제이케이시냅스 — 주주총회소집공고 (20240926)
제출인: 제이케이시냅스

주주총회소집공고
2.9
소니드(주)

주주총회소집공고

2024년 09월 26일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
오중건

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오중건

(전 화) 041-410-7777

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2024년 10월 11일(금) 오전 9시2. 장소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 당사 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 함영철 선임의 건

제
2-2호 의안
: 사내이사 윤재철 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 최윤철 선임의 건

제
2-4호 의안
: 사내이사 김명관 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 등 기재 및 주주 신분증 사본 첨부), 참석대리인의 신분증.※ 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년
09월 26일 소니드 주식회사 대표이사 오중건 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김충범
(출석률: 90%)

전명환
(출석률: 90%)

정무식
(출석률: 41%)

조광제
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
불참
-
불참

2
2024.01.09
소니드개발 금전 대여의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2024.01.09
소니드로보틱스 금전 대여의 건
찬성
찬성
-
찬성

4
2024.01.09
소니드리텍 금융기관 차입금 관련 연대보증의 건
찬성
찬성
-
찬성

5
2024.01.25
유형자산 양수 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

6
2024.01.31
소니드로보틱스 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

7
2024.02.07
타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성
-
찬성

8
2024.02.08
소니드리텍 금융기관 차입금 관련 연대보증의 건
찬성
불참
-
불참

9
2024.02.15
유형자산 양수 변경의 건
찬성
불참
-
찬성

10
2024.02.23
소니드개발 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

11
2024.02.23
소니드로보틱스 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

12
2024.02.29
결산 재무제표 승인의 건
불참
찬성
-
찬성

13
2024.02.29
내부회계관리 운영실태 보고
불참
찬성
-
찬성

14
2024.02.29
내부회계관리 운영실태 평가 보고
불참
찬성
-
찬성

15
2024.03.07
타법인 주식 처분의 건
찬성
불참
-
찬성

16
2024.03.08
유형자산 양수 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

17
2024.03.11
제20회 전환사채 조기상환의 건
찬성
찬성
-
찬성

18
2024.03.14
제25기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-
찬성

19
2024.03.15
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성
찬성
-
찬성

20
2024.03.20
금전 차입의 건
찬성
찬성
-
찬성

21
2024.03.20
오시리스 타워 건물분 지분 양도의 건
찬성
찬성
-
찬성

22
2024.03.20
유형자산 양수 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

23
2024.03.20
제20회 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성
-
찬성

24
2024.03.25
자회사 설립의 건
찬성
찬성
-
찬성

25
2024.03.25
제20회 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성
-
찬성

26
2024.03.29
이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2024.04.01
소니드로보틱스 제3자배정 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2024.04.01
제20회 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2024.04.01
타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

30
2024.04.03
소니드개발 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

31
2024.04.03
소니드로보틱스 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

32
2024.04.03
테크늄 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

33
2024.04.29
유형자산 담보제공 및 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

34
2024.04.30
유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

35
2024.04.30
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
불참
찬성

36
2024.05.14
소니드로보틱스 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

37
2024.05.14
소니드개발 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

38
2024.05.16
임시주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
찬성
불참
찬성

39
2024.05.16
주식분할 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성

40
2024.05.22
소니드로보틱스 금전 대여 및 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

41
2024.05.22
소니드개발 금전 대여 및 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

42
2024.05.24
유상증자(제3자배정) 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

39
2024.05.30
임시주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
불참
불참
찬성

40
2024.06.04
임시주주총회 개최일자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

41
2024.06.10
20회차 전환사채 조기상환의 건
찬성
찬성
불참
찬성

42
2024.06.10
종속회사 금전 대여의 건
찬성
찬성
불참
찬성

43
2024.06.14
유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

44
2024.06.14
주식분할 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

45
2024.06.26
주식 담보제공의 건
찬성
찬성
불참
찬성

46
2024.06.26
종속회사 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

47
2024.06.28
임시주주총회 개최일자 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

48
2024.06.28
주식분할 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

49
2024.06.28
유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

50
2024.06.28
종속회사 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

51
2024.07.05
종속회사 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

52
2024.07.15
임시주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

53
2024.07.15
주식분할 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

54
2024.07.15
자본감소의 건
찬성
찬성
불참
찬성

55
2024.07.16
자본감소 변경의 건
찬성
불참
불참
찬성

56
2024.07.19
임시주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

57
2024.07.19
주식분할 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

58
2024.07.19
자본감소 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

59
2024.07.23
임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
불참
찬성

60
2024.07.23
유상증자(제3자배정) 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성

61
2024.07.23
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성

62
2024.07.30
종속회사 금전 대여기간 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

주1) 2024년 3월 29일에 소집한 정기주주총회에서 정무식 사외이사를 신규선임하였습니다.
주2) 원승재 사내이사, 강재구 사외이사는 2024년 3월 29일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
2,000,000,000
135,000,000
27,000,000
-

주1) 상기 인원수 및 보수현황은 2024년 06월 30일 기준.주2) 주총승인금액은 사내/외이사를 포함한 이사 보수한도 총액.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
소니드랩(주)(종속회사)
2023.01.01~12.31
900
2%

단기대여금
소니드로보틱스(주)(종속회사)
2023.01.05~
450
1%

단기대여금
소니드개발(주)(종속회사)
2023.01.11~
4,300
11%

단기대여금
소니드리텍(주) (종속회사)
2023.05.31~
400
1%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

소니드로보틱스(주)(종속회사)
단기대여금
2023.01.05~
2,332
6%

소니드개발(주)(종속회사)
단기대여금
2023.01.11~
5,582
15%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 산업 디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준하게 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.

