LS마린솔루션 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240924)
제출인: LS마린솔루션

주주총회소집공고
2.9
LS마린솔루션

정 정 신 고 (보고)

2024년 9월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 9월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고1. 일시
오기

2024
년
10월
4일
(월
) 오전
10시

2024
년
10월
4일
(
금

) 오전
10시

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
오기

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

구본규
1979.09.06
사내이사
-
등기임원
이사회

김병옥
1971.12.01
사내이사
-
등기임원
이사회

김진용
1971.07.15
사내이사
-
미등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

구본규
1979.09.06
사내이사
-
등기임원
이사회

김병옥
1971.07.15
사내이사
-
등기임원
이사회

김진용
1971.12.01
사내이사
-
미등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

주주총회소집공고

2024년 9월 13일

회 사 명 :
LS마린솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
구 영 헌

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 송정광어골로 42, 6층

(전 화) 051-709-3393

(홈페이지)http://lsmarinesolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 구 영 헌

(전 화) 051-709-3393

주주총회 소집공고

(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의거하여 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-

아

래

-

1.

일

시

: 2024

년
10월
4일
(금
) 오전
10시

2.

장

소

:

부산시 해운대구 송정광어골로
42, 7층 대강당

3.

회의목적사항

가. 보고사항
: 감사위원회 감사보고

나. 부의안건

- 제
1호 의안
: 정관 일부 변경 승인의 건

- 제
2호 의안
: 이사 선임의 건

- 제2
-1호 의안
: 사내이사 선임의 건
(후보자
: 구
본규)

- 제
2-2호 의안
: 사내이사 선임의 건
(후보자
: 김
병옥)

- 제
2-3호 의안
: 사내이사 선임의 건
(후보자
: 김
진용)

4.

경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점
, 금융위원회
,
한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을

행사할수 없습니
다
. 따라서 주주님께서는
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

2024년 9월

엘에스마린솔루션 주식회사

대표이사 구 영 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박주헌(출석률: 100%)
이갑주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07

제29기 재무제표 승인의 건
제29기 영업보고서 승인의 건
사내근로복지기금 출연의 건
제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.05

정관 일부 변경 승인의 건
이사 후보 추천 동의 승인의 건
제30기 이사 보수 한도 승인의 건
임원퇴직금규정 승인의 건
제29기 정기주주총회 소집 승인의 건
이사회운영규정 개정 승인의 건
집행임원 인사관리규정 제정 승인의 건
이사 겸직 변경 승인의 건
제29기 정기주주총회 감사보고서 보고의 건
감사위원회의 2023 회계연도 내부회계관리제도운영실태평가결과 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.25

대표이사 선임 승인의 건
사외이사 등 처우 조정의 건
2023년 임원 성과급 지급의 건
이사회 내 위원회 개최 결과 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.30
제30기 1분기 경영성과 보고의 건
찬성
찬성

5
2024.05.24
2024년 이사 등의 자기거래 한도 변경 승인의 건제3자 배정 유상증자 승인의 건2024년 2분기 대규모 상품·용역 내부거래 변경 승인의 건

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

6
2024.08.19

제
3
자 배정 유상증자
(
현물출자
)
및 자기거래 승인의 건

2024
년
3
분기 대규모 상품·용역 내부거래 변경 승인의 건

정관 일부 변경 승인의 건

이사 후보 추천 동의의 건

제
29
기 임시주주총회 소집 승인의 건

대표이사 변경 승인의 건

제
30
기 상반기 경영성과 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박주헌이갑주
2024.02.07

외부감사인 선임의 건
제29기 재무제표 보고의 건
제29기 영업보고서 보고의 건
제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

원안가결
원안접수
원안접수
원안접수

2024.03.05

제29기 정기주주총회 감사보고서 승인의 건
감사위원회의 2023 회계연도 내부회계관리제도운영실태 평가결과 승인의 건
제29기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과 승인의 건
감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인의 건

