SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240828)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 08월 28일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 28일
라. 주주총회일
2024년 09월 12일

마. 권유 시작일
2024년 09월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK(주)
최대주주
보통주
87,554,915
32.41
최대주주
-

계
-
87,554,915
32.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 28일
2024년 09월 02일
2024년 09월 11일
2024년 09월 12일

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 09월 02일 9시~2024년 09월 11일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 이재강(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0653

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 09월 12일 오전 10시

장 소
서울시 종로구 새문안로5길 31 센터포인트광화문빌딩 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 09월 02일 9시 ~ 2024년 09월 11일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제13기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 09월 04일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당)기 2024년 06월 30일 현재

제 12(전)기 2024년 03월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
264,728,941,490
131,519,323,362

1. 현금및현금성자산
225,047,972,998
91,104,656,478

2. 단기금융상품
27,083,131,000
29,083,131,000

3. 미수금
51,802,321
15,581,649

4. 미수수익
10,592,387,378
8,572,092,267

5. 기타유동자산
1,953,647,793
2,743,861,968

Ⅱ. 비유동자산
4,158,214,467,565
4,169,982,817,873

1. 장기금융상품
5,422,642,305
5,422,642,305

2. 투자부동산
4,152,791,825,260
4,164,560,175,568

자 산 총 계
4,422,943,409,055
4,301,502,141,235

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,847,418,823,927
1,504,103,199,896

1. 유동성장기부채
1,341,946,675,500
1,037,925,672,630

2. 유동성사채
340,415,794,846
275,764,876,463

3. 유동성전환사채
136,065,004,658
135,045,089,454

4. 미지급금
4,373,979,114
30,872,686,082

5. 미지급비용
6,877,443,006
6,828,093,694

6. 단기임대보증금
3,242,534,744
3,170,482,219

7. 기타유동부채
14,497,392,059
14,496,299,354

Ⅱ. 비유동부채
1,287,751,819,578
1,495,980,795,988

1. 장기차입금
908,483,405,924
1,210,886,009,144

2. 사채
154,325,015,378
59,779,369,848

3. 장기임대보증금
169,884,011,356
168,169,607,125

4. 기타비유동부채
55,059,386,920
57,145,809,871

부 채 총 계
3,135,170,643,505
3,000,083,995,884

자 본

I. 지배기업소유주지분
1,206,599,213,638
1,220,244,593,439

1. 자본금
135,066,339,500
135,066,339,500

2. 기타불입자본
1,113,702,359,179
1,114,789,891,172

3. 이익잉여금(결손금)
(42,169,485,041)
(29,611,637,233)

II. 비지배지분
81,173,551,912
81,173,551,912

자 본 총 계
1,287,772,765,550
1,301,418,145,351

부채 및 자본 총계
4,422,943,409,055
4,301,502,141,235

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업수익
52,188,480,973
52,247,789,573

Ⅱ. 영업비용
17,737,509,310
16,862,299,716

Ⅲ. 영업이익
34,450,971,663
35,385,489,857

금융수익
1,626,352,935
1,083,548,055

금융비용
30,721,898,204
30,576,681,290

기타영업외수익
1,502,531
1,398,604

기타영업외비용
-
696,979

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
5,356,928,925
5,893,058,247

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 연결당기순이익
5,356,928,925
5,893,058,247

지배기업소유주지분
4,183,377,013
4,719,506,335

비지배지분
1,173,551,912
1,173,551,912

Ⅶ. 연결기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 연결총포괄이익
5,356,928,925
5,893,058,247

지배기업소유주지분
4,183,377,013
4,719,506,335

비지배지분
1,173,551,912
1,173,551,912

IX . 주당이익

보통주 기본주당이익
15.49
17.47

보통주 희석주당이익
15.49
17.47

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합계

2024년 01월 01일 (전기초)
135,066,339,500
1,116,476,417,567
(11,435,596,174)
1,240,107,160,893
81,293,150,684
1,321,400,311,577

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
4,719,506,335
4,719,506,335
1,173,551,912
5,893,058,247

소유주와의 거래 :

연차배당

-
-
(24,582,073,789)
(24,582,073,789)
(1,293,150,684)
(25,875,224,473)

주식발행초과금의 전입
-
(1,686,526,395)
1,686,526,395
-
-
-

2024년 03월 31일 (전기말)
135,066,339,500
1,114,789,891,172
(29,611,637,233)
1,220,244,593,439
81,173,551,912
1,301,418,145,351

2024년 04월 01일 (당기초)
135,066,339,500
1,114,789,891,172
(29,611,637,233)
1,220,244,593,439
81,173,551,912
1,301,418,145,351

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
4,183,377,013
4,183,377,013
1,173,551,912
5,356,928,925

소유주와의 거래 :

