상지건설 — 주주총회소집공고 (20240828)
제출인: 상지건설

주주총회소집공고
2.9
(주)상지건설

주주총회소집공고

2024년 8월 28일

회 사 명 :
주식회사 상지건설

대 표 이 사 :
김영신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩)

(전 화) 02-517-5174

(홈페이지)http://www.sangji.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 송선용

(전 화) 02-517-5174

주주총회 소집공고

(제46기 임시)

제46기(2024 사업연도) 제1회 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

「상법」제363조 및 제365조와 당사「정관」제19조 및 제21조에 따라 제46기(2024 사업연도) 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.「상법」제542조의4와 당사「정관」제21조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식 소유 주주에 대한 소집통지는 소집공고로 갈음하오니 이해해 주시기를 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 9월 12일 (목요일) 오전 9시 정각
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터(*)

* 주차 공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다.

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항(*) : 감사의 감사보고

나. 부의안건□ 제1호 의안 : 자본의 감소(*)

* 결손의 보전과 재무구조 개선 목적의 주식병합(3:1) 방식 무상균등감자
※ 부의안건에 대한 세부 내용은 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기를 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기를 바랍니다. 아울러,「상법 시행령」제31조제4항에 따라 당사의 최근 사업연도(제45기 2023 사업연도) 사업보고서 및 감사보고서를 2024년 3월 21일 자로 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재하였으니, 참고하시기를 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기를 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기를 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자 등록 주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 본인의 신분증 지참2) 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재)(*), 대리인의 신분증 지참

* 위임장은 반드시 원본으로 지참하셔야 하며, 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 비용 문제 등으로 이번 주주총회에서는 활용하지 않기로 하였으니, 이해해 주시기를 바랍니다.7. 기타 사항

주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 02-517-5174로 연락하시기를 바랍니다.

2024년 8월 28일

주식회사 상지건설대표이사 김 영 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성조사외이사(출석률: 91.43%)
임무영사외이사(출석률: 00.00%)
천승환사외이사(출석률: 100.00%)
조영희사외이사(출석률: 71.43%)

찬 반 여 부

1
2024-01-10

[의결] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정, 금전대여 결정
<(정정 02차) ㈜씨아이테크 보통주식 장내매수(25억 원), ㈜에이스바이오매드 금전대여 연장>

찬성
불참
찬성
찬성

2
2024-01-18

[의결] 업무 담당 이사 직위 변경 부여
<사내이사 송선용>

찬성
불참
찬성
찬성

3
2024-01-24

[의결] 유상증자 결정
<(정정 03차) 제3자배정 유상증자 금 120억 원>

찬성
불참
찬성
찬성

4
2024-01-24

[의결] 금전대여 결정
<주요 종속회사 ㈜카일룸도산 일반대여 금 20.02억 원 만기 연장>

찬성
불참
찬성
찬성

5
2024-01-29

[의결] 미등기임원 직위 변경의 건
<경영고문 부회장 → 고문>

찬성
불참
찬성
참석

6
2024-01-31

[의결] 대여금 채권 회수를 위한 주식양수도계약, 부속합의체결 등 승인
<'울산 미포 폐기물 매립시설 증설 사업' 관련 대여금 회수를 위한 약정 체결 등의 승인>

찬성
불참
찬성
불참

7
2024-02-16

[의결] 단기차입금 증가결정 외
<주주 차입금(2대 주주 ㈜협진) 일반차입 금 16.5억 원(신규) 외>

찬성
불참
찬성
찬성

8
2024-02-21

[의결] 자회사의 주요경영사항 외
<논현 98 외 브릿지 대출연장 관련 자회사 주총 의안 승인, 우리 회사의 담보제공, 채무보증 등>

참석
불참
참석
찬성

9
2024-02-28

[의결] 종속회사의 주요경영사항
<자회사(주요 종속회사) ㈜카일룸디앤디의 우리 회사 차입금 110억 원에 대한 채무보증 제공>

찬성
불참
찬성
찬성

10
2024-03-04

[의결] 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 수립
<제46기 2024 사업연도>

찬성
불참
찬성
찬성

11
2024-03-07

[의결] 금전대여 결정
<종속회사 ㈜상지그린에너지 한도 대여 약정금 증액(금 10억 원 → 금 25억 원)>

참석
불참
참석
찬성

12
2024-03-13

[보고] 내부회계관리제도 운영실태 보고
<제45기 2023 사업연도 대표자와 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 이사회와 감사에 대한 대면보고>

