큐라티스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240830)
제출인: 큐라티스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 큐라티스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 8월 30일

권 유 자:

성 명: 주식회사 큐라티스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143전화번호:
043-904-7110

작 성 자:
성 명: 유병일부서 및 직위: 경영본부 경영지원팀 부장전화번호: 02-866-0604

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 큐라티스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 03일
라. 주주총회일
2024년 09월 20일

마. 권유 시작일
2024년 09월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC용 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일용 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 큐라티스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조관구
최대주주
보통주
2,763,220
6.52
최대주주
-

이은주
특별관계자
보통주
800,000
1.89
최대주주의 친인척
-

조남주
특별관계자
보통주
160,000
0.38
최대주주의 친인척
-

조남현
특별관계자
보통주
160,000
0.38
최대주주의 친인척
-

이진희
특별관계자
보통주
-
-
등기임원
-

김준형
특별관계자
보통주
-
-
미등기임원
-

양기영
특별관계자
보통주
80,000
0.19
미등기임원
-

최용훈
특별관계자
보통주
4,200
0.01
최대주주의 친인척
-

조은경
특별관계자
보통주
10,000
0.02
최대주주의 친인척
-

연세의료원
특별관계자
보통주
480,000
1.13
공동보유자
-

오리온홀딩스
특별관계자
보통주
416,666
0.98
공동보유자
-

연세대학교의료원산학협력단
특별관계자
보통주
324,000
0.76
공동보유자
-

국제결핵연구소
특별관계자
보통주
120,000
0.28
공동보유자
-

바이오파크진단
특별관계자
보통주
12,500
0.03
공동보유자
-

키움-열림헬스케어투자조합제1호
특별관계자
보통주
213,612
0.50
공동보유자
-

열림-신한포트폴리오투자조합제1호
특별관계자
보통주
402,240
0.95
공동보유자
-

김순웅
특별관계자
보통주
360,000
0.85
공동보유자
-

김정수
특별관계자
보통주
4,200
0.01
공동보유자
-

박정호
특별관계자
보통주
4,319
0.01
공동보유자
-

조연순
특별관계자
보통주
4,200
0.01
공동보유자
-

허련
특별관계자
보통주
4,200
0.01
공동보유자
-

이재운
특별관계자
보통주
100,000
0.24
공동보유자
-

김천태
특별관계자
보통주
5000
0.01
공동보유자
-

김현일
특별관계자
보통주
118,002
0.28
공동보유자
-

최유화
특별관계자
보통주
100,000
0.24
공동보유자
-

조상래
특별관계자
보통주
118,333
0.28
공동보유자
-

류성우
특별관계자
보통주
41,946
0.10
공동보유자
-

염지혜
특별관계자
보통주
5,000
0.01
공동보유자
-

계
-
6,811,638
16.08
-
-

주) 상기 소유주식수는 24.08.21 기준 제9기 임시주주총회 주주명부 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권기대
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

유병일
보통주
0
직원
직원
-

김우성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 03일
2024년 09월 04일
2024년 09월 20일
2024년 09월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 8월 21일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 위임장 용지를 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편접수여부 :
가능- 접수기간 : 2024년 9월 4일 ~ 2024년 9월 20일
임시주주총회 개시 전까지- 위임장접수처 : 서울특별시 강남구 논현로75길 8, 5층 경영지원팀(역삼동, 비드빌딩) [우편번호: 06247]

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 20일(금), 오전 10시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 9월 10일 09시~ 2024년 9월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC용 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일용 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1.
전자투표 행사기간
: 2024
년
9
월
10일

~ 2024
년
9월
19일 기
간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 가능
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

한국예탁결제원의 의결권 대리행사
(Shadow Voting)
제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
,
종전과 같이 당사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다
.<주주총회 참석시 준비사항>* 직접행사: 신분증

* 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감도장 날인) - 개인주주: 주주 신분증 사본 및 개인인감증명서, 대리인 신분증 - 법인주주: 사업자등록증 사본, 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손재호
1964.04.04
사내이사
미해당
해당사항없음
이사회

