비트플래닛 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240823)
제출인: 비트플래닛

SGA/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.08.23)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-08-23

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-23

3. 정정사유
주식담보제공약정 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 공시일 현재 소유 주식 수(주)
지분율(%)
- 담보권 전부 실행시 소유 주식 수(주)
지분율(%)
13,258,137
22.52%
0
0.00%
14,892,175
25.30%
0
0.00%

2. 채무(차입)금액 총액(원)
8,400,000,000
7,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
10,390,000,000
9,220,000,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-01-05
2024-08-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)'순번1' 건의 채권자는 (주)인컴이즈 외 11인이며, 담보제공주식(6,666,667주)에 대하여 (주)인컴이즈가 대표채권자로 질권설정을 하였습니다. 2024년 01월 05일 일부 변경 계약 체결하여 질권을 재설정하였습니다.

2)'순번2' 건의 채권자는 김** 외 11인이며, 담보제공주식(3,801,887주)에 대하여 김**이 대표채권자로 질권설정을 하였습니다.

3)'순번3' 건의 채권자는 오**외 8인이며, 담보제공주식(3,292,182주)에 대하여 오**이 대표채권자로 질권설정을 하였습니다.

추가 담보 제공을 위해 2024년 01월 05일 아래와 같이 주식 담보 제공 약정을 계약하였습니다.

1) 담보제공자는 은유진이며, 담보물 300,000주를 2024년 01월 07일부터 2026년 01월 07일까지 제공한다.

2) 담보제공자는 에스지씨 주식회사이며, 담보물 202,599 주를 2024년 01월 07일부터 2026년 01월 07일까지 제공한다.

[채무자에 관한 사항] 중 재무정보는 2022년 기말 기준입니다.
1) '순번1' 건의 채권자는 (주)인컴이즈 외 11인이며, 담보제공주식(6,994,446주)에 대하여 (주)인컴이즈가 대표채권자로 질권설정을 하였습니다. 2024년 08월 23일 일부 변경 계약 체결하여 질권을 재설정하였습니다.

2)'순번2' 건의 채권자는 김** 외 9인이며, 담보제공주식(5,055,426)에 대하여 김**이 대표채권자로 2024년 08월 23일 질권 설정 변경 합의를 통해 담보 제공 계약을 체결 하였습니다.

3)'순번3' 건의 채권자는 오**외 9인이며, 담보제공주식(4,240,283)에 대하여 오**이 대표채권자로 2024년 08월 23일 질권 설정 변경 합의를 통해 담보 제공 계약을 체결 하였습니다.

추가 담보 제공을 위해 2024년 8월 23일 아래와 같이 주식 담보 제공 약정을 계약하였습니다.

1) 담보제공자는 은유진이며, '순번 1건'에 대한 담보물 329,799주를 2024년 01월 07일부터 2026년 01월 07일까지 제공한다.

2) 담보제공자는 은유진이며, '순번 2건'에 대한 담보물 1,070,201주를 2024년 8월 23일부터 2025년 4월 22일까지 제공한다.

해당 주식은 보호예수(2024.08.23~2025.08.22) 중이며, 제공된 담보 주식 질권 설정은 보호예수 기간이 종료 된 후 순번 1, 2, 3번의 채권자들이 실행 할 수 있습니다.

[채무자에 관한 사항] 중 재무정보는 2023년 기말 기준입니다.

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
에스지에이홀딩스 주식회사

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
14,892,175

지분율(%)
25.30

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0.00

2. 채무(차입)금액 총액(원)
7,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
9,220,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
14,892,175

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-08-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중

1) '순번1' 건의 채권자는 (주)인컴이즈 외 11인이며, 담보제공주식(6,994,466주)에 대하여 (주)인컴이즈가 대표채권자로 2024년 08월 23일 질권 설정 변경 합의를 통해 담보 제공 계약을 체결 하였습니다.

2) '순번2' 건의 채권자는 김** 외 9인이며, 담보제공주식(5,055,426)에 대하여 김**이 대표채권자로 2024년 08월 23일 질권 설정 변경 합의를 통해 담보 제공 계약을 체결 하였습니다.

3) '순번3' 건의 채권자는 오**외 9인이며, 담보제공주식(4,240,283)에 대하여 오**이 대표채권자로 2024년 08월 23일 질권 설정 변경 합의를 통해 담보 제공 계약을 체결 하였습니다.

추가 담보 제공을 위해 2024년 8월 23일 아래와 같이 주식 담보 제공 약정을 계약하였습니다.
1) 담보제공자는 은유진이며, '순번 1건'에 대한 담보물 329,799주를 2024년 01월 07일부터 2026년 01월 07일까지 제공한다.
2) 담보제공자는 은유진이며, '순번 2건'에 대한 담보물 1,070,201주를 2024년 8월 23일부터 2025년 4월 22일까지 제공한다.

해당 주식은 보호예수(2024.08.23~2025.08.22) 중이며, 제공된 담보 주식 질권 설정은 보호예수 기간이 종료 된 후 순번 1, 2, 3번의 채권자들이 실행 할 수 있습니다.

- [채무자에 관한 사항] 중 재무정보는 2023년 기말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)인컴이즈 외 11인
에스지에이홀딩스(주)
운영자금
3,960,000,000
약식질
6,994,466
해당
2022-01-07
2026-01-07
2022-01-07

2
김** 외 9인
에스지에이홀딩스(주)
운영자금
2,860,000,000
약식질
5,055,426
해당
2022-04-22
2025-04-22
2022-04-22

3
오**외 9인
에스지에이홀딩스(주)
운영자금
2,400,000,000
약식질
4,240,283
해당
2023-07-20
2026-07-20
2023-07-20

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

3
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

에스지에이홀딩스(주)
대한민국
서울특별시 송파구 정의로
220-86-62657

직업(사업내용)
소프트웨어 개발 및 공급

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
은유진
1,300,000
100

대표이사
은유진
1,300,000
100

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
12,759
자본금
650

부채총계
12,961
매출액
1,992

자본총계
-202
당기순이익
-289

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
에스지에이홀딩스(주)
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
영업거래(382백만원)

전년도
영업거래(597백만원)

전전년도
영업거래(435백만원)