큐리언트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240910)
제출인: 큐리언트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 큐리언트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 09 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 큐리언트주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호전화번호: 031-8060-1600

작 성 자:
성 명: 최우영부서 및 직위: IR/PR팀 팀원전화번호: 031-8060-1600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 큐리언트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 10일
라. 주주총회일
2024년 09월 26일

마. 권유 시작일
2024년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 큐리언트
보통주 및 전환우선주
5,391
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)동구바이오제약
최대주주
보통주
2,558,199
7.50
최대주주
-

유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사
최대주주의공동보유자
보통주
2,324,140
6.81
최대주주의공동보유자
-

남기연
등기임원
보통주 및 우선주
453,043
1.33
등기임원
-

유창연
등기임원
보통주 및 우선주
253,946
0.74
등기임원
-

김재승
등기임원
보통주
178,675
0.52
등기임원
-

박태식
등기임원
보통주
3,025
0.01
등기임원
-

계
-
5,771,028
16.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이하람
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 10일
2024년 09월 16일
2024년 09월 25일
2024년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 08월 29일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 09월 16일 09시 ~ 2024년 09월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 및 위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

큐리언트
https://www.qurient.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (13487)경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호 큐리언트 ·전화번호 : 031-8060-1600 ·팩스번호 : 031-8060-1649 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 9월 16일 ~ 2024년 9월 26일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 26일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본사 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 09월 16일 09시 ~ 2024년 09월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 및 위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
32
조
(
이사의 원수
)

본회사의 원수는
3
인 이상
5
인 이내로 한다
.

제
32
조
(
이사의 원수
)

본회사의 원수는
3
인 이상
7
인
이내로 한다
.

이사 추가 선임을 위한 정관 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조용준
1966.06.12
기타비상무이사
-
최대주주의 이사 (대표이사)
이사회

이병걸
1974.02.21
기타비상무이사
-
최대주주의 임원 (미등기)
이사회

마영민
1968.10.08
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용준

㈜동구바이오제약 대표이사

2005 ~ 현재2013 ~ 현재2017 ~ 현재2024 ~ 현재

㈜동구바이오제약 대표이사

한국제약협동조합 이사장

한국제약바이오협회 이사

(
사
)
코스닥협회 부회장

없음

이병걸

㈜동구바이오제약 미래전략실 상무

2008 ~ 20122012 ~ 20212021 ~ 20242021 ~ 20242023 ~ 20242024 ~ 현재

진원생명과학 사업개발 부장

현대약품 라이센싱팀 부장

베리스모테라퓨틱스
COO

베리스모테라퓨틱스아시아 대표

에이치엘비이노베이션

바이오사업부 부사장

㈜동구바이오제약 미래전략실 상무

없음

마영민

키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표

2002 ~ 20082008 ~ 20162019 ~ 현재

법무법인
(
유
)
율촌
Equity Partner

㈜티스톤 전무

키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조용준 후보자]조용준 기타비상무이사 후보자는 제약 산업에서 오랜 기간 쌓아온 풍부한 리더십 경험을 바탕으로 회사의 장기적인 발전을 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단되며, 사업 전반에 대한 높은 이해도와 넓은 네트워크를 통해 회사 가치 제고를 위해 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[이병걸 후보자]이병걸 기타비상무이사 후보자는 제약/바이오 산업에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 당사의 경영 발전에 기여할 것으로 판단되며, 회사의 성장 및 경쟁력 제고를 위해 기타비상무이사 직무를 적극적으로 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[마영민 후보자]마영민 기타비상무이사 후보자는 금융 및 투자 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 재무적 전략과 관련한 합리적인 조언이 가능할 것으로 판단되며, 회사의 장기적인 성장 목표를 달성하는 데 기여할 것으로 판단되여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자의 확인 서명_조용준(서명본).jpg
[이사 후보자의 확인 서명_기타비상무이사_조용준]

이사 후보자의 확인 서명_이병걸(서명본).jpg
[이사 후보자의 확인 서명_기타비상무이사_이병걸]

이사 후보자의 확인 서명_마영민(서명본).jpg
[이사 후보자의 확인 서명_기타비상무이사_마영민]