프리시젼바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240912)
제출인: 프리시젼바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
프리시젼바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 09월 12일

권 유 자:
성 명: 프리시젼바이오 주식회사주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 306전화번호: 042-867-6300

작 성 자:
성 명: 이 승 훈부서 및 직위: 상무전화번호: 042-867-6300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
프리시젼바이오 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 12일
라. 주주총회일
2024년 09월 27일

마. 권유 시작일
2024년 09월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

프리시젼바이오 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 아이센스
최대주주
보통주
3,275,630
28.20
최대주주
-

김한신
등기임원
보통주
369,614
3.18
등기임원
-

이승훈
등기임원
보통주
95,000
0.82
등기임원
-

김희준
미등기임원
보통주
121,000
1.04
미등기임원
-

오용택
미등기임원
보통주
3
0.00
미등기임원
-

남학현
최대주주등기임원
보통주
100,000
0.86
최대주주등기임원
-

차근식
최대주주등기임원
보통주
64,102
0.55
최대주주등기임원
-

윤종우
최대주주등기임원
보통주
10,000
0.09
최대주주등기임원
-

계
-
4,035,349
34.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진호
보통주
17,447
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 12일
2024년 09월 20일
2024년 09월 26일
2024년 09월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 08월 26일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수 (일시) 2024년 9월 27일 오전 09시 주주총회 개회전 (장소) 대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당 2. 우편 접수
(주소) 대전광역시 유성구 테크노2로 306
(전화번호)
042-867-6300
(팩스번호)
0
42-867-6302
(접수기간) 2024년 9월 20일 ~ 2024년 9월 27일 오전 09시 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 09월 27 일 오전 09 시

장 소
대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024

년
09
월
17
일
09
시
~ 2024
년
09
월
26
일
17
시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사기간:
2024년 9월 17일 09시 ~ 2024년 9월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
2. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 11조 2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최성원
1969.12.08
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이혁종
1969.11.18
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

송영승
1974.06.12
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성원
광동제약(주) 대표이사
2013 ~ 현재
광동제약(주) 대표이사
해당사항 없음

이혁종
바이넥스 대표이사
2010 ~ 2015 2015 ~ 현재
바이넥스 총괄부사장바이넥스 대표이사
해당사항 없음

송영승
변호사
2015 ~ 20172017 ~ 20192019 ~ 20232023 ~ 현재2023 ~ 현재
대법원 재판연구관울산지방법원 부장판사서울고등법원 고법판사변호사(주)타스코 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서, 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.
또한 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최성원 기타비상무이사 후보자

본

후보자는 광동제약의 대표이사로서 서울대 경영대학과 게이오대 경영대학원에서 경영학을 전공 후 다년간의 기업경영 실무경험을 보유하고 있어
회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는바 이에 기타비상무이사로 추천함

-
이혁종 기타비상무이사 후보자

본 후보자는 바이넥스 대표이사로서 리더십, 전문성 등을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될것으로 기대되는바 이에 기타비상무이사로 추천함

-
송영승 사외이사 후보자

해당후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없어 최대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할 수행이 기대되며, 현재는 변호사로 활동중인 법률전문가로서 회사가 정도경영 및 윤리경영을 실천할수 있게 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 경영 전반에 대한 조언이 가능하다 판단하여 사외이사후보자로 추천함

확인서

기타비상무이사확인서(최성원)

기타비상무이사 확인서(이혁종).jpg
기타비상무이사 확인서(이혁종)

사외이사확인서(송영승)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

설상현
1974.03.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

설상현
광동제약 재무기획실장
2009 ~ 20182019 ~ 현재
광동제약 회계팀장광동제약 재무기획실장
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 회사의 산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.