비피도 — 주주총회소집공고 (20240927)
제출인: 비피도

주주총회소집공고
2.9
주식회사 비피도

주주총회소집공고

2024년 9월 27일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
신용철, 박명수

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지)www.bifido.com (IR페이지) https://bifido.irpage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이희숙

(전 화) 033-435-4962

주주총회 소집공고

(제26기 임시주주총회)

당사는 상법 363조와 정관 제22조에 의하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 10월 15일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : ㈜비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)

3. 회의 목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박명수 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조주연 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이동수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조한주 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 조주연 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 이동수 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 조한주 선임의 건

4. 전자투표 권유에 관한 사항당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 해당관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.<주주님의 적극적인 의결권 행사를 요청드립니다.>1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간 - 기간 : 2024년 10월 5일 09시부터 2024년 10월 14일 17시까지 - 투표개시 이후 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능) 3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래 소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증 지참- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

김미리
(출석률: 100%)

한녹엽
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2024.02.21
아미코젠(주) 자금대여의 건
찬성
찬성

2
2024.03.12
2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성

상해법인 추가 출자의 건
찬성
찬성

제 25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2024.03.28
아미코젠(주) 자금대여의 건
찬성
찬성

4
2024.04.15
퓨리오젠(주) 자금대여의 건
찬성
찬성

아미코젠(주) 자금대여의 건
찬성
찬성

5
2024.07.09
은행차입 실행의 건
찬성
찬성

위원회 설치의 건
찬성
찬성

6
2024.09.02
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

1,2회차 전환사채 소각결정의 건
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

준법경영지원위원회
한녹엽
2024.07.08
1,2회 전환사채 조기상환 검토은행차입 실행 검토
가결

사외이사후보추천위원회
한녹엽김미리
2024.08.29
신규 사외이사 후보추천 3명
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
500
3
1.5
-

- 상기의 주총승인금액은 이사 전체의 보수한도 금액입니다.- 지급총액은 제출일 현재 사외이사 2명에 대한 지급총액입니다.- 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 인원수를 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 상기 비율은 2023년 연결재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아미코젠(주)(前최대주주)
대여금 지급
2024.02.28~2025.02.28
5,000
7.0%

2024.03.29~2025.03.29

5,000

7.0%

2024.05.13~2025.05.13
5,000
7.0%

거래 합계
15,000
21.0%

- 상기 비율은 2023년 연결재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 프로바이오틱스 산업

경제 발전과 더불어 삶이 윤택 해지면서 건강을 위한 식품에 대한 관심도 높아지게 되었고, 프로바이오틱스라는 유익한 유산균들에 대한 소개도 많아지고 그 효능도 입증되어 가고 있어 많은 관심을 받고 있습니다. 이 같은 소비자의 요구에 따라 글로벌 프로바이오틱스 시장규모는 매년 성장하고 있습니다.