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

2024.04.30
제30기 1분기 결산 보고의 건
원안접수

2024.08.19

제
29
기 임시주주총회 의안 및 서류 조사 결과 승인의 건

제
30
기 상반기 결산 보고의 건

원안가결
원안접수

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
58
29
-

※ 인원수 및 지급총액은 2024년 8월 31일 기준
※ 주총승인금액은 이사보수한도 총액이며, 사외이사 보수한도 총액이 아님

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(기준일: 2024.06.30)

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

케이블 자재 납품및 전기공사
LS전선(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
156
22.0

용역 제공
LS전선(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
76
10.7

배당금 지급
LS전선(최대주주)
2024.04.08
39
5.5

※ 상기 비율은 2023년 개별 재무제표 기준 매출액(70,779백만원) 대비 비중임(1% 이상 기재)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(기준일: 2024.06.30)

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LS전선(최대주주)
케이블 자재 납품및 전기공사
2024.01.01~2024.12.31
156
22.0

LS전선(최대주주)
용역 제공
2024.01.01~2024.12.31
76
10.7

LS전선(최대주주)
배당금 지급
2024.04.08
39
5.5

※ 상기 비율은 2023년 개별 재무제표 기준 매출액(70,779백만원) 대비 비중임(5% 이상 기재)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 해저전력케이블과거 국내 도서지역에 전력을 공급하기 위한 방법으로는 자가 발전기 구동 방식이 전부였으나, 기술 발전 및 인구의 증가로 고품질의 안정적인 전력공급이 요구됨에 따라 육상으로부터 전력을 공급받는 것이 자가발전 방식에 비해 보다 경제적일 것으로 판단되었습니다.1979년부터 국내 도서간을 연결하는 최초의 해저전력케이블을 일본 업체의 주도하에 건설하였으나 1998년, 해저통신케이블 건설이 주 사업이었던 당사가 해저전력케이블 기술의 국산화를 위하여 국내 전력시장에 진입하여 해저전력케이블 건설의 자립화를 이루어 나가게 되었습니다. 이후, 16개소 이상의 해저전력케이블을 건설하였고 동시에 1998년 준공된 해남-제주간 초고압직류송전(HVDC#1) 해저케이블 유지보수를 수행하였습니다.2012년도에는 진도-제주를 연결하는 약 105km의 HVDC#2 케이블 건설사업의 핵심 공정인 해저전력케이블 포설/매설작업을 성공적으로 완료하여 제주 지역에 안정적인 전력공급을 제공하는데 큰 역할을 하였습니다.아울러, 2022년 전남해상풍력 1단지 사업과 2023년 HVDC#3 케이블 건설사업 등 해저전력케이블 공사를 연속 수주하며, 국내 송배전 시장 뿐만 아니라 개화하는 해상풍력시장을 선점하는 발판을 마련하였습니다.

