온타이드 — 주주총회소집공고 (20240930)
제출인: 온타이드

주주총회소집공고
2.9
(주)국동

주주총회소집공고

2024년 09월 30일

회 사 명 :
주식회사 국동

대 표 이 사 :
우혁주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 322, 6, 7층(역삼동)

(전 화) 02-3407-7731

(홈페이지)http://www.kd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)서 재 용

(전 화) 02-3407-7731

주주총회 소집공고

(제58기 임시주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제58기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

1. 일 시 : 2024년 10월 18일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

3. 회의 목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 :
정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷주소:https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 10월 08일 ~ 2024년 10월 17일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

<직접행사> 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

<대리행사> 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

7. 주주총회소집의 통보·공고사항 비치

상법 제 542조 4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

9. 기타사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 19조에 의거하여 본 전자공시(http://dart.fss.or.kr)로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 09월 30일

주 식 회 사 국 동

대 표 이 사 우 혁 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병은(출석률: 83%)
박영진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024/01/15
□ 해외현지법인 자금 대여의 건 1. 대여자 : 주식회사 국동 2. 대여상대 : KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC 3. 대여금액 : 금 미화 삼백만불(USD 3,000,000) 4. 대여목적 : 운영자금 대여 5. 대여기간 : 2024.01.19~ 2027.01.19
찬성
-

2
2024/02/05
□ 제57기 결산 별도재무제표 승인의 건 제57기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지) 별도재무제표
불참
-

3
2024/02/26
□ 제57기 결산 연결재무제표 승인의 건 제57기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지) 연결재무제표
찬성
-

4
2024/02/26
□ 내부회계 관리제도 운영보고서 등 승인의 건 1. 2023년 내부회계관리제도 운영보고서 2. 2023년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 3. 2023년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서
찬성
-

5
2024/03/12
□ 제57기 정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제57기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3회 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4회 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성
-

6
2024/03/27
□ 투자부동산 매각의 건 - 매각사유 : 비업무용(대물변제 취득) 자산 매각을 통한 유동화 확보 - 매매목적물 : 제주도 투자부동산(건물 및 토지) 일체 - 주소지 : 제주도 서귀포시 안덕면 동광리 5-18 및 5-155
찬성
-

7
2024/03/28
□ 제57기 정기주주총회 의사록 제1호 의안 : 제57기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3회 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4회 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-
찬성

8
2024/04/30
□ 해외현지법인 자금 대여의 건 1. 대여자 : 주식회사 국동 2. 대여상대 : KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC 3. 대여금액 : 금 미화 이백만불(USD 2,000,000) 4. 대여목적 : 운영자금 대여 5. 대여기간 : 2024.05.10~ 2026.05.10
-
찬성

9
2024/05/24

□
KUKDONG APPAREL(AMERICA) INC. 의 현지금융에 대한 국민은행 대외외화 지급보증서 (STANDBY L/C) 발급의 건

1. 채 무 자: 주식회사 국동 2. 보증 수혜자: KUKDONG APPAREL AMERICA, INC 3. 보증 상대처: HANMI BANK(미국) 4. 차 입 과 목: 대외외화지급보증(STANDBY L/C) 5. 보 증 금 액: 금 미화 사백만달러(USD 4,000,000.00) 6. 발 급 기 관: 중소기업은행 (취급점: 중곡동지점) 7. 보 증 용 도: KUKDONG APPAREL AMERICA, INC에 대한 HANMI BANK(미국)의 현지금융에 대한 보증 8. 보 증 기 한: 2025.09.10 9. 상 환 방 법 : 일 시 상 환

-
찬성

10
2024/05/24
□ 의안 : 포괄외화지급보증 신규 여신 약정의 건 1. 과 목 : 포괄외화지급보증 2. 금 융 기 관: 국민은행 장한평역종합금융센터 3. 여 신 금 액: 금 미화 이백만달러(USD 2,000,000.00) 4. 여 신 용 도: KUKDONG APPAREL AMERICA, INC. 현지금융에 대한 보증 5. 약 정 기 간 : 여신개시일로부터 12개월
-
찬성

11
2024/05/24
□ 의안 : ㈜ 국동 제주지점의 폐지의 건 1. 개요 : 제주도 소재 부동산 매각에 따른 지점 폐지 2. 목적 : 동 부동산을 활용한 임대 종결 및 부동산 매각이 완료되어 사업상 불필요한 지점 폐지 3. 폐지 지점 : 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 신화역사로 685번길 14-13 4. 폐지 예정일 : 2024년 5월 27일 (신고예정일)
-
찬성

12
2024/06/18
□ 의안 : 키움크리스 제삼호 사모투자합자회사 지분 투자의 건 1. 투자명칭 : 키움크리스 제삼호 사모투자합자회사 2. 투자대상 : 키움크리스 제1호 REF 3. 투자금액 : 일금오억원정(\500,000,000) 4. 투자일(납입일) : 2024년 6월 24일 (예정)
-
찬성