디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고 최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.

(2) 인쇄전자 산업 인쇄전자(Printed Electronics)는 전자회로 부분을 다양한 기판이나 필름 등에 전도성전자잉크로 인쇄하듯이 제조하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미합니다. 인쇄전자 공정은 일반적인 에칭 공정이나 증착 공정에 비해 친환경적이고, 다양한 형태의제품에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

인쇄전자 제품은 스마트카드, RFID, 헬스케어기기, 센서, 디스플레이, 태양전지 등 다양한 분야에서 활용되면서 그 적용분야가 빠르게 늘어나고 있습니다. 산업통상자원부는 2013년 28억달러였던 전세계 시장규모가 오는 2020년에는 331억달러 규모까지 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

인쇄전자 산업이 보다 성공적으로 발전하기 위해서는 소재, 장비, 소자 등 3개분야가함께 기술개발을 통해 발전해야 하며, 특히 기존 에칭 또는 증착 방식에 비해 부족한 제품 내구성을 향상시킨다면 더 많은 기회와 성장을 전망할 수 있다.

(3) NFC 안테나 산업 NFC(Near Fielc Communication)는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 교환하는 기술입니다.

NFC는 결제 과정을 단순화시켜 NFC가 장착된 단말기에서 즉시 결제가 가능하고, RFID에 비해 저장공간이 커서 바코드 외의 다양한 정보 저장이 가능하며, 암호화 기술이 적용되어 무선으로 접속해도 정보가 외부로 유출되지 않는 장점이 있습니다.NFC 기술은 모바일 결제를 비롯하여 각종 안내, 정보 제공, 광고, 의료서비스, 개인 인증, 보안 등 광범위하게 활용 가능합니다. NFC 기술은 최근 차량의 액세스 제어 및인포테인먼트에도 사용되고 있습니다. 글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 NFC를 탑재하면서 대중화 되었고, 중국에 이어 최고급 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 애플이 아이폰6부터 NFC를 탑재하면서 공급이 점차 확대되고 있습니다. 기존 Reader 기능에 그쳤던 애플이 2019년 하반기부터 공개될 iOS 13에서 NFC 기능을 개방함으로써 ID card, 전자 신분증, 교통카드 등 다양한 기능을 가능하게 하여 이로 인한 파급효과로 정체되었던 시장이 다시 성장이 될 것으로 예상됩니다.

NFC 시장규모는 2016년 111억달러 규모에서 연평균 16%정도 성장하여 2025년 약 326억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소매업, 운송업, 자동차, 주거상업용, 가전제품, 은행금융, 기타 관련 산업 에서 최소 연 10% 이상, 최고 30%에 이르는 고성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 환경유해물질 규제에 따라 PVC 사용(프탈레이트)에 대한 규제가 강화되며, 카드시장에서도 이에 대한 대안으로 METAL카드로 전환, 이에 대한 수요가 증가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 신용카드 외에 각종 멤버쉽 카드 및 교통카드 등 다양한 분야에 접목하려는 움직임이 있습니다.

신용카드 시장은 현재 月 10KK 정도이며, METAL CARD는 월 100K 로 예상, 국내는 현대카드만 메탈카드 발행하며, 연간 20만장 정도입니다. (납품가 3만원 추정되며, 60억원 시장규모) 해외 시장규모는 약500만장, 250억원 시장 규모이며 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 부동산 산업