(나) 해저통신케이블해저통신케이블 산업은 대륙과 대륙, 육지와 섬 등과 같이 바다를 사이에 두고 격리된 두 지점 사이의 통신망을 공급하기 위해 해저에 부설되는 케이블을 말합니다. 이러한 해저통신케이블은 1851년 영국 도버 해협을 횡단하여 영국과 프랑스를 잇는 해저통신케이블을 부설함으로써 최초로 해저통신케이블의 시대가 개막되었습니다. 이후 19세기 중반부터 20세기 초까지 해저통신케이블은 대륙과 대륙을 연결하는 가장 효과적인 통신 수단이 되었고 그동안 약 50만Km의 해저통신케이블이 전 세계에 부설되었습니다.그러나 1895년 무선통신이 성공한 이래로 1920년대 장거리 통신은 저주파·고주파 무선통신으로 바뀌어 대양횡단 해저케이블은 더 이상 진척을 보지 못하고 1924년을 기점으로 해저통신케이블의 시대가 주춤하게 되었습니다. 2차 세계대전 이후 국제 통신서비스의 수요 증가와 당시 무선통신이 가진 주파수 부족 등의 한계로인해 해저통신케이블에 대한 연구가 재개되었으며, 1956년 미국과 영국 간을 잇는 대서양 횡단 제1케이블(TAT-1)의 부설로 해저통신케이블 시장은 활기를 되찾게 되었습니다. 그 후 현재까지 해저통신케이블은 주요 국제 통신수단으로 활용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 해저전력케이블2020년 7월 대한민국 정부는 '해상풍력 발전방안' 즉, 기후변화 대응을 강화하고 친환경 경제 구현을 위한 그린뉴딜을 발표한 바 있습니다. 해당 방안에는 신재생에너지 분야에 대한 집중 투자 및 대규모 해상풍력단지 구축 계획도 포함되어 있어 3면이 바다인 우리나라는 해양을 적극적으로 이용할 수 있는 점으로 인해 해상풍력 및 해상 태양광발전의 상용화가 가시화되었습니다. 이에 따라 신재생에너지 산업의 발전은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다.또한 2023년 5월 한국전력은 국가 에너지 확보 확립을 위한 '제10차 장기송변전설비 계획' 발표를 통해 해양 송변전 설비인 서해안 해상 초고압직류송전(HVDC) 기간망 구축 계획을 밝혔습니다. 이는 서해·호남 지역의 잉여전력을 재생에너지가 필요한 수도권으로 송전하기 위함으로 동 사업은 2030년 이후까지 지속될 예정입니다.국내뿐만 아니라 동남아, 미국, 유럽 등을 중심으로 안정적인 전력공급을 위한 해저전력케이블 건설은 물론 세계적으로 탈탄소에 대한 요구가 심화되고 있어 신재생에너지에 대한 수요는 점진적으로 증가할 것입니다.(나) 해저통신케이블해저통신케이블 시스템 국제 수요는 향후 지속적인 용량 증가가 예상됩니다.COVID-19 이후 증가한 대역폭 수요는 현재까지 지속 유지되고 있으며, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 개발도상국의 잇따른 성장으로 개발도상국과 유럽 선진국 간의 트랙픽 수요가 나날이 늘어나는 추세입니다. 뿐만 아니라 2000년대 초반 건설되었던 시스템들의 내용연수 경과로 대체 시스템 건설 또한 다수 계획되고 있습니다.아울러, 과거 해저통신케이블은 고비용의 안정적인 인프라로서 국가별 기간통신사업자로 구성된 컨소시엄 주도로 건설하여왔으나, 2008년 이후부터 현재까지는 대형 Private 사업자와 기간통신사업자가 함께 컨소시엄을 구성하거나 대형 Private 사업자가 단독으로 케이블건설을 진행하고 있어, 해저통신케이블 신규 건설 수요는 지속적인 안정을 보일 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성, 계절성해저전력케이블 사업의 경우 한국전력 및 기타 발전사업자의 송배전망 구축투자 정책과 밀접한 관계가 있습니다. 해저통신케이블 사업의 경우 정보통신시장의 성장 정도 및 기간산업투자자의 정책 등에 영향을 받습니다.
(4) 경쟁요소

- 해저전력케이블해저전력케이블의 건설 및 유지보수 시장은 공사 현장에 적합한 선박과 장비, 기술 등의 보유 및 과거 시행 실적 유무가 상당히 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 세계적으로도 희귀한 3미터급 트렌쳐(Trencher)인 Q1000 Trenching ROV를 2015년 10월에 도입하였고, 해저전력 및 해상풍력 시장에서 타 경쟁사와 비교할 수 없는 경쟁력(또는 시공능력)을 확보하기 위하여 Q1500 Trenching ROV로 추가 성능 향상을 완료하였습니다.

