신풍 — 주주총회소집공고 (20240920)
제출인: 신풍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신풍

주주총회소집공고

2024 년 09 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 신풍

대 표 이 사 :
정학헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 155

(전 화)02-2156-7505

(홈페이지)https://spinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김학영

(전 화)02-2156-7521

주주총회 소집공고

(제64기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제64기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 10월 7일 (월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 65(백상스타타워1차), 1508호 회의실

※ 오시는길안내 : 지하철 1, 7호선 "가산디지털단지역" 5번 출구에서 약 239m
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(본점소재지, 소집지)

4. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

당사
는 주주
총회에서 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다. 2024년 9월 20일

주식회사 신풍 대표이사 정 학 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
서 정
비고

출석률

100%

1
2024.2.7
23년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-

23년 금융자산 운영보고
-
-

제63기 연결/별도 재무제표 승인의 건
찬성
-

제63기 영업보고서 승인의 건
찬성
-

2024년 사업계획(안) 승인의 건
찬성
-

2
2024.2.28
㈜에스피모터스 운영자금 대여의 건
찬성
-

3
2024.3.12
23년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
-
-

제63기 연결/별도 재무제표 재승인의 건
찬성
-

제63기 현금배당 결정의 건
찬성
-

제63기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
찬성
-

전자투표제 도입의 건
찬성
-

주식매매계약 체결 승인의 건
찬성
-

4
2024.3.28
대표이사 선임의 건
찬성
-

5
2024.4.29
2024년 1분기 영업실적 보고
-
-

2024년 1분기 금융자산 운영 보고
-
-

6
2024.7.1
이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건
찬성
-

7
2024.7.30
2024년 2분기 영업실적보고
-
-

2024년 2분기 금융자산 운영보고
-
-

8
2024.8.23
임시주주총회 소집의 건
찬성
-

*
상기 의안의 내용이 보고사항인 경우 별도로 찬반여부를 표기하지 않고 하이픈(-)으로 대체합니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*
2024년 6월 말 기준 당사는 이사회내 위원회를 운영하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
8
8
-

*
상기 지급 총액은 2024년 1월부터 8월까지 지급된 보수의 총액을 나타냅니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지류사업부문](1) 산업 개황당사의 주사업인 지류유통 판매업은 국내외 제지회사의 종이를 매입해 수요와 공급의 불균형, 가격차이 등을 활용하여 생산자와 수요자 사이를 이어주는 거래중개 밎 판매 영업으로 국제 원자재 가격, 환율, 물류비, 내수시장 상황, 국내 제품 판매가격 동향 등에 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성산업화가 진행되며 온라인 매체와 전자기기 발달 등으로 과거 대비 종이 수요는 점차 감소하고 있지만 온라인 시장 확대와 최근 비대면 거래 증가,일회용품 사용 규제에 따른 물류 상품의 포장지로 쓰이는 산업용지나 식품용지 등의 특수지 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.따라서 지류유통 종사자들은 거래처 특성과 니즈를 충족시키기 위해 내수제품과 가격, 품질 등을 비교해 경쟁력 있는 수입지 발굴을 통해 거래처와의 신뢰도 제고, 영업수익성 개선의 방법으로 사업 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다.(3) 국내 시장여건 등국내에는 약 700여개 정도의 도매상이 있으며, 그중 약 60%가 수도권 지역에서 치열한 가격경쟁을 벌리고 있는 상황입니다.

[
수입자동차판매업
]

(
1) 산업 개황

전기화물차 시장은 전 세계적으로 성장하고 있는 산업 중 하나입니다. 세계 각국 및 기업에서 환경 문제와 에너지 효율성에 대한 관심 증가 등을 토대로 친환경 수단인 전기화물차를 생산 개발하는 추세를 보이고 있으며, 각국 정부에서는 전기화물차 보급을 촉진하기 위해 규제와 정책 지원을 시행하고 있습니다. 전기차 구매에 대한 보조금, 충전 인프라 구축 지원, 재생 에너지 사용 촉진 등의 정책이 이루어지고 있습니다.

