피씨엘 — 주주총회소집공고 (20240924)
제출인: 피씨엘

주주총회소집공고
2.9
피씨엘(주)

주주총회소집공고

2024 년9월24일

회 사 명 :
피씨엘 주식회사

대 표 이 사 :
김소연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 99

(전 화)02-2144-3915

(홈페이지)http://www.pclchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장지운

(전 화)02-2144-3915

주주총회 소집공고

(제17기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제17기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시 : 2024년 10월11일(금) 오전9시00분

2. 장소 : 서울특별시 송파구 법원로114, 에이동202호(문정동,엠스테이트)

3. 회의의 목적사항 가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

나. 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제1-1호 의안: 정관 일부 변경의 건(제2조) - 제1-2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제3조 제1항) - 제1-3호 의안: 정관 일부 변경의 건(제4조) - 제1-4호 의안: 정관 일부 변경의 건(제8조 및 제8조의2) - 제1-5호 의안: 정관 일부 변경의 건(제12조) - 제1-6호 의안: 정관 일부 변경의 건(제15조 및 제15조의1) - 제1-7호 의안: 정관 일부 변경의 건(제16조 제1항 및 제3항) - 제1-8호 의안: 정관 일부 변경의 건(제17조 제4항) - 제1-9호 의안: 정관 일부 변경의 건(제18조 제5항) - 제1-10호 의안: 정관 일부 변경의 건(제19조의2 신설) - 제1-11호 의안: 정관 일부 변경의 건(제27조) - 제1-12호 의안: 정관 일부 변경의 건(제28조 제1항,제2항 및 제3항) - 제1-13호 의안: 정관 일부 변경의 건(제38조 제2항) - 제1-14호 의안: 정관 일부 변경의 건(부칙)

4. 주주총회 소집공고 등 비치 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집공고 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.pclchip.com/)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물 가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

(1) 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

(2) 간접행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 및 연락처 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

- 위임자가 법인인 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서(3개월 이내) 첨부

- 위임자가 개인인 경우 위임장에 개인인감 날인 및 개인인감증명서(3개월 이내) 및 신분증사본 첨부

2024년 9월 24일

서울특별시 금천구 디지털로 9길 99, 701호(가산동,스타밸리)

피씨엘 주식회사

대표이사 김 소 연
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철준(출석률: 0%)
김대열(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
신규 금전대여의 건
-
찬성

