만호제강 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240913)
제출인: 만호제강

주주총회소집공고
2.9
만호제강주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

부의안건설명
오기
1)사외이사 선임후보
1)사내이사 선임후보

오기
감사 선임후보 : 3명
감사 선임후보 : 1명

감사선임
오기
정순목
이동욱

주주총회소집공고

2023 년 09월 13일

회 사 명 :
만 호 제 강 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 상 환

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)

(전 화) 051 - 601 - 0351

(홈페이지)http://www.manhorope.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 태 선

(전 화) 051 - 601 - 0351

주주총회 소집공고

(제71기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2024년 09월 30일(월요일) 10:002. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로 11(중앙동) 부산무역회관 6층 대회의실 T. 051-977-22013. 회의목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 : 제1호 의안 : 제72기(2023.07.01~2024.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상환 선임의 건(이사회 제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 김종화 선임의 건((주)트레스 제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 이진환 선임의 건((주)트레스 제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 전민호 선임의 건((주)트레스 제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 정순목 선임의 건((주)트레스 제안) 제2-6호 의안 : 사외이사 배종규 선임의 건((주)트레스 제안) 제2-7호 의안 : 사외이사 박건우 선임의 건((주)트레스 제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건(이사회 제안) * 기존의 감사 수(2인)와 동일하게 구성하자는 안건임 제3-2호 의안 : 감사(비상근) 이동욱 선임의 건((주)트레스 제안) * 제3-1호 의안이 가결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사보수 한도 70억원 승인의 건(이사회) * 전년도와 한도 동일 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5-1호 : 감사보수 한도 10억원 승인의 건(이사회) * 전년도와 한도 동일4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제16조 4항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 9월 13 일 부산광역시 강서구 녹산화전로 71(송정동)
만 호 제 강 주 식 회 사
대표이사 김 상 환 (직인생략)
부의안건설명
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김상환 선임의 건(이사회 제안) 1) 사내이사 선임후보 : 1명

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

김상환
1963-01
이사회
만호제강 대표
보통주370,422주 보유
유

2) 후보자 체납사실 여부 ·부실기업 경영진 여부 ·법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

- 제2-2호 : 사내이사 김종화 선임의 건((주)트레스 제안) 1) 사내이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

김종화
1967-01
트레스
(현) ㈜트레스 이사
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종화
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

- 제2-3호 : 사내이사 이진환 선임의 건((주)트레스 제안) 1) 사내이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

이진환
1972-01
트레스
(현) ㈜트레스 부사장
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

- 제2-4호 : 사내이사 전민호 선임의 건((주)트레스 제안) 1) 사내이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

전민호
1982-07
트레스
(현) ㈜트레스 이사
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전민호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

- 제2-5호 : 사내이사 정순목 선임의 건((주)트레스 제안) 1) 사내이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

정순목
1968-01
트레스
(전)㈜에이원라이팅 부사장
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정순목
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

- 제2-6호 : 사외이사 배종규 선임의 건((주)트레스 제안) 1) 사외이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

배종규
1958-09
트레스
(전) 영남일보 이사(전) ㈜휴원 대표(전) 동양종합건설 부사장
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배종규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

- 제2-7호 : 사외이사 박건우 선임의 건((주)트레스 제안) 1) 사외이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

박건우
1982-09
트레스
(전) 삼성전자 법무실 변호사(현) 법무법인 지주 변호사
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박건우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

□ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건(이사회 제안) * 기존의 감사 수(2인)와 동일하게 구성하자는 안건임 - 제3-2호 : 감사(비상근) 이동욱 선임의 건((주)트레스 제안) * 제3-1호 의안이 가결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨

1) 감사 선임후보 : 1명

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의과계

이동욱
1974.03
트레스
(현) ㈜트레스 부사장
해당사항없음
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제4-1호 : 이사보수 한도 70억원 승인의 건(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
10억 3천 5백만원

최고한도액
70억원

□ 제5호 의안 :
감사 보수한도액 승인의 건 - 제5-1호 : 감사보수 한도 10억원 승인의 건

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
8천 2백만원

최고한도액
10억원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이권대 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차2차3차4차5차6차7차8차9차10차11차
2023.09.08.2023.09.25.2023.09.26.2023.11.172024.01.10.2024.02.06.2024.02.13.2024.05.30.2024.07.15.2024.08.06.2024.08.16.
정기주주총회 소집에 관한 건정기주주총회 의장 선임의 건정기주주총회 의안 상정 철회의 건자사주펀드 신탁계약 연장의 건주ㆍ임ㆍ종 단기채권 승인의 건주ㆍ임ㆍ종 단기채권 승인의 건주ㆍ임ㆍ종 단기채권 승인의 건당좌대출 증대의 건임시주주총회 소집의 건제72기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건매출액 또는 손익구조 30% 이상 증감의 건
찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)찬성(참석)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액(이사전체4명)(주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000
12,360
12,360
-

(주1) 당사의 주주총회에서 승인된 이사 총승인금액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 철강 선재산업은 선재 가공업체로 부터 공급받아 2차 가공공정을 거쳐서 와이어로프, 강선, 봉강 등의 제품을 생산하며, 사용분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적 성격이 강해 자동차 산업, 건설, 조선, 광산, 선박어업, 기계등 사용범위가 매우 넓은 것이 특징입니다. 2) 산업의 성장성 철강 선재산업은 국내외의 전반적인 산업분야에서 꼭 필요로 하는 업종이라 할 수있으며, 경기영향과 환율변동 및 중국의 저가품 시장확대 등으로 영향을 받고 있으나고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력 강화로 대처하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 철강 선재산업의 특성은 전 산업분야에서 사용하는 산업이라 전반적인 경기변동으로부터 많은 영향을 받고 있습니다.

