만호제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240913)
제출인: 만호제강

의결권대리행사권유참고서류
3.7
만호제강(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 9 월 13 일

권 유 자:
성 명: 만호제강 주식회사주 소: 부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)전화번호: 051-601-0351

작 성 자:
성 명: 김태선부서 및 직위: 재무팀 / 이사전화번호: 051-601-0351

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
만호제강(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.09.13
라. 주주총회일
2024.09.30

마. 권유 시작일
2024.09.21
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

만호제강(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김상환
최대주주
보통주
370,422
8.93
최대주주
-

김영규
특수관계인
보통주
165,660
3.99
특수관계인
-

김선희
특수관계인
보통주
101,585
2.45
특수관계인
-

김충환
특수관계인
보통주
96,700
2.33
특수관계인
-

김국대
특수관계인
보통주
64,688
1.56
특수관계인
-

김동수
특수관계인
보통주
62,145
1.50
특수관계인
-

김은아
특수관계인
보통주
37,900
0.91
특수관계인
-

김진아
특수관계인
보통주
37,900
0.91
특수관계인
-

김석환
특수관계인
보통주
10,240
0.25
특수관계인
-

계
-
947,240
22.83
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(4,150,000주)대비 소유주식 비율입니다.※ 상기 주식소유 비율은 2024년 06월 30일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김운태
보통주
13,300
부사장
부사장
-

최병욱
보통주
0
상무
상무
-

김태선
보통주
0
이사
이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.09.13
2024.09.21
2024.09.30
2024.09.30

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

만호제강 주식회사
www.manhorope.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처주 소 : 부산광역시 중구 중앙대로 116번길 14, 7층(중앙동 4가, 동호빌딩) 경리부(우편번호 48938)전화번호 : 051-601-0351팩스번호 : 051-442-1162- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 09월 21일 ~ 2024년 09월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 09 월 30 일 오전 10 시

장 소
부산광역시 중구 충장대로 11, 무역회관 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 72 (당)기말 2024년 06월 30일 현재

제 71 (전)기말 　　 2023년 06월 30일 현재

(단위 : )

과 목
제 72 (당)기말
제 71 (전)기말

[유동자산]
120,309,266,635
143,761,145,699

현금및현금성자산
2,912,248,704
29,278,844,727

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,994,194,300
7,697,636,944

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
5,460,896,820
-

매출채권 및 기타채권
63,077,372,191
59,081,662,245

당기법인세자산
145,592,014
223,602,170

기타유동자산
7,878,063,702
476,710,683

재고자산
34,840,898,904
47,002,688,930

[비유동자산]
84,501,818,558
112,814,193,708

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
16,544,903,372
29,763,167,826

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
1,695,811,392
16,466,730,295

장기매출채권 및 기타채권
28,793,158
29,723,146

확정급여자산
846,677,857
714,861,586

투자부동산
20,129,640,599
20,195,046,395

유형자산
45,204,936,180
45,593,124,460

무형자산
49,056,000
49,540,000

자산총계
204,811,085,193
256,575,339,407

[유동부채]
23,667,868,372
25,704,636,551

매입채무 및 기타지급채무
18,526,224,983
21,119,108,058

단기차입금
606,246,847
470,101,143

당기법인세부채
19,022,599
9,904,112

기타충당부채
3,250,962,629
-

유동성리스부채
56,899,089
59,905,786

기타유동부채
1,208,512,225
4,045,617,452

[비유동부채]
2,068,009,853
7,759,565,806

장기매입채무및기타채무
2,024,137,424
4,409,065,836

장기기타충당부채
-
3,250,962,629

리스부채
43,872,429
99,537,341

부채총계
25,735,878,225
33,464,202,357

자본금
4,150,000,000
4,150,000,000

자본잉여금
125,941,695,790
125,941,695,790

기타자본항목
(7,929,538,377)
(7,929,538,377)

기타포괄손익누계액
625,172,020
(474,881,309)

이익잉여금
56,287,877,535
101,423,860,946

자본총계
179,075,206,968
223,111,137,050

부채와자본총계
204,811,085,193
256,575,339,407

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72 (당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 71 (전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

(단위 : )

