씨앤투스 — 주주총회소집공고 (20240927)
제출인: 씨앤투스

주주총회소집공고
2.9
(주)씨앤투스

주주총회소집공고

2024 년 09월 27일

회 사 명 :
주식회사 씨앤투스

대 표 이 사 :
하춘욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)

(전 화) 051-831-2501

(홈페이지) http://www.cntus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)박기범

(전 화)02-585-5915

주주총회 소집공고

(제22기 임시주주총회 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 제22기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.
이번 임시주주총회 소집공고 관련하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2024년 10월 15일 (화요일) 오전 10시
2. 장 소
: 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의 안건 - 제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본)을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서) 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

추원식출석율100%
김성균출석율100%

찬 반 여 부

2024.02.26

제21기 내부결산 재무제표(별도, 연결) 확정의 건
제21기 정기주주총회 소집의 건
제21기 정기주주총회 전자투표채택의 건

가결
찬성
찬성

2024.03.14

자기주식 취득의 건
주식매수 선택권 취소의 건

가결
찬성
찬성

2024.07.24
자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성

2024.09.04
주주총회소집결의 (임시주주총회)주주명부폐쇄기간또는기준일설정
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
추원식 사외이사김성균 사외이사
2024년 1월 31일

1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

찬성

2024년 2월 6일
1. 외부감사인 선임위원회 개최
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000

36,000,000

18,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액입니다.

주2) 상기 사외이사 지급총액은 2024년 8월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율

-
-
-
-
-

※ 해당사항없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율

매출액/매입액
CNTUS VIET NAM CO., LTD (연결회사)
2024.01~2024.08
40
6.25%

매출액/매입액
주식회사 아에르 (연결회사)
2024.01~2024.08
39
6.05%

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2023년) 별도 재무제표상의 매출액 대비 차지하는 비율(%)입니다.※ 상기 거래는 당해 사업연도 개시일부터 2024년 8월 31일)까지 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 2023년 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 시장의 특성과 사업현황

(1) 에어필터 시장
글로벌 고기능성 필터사업은 에어필터, 의료, 제약등 다양한 산업에서 활용 되고 있습니다
Precedence Research
리서치 기관 보고서에 따르면 글로벌 에어필터 시장규모는 2023년 부터 2032년 까지 CAGR 6.23% 성장하여 2032년 약 284억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다.

[Global Air Filters Maket Size]

(단위: $ Billion)

[출처:Precedence Research]

COVID-19 등 질병과 대기오염등의 영향으로 건강과 환경 보존등에 관한 관심과 높아진 인식으로 인하여 글로벌 에어필터 시장은 지속성장하고 있습니다. 결과적으로 사람들은 공기청정기와 각종 여과시스템을 필수로 구입하고 있으며 이로인해 고기능성 필터의 수요는 지속 증가하고 있습니다.

(2)워터솔루션 시장
욕실 및 주방에서 사용하는 필터샤워기, 수전필터등 신규 제품으로 최근 지속적으로발생하고 있는 식수 위생 관련 문제로 인해 판매량이 증가하고 있습니다.한국소비자원 욕실용 필터 샤워기 안전실태조사 결과 조사대상 20개 제품 중 7개 제품(35.0%)은 검사기관 지정고시에서 정하고 있는 잔류염소 제거율 기준(80.0% 이상)보다 성능이 미흡한 검사 결과를 발표 하였습니다.당사의 워터 필터 제품은 염소제거 시험 결과 잔류염소 통과성분은 불검출되었고 잔류성 염소 제거율 100% 로 검증 받은 제품으로 당사의 샤워기의 필터는 항균 세디먼트 필터, 카본 필터, 비타민 복합 필터, UF 필터 등 총 4가지로 구성돼 있으며, 사용자의 취향과 니즈(needs)에 맞춰 고기능성 필터를 교체해 사용할 수 있는 다양한 신제품을 출시하고 있습니다.
(3)라이프케어솔루션
Business Research Insights 리서치 기관 보고서에 따르면 2022년 글로벌 실내공기질 관리시장규모는 약 1.7억달러 에서, 2031년에는 약2.9억달러 수준으로 2022년 이후 매년 CAGR 6.3% 수준으로 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

일반적인 실내 오염 물질로는 휘발성 유기 화합물 (VOC), 곰팡이 , 담배 연기 , 입자상 물질 등이 있습니다. 최적의 실내 공기질을 유지하고 거주자의 웰빙과 생산성을 보장 하려면적절한 환기 , 공기 여과 및 오염원 감소가 필수적이며 이는 실내 공기질시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
나. 시장점유율

에어솔루션 사업부문의 경우 공기청정기 및 진공청소기 제조회사의 영업현황, 그리고 캐빈에어필터의 경우 자동차 제조회사와 AS 시장의 영업현황과 연동되어 있어 공개된 수치 또는 통계자료에 대한 조사가 현실적으로 불가능하고, 엔데믹으로 인해 '식품의약품안전처'에서 집계하는 마스크 생산량 동향 조사 중단 등으로 시장 규모를 산출하는 통계자료가없어 시장점유율 산출이 불가능합니다.

나. 회사의 현황

㈜씨앤투스와 그 종속기업(이하 '연결기업')은 독보적인 고성능ㆍ고효율 집진 필터 소재 Melt Blown 필터 원단(이하'MB'라고 합니다) 기술력을 바탕으로 소재에서 완제품까지 자체생산 판매하고 있으며, 빠르게 변화하고 있는 사회 및 환경변화와 현대 사회에 다양한 사람들의 편의를 충족시키기 위해 친환경 소재 및 고기능성 신소재 개발을 지속하고 있습니다. (주)씨앤투스의 사업영역은 다음과 같이 개별 사업부문으로 구분하고 있습니다.