국내 프로바이오틱스 시장의 경우 2022년 건강기능성식품 중 프로바이오틱스는 홍삼(매출 9,848억 원), 개별인정형(매출 8,511억 원)에 이어 총 매출액 6,977억 원으로3위, 국내 건강기능식품 전체 시장의 16.73%(2022년 기준)를 차지하고 있는데 초고령사회로의 빠른 진입, 프로바이오틱스에 대한 대중의 인지도 상승, 효능에 대한 과학적 문헌의 증가 및 신뢰도 향상, 건강에 대한 관심 증대가 시장의 성장을 이끌고 있습니다. (2) 마이크로바이옴 산업마이크로바이옴은 인체에 존재하는 모든 미생물의 군집과 이들 미생물 군집이 가지는 유전정보 전체를 의미합니다. 또한 마이크로바이옴을 구성하는 인체 내 미생물들이 인간의 질환 및 건강유지에 높은 연관성을 지니고 있어 다양한 질병을 치료할 수 있는 혁신적인 치료기술 중 하나로 부상하고 있습니다.국내 뿐 아니라 미국, 유럽 등 글로벌 과학기술 강국들은 휴먼 마이크로바이옴의 중요성을 인지하고, 막대한 자금과 인력을 투입하여 대규모 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 결과로 휴먼 마이크로바이옴과 인간 질병 및 건강 간의 상관관계가 속속 밝혀지고 있으며 이와 같은 관심을 토대로 글로벌 휴먼 마이크로바이옴 시장규모는 고속으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 분야별 다양한 스타트업들이 설립되고 있으며 벤쳐캐피탈 업체들의 투자도 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지근억 교수 연구팀이 1994년에 한국 유아들의 장에서 발견하고 배양에 성공한
Bifidobacterium bifidum BGN4와
Bifidobacterium longum BORI 등
Bifidobacterium spp. 균주를 기반으로 하는 프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조사업을 영위하고 있습니다. 1999년에 당사를 설립한 후, 2001년 '지근억 비피더스' 완제품을 시장에 출시하였습니다. 2002년 8월 건강기능식품법이 제정된 후에 당사는 2004년 3월에 건강기능식품으로서 비피더스균을 비롯한 다양한 프로바이오틱스 균주 원말 및이를 함유한 건강기능식품을 제조·판매하고 있습니다. 당사는 자사 브랜드로 '지근억비피더스' 등을 운영하고 있고, 프로바이오틱스 균주 연구개발 및 완제품 생산력을 바탕으로 국내외 회사에 생산자 개발방식(ODM·Original Design Manufacturing)서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 건강기능식품 우수제조기준(GMP) 시설에서 다양한 제품을 제조할 수 있는 제조 인프라로 건강기능식품(프로바이오틱스)을 생산하고 있습니다

또한 당사는 국내 최초와 세계에서 6번째로 미국식품의약국(FDA)의 신규원료(NDI)와 원료안전성(GRAS) 인증을 받은 독자적인 특허균주(BGN4, BORI, AD011)를 보유 중이고, 독자적으로 구축한 신약개발 플랫폼 기술(MAP)을 바탕으로 기능성 프로바이오틱스 개발과 마이크로바이옴 신약 개발을 진행하고 있습니다. 마이크로바이옴신약개발은 면역, 항암 및 뇌 질환을 대상으로 경쟁력 있는 파이프라인을 구축 중에 있습니다.

현재 면역질환치료제 후보물질 1종에 대해 임상시험용 의약품 생산을 위한 CDMO를 선정하여 국내 최초로 자가면역질환인 류마티스관절염의 치료제 개발을 위한 국내 임상을 준비하고 있고, 이를 시작으로 다양한 신약 파이프라인에 대한 개발을 본격적으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 회사 설립 이후 프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위 중이며, 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 확보했습니다. 당사는 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 바탕으로 신사업부문으로 마이크로바이옴 치료제 사업을 시작하였으며, 향후 해당 사업을 본격적으로 영위할 계획입니다.

① 프로바이오틱스 사업영역(기존)기존의 프로바이오틱스 시장은 락토바실러스균이 우월한 입지를 차지하고 있는데, 우수한 효능에도 불구하고 지금까지 비피더스균이 시장을 주도하지 못했던 이유 중 하나는 비피더스균의 생산이 매우 까다롭기 때문입니다
. 비피더스균은 산소에 매우 민감한 완전혐기성 균으로 전체 생산공정에서 산소, 온도, 습도 등의 스트레스를 최소화해야 우수한 품질의 제품을 생산할 수 있습니다.당사는 원료에서부터 완제품 생산까지 전 공정에서 비피더스균의 특성을 반영한 Stress-free Technology를 도입해 코팅 작업이나 생산 공정에 의해 초래되는 스트레스로부터 균주들을 보호하고, 효율성, 활동성 및 안정성이 높은 프로바이오틱스 제품을생산하고 있습니다. 생산기술 안에는 종균배양, 고농도 대량 배양, 고효율 회수, 생균의 안전성과 활동성 보호를 위한 동결건조, 혼합, 온습도 제어 포장 기술 등으로 이뤄집니다.