13
2024/08/21
□ 에이치엘비생명과학주식회사 제13회 전환사채 인수의 건 1. 사채의 명칭 : 에이치엘비생명과학 주식회사 제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 계약일 : 2024년 08월 23일 3. 청약일 : 2024년 08월 23일 4. 발행일(납입일) :2024년 08월 29일 5. 사채만기일 : 2027년 08월 29일 6. 인수금액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000) 7. 인수목적 : 운영자금을 활용한 투자목적
-
찬성

14
2024/09/02
□ 임시주주총회 소집결의 승인의 건 1. 일시 : 2024년 10월 18일 (금) 오전 9시 2. 장소 : 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스 역삼빌딩 지하 1층 강당 3. 기준일 (임시주주총회 주주확정) : 2024년 9월 19일 (목) 4. 회의 목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경) 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
-
찬성

15
2024/09/02
□ 해외현지법인(PT.SEMARANG GARMENT) 대부 투자 연장의 건 1. 신고인(보고인) : 주식회사 국동 2. 해외 현지법인 : PT.SEMARANG GARMENT 3. 외국환지정은행 : 신한은행 4. 투 자 금 액 : 금 미화 이백만달러($2,000,000.00) 5. 투 자 목 적 : 수출 증대로 인한 생산설비 확충 6. 연 장 기 간 : 2024.09.16 ~ 2027.09.16 (3년)
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

2024년 9월 30일 현재 (단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
25
25
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT. SEMARANG GARMENT(종속회사)
위탁가공료
2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일
218
12.4(연결자산총액대비)

PT. BATANG APPAREL INDONESIA(종속회사)
위탁가공료
2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일
114
6.5(연결자산총액대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성섬유 가공기술은 인류 역사와 더불어 오래되었으며, 간단한 도구를 이용하는 수공업 형태로 생산되었다. 근대 섬유산업은 이들의 모든 공정을 기계체계를 이용한 생산으로 전환시켰다.

섬유 중에서 최고의 가치를 지닌 실크에 대한 동경은 실크를 인공적으로 만들려는 노력을 불러일으켰으며, 많은 과학자들의 연구 결과 합성섬유가 출현하였다.

이와 같이 세계의 섬유산업은 19세기 말부터 각종 화학섬유의 출현에 따라 현저한 변화를 보였다. 섬유산업은 중화학공업에 비하여 특별히 고도의 기술이나 대량의 자본이 필요하지 않은 대신 노동집약적 산업이기 때문에, 후진국과 개발도상국에서는 저임금이 경쟁의 큰 무기로 되어 왔다. 따라서 제2차 세계대전 후 정치적 독립을 이룬 많은 개발도상국들은 경제개발을 위해 섬유산업을 육성하여 선진국으로부터 수입의존에서 자급자족으로 전환할 뿐만 아니라, 저임금으로 인한 낮은 생산비용과 관세 특혜를 이용하여 오히려 선진국으로 수출하는 체제를 이룩함으로써 선진국의 섬유산업에 많은 영향을 끼치게 되었다. 이 때문에 선진국의 섬유산업은 개발도상국을 향한 수출중심에서 자급 또는 다른 선진국을 향한 수출중심으로 그 체제가 전환됨과 동시에 종래의 천연섬유 중심에서 화학섬유와 혼방·교직물 등으로 제품을 다변화시키고, 의류용뿐 아니라 산업용으로서의 용도 확장에도 많은 노력을 하고 있다.

섬유산업의 특징을 보면

첫째, 의, 식, 주와 관련된 생활기본산업이다. 따라서, 수요가 영구적일 뿐만 아니라 소득증대 등 국민 '삶의 질' 향상욕구에 따른 패션문화에 대한 관심증대 등이 다양한 수요증대가 가능하다.

둘째, 부가가치가 큰 패션 산업이다. 실용성, 개성미, 유행 및 패션감각 등 소비자의 욕구에 부합하는 만족감에 따라 동일한 제조원가라 해도 제품의 부가가치가 큰 패션산업이다.

셋째, 제품수명(life cycle)이 짧다. 섬유산업은 소비자의 성별, 연령별, 직업별 등에 따라 섬유소재 및 형태가 달라지고, 계절성과 유행에 민감하여 제품 자체의 수명이 짧은 것이 특징이다.

넷째, 섬유기계, 염료 등 관련산업에 미치는 효과가 크다. 섬유산업은 원사·직물 등 원자재로부터 의류 등 최종 소비제품을 생산하기 위해 방적기, 재봉기 등 다양한 섬유기계와 합성섬유 원료, 염료 등이 사용된다.