찬성
불참
찬성
찬성

13
2024-03-14

[보고] 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고
<제45기 2023 사업연도 감사의 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가 이사회 대면보고>

찬성
불참
찬성
불참

14
2024-03-14

[의결] 재무제표(연결.별도) 및 영업보고서 승인
<제45기 2023 사업연도>

찬성
불참
찬성
불참

15
2024-03-14

[의결] 주식병합 결정
<액면병합 1주의 금액 500원 → 5,000원>

찬성
불참
찬성
불참

16
2024-03-14

[의결] 주주총회소집 결의
<제45기 정기주주총회>

찬성
불참
찬성
불참

17
2024-03-15

[의결] 재무제표(연결.별도) 및 영업보고서 (재) 승인
<제45기 2023 사업연도(연결·별도, 제44기 2022 사업연도(연결), 제43기 2021 사업연도(연결)>

찬성
불참
찬성
찬성

18
2024-03-20

[의결] 유상증자 결정
<(정정 04차) 제3자배정 유상증자 금 70억 5백 원(14,000,001주)>

찬성
불참
찬성
찬성

19
2024-03-21

[의결] 주식병합 결정
<(정정 01차) 액면병합 1주의 금액 500원 → 5,000원>

찬성
불참
찬성
찬성

20
2024-03-25

[의결] 타인에 대한 채무보증 결정
<논현동 카일룸 M 수분양자에 대한 중도금 대출(잔액 약 306억 원, 기간 연장 외)>

찬성
불참
찬성
찬성

21
2024-03-29

[의결] 대표이사 선임
<대표이사 김영신 재선임>

참석
불참
참석
참석

22
2024-03-29

[의결] 금전대여 결정
<리카르디청담 신규 대여 30억 원>

찬성
-
찬성
찬성

23
2024-05-03

[의결] 채무인수 결정
<(정정) 역삼동 653-3 주거복합 신축공사 PF 대출 조건부 채무인수

찬성
-
찬성
찬성

24
2024-05-16

[보고] 제46기(2024 사업연도) 1분기 결산 보고 외
<제46기(2024 사업연도) 1분기 연결 및 별도 재무제표와 업무 집행상황 보고>

찬성
-
찬성
찬성

25
2024-06-12

[의결] 금전대여 결정
<주요 종속회사 ㈜상지그린에너지 한도 대여 금 25억 원 만기 연장(02차 변경)>

찬성
-
찬성
찬성

26
2024-06-19

[의결] 부동산개발(예정) 사업부지 취득, 단기차입금 증가결정
<경기도 양평군 양서면 목왕리 209-14 외 6필지 취득, 사업부지 담보 차입(14억 원)>

찬성
-
찬성
찬성

27
2024-06-25

[의결] 단기차입금 증가결정
<특수관계인 차입금_계열회사 ㈜카일룸디앤디와 한도차입 약정 금 50억 원>

찬성
-
찬성
찬성

28
2024-07-03

[의결] 금전대여 결정
<거래처 ㈜대풍산업 일반 대여 금 9.5억 원 신규>

찬성
-
찬성
찬성

29
2024-07-09

[의결] 단기차입금 증가결정
<특수관계인 차입금_계열회사 ㈜카일룸디앤디와 한도차입 약정 금 50억 원>

참석
-
참석
불참

30
2024-08-02

[의결] 단기차입금 증가결정
<주주차입금(최대주주 ㈜중앙첨단소재) 일반차입 금 30억 원 만기 연장 외>

찬성
-
찬성
찬성

31
2024-08-06

[의결] 감자 결정
<3:1 주식병합 방식 무상균등감자(결손의 보전과 재무구조 개선 목적)>

불참
-
찬성
불참

32
2024-08-06

[의결] 주주총회소집 결의
<제46기 2024 사업연도 제1회 임시주주총회>

불참
-
찬성
불참

33
2024-08-06

[의결] 타인에 대한 채무보증 결정
<거래처 인허가 보증채무 7.28억 원>

불참
-
찬성
불참

34
2024-08-14

[보고] 제46기(2024 사업연도) 2분기(반기) 결산 보고 외
<제46기(2024 사업연도) 2분기(반기) 연결 및 별도 재무제표와 업무 집행상황 보고>

