한화오션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240919)
제출인: 한화오션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한화오션주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 9월 19일

권 유 자:
성 명: 한화오션주식회사주 소: 경상남도 거제시 거제대로 3370(아주동)전화번호: 02-2129-0114

작 성 자:
성 명: 이상진부서 및 직위: 연결회계팀 책임전화번호: 02-2129-2789

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화오션주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 19일
라. 주주총회일
2024년 10월 18일

마. 권유 시작일
2024년 10월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화오션주식회사
보통주식
16,207
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화에어로스페이스(주)
최대주주
보통주식
70,901,820
23.14
최대주주
-

한화시스템(주)
최대주주의 특수관계인(계열회사)
보통주식
35,450,910
11.57
최대주주의 특수관계인(계열회사)
-

Hanwha Impact Partners Inc.
최대주주의 특수관계인(계열회사)
보통주식
28,360,726
9.26
최대주주의 특수관계인(계열회사)
-

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
최대주주의 특수관계인(계열회사)
보통주식
4,963,127
1.62
최대주주의 특수관계인(계열회사)
-

한화컨버전스(주)
최대주주의 특수관계인(계열회사)
보통주식
2,127,054
0.70
최대주주의 특수관계인(계열회사)
-

계
-
141,803,637
46.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오세정
보통주
210
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 19일
2024년 10월 04일
2024년 10월 18일
2024년 10월 18일

나. 피권유자의 범위

2024년 9월 19일 기준일 현재 주주명부에 기재된 보통주식 100,000주 이상을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (04541) 서울시 중구 청계천로 86 한화빌딩 8층 한화오션(주) 연결회계팀 ㆍ전화번호 : 02-2129-2789 ㆍ팩스번호 : 02-729-5921- 주주총회 당일 개시 전 위임장 접수처ㆍ주 소 : (04538) 서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관 국제회의실- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 10월 4일 ~ 2024년 10월 18일 제25기 제1차 임시주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 10월 18일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관 국제회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 8일 오전 9시 ~ 2024년 10월 17일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

(제1호 의안) 이사 선임의 건 (사내이사 김희철 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희철
1964-10-10
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희철

現 한화에너지 대표이사 겸

한화임팩트

대표이사

2021-

현재

한화에너지 대표이사 겸 한화임팩트 대표이사

해당사항 없음

2018-2021

한화솔루션 큐셀부문 대표이사

2015-2018

한화토탈 대표이사

2012-2014

독일
Hanwha Q CELLs 대표이사

2012-2012

중국 한화솔라원 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김희철
]후보자는 한화에너지
, 임팩트
, 솔루션 큐셀부문 대표이사를 역임하였으며 이를 바탕으로석유화학 및 다양한 신사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있습니다
. 미래 전략방향 제시 및 사업 전반의 디테일한 관리 역량을 바탕으로
, 당사 대표이사로서
경영 전반을 총괄하며 기업가치 제고를 위한 폭넓은 회사 전략 수립 및 이행을 할 것으로
기대합니다.

확인서

확인서 서명본.jpg
확인서 서명본

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.