부동산개발업이란 토지의 조성이나 건축물을 건축, 대수선, 리모델링 또는 용도변경,공작물설치 등의 개발을 수행하는 업을 말합니다. 토지주택연구원에서 발표한 22년 2월 부동산경제 동향에 따르면, 코로나 확산에도 불구하고 1월 대비 경기전망 기대는 5p 상승한 93을 기록하였으며, 수도권 주택매매시장수급동향지수를 통해 판단 한결과 매수자 우위 지속 되는 것으로 보아 부동산시장이 활성화 될 것으로 예측합니다. 토지시장 동향 확인 시 토지가격지수는 전월대비 0.33%(전년 동월대비 4.17%) 상승한 105.5로 상승세 지속하고 있으며 12월 전국 토지매매거래 중 외지인 매입비율이 33.9%로 과거 1년 평균보다 높은 비율을 기록한 것으로 보아 부동산 개발에 대한 움직임이 지속된다고 예상하고 있습니다. 건설의 경우에도, 22년 1월 국내 건설수주 실적이 공공과 민간이 모두 양호하며, 전년 동월대비 19.4%가 증가하였습니다. 이를 토대로 예상 했을 때 부동산 개발을 위한 움직임은 지속되고 있는 것으로 보입니다. 부동산 경기에 대한 다양한 예측이 있으나, 다수의 기업들이 회복하기 위해서 적극적인 개발사업을 추진하고 있습니다.(5) 디스플레이 장비산업 평판 디스플레이 장비산업의 특성은 국내외 TFT-LCD제조 메이커의 신규라인 증설 투자 규모 및 시기와 동일한 국면을 갖습니다. 반면에 Probe Unit 같은 교체성 검사장치의 경우 TFT-LCD 제조 메이커의 양산 수량과 밀접한 관계를 갖습니다. 따라서 장비의 경우 TFT-LCD 제조 메이커의 투자동향에 따라 매출의 변동성이 큰 특성을 갖는반면 부품에 가까운 Probe Unit의 경우는 국내 LCD 제조 메이커의 양산규모가 증가 할 수록 시장이 확대되어 매출의 성장을 기대할 수 있습니다. 장비산업은 고도의 인적기술역량에 의존하는 기술집약적산업으로 System Integration 이 핵심이라 할 수 있습니다. 따라서 검사장비의 경우도 기구설계, 하드웨어, 제어기술, 비젼기술, 로봇기술 등 다양한 기술복합체로 성능검증을 받아 양산장비로 투입하기까지는 오랜 연구개발 및 개발비 투자가 선행되어야 합니다. 따라서 시장규모에 맞게 소수의 장비업체가 특성장비시장에서 경쟁관계를 이루는 것이 일반적인 현상 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 전자소재 사업 당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

(나) 전자부품 사업① NFC 안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다. 최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

② 인쇄전자 사업 당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는 silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology)등에 활용이 용이합니다. 따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 종속회사인 소니드리텍를 통해 폐배터리 재활용 사업에 필요한 지정 폐기물 종합재활용업 인허가, 전후처리 공정 사업부지 및 제련설비 등을 확보하였으며, 소니드리텍의 자회사인 소니드온의 배터리 회수, 분해 및 방전사업을 통해 폐배터리 전처리 밸류체인을 갖춰 이차전지 배터리팩 재활용 사업을 성장시킬 예정입니다. 또한 종속회사인 소니드로보틱스 및 관계회사인 디펜스코리아를 통해 고성능 폭발물ㆍ지뢰제거 로봇 등을 개발하였으며, 해외 대테러 보안시장 진출을 위해서 다양한 형태의 탐지기를 개발 중에 있습니다. 더불어 민간용 및 군용으로 활용 가능한 다양한 제품의 연구개발 및 제품화가 진행하고 있으며, 이를 통해 로봇 및 드론 제조, 방위산업 관련 사업 관련하여 향후 전 세계 대테러 보안 시장 진출을 가시화해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도(2024.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1장 총칙

제
2조
(목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1. ~ 137. (

생
략
)

138.

위 각호에 관련된 부대사업 일체

<신
설>

1. ~ 137. (

현행과 같음
)

138.
게임 소프트웨어 개발 및 공급업

139.
모바일 컨텐츠 및 온라인 게임 서비스 운영

140.
정보통신 관련 소프트웨어 개발업

141.
데이터베이스 검색
,
개발 및 판매업

142.
정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

143.
하드웨어 도입 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

144.
소프트웨어 및 서비스 기획
,
디자인
,
개발
,
운영업

145.

폐기물 중간처리업

146.

폐기물 처리업

147.

건설폐기물 중간처리업
,
수집
,
운반
,
보관업

148.

포장유지보수업

149.

상하수도설비업

150.

토목건축사업

151.

석공공사업

152.

토공사업

153.

철근콘크리트 공사업

154.

수중공사업

155.

보링그라우팅 공사업

156.

비계구조물 해제공사업

157.

석면 해체 및 제거업

158.

순환골재 생산 및 판매업

159.

도로공사용 순환골재 제조업

160.

콘크리트용 순환잔골재 제조업

161.

육상금속골재구조재 제조업

162.

합성수지 및 기타 플라스틱물질
(
파쇄
,
분쇄
,
폐기물
)
제조업

163.

플라스틱 발포 성형제품 제조업

164.

파지
,
병
,
기타 재생용 재료수입 및 판매업

165.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

부 칙

<신 설>

부 칙

이 정관은 2024년 10월 11일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

함영철
1977.11.28.
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

윤재철
1969.06.15.
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

최윤철
1977.04.05.
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김명관
1973.06.01.
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

함영철

투바이트
(주
) 대표이사

현재

투바이트
(주
) 대표이사

해당사항 없음

윤재철

투바이트
(주
) CFO

현재

투바이트
(주
) CFO

해당사항 없음

최윤철

Busan Equity Parteners PE
부대표

현재

Busan Equity Parteners PE
부대표

해당사항 없음

김명관
얍엑스넷 부사장
전
얍엑스넷 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

함영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤재철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최윤철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 함영철] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 윤재철] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 최윤철] 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 김명관] 전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

s25c-0i24092613320_0001

s25c-0i24092613320_0002

s25c-0i24092613320_0003

s25c-0i24092613320_0004

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.