우성머티리얼스 — 주주총회소집공고 (20240902)
제출인: 우성머티리얼스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 성안머티리얼스

주주총회소집공고

2024년 09월 02일

회 사 명 :
주식회사 성안머티리얼스

대 표 이 사 :
성 동 훈, 김 인 겸

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 검단동로 35

(전 화) 053-382-4772

(홈페이지)http://www.startex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 양 원 석

(전 화) 053-382-4772

주주총회 소집공고

(2024년 제2회 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 17조에 의하여 2024년 제2회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권이 있는 발생주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일시 : 2024년 09월 24일 (화) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 북구 검단동로 35. (주)성안 회의실(☎ 053-382-4772)

3. 회의목적사항 가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 조성범 선임의 건 제
3호 의안
: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하지 않기로 이사회에서 결의 하였으며, 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 19조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7.임시주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2024년 09월 02일

주식회사 성안머티리얼스

각자 대표이사 성 동 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사(전현준, 정해창, 송나라, 우상모)출석율(84%)
비고

참석여부
찬반여부

전현준
정해창
송나라
우상모

1
2023. 01. 02
소액공모 유상증자 의 건-10억
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

2
2023. 01. 02
제3회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행의 건-501백만원
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

3
2023. 01. 06
임시주주총회 개최일 변경의 건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

4
2023. 01. 10
임시주주총회 세부안건 변경의건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

5
2023. 01. 11
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 관련 제반 약정 체결의 건.
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

6
2023. 02. 15
베트남 해외법인 인수의 건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

7
2023. 02. 24
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건.
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

8
2023. 02. 27
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건.
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

9
2023. 03. 13
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건-10억
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

10
2023. 03. 15
제47기 정기주주총회 소집에 관한 건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

11
2023. 03. 20
제3자배정 유상증자 납입일등 변경의 건-70억
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

12
2023. 03. 20
제3자배정 유상증자 납입일등 변경의 건-100억
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

13
2023. 03. 23
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건.
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

14
2023. 03. 24
제3자배정 유상증자 신주발행의 건-30억
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

15
2023. 03. 31
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건.
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

16
2023. 04. 28.
임시주주총회 개최 승인의 건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

17
2023. 04. 28.
유상증자 70억 대상자 및 납입일 변경의 건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

18
2023. 04. 28.
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건.
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

19
2023. 05. 09.
유상증자 70억 대상자 및 납입일 변경의 건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

20
2023. 05. 26.
유상증자 100억 납입일 변경의 건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

21
2023. 06. 07.
유상증자 100억 대상자 및 납입일 변경의 건
승인가결
참석
참석
참석
-
찬성

22
2023. 06. 16.
대표이사 2인(각자대표)구성을 위한 대표이사 추가 선임의 건
승인가결
참석
-
참석
-
찬성

23
2023. 06. 29.
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 관련 제반 약정체결의 건
승인가결
참석
-
참석
-
찬성

24
2023. 08. 29.
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 관련 제반 약정체결의 건
승인가결
-
-
참석
참석
찬성

25
2023. 08. 29.
유상증자 100억 납입일 변경의 건
승인가결
-
-
참석
참석
찬성

26
2023. 10. 06
이집트공장 매각 승인의건
승인가결
-
-
참석
참석
찬성

27
2023. 10. 26
제2회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행 납입일 변경의 건
승인가결
참석
-
-
참석
찬성

28
2023. 10. 26
제3자 단기대여금 지급의 승인의건
승인가결
참석
-
-
참석
찬성

29
2023. 10. 30
유상증자(제3자배정) 100억원 납입일 변경 건
승인가결
-
-
참석
참석
찬성

30
2023. 11. 02
2023_11_02_1회_BW_300억정정_이사회의사록
승인가결
-
-
참석
참석
찬성

31
2023. 11. 23
성안당진머티리얼스 설립의건
승인가결
참석
-
참석
-
찬성

32
2023. 11. 24
유상증자(제3자배정) 100억원 납입일 변경 건
승인가결
참석
-
참석
-
찬성

33
2023. 12. 01
안산 지점 설치의건
승인가결
-
-
참석
-
찬성

34
2023. 12. 04
유형자산(토지) 권리양도 승인의 건
승인가결
참석
-
참석
-
찬성

35
2023. 12. 15
제2회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행 납입일 변경의 건
승인가결
참석
-
참석
-
찬성

