성광벤드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240828)
제출인: 성광벤드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)성광벤드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 8 월 28 일

권 유 자:
성 명: (주)성광벤드주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26전화번호: 051-3300-200

작 성 자:
성 명: 안 태 일부서 및 직위: CFO / 전무이사전화번호: 051-3300-0230

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)성광벤드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.08.28
라. 주주총회일
2024.09.13

마. 권유 시작일
2024.09.03
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)성광벤드
보통주
1,220,085
4.27
본인
자기주식(의결권없는 주식)

※ 현재 발행주식총수는 28,600,000주입니다. 이 중 의결권을 행사 할 수 있는 보통주 주식수는 자기주식 보유분 1,220,085주와 실기주 1주를 제외한 27,379,914주입니다.※ 임시주주총회 기준일인 2024년 8월 14일 주식 수입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안재일
최대주주/대표이사
보통주
4,596,315
16.07
최대주주/대표이사
-

안갑원
임원(등기)
보통주
2,999,844
10.49
임원(등기)
-

안정규
최대주주의 자
보통주
1,500,000
5.24
직원
-

김경조
최대주주의 모
보통주
229,681
0.80
최대주주의 모
-

(주)성광벤드사내근로복지기금
기타
보통주
860,941
3.01
기타
-

계
-
10,186,781
35.61
-
-

※ 제출일 현재 주식소유기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신상기
보통주
0
직원
직원
-

박기령
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.08.28
2024.09.03
2024.09.12
2024.09.13

나. 피권유자의 범위

2024년 8월 14일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제45기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 9월 3일 오전 9시 ~ 2024년 9월 12일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)성광벤드
http://www.skbend.com
투자정보 ▶ 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 위임장 용지를 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 보내실 곳
주소: 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (송정동)
(주)성광벤드 경영지원부 (우편번호 : 46757)
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2024년 9월 3일 ~ 2024년 9월 13일 임시주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 13일 오전 10시

장 소
부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 9월 3일 오전 9시 ~ 2024년 9월 12일 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□
전자투표 / 전자위임장 안내당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 제40기 정기주주총회부터 매년 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)
- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 9월 3일 오전 9시 ~ 2024년 9월 12일 오후 5시

* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)----------------------------------------1.~2. (생략)
3. 각호에 부대되는 사업일체4. 부동산 임대업5. 기계제조 및 판매업

제2조 (목 적)----------------------------------------1.~2. 현행과 같음
3. 기계제작 및 판매업4. 태양광 발전에 의한 전기생산 및 판매업5. 부동산 임대업6. 각호에 부대되는 사업일체

- 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

<신설>

부 칙
제1조(시행일)이 정관은 2024년 9월 13일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.