2
2024.01.05
제1회차 제3자배정 유상증자 기 결의 사항일부 변경의 건
-
찬성

3
2024.01.12
제2회차 제3자배정 유상증자 기 결의 사항일부 변경의 건
-
찬성

4
2024.01.16
제2회차 제3자배정 유상증자 기 결의 사항일부 변경의 건
-
찬성

5
2024.01.17
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및승인의 건
-
찬성

6
2024.01.25
신규 투자 유치를 위한 대금 지급의 건
-
찬성

7
2024.01.31
제1회차 제3자배정 유상증자 기 결의 사항일부 변경의 건
-
찬성

8
2024.02.14
대환 신규차입의 건
-
찬성

9
2024.02.28
제3자배정 유상증자 계약 사항 일부 변경의 건
-
찬성

10
2024.02.28
제1회차 제3자배정 유상증자 기 결의 사항일부 변경의 건
-
찬성

11
2024.03.11
단기차입금 일부 상환의 건
-
찬성

12
2024.03.13
제16기 재무제표 확정의 건
-
찬성

13
2024.03.13
제16기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

14
2024.03.20
제16기 재무제표 재 확정의 건
-
찬성

15
2024.03.29
비상근임원 감사 위촉 계약의 건
-
찬성

16
2024.04.18
단기차입금에 대한 보전이자 지급의 건
-
찬성

17
2024.05.13
대환 신규차입의 건에 대한 일부 상환의 건
-
-

18
2024.06.17
제1회차 제3자배정 유상증자 기 결의 사항일부 변경의 건
-
찬성

19
2024.06.21
타 법인 발행 사모 전환사채 인수의 건
-
찬성

20
2024.06.27
운영자금 차입금에 대한 대환의 건
-
찬성

21
2024.07.26
지점 추가 설치의 건
-
찬성

22
2024.08.13
대환 신규차입의 건에 대한 일부 상환의 건
-
-

23
2024.08.22
제3자배정 유상증자의 건
-
찬성

24
2024.08.27
제17기 임시주주총회 소집의 건
-
찬성

25
2024.09.10
단기차입금 일부 상환의 건
-
찬성

26
2024.09.23
제17기 임시주주총회 소집의 건에 대한 변경의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
30억원
27,000
13,500
-

(*)상기 주총승인금액 30억 원은 2024년3월28일 제16기 정기주주총회에서 승인된 이사 전체의 보수 금액을 의미합니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 체외진단의료기기의 면역진단분야에서 3차원 SG Cap™ 고민감도 다중진단 원천기술을 개발하여 혈액선별 진단제품과 POCT 제품의 개발 및 공급, 플랫폼서비스 사업에 주력하고 있는 체외진단 전문기업입니다.당사는 SG Cap™ 기술을 바탕으로 세계 최초로 고위험군 바이러스 혈액 스크리닝 다중면역 진단제품의 상용화에 성공하였습니다. 현재 당사의 제품은 혈액으로 고위험군 감염병(HIV/HBV/HCV), 암(췌장암/대장암/간암/전립선암/난소암 등), 코로나19 감염증, 인플루엔자(독감/RSV), 자가면역 등을 진단할 수 있는 여러 진단키트와 분석기기, 반려동물(개, 고양이)의 질병을 진단하는 키트 및 기기 등 이며 이를 제조 및 판매하고 있습니다.

가. 업계의 현황

가. 시장별 현황 및 규모(1) 헬스케어 시장의료서비스의 니즈는 질병 치료에서 예방과 관리를 통한 건강한 삶을 유지하는 것으로 변화하고 있습니다. 인구의 고령화, 생활수준의 향상, 의료비 부담 증가에 따라 질병의 예방 및 일상관리의 중요성이 증대되고 있으며, 건강 수명 연장을 위한 개인 맞춤형 헬스케어 니즈가 확대됨에 따라 미래의 보건의료 서비스 시장은 치료 분야의 비중을 감소하고 진단, 사후관리, 예방 부분의 시장 비중이 커질 것으로 예상되고 있습니다.

또한 다른 산업과의 활발한 융합하고 있는데, 특히 ICT 기술과 헬스케어 산업이 융합을 통해 의료서비스의 효율성이 증대되고 있고, 정보 통신기술과 의료서비스를 접목하여 언제, 어디서나 건강관리 및 의료서비스의 제공이 기술적으로 가능하게 됩니다. 인구 특성의 변화(고령화), 시장 특성의 변화(진단, 사후관리, 예방중심) 기술 특성의 변화(디지털화)에 따라 ICT 기술과 융합된 헬스케어 산업이 글로벌 핵심 비즈니스로 성장하고 있습니다. 뿐만 아니라 Nano 기술이 POCT에 적용되어 적은 샘플용량, 액상시약의 최소 사용량, 높은 감도의 목적으로 진단 분야에 적용되고 있습니다. Magnetic Nanoparticle 및 Quantum Dot 등은 가장 활발하게 적용되고 있고, 최근에는 미세유체를 위한 Nano-Fabrication 기술의 개발이 활발하게 진행 중입니다.