4) 시장여건 국내외 주요산업의 경기침체에 따른 수요감소와 중국산의 저가품 유입에 따른 내수 부진이 이어지고 있으며, 그에 따른 업체간 가격경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력을 강화하여 수익성 극대화에 적극적으로대처하고 있습니다.5) 경쟁요소 고부가가치 제품개발을 통한 제품의 품질 경쟁력 강화와 적극적 원가관리로 가격 경쟁력을 강화하여 수익을 극대화하는 정책으로 적극적 시장개척을 확대해 나가고 있습니다.6) 자원조달상의 특성 원재료 조달상황은 포스코 및 수입으로 충당함.7) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 (특이사항 없음)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 매출액의 95%이상이 와이어로프 및 섬유로프, 특수강선의 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 세계적인 경기침체에 따른 불황, 코로나 사태로 인한 수출시장의 어려움과 국내경기의 부진으로 소비위축 및 투자부진에 따른 저성장으로 많은 어려움이 있었습니다. 앞으로도 계속 국내외 시장의 경기회복에 대한 전망이 불확실하여 그에 따른 수요감소가 계속될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 아래 기술된 대로 전략적 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위는 서로 다른 생산품과 용역을 제공하고 각 영업 단위 별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

당사의 보고부문은 아래와 같습니다.

부문
주요 제품

철강제품
와이어로프(Wire Rope)류 경강선류 등 제품

섬유제품
섬유로프류 제품

기 타
임대수익 등

각 보고부문의 영업성과는 당사의 최고경영자에 의해 검토된 내부보고자료에 포함된 부문의 세전이익에 기초하여 측정됩니다. 부문이익은 경영진이 부문이익을 특정부문의 결과를 동종업계의 다른기업과 비교하는데 있어 유용한 정보라고 판단하기 때문에 이를 측정하여 성과비교에 이용하고 있습니다. 부문간 가격결정은 공정한 외부가격에 근거하여 결정됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 추정하는 국내 시장점유율은 철강제품 약 20%, 섬유제품 약 30%수준입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주 생산제품인 와이어로프 및 섬유로프는 수산,조선,건설업종에, PC강선,하이본,ACSR등은 건설및 사회간접자본시설 확충에 사용되고 있으며, 경강선,스텐레스강선,CD-BAR등은 자동차산업, 전자산업, 일반산업용등으로 다양하게 공급함으로써 관련산업의 경기 변동에 따라 매출에 상당한 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없슴

(5) 조직도

대표이사 감 사 전무이사
부사장 일본지사 서울사무소 본 사 양산공장 부산공장 창원공장 영 수 관 영 총 경 전 내 생 품 생 공 품 품 기 생 생 품 품 업 출 리 업 무 리 산 부 산 질 산 정 질 질 술 산 산 질 질 부 부 부 부 부 부 부 회 기 보 기 팀 보 관 관 기 기 보 관 계 술 증 술 증 리 리 술 술 증 리

부 부 부 팀 팀 부 1 2 팀 팀 부 부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 9월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 72 (당)기말 2024년 06월 30일 현재

제 71 (전)기말 　　 2023년 06월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 72 (당)기말
제 71 (전)기말

[유동자산]
120,309,266,635
143,761,145,699

현금및현금성자산
2,912,248,704
29,278,844,727

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,994,194,300
7,697,636,944

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
5,460,896,820
-

매출채권 및 기타채권
63,077,372,191
59,081,662,245

당기법인세자산
145,592,014
223,602,170

기타유동자산
7,878,063,702
476,710,683

재고자산
34,840,898,904
47,002,688,930

[비유동자산]
84,501,818,558
112,814,193,708

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
16,544,903,372
29,763,167,826

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
1,695,811,392
16,466,730,295

장기매출채권 및 기타채권
28,793,158
29,723,146

확정급여자산
846,677,857
714,861,586

투자부동산
20,129,640,599
20,195,046,395

유형자산
45,204,936,180
45,593,124,460

무형자산
49,056,000
49,540,000

자산총계
204,811,085,193
256,575,339,407

[유동부채]
23,667,868,372
25,704,636,551

매입채무 및 기타지급채무
18,526,224,983
21,119,108,058

단기차입금
606,246,847
470,101,143

당기법인세부채
19,022,599
9,904,112

기타충당부채
3,250,962,629
-

유동성리스부채
56,899,089
59,905,786

기타유동부채
1,208,512,225
4,045,617,452

[비유동부채]
2,068,009,853
7,759,565,806

장기매입채무및기타채무
2,024,137,424
4,409,065,836

장기기타충당부채
-
3,250,962,629

리스부채
43,872,429
99,537,341

부채총계
25,735,878,225
33,464,202,357

자본금
4,150,000,000
4,150,000,000

자본잉여금
125,941,695,790
125,941,695,790

기타자본항목
(7,929,538,377)
(7,929,538,377)

