삼부토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240829)
제출인: 삼부토건

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼부토건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 08월 29일

권 유 자:
성 명:삼부토건 주식회사주 소:서울특별시 중구 퇴계로 67, 9-14층전화번호:02-2036-8000

작 성 자:
성 명:홍성진부서 및 직위:자금팀 팀장전화번호:02-2036-6272

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼부토건(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 29일
라. 주주총회일
2024년 09월 13일

마. 권유 시작일
2024년 09월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(인터넷) https:// evote.ksd.or.kr
(모바일) https:// evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼부토건(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디와이디
최대주주
보통주
24,364,377
10.90
최대주주
-

계
-
-
-
-
-

주)2024년 7월 18일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성진
보통주
0
직원
직원
-

윤한홍
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 제이스에스에스
법인
보통주
0
-
권유업무 대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6

2024년 9월 13일 예정된 삼부토건주식회사의
2024년 임시주주총회의 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체

010-6231-4471

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 29일
2024년 09월 03일
2024년 09월 13일
2024년 09월 13일

나. 피권유자의 범위

기준일(2024.07.18.)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접교부 또는 우편접수
2. 위임장 접수처
(04529) 서울특별시 중구 퇴계로 67 ,11층 삼부토건(주) 자금팀 주주총회 담당자
3. 전화번호 : 02-2036-6272

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 13일 오전 11시

장 소
서울 중구 퇴계로 67, AK타워 10층 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 9월 3일 오전9시 ~ 2024년 9월 12일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(인터넷) https:// evote.ksd.or.kr
(모바일) https:// evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 행사 기간 : 2024년 9월 3일 ~ 2024년 9월 12일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
나. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서, 카카오페이 인증
다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신규철
1973.12.10
사내이사
-
임원
이사회

오일록
1965.09.23
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신규철
삼부토건 경영지원본부장
2011.04 ~ 2017.052019.10 ~ 현재2023.03 ~ 현재
우덕회계법인 이사(주)디와이디 전무삼부토건(주) 전무
해당사항없음

오일록
삼부토건 영업본부장
1991.11 ~ 현재
삼부토건 전무
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_신규철

확인서_오일록

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음