안랩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240910)
제출인: 안랩

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)안랩

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 9 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 안랩주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 220전화번호: 031) 722 - 8000

작 성 자:
성 명: 김기인부서 및 직위: 부사장전화번호: 031) 722 - 8000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 안랩
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 10일
라. 주주총회일
2024년 09월 25일

마. 권유 시작일
2024년 09월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 안랩
보통주
1,328,072
13.26
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안철수
최대주주
보통주
1,860,000
18.6
최대주주
-

동그라미재단
주주
보통주
1,000,000
9.99
주주
-

계
-
2,860,000
28.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

소형섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 10일
2024년 09월 13일
2024년 09월 25일
2024년 09월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 8월 27일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 9월 15일 9시 ～2024년 9월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해

주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 재무팀
전화번호: 031) 722 - 8000
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2024년 9월 13일~ 9월 25일 제30기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 25일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 9월 15일 9시 ～2024년 9월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해

주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 이번 임시주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

Hassan M. Alhussain
1978.12.23
기타 비상무이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Hassan M. Alhussain
SITE (Saudi Information Technology Company) CFO
2000-2009
Manager Risk Service,Ernst & Young
-

2009-2018
Chief Finance Officer,Alargan Projects

2020-현재
Managing Director,SITE Ventures

2019-현재
Chief Finance & Shared Services Officer,SITE (Saudi Information Technology Company)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

Hassan M. Alhussain

본 후보자는 당사와 사우디아라비아 내 사이버 보안 합작법인
(JV)를 설립하기로 한
SITE(Saudi Information Technology Company)의 최고재무책임자
(Chief Finance and Shared Services Officer)이자 당사 신주 지분
10%를 인수할
SITE Venture의 이사로서
, 향후
JV를 통한 사우디 및 중동·아프리카
(MENA) 지역 사이버 보안 비즈니스를 조기 정착시키고 발전시키는데 함께 기여할 적임자로 판단됨
.

확인서

이사후보자사실확인서(hassan m.alhussain).jpg
이사후보자사실확인서(hassan m.alhussain)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음