찬성
-
찬성
찬성

35
2024-08-20

[의결] 본점소재지변경
<변경전 본점소재지 임대차계약 만료(재건축)에 따른 이전, 변경후 : 서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩)>

찬성
-
찬성
찬성

※ 사외이사 등 변동현황(사업연도 개시일 ~ 공시서류 제출일)

변 동 일 자
변 동 내 역

2024년 03월 31일
- 사외이사 임무영 임기만료로 퇴임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
58,563
19,521
-

주1) 공시서류 제출일 현재 재임 중인 사외이사는 3명으로 2024년 3월 31일 임무영 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

주2) 상기 '주총승인금액'은 제45기 정기주주총회에서 승인된 제46기(2024 사업연도) 금액입니다.
주3)
상기 '인원수'는 제46기(2024 사업연도)에 사외이사 4명(퇴임 사외이사 포함) 중 보수가 지급된 '인원수'입니다.주4) 상기 '지급총액'은 제46기(2024 사업연도) 개시일부터 공시서류 제출일까지 지급된 금액이며, 제46기(2024 사업연도)에 퇴임한 사외이사의 당해 사업연도 보수와 재임기간의 확정기여형 퇴직연금 불입 누적액을 포함한 금액입니다.주5) 상기 '1인당 평균 지급액'은 '지급총액'을 '인원수'로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2023.01 ~ 2024.06
41,406
50.84%

금전대여
㈜에이스바이오메드 (관계기업)
2021.07 ~ 2024.06
2,063
2.53%

금전대여
㈜카일룸도산 (종속기업)
2022.10 ~ 2024.10
3,350
4.11%

금전대여
㈜카일룸도산 (종속기업)
2023.01 ~ 2025.01
2,020
2.48%

금전대여
㈜카일룸도산 (종속기업)
2023.09 ~ 2024.09
2,000
2.46%

금전대여
㈜카일룸도산 (종속기업)
2023.11 ~ 2024.11
3,000
3.68%

금전대여
㈜카일룸도산 (종속기업)
2024.02 ~ 2025.02
1,050
1.29%

금전대여
㈜카일룸도산 (종속기업)
2022.05 ~ 2024.09
18,500
22.72%

금전대여
㈜카일룸도산 (종속기업)
2023.03 ~ 2024.09
3,500
4.30%

금전차입
㈜카일룸디앤디 (종속기업)
2024.06 ~ 2025.06
3,500
4.30%

금전차입
㈜중앙첨단소재 (최대주주)
2023.09 ~ 2024.08
3,000
3.68%

주1) 상기 거래는 당해 사업연도인 제46기(2024 사업연도) 개시일부터 공시서류 제출일 사이 최대주주 등 특수관계인과 유효한 재산상의 거래 중 최근 사업연도말인 제45기(2023 사업연도) 별도 재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.주2) 상기 '비율(%)은 제45기(2023 사업연도) 별도 재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.주3) '거래금액'은 거래기간 중
발생 또는 발생 가능한 거래금액입
니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜카일룸디앤디 (종속기업)
매출
2023.01 ~ 2024.06
41,406
50.84%

㈜카일룸도산 (종속기업)
금전대여
2022.05 ~ 2025.02
33,420
41.04%

주1) 상기 거래는 당해 사업연도인 제46기(2024 사업연도) 개시일부터 공시서류 제출일 사이 최대주주 등 특수관계인과 유효한 재산상의 거래총액이 최근 사업연도말인 제45기(2023 사업연도) 별도 재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.
주2) 상기 '비율(%)은 제45기(2023 사업연도) 별도 재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.주3) '거래금액'은 거래기간 중
발생 또는 발생 가능한 거래금액입
니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 분양공사업(부동산개발업)분양공사업은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분됩니다. 최근 금리인상의 영향으로 전체적인 시장규모는 정체될 것으로 예상되나, 한편으로는 3기 신도시를 비롯한 대규모 공공택지 공급이 예정되어 있고, GTX A~C노선 등 광역교통개선으로 인해 관련 지역의 개발은 가속화될 전망입니다. 아울러 정부의 정책과 도심 직주근접형 선호 등을 고려하여 볼 때 대규모 정비사업보다는 도심 소규모 재건축 등을 중심으로 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상됩니다.