국내 해저케이블 건설시장의 경우, 건설 사업비와 단거리 설치라는 사업 특성상 해외 업체들이 입찰에 적극적으로 참여하지 않고 있는 실정이며, 해외 대형 프로젝트의 경우는 수주형태에 따라 Nexans, Prysmian, JDR, NKT Cables, SEI 등이 주축으로 참여하며, 당사의 주주사인 LS전선 또한 해저케이블 공장 건설 이후 국내외 다수 프로젝트에서 실적을 확보하고 있습니다.뿐만 아니라, LS전선은 당사를 인수함으로써 2023년 10월, '턴키 프로젝트 관리'에 대한 국제 인증(ISO 21502)을 획득하여 해저케이블 설계부터 설치까지 일괄 입찰할 수 있는 역량을 공식화 하였습니다. 현재 유럽과 북미 발주처에서는 해당 국제인증 요구가 증가하는 추세이기에, 당사는 LS전선과 컨소시엄을 이루어 해외 시장 경쟁에도 적극 참여할 계획입니다.- 해저통신케이블해저케이블 건설시장 및 유지보수 사업은 우수한 선박 및 장비, 기술 등 내부 경영자원의 우수성과 함께 기간통신사업자와의 관계를 중심으로 전개됩니다. 특히, 최근에는 OTT 사업자들이 자체적으로 통신망 구축 및 데이터센터를 각국에 설치하는 추세로 OTT 사업자와의 관계도 지속 관리가 필요합니다.해저케이블 선박의 규모 및 성능과 장비의 우수성은 현재 통신시장의 급속한 변화에 얼마나 빨리 대응할 수 있느냐는 측면에서 해저케이블 건설시장의 핵심 경쟁요소인 공사기간의 단축 여부를 결정하는 중요한 요소 중의 하나입니다. 당사의 해저케이블 선박인 세계로호는 현재 세계적으로 운영되고 있는 해저케이블 선박들과 비교하여 볼 때 선령 및 선박의 규모는 중상위권에 있다고 할 수 있으며, Q1500 Trenching ROV 성능 향상은 해저통신케이블 건설 시장에서의 매설 경쟁력을 더욱 높이게 되었습니다. 국내의 경우 현재 경쟁사는 존재하지 않으며 타 기업들이 당 사업에 진출할 가능성은 낮은 실정입니다. 회사의 주력시장인 아시아 태평양 지역에서는 케이블 건설업자 간의 경쟁이 일부 발생하고 있으나, 당사는 경쟁우위를 위하여 작업일정 단축 및 기술력 향상에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 해저케이블 건설사업과 기존에 설치된 해저케이블을 유지 보수하는 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다. 한전 및 신재생 발전사업자는 전력 수요와 공급을 면밀히 검토하여 전력 공급 및 유지관리 계획을 수립 후 발주하고 있으며, 긴급 보수 및 긴급 복구를 위한 해저전력케이블 고장 사고의 경우는 기 운영 중인 사업에서 다양한 사유로 돌발적으로 발생되고 있습니다.
해저통신케이블의 경우 정보통신시장의 성장에 따른 각 국가간 정보 Traffic의 수요 및 전송용량의 증대로 인하여 해저케이블시스템 건설이 지속 요구되고 있는 상황입니다. 이와 더불어 당사가 체결한 유지보수협정을 통하여 유지보수 사업 또한 안정적으로 수행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표에 의한 전문직별공사업(F42) 단일 사업부문만을 가지고있으므로 해당사항이 없습니다