36
2023. 12. 15
자회사 ㈜성안 당진머티리얼스 주식 취득의 건
승인가결
참석
-
참석
-
찬성

37
2023. 12. 22
자회사 ㈜성안 당진머티리얼스 주식 취득의 건
승인가결
참석
-
참석
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
90
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리나라의 섬유 산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입하고, 완제품의 2/3를 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조를 가지고 있으며, 생산 구조가 원사ㆍ직물ㆍ염색ㆍ의류ㆍ제조ㆍ유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 고용 창출 효과와 고부가가치를 실현할 수 있는 가공 산업이다.섬유산업은 '60년대부터 수출에 앞장서서 우리나라 경제를 이끌어 온 중추적 산업으로서 총수출의 약 40%('71년)를 차지한 적도 있으며, 제조업 중에서 가장 높은 고용 효과로 우리나라 경제 성장의 견인차 역할을 해온 산업이다. 특히 '87년에는 수출 역사상 단일 산업으로는 처음으로 100억불을 넘어서는 기록을 세우기도 했다.

오늘날 섬유산업의 수출은 전기, 전자, 자동차, 조선 등 타산업의 발전으로 우리 경제에서 차지하는 비중이 점차 감소하고 있으며, 중국과 동남아시아 여러국의 저렴한 노동력을 기반으로 한 섬유산업의 발달은 기존 섬유수출국의 어려움을 가중시키고 있으며, 섬유쿼터가 없어진 세계 섬유시장은 품질면에서도 평준화되어 가격경쟁력이 더욱 치열해지고 있습니다. 현재 섬유업계에서는 신합섬 연구등 신제품 개발이 활발하게 전개되고 있습니다.1) 산업의 특징 - 수출 의존적 산업 : 중국, 중동지역의 경기에 민감 - 대구 및 경북지역에 대한 산업편중 - 산업합리화 업종 : 직물산업합리화조치로 과당경쟁지양, 설비의 현대화 유도 - 후방공정(염색, 가공)의 비중 및 중대성이 증대2) 산업의 성장성 90년 이후 우리나라의 섬유수출 평균증가율은 5.1%에 그친데 반해 직물의 경우 중국 등 후발국의 섬유제품 생산확대에 따른 수요 확대로 23%의 높은 성장률을 실현함으로써 섬유수출을 주도하여 왔으나 수요시장인 중국과 동남아 여러나라의 생산기반 확대로 증가세가 둔화되고 있으며, 특히 PET 직물의 성장세가 두드러졌으나 세계경기의 침체와 주요 시장의 위축으로 성장세가 둔화되고 있는 실정입니다. 이에 정부에서는 섬유산업을 선진국 수준으로 향상시키기 위해 정부 및 민간이 참여하는 밀라노 프로젝트를 추진하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 주기적인 경기 순환과는 다른 양상의 구조적 불황기에 접어든 PET 직물업계는 과거 호경기에 물량 위주의 대량생산체제로 인하여 기술과 제품의 평준화 현상이 보편화되었고, 후발국들의 진출로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.4) 경쟁요소 수출의존도가 높은 PET 직물산업은 최대 수출수요처인 중동지역의 시황에 따라 짧은 경기순환을 거듭하여 왔으나, 직기시설 현대화와 동남아등 개도국의 생산능력 증대와 높은 가격경쟁력으로 수출환경이 더욱 치열해지고 있으며, 고부가가치의 제품으로 변화하고 있습니다.5) 섬유산업의 전망 인간생활에 있어 세가지 기본적인 요소인 의·식·주 가운데 하나인 "의" 에 해당하는 섬유산업은 인류역사와 함께 발전한 산업으로 사람이 존재하는 한 영원히 발전할 수 있는 산업이다. 또한 사회가 점차 다원화되고 소득이 높아져 개성화 될수록 섬유소비는 의류용과 산업용으로 발전하여 그 수요가 무한히 증가할 것이며, 고급화를 지향할 것으로 예상됨으로 섬유산업은 계속적으로 발전을 거듭할 것으로 보입니다. 섬유는 단순한 의류용 섬유생산의 한계를 뛰어넘어 첨단기술을 이용한 신소재, 신합섬 개발로 우리 생활에 밀접한 생활용품 소재에서부터 레저 스포츠용, 토목·건축용, 정보산업용, 환경용, 산업용 소재 및 생명공학 분야, 우주 ·항공분야 등의 새로운 수요가 계속 늘고 있으며, 미국, 독일, 일본 등 선진국들은 산업용 섬유 비중이 이미 50%가 넘어서고 있는 양상입니다. 기존 섬유기술도 컴퓨터, 메카트로닉스 등에 의해 첨단기술 분야로 계속 진화하며 발전하고 있다고 할 수 있습니다.삶의 질의 향상으로 단순한 기능 중심에서 색상, 디자인 등 유행을 중요시하는 개성 중심으로 변하고 있으며 문화가 발전 할 수록 인간의 감성에 맞는 색상과 디자인을 창조해 나아가는 패션 문화산업으로 무한히 발전할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

