플라즈맵 — 주주총회소집공고 (20240827)
제출인: 플라즈맵

주주총회소집공고
2.9
㈜플라즈맵

주주총회소집공고

2024 년 08 월 27 일

회 사 명 :
(주)플라즈맵

대 표 이 사 :
임유봉

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)

(전 화) 042-716-2115

(홈페이지) http://www.plasmapp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 한성호

(전 화) 02-2088-8655

주주총회 소집공고

(제10기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 아래와 같이 제10기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◈◈◈ 아 래 ◈◈◈

1. 일 시: 2024년 09월 13일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소:
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 24번길 9
기흥중앙연구소 1층 회의실

3. 회의목적사항 :

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 신규선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김용철 신규선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 한주현 신규선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 남상재 신규선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신하용(출석률: 75%)
전형진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.01.24
1. 공동대표규정 폐지의 건
찬성
찬성

24-02
2024.02.20
1. 우리은행 신규 대출의 건
찬성
찬성

24-03
2024.02.23
1. KB국민은행 신규 대출의 건
찬성
찬성

24-04
2024.03.05
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
-
찬성

24-05
2024.03.13
1. 제9기 정기주주총회 개최의 건
-
찬성

24-06
2024.03.28
1. 대표이사 재선임의 건
찬성
찬성

24-07
2024.04.19
1. 유형자산(대구광역시 토지) 매각의 건
-
찬성

24-08
2024.06.17
1. 산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

24-09
2024.07.18
1. 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

24-10
2024.07.18
1. 우리은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

24-11
2024.08.12
1. 임시주주총회 개최의 건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
찬성

24-12
2024.08.26
1. 임시주주총회 개최의 건(안건 확정)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
25
12
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자에 따른 납입
(주)드림텍(최대주주)
2024.07.29(납입일)
6,000
15.08