(2) 산업의 성장성 섬유산업의 환경변화에 따라 국내 섬유산업도 이제 양적 확대를 마감하고 기술과 디자인을 접목한 고부가 제품생산 체제로 구조로 바꿔야 한다는 움직임이 일고 있다. 이를 위해 업계를 중심으로 기존의 의류용 섬유 이외에 기능성 및 친환경 소재, 필터, 타이어코드, 철을 대신하는 건설자재용 등 신소재 개발에 몰두하고 있다. 특히 산업용 섬유는 산업자재의 경량화 고기능화, 다양화, 패션화 추세에 따른 용도의 확대로 금속, 플라스틱, 종이 등의 대체 소재로 활용이 가능해 용도 확대 및 수요 증가로 발전 가능성이 무한함에 따라 섬유업계의 블루오션으로 부각되고 있다.(3) 경기변동의 특성의류산업은 전형적인 소비재 산업으로 경기에 매우 민감하게 반응한다. 국내경기는 물론 국제경기와 환율의 변동과 각국의 수입규제 등 각종 보호정책에 따라 매우 큰 영향을 받는다.

(4) 경쟁요소의류 수출은 중국·아세안 등 후발개도국과의 가격경쟁력 약화와, 한국산 섬유류에 대한 각국의 수입규제 강화, 그리고 국내업체 간 경쟁이 매우 심한편이다.(5) 자원조달의 특성① 원자재 수급원자재 수급 부문은 생산지의 자연환경과 국제경기 및 환율의 변동에 따라 가격 변동이 큰 영향을 받는다.② 인력 수급의류산업이 타산업에 비하여 근무환경이 열악하고 임금수준이 낮아 의류산업으로의 신규인력 임직자수는 감소하고 기존인력의 이직마저도 지속적으로 늘어가고 있는 추세에 있다.특히 주5일 근무제 시행, 외국인 연수생 인력 부족, 인력의 노령화 등으로 중소 섬유업계의 인력난은 지속적으로 심화될 전망이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 니트의류를 제조,판매하고 있으며, 주요 바이어는 FANATICS, CARHARTT, VF, H&M 등으로 이들 회사에 대한 매출이 총매출의 약 67% 이상을 차지하고 있습니다. 그외 크리스에프앤씨 등 여러 브랜드 의류업체 및 유통업체를 바이어로 확보하고 있으며, FANATICS, CARHARTT 등 대부분의 바이어와 오랫동안 거래를 유지함으로써 신뢰 관계를 형성하고 있습니다.

주요 수출 대상국가로는 2000년대 초반부터 매출처 다변화를 위해 미국 현지 법인을 설립하고, 미주 지역 영업을 추진한 결과 FANATICS, CARHARTT, VF 등의 미주 바이어를 유치하면서 미주지역에 대한 매출이 크게 증가하였으며, 유로 재정 위기 이후 유로지역 바이어에 대한 매출은 크게 감소한 반면, 미주지역 바이어에 대한 매출이 증가하여 2024년 반기말 기준으로 미주지역의 매출비중이 수출 부문 매출의 약 75% 이상을 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표 준 산 업 분 류 코 드
사 업 내 용

외의 도매, 남녀용
51312
니트의류제품 제조 및 도매

(2) 시장점유율

의류 수출분야의 경우 주문자상표부착방식(OEM)으로 통계 수집체계상의 어려움이 있어서 정확한 시장점유율 파악이 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

의류 수출은 중국·아세안 등 후발개도국과의 가격경쟁력 약화와 한국산 섬유류에 대한 각국의 수입규제 강화, 그리고 국내업체 간 경쟁이 매우 심한 편이며, 또한 계절에 따른 적정한 기후가 판매에 많은 영향력이 있다고 할 수 있는 산업으로 지구의 온난화 등 자연의 변화에 대한 적절한 예측과 대응이 매우 필요한 산업 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

(주)국동 조직도.jpg
(주)국동 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 국동이라 한다. 영문으로는 KUKDONG CORPORATION 이라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는
(주
)온타이드라 한다. 영문으로는
ONTIDE
라 표기한다.

기업 이미지 및 경영 전략 제고

제 4 조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
http://www.kd.co.kr
)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 4 조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
http://www.ontide.co.kr
)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경

부 칙

이 정관은 제58기 임시주주총회에서 승인한 날 2024년 10월 18 일부터 시행한다.

신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호의안 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여
자본준비금 7,389,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위 : 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)
자본금의 1.5배(C)

전환능가능액

자본잉여금(A-C)

57,344,511,391
33,303,198,500
49,954,797,750
7,389,713,641

※ 2023.12.31 재무상태표 기준

라.
자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

(단위 : 원)

구분
주요재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
7,389,000,000
-

이익잉여금 전입
이익잉여금
7,389,000,000
-

마. 법적근근거
상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 10월 08일 ~ 2024년 10월 17일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리