퀄리타스반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240923)
제출인: 퀄리타스반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 퀄리타스반도체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년

09월 23일

권 유 자:
성 명: (주)퀄리타스반도체주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 609호전화번호: 02-555-3305

작 성 자:
성 명: 유 승 환부서 및 직위: 재무이사전화번호: 02-555-3305

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)퀄리타스반도체
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 23일
라. 주주총회일
2024년 10월 10일

마. 권유 시작일
2024년 09월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)퀄리타스반도체
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김두호
최대주주
보통주
2,954,029
21.69
최대주주
-

최광천
등기임원
보통주
1,430,945
10.51
등기임원
-

한평수
등기임원
보통주
269,920
1.98
등기임원
-

계
-
4,654,894
34.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황재성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 23일
2024년 09월 30일
2024년 10월 09일
2024년 10월 10일

나. 피권유자의 범위

2024년

9월 2일
기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 9월 30일 09시부터 2024년 10월 9일 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해

주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

퀄리타스반도체 홈페이지
https://www.q-semi.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 609호 주식회사 퀄리타스반 도체 재무관리팀 황재성 (우편번호: 13558) - 전화번호 : 02-555-3305 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 9월 30일 ~ 2024년 10월 9일 오후 5시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 10일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 킨스타워 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 9월 30일 오전 9시 ~ 2024년 10월 9일 오후 5시(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 2024년 10월 9일 오후 5시 회사 도착분

서면투표 방법
회사가 발송 또는 공고한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총회 전일까지 회사로 발송- 송부처 : 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 609호 주식회사 퀄리타스반도체 재무관리팀 황재성 (우편번호: 13558)

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표
등을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
또한, 이번 임시주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 따라 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 회사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 600억원을 이익잉여금으로 전입하여 향후 주주환원 정책을 시행할 수 있는 재원을 마련하고자 합니다.※ 상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.