(2) 건설업국가 경제성장과 더불어 지속 성장해온 국내 건설시장은 '07년 고점을 기록한 이후 '08년 글로벌 금융위기로 인한 경제성장 둔화, 부동산 경기 침체 장기화 등으로 시장 규모가 2013년 91조원까지 감소하였으나, 정부의 부동산 관련 규제 완화 및 저금리 정책에 따른 주택ㆍ부동산 시장 호조로 2015년 158조원까지 성장하였으며, 2016년 164.9조원으로 역대 최고치를 경신하였습니다. 이후 국내 건설시장은 기준금리 인상과 가계부채 대책 영향으로 민간 건축과 주택 공급이 감소세로 전환되고 SOC 예산도 줄어들어 시장 규모도 2017년 160.5조원, 2018년 154.5조원, 2019년 166.0조원으로 성장이 둔화되었으나, 2020년 194.1조원, 2021년 211.9조원, 2022년 229.7조원으로 점차 증가하고 있는 상황입니다. 고급빌라 시장은 아파트 재개발과 달리 연립주택 재개발의 경우 주택법이 아닌 건축법 적용대상으로 재개발/재건축 및 분양가 상한제 규제 대상이 아니므로 노후된 고급 연립주택을 중심으로 재개발 수요가 꾸준히 존재합니다.(3) 전기공사업한국전기공사협회에 따르면 국내 전기공사업 현황은 2022년말 기준으로 등록업체수1만 9,962개사로 단일업종중 최대규모이며, 전국 공사실적도 33조 9천억원에 달합니다. 이처럼 전기공사업은 전기공사업체의 과다진입으로 수주경쟁이 가속화되었으며, 이로 인해 수주활동이 쉽지 않은 상황이며, 오랜기간 불황속에서도 증가세는 유지해왔지만, 새로운 성장 동력을 찾지 않는 이상 전기공사 시장의 증가세 전환은 어려울 것으로 판단됩니다.