주) 상기 거래내역은 2024년 발생 내역 중 최근 사업연도(2023년)말 연결 자산 총액

(398억원)의 1%이상 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) Surgical Device Care Solution 관련 산업 : 의료용 멸균 산업저온 중소형 멸균기 시장의 경우에는 고온증기 멸균기 → 저온 대형 멸균기로 시장이 형성되는 과정에서 멸균기에 대한 시장 정착과 안정화된 수요로 기존 멸균기 시장보다 더 짧게도입기를 거친 후, 최근 성장기 초기에 있습니다.화학적 멸균기 중 가장 활발히 이용된 EO가스 멸균기는 안정성 문제로 대체가 요구됨에 따라 과산화수소 멸균기가 부상하고 있습니다. 즉, 성장기 초기에 있으면서 높은 경쟁력을갖춰 시장을 주도할 것으로 판단됩니다.기술 수명의 경우, 고압증기 멸균기의 성장과 성숙, 최근 재활성화로 이어진 모든 시장에서 제품경쟁이 가능한 점을 고려할 때보다 높은 수준의 성장기를 맞이할 뿐 아니라, 매우 긴 성장기를 통해 큰 시장 규모 형성이 가능함. 특히 중소형 클리닉의 크기를 고려할 때, 향후 고온증기 멸균기 시장 수준까지 성장할 것으로 예상됩니다.이후, 안정적 시장형성과 제품 수요 유지가 매우 길게 이어지며 경쟁 기술의 출현에 비해 신규시장 발굴이 지속적으로 가능하여 쇠퇴기 없는(또는 매우 짧은 쇠퇴기를 거친 후) 지속 성장의 기술 수명을 가지는 것으로 판단됩니다.특히 당사는 시장에 초기진입하여 오랫동안 시장점유율을 유지했던 ASP의 사례와 같이 First-Mover가 가지는 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.(2) Medical Implant Care Solution 관련 산업 : 의료용 임플란트 산업대기압 플라즈마를 이용한 사용 환경에서의 표면 개질 방법은 포장지에서 꺼내는 구조로 멸균 조건(Sterile Condition)을 만족하지 못하는 점과 별도의 방전가스 보관부를 구비해야 하므로 실제 의료 환경에서 사용할 수 없는 한계를 가집니다.당사는 아래의 4가지 특징적 기술을 가진 바이오 플라즈마 기술을 통해, 기존의 표면처리 기법이 가진 한계를 모두 해결한 솔루션을 개발하였습니다.- 저압(내지 진공) 플라즈마 방전 : 추가 공정 가스를 사용하지 않은 안정화된 플라즈마 발생- 진공 보존 : 2차 오염이나 열화 없이 진공상태에서 활성화 특성을 유지- 효율성을 갖춘 방전 전극구조 : DBD geometry로 높은 에너지의 플라즈마 발생- 신뢰성을 갖춘 방전공정 : 전류 모니터링 및 트래킹 시스템을 갖춘 전원의 공급·제어이를 통해, 종래의 기술이 가진 제한적 표면처리 성능의 한계를 극복하며 생체 삽입에 필요한 높은 신뢰성을 갖췄으며 시장 내 경쟁기술 대비 경쟁력 갖춘 경제성을 갖추었습니다.(3) Biological Tissue Care Solution 관련 산업 : 피부미용 의료기기 산업피부미용 의료기기는, 인체를 아름답게 유지·관리·개선하기 위해 사용되는 의료기기로 주로 피부과, 성형외과 분야에서 사용되며 최근 시장이 급격히 성장하는 가정용 의료기기를 포괄하는 개념입니다.이러한 피부미용 의료기기는, 인구의 고령화, 여성 경쟁력의 향상, 남성 수요층의 확대, 관련 기술의 발전, 신흥시장의 부상, 환경오염에 대한 관심도 증가 등의 거시적 산업 환경 변화에 따라 빠르게 성장하는 시장입니다.피부미용 의료기기는 다양한 분류가 가능하지만, 작용 기전에 따라 에너지 기반 기기와 경피 약물전달 기기로 분류가 가능하며, 충분한 성능이 검증되고 다양한 질환 등에 적용 가능한 에너지 기반 기기가 일반적으로 많이 사용되고 있습니다. 이러한 에너지 기반 기기는 인체 외부에서 에너지(광, laser, RF, 초음파 등)를 인체 내로 인가하여 원하는 임상적 효과를 얻는 의료기기입니다.최근, 피부미용 의료기기에 대해 (1) 시술비용, 회복 기간 및 부작용 최소화를 위한 비침습/최소침습형 또는 비접촉 기기의 선호 (2) 정상 부위의 손상 최소화를 위해 진단 기술이 융합된 치료기기 등장 (3) 제품 사이클이 타 의료분야에 비해 짧은 특성상 새로운 형태(에너지, 구조 등)의 기기에 대한 요구 증대 (4) DIY 수요에 따른 전문 의료기기 기반 가정용 미용 의료기기에 대한 개발 요구 증가 (5) 기기 자체의 전기기계적 특성보다 임상 연계를 통한 데이터의 확보가 경쟁력에 가장 큰 영향을 미치는 등의 주요한 트렌드를 나타내고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 플라즈마 기술회사로 2015년 KAIST 물리학과 실험실 창업으로 설립되었고, 혁신적인 바이오 플라즈마 (Bio Plasma) 기술을 중심으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화를 추진하며, 헬스케어 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.

당사는 플라즈마 원천기술을 기반으로, 바이오 플라즈마의 핵심인 생물학적 비활성화 (Biological inactivation), 재생활성 (Regenerative activation), 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 개발하고, 각각을 수술기기 (Surgical device), 의료용 임플란트 (Medical implant), 생체조직 (Biological tissue)에 대한 플라즈마 케어 솔루션을 단계적으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화하고 있습니다.

당사의 제품군은 멸균 솔루션 (STERLINK), 활성 솔루션 (ACTILINK)

,
피부자극 솔루션 (CARELINK)
으

로 구분할 수 있습니다. 이에 대한 설명은 다음과 같습니다.

1) 멸균 솔루션 (STERLINK)

당사의 멸균 솔루션인 'STERLINK'는 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 기술을 수술기기(Surgical device) 저온멸균 솔루션에 적용하였습니다. 당사의 'STERLINK'는 'STERPACK'이라는 세계 최초로 멸균제 직주입 방식의 고속 멸균 파우치(Sterile Package) 제품을 개발하여, 세계 유일의 파우치 방식으로 멸균제 직주입을 통해 멸균 효율을 극대화(초고속 7분 저온 멸균) 하였으며, 멸균제의 배기 및 진공 밀봉으로 무균성을 가시화하여 기존보다 한 단계 수준이 높은 진보된 감염관리가 가능할 수 있도록 하였습니다. 종래 시장플레이어는 대형 병원을 타겟으로 한 대용량(50~100L)이였다면, 당사는 대/중/소 병원 및 동물병원을 모두 타겟으로 하는 용량(14L)으로 사용 접근성을 높였으며, 장비 가격 또한 경제적 수준으로 책정되어 있습니다. 이에 'STERLINK'는 기존보다 10배 더 빠르고 경제적인 멸균 솔루션이라는 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.

