하이브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240828)
제출인: 하이브

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)하이브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 8월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이브주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 42전화번호: 02-2223-0105

작 성 자:
성 명: 한지운부서 및 직위: IR팀/팀원전화번호: 02-2223-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 하이브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 28일
라. 주주총회일
2024년 09월 12일

마. 권유 시작일
2024년 09월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하이브
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

방시혁
최대주주
보통주
13,151,394
31.57
최대주주
-

Scott Samuel Braun
등기임원
보통주
362,292
0.87
등기임원
-

민희진
계열회사등기임원
보통주
2,700
0.01
계열회사등기임원
-

이다혜
계열회사등기임원
보통주
2,161
0.01
계열회사등기임원
-

이가준
계열회사등기임원
보통주
1,562
0.00
계열회사등기임원
-

신영재
계열회사등기임원
보통주
1,302
0.00
계열회사등기임원
-

최준원
계열회사등기임원
보통주
60
0.00
계열회사등기임원
-

계
-
13,521,471
32.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임현정
보통주
92
직원
-
-

한지운
보통주
48
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 28일
2024년 09월 02일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일

나. 피권유자의 범위

2024년 8월 16일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하이브 홈페이지
https://hybecorp.com
홈페이지 → INVESTORS → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:

서울특별시 용산구 한강대로 42

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2024년 9월 2일~ 9월 12일 2024년 제1차 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9 월 12일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 9월 2일 9시 ~ 2024년 9월 11일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr,

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1 호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이재상
1982.12.22
-
-
하이브 미등기이사
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재상
주식회사 하이브 CEO
2024년 8월 - 현재
하이브 CEO
-

2023년 - 2024년
주식회사 하이브 CSO (최고전략책임자)

2022년 - 2023년
하이브 아메리카 President

2021년
하이브 아메리카 COO (운영총괄책임자)

2020년 - 2021년
하이브 CSO (최고전략책임자)

2018년 - 2020년
빅히트엔터테인먼트 CIGO (최고혁신성장책임자)

2016년 - 2018년
구글 GCAS 글로벌 BM

2010년 - 2016년
현대자동차 마케팅광고 그룹장

2008년 - 2010년
모니터그룹 전략컨설턴트

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국내는 물론 해외 사업의 전략 수립과 운영 경험까지 두루 갖춘 엔터테인먼트 산업 전문가로서 하이브가 음악과 기술 기반의 고도화된 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업으로 성장하도록 역량을 발휘할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 하이브의 비전, 미션, 핵심가치를 계승하며 하이브의 중장기 성장전략을 효과적으로 실행에 옮길 수 있는 적임자라고 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_20240828

□ 주식매수선택권의 부여

제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이재상
미등기이사(주)
CEO
A형 / 보통주

15,000

강화형 / 보통주
15,000

Scott Samuel Braun
사내이사
HYBE AMERICA CEO
B형 / 보통주
89,571

총 2명
-
-
-
총(119,571)주

(주) 금번 임시주주총회에 이재상 사내이사 선임 안건이 상정되었으며, 해당 안건 가결 시 사내이사로 선임됩니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 119,571주
-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 : 2024년 9월 12일

2. 행사기간 :

- A형 : 주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우, 행사 가능하며 행사기간은 2026년 9월 12일부터 2029년 9월 11일까지입니다.

1) 2026년 9월 12일 ~ 2027년 9월 11일 : 67% 행사 가능

2) 2027년 9월 12일 ~ 2029년 9월 11일 : 100% 행사 가능- 강화형: 주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우, 행사 가능하며 행사기간은 2026년 9월 12일부터 2029년 9월 11일까지입니다. 행사 가능일 중 연속된 10 영업일 동안의 주식의 종가가 부여일 당시 시가의 100% 이상 상승한 경우에 행사 가능합니다.

1) 2026년 9월 12일 ~ 2027년 9월 11일 : 67% 행사 가능

2) 2027년 9월 12일 ~ 2029년 9월 11일 : 100% 행사 가능

- B형 : 주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2026년 9월 12일부터 2029년 9월 11일까지입니다.

3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2024년 9월 12일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격

(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능함

- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생 시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있음

- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름

-

※ 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

41,652,097
발행주식 총수의 15%
보통주
6,247,814
5,716,888

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.07.30
2
보통주
56,684
-
-
56,684

2024년
2024.01.30
1
보통주
8,000
-
-
8,000

2023년
2023.09.07.
3
보통주
55,022
-
-
55,022

2023년
2023.05.30
2
보통주
22,000
-
-
22,000

2023년
2023.03.10
6
보통주
21,000
-
-
21,000

2022년
2022.11.29
1
보통주
3,000
-
-
3,000

2022년
2022.09.27
2
보통주
9,500
-
-
9,500

2022년
2022.08.30
3
보통주
28,500
-
-
28,500

2022년
2022.03.30
4
보통주
49,941
-
-
49,941

2022년
2022.03.10
1
보통주
6,735
-
-
6,735

계
-
총( 25 )명
-
총( 260,382 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 260,382 )주

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3 호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2024년 7월 30일 총 2명을 대상으로 보통주 총 56,684주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

본 안건(제 3호 의안)은 2024년 7월 30일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 임시주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 7월 30일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.