② 마이크로바이옴 관련 사업화 추진내용(신규)

당사는 마이크로바이옴 소재에 대한 오랜 연구 경험과 노하우를 집약해 자연계에 존재하는 다양한 미생물자원에서 우수균을 선발하고 이들을 산업화하는 플랫폼 기술을내재화하였습니다. MAP(Microbiome Accelerating Platform)으로 명명한 자체플랫폼은 난배양성 혐기성균에 속하는 비피더스균을 분리, 뱅킹하고 분리균의 생리 활성 평가, 상용화 기초평가, FDA GRAS 수준의 안전성 평가, 동물 및 인체적용시험을 통한 효능평가, 대량생산 및 제품화에 관련된 요소 기술이 집약되어 있습니다. MAP을 통해 마이크로바이옴 소재의 신속한 실용화가 가능하며, 회사는 이를 바탕으로 마이크로바이옴 CMO 사업을 계획하고 있습니다.또한 당사 고유의 비피더스 엔지니어링 플랫폼인 BiGeX를 기반으로 한 eLBP(engineered Live Biotherapeutic Product, 유전자재조합 기반 생균치료제) 파이프라인의 개발도 진행 중에 있습니다. BiGeX기반 치료제는 안전성이 입증된 비피더스균에 강력한 신규 치료유전자를 실어 치료타깃에 전달할 수 있는 비피도만의 차별화된 신약개발 플랫폼입니다.

신약개발

개발후보 물질
연구결과 요약

BFD1R01

류마티스관절염 치료제를 개발 중입니다.
마우스 류마티스관절염 모델에서 IL- 17을 유의미하게 억제하는 immune modulation 효과와 관절 조직에서 염증, 뼈 및 연 골 손상을 유의미하게 회복시키는 치료 효과를 확인했습니다.
현재 작용기전 심층 연구 및 추가로 항-류마티스 약제와의 병용투여 효능을 검증하고 있습니다.
CMO에 기술이전 하였고, 의약품 GMP에서 임상시험용 의약품을 생산,

안정성시험을 진행 중입니다
IND를 위한 GLP독성시험이 거의 완료 단계에 있으며. 2025년 상반기에 임상 1상을 개시할 목표로 준비 중입니다.

BFD1R02

특발성폐섬유증 치료제를

개발 중입니다.

동물모델에서 BFD1R 단독 투여 시 폐섬유증 억제 효과를 확인하였고, 작용기전 연구와 추가적인 동물모델에서의 재현성을 확인 중입니다.BFD1R01
프로젝트와 같은 균주로 BFD1R01 프로젝트에서 확립한 CMC자료, 독성, 1상 자료를 차용할 수 있습니다

BFDe001

고형암치료제를 개발 중입니다.유효물질(면역독소)을 발현하는 벡터와
Bifidobacterium
균주에서의 발현을 확인하였고
, In vito
시험 중입니다.

BFDe002

장내 감염증(rCDI) 치료제를 개발 중입니다. 유효물질(endolysin)을 발현하는 벡터와 발현균주를 제작 중입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 프로바이오틱스 사업은 웰빙 트렌드, 인구 고령화 등 건강에 대한 관심 증가로 시장이 성장하고 있으며, 이러한 시장의 성장세는 소비자들의 프로바이오틱스에 대한 관심 증가와 프로바이오틱스 효능의 우수성 등으로 인해 지속될 것으로 판단됩니다. 다만, 프로바이오틱스 시장의 성장세에 따라 지속적으로 신규업체가 진입하면서 프로바이오틱스 시장 경쟁은 심화되고 있습니다.

또한, 당사는 관련업계에서 30여 년간 축적된 연구 결과를 기반으로 미국 FDA로부터 NDI(미국 FDA로부터 원료의 안정성을 입증받아 새로운 건강식품 원료로 인증을부여받는 제도) 인증과 GRAS(Generally Recognized As Safe) 인증을 취득한
B. bifidum BGN4와
B. longum BORI를 보유하고 있으며, 해외선도기업과 유사한 수준의 난배양성 균의 고농도 배양 및 고효율 회수 기술력을 보유하고 있어 비피더스 균을 비롯한 난배양성 프로바이오틱스를 제조 및 판매하고자 하는 후발 주자가 단시간에 당사의 수준에 도달하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위 중인 프로바이오틱스 사업과 마이크로바이옴 사업은 건강기능식품과 관련된 사업입니다. 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고있으며, 고령화 사회로의 진입뿐만 아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

마이크로바이옴 분야는 급속히 발전되는 산업으로 기존의 프로바이오틱스 시장 보다더 광범위한 시장입니다. 2021년 5억 3,500만 달러 규모였으나, 2029년 31억 달러의시장으로 성장할 것으로 추정되고 있습니다. 마이크로바이옴이 질병과 관련이 있다는 많은 결과들이 나오면서 치료제 개발이 더 활발해지고 있습니다.