또한, 다양한 고객들의 조건에 맞게 Size 및 기능 수준을 다양화한 'STERLINK' Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다. (STERLINK : Plus, Light, Mini, Ultra 등)

'STERLINK'는 최초 2017년 국내 식약처의 품목 허가에 이어 2018년 유럽 기준의 의료기기 품목 허가(CE MDD)를 받으면서 유럽을 중심으로 한 글로벌 판로 개척을 진행하였습니다. 2019년 캐나다, 호주, 브라질 등 주요 국가에 대한 의료기기 품목 허가를 받으면서, 지역적인 확장과 안과, 치과, 정형외과, 피부과, 성형외과, 동물병원 등으로 적용 시장의 관점에서도 시장을 확대하였습니다. 특히,

2021년 非미국 회사 최초로 미국 FDA 인증을 획득하면서, 글로벌 시장에서 미국 FDA 인증을 받은 유일한 "소형 의료용 저온 플라즈마 멸균기”제품으로 미국 시장을 중심으로 급격히 성장하고 있습니다.

당사의 저온 멸균 솔루션은 글로벌 의료기기 시장의 다양한 적용 분야에서 멸균기 판매를 통한 인프라를 구축하고 있으며, 장치 판매에 대한 후속 수익모델인 'STERPACK' 및 멸균 소모품을 판매하기 위한 기반을 마련할 뿐만 아니라, 당사의 바이오 플라즈마 기술의 단계적 사업화 추진을 위한 글로벌 시장 채널을 사전에 확보한다는 측면에서 큰 의미가 있습니다.

2) 활성 솔루션 (ACTILINK)

당사는 재생활성(Regenerative activation) 기술을 의료용 임플란트 (Medical implant) 재생활성 솔루션에 적용하면서 'ACTILINK' 재생활성기와 'ACTIMATE' 포장용기의 브랜드를 만들면서 일차적으로 구축한 글로벌 의료기기 시장의 치과 및 정형외과 협력사를 활용하여 빠르게 사업화를 만들어 가고 있습니다. 특히, 2021년 국내 치과용 임플란트 제조사와 ACTILINK 제품 공급 계약과 ACTIMATE 기술의 라이센싱 아웃 계약을 체결하면서 국내에서 판매를 시작하였습니다.

'ACTILINK'는 세계 최초의 진공 플라즈마 기반 금속/비금속 임플란트/기기의 재생활성 솔루션으로써, 활용 제품/소재의 특이성 등을 고려하여 다양한 임플란트 대응을 위한 Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다. (ACTILINK : 치과 임플란트용(Reborn, Plus), 치과 보철용(Crown), 정형외과 임플란트용(Stem, Cup))

'ACTILINK'는 기존 임플란트 시장에서 사용된 UV 기술 및 대기압 플라즈마 기술 대비 차별화된 성능과 사용성으로 빠르게 시장을 선점하고 있으며, 치과 외에도 정형외과 임플란트 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 발생 기술 및 성형외과, 피부과 등의 인체 조직에 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 에너지 제어기술의 핵심기술을 바탕으로 시장영역을 확대할 예정입니다.

당사는 2021년 독일의 인증기관(Clean implant foundation) 및 MMRI 연구소와 공동 협력을 통해서 플라즈마 재생활성 기술에 대한 인증 (Trusted cleaning process)을 획득하고, 2022년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDR)를 받고, 유럽 및 중동의 임플란트 제조사및 판매원들로부터 협력 요청을 받으면서 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다.

플라즈마 재생활성 기술은 치과시장에서 빠른 사업화를 추진하면서 미국 Harvard 대학의 연구진과 공동연구를 착수하였고, 정형외과 임플란트 제조사와 협력으로 사업화는 준비하면서, 미국의 정형외과 병원(HSS Clinic)과 협력을 통해 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다. 또한, 국내외 최고 연구기관(연세대학교, UCLA)과 멸균 및 활성솔루션에 대한 공동연구를 위한 파트너쉽을 체결하여 당사 제품의 신뢰성 높은 임상적 데이터 확보 및 글로벌 대형 고객에게 진입할 수 있는 교두보를 마련할 수 있다고 전망하고 있습니다.

당사의 재생활성 기술은 의료용 골이식재 및 피부조직 등으로 생체조직 분야로 확대해 나가고 있으며, 특히 피부조직에 대한 재생활성 기술의 적용은 당사의 자극치료 기술의 확장을 위한 시장 채널을 확보한다는 측면에서 중요한 적용 분야라고 할 수 있습니다.

