티플랙스 — 주주총회소집공고 (20240829)
제출인: 티플랙스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 티플랙스

주주총회소집공고

2024 년 08 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국, 김 태 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

(전 화) 031)488-8800

(홈페이지)http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 국

(전 화) 031)488-8800

주주총회 소집공고

(제33기 임시주주총회)

주주여러분께

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조의 규정에 의거, 제33기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ( ※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 9월 13일(금요일) 오전 09시00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동, (주)티플랙스) 본사회의실

3. 회의 목적 사항

[ 부의안건 ]

제1호 의안 : 정
관일부변경의 건제
2호 의안 : 이사보수한도 재승인의 건제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영국
1962년12월
각자대표이사
10억원
본인

제2-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김태섭
1988년10월
각자대표이사
15억원
특수관계인

제2-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영남
1972년09월
전무이사
6억원
특수관계인

제2-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

안황준
1957년12월
사외이사
1억원
-

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 제33기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 9월 3일 9시 ~ 2024년 9월
12일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 :

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명)

② 위임인(주주)의 신분을 확인할 수 있는 서류

③ 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 8월 29일

주식회사 티플랙스

대표이사 김 영 국, 김 태 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안황준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-15
2023년 회계연도 결산(안) 승인의 건
찬성

2
2024-03-13
제32기 정기주주총회 소집결의의 건제32기(2023년) 현금배당 승인의 건
찬성

3
2024-03-13
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

4
2024-03-29
각자대표 선임의 건
찬성

5
2024-05-14
KDB산업은행 운영 및 원화지급보증 약정의 건
찬성

6
2024-05-14
하나은행 운영자금 대출약정의 건
찬성

7
2024-07-31
우리은행 운전자금 대출약정의 건
찬성

8
2024-08-07
임시주주총회 소집결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
27,960,460
27,960,460
2024년7월

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 특성
스테인리스스틸(Stainless Steel)은 철(Steel)에 녹(Stain)이 적다(Less)라는 단어적 의미와 같이 "녹 발생이 적은 강"입니다. 철의 단점 중 하나인 부식현상을 방지 하기 위하여 개발된 합금강으로 철(Fe)을 소지금속(Base)으로 하여 크롬(Cr), 니켈(Ni)을 주원료로 함유하고 있으며, Cr, Ni 이외에 여러 가지 특성을 갖는 스테인리스강을 제조할 수 있으며 크롬에 대한 철의 비율을 변동하고 니켈, 몰리브덴, 망간, 질소와 같이 다른 요소를 첨가하여 특성범위를 넓게 할 수 있습니다.
이러한 특성으로 스테인리스강은 페인팅이나 도금을 하지 않고도 내식성이 우수하기 때문에 표면사상을 다양하게 개발하여 우리 생활주변에서 쉽게 접하는 주방용기구에서부터 전자제품, 화학 및 중공업, 전산업 분야에까지 그 사용환경에 따 라 매우 다양하게 사용되어지고 있습니다. 스테인리스강은 인체에 무해하고 스크랩의 완전한 리사이클이 가능할 뿐만아니라 공해 물질을 생활환경으로부터 차단할 수 있는 장점 때문에 차세대 소재로서 주목을 받고 있는 제품으로 앞으로도 지속적인 수요증가가 예상되고 있습니다.
희소금속 사업분야는 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업전반에 걸쳐 전문적으로 유통시키며, 당 소재를 이용하여 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류를 제조하는 사업영역을 갖고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
스테인리스 절삭가공부품은 조선 및 플랜트, 석유화학, 발전설비, 자동차산업, 전기전자, 기계설비 등 산업의 초고속 성장과 산업의 고도화에 따른 수요증가와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고 사용범위가 확대되면서 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로전망되고 있습니다. 탄소중립에 따른 전기차수요 증가로 전기차배터리 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, ChatGPT Ai로 전세계적인 반도체 수요 증가에 따라 반도체 생산설비 투자가 지속적으로 증대되어 수요 증가가 예상되어 산업의 성장성은 더욱더 확대될 것입니다.
희소금속 분야는 IT, 자동차 부품, 의료, 화학 등 신소재분야의 수요 증가와 태양전지, 신소재 나노융합 등 신성장 산업의 발전 등으로 수요 증가세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