마이크로바이옴 치료제시장규모 전망.jpg
마이크로바이옴 치료제 시장규모 전망

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상
7명 이내
로
하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1명 이상으로 한다.

제32조 (이사의 수)
회사의 이사는

3명 이상
5명 이내
로
하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1명 이상으로 한다.

- 이사의 수 조정

제36조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견했을 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여야 한다.

제36조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견했을 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게
이를 보고하여야 한다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

제38조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각
이사 및 감사에게
통지하여 소집한다.

④
이사 및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각
이사에게
통지하여 소집한다.

④
이사
전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

제40조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

(신설)

제42조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 투명경영위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다

- 각종 위원회 설치

제44조(감사의 수)

제45조(감사의 선임·해임)

제46조(감사의 임기와 보선)

제47조(감사의 직무 등)

제48조(감사록)

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

(삭제)

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

(신설)

제45조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

(신설)

제46조(감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

(신설)

제47조 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

(신설)

제48조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

제51조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게
제출하여야 한다.

③
감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에
제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라
감사위원회는
외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 감사위원회 설치로

인한 관련 내용 변경

부 칙

이 정관은 2024년 10월 15일부터 시행한다.

※ 정관의 개정사항 중 제38조 제4항의 개정 규정은 상법 개정(안)을, 제46조의 개정 규정은 증권거래법 개정(안)을 반영한 것임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박명수
1970.04.05
-
-
계열회사 등기임원
-

이원범
1974.10.10
-
-
대표이사
-

조주연
1965.05.09
여
여
-
사외이사후보추천 위원회

이동수
1958.12.26
여
여
-

조한주
1965.06.05
여
여
-

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박명수
(주)비피도대표이사
2008.04 ~ 2015.03
연성대학교 교수
해당사항없음

2019.02 ~ 2023.03
(주)비피도 기술부설연구소장

2023.03 ~ 현재
(주)비피도 대표이사

이원범
환인제약(주)대표이사
2006.01 ~ 현재
환인제약(주) 대표이사
해당사항없음

조주연
-
2012.03 ~ 2014.11
계양전기(蘇州)유한공사 법인장
해당사항없음

2014.12 ~ 2019.12
계양전기 CFO

2020.01 ~ 2021.03
해성산업 대표이사

2021.04 ~ 2021.12
해성산업 임대개발부문장

이동수
세무법인 하누리부천1지점 대표이사
2002.07 ~ 2012.07
이동수 세무회계사무소 대표
해당사항없음

2012.07 ~ 현재
세무법인 하누리 부천1지점 대표

조한주
법무법인 메리트파트너 변호사
1996.06 ~ 2023.05
육군 검찰부장 / 군판사
해당사항없음

2019.01 ~ 현재
대한변호사협회 권익위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박명수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이원범
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조주연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이동수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조한주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함4. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.- 조주연 후보자 : 다수의 회사에서의 관리경험과 경영능력에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천- 이동수 후보자 : 세무전문가로 세무 관련 자문과 심사가 가능하여, 의사결정과정에서 발생할 수 있는 세무위험 관리 및 회사경영에 도움이 된다고 판단하여 추천- 조한주 후보자 : 다양한 법률경험을 통해 의사결정 시 법률검토가 가능하며, 경영투명 성 제고에 도움이 된다고 판단하여 추천

확인서

확인서_박명수 사내이사 후보

확인서_이원범 사내이사 후보

확인서_조주연 사외이사 후보

확인서_이동수 사외이사 후보

확인서_조한주 사외이사 후보

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다

※ 참고사항

▶ 전자투표 권유에 관한 사항

당사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용할 예정이며, 해당관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

-인터넷주소:http://evote.ksd.or.kr

-모바일주소:http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

-기간 : 2024년 10월 5일 09시부터 ~ 2024년 10월 14일 17시까지