3) 자극활성 솔루션 (CARELINK)

당사의 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 생체조직 (Biological tissue) 자극치료 솔루션에 적용하면서, 의료기기 시장에서 헬스케어 시장으로 확대를 계획하고 있습니다.

바이오 플라즈마 기술을 활용한 국소 주름 개선기기를 통해 피부과 B2B 및 B2C 시장 진출을 전망하고 있으며, 기존 치과 및 정형외과 중심이었던 고객기반에서 확장성을 가지고자 합니다.

당사는 2019년 플라즈마 자극치료 기술을 이용한 창상 치료를 위한 이학 진료용 기구 (A16000)에 대한 식약처 허가 (제허 10-22)를 일차적으로 완료하였고, 자극치료 기술은 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 및 재생활성 (Regenerative activation) 기술과 함께 차별화된 생체조직의 자극치료 (Stimulative therapy) 솔루션을 개발하고 있습니다. 수술기기의 저온멸균 솔루션과 생체조직의 재생활성 솔루션으로 확보한 네트워크를 활용하여 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게 사업화를 추진하고, 의료산업에서의 기술 검증을 기반으로 글로벌 헬스케어 시장으로 사업을 확대하면서 바이오 플라즈마 기술을 중심으로 글로벌 선도 의료기기 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.

(2) 경쟁상황

1) Surgical Device Care Solution

당사의 수술용 의료기기 케어 솔루션이 속해 있는 의료용 멸균 산업은 멸균 방식에 따라 세분화되고, 사용처별로 세분화 됩니다. 또한, 의료용 멸균은 멸균기뿐만 아니라 이에 관련한 지시제, 멸균 포장지와 같은 관련 소모품이 존재하게 됩니다. 각 세분화 시장에서 사용되는 장비가 상이하고, 그 시장의 특성에 맞춘 제품을 개발 및 판매하게 됨에 따라 시장 경쟁자를 명확히 특정하기 어려운 측면이 있습니다.

멸균 방식에 있어 당사의 수술용 의료기기 케어 솔루션과 같은 의료용 저온 플라즈마 멸균기라는 기술적 기반을 갖추고 당사처럼 미국 FDA 인증을 확보한 기업으로 Fortive(US, Johnson&Johnson의 관련 자회사인 ASP를 2018년 인수)와 STERIS(US) 2개사가 존재합니다.

2) Medical Implant Care Solution

임플란트 픽스쳐에 공통적으로 적용되고 있는 SLA 표면처리 기술을 넘어선 추가적인 성능을 확보하기 위한 기술을 보유한 기업으로 픽스쳐의 소재 또는 구조가 아닌 포장 소모품 내지 별도의 장치를 통한 솔루션을 구축한 기업을 당사의 경쟁자로 정의할 경우, 임플란트를 식염수에 패키징하는 SLActive 기술을 적용한 제품을 출시한 Straumann(CH)과 자외선을 이용한 표면처리를 위한 장치와 이에 사용할 수 있는 임플란트 제품을 출시한 국내 D사 등이 있습니다.

다만, 당사의 의료용 임플란트 케어 솔루션은 기존 시장에 없던 세계 최초, 유일의 진공 제어 및 플라즈마 기술을 기반하여 세계에서 가장 깨끗한 바이오 소재를 비롯한 임플란트의 표면을 만드는 기술이 구현된 솔루션입니다. 이러한 신기술이 적용된 새로운 사업화 제품이며 종래 해소되지 않은 시장수요를 명확히 해결한 유일한 솔루션이기 때문에 앞서 당사의 경쟁자로 정의한 Straumann(CH)과 D사와 차별점이 있습니다.

3) Biological Tissue Care Solution

피부재생과 여드름 등의 피부질환 치료 기능을 갖춘 솔루션을 출시하고 있는 기업으로는 Alma Laser(IL, Legato 제품), Cynosure(US, PicoSure 제품), Cutera(US, Excel V 제품), Lumenis(IL, M22 제품) 등이 있습니다.

다만, 앞서 나열한 기업들은 광치료(Light Therapy) 내지 레이저 장비를 중심으로 한 피부과 의료기기 업체들로 당사가 사업화를 추진 중인 생물학적 조직세포 케어 솔루션과는 기술적 차별점이 존재함으로 경쟁자로 정의 내리기는 무리가 있습니다.

(3) 산업의 특성

당사는 현재, 플라즈마 케어 솔루션을 중심으로 의료산업에 적용할 수 있는 다양한 의료기기를 사업화하고 있어, 의료산업 전반의 특징을 중심으로 아래 내용을 적시합니다.