경기도 안산시 MTV 산업단지에 스테인리스 봉강 및 선재(CDM)와 열연(HR) 및 냉연(CR) 사업부문을 갖추고 있으며 고객의 요구에 즉시 대응하는 생산시스템을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 스테인리스 봉강 및 선재(CDM) 부문 당사는 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공 국내 최대업체로서 확고한 시장지위를 점 유하고 있으며 약 1,900여개에 거래처를 통한 광범위한 시장 영향력, 높은 기술력, 우수한 품질력, 가격경쟁력을 바탕으로 업계 선도의 위치를 지속해 나아가고 있습니다. ② 스테인리스 열연(HR), 냉연(CR) 부문 2021년 하반기에 포스코 대리점 지위를 획득하여 원자재 수급 등을 다각화 하였으며, 판매시장 확충하기 위하여 노력을 하고 있습니다. 이에 당사는 적정 재고수준의 유지와 비규격, 단납기 대응등의 고객요구사항에 신속히 대응하여 시장 환경에 대응하고 있 습니다.

(2) 시장점유율

현재 스테인리스 1차 가공을 하는 절삭가공업체는 당사의 환봉 가공과는 일정한 차이가 있으나 상장업체 중에서는 황금에스티(STS 판재), 대양금속(STS 냉연강판), BNG스틸(STS 강판), 동신에스엔티(STS 강관) 등 여러 업체가 있습니다. 그러나 당사의 주요제품, 스테인리스 봉강을 절삭가공하여 환봉을 생산하고 경쟁력을 갖춘 회사는 소수에 불과합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 봉강, 선재 사업부문은 세아창원특수강으로부터 스테인리스강을 공급받아 스테인리스강을 절삭가공하여 환봉, 사각봉, 육각봉, 등을 생산하고, 열연(HR), 냉연(CR) 사업부문은 포스코 등으로부터 스테인리스코일을 공급받아 판, 평철 등을 생산하여 전방위 산업에 납품하고 있습니다.당사의 주요 목표시장은 절삭가공 부품을 조선 및 플랜트, 반도체장비, 금속산업, 발전설비, 일반기계설비, 자동차등 기간산업에 공급하는 실수요 업체가 주요 고객이며 당사의 주요 목표시장으로 형성되어 있습니다.당사가 사용하고 있는 주재료인 스테인리스강은 전기전자, 자동차, 조선, 발전설비등 개별 수요산업의 경기에 민감하게 반응하기도 하지만 전반적으로 다양한 수요산업에 의한 종합적인 경기변동요인에 의해 시장규모가 형성되어 단기적, 계절적 경기 변동폭은 적다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
26
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은 대표이사
(
사장
)
로 한다
.

②
대표이사
(
사장
)
의 유고시에는 제
37
조의 규정을 준용한다
.

제
26
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은 대표이사
(
사장
)
로 한다
.

다만

,

대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다

.

②
대표이사
(
사장
)
의 유고시에는 제
37
조의 규정을 준용한다
.

복수의 대표이사가

있는 경우 의장을
정하는 절차를 명시
하고자 함

제
36
조
(
이사의 임기
)

①
이사의 임기는
3
년으로 한다
.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

②
보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다
.

제
36
조
(
이사의 임기
)

①
이사의 임기는
3
년으로 한다
.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

②

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이사를 선임한다

.

다만

,

정관 제

34

조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고

,

업무 수행상 지장이 없는 경우에는 선임하지 아니할 수 있다

.

③

보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다

.

이사 결원시 충원

여부에 관한 절차를

명확히 하고자 함

부 칙

①
이 정관은
2024
년
9
월
13
일부터 시행한다
.

②
제
36
조 제
2
항의 개정규정은 이 정관

시행 전에

선임된 이사에게도 적용한다
.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,999,999,480원

최고한도액
3,000,000,000원

나. 이사보수한도 세부사항제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영국
1962년12월
각자대표이사
10억원
본인

제2-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김태섭
1988년10월
각자대표이사
15억원
특수관계인

제2-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영남
1972년09월
전무이사
6억원
특수관계인

제2-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

안황준
1957년12월
사외이사
1억원
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

- 최근 사업연도인 제32기(2023회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

○ 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 :
2024년 9월 3일 9시 ~ 2024년 9월
12일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리 :

주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리