김성준
1974.11.06
사내이사
미해당
해당사항없음
이사회

류재욱
1969.03.27
사외이사
미해당
해당사항없음
이사회

노태협
1974.01.30
사외이사
미해당
해당사항없음
이사회

손승완
1969.05.24
기타비상무이사
미해당
해당사항없음
이사회

권기대
1965.08.02
사내이사
미해당
해당사항없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손재호
경영인

1990

년 졸업

연세대학교 경영학과 졸업
해당사항없음

2018

년
~ 2020
년

폴루스 부사장

2024

년
~ 현재

현
) (주
)큐라티스 사장

김성준
경영인

1997

년 졸업

연세대학교 응용통계학과 졸업
해당사항없음

1997

년
~ 1998
년

뉴욕은행 애널리스트

2001

년
~ 2007
년

네모파트너즈 수석 컨설턴트

2007

년
~ 2011
년

KTIA (

미국
)
사업운영 총괄

2011

년
~ 2015
년

Windriver Resources (

미국
)
본부장

2020

년
~ 2021
년

플렉센스 글로벌사업 부사장

2021

년
~
현재

현
) 피스투에스코리아 대표이사

류재욱
경영인

1991

년 졸업

서울대학교 경영학과 졸업
해당사항없음

1998

년
~ 2000
년

Harvard MBA

1999

년
~ 1999
년

Goldman Sachs HK Associate

2014

년
~ 2019
년

현대로템 사외이사

2017

년
~ 2022
년

휴젤 사외이사

2000

년
~
현재

현
) 네모파트너스 총괄대표

노태협
교수

2003

년 졸업

KAIST
경영공학 박사

해당사항없음

2003

년
~ 2005
년

KAIST

경영연구소 선임연구원

2006

년
~ 2007
년

서울여자대학교 경영학과 교수

2021

년
~
현
재

현
) 한국사회적기업진흥원 중앙위원

2008

년
~
현재

현
) 덕성여자대학교 경영학과 교수

손승완
경영인

1989

년
~ 1997
년

서울대학교 화학과 학사
, 석사

해당사항없음

2003

년
~ 2005
년

美노스웨스턴大 켈로그
MBA

1997

년
~ 2007
년

왓슨와이어트
, 네모

SCG, IBM (
수석컨설턴트
)

2007

년
~ 2018
년

스트라이커
(이사
), 메디슨
(상무
), 인튜이티브서지컬
(대표
)

2018

년
~ 2022
년

메디튤립글로벌
, 사이앱스
(대표

2022

년

~

현재

파나시아
(대표이사
)

권기대
경영인

1983

년
~ 1990
년

연세대학교 경영학과 졸업
해당사항없음

1990

년
~ 1998
년

SK 인사부
,회계부
,금융팀 근무

2006

년
~ 2008
년

코발트테크놀로지 재무이사

2015

년
~ 2016
년

지디파트너스 대표이사

2016

년
~ 2023
년

에이티아이케이 대표이사

2023년
~ 현재

현
) 에이티아이케이 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.

전문성

사외이사 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다
.

2.

독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며
,
사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다

.

3.

직무수행 및 의사결정 기준

첫째
,
회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고

둘째
,
기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째
,
동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째
,
기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4.
책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본

후보자는 선관주의와 충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행 감시 의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다
.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 사내이사 손재호 추천 사유- 상기 사내이사 후보자는 경영 및 재무 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 사내이사 김성준 추천 사유- 상기 사내이사 후보자는 경영 및 재무 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 사외이사 류재욱 추천 사유- 사외이사 후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 사외이사 노태협 추천 사유- 사외이사 후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 기타비상무이사 손승완 추천 사유- 상기 기타비상무이사 후보자는 경영 및 재무 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 사내이사 권기대 추천 사유- 상기 사내이사 후보자는 경영 및 재무 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함

확인서

확인서(손재호)

확인서(김성준)

확인서(류재욱)

확인서(노태협)

확인서(손승완)

확인서(권기대)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경덕
1965.01.25
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경덕
경영인
1985.03 ~ 1992.02
경희대학교 무역학과 졸업
해당사항없음

1991.12 ~ 1998.10
신한종합금융

1998.11 ~ 2014.12
하이자산운용 리스크관리본부장

2017.01 ~ 2020.03
토마토투자자문 준법감시인

2022.08 ~ 2023.08
아이비글로벌파트너스 전무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식과 많은 경험
, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함

확인서

확인서(김경덕)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음