의료용 솔루션은 인간의 생명·건강과 관련된 수요이므로, 경기변동에 대한 영향이 적으며 계절성도 낮습니다. 다만, 신기술로서 기존보다 더 나은 성능 또는 기존에 없던 성능을 제공하는 특성으로 프리미엄 솔루션으로서 경기변동의 영향을 일부 받습니다. 예를 들어, 당사의 Surgical Device Care Solution은 전세계 다양한 클리닉(치과, 안과, 피부과, 정형외과, 동물병원)에 범용적인 사용이 이뤄져 경기변동의 영향은 매우 적습니다.

또한, 이러한 Surgical Device Care Solution을 통한 확보된 인프라를 기반하여 Medical Implant Care Solution은 프리미엄 임플란트에 먼저 적용되어 치과 클리닉에, Biological Tissue Care Solution은 프리미엄 미용 서비스로서 피부과 클리닉에 추가적인 제품군으로서 판매됩니다. 이를 통해, 당사의 사업영위 솔루션은 경기 변동의 영향이 극히 적습니다.

또한, 국내 기준으로 제품의 주요 수요처인 중소형 의원은 연간 단위의 예산을 편성하며 개인사업자라는 특성으로 소득세 신고가 발생하는 연말에 판매가 증가하는 특성이 있습니다.

당사는, 다소간의 경기변동 영향과 계절적 요인이 있더라도 보다 안정적인 사업화를 추진하며 지속적인 수익성을 강화하기 위하여 (1) 면도기-면도날 비즈니스 모델 및 제품군의 지속적인 확대 (2) 다양한 클리닉과 국가로서 파트너 포트폴리오 구축 (3) 글로벌 파급력을 갖춘 판매 지역 및 파트너 관계 확대 및 집중을 추진하고 있습니다. 이를 통해, 특정 지역, 시장 또는 제품의 경기변동에 안정성을 갖춰나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 바이오 플라즈마(Bio Plasma) 기술을 중심으로 "플라즈마 의료기기 저온멸균 솔루션"과 "플라즈마 임플란트 재생활성 솔루션"을 기반으로 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게성장하고 있으며, "플라즈마 생체조직 자극치료 솔루션"의 신규 사업을 통한 헬스케어 산업으로 사업 확장을 추진하고 있습니다

.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
11
조
(
주식매수선택권
)

⑤

제
1
항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립

,경영
과
기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는
회사의 이사

,
감사 또는 피용자
및
「
상법 시행령
」

제
30
조 제
1
항이 정하는 관계회사의 이사

,

감사 또는 피용자로 한다.

다만
,
회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다
.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제
1
항의 결의일부터
2
년 이상 재임 또는 재직한 날부터
10
년

내에

권리를 행사할수 있다
.
다만
,
제
1
항의 결의일로부터
2
년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

제
11
조
(
주식매수선택권
)

⑤

제
1
항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영
과
기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는
회사의 임원 또는 직원
및

「
상법 시행령
」

제
30
조 제
1
항이 정하는 관계회사의 이사,감사 또는 피용자로 한다
.
다만
,
회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다
.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제
1
항의 결의일부터
2
년 이상 재임 또는 재직한 날부터

5

년

내에

권리를 행사할 수 있다
.
다만
,
제
1
항의 결의일로부터
2
년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

- 자구 수정- 자구 수정

제
24
조
(
소집통지 및 공고
)

③

회사가 제
1
항의 규정에 의한 소집통지 또는 제
2
항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명
,
약력
,
추천인 그밖에

「
상법 시행령
」

이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.

④

회사가 제
1
항과 제
2
항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는

「
상법
」

제
542
조의
4
제
3
항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.
다만
,
그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고
,
회사의 본
·
지점
,
명의개서대행회사
,
금융위원회
,
한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다

.

제
24
조
(
소집통지 및 공고
)

<

삭 제
>

③
회사가 제
1
항과 제
2
항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는
「
상법
」
제
542
조의
4

제
2
항
과
3
항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.
다만
,
그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고
,
회사의 본
·
지점
,
명의개서대행회사
,
금융위원회
,
한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하
지 아니한다
.

- 감사위원회 설치에 따른 조항 삭제

- 감사위원회 설치에 따른 자구 수정

제
36
조
(
이사의 의무
)

④

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사
에게 이를 보고하여야 한다
.

제
36
조
(
이사의 의무
)

④

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는즉시
감사위원회나 감사위원회위원
에게 이를 보고하여야 한다
.