(

2) 산업의 성장성

2023
년 글로벌 자동차 시장은 보조금 축소
,
고금리 등으로 인해 수요에 부담이 생기면서 주요 전기차 업체들이 가격을 내렸음에도 불구하고 전기차 판매량이
1750
만대로
,

2022
년 보다 다소 둔화 될 것으로 예상되고 있습니다
.
또한
, 2024
년 글로벌 전기차 판매량도 전세계적인 경기침체와 미국 인플레이션감축법
(IRA)
법안의
FEOC(
해외우려국가
·
단체
)
에 대한 규제
,
유럽 일부 국가의 보조금 정책이 변경되어 성장성은 제한 될것으로 전망되고 있습니다
.

우리나라 자동차 시장은 내수판매 대수가 전년 대비
3.9%
증가한
175
만 대를 기록했습니다
.
차종별로 내연기관의 판매 감소가 가속화되는 가운데 하이브리드 증가세가 늘고 전기차 성장세는 주춤하는 추세를 보였다
.
그 중 전기차 판매량은 약
16
만 대로 얼리어답터 시장에서 대중 소비시장으로 전환되며 소비여건이 위축된데다 차량 화재 등 안전성의 문제로 성장이 정체되어 전년 대비
-1.1%
의 성장률을 보였으며
,
환경부의 전기차 구매 보조금 개편안에 따라
2024
년도 전기차 보조금 지원 예산은
1
조
7,340
억 원으로 지난해보다
10%
가량 축소되었으며
,
충전 인프라 부족
,
가격 부담 등 여파로 보급 속도는 더욱 느려질 것이라고 전망됩니다
.

(3) 국내 시장여건 등

당사가 판매중인 소형 전기상용차인 이티밴은 국내 유명 자동차 제조사인 현대
,
기아의 동종 판매모델이 없고
,
여러 수입업체가 진입해 있는 상황입니다
. 2023
년 국내 수입전기화물차 등록대수는
124,463
대로 그 중 수입산은
4,418
대로 약
3.5%
를 차지하고 있는 상황이며
, 22
년 대비
142.1%
판매율의 증가폭을 보였습니다
.

(
단위
:
대
)

구분

2021

년

2022

년

2023

년

전년대비 증감

전년대비 증감율

(%)

화물

국산

42,862

79,411

120,045

40,634

51.2

수입

75

1,825

4,418

2,593

142.1

합계

42,937

81,236

124,463

43,227

53.2

<
전기차
(
화물
),
원산지별 누적등록현황 출저
:
국토교통부
>

나. 회사의 현황

1)
지류유통판매업

가) 영업개황
당
사는
2019
년
12
월 말 부로 평택공장에서 조업을 중단함에 따라
2020
년
1
월부터 유통업
으로 업종을 변경
하였습니다
.
회사는
약
60
년간 이어온
제조업을 통해 확보한
고객 네트워크를

활용해 지류유통 영업활동을 진행하고 있으며
,
'24
년 반기 산업용지
(
백판
지
) 845
톤
,

All-Pulp(FBB) 4,
339톤
,
기타 지류
895톤으로 총
6,079톤을 판매하였습니다
.
이에 따른 지류유통사업부문의 매출액은

약

77억원으로 전년 동반기 대비 약
23%
상승하였습니다
.

환경문제에 대한 인식으로 친환경 제품 수요 증가 및 각국 정부에서 일회용품 규제 및 플라스틱 포장의 사용량 절감등을 위한 규제 실시로 내구성이 강한 산업용지 수요가 증가하였습니다
.

