에이피알 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240903)
제출인: 에이피알

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 에이피알

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 9 월 3 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이피알주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 36층전화번호: 070-4667-1770

작 성 자:
성 명: 정현주부서 및 직위: IR팀/과장전화번호: 070-4667-1770

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이피알
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.09.03
라. 주주총회일
2024.09.20

마. 권유 시작일
2024.09.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이피알
보통주
176,867
2.32
본인
자기주식

(주1) 자기주식은
상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김병훈
최대주주
보통주
2,495,854
32.75
최대주주
-

신재하
등기임원
보통주
107,170
1.41
등기임원
-

정재훈
계열회사 임원
보통주
300
0.00
계열회사 임원
-

계
-
2,603,324
34.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차태용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.09.03
2024.09.06
2024.09.20
2024.09.20

나. 피권유자의 범위

2024년 8월 16일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: (05551) 서울 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 27층 (주)에이피알 IR팀 전화번호: 070-4667-1770 팩스번호: 070-4136-3694- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 9월 6일 ~ 2024년 9월 19일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 20일 오전 9시

장 소

서울 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워
31
층
SKY31
컨벤션 컨퍼런스
B(STAR + MOON)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 9월 10일 9시 ~ 2024년 9월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 행사 수여기간: 2024년 9월 10일 9시 ~ 2024년 9월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당회사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였기 때문에
2024.8.16.
자 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 임시주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 합니다
.

또한
,
당회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 대리인을 통한 의결권을 행사할 수 있으며
,
주주께서는 총회에 출석하지 않고 전자투표를 하실 수 있습니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 주식액면분할(1주 금액변경)

가. 의안 제목

주식액면분할(1주 금액변경)

나. 의안의 요지

유통주식수 확대를 목적으로 2024년 7월 31일 이사회에서 결의된 주식분할 결정의 내용을 주주총회에서 승인받기 위해 상정된 안건이며, 이사회의 주식분할 결정과 관련된 내용은 2024년 7월 31일 공시된 '주식분할결정' 공시를 참조하시기 바랍니다.금번 임시주주총회에서 승인 받을 주식분할결정에 대한 내용은 다음과 같습니다. - 다 음 -

1. 1
주의 금액 금
500
원을 금
100
원으로 액면분할

2.
임시주주총회 주주명부 확정기준일
: 2024.8.16.

3.
임시주주총회일
: 2024.9.20.

4.
구주권 제출 및 통지기간
: 2024.9.20.
부터
2024.10.22.
까지

5.
거래정지기간
: 2024.10.18.
부터
2024.10.30.
까지

6.
권리배정기준주주확정일
(
액면분할효력발생일
) : 2024.10.22.

7.
분할기준일
: 2024.10.23.

8.
유통
(
상장
)
일
: 2024.10.31.

*
주식분할일정은 임시주주총회결과 및 관련법령
,
관련기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있고 전자증권제도 시행으로 구주권제출기간등은 표시하지 않을 수 있습니다
.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 제6조(1주의 금액) 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제
6
조
(1
주의 금액
)
당 회사가 발행하는 주식
1
주의 금액은 금
500
원으로 한다
.

정관 제
6
조
(1
주의 금액
)
당 회사가 발행하는 주식
1
주의 금액은 금
100
원으로 한다
.

주식액면분할(1주의 금액변경)에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음