- 감사위원회 설치에 따른 자구 수정

제
38
조
(
이사회의 구성과 소집

)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가회일
7
일 전에 각 이사

및 감사
에게 통지하여 소집한다
.

④ 이사
및 감사 전원
의 동의가 있을 때에는 제
2
항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

제
40
조
(
이사회의 의사록
)

② 의사록에는 의사의 안건
,
경과요령
,
그 결과
,
반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사

및 감사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

<

신 설
>

제
41
조
(
상담역 및 고문
)

제
38
조
(
이사회의 구성과 소집

)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그
이사가 회일
7
일 전에 각
이사에게
통지하여 소집한다
.

④
이사의
동의가 있을 때에는 제
2
항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

제
40
조
(
이사회의 의사록
)

② 의사록에는 의사의 안건
,
경과요령
,
그 결과
,
반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가
기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
41
조
(
위원회
)

①

회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회내에 위원회를 둘 수 있다
.

②

각 위원회의 구성
,
권한
,
운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
.

③

위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제
38
조
,
제
39
조 및 제
40
조의 규정을 준용한다
.

제

42

조
(
상담역 및 고문
)

- 감사위원회 설치에
따른 자구 수정
- 감사위원회 설치에따른 자구 수정

- 감사위원회 설치에
따른 본조 신설

제
42
조
(
대표이사의 선임
)

제

4
3

조
(
대표이사의 직무
)

제

43

조
(
대표이사의 선임
)

제

44

조
(
대표이사의 직무
)

제 6장 감사제
44
조
(
감사의 수
)

회사는
1
인의 감사를 둔다
.

제
45
조
(
감사의 선임·해임
)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다
.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
다만
,
상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수로 하되
,
발행주식총수의
3
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

⑤ 제
3
항·제
4
항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

제
46
조
(
감사의 임기와 보선
)

① 감사의 임기는 취임 후
3
년 이내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다
.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
.
그러나 정관 제
44
조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제
47
조
(
감사의 직무와 의무
)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다
.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사
(
소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다
)
에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.
위 청구에도 불구하고 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
.
이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다
.

제
48
조
(
감사록
)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며
,
감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
49
조
(
감사의 보수와 퇴직금

)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여
는

제
37
조

의 규정을 준용한다
.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은
이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정
,
의결하여야 한다
.

제 6장 감사위원회제
45
조
(
감사위원회의 구성
)

① 회사는 감사에 갈음하여 제
41
조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다
.

② 감사위원회는
3
인 이상의 이사로 구성한다
.

③ 감사위원회 위원의
3
분의
2
이상은 사외이사이어야 한다
.

④

감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이

사의 과반수로 한다
.
다만 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회 결의는 이사총수의
3
분의
2
이상의 결의로 하여야 한다
.

⑤

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다
.
이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다
.

⑥

사외이사의 사임
·
사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서정한

감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다
.

제
46
조
(
감사위원회의 직무 등

)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다
.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
.
이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

⑤

감사위원회는 제
1
항 내지 제
4
항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다
.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사
(
소집권자가 있는 경우에는 소집권자
)
에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.

⑦ 제
6
항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다
.

⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
.

제
47
조
(
감사록
)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며
,
감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다

.

- 감사위원회 설치에 따른 자구 수정

제
50
조
(
사업연도
)

제
51
조
(
재무제표 등의 작성 등
)

②

대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의
6
주간 전에 제
1
항의 서류를
감사에게
제출하여야 한다
.

③
감사
는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의
1
주 전까지 감사보고서
를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

⑤ 제
4
항에도 불구하고 회사는 상법 제
447
조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고
,
감사
전원의 동의가 있는 경우 상법 제
447
조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
.

제
52
조
(
외부감사인의 선임
)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한

법률」의 규정에 따라
감사
는
감사인선임위원회의 승
인
을 받아
외부감사인을

선정하여야 하고
,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는

정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

제
53
조
(
이익금의 처분
)

제
54
조
(
이익배당
)

제

55
조
(
분기배당
)

제

48

조
(
사업연도
)

제

49

조
(
재무제표 등의 작성 등
)

②

대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의
6
주간 전에 제
1
항의 서류를
감사위원회에
제출하여야 한다
.