연차배당

-
-
(17,828,756,814)
(17,828,756,814)
(1,173,551,912)
(19,002,308,726)

주식발행초과금의 전입
-
(1,087,531,993)
1,087,531,993
-
-
-

2024년 06월 30일 (당기말)
135,066,339,500
1,113,702,359,179
(42,169,485,041)
1,206,599,213,638
81,173,551,912
1,287,772,765,550

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ
.
영업활동으로

인한

현금흐름

16,540,018,835
22,025,932,343

당기순이익

5,356,928,925
5,893,058,247

당기순이익조정을

위한

가감

38,801,094,344
39,145,027,346

영업활동으로

인한

자산

부채의

변동

(3,859,397,281)
811,302,416

이자의

수취

1,535,906,159
1,005,700,852

이자의

지급

(25,131,069,412)
(24,723,588,298)

법인세의 납

부

(163,443,900)
(105,568,220)

Ⅱ
.
투자활동으로

인한

현금흐름

1,968,420,200
(12,502,183,700)

단기금융상품의

감소

27,000,000,000
18,000,000,000

단기금융상품의

증가

(25,000,000,000)
(27,000,000,000)

투자부동산

의

취득

(31,579,800)
(3,502,183,700)

Ⅲ
.
재무활동으로

인한

현금흐름

115,434,877,485
(1,790,450,684)

사채의

발행

386,019,260,000
335,502,700,000

사채의

상환

(227,000,000,000)
(336,000,000,000)

배당금의

지급

(43,584,382,515)
(1,293,150,684)

Ⅳ
.
현금및현금성자산의

증감

133,943,316,520
7,733,297,959

Ⅴ
.
기초의

현금및현금성자산

91,104,656,478
83,371,358,519

Ⅵ
.
기말의

현금및현금성자산

225,047,972,998
91,104,656,478

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당)기 2024년 06월 30일 현재

제 12(전)기 2024년 03월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
188,259,032,941
53,880,637,723

1. 현금및현금성자산
183,795,717,878
34,312,443,762

2. 미수금
37,006,090
14,526,156,487

3. 미수수익
2,776,051,839
2,650,065,147

4. 기타유동자산
1,650,257,134
2,391,972,327

Ⅱ. 비유동자산
2,634,240,614,414
2,637,934,779,849

1. 종속기업투자
1,080,656,820,000
1,080,656,820,000

2. 투자부동산
1,553,583,794,414
1,557,277,959,849

자 산 총 계
2,822,499,647,355
2,691,815,417,572

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,389,430,407,838
1,045,318,388,626

1. 유동성장기부채
905,158,961,590
601,414,590,249

2. 유동성사채
340,415,794,846
275,764,876,463

3. 유동성전환사채
136,065,004,658
135,045,089,454

4. 미지급금
949,744,189
26,519,913,069

5. 미지급비용
4,053,894,299
3,798,975,341

6. 기타유동부채
2,787,008,256
2,774,944,050

Ⅱ. 비유동부채
202,986,970,122
411,633,062,123

1. 장기차입금
-
303,188,804,026

2. 사채
154,325,015,378
59,779,369,848

3. 장기임대보증금
46,769,703,484
46,456,115,306

4. 기타비유동부채
1,892,251,260
2,208,772,943

부 채 총 계
1,592,417,377,960
1,456,951,450,749

자 본

Ⅰ. 자본금
135,066,339,500
135,066,339,500

Ⅱ. 기타불입자본
1,113,702,359,179
1,114,789,891,172

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(18,686,429,284)
(14,992,263,849)

자 본 총 계
1,230,082,269,395
1,234,863,966,823

부채 및 자본 총계
2,822,499,647,355
2,691,815,417,572

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업수익
31,286,142,565
30,879,631,146

Ⅱ. 영업비용
4,923,563,480
5,006,339,936

Ⅲ. 영업이익
26,362,579,085
25,873,291,210

금융수익
1,005,540,442
470,989,468

금융비용
14,321,461,771
13,896,015,986

기타영업외수익
401,630
2

기타영업외비용
-
199,712

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
13,047,059,386
12,448,064,982

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
13,047,059,386
12,448,064,982

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
13,047,059,386
12,448,064,982

Ⅸ. 주당이익

보통주 기본주당이익
48.30
46.08

보통주 희석주당이익
48.30
46.08

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2024년 01월 01일(전기초)
135,066,339,500
1,116,476,417,567
(4,544,781,437)
1,246,997,975,630

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
12,448,064,982
12,448,064,982

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(24,582,073,789)
(24,582,073,789)

주식발행초과금의 전입
-
(1,686,526,395)
1,686,526,395
-

2024년 03월 31일(전기말)
135,066,339,500
1,114,789,891,172
(14,992,263,849)
1,234,863,966,823