나) 시장점유율(%)지류유통판매업은 100여개의 유통사들이 경쟁속에 있으므로 시장점유율 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.
다) 시장의 특성

당사가 주력으로 판매하는 산업용지(백판지)의 용도는 상품의 판매를 위한 포장재 용도로 사용됩니다. 따라서 내수 경기와 많은 상관관계를 가지고 있으며 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 또한, 최근 정부의 일회용품 규제에 따라 산업용지 수요가 점점 증가할 것으로 예상되는 상황입니다.
라) 기타사항
당사는 당기 중 컨버팅 기기 도입을 추진 중이며, 컨버팅 기기 도입으로 지류
유통사업부문의 영업 경쟁력 강화, 판매상품 다양화, 외주 비용 감소 등을 통해 매출 및 영업이익 증대 효

과를 계획하고있습니다.
2) 수입자동차판매업

가) 영업개황
당사는 전기 중

수입 전기자동차사업을
신규사업으로 추진하였으나, 수입전기차부문 판매는 당사가 예측한 판매량 하회 및 전기차 시장의 정체기(캐즘), 무공해차보조금 감소가 예측되어 수입사와의 계약을 전기 말 종료하였습니다. 당사는 보고서 제출 기준일 현재 보유한 재고 상품 판매를 위해 영업활동을 진행하였으며, 무공해차보조금(국고보조금, 지방보조금 등) 정책 개편 지연, 보조금 감소 등으로 전분기(24년 1분기) 저조한 판매율을 보였습니다. 또한, 당사는 수입자동차 판매 촉진 및 구매자의 구매비용 부담을 축소하고자 자체 지원금을 일부분 지원 하였고, 반기 말 당사가 보유한 수입자동차 재고 42대 중 36대가 판매 되었습니다. 주총 소집공고일 현재 남은 재고 6대 모두 판매가 완료되었습니다.
나) 시장점유율(%)
수입자동차부문은 보고서 제출일 현재 당사 재고분에 대한 판매가 이루어지고 있어, 시장점유율은 별도 기재 하지 않습니다.

다) 시장의 특성
당사가 영위중인 소형
(
경형
)
전기상용차 판매 시장은 국내 제조사의 판매 모델이 없어
,
여러 수입업체가 해외제조사로부터 상품을 수입하여 경쟁을 벌이고 있습니다
.
현재 상대적으로 강력한 시장지배 모델이 존재하지 않고
,
해외제조사의 새로운 모델의 출시가 다양하게 이루어지고 있는 상황입니다
.
소형
(
경형
)
전기차시장의 고객은 소상공인의 비중이 높아 가격 경쟁성이 니즈에 부합되어야 하므로 상대적으로 낮은 금액에 구매 할 수 있는 무공해차 보조금 정책
(
국고보조금
,
지방보조금 등
)
등에 많은 영향을 받고 있습니다
.
3) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 주된 영업인 지류유통업의 경쟁령 강화, 매출증대, 안정적인 공급처 물색 등을 위해 신규 설비(컨비팅기기)를 올 하반기 중 설치할 예정 입니다. 또한, 전기 중 새로이 추진한 외식사업은 국내 유명 백화점과의 입점 논의를 진행하고 있으며, 올해 중 백화점 입점을 추진하고 있습니다. 이외, 회사는 신규사업으로 다양한 M&A 물건들을 지속적으로 검토 중에 있습니다.

4) 조직도

(주)신풍 조직도.jpg
(주)신풍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

3
조

(
본점과

지점의

소재지
)

이 회사는 본점을 경기도 평택시에 두며
,
이사회 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치 할 수 있다
.

제

3
조

(
본점과

지점의

소재지
)

이 회사는 본점을

서울특별시

에 두며
,
이사회 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치 할 수 있다
.

본점 소재지 변경

제

20
조

(

소집지
)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울특별시에서도 개최할 수 있다
.

제

20
조

(

소집지
)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다
.

본점 소재지 변경에 따른 변경

부칙

1.
이

정관

개정내용은

주주총회에서

승인한

2023

년

03

월

29

일부터

시행한다

부칙

1.
이

정관

개정내용은

주주총회에서

승인한

2024

년

10

월

07

일부터

시행한다

부칙

시행일

문구

정비

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*
본 총회는 임시주주총회로써 사업보고서 제출 및 통지 의무에 해당하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나 당사는 2024년 3월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.
또한, 당사는 상법 시행령 31조 개정에 따라 2024년 3월 28일 개최된 정기주주총회 1주 전인 2024년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://spinc.co.kr - 회사 홈페이지 메인-> 소식 -> 공지)에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.