(4) 정보통신망구축사업정보통신망구축사업의 경쟁형태는 협력업체 형태와 입찰방식(적격심사, 최저가, 지명, 제한)의 두 가지 형태이며, 국내시장의 정보통신공사업자는 2019년말 기준 10,316개사로 치열한 경쟁영업을 하고 있습니다. 정보통신공사업 시장은 국내 경기 침체에도 불구하고 2014년 전국 공사실적이 13.6조원까지 지속적인 성장세를 유지한 바 있습니다. 하지만 과거와 달리 2015년 ~ 2016년에는 성장세가 둔화되었으며, 2017년 14.3조억원, 2018년 14.2조원, 2019년 15.3조원, 2020년 16.7조원, 2021년 17.6조원, 2022년 18.5조원으로 점차 증가하고 있는 상황이나, 부동산과 관련된 건설경기의 침체와 통신서비스 시장의 시설투자 감소 등으로 인하여 정보통신공사의 발주 물량이 과거에 비하여 하락하고 있고, 업체당 평균 실적 또한 계속 낮은 추이를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 분양공사업(부동산개발업)
분양공사업은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업을 영위하고 있으며, 2021년부터 서울시 강남구 논현동 소재지에 프리미엄 오피스텔 브랜드 '상지카일룸 M' 을 시행 및 시공하여 시장에 공급하고 있습니다.
2) 건설업
건설업은 고급빌라 및 고급아파트 등 고급주거시설과 사무용빌딩 등 상업시설을 건설하여 판매 및 공급하고 있습니다. 현재 상지리츠빌과 상지카일룸이라는 국내 고급빌라업계 최고의 브랜드를 보유하고 있으며, 2018년말 서울시 강남구 도곡동 소재지에 '상지카일룸' 건설을 완료하였습니다. 이후 2021년에는 서울시 강남구 논현동 소재지에 프리미엄 오피스텔 브랜드 '상지카일룸 M' 공사, 성수동2가 복합시설 신축공사, 워커힐 한강 공동주택 신축공사 등을 수주하였고, 2022년에는 해운대 중동 카일룸 신축공사, 강남구 논현동 98, 98-1번지 신축공사(주거동) 등을 수주하고, 2023년에는 강남구 청담동 리카르디 아스턴청담 신축공사, 용산구 한남동 라스코 더 맨션 연립주택 신축공사를 수주하였습니다. 또한 '상지카일룸' 브랜드로 추가적인 부동산 개발 및 건설을 계획 중에 있습니다.
3) 전기공사업
전기공사업은 안정적인 수익기반을 확립하기 위하여 2003년에 진출한 사업입니다. 건설공사의 각 공종별 전문공사 중 전기공사업만을 직접 도급 또는 하도급 받아 공사를 수행하기 때문에 일반 건설업에서 수립한 관리계획을 토대로 시공을 담당하고 있습니다. 당사는 전기공사업 면허 취득 및 전문인력을 충원하여 전기공사만을 전문적으로 시공함으로써 위험부담을 분산하고 공사비를 절감하고 있으며, 전문분야의 반복시공으로 시공기술 축적 및 장비 가설재의 효용성을 증강하고 있습니다. 당사는 2021년 2월 안동 풍림 아이원 리버파크 아파트 신축공사 중 임시전력공사 계약 체결 및 2021년 2월 진천3차 교성지구 풍림아이원 트리니움아파트 임시전력공사 계약을 체결하였으며, 현재 전기공사 매출 확대를 위해 공공부문과 민간부문의 발주에 적극적으로 참여하고 있습니다.
4) 정보통신망구축사업
정보통신망구축사업은 크게 무선방식 정보통신망 구축공사와 유선방식 정보통신망 구축공사로 구분할 수 있으며, 전반적인 업무영역에 정보화를 도입할 수 있어 각광을받고있는 IBS사업에까지 영역을 확장하였습니다. 당사는 2003년에 가천길대학 연수동 통신공사, 연세대 IBS 배선공사 계약 및 2004년 원거리 IP-XDSL 음영지역선로공사, 영동 2차 가입자광 단가계약 선로공사 등의 계약 체결 이후 초고속 인터넷 및 이동통신가입자 증가율 둔화 및 1차 초고속 인터넷인프라 구축완료 등으로 정보통신부문 매출이 감소하였으나, 2008년 대한주택공사와 성남판교 U-City 관로정보통신공사 계약 체결, 2013년 호평1차 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2014년 울산 신정동 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2022년 논현동 242-31, 31 카일룸 M 신축공사 중 통신공사 계약 체결, 2023년 역삼동 653-3 주거복합 신축공사 중 통신공사 계약 체결, 용산구 한남동 라스코 더 맨션 연립주택 신축공사 중 통신공사 등 정보통신부문 매출증대를 위한 영업력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

㈜상지건설과 그 종속회사는 부동산개발업(분양공사), 건설업(도급공사), 부동산 관련 용역업 등을 영위하고 있으며, 부동산 관련 용역업과 기타 상품 매출 등은 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미하여 별도의 사업부문으로 구분표시하지 아니하였습니다.

사업부문
회사명
사업내용

분양공사
부동산개발업, 주택건설사업, 대지조성사업 등
㈜상지건설
·부동산 개발 및 공급- 고급 빌라 개발 및 공급- 고급 오피스텔 개발 및 공급- 고급 주택(공동, 단독) 개발 및 공급 / 오피스 및 상가 등 개발 및 공급 외

㈜카일룸디앤디

㈜카일룸도산

㈜상지그린에너지

도급공사(건설업)
토목건축공사업 등
㈜상지건설
·고급 빌라, 오피스텔, 주택(공동, 단독) 건축·일반 건축물(오피스, 상가 등) 건축·위 건축물 관련 리모델링, 대지조성 및 부대토목공사 등

전기공사업, 정보통신공사업, 전문소방시설공사업 등
㈜상지건설
·전기공사 : 건축물 또는 건조물의 옥내외 전기설비 배선 및 배관 공사 등·통신공사 : 유ㆍ무선통신망 구축 등의 정보통신공사 및 건물 내 통신설비 배선공사·소방공사 : 특정소방대상물에 설치되는 소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비

기타
부동산 관련 용역업 등
㈜상지건설
·부동산 관련 PM, 유지관리, 분양대행 등 서비스 용역 / 기타 상품 매출 등

(2) 시장점유율최근 사업연도(2023 사업연도)의 연결기준 매출액은 173,869백만원이며, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성(가) 분양공사업(부동산개발업)분양공사업은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 분양공사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 분양공사업은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다. 또한 분양공사업은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응하며, 대ㆍ내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다.

