한화시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240902)
제출인: 한화시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한화시스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 09 월 02 일

권 유 자:
성 명: 한화시스템(주)주 소: 경상북도 구미시 1공단로 244전화번호: 02-729-4500

작 성 자:
성 명: 강상원부서 및 직위: 경영기획1팀, 과장전화번호: 02-729-4605

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화시스템(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 02일
라. 주주총회일
2024년 10월 22일

마. 권유 시작일
2024년 10월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화시스템(주)
보통주
1,926,128
1.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화에어로스페이스(주)
최대주주
보통주
88,289,321
46.73
최대주주
-

한화에너지(주)
계열회사
보통주
24,174,187
12.80
계열회사
-

어성철
특수관계인
보통주
17,506
0.01
등기임원
-

계
-
112,481,014
59.54
-
-

※ 어성철 대표이사의 소유주식수에는 한화시스템(주) 우리사주조합에 보유 중인 주식 10,708주를 포함하고 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신재근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 02일
2024년 10월 12일
2024년 10월 21일
2024년 10월 22일

나. 피권유자의 범위

2024년 9월 19일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 10월 12일 09시부터 2024년 10월 21일 17시까지

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화시스템(주)
https://www.hanwhasystems.com
투자정보 → 공시정보 → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 18F 한화시스템 지원팀 신재근 (우편번호: 04541) 전화번호 : 02-729-4979 팩스번호 : 02-729-4800- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 :
2024년 10월 12일 ~ 10월 21일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2024년 10 월 22 일

오전 10 시

장 소

서울특별시 중구 명동길 61 (명동1가6번지)
로얄호텔서울 2층 로얄볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 10월 12일 09시부터 2024년 10월 21일 17시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음- 전자투표 기간 내 상시 투표 가능 (공휴일 포함)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간

서면투표용지 교부시 ~
2024년 10월 21일 17시까지 회
사 도착분

서면투표 방법

회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는
날인 후 정기주주총회 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.
▷ 송부처 : 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 18F
한화시스템 지원팀 신재근 (우편번호: 04541)

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손재일
1965.03.05
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손재일
한화에어로스페이스 대표이사
2011~2016
(주)한화 경영기획실 상무
해당없음

2017~2017
한화테크윈(주) 방산사업본부장

2017~2018
한화지상방산(주) 대표이사

2018~2020
(주)한화 지원부문 인력팀장

2020~2022
한화디펜스(주) 대표이사

2022~2023
(주)한화방산 대표이사

2022~현재
(주)써트렉아이 기타비상무이사

2022~현재
한화에어로스페이스(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(
주
)
한화 방산 및 한화에어로스페이스
(
주
)
대표이사를 역임하였으며
,
풍부한 경영관리 경험
/
전문지식
/
실행력을 바탕으로 재임기간 내 한화에어로스페이스
(
통합 법인
)
의 성공적인 출범
,
유럽
/
중동지역
K9
자주포
,
천무
,
대공무기체계 수출 및 호주 레드백
/K9
수주 등으로
K-
방산을 주도적으로 이끌었으며
,
누리호
/
차세대발사체 등 우주사업을 육성하는 등의 성과를 이끌어 낸 경영자임
.
이에 글로벌 방산 기업으로의 도약을 위해 다양한 사업분야에서 양사 간 시너지를 창출할 적임자로 판단됨
.

확인서

확인서_손재일

※ 기타 참고사항

해당사항없음