(2) 체외진단 시장

체외진단은 혈액, 분뇨, 체액, 침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 질병을 진단하는 분야로 영상진단, 조직 진단에 비하여 간편하고, 진단비용이 상대적으로 저렴하다는 특징이 있으며, 부작용 및 환자에 미치는 영향이 거의 없기 때문에 많이 질병 스크리닝에 많이 이용되고 있습니다.① 글로벌 체외진단 시장규모 및 전망

전 세계적으로 초고령화사회 진입, 출산율 저하, 영유아 감소 등으로 인한 인구구조 변화와 길어진 평균 수명에 따른 건강, 장수 등으로 의료환경은 개인 맞춤형 건강관리를 하는 방향으로 급변하고 있습니다.최근 의료산업의 패러다임은 질병치료의 질병중심의 의료에서 예방·예측의 환자중심으로 변하고 있으며, 혁신 속도가 빠른 첨단 기술을 적용한 융복합 의료기기 개발을 통해 변화에 대한 해결책을 찾고 있습니다.

Allied Market Research는 글로벌 체외진단기기 시장은 2019년 671억 달러 정도 이며, 2020∼2027년 동안 4.8%의 연평균 성장률을 기록하여 2027년 910억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

노인인구 증가에 따른 만성질환의 부담 증가, 감염성 질환의 유병률 증가, 특화된 검사를 이용한 조기 질병 진단 수요 증가, 개인화된 의약에 대한 인식 증가, 실험실에서의 완전 자동화의 채택 증가, 현장진단 도입의 증가 등이 시장 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 3차원 SG Cap™ 원천기술을 바탕으로 다중면역진단 플랫폼 기술을 개발하였으며, 이를 바탕으로 크게 4가지 사업군으로 사업을 영위하고 있습니다.

첫 번째 개발된 진단 제품은 대량 스크리닝 플랫폼 HiSU 솔루션이고, 두번째는 현장신속진단(POCT) 플랫폼PCLOK솔루션입니다. 또한, 세번째는 코로나19 진단 토탈 솔루션입니다. 마지막으로는 플랫폼 기술을 바탕으로 한 다양한 R&D 서비스 및 기술이전 등의 사업을 영위하고 있습니다.

각 사업 분야별 현황은 다음과 같습니다.(1) 대량 스크리닝 플랫폼- HiSU 솔루션당사의 원천기술인 SG Cap™ 를 기반으로 한 대량 스크리닝 플랫폼입니다. 대량의 헌혈된 혈액의 수혈 전 검사를 통해 고위험군 바이러스 질환의 동시면역진단을 검사하는 자동화 시스템입니다. 혈액선별검사는 헌혈된 혈액이 수혈되기 전에 HIV(후천성면역결핍증), HCV(C형 간염), HBV(B형 간염), HTLV(T 림프구성 바이러스) 등의 고위험 바이러스의 감염여부의 진단을 위한 필수적인 검사입니다. 당사의 HiSU 솔루션 은 대량 스크리닝이 가능하기 때문에 혈액원이나 대형병원에 최적화되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① HIV항체 및 HCV항체 동시 진단 Hi3-1

세계최초의 4등급(CE-IVD List A) 고위험군 바이러스 다중진단제품으로 다국가, 다기관 임상시험에서 Hi3-1은 HIV 및 HCV의 민감도(Sensitivity)는 100%를 나타내고, 특이도 (Specificity) HIV, HCV 각각 99.98%, 99.82%로 CE 인증의 CTS Guideline에서 요구하는 임상적 민감도 100%와 특이도 99.5% 이상을 만족했습니다. CE와 국내 식약처 승인을 받은 제품입니다.

② HIV-HCV-HBV 동시진단 Hi3

Hi3는Hi3-1에 비해 감염된 바이러스의 항원과 항체를 동시에 진단할 수 있어, 감지기간(Detection Window) 를 넓힐 수 있으며, Hi3-1에서HBV가 추가되는 형태로 좀 더 빠른 개발이 가능합니다. 신고서 제출일 현재 임상을 진행하고 있으며, 분석적 성능시험 등 기술문서 작성을 위한 기초Data를 확보하고 있습니다. 다중진단 진단을 위한 액상시약 및 기타 포장재 등이1/3 로 감소하고, 진단 시3개의 진단을 동시에 함으로써 진단시간과 진단비용을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다.