(나) 건설업건설업은 일상생활 및 생산, 소비 등 경제활동을 위한 공간 및 상호 교류 등 인프라를구축하는 사업으로 주택사업과 건축사업으로 구분할 수 있습니다. 주택사업은 국민생활의 근간을 이루는 주거시설을 생산하는 사업입니다. 건설업 내에서 가장 대표적인 경기의존적인 사업으로 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되며, 정부 정책 및 제도에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 건축사업은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 사업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이나, 민간부문에 대한 의존도가높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있습니다.(다) 전기공사업전기공사업은 수ㆍ변전 및 배전 설비에 관한 공사, 배관ㆍ배선ㆍ전등 및 전기기기의 설치에 관한 공사, 승강기의 설치에 따른 전기공사 등 전기시설물에 관한 모든 설비공사입니다. 전기 설비비가 건축 총 공사비에 대하여 차지하는 비율은 약 20% 정도이나, 설비비가 차지하는 비중이 점차 상승하고 있으며 건축 전체에서 차지하는 중요성도 더욱 높아지고 있습니다. 건설업은 매년 국민총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 평균 15% 이상이며 국가 전체 고용 비중도 8%를 넘어설 정도로 경제가치가 높은 산업분야이지만, 기본적으로 수주산업이고 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매 등 건설 수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하는 특성이 있습니다.(라) 정보통신망구축사업정보통신망구축사업은 이동통신 시설공사, 통신선로 공사, IBS(Intelligent Building System)/ LAN 시설공사, 전송시설공사, 통신장비 설치공사 등을 포함한 설비공사업을 말합니다. 우리나라는 초고속 정보동신망 구축사업을 적극적으로 추진해 지금은 명실상부한 세계 최고수준의 정보인프라 강국으로 발전하였습니다. 하지만, 국내의 정보통신망구축사업은 동종업체간 경쟁이 치열하여 수익창출이 쉽지만은 않은 실정입니다. 현재의 정보통신기술은 유ㆍ무선 통신ㆍ방송 등 다양한 정보통신 네트워크, 서비스 및 기기가 융합되는 정보통신환경으로 급속히 발전해 왔고, 이러한 환경에 부합하는 고품질 멀티미디어 서비스를 제공하기 위하여 정보통신부(現 산자부)는 지난 2003년에 발표된 '광대역통합망 구축 기본계획(안)'에 따라 현재 별도로 운영되고 있는 유선ㆍ무선ㆍ인터넷망을 상호 연결시켜 방송과 통신 및 인터넷을 언제 어디서나 이용할 수 있도록 하는 통합 네트워크를 구축하였습니다. 이미 갖추어진 기술을 바탕으로 전국 30여개 지자체에서 U-city 구축계획을 추진하고 있는 등 정보통신망 구축사업은 그 영역을 계속 확장해가고 있으며, 해외에서도 우리나라의 기술에 적극적으로 관심을 표하는 상황이므로 지속적인 수익 창출을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

organization chart_sangji construction.jpg
organization chart_sangji construction

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손의 보전과 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 3:1 주식병합 방식 무상균등감자(*)
* 1주당 액면가액 5,000원인 보통주식 3주를 같은 액면가액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
7,963,630주
66.67%
2024년 9월 30일
59,727,220,000원(11,945,444주)
19,909,070,000원(3,981,814주)

※ 기타 참고사항

'제1호 의안 자본의 감소' 의안의 요령(주된 내용) 1. 감자
(*)
대상 주식의 종류와 수
:
주식회사 상지건설 기명식 보통주식
7,963,630
주
, 1
주당 액면가액
5,000
원

* 이하 문맥에 따라 "

감자
"
또는 "

자본감소
"

2. 감자 사유
(
목적
) :
결손의 보전과 재무구조 개선

3. 감자 방법 및 비율

가. 감자 방법
: 3:1
주식병합 방식 무상균등감자
(*)

* 1
주당 액면가액
5,000
원인 보통주식
3
주를 같은 액면가액의 보통주식
1
주의 비율로 무상 병합

나. 감자비율
:
기명식 보통주식의
66.67%

4. 감자기준일
:
2024
년
9
월
30
일

5.