③
감사위원회
는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의
1
주 전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

⑤ 제
4
항에도 불구하고 회사는 상법 제
447
조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고
,
감사위원
전원의 동의가 있는 경우 상법 제
447
조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다

제

50

조
(
외부감사인의 선임
)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회
는 외부감사인을 선정하여야 하고
,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주
에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

제

51

조
(
이익금의 처분
)

제

52

조
(
이익배당
)

제

53

조
(
분기배당
)

- 감사위원회 설치에 따른 자구 수정

- 감사위원회 설치에따른 자구 수정

제
56
조
(
내부규정
)

제
57

조
(
준용규정
)

제

54

조

(

내부규정
)

제

55

조

(

준용규정
)

제
6
조
(
감사 선임에 관한 적용
)

제
45
조의 제
3
항
,
제
5
항 개정규정
(
선임에 관한 부분에 한한다
)
은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다
.

제
7
조
(
감사 해임에 관한 적용
)

제
45
조의 제
4
항
,
제
5
항 개정규정
(
해임에 관한 부분에 한한다
)
은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다
.

제
8
조

본 정관은
2021
년
10
월
1
일부터 개정
.
시행한다
.
다만
,
제
8
조
,
제
9
조
,
제
3
항 단서조항
,
제
14
조 제
3
항 단서조항
,
제
15
조 제
4
항
,
제
16
조
,
제
21
조 단서조항
,
제
21
조의
2
개정 규정은 「주식
?
사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 날부터 적용한다
.

제
9
조
본
정관은
2021
년
03
월
30
일부터 개정
.
시행한다
.
제
2
조
,
제
4
조
,
제
16
조
,
제
25
조
,
제
29
조
,
제
38
조에 대해 적용한다
.

부칙
<신 설>

<삭제>

<
삭제>

제
6
조
제
7
조

부칙
제1조 본 정관은 2024년 09월 13부터 시행한다.

- 부칙 삭제
- 부칙 삭제
- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형민
1970.08.22
미해당
-
(주)드림텍 CEO
이사회

김용철
1974.11.18
미해당
-
-
이사회

한주현
1970.03.19
해당
-
-
이사회

남상재
1970.11.22
해당
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형민

㈜
드림텍

CEO

2010.01 ~ 2013.122014.01 ~ 현 재

前
)
삼성증
권

現
)
㈜
드림텍
CEO

해당사항 없음

김용철

㈜
나
무가
CFO

2000.04 ~ 2007.062007.06 ~ 2020.032020.03 ~ 현 재

前
)
㈜
국순당

前)
㈜
드림텍

現
)
㈜나무가
CFO

해당사항 없음

한주현
회계사
1995.06 ~ 2009.102009.11 ~ 현 재2019.07 ~ 현 재

前
)
삼일회계법인 이사

現
)
정동회계법인 파트너 회계사

現
)
학교법인 한일학원 이사

해당사항 없음

남상재
성형외과 의사
2013.12 ~ 2023.062023.06 ~ 현 재

前
)
글로비성형외과
대표원장

現
)
글로비지테라안티에이징의원
대표원장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한주현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남상재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 - 한주현, 남상재]1. 전문성본 후보자는 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.
2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법 경영을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김형민최대주주 (주)드림텍의 CEO로서 책임 경영 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고 헬스케어 산업 분야에 대해 이해도 높아 회사의 성장 발전에 크게 기여하리라고 판단되어 사내이사 후

보

자로 추천하고자 함.- 김용철(주)드림텍, (주)나무가 CFO를 역임한 경영관리 전문가로서, 회사의 의사결정 사안에 대한 합리적인 결정 및 이사회의 투명성과 건전성을 제고하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하고자 함.- 한주현삼일회계법인, 정동회계법인 파트너 회계사로서의 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되며, 이사회 구성원으로 내부통제 및 감시 감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천하고자 함.

- 남상재글로비성형외과 대표 원장으로서 당사의 제,상품 개발 자문 및 의료 산업에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 함

확인서

확인서(김형민 사내이사 후보자).jpg
확인서(김형민 사내이사 후보자)

확인서(김용철 사내이사 후보자).jpg
확인서(김용철 사내이사 후보자)

확인서(한주현 사외이사 후보자).jpg
확인서(한주현 사외이사 후보자)

확인서(남상재 사외이사 후보자).jpg
확인서(남상재 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1
조
(
목적
)

본 규정은 주식회사 플라즈맵
(
이하"회사"라 한다
)
의 정관 제
37
조
(
이사의 보수와퇴직금
)

및 제
49
조
(
감사의 보수와 퇴직금
)
에 근거하여 회사의 이사
및 감사
(
이하 "임원"이라 한다
)
의
퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다
.

제
1
조
(
목적
)

본 규정은 주식회사 플라즈맵
(
이하"회사"라 한다
)
의 정관 제
37
조
(
이사의 보수와퇴직금
)
에 근거하여 회사의 이사
(
이하"임원"이라 한다
)
퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다
.