(2) 현장신속진단 (POCT) 플랫폼 - PCLOK솔루션신속진단의 시장은 가장 빠르게 성장하고 있는 시장으로 현재는 래터러플로우(lateral flow)기반의 래피드 키트가 대부분을 차지하고 있으나, 낮은 민감도라는 단점을 가지고 있습니다. 이에 따라 높은 민감도를 가지면서 30분 이내의 짧은 시간에 진단을 할 수 있는 새로운 플랫폼에 대한 시장의 니즈는 매우 높습니다.

특히, 인플루엔자와 같은 감염성 질환에서 항바이러스 제제의 처방을 위한 진단에서는 민감도는 약물의 처방에 가장 중요한 인자로 작용합니다. 그러나 낮은 민감도는 실제로 바이러스에 감염이 되었으나 위음성의 가능성이 높아 약물을 처방 받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 최근 보고 따르면 통상적인 래피드 키트를 이용한 인플루엔자의 임상적 민감도는 50% 내외임이 보고되어 있어, 높은 민감도의 신속진단에 대한 사업성은 매우 높다고 볼 수 있습니다.당사에서는 다중 진단 플랫폼 기술인 SG Cap™ 을 이용하여 민감도 90% 이상과 30분이내에 진단할 수 있는 Well based POCT 진단 플랫폼을 개발하였습니다. 이를 이용하여 인플루엔자 진단키트와 암진단 키트를 개발하고 있으며, 각각의 진단키트는 호흡기 질환과 알러지, 염증 질환에 대한 진단으로 확대 적용을 계획하고 있습니다.

① Ai : Influenza A/B 동시진단

독감은 감기와 구분되는 인플루엔자에 의한 감염에 의한 감염성 질환이며, 감염 초기진단을 통해 항바이러스 약물에 의한 적극적 치료를 위해서는 높은 민감도 및 신속한진단을 위한 기술이 요구됩니다. 현재 가장 많이 사용되고 있는 래피드 키트의 경우에는 15분이내에 분석이 가능한 장점이 있는 반면 낮은 민감도의 문제가 보고되고 있어, 높은 민감도와 신속한 진단이 가능한 제품 및 플랫폼에 대한 시장의 니즈는 매우 높다고 할 수 있습니다.당사가 개발한Ai는 인플루엔자A와 B를 동시에 진단할 수 있으며, 25분내에 민감도가A type 95.5%, B type 91.7%, 특이도99.5% 로 기존의 래피드 키트의 성능보다 탁월한 민감도를 보여 우수한 성능을 보유하고 있습니다.② Ci-5 : 다중 암의 동시 진단암은 영상, 조직검사 등을 주로 활용하여 확진 검사를 하지만, 병변이 육안으로 구분할 정도로 성장해야 가능하며, 검사비용이 높기 때문에 증상이 없는 일반인의 선별검사에는 적합한 검사라 할 수 없습니다. 선별검사에는 혈액에 존재하는 종양 마커를 이용한 분석이 적합합니다. 다만, 단일 종양 마커 활용의 경우 정확도가 낮은 문제로 인하여 간암, 전립선암 등을 제외하고는 널리 사용되고 있지 못하며, 예후 진단용으로 사용되고 있습니다.당사에서는 다중 진단 플랫폼인 SG Cap™으로 다양한 종양 마커를 고정화하여 동시 진단이 가능하게 함으로써 진단의 정확도를 높이고 있습니다. 또한 동시진단을 통하여 낮은 가격으로 공급이 가능하며, 1차 선별 용으로 Ci-5를 개발하였습니다.

(3)코로나19 토탈 솔루션코로나19 감염증 진단에 대한 모든 제품군을 보유하고 있으며, 제품 카테고리는 다음과 같습니다.① 항원 신속진단제품

코로나19감염 진단을 위한 항원을 정성적으로 검출하는 항원진단키트.

해당 제품: PCL COVID19 Ag Rapid FIA, PCL COVID19 Ag Gold, PCLOK II Influenza A/B, Covid-19② 항체 신속진단제품

인체 손 끝 혈액에서 코로나19감염 진단을 위한 IgG 및 IgM 항체를 검출하는 항체진단키트.

