캐리 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240910)
제출인: 캐리

캐리/주주총회소집결의/(2024.09.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의(임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-07-08

3. 정정사유
세부의안 확정으로 인한 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 부의안건
제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 세부내용 추후 확정)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내용 추후 확정)
- 부의안건

제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사외이사 HOWARD

- 제2-2호: 사외이사 KYUNG KOO KIM

- 제2-3호: 사외이사 ANGELA PARK

- 제2-4호: 사외이사 이서준

- 제2-5호: 사내이사 Eugene Cheng

- 제2-6호: 사내이사 Tien Tran

- 제2-7호: 사내이사 Richard Hsieh

제 3호 의안 : 분할계획서 승인의건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-10-08

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실

3. 의안 주요내용
- 부의안건

제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 HOWARD

- 제2-2호: 사외이사 KYUNG KOO KIM

- 제2-3호: 사외이사 ANGELA PARK

- 제2-4호: 사외이사 이서준

- 제2-5호: 사내이사 Eugene Cheng

- 제2-6호: 사내이사 Tien Tran

- 제2-7호: 사내이사 Richard Hsieh

제 3호 의안 : 분할계획서 승인의건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-07-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시내용으로 당사는 현저한 시황변동에 대한 2024년 9월 9일 한국거래소의 조회공시 요구와 관련하여 주요사항보고서(회사분할결정) 공시로 갈음합니다.

※관련공시
2024-08-26 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-08-07 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Eugene Cheng
1997-02
3년
신규선임
Monash University, College of Law
현) The Sneaker Laundry FOUNDING DIRECTOR
현) The Promenade Docklands DIRECTOR
현) No Sleep Entertainment/Throwback Entertainment FOUNDING DIRECTOR

Tien Tran
1995-04
3년
신규선임
Queensland University of Technology, B.Engineering (Mechanical) & B.Business (Finance)
현) The Australia and New Zealand Banking Group Limited, Business Banking Manager
전) Analyst (Global Investment, Innovation and Incentives)

Richard Hsieh
1996-07
3년
신규선임
The University of Queensland | Brisbane, Australia
현) Makinson d’Apice Lawyers | Sydney, Australia
전)Property Law Partners | Brisbane, Australia

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

HOWARD
1961-09
3년
신규선임
Master of Business Administration (MBA), University of Phoenix, AZ
현) JYC Holdings Inc., Chairman & CEO
전) Sycamore Networks, Managing Director
전) Hypercom Network Systems Inc.,VP of Sales NA
전) Cascade Communications, Director of Sales
-

KYUNG KOO KIM
1962-12
3년
신규선임
전) NZ FM TOURS Director
전) Australian Black Angus Director
전) Rorotua Heritage Farm Director of Business Development
전) Alpaca Australia Network Director of Operations
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ANGELA PARK
1997-07
3년
신규선임
Bachelor of Communications& Arts, University of Queensland
현) UX Content Designer, ANZ
전) Australian Black Angus Director
전) Content Marketing Specialist, Teachers Mutual Bank Limited
전)UX Content Designer, Telstra
-

이서준
1986-06
3년
신규선임
(중국)장춘대학교 경영학과 학사
(현) 주식회사 아크로글로벌 대표이사
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사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.광업
1.광업 및 광산물 수출입 중개업
1.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업
1.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매
1.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업
1.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업
1.비금속광물 제품 제조업 및 판매업
1.구리 중개 판매업
1.식품 제조 판매업
1.식품 및 음료 제조업
1.음료 유통 판매업
1.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품)
1.식품가공업(빵,과자류) 및 음료제조 식품판매업
1.커피운영업 및 프랜차이즈업
1.커피음료, 제조업
1.커피 유통 판매업
1.식, 음료 판매업
1.육가공 제조 및 유통판매업
1.동물사료 및 사료 유통판매업
1.휴게음식점업
1.축산물 운반업
1.축산물 포장업
1.축산물 도,소매 유통
1.위 관련제품의 무역업
1.부동산 개발 및 공급업
1.주거용 건물 개발 및 공급업
1.비주거용 건물 개발 및 공급업
1.기타 부동산 개발 및 공급업
1.부동산 관리업
1.주거용 부동산 관리업
1.광고대행업
1.기타광고업
1.시장조사 및 여론조사업
1.경영컨설팅 서비스업
1.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업
1.사업시설유지 관리서비스업
1.투자자문업
1.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업)
1. 정보서비스업
신규사업을 진행 하기 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
1.각종 교재 출판업
1.각종 교재 수입 판매업
1.인터넷 교육 서비스, 인터넷교육 솔루션 개발
1.평생 교육시설 운영
1.도서출판업, 전자출판업
1.교육기자재 방문판매업
1.유학사업
1.유학알선 및 유학대행업
1.학원운영업
1.학원관리운영업
1.학원운영 컨설팅업
1.교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
1.교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
1.북클럽 운영 및 도서대여업
1.어학원업 및 교육서비스업
1.영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
1.고용알선업
1.강사채용 대행업, 외국인 강사 채용 대행업
1.직업소개사업
1.교육문화 및 사회사업에 관한 사업
1.번역사업등 외국어에 관련된 사업
1.외국어 관련 교육사업
미영위 사업목적 일부 삭제