와 함께 연구과제를 진행하였고, 안성공장 연구동에 터널/지하공간용 전기집진기 DEMO 시스템을 설치하여 더 높은 효율을 구현하기 위하여 노력하고 있습니다.그 결과 서울-제물포 지하터널 유해가스제거설비 수주 등을 통해 성능을 인정받으며, 최적화된 효율 구현을 위해 힘쓰고 있습니다. 지속적으로 터널 내 대기환경 규제와 제도, 터널 내 높은 분진농도로 인한 문제점들이 사회적 이슈로 대두되고 정부의 대응이 마련되고 있어 향후 국가 차원의 시장수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 더불어 인천교통공사 본선환기실 전기집진설비 수주 등을 통해 도시철도용(지하철) 집진기도 개발을 완료하고 시장 진입을 시작하고 있습니다. - CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage)

화석연료의 연소과정에서 발생하는 이산화탄소가 대기로 배출되기 전에 포집, 분리한 뒤 압축, 수송하여 안전하게 저장 또는 일부 활용 하는 기술 입니다. 석탄/가스/바이오매스 발전설비뿐만 아니라 비료, 정유, 철강, 시멘트 산업에 적용 가능합니다. 온실가스 감축 3대 저 탄소기술 중 하나인 CCUS는 미래에 화석연료의 지속적 사용을 가능하게 하는 핵심적인 기술입니다.

세계적으로는 미국, 영국, 캐나다, 노르웨이, 일본 등이 각각 독자적인 기술로 이산화탄소 포집 파일럿 및 상업설비를 구축하여 석탄화력발전소에서 발생하는 이산화탄소를 포집하는 설비를 운영하고 있으며, 지속적인 연구개발와 성능고도화를 이루고 있는 중입니다.

당사는 우리나라CCS연구 초기부터 지속적으로 전력연구원, 에너지기술연구원, 기계연구원등의 우수한 연구전문기관들과 더불어 개발에 참여하여 파일럿 플랜트 뿐 아니라 실증 플랜트까지 설치, 운영하면서 기술 축적을 해 왔으며, 이산화탄소를 이용하여 개미산을 만들거나 발전회에 이산화탄소를 고정하여 유용한 물질을 합성하는 등의 이산화탄소 이용기술 개발에도 적극적으로 참여하여 왔습니다.

그 결과 현재 하동 화력 발전소에서10MW 건식 CO2 포집 플랜트 장기운전 및 300MW FEED 사업을 민관 합동으로 수행했으며, Pilot 플랜트 설비를 구축하여 실증 사업에 참여한 실적을 보유하고 있습니다. 또한 보령 화력 발전소 내 10MW급 CO2 포집 플랜트 실적을 가진 국책 연구기관과 협약을 통해 해당 기술을 활용하고 있습니다. HPC 기술의 원천사와 협약을 통해 해당 기술을 공유하고 있으며, 2023년 현재 0.5 TPD 규모의 Demo Pilot 설비를 구축하여 성능실험을 계획하고 있습니다. 앞으로 보유한 많은 기술 특허와 노하우를 발판으로 글로벌 시장의 선두주자로 나서고자 합니다.

- VOC저감장치

RCO 촉매는 기존 금속촉매의 문제점인 피독성을 해결하여 RTO대체시장의 수요가 기대됩니다. 데모기를 통해 악취방지시설 시정명령업체에 영업을 진행하고 있습니다. 또한, 베라리아 촉매는 물리, 화학적 흡착방식을 통해 악취(VOC)를 제거하는 규산 마그네슘 촉매로, 일반 카본블랙 대비 50배의 흡착능력을 가지고 있습니다. 3년 전 도입하여, 현재 효성중공업 주조라인에 설치되어 있으며, 기존 AC TOWER 투자대비 효율이 매우 좋아 견학코스로 영업에 활용하고 있습니다. 또한, 삼성 디스플레이 라인에 VOC처리장치로서 신성ENG과 설치한 실적이 있으며, 접착제, 고무, 타이어, 특히 알데히드 계통의 냄새에 탁월한 효과가 있어 일본에서도 브리지스톤 등 다수의 실적을 보유하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2024-06-30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조 (발행예정주식의 총수)

1. 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2)
발행주식총수의 100분의

30을
초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입

, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3)
발행주식총수의 100분의

30을

초과하지 않는 범위 내에서 제

1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

2~7. (생략)

제 10 조 (발행예정주식의 총수)

1. 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2)

발행주식총수를
초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입

, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3)

발행주식총수를
초과하지 않는 범위 내에서 제

1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

2~7. (좌동)

- 발행가능한 신주 발행한도 삭제

- 발행가능한 신주 발행한도 삭제

부 칙

이 정관은 제 15기 임시주주총회에서 승인할 날부터 시행한다.

- 부칙에 시행일자 반영

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 박기서 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기서
1960.01
미해당
해당사항없음
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기서

KC그린홀딩스㈜ CTO

KC그린소재㈜ 대표이사

2013-현재
KC그린홀딩스㈜ CTO
해당사항없음

2016-현재
KC그린소재㈜ 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기서
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사내이사 후보자는 지주회사인 KC그린홀딩스㈜ 및 KC그린소재㈜의 임원으로 재직하며 회사 전반에 깊은 이해를 갖추고 있습니다. KC코트렐㈜은 구조개선을 통한 경영정상화가 필요한 시점으로 빠른 의사결정과 실행력을 갖춘 경영진을 필요로 하여 후보자들을 추천합니다.

확인서

확인서_이사의 선임_박기서 후보.jpg
확인서_이사의 선임_박기서 후보

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두 가능) : 포털사이트에서 '삼성증권 전자투표' 검색 후 접속 가능

(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

: 2024년 10월 11일 09시 ~ 2024년 10월 20일 17시 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사

: 인증수단의 종류 - 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음.