해당 제품: PCL COVID19 IgG/IgM Rapid Gold, PCL COVID19 Total Ab EIA, PCL HiSU COVID19 Neutralizing Ab test , PCLOK II Anti-SARS-CoV-2 Dual IgG③ 유전자 검사제품

코로나19감염 진단을 위한 유전자를 검출하는 유전자진단키트(RT-PCR)

해당 제품: PCLMD nCoV one step RT-PCR Kit, PCLMD COVID19 Speedy RT-PCR Kit, PCL 10min RNA Releasing Reagent, 30min Portable RT-PCR All-in-one Bag, PCLMD ABC multi RT-PCR Kit

(4) 플랫폼 서비스 사업당사의 서비스 사업은 당사가 보유하고 있는 원천기술인 SG Cap™ 기술을 바탕으로 제품 뿐 아니라, 다양한 서비스를 제공할 수 있음을 보여주고 있습니다. 서비스 사업분야는 다음과 같습니다.

① SolB complete kit

SolB complete kit 사업은 당사의 원천기술인 SG Cap™ 을 이용하여 고민감도 다중 진단 마이크로어레이칩을 제작하고자 할 때 쓰이는 연구용 시약입니다, 본 제품은 진단사나 대규모 연구실에서 미세분주용 기기를 이용하여 제작을 할 수 도 있고, 또한, 손쉽게 미세분주용 기기가 없이도 매뉴얼방식으로 제작할 수 있도록 제품화한 것입니다. 현재는 연구용 시약으로 사용되고 있으나, 당사의 기술이전이 본격화되고, 해외 생산이 이루어지면 이에 따른 SolB complete kit의 판매가 급격하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

② Platform 서비스

본 서비스 사업은 당사가 보유한 SG Cap™ 기술과 함께 우수한 공정/품질 개발 인력의 기술 노하우와 우수한 성능의 첨단 보유 설비들을 활용하여 우수하고 안정적인 공정개발 기술을 확립하여 고객이 요구하는 다중진단칩을 제공하는 서비스입니다. 당사는 KGMP 및 ISO 13485의 품질경영시스템 하에서 제조된 진단 시약을 제공함으로써 고객이 임상 시험 및 허가 신청이 가능한 생산 서비스입니다.

③ SG-ID 서비스

SG ID 서비스는 신약 후보물질의 작용기전(Mode of Action)을 확인할 수 있는 Target 단백질을 동정할 수 있는 서비스이며, 통상적으로 신약 개발 시 임상 2상이 완료되기 전에 신약의 Target단백질을 동정하여 반드시 제출해야 하며, 프로테오믹스기반의 신호 전달 체계를 기반으로 동정하지만, 본 서비스는 직접 결합하는 단백질을 동정함으로써 보다 정확하고 실질적인 Target단백질을 동정할 수 있는 서비스 입니다.당사는 SG ID 서비스를 해외 및 국내 제약사에 서비스를 제공한 경험을 가지고 있으며, 최근에는 Global Catalog 회사들과의 협의를 통해 본격적인 서비스 출시를 진행할 계획입니다.

또한, 당사는 신약 스크리닝 서비스도 제공합니다. 신약 개발 시 초고속으로 후보물질을 탐색하는 시스템을 개발하는 서비스로서, 수만 ∼ 수십만개의 물질 라이브러리(Library) 를 이용하여 개발하고자 하는 Target과의 반응성을 분석하여 후보물질을 선정하는 방법입니다. 이 때 많은 양을 처리하기 위한 고효율 선별시스템(High Throughput Screening System)을 이용하게 되는데, 기존의 시스템은 대부분 효소 반응을 이용한 저해반응을 검사하는데, 부작용 등과 같은 반응 특이성의 분석이 어려운 단점이 있습니다. 그러나 당사의 서비스는 단백질-단백질의 상호 작용을 이용한 저해반응을 검사하는데, 원천기술인 SG Cap™을 이용하여 고민감도, 초고속의 선별시스템 개발이 가능합니다. 라이브러리(Library)를 보유한 기업, 연구기관을 대상으로 초고속의 선별시스템의 개발을 제공하는 서비스이며, 당사에서는 EGF-EGFR, VEGF-VEGFR과 같은 항암제 개발에 이용되는 초고속 선별시스템 개발에 성공하였습니다.

