제이케이시냅스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240926)
제출인: 제이케이시냅스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
소니드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 09월 26일

권 유 자:
성 명: 소니드 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)전화번호: 041-410-7777

작 성 자:
성 명: 김유광부서 및 직위: 경영지원본부 부장전화번호: 041-410-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
소니드 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 26일
라. 주주총회일
2024년 10월 11일

마. 권유 시작일
2024년 10월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

소니드 주식회사
보통주
302,024
0.66
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽병철
보통주
0
직원
직원
-

장진실
보통주
0
직원
직원
-

장식환
보통주
0
직원
직원
-

김영진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
노명주
서울시 강남구 압구정로

주주총회 위임장확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무

02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 26일
2024년 10월 01일
2024년 10월 10일
2024년 10월 11일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 8월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (31705) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 경영지원본부

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)케이디엠홀딩스에 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 11일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 주식회사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능 - 주주총회 참석시 준비물 : 본인신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1장 총칙

제
2조
(목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1. ~ 137. (

생
략
)

138.

위 각호에 관련된 부대사업 일체

<신
설>

1. ~ 137. (

현행과 같음
)

138.
게임 소프트웨어 개발 및 공급업

139.
모바일 컨텐츠 및 온라인 게임 서비스 운영

140.
정보통신 관련 소프트웨어 개발업

141.
데이터베이스 검색
,
개발 및 판매업

142.
정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

143.
하드웨어 도입 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

144.
소프트웨어 및 서비스 기획
,
디자인
,
개발
,
운영업

145.

폐기물 중간처리업

146.

폐기물 처리업

147.

건설폐기물 중간처리업
,
수집
,
운반
,
보관업

148.

포장유지보수업

149.

상하수도설비업

150.

토목건축사업

151.

석공공사업

152.

토공사업

153.

철근콘크리트 공사업

154.

수중공사업

155.

보링그라우팅 공사업

156.

비계구조물 해제공사업

157.

석면 해체 및 제거업

158.

순환골재 생산 및 판매업

159.

도로공사용 순환골재 제조업

160.

콘크리트용 순환잔골재 제조업

161.

육상금속골재구조재 제조업

162.

합성수지 및 기타 플라스틱물질
(
파쇄
,
분쇄
,
폐기물
)
제조업

163.

플라스틱 발포 성형제품 제조업

164.

파지
,
병
,
기타 재생용 재료수입 및 판매업

165.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

부 칙

<신 설>

부 칙

이 정관은 2024년 10월 11일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

함영철
1977.11.28.
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

윤재철
1969.06.15.
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

최윤철
1977.04.05.
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김명관
1973.06.01.
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

함영철

투바이트
(주
) 대표이사

현재

투바이트
(주
) 대표이사

해당사항 없음

윤재철

투바이트
(주
) CFO

현재

투바이트
(주
) CFO

해당사항 없음

최윤철

Busan Equity Parteners PE
부대표

현재

Busan Equity Parteners PE
부대표

해당사항 없음

김명관
얍엑스넷 부사장
전
얍엑스넷 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 함영철] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 윤재철] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 최윤철] 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 김명관] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

s25c-0i24092613320_0001

s25c-0i24092613320_0002

s25c-0i24092613320_0003

s25c-0i24092613320_0004

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.