감자 내용
(
감자 전후 비교
)

구분

감자
(
병합
)
전

감자
(
병합
)
후

증감
비고

1
주당
(
액면
)
가액
(
원
)

5,000
5,000
-
-

발행주식총수

보통주식
(
주
)

11,945,444
3,981,814

▲
7,963,630

3 : 1

종류주식
(
주
)

-
-
-
-

자본금
(
원
)

59,727,220,000
19,909,070,000

▲
39,818,150,000

단주
(2
주
)
처리 반영
(*)

* 결손의 보전 금액
(
예상
) : 39,818,140,000
원
(
단주 제외
, 7,963,628
주
)

* 3:1
정배수 병합 불가 단주
(2
주 발생 예상
) :
자기주식 자본조정 처리
{
자본금
10,000
원
(2
주
*
액면가액
5,000
원
)
감
/
자기주식 및 자기주식 자본조정
±
α
}

6. 감자 주요 일정

구분
일자
비고

감자 결정 이사회

(
주주총회소집 결의 이사회
)

2024
년
08
월
06
일

기준일 설정 공고

주주총회 기준일

2024
년
08
월
21
일

주주총회 권리 주주 기준일

주주총회 예정일

2024
년
09
월
12
일

주식 병합기준일 공고
(
통지
)

2024
년
09
월
12
일

감자기준일

2024
년
09
월
30
일

신주
(
권리
)
배정 기준일

주식 병합기준일
(
감자 효력발생일
)

2024
년
10
월
01
일

신주의 효력발생일

매매거래정지 예정 기간

시작일

2024
년
09
월
27
일

감자기준일
1
매매거래일 전

종료일

2024
년
10
월
14
일

신주
(
변경
)
상장일 전일

신주
(
변경
)
상장예정일

2024
년
10
월
15
일

* 각 주주 단주 대금은 신주
(
변경
)
상장일로부터
3
영업일 이후에 지급 예정

7. 채권자 이의
(
보호
)
절차에 관한 사항
:
결손의 보전 목적 자본감소로
「
상법
」
제
439
조제
2
항에 따라 면제되므로 진행하지 않음

8. 단주 처리 방법

가. 주식병합으로 발생하는
1
주 미만의 단수 주식
(
이하
"
단주
")
은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 단주에 따라 현금으로 분배
(
신주 상장 초일의 종가를 기준가로 매매하여 현금 지급
)

나. 각 주주 현금 지급한 단주는 합산하여
,
「
상법
」
제
341
조의
2
제
3
호에 따라 회사가 자기주식으로 취득하고 합산하여도 병합하지 못하는 나머지 단주
(*)
는 자기주식 자본조정 처리 예정
* 3:1
정배수 병합 불가로 발생 예상되는 감자
(
병합
)
전
3
주 미만의 단주
(
감자 전
2
주
)
로
‘1.
감자 대상 주식의 종류와 수
’
와
‘6.
감자 내용
’
중 감자
(
병합
)
후 자본금과 주식 수에 반영되어 있음

9. 기타 사항

가.「
주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
제
65
조에 따라 구주권 제출공고는 진행하지 않음

나. 본건은 결손의 보전을 위한 자본감소로
「
상법
」
제
438
조제
2
항에 따라 주주총회에서 보통결의로 결정

다. 상기 내용과 일정 등은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정
,
주총 결의 과정에서 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
2주전 공고

※ 임시주주총회일(2024년 9월 12일)을 기준으로 가장 최근에 공시한 사업보고서와 감사보고서가 당사의 홈페이지에 게재(공고)되어 있으니, 동 보고서들의 통지는 공고로 갈음합니다. 세부 내용은 하기 '나'를 참고하시기를 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

「상법 시행령」제31조제4항에 따라 당사의 최근 사업연도(제45기 2023 사업연도) 사업보고서 및 감사보고서를 2024년 3월 21일 자로 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재하였으니, 참고하시기를 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기를 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표와 전자위임장 제도 미도입 안내
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 비용 문제 등으로 이번 주주총회에서는 활용하지 않기로 하였으니, 이해해 주시기를 바랍니다.

2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 재확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장

입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착

용하지 않은 주주의 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접

접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.