2024년 04월 01일(당기초)
135,066,339,500
1,114,789,891,172
(14,992,263,849)
1,234,863,966,823

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
13,047,059,386
13,047,059,386

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(17,828,756,814)
(17,828,756,814)

주식발행초과금의 전입
-
(1,087,531,993)
1,087,531,993
-

2024년 06월 30일(당기말)
135,066,339,500
1,113,702,359,179
(18,686,429,284)
1,230,082,269,395

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ
. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,874,844,719
5,319,384,638

당기순이익

13,047,059,386
12,448,064,982

당기순이익조정을 위한 가감

1,760,897,175
2,276,513,785

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(1,113,778,138)
743,196,749

배당금 수취

29,458,824,393
-

이자의 수취

984,866,792
461,255,526

이자의 지급

(11,135,234,179)
(10,559,172,224)

법인세의 납부

(127,790,710)
(50,474,180)

Ⅱ
. 투자활동으로 인한 현금흐름

-
-

Ⅲ
. 재무활동으로 인한 현금흐름

116,608,429,397
(497,300,000)

사채의 발행

386,019,260,000
335,502,700,000

사채의 상환

(227,000,000,000)
(336,000,000,000)

배당금의 지급

(42,410,830,603)
-

Ⅳ
. 현금및현금성자산의 증감

149,483,274,116
4,822,084,638

Ⅴ
. 기초의 현금및현금성자산

34,312,443,762
29,490,359,124

Ⅵ
. 기말의 현금및현금성자산

183,795,717,878
34,312,443,762

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제13기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서 상의
17,828,756,814원

(주
당 66원)을 현금 배당함.

이익잉여금처분계산서

제 13(당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 12(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

(단위: 원)

과 목
당기 처리예정일: 2024년 9월 12일
전기 처리확정일: 2024년 6월 20일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(19,773,961,277)

(16,678,790,244)

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
(32,821,020,663)

(29,126,855,226)

당기순이익
13,047,059,386

12,448,064,982

임의적립금 등의 이입액

1,087,531,993

1,686,526,395

자본잉여금 이입액
1,087,531,993

1,686,526,395

이익잉여금처분액

17,828,756,814

17,828,756,814

보통주현금배당:
17,828,756,814

17,828,756,814

차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(36,515,186,098)

(32,821,020,663)

○ 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/270,132,679주)*보유주식수"로 산출

○배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급
□ 의결사항
○
본 주주총회 결의를 받아 당사의 제13기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제3호 의안) 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 근거

- 부동산투자회사법 제
29조
(차입 및 사채 발행
)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자

ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다
.

②

제
1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의
2배를 초과할 수 없다
. 다만
,

「상법」제
434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의
10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다
.

- 부동산투자회사법 시행령 제
33조
(외부차입
)

③ 법 제
29조제
1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의
정관이나 「상법」제
434조에 따른 특별결의에 따른다
.

-

정관 제
28조
(주주총회의 결의사항
)

①

관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다
.

2.

해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
. 다만
, 두기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우
, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의할 수 있음
.

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제

434조에 따라

출석한 주주의 의결권의
3분의
2 이상의 수와 발행주식 총수의
3분의
1 이상의 수로써 결의한다
.

12.

상법
, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제
434조에서 정하는 결의방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 사채발행 계획안
(사채발행한도
)

○

당사는
담보대출 중도 상환을 위한 사채발행을 추진할 계획임.

○ 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 전체 3,000억원 한도 내에서
진행 예정이며, 사채 발행 방법은
유동적으로 변경 가능함
.

○ 실행기간
: 제
13기 정기주주총회결의일
~ 2024.12.31

□ 의결사항

○ 상기 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 금융상품, 상환방법, 시기 등 세부적인 사항은 이사회에 위임함.

제4호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

1,112,302,288,383
135,087,588,500
202,631,382,750
909,670,905,633

※ 2024.07.31 결산 재무상태표 기준※ 2회차 전환사채 전환청구에 따른 자본금 변동(135,087,588,500원=135,066,339,500원+21,249,000원)

(단위: 원)

14기 사업계획상

주당 배당액(A)

14기 예상

주당배당액(B)

배당인식액 차이(A-B)

발행주식수
주1)

자본잉여금 감액

대상액 주2)

66원

42원

24원

297,891,613주

7,149,398,712원

※ 2024.07.31. 추정 재무제표 기준으로 인한 주당 배당금을 산정함.주1) 2회차 전환사채(23,161,920주) 및 3회차 전환사채(4,597,014주) 모두 보통주로 전환된 것으로 가정함.

주2) 배당인식액 차이는 결산 전 추정치이므로 실제 자본전입시 변경 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출함

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본잉여금을
80억원
한도 내에서 전입하여 제14기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800 만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항.- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.
□ 의결사항
○
본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.