④ 플랫폼 서비스 사업모델의 지속적인 확장

서비스 사업은 지속적인 매출이 가능하며, 다양한 매출, 기술이전 및 로열티 등이 가능한 분야이고, 다양한 협력 네트워크 구축이 가능한 사업모델입니다. 단지, 당사와 같이 한정된 인원을 바탕으로 제품개발에 매진해야 하는 경우에는 서비스 사업과 같이 고급인력 집약적인 사업은 최소한으로 유지하여 왔습니다. 하지만 향후 플랫폼을 바탕으로 한 사업모델 확장하기 위해서 국내외 산학연 잠재 고객 리스트를 꾸준히 확보해 오고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)

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제 2 조(목적)

1.가공식품, 음료 제조 및 도, 소매업

1.가전제품 제조 및 도소매업

1.건강식품, 건강기능식품 제조 및 도,소매업

1.공산품 제조 및 도소매업

1.광고대행업, 광고물 작성업, 홈쇼핑 광고업,기타광고업, 광고매체 판매업, 섭외, 홍보대행업

1.데이터베이스 정보처리 및 제공기술

1.마케팅 및 컨설팅

1.물류서비스 및 창고업

1.비즈니스서비스업(지식수집, 공유, 확산솔루션, 지식컨텐츠 개발)

1.빅데이터 기반 데이터 분석 및 가시화 솔루션 설계·개발 및 서비스

1.사료(단미사료, 배합사료 포함), 기타사료 및 조제식품 제조업 및 도소매업

1.섬유 및 원단, 부자재 도,소매업

1.소프트웨어 개발, 제조, 판매업 및 제조업

1.소프트웨어 자문, 유통 및 수출입업

1.신규 약물전달체계 및 마이크로니들 기술과 이를 이용한 질병예측, 진단용 혈액체취 및 의약품 연구개발, 제조, 판매업

1.신약 및 마약류 및 향정신성 의약품 연구개발, 제조, 판매업 및 수출입업

1.혈청, 혈장, 혈액제재, 백신, 및 항독소 등 생물학적 제제, 유전자재조합 의약품, 세포배양의약품 연구 개발, 제조, 판매 및 수출입업

1.애완 동물 장묘 및 보호 서비스업

1.애완용품, 애완동물 사료 제조,
도
,소매업 및 수출입업

1.쇼핑몰(온라인, 오프라인) 운영, 서비스업 및 온라인 판매대행업

1.유아 및 생활용품 제조 및 도,소매업

1.유아동 제품, 주방용품 유통업, 유아동 교육서비스업

1.유제품 도,소매업

1.융합 빅데이터 활용 플랫폼 설계 및 개발

1.의료기기 유통, 가공, 판매 및 위탁생산업(OEM)

