티플랙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240829)
제출인: 티플랙스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 티플랙스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 08 월 29 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티플랙스주 소: 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75전화번호: 031)488-8800

작 성 자:
성 명: 김 영 국, 김 태 섭부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031)488-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티플랙스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 07일
라. 주주총회일
2024년 09월 13일

마. 권유 시작일
2024년 09월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제33기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티플랙스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영국
최대주주
보통주
2,538,401
10.46
최대주주
-

김태수
최대주주의 숙부
보통주
1,667,452
6.87
최대주주의 숙부
-

김태섭
최대주주의 자
보통주
2,370,105
9.77
최대주주의 자
-

정해순
최대주주의 숙모
보통주
141,832
0.58
최대주주의 숙모
-

이영석
최대주주의 배우자
보통주
141,832
0.58
최대주주의 배우자
-

김영남
최대주주의 사촌
보통주
256,014
1.05
최대주주의 사촌
-

계
-
7,115,636
29.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권혁삼
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 07일
2024년 09월 03일
2024년 09월 12일
2024년 09월 13일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 8월 22일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
2024년9월3일 9시~2024년9월12일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 관리부 (우편번호 15657) ·전화번호 : 031)488-8800 ·팩스번호 : 031)488-8802- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 9월 3일 ~ 9월 13일 제33기 임시주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 13일 오전9시

장 소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년9월3일 9시~2024년9월12일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의 결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 임시주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
26
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은 대표이사
(
사장
)
로 한다
.

②
대표이사
(
사장
)
의 유고시에는 제
37
조의 규정을 준용한다
.

제
26
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은 대표이사
(
사장
)
로 한다
.

다만

,

대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다

.

②
대표이사
(
사장
)
의 유고시에는 제
37
조의 규정을 준용한다

복수의 대표이사가

있는 경우 의장을
정하는 절차를 명시
하고자 함

제
36
조
(
이사의 임기
)

①
이사의 임기는
3
년으로 한다
.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

②
보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다
.

제
36
조
(
이사의 임기
)

①
이사의 임기는
3
년으로 한다
.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

②

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이사를 선임한다

.

다만

,

정관 제

34

조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고

,

업무 수행상 지장이 없는 경우에는 선임하지 아니할 수 있다

.

③

보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다

.

이사 결원시 충원

여부에 관한 절차를

명확히 하고자 함

부 칙

①
이 정관은
2024
년
9
월
13
일부터 시행한다
.

②
제
36
조 제
2
항의 개정규정은 이 정관

시행 전에

선임된 이사에게도 적용한다
.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,999,999,480원

최고한도액
3,000,000,000원

나. 이사보수한도 세부사항제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영국
1962년12월
각자대표이사
10억원
본인

제2-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김태섭
1988년10월
각자대표이사
15억원
특수관계인

제2-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

김영남
1972년09월
전무이사
6억원
특수관계인

제2-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 재승인의 건

성명
출생년월
직위
보수한도액
최대주주와의관계

안황준
1957년12월
사외이사
1억원
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음