온타이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240930)
제출인: 온타이드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)국동

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 09월 30일

권 유 자:
성 명: (주)국동주 소: 서울특별시 강남구 논현로 322,6,7층 (역삼동)전화번호:02-3407-7731

작 성 자:
성 명: 엄정윤부서 및 직위:재경팀/부장전화번호: 02-3407-7706

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)국동
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 30일
라. 주주총회일
2024년 10월 18일

마. 권유 시작일
2024년 10월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)국동
보통주
1,112,863
1.65
본인
-

※ 상기 소유주식은 2024년 9월 19일 현재 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)크리스에프앤씨
최대주주
보통주
20,209,094
30.02
최대주주
-

계
-
20,209,094
30.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한혜정
보통주
0
직원
직원
-

엄정윤
보통주
57
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
법인
-
-
수탁법인
수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
이태훈
서울 영등포구 국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역

02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 30일
2024년 10월 05일
2024년 10월 17일
2024년 10월 18일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 09월 19일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 10월 08일 ~ 2024년 10월 17일- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 : (우 06228) 서울특별시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동) 주식회사 국동 재경팀 주주총회담당자 앞- 피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수* 위임장 접수처 : (우 07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호 (여의도동, S-TRENUE) 리앤모어그룹(주) 전화번호: 02-783-1799

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 18일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 08일 ~ 2024년 10월 17일-기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 국동이라 한다. 영문으로는 KUKDONG CORPORATION 이라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는
(주
)온타이드라 한다. 영문으로는
ONTIDE
라 표기한다.

기업 이미지 및 경영 전략 제고

제 4 조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
http://www.kd.co.kr
)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 4 조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
http://www.ontide.co.kr
)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경

부 칙

이 정관은 제58기 임시주주총회에서 승인한 날 2024년 10월 18 일부터 시행한다.

신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호의안 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여
자본준비금 7,389,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위 : 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)
자본금의 1.5배(C)

전환능가능액

자본잉여금(A-C)

57,344,511,391
33,303,198,500
49,954,797,750
7,389,713,641

※ 2023.12.31 재무상태표 기준

라.
자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

(단위 : 원)

구분
주요재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
7,389,000,000
-

이익잉여금 전입
이익잉여금
7,389,000,000
-

마. 법적근근거
상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.