1.의료기기의 연구개발, 제조판매업 및 서비스업

1.의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업

1.의약품, 의료용기구 도,소매업

1.일반 창고업

1.임상시험, 분석, 통계, 자문, 대행서비스업

1.정보서비스업, 데이터베이스 정보처리 및 제공기술, 시스템통합

1.진단용 의약품 및 광역학 치료제(광감각제,조영제, 형광내시경제재, 진단 및 치료용 광소재) 연구개발, 제조, 판매업

1.진단용 체외진단 의료기기 제조 및 판매업

1.컨텐츠 제공업

1.콜센터 운영업 및 대행업, 텔레마케팅 서비스업

1.테이프 및 박스 제조 및 유통 관련 공산품 원자재 도,소매업

1.포장재 제조 및 개발 대행

1.학술연구용역업

1.혈액 및 체외분석을 통한 혈액스크리닝 및 질병진단사업

1.홈페이지 및 온라인 쇼핑몰 개발

1.화장품, 방향제 제조 및 도소매업

1.화장품책임판매업

1.각 호에 관련된 도소매업

1.각 호에 관련된 무역업

1.각 호에 관련된 연구 및 개발업

1.위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

1.위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적의 다각화

제 3 조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은
서울시
에 둔다

② 회사는 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 3 조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은
서울특별시
에 둔다

② (좌동)

문구 수정

제 4 조(공고방법)
(중략)
서울시내
에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제4 조(공고방법)
(중략)
서울특별시
내에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

문구 수정

제 8 조(주권의 종류)
삭제

제 8 조의2
(주식등의 전자등록)
(생략)

(삭제)

제 8 조
(주식등의 전자등록)
(좌동)

조문 배열 수정

제 12 조
(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 12 조
(동등배당)
회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당된다

배당기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하고자 함

제 15 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
삭제

제 15 조의1 (주주명부)
(생략)

(삭제)

제 15 조(주주명부)
(좌동)

조문 배열 수정

제16 조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년1월1일부터1월15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
(생략)

③ 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16 조
(기준일)

① (삭제)

①
(좌동)

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를2주간 전에 공고해야 한다.

상법 개정에 따라 기준일을 결산기일 아닌 날로 정할 수 있게됨에 따라 매년1월 중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을정비

제 17 조(전환사채의 발행)

①~③(생략)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 17 조(전환사채의 발행)

①~③(좌동)

④
주식으로 전환될 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급됨에 따라 이자 지급시기 이후전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급이자가 발생하지 않음을 명확히함

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① ~④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 18 조(신주인수권부사채의 발행)

① ~④ (좌동)

⑤ (삭제)

제12조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제

(신설)

제19 조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화 된 상장사채 등을제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는근거를 신설하고 문구를 명확히 함

제 27 조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회의의 자회사 또는 회사의 자회사가
다른 회사의 발행주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제 27 조 (상호주에 대한 의결권 제한)
회사 또는 회사의 자회사가
다른 회사의 발행주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이회사의 주식은 의결권이 없다.

문구 수정

제 28 조(의결권의 행사)

① 삭제

② 삭제

③
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 28 조(의결권의 행사)

(삭제)

(삭제)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

조문 배열 수정

제 38 조(이사회의 구성과 소집)

①(생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 2일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여소집한다.

③~⑤ (생략)

제 38 조(이사회의 구성과 소집)

①(좌동)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 1일전 까지
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑤ (좌동)

소집 일정 변경

부 칙

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

이 정관은 이 정관은2023년4월1일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

(신설)

부 칙

(2008.2.12) 이 정관은 2008년2월12일부터 시행한다.

(2008.7.1) 이 정관은 2008년7월1일부터 시행한다.

(2011.5.18) 이 정관은 2011년5월18일부터 시행한다,

(2011.8.4) 이 정관은2011년8월4일부터 시행한다.

(2011.8.31) 이 정관은2011년8월31일부터 시행한다.

(2013.3.27) 이 정관은 2013년3월27일부터 시행한다.

(2016.3.31) 이 정관은2016년3월31일부터 시행한다.

(2017.3.31) 이 정관은 2017년3월31일부터 시행한다.

(2018.3.29) 이 정관은2018년3월29일부터 시행한다,

(2019.3.29) 이 정관은2019년3월29일부터 시행한다.

(2021.7.30) 이 정관은2021년7월30일부터 시행한다.

(2023.3.31) 이 정관은 2023년3월31일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

(2024.10.11) 이 정관은2024년10월11일부터 시행한다.

부칙의 명확화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 해당 사항이 없습니다.

- 최근 사업연도인 제16기(2023년) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 10월 1일 9시 ~ 2024년 10월 10일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리