(2) 시장점유율

국내 해저케이블 건설시장에서는 당사가 독과점적으로 수행하고 있으나, 현재 전체적인 해저통신, 전력 및 기타 케이블 건설시장에 대해 전체시장 대비 각 회사 별 해저케이블 건설시장 연도별 점유율이 나온 자료가 없어 시장점유율 산출이 어려운 실정입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 해저전력케이블
해저전력케이블 건설사업은 한국전력공사(KEPCO), 국내외 신재생에너지 개발사 또는 대형 건설사(EPC 사업자)가 주로 발주하고 있습니다. 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있어 동남아는 물론 북미, 유럽 등 선진국시장으로의 진출이 가속화 되고 있습니다.
(나) 해저통신케이블
해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자(Telecommunication Carrier) 및 OTT사업자, 해저케이블시스템 공급업자(Supplier) 및 해저통신케이블 건설회사(Cable Ship Operator) 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 시스템 공급업자는 해저케이블 및 전송장비의 제조 및 공급업체로서 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주계약자가 되는 사업자들입니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 해저통신케이블 선박을 소유 또는 용선의 형태로 해저케이블을 건설하는 회사를 말하며, 해저통신케이블 및 전송장비 등을 제조하는 Supplier와의 계약을 통해 건설공사 및 유지보수 업무를 수행합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해저전력케이블 유지보수 시장은 해저통신케이블과는 달리 국내외적으로 활성화되지 않은 실정입니다. 이에, LS전선과 협업 하에 당사가 보유한 유·무형 자산을 활용한 '해저전력케이블 유지보수 통합 솔루션 체계'를 구축 중에 있으며, 이를 바탕으로 국내외 해저전력케이블 유지보수 사업을 당사의 신규 사업으로 추진하고 있습니다.뿐만 아니라, 해상풍력지원선박사업(SOV사업)을 발굴하고 진출하려합니다. 이는 해상풍력단지에 체류하며 시공 인력의 숙소 등의 서비스를 제공하는 사업으로, 당사의 전문화된 선박운용 노하우를 바탕으로 수개월 내 수주를 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

엘에스마린솔루션(주) 조직도.jpg
엘에스마린솔루션(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의

제
39
조
(
이사회의 구성과 소집
)
①
~
②
(
생략
)

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다

제
39
조
(
이사회의 구성과 소집
)
①
~
②
(
현행과 같음
)

③ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다

.

이사회 의장 결정 주체 변경

제
51
조
(
재무제표 등의 작성 등
)
①
(
생략
)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의
6
주간 전에 제
1
항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다
.

<

신설

>

③ 감사위원회는 정기주주총회일의
1
주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

④
~
⑤
(
생략
)

⑥ 제
5
항에도 불구하고 회사는 제
1
항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고
,
감사위원회 전원의 동의가 있는 경우 제
1
항 각 호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
.

⑦ 제
6
항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다
..

⑧ 대표이사는 제
5
항 또는 제
6
항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
.

제
51
조
(
재무제표 등의 작성 등
)
①
(
현행과 같음
)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의
6
주간 전에 제
1
항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다
.

③ 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제
1
항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다
.

④ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의
1
주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

⑤
~
⑥
(
현행과 같음
)

⑦ 제
6
항에도 불구하고 회사는 제
1
항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고
,
감사위원회 전원의 동의가 있는 경우 제
1
항 각 호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
.

⑧ 제
7
항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다
.

⑨ 대표이사는 제
6
항 또는 제
7
항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
.

제무제표 범위에 연결재무제표 추가,감사보고서 제출 기한 표준정관과정렬

<

신설
>

부 칙

(

시행일
)
이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다
.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

구본규
1979.09.06
사내이사
-
등기임원
이사회

김병옥
1971.07.15
사내이사
-
등기임원
이사회

김진용
1971.12.01
사내이사
-
미등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구본규
LS전선(주)대표이사
2023.01 ~ 현재
LS전선(주) 대표이사 CEO 사장
없음

2022.01~2022.12
LS전선(주) 대표이사 CEO 부사장

김병옥
LS전선(주)경영지원본부장/CSO 상무
2023.01~ 현재
LS전선(주) 경영지원본부장/CSO 상무
없음

2022.01 ~ 2022.12
LS전선(주) 경영지원본부장/CSO/CDO 상무

김진용
LS전선(주)구매부문장 상무
2024.01 ~ 현재
LS전선(주) 구매부문장 상무
없음

2023.01 ~ 2023.12
LS마린솔루션(주) 경영기획부문장 이사

2022.01 ~ 2022.12
LS전선(주) 재경부문장 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 구본규]
사내이사 후보자 구본규는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천

[사내이사 후보자 김병옥]
사내이사 후보자 김병옥은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천

[사내이사 후보자 김진용]
사내이사 후보자 김진용은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_구본규

확인서_김병옥

확인서_김진용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음