- 감사위원회 설치에 따른 구문 추가, 삭제 및 변경

제
2
조
(
적용대상
)

① 본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기 임원
(
사내이사
,
사외이 사
,
감사
)
과 회사의 이사회에서 확정하여선임된 비등기 임원을 말한다
.

② 전항의 등기 임원 중 사외이사
와 감사가 별도
의

"위촉계약서" 체결을 통해 보수를 지급받는 기간에는 "임원퇴직금지급규정"에 따른 퇴직금을 산정하지 아니한다
.

제
2
조
(
적용대상
)

① 본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기임원으로서 상근하는 자를 말한다
.

② 전항의 등기 임원 중 사외이사의 "위촉계약서" 체결을 통해 보수를 지급받는 기간에는 "임원퇴직금지급규정"에 따른 퇴직금을 산정하지 아니한다
.

- 감사위원회 설치에 따른 자구 수정, 비등기임원 삭제

제
4
조 퇴직금의 계산
.

④

퇴직금 산정 시 기준 지급률은 다음과 같다

대상
지급기준
기준 지급률

제2조 적용범위
재임연수1년미만
1.0

재임연수1년이상 ~ 3년
1.5

재임연수 3년이상
2.0

제
4
조 퇴직금의 계산
.

④

퇴직금 산정 시 기준 지급률은 다음과 같다

대상
지급기준
기준 지급률

제2조 적용범위
재임연수1년미만
1.0

재임연수1년이상
1.0

※ 제5조제5항 적용 대상자에 한함(1년미만일때)

- 지급율 조정

제
7
조
(
퇴직위로금
)

①

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우에는 이사회의 승인을 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의
100
%

범위 내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다
.

제
7
조
(
퇴직위로금
)

①

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우에는 이사회의 승인을 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의

400%

범위 내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다
.

- 범위 조정

부칙

제
1
조 시행일

<

신 설
>

(

별첨
2)
정관 제
49
조
(
감사의 보수와 퇴직금
)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제
37
조의 규정을 준용한다
.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정
,
의결하여야 한다
.

부칙

제
1
조 시행일

이 규정은
2024
년
09
월
13
일부터 시행한다
.

<

삭 제
>

- 부칙 신설
- 별첨 삭제

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고
(
高
)
성과 창출에 대한 동기부여 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김용철
등기임원
CFO
보통주
100,000

이정훈
등기임원
연구소장
보통주
60,000

이OO외 3
직원
-
보통주
220,000

총( 6 )명
-
-
보통주
총( 380,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
① 신주발행교부, ② 자기주식교부, ③주식매수선택권의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급하는 주식평가보상 중 이사회에서 결정한 방법으로 부여함
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주

380,000주

-

행사가격 및 행사기간

(1) 행사가격상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균 하여 산출합니다.

(2)행사기간
2026년 09월 13일부터 2031년 09월 12일

- 주식매수선택권 부여일에서 2년이 경과한 2026년 09월 13일부터 2031년 09월 12일까지는부여 총수의 1/3까지 행사- 주식매수선택권 부여일에서 3년이 경과한 2027년 09월 13일부터 2031년 09월 12일까지는부여 총수의 2/3까지 누적 행사- 주식매수선택권 부여일에서 4년이 경과한 2028년 09월 13일부터 2031년 09월 12일까지는 부여 총수의 3/3까지 누적 행사

-

기타 조건의 개요

(1) 부여일 및 결의요건가. 부여일 : 제10기 임시주주총회일(2024.09.13 예정)나. 결의요건 : 특별결의(2) 행사가격 및 행사수량의 조정

부여일 이후 유상증자
,
준비금의 자본전입
,
주식배당
,
주식의 액면분할 및 병합
,
합병 등으로 기존 주주의 주식가
치의 변동이 이루어지는 경우 행사가격 및 부여수량 등의 조정에 관한 사항은
'
주식매수선택권 운영규정'

에 의거
하여

이사회에서

결의한

바에

따른다(3)기타 사항

상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

26,076,844
발행주식 총수의 15%
보통주
3,911,526
1,846,075

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.31
7
보통주
634,551
-
214,551
420,000

2023년
2023.10.12
3
보통주
30,000
-
10,000
20,000

2024년
2024.03.28
27
보통주
485,000
-
10,000
475,000

계
-
총( 37 )명

총( 1,149,551 )주
총( - )주
총( 234,551 )주
총( 915,000 )주

※ 기타 참고사항상기사항은 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(https://plasmapp.com)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음