비비안 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240926)
제출인: 비비안

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)비비안

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 09월 26일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 비비안주 소 : 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동)전화번호 : 02-3780-1114

작 성 자:
성 명 : 장순신부서 및 직위 : 미래전략실 부장전화번호 : 02-3780-1114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비비안
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.09.26
라. 주주총회일
2024.10.11

마. 권유 시작일
2024.10.01
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제69기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비비안
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)쌍방울
최대주주
보통주
4,010,384
13.46
최대주주
-

(주)광림
최대주주의특수관계인
보통주
1,146,340
3.85
최대주주의특수관계인
-

계
-
5,156,724
17.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심종수
보통주
0
직원
직원
-

이제덕
보통주
0
직원
직원
-

장순신
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울시 강남구 테헤란노6길 30
주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.09.26
2024.10.01
2024.10.11
2024.10.11

나. 피권유자의 범위

당사 제69기 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 할 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2024년 10월 11일 09시. 주주총회 개회 전(장소) 서울시 중구 퇴계로 390. (주)쌍방울 본사 지하1층2. 우편 접수(일시) 2024년 10월 10일 까지(장소) 서울시 용산구 서빙고로51길 52. (주)비비안 미래전략실3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인-. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ((주)에스씨브이파트너스 직원)에게 직접 위임-. 참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 11일 오전 09시

장 소
서울시 중구 퇴계로 390. (주)쌍방울 본사 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물가. 직접 행사 (1) 내국인 : 신분증(본인) (2) 외국인 : 외국인투자등록증나. 대리 행사 (1) 내국인 및 외국인 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증2. 천재지변 등 불가피한 사정에 의하여 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김안나
1985.08.20
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김안나
브랜드마케팅 총괄
2003.06-2015.05
(주)쌍방울
해당사항 없음

2015.05-2018.11
(주)지엠아이

2018.11-2020.11
(주)미첼

2021.11-현재
(주)비비안 브랜드마케팅 총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

급변하는 패션 트랜드의 선제적 대응을 통한 당사의 경쟁력을 강화할 수 있는 경영환경을 구축하고자 하였습니다
. 따라서 적임자인 김안나 브랜드마케팅 전문인력을 추천하여 지속되는 대외환경 악화에 대비하기 위해 지속가능 경영환경을 구축하고자 추천하였습니다
.

확인서

확인서_김안나_1

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없습니다.