앱튼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240905)
제출인: 앱튼

의결권대리행사권유참고서류
3.7
지오릿에너지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 9월 5일

권 유 자:
성 명: 지오릿에너지 주식회사주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43, B-402호 (시흥동, 판교글로벌비즈센터)전화번호: 031-757-2023

작 성 자:
성 명: 윤정훈부서 및 직위: 부사장전화번호: 031-757-2023

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지오릿에너지주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 05일
라. 주주총회일
2024년 09월 20일

마. 권유 시작일
2024년 09월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지오릿에너지 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜엔투텍
최대주주
보통주
30,741,180
19.36
최대주주
-

㈜엠제이홀딩컴퍼니
최대주주의 특수관계인
보통주
778,801
0.49
최대주주의 특수관계인
-

김정민
최대주주의 임원
보통주
699,790
0.44
최대주주의 임원
-

유재훈
최대주주의 임원
보통주
176,993
0.11
최대주주의 임원
-

㈜민베스트
최대주주의 특수관계인
보통주
148,146
0.09
최대주주의 특수관계인
-

김대진
계열회사 임원
보통주
353,989
0.22
계열회사 임원
-

XtraLit Ltd.
관계회사
보통주
2,570,244
1.62
관계회사
-

계
-
35,469,143
22.34
-
-

※상기 소유주식수는 2024년 8월 22일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박원빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 05일
2024년 09월 10일
2024년 09월 19일
2024년 09월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 8월 22일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2024년 9월 10일 오전 9시~(종료일)2024년 9월 19일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

지오릿에너지 주식회사
https://geolitenergy.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처- 주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43, B-402호 (시흥동,판교글로벌비즈센터) - 전화 번호: 031-757-2023 - 팩스 번호: 031-757-2024- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 9월 10일 ~ 9월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 20일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 43 (시흥동,판교글로벌비즈센터)D동 3층 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2024년 9월 10일 오전 9시~(종료일)2024년 9월 19일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적](중략)

32.

기술개발 및 기술의 판매 등 위 각호에 관련된 부대사업

(

조항 신설 및 자구 수정
)

제2조[목적]

(중략)

32.

건설장비 운영업

33.

건설기계 대여업

34.
위 각 호에 관련된 부대사업

사업목적 추가

(신설)

부

칙

(

개정
2024.09.20.)

제
1
조
(
개정
)

이 정관은
2024
년
9
월
20
일부터 시행한다

개정반영

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정민
1987.07.06
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정민
㈜엔투텍 대표이사
-

상하이교통대학교 학사

주)

2019~현재

㈜엔투텍 대표이사

-
-
-
-
-

-
-

주) 2023년 4월 18일 발행한 제4회 전환사채 인수 1,000백만원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 코스닥 상장기업인 ㈜엔투텍의 대표이사로 재임하며 회사 운영과 관련하여 다양한 현안에 대한 효과적인 의사결정 능력을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판댄되어 후보로 추천하였습니다.

확인서

이사선임확인서_김정민_240905

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.