과 목
제 72 (당)기
제 71 (전)기

매출액
179,904,428,905
219,339,870,656

매출원가
176,617,859,294
204,300,532,750

매출총이익
3,286,569,611
15,039,337,906

판매비와관리비
34,081,610,526
27,433,374,467

영업이익
(30,795,040,915)
(12,394,036,561)

기타수익
379,363,855
284,771,742

기타비용
375,443,424
3,017,819,383

금융수익
2,080,535,315
14,092,766,353

금융비용
15,656,955,959
3,065,316,740

법인세비용차감전순이익
(44,367,541,128)
(4,099,634,589)

법인세비용
(12,827,379)
39,415,112

계속사업당기순이익
(44,354,713,749)
(4,139,049,701)

당기순이익
(44,354,713,749)
(4,139,049,701)

기타포괄손익
318,783,667
634,764,351

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
96,178,471
352,351,101

확정급여제도의보험수리적손익
(247,428,995)
121,798,135

당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세
24,495,471
(12,058,015)

기타포괄-공정가치평가손익
354,175,355
269,268,570

당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세
(35,063,360)
(26,657,589)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
222,605,196
282,413,250

해외사업장환산손익
247,064,591
305,088,539

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
(24,459,395)
(22,675,289)

총포괄이익
(44,035,930,082)
(3,504,285,350)

기본주당순이익
(15,083)
(1,430)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<결손금처리계산서(안)>

제 72(당)기 2023년 07월 01일 부터 2024년 06월 30일

제 71(전)기 2022년 07월 01일 부터 2023년 06월 30일

(단위 : )

과 목
제 72(당)기(안)
제 71(전)기

I. 미처리결손금
(57,829,226,638)
-12,693,243,227

전기이월미처리결손금
-12,693,243,227
-8,753,948,844

당기순손실
-44,354,713,749
-4,139,049,701

순확정급여부채의 재측정요소
-222,933,524
109,740,121

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-558,336,138
90,015,197

II. 결손금처리액
-
-

배당
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-57,829,226,638
-12,693,243,227

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김상환
1963-01
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 임원
이사화

김종화
1967-01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
(주)트레스

이진환
1972-01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
(주)트레스

전민호
1982-07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
(주)트레스

정순목
1968-01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
(주)트레스

배종규
1958-09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
(주)트레스

박건우
1982-09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
(주)트레스

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상환
회사임원
1987년 ~ 현재
만호제강 주식회사 대표이사
없음

김종화
기업인
2023년 ~ 현재
㈜ 트레스 이사
없음

이진환
기업인
2022년 ~ 현재
㈜ 트레스 부사장
없음

전민호
기업인
2013년 ~ 현재
㈜ 트레스 이사
없음

정순목
기업인
2009년 ~ 2020년
㈜ 에이원라이팅 부사장
없음

배종규
기업인
2008년 ~ 2015년
㈜ 휴원 대표이사
없음

2016년 ~ 2017년
동양종합건설 부사장

박건우
변호사
2014년 ~ 2019년
삼성전자 법무실 변호사
없음

2022년 ~ 현재
법무법인 지주 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(사내이사 김상환)_1.jpg
확인서(사내이사 김상환)_1

확인서(사내이사 김종화)_1.jpg
확인서(사내이사 김종화)_1

확인서(사내이사 이진환)_1.jpg
확인서(사내이사 이진환)_1

확인서(사내이사 전민호)_1.jpg
확인서(사내이사 전민호)_1

확인서(사내이사 정순목)_1.jpg
확인서(사내이사 정순목)_1

확인서(사외이사 배종규)_1.jpg
확인서(사외이사 배종규)_1

확인서(사외이사 박건우)_1.jpg
확인서(사외이사 박건우)_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 감사 추가 선임 여부의 건(이사회 제안) - 감사 추가 선임 여부의 결정 ※ 기존의 감사 수 (2인)와 동일하게 구성하자는 안건임 ※ 추가 선임 의안이 가결되면, 감사선임의 안은 자동 폐기

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동욱
1974-03
-
(주) 트레스

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동욱
기업인
2023년 ~ 현재
㈜ 트레스 부사장
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(비상근감사 이동욱)_1.jpg
확인서(비상근감사 이동욱)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
10억 3천 5백만원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

상기 이사보수 총한도액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
8천 5백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

상기 감사보수 총한도액에는 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.