안랩 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240923)
제출인: 안랩

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)안랩

정 정 신 고 (보고)

2024년 9월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 신주의 상장 예정일
청약 및 상장예정일 변경
2024년 10월 10일
2024년 10월 18일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항(2) 청약에 관한 사항

- 청약일

2024년 9월 23일

2024년 9월 26일

※납입일의 일정은 변동없음.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 안랩

대 표 이 사 :
강 석 균

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 220

(전 화) 031 - 722 - 8000

(홈페이지)http://ahnlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 기 인

(전 화) 031 - 722 - 8000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,112,651

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
10,013,855

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
74,425,225,390

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
66,890

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
66,890

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항, 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)에 근거(자세한 사항은 하단'20. 기타 투자 판단에 참고할 사항' 중[제3자배정 근거, 목적 등] 참고)

9. 납입일
2024년 09월 26일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 18일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 한국예탁결제원에 의무보유 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회 결의일 전일(2024년 3월 28일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하였습니다.
(2) 청약에 관한 사항

- 청약일: 2024년 9월 26일

- 청약처: 주식회사 안랩 본사
- 주금납입처: 하나은행 판교금융센터
(3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고,
그 예탁일로부터

1
년
간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

(4) 기
타사항상기 9. 납입일자 및 12. 신주의 상장 예정일은 예정일자로서, 납입일자(거래종결일)는 금번 유상증자와 관련한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 하며,이와 관련하여 납입일자 및 신주의 상장 예정일이 변경되는 경우 이에 관하여 즉시 재 공시할 예정입니다.

- 기타 본 신주 발행과 관련 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.

▶
기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,054,375
71,002,213,100
67,341

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
209,867
13,949,173,900
66,467

최근일 가중산술평균주가(C)
38,088
2,547,690,400
66,890

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
66,899

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
66,890

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
66,890

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

(2) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우. 이 경우,우리사주조합원의 청약액과 청약직전 12월간 취득한 당해법인의 주식의 취득가액이 당해 법인으로부터 청약직전 12월간 지급받은 급여총액을 초과하는 경우에도 우리사주조합원에게 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 주식을 우선 배정할 수 있다.

(3) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(4) 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

안랩과 공동사업협력 강화를 통한 사우디아라비아를 포함한 MENA지역(중동 및 북아프리카 지역)의 사이버 보안비지니스 확대

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

SITE Ventures
-
사우디아라비아를 포함한 MENA지역(중동 및 북아프리카 지역) 사이버 보안 사업 공동 추진을 위해 2024년 3월 29일 SITE(Saudi Information Technology Company)와 체결한 사우디아라비아 내 조인트벤처 설립 계약과 관련하여, 회사의 경영상 목적(글로벌 사업 확대) 달성 및 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 SITE의 100% 자회사 SITE Ventures를 대상자로 이사회에서 최종 선정함.
-
1,112,651
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SITE Ventures
1
Hassan Alhussain
-
-
-
Saudi InformationTechnologyCompany(SITE)
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
3,109
매출액
-

부채총계
6,027
당기순손익
-200

자본총계
-2,918
외부감사인
EY

자본금
169
감사의견
적정

※ 제3자배정 유상증자 대금은 사우디아라비아 국부펀드인 PIF가 전액출자한, SITE(Saudi Information Technology Company)의 100% 자회사인 Site Ventures 에서 납입할 예정입니다.