(1)에어솔루션 사업 부문
씨앤투스는 글로벌 생산 시스템을 바탕으로 고성능ㆍ고효율 필터 소재인 MB(Melt Blown)를 적용한 보건용 및 산업용 마스크, 공기청정기용 필터, 진공청소기용 필터, 차량용 에어컨 필터 제품 등을 통해 고객의 인지도를 확보하고, 국내외 시장을 선도하 고 있으며, 에어솔루션 영역의 글로벌시장 점유율을 점차 높여가고 있습니다. 또한 해외 베트남 생산센터를 해외생산 거점으로 북미 아마존(Amazon)브랜드 스토어를 통해 필터 전문 브랜드 '필터리지(Filteridge)'를 론칭하며, 글로벌시장 진출을 본격화하고 주력 제품인 공기청정기필터차량용 에어컨필터, 보건용 & 산업용 마스크 제품 라인을 점차 확대하며 글로벌 시장을 선도해 나아가고 있습니다.

(2)워터솔루션 사업 부문

당사는 B2C 시장에서 확보한 라이프 케어 솔루션 브랜드 아에르(Aer)의 소비자 인지도와 시장 점유율을 바탕으로 필터 샤워기와 세면대 및 싱크대 수전 등 다양한 워터솔루션 제품을 출시하며 브랜드 파워 및 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 고기능성 정수기 필터 소재 원단을 개발 제조·판매하고 있으며, 고기능성 정수기에 적용되는 양전하 필터 기술을 통해 워터솔루션 제품의 포트폴리오를 확대해 나가고 있습니다.

(3)라이프 케어 사업 부문

당사는 기존에 주력하던 B2B 사업과 함께 라이프 케어 솔루션 브랜드 "아에르(Aer)" 의 제품군을 지속적으로 확장하며 B2C 사업 프레임을 넓혀가고 있습니다. "아에르(A er)"가 일상 생활 브랜드로 자리매김하기 위한 신규 사업인 "바이러스 케어 (Virus Care) 가전" 과 "바이러스 케어 서비스(Virus Care Service)" 등 라이프 케어 신규사업을 통해 점차 다양해지는 소비자의 욕구와 편의를 충족시키며, 다변화하는 라이프 케어 시장에서 진출하고 있습니다.

연결기업 사업부문 및 주요 제품은 아래와 같습니다.

사업부문

주요제품

-Air Solution 사업부문

공기청정기용 필터

진공청소기 필터

차량용 에어컨 필터

보건용 마스크 (KF94, KF80등)

산업용 마스크 (특급, 1급, 2급)

기타(필터 원부자재)

-Water Solution 사업부문

필터 샤워기, 여행용 샤워기

싱크대 필터 수전

세면대 필터 수전

기타(워터필터 원부자재)

-Life Care Solution -신규 사업 부문

바이러스 케어 (Virus Care) 가전바이러스 케어 서비스(Virus Care Service)초임계 용융성 플래시 방사 부직포생분해성 바이오플라스틱 소재의료용 PLLA 소재 및 제품 개발

(4) 신규사업등의 내용 및 전망 [글로벌 시장 진출]
글로벌시장을 타겟으로 신규 브랜드를 출시하였으며, 북미 지역의 대표 온라인 상거래 플랫폼인 아마존과 이베이를 시작으로 'KOREA NO.1 필터'라는 메시지와 함께 베트남생산센터를 해외 거점으로 글로벌 에어필터 시장에 적극 진출하고 있습니다.

[연구개발 기반 첨단소재 개발]
-고기능성 정수용 양전하 필터-생분해성 바이오플라스틱 소재-초임계 용융성 플래시 방사 부직포당사는 2021년부터 산업통상자원부의 신소재 부품기술 개발사업을 국책과제로 진행하고있습니다. 플래시 방사 부직포 신소재 개발사업과 생분해 바이오 플라스틱 개발사업을 통해 연구개발 기반 첨단소재 개발을 적극 진행하고 있으며, 2023년 7월 약 2128㎡(643평) 규모로 신규 차세대 필터 개발 센터를 개소하였습니다.
울산 필터 개발센터 개소를 통해 에어솔루션(공기청정기, 진공청소기, 자동차 에어컨) 필터를 비롯해 워터솔루션(필터샤워기정수기, 수처리) 필터, 공기살균 및 공기청정 기능을 갖춘 아에르 바이러스케어 등 다
양한첨단 소재와 제품을 개발할 계획입니다.

[의료 바이오 신소재 사업진출]
PLLA(Poly L lactic acid·폴리 L 락틱산) 개발 자회사 (주)엔비엠 설립. (주)엔비엠은 의료용 신소재 사업 아이템으로 PLLA(Poly L lactic acid·폴리 L 락틱산) 등의료용 바이오 응용제품을 주력으로 제품 개발과 상용화를 위해 연구개발을 진행 하고 있습니다. 엔비엠은 2025년을 목표로 GMP(우수의약품 제조 관리 기준) 인증을 완료할 계획입니다.
PLLA는 생분해성 고분자 소재 PLA(Polylactic acid·폴리락트산)의 일종으로 주로 의료 분야에서 의료용 필러, 유착 방지 필름, 의료용 지지체, 기타 의료용 재료로 폭 넓게 활용되고 있
습니다.

(5) 조직도

씨앤투스 조직도18.jpg
[씨앤투스 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

향후 주주환원정책의 재원을 마련하고자 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 2021년도 공모주 유상증자시 발생한 주식발행초과금 중 400억원을 이익잉여금으로 전입하여 자사주 매입 및 배당 가능이익을 확보하고자 합니다.

『 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능 이익은 400억원이며, 관련법*에 의거하여 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다. 』

※[관련법] 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당사항없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ - 해당사항 없음.