세계 경기회복의 둔화와 후발국인 중국, 인도네시아 등 신흥 경쟁국들의 약진 및 섬유 쿼터제도의 폐지로 수출 경쟁은 점점 치열해지고 있으며, 원유 및 원자재 가격 의 상승과 환율의 절상은 수출업체를 더욱 어렵게하고 있습니다. 당사는 제품의 차별화를 통한 품질경쟁력으로 시장 확충에 노력 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

년도
수출실적(US$)

2023년
26,483,099

2022년
25,682,105

2021년
25,665,779

2020년
23,859,491

2019년
62,375,598

2018년
55,873,744

(3) 시장의 특성

당사의 주요 수출시장은 중동, 유럽, 아시아, 중남미, 북미, 기타지역등 세계 각 지역에 수출하고 있으며, 전체 매출액의 95% 이상을 수출하고 있으며, 현재 바르샤바에 해외 사무소를 두어 영업 및 정보를 수집하고, 수출은 "STARTEX"와 "SOFSIL" 이라는 자체상표와 OEM을 약 7 : 3의 비율로 수출하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업(2)~(34)중략35. 전 각호와 관련된 수출임업36. 위 각호에 부대하는 사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업(2)~(34)중략35.HBM(High Bandwidth Memory) 반도체 설계 테스트 연구개발36. HPC(고성능컴퓨터) 기술 연구개발 및 제조37. AI 데이터센터 기술 연구개발 및 서버 구축사업38. 양자컴퓨터 관련 기술 연구개발 및 제조39. 양자보안 기술 개발 및 제조40. 전 각호와 관련된 수출입업41. 위 각호에 부대하는 사업 일체
사업의 다각화

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성범
1973.03.02.
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성범
기업인

2006 ~ 2012

2012 ~ 2015

2016 ~ 2020

2020 ~ 2024

前
Microsoft APAC

-

아태지역 클라우드 솔루션
,
기술 담당

前
Microsoft Korea

-SAM & License Consulting Lead

前 알리바바클라우드 한국대표

-

알리바바그룹 클라우드 부문 사업총괄

前

메가존클라우드 부사장

-K-Cloud
그룹 대표

무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성범
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조성범후보자]
후보자는 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사내이사확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조성범
임원
사내이사
성안머티리얼스보통주
1,000,000주

총( 1 )명
-
-
-
총(1,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
기명식 보통주 신주 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
성안머티리얼스 기명식 보통주 / 1,000,000주
-

행사가격 및 행사기간
954원 / 2026년 09월 26일부터 ~2031년09월26일이내
-

기타 조건의 개요
세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

73,294,008
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
10,994,101
9,161,266

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
06월08일
3
기명식보통주
4,682,835
-
2,850,000
1,832,835

계
-
총( 3 )명
-
총(4,682,835주
총( - )주
총(2,850,000)주
총(1,832,835)주

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

■경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시 하오니 참조하시기 바랍니다.

■ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

■전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하지 않기로 이사회에서 결의 하였으며, 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 19조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.■정기주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.