기타포괄손익누계액
625,172,020
(474,881,309)

이익잉여금
56,287,877,535
101,423,860,946

자본총계
179,075,206,968
223,111,137,050

부채와자본총계
204,811,085,193
256,575,339,407

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 72 (당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 71 (전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 72 (당)기
제 71 (전)기

매출액
179,904,428,905
219,339,870,656

매출원가
176,617,859,294
204,300,532,750

매출총이익
3,286,569,611
15,039,337,906

판매비와관리비
34,081,610,526
27,433,374,467

영업이익
(30,795,040,915)
(12,394,036,561)

기타수익
379,363,855
284,771,742

기타비용
375,443,424
3,017,819,383

금융수익
2,080,535,315
14,092,766,353

금융비용
15,656,955,959
3,065,316,740

법인세비용차감전순이익
(44,367,541,128)
(4,099,634,589)

법인세비용
(12,827,379)
39,415,112

계속사업당기순이익
(44,354,713,749)
(4,139,049,701)

당기순이익
(44,354,713,749)
(4,139,049,701)

기타포괄손익
318,783,667
634,764,351

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
96,178,471
352,351,101

확정급여제도의보험수리적손익
(247,428,995)
121,798,135

당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세
24,495,471
(12,058,015)

기타포괄-공정가치평가손익
354,175,355
269,268,570

당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세
(35,063,360)
(26,657,589)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
222,605,196
282,413,250

해외사업장환산손익
247,064,591
305,088,539

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
(24,459,395)
(22,675,289)

총포괄이익
(44,035,930,082)
(3,504,285,350)

기본주당순이익
(15,083)
(1,430)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 72(당)기 2023년 07월 01일 부터 2024년 06월 30일

제 71(전)기 2022년 07월 01일 부터 2023년 06월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 72(당)기(안)
제 71(전)기

I. 미처리결손금
(57,829,226,638)
-12,693,243,227

전기이월미처리결손금
-12,693,243,227
-8,753,948,844

당기순손실
-44,354,713,749
-4,139,049,701

순확정급여부채의 재측정요소
-222,933,524
109,740,121

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-558,336,138
90,015,197

II. 결손금처리액
-
-

배당
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-57,829,226,638
-12,693,243,227

- 당기의 결손금처리계산서(안)는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

1) 사내이사 선임후보 : 1명

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

김상환
1963-01
이사회
만호제강 대표
보통주370,422주 보유
유

2) 후보자 체납사실 여부 ·부실기업 경영진 여부 ·법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

1) 사내이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

김종화
1967-01
트레스
(현) ㈜트레스 이사
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종화
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

1) 사내이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

이진환
1972-01
트레스
(현) ㈜트레스 부사장
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

1) 사내이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

전민호
1982-07
트레스
(현) ㈜트레스 이사
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전민호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

1) 사내이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

정순목
1968-01
트레스
(전)㈜에이원라이팅 부사장
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정순목
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

1) 사외이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

배종규
1958-09
트레스
(전) 영남일보 이사(전) ㈜휴원 대표(전) 동양종합건설 부사장
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배종규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

1) 사외이사 선임후보

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

박건우
1982-09
트레스
(전) 삼성전자 법무실 변호사(현) 법무법인 지주 변호사
무
무

2) 후보자 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박건우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

가. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

나. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항없음.

확인서

확인서(사내이사 김상환)_1.jpg
확인서(사내이사 김상환)_1

확인서(사내이사 김종화)_1.jpg
확인서(사내이사 김종화)_1

확인서(사내이사 이진환)_1.jpg
확인서(사내이사 이진환)_1

확인서(사내이사 전민호)_1.jpg
확인서(사내이사 전민호)_1

확인서(사내이사 정순목)_1.jpg
확인서(사내이사 정순목)_1

확인서(사외이사 배종규)_1.jpg
확인서(사외이사 배종규)_1

확인서(사외이사 박건우)_1.jpg
확인서(사외이사 박건우)_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동욱
1974-03
무
(주)트레스

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동욱
기업인
-
-서울대 경영대학원 졸업-한국공인회계사-(현) ㈜트레스 부사장
무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 주주의 추천 사유

-

확인서

확인서(비상근감사 이동욱)_1.jpg
확인서(비상근감사 이동욱)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
10억 3천 5백만원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

상기 이사보수 총한도액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
8천 5백만원

최고한도액
10억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.09.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 9월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.manhorope.com, 브리핑센터 → 만호 inside)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항,오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다..

※ 참고사항

주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증