인지디스플레 — 합병등종료보고서(분할) (20241002)
제출인: 인지디스플레

합병등종료보고서
1.1
인지디스플레이

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2024년 10월 02일

회 사 명 :
주식회사 인지디스플레이

대 표 이 사 :
정구용, 정혜승, 배학범

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 동산로 88 (원시동)

(전 화) 041-330-3053

(홈페이지) http://www.inzidisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 허준

(전 화) 041-330-3053

Ⅰ. 일정

구 분
일 자

이사회결의일

2024-07-12

주요사항보고서 제출일

2024-07-12

분할계획서 승인을 위한 주주 확정 기준일

2024-07-29

주주총회 소집공고 및 통지일

2024-08-14

분할반대의사 접수

2024-08-14 ~ 2024-08-29

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2024-08-30

주식매수청구권 행사기간

2024-08-30 ~ 2024-09-19

분할기일

2024-10-01

분할보고총회일 및 창립총회일

2024-10-01

분할등기(예정)일
2024-10-02

주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.inzidisplay.co.kr)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로, 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
(1) 주식매수가격

구 분
내 용

협의를 위한 회사의 제시가격
1,795원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2024년 07월 11일)

구분

금액 (원)

산정기간

①최근 2개월 거래량 가중평균종가

1,846
2024년 05월 13일 ~ 2024년 07월 11일

②최근 1개월 거래량 가중평균종가

1,803
2024년 06월 12일 ~ 2024년 07월 11일

③최근 1주일 거래량 가중평균종가

1,735
2024년 07월 05일 ~ 2024년 07월 11일

기준매수가격[(①+②+③)/3]

1,795
-

(3) 산출내역

일 자

종 가 (원)

거 래 량 (주)

종가 x 거래량

2024/05/13
1,885
64,974
122,475,990

2024/05/14
1,897
26,784
50,809,248

2024/05/16
1,924
96,193
185,075,332

2024/05/17
1,915
55,112
105,539,480

2024/05/20
1,918
50,199
96,281,682

2024/05/21
1,897
69,343
131,543,671

2024/05/22
1,928
66,800
128,790,400

2024/05/23
1,911
39,147
74,809,917

2024/05/24
1,900
40,097
76,184,300

2024/05/27
1,897
65,702
124,636,694

2024/05/28
1,895
72,464
137,319,280

2024/05/29
1,871
69,041
129,175,711

2024/05/30
1,854
58,638
108,714,852

2024/05/31
1,889
64,876
122,550,764

2024/06/03
1,883
74,345
139,991,635

2024/06/04
1,882
31,739
59,732,798

2024/06/05
1,873
50,757
95,067,861

2024/06/07
1,873
31,758
59,482,734

2024/06/10
1,873
46,719
87,504,687

2024/06/11
1,870
93,500
174,845,000

2024/06/12
1,892
189,494
358,522,648

2024/06/13
1,882
43,868
82,559,576

2024/06/14
1,868
40,067
74,845,156

2024/06/17
1,843
61,918
114,114,874

2024/06/18
1,826
84,345
154,013,970

2024/06/19
1,826
55,013
100,453,738

2024/06/20
1,818
32,045
58,257,810

2024/06/21
1,812
35,689
64,668,468

2024/06/24
1,785
101,469
181,122,165

2024/06/25
1,791
79,269
141,970,779

2024/06/26
1,783
57,611
102,720,413

2024/06/27
1,754
72,052
126,379,208

2024/06/28
1,760
51,894
91,333,440

2024/07/01
1,767
21,672
38,294,424

2024/07/02
1,760
29,976
52,757,760

2024/07/03
1,760
28,175
49,588,000

2024/07/04
1,762
16,266
28,660,692

2024/07/05
1,733
63,429
109,922,457

2024/07/08
1,755
41,795
73,350,225

2024/07/09
1,766
17,948
31,696,168

2024/07/10
1,707
70,559
120,444,213

2024/07/11
1,754
37,193
65,236,522

A. 2개월 가중평균종가(원)
1,846

B. 1개월 가중평균종가(원)

1,803

C. 1주일 가중평균종가(원)

1,735

D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3]
1,795

주) 원미만 절상

2. 주식매수 청구내역

구분
주식매수청구자
청구주식수
청구기간

보통주
617명
2,874,908주
2024.08.30 ~ 2024.09.19

주) 매수청구 행사주식수 중 가격조정을 신청한 10,556주를 포함하였습니다.

3. 주식매수일자

주식매수청구권 행사주식 총
2,874,908주 중 2,864,352주에 대한 매수대금 지급은 2024년 09월 27일
완료하였습니다.
가격조정을 신청한 10,556주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료할 예정입니다.
4. 매수 소요자금의 원천

분할존속회사인 (주)인지디스플레이는 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사 대금을 지급 완료하였습니다.
5. 매수주식의 처리방침
분할존속회사인 (주)인지디스플레이가 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할회사(분할 후 존속회사)에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

구분
분할 전
분할 후

(주)인지디스플레이
분할존속회사
분할신설회사

(주)인지디스플레이

인지에이엠티(주)

자산

Ⅰ. 유동자산
90,684,941,103
35,246,233,042
55,438,708,061

1. 당좌자산
73,624,351,890
28,147,789,400
45,476,562,490

2. 재고자산
17,060,589,213
7,098,443,642
9,962,145,571

Ⅱ. 비유동자산
237,377,521,687
191,083,183,291
109,894,894,857

1. 투자자산
67,088,878,714
126,894,053,146
3,795,382,029

2. 유형자산
164,272,550,554
59,570,175,315
104,702,375,239

3. 무형자산
750,265,316
750,265,316
-

4. 기타비유동자산
5,265,827,103
3,868,689,514
1,397,137,589

자산총계
328,062,462,790
226,329,416,333
165,333,602,918

부채

Ⅰ. 유동부채
173,005,905,057
78,607,824,511
94,398,080,546

Ⅱ. 비유동부채
13,758,883,877
6,423,917,966
7,334,965,911

부채총계
186,764,788,934
85,031,742,477
101,733,046,457

자본총계
141,297,673,856
141,297,673,856
63,600,556,461

부채 및 자본총계
328,062,462,790
226,329,416,333
165,333,602,918

주1) 상기 금액은 2023년 12월 31일 기준의 별도 재무상태표이므로, 분할기일 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동될 수 있습니다.