한국피아이엠 — 주주총회소집공고 (20240905)
제출인: 한국피아이엠

주주총회소집공고
2.9
한국피아이엠(주)

주주총회소집공고

2024년 9월 5일

회 사 명 :
한국피아이엠 주식회사

대 표 이 사 :
송 준 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26

(전 화) 053-586-9600

(홈페이지)http://pimkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 송 준 호

(전 화) 053-586-9600

주주총회 소집공고

( 임시 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항, 동법 시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 21조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.(주주총회 관련 문의 : 053-859-2623) - 다 음 -

1. 일 시 :
2024년 9월 20일 (금) 오전 10시
2. 장 소 :
경상북도 경산시 진량읍 일연로 115길 21, 한국피아이엠(주) 경산1공장 대회의실
3. 회의 목적사항

가. 부의안건 제1호 의안 : 이사의 선임 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 조명호 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 신진교 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점과 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주분들을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비사항
가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다. 2024년 9월 5일 한국피아이엠 주식회사 대표이사 송준호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송준호(사내)(출석률:100%)
조명호(사내)(출석률:100%)
김세중(사내)(출석률:100%)
도은회(사외)(출석률:90%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
우리사주조합 결성 및 지원에 관한 사항
찬성
찬성
찬성
-

2
2024.02.14
제23기 감사 전 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2024.02.21
회사 운영 및 내부 통제 규정 신설의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2024.02.28
제23기 감사 전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2024.03.14
제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2024.03.18
우리사주조합원의 자사주 취득을 위한 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2024.03.21
신주발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2024.04.01
기채에 관한 건(수입자금대출, 한국수출입은행)
찬성
찬성
찬성
-

9
2024.04.24
한국산업은행 산업운영자금대출(다모아)
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.05.02
신규 대출 차입의 건(하나은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.05.16
한국산업은행 산업운영자금대출 9억원 1년 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024.05.17
한국산업은행 산업운영자금대출 480백만원 1년 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024.06.14
신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024.06.14
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2024.06.24
신주 발생의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2024.07.29
전환사채의 보통주 전환에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2024.08.07
1. 권리주주 기준일 설정 몇 명의 개서 정지기간 지정의 건 2. 임시주주총회 소집 및 부의 의안 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 사외이사 도은회는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
4명
1,000
166
42

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리 섬유 등 여러 가지 소재로 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 따라서 자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 완성차업체는 다수의 부품업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자상표부착생산방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다. 우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
자동차부품산업은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제 성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다.금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다.
(4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자상표부착생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다.

(5) 자금조달의 특성
신규 차종의 양산 설비투자시 양산 이전 대규모 투자가 발생하여 자금소요의 부담을 많이 받고 있으며 이러한 자금의 준비를 위해서는 생산설비의 신축 및 증축을 위하여금융기관 및 시장에서 조달하는 자금과 내부 운영자금으로 활용 하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사의 제품 생산 및 판매과 관련하여 특별한 법령이나 정부의 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 4월 금속사출 부품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 2023년 8월 30일 코넥스 시장에 상장되었으며, 본사는 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 8길 26에 1, 2공장은 경북 경산시 진량읍 일연로 115길 21, 502-13에 위치하고 있습니다. 당사는 금속분말 사출성형 기술을 기반으로 자동차용 터보차저 부품, 변속기 부품과치과 임플란트용 티타늄 부품인 가이드 부싱을 생산 및 판매하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 웨어러블 로봇용 부품, 노트북용 힌지, 면도기용 홀더, LM가이드 블록, 초경엔드밀 등의 신규사업을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출액
매출액 비중
사업내용

자동차부품 부문
28,430
81.3%
터보차저용 및 변속기용 부품 등

(2) 시장점유율

자동차부품 산업의 경우 각 회사별 생산하는 부품의 종류가 다양하고 계열화 및 전문화된 부품을 생산 및 판매하며 그 부품의 수가 2만여개에 달하는 등 각 회사별 정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

'II. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통하여 구체화 되거나 추진중인 신규 사업은 없으며, 제품 경쟁력 확보를 위하여 현재의 100g 이하의 소물 생산에서 벗어나 더 큰 중량의 제품을 생산하기 위한 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 티타늄 합금, 초경합금 등 기존의 금속분말 사출성형 기술에 적용되지 않았던 신소재를 활용하여 의료, 로봇 등 다양한 첨단 분야로의 사업 확대를 도모하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조명호
1963.12.04
부
부
-
이사회

신진교
1964.09.20
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조명호
경영인
1982.03~1989.022011.03~2014.021989.01~1995.011995.03~현재
영남대학교 금속공학(학사)경희대학교 경영대학원(석사)대한중석(주)(주)신흥코퍼레이션 대표이사
-

신진교
교수

1982.03~1989.02

1989.03~1991.02

1994.03~1998.02

1999.03~2005.02

2005.03~
현재

2006.03~2007.07

2007.08~2009.06

2012.08~2014.07

2014.08~2017.07

2016.08~
현재

2017.08~2021.07

2023.03~2024.02

2024.03~
현재

계명대학교 경영학과 졸업
(
학사
)

연세대학교 대학원 경영학
(
석사
)

연세대학교 대학원 경영학
(
박사
)

경운대학교 경영학과 교수

계명대학교 경영학과 교수

경영학과 학과장

신문사 및 방송국 주간

대외협력처장

정책대학원장겸글로벌창업대학원장

CK-1
사업단장

경영대학장 겸 경영대학원장

Tabula Rasa College
학장

대구경북사회혁신지원단장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조명호
부
부
무

신진교
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<신진교 사외이사 후보자>1. 전문성경영학 박사로서 오랜 연구활동과 대구시, 대구TP 등 다양한 기관에서의 위원회 활동으로 축적된 전문지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 성실하게수행하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서(기타비상무이사 조명호).jpg
확인서(기타비상무이사 조명호)

확인서(사외이사 신진교).jpg
확인서(사외이사 신진교)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
2주전 통지

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■정기주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.