유진테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20240822)
제출인: 유진테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
주식회사 유진테크놀로지

주주총회소집공고

2024 년 8 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 유진테크놀로지

대 표 이 사 :
여현국, 이미연

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 2순환로742번길 42

(전 화) 043-237-1113

(홈페이지) http://www.yujintechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 신철기

(전 화) 043-237-1113

주주총회 소집공고

(제15기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363
조와 정관 제
25
조에 의거 제
15
기
1
회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1. 일

시
: 2024
년
09
월
06
일
(
금요일

)

오전
09
시
00
분

2. 장

소
:
충청북도 청주시 흥덕구
2
순환로
742
번길
42,
본사
3
층 대회의실

3. 회의 목적 사항

부의안건

제
1
호 의안
:
사외이사 강병욱 선임 승인의 건

제
2
호 의안
:
감사 조명찬 선임 승인의 건

4.

경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
제
3
항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본·지점
,
금융위원회
,
한국거래소 및
KB
국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다
.

5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다
.

6.

전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368
조의
4
및 동법 시행령 제
13
조에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다
.

전자투표 인터넷 주소

https://evote.ksd.or.kr
,
모바일 주소
https://evote.ksd.or.kr/m

나

.

전자투표 행사기간

: 2024
년
8
월
27
일
9
시
~ 2024
년
9
월
5
일
17
시
(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

다

.

인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-

주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라

.

수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.

주주총회 참석시 준비물

-

직접행사
:
신분증

-

대리행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감 날인
),
인감증명
,
대리인의 신분증

2024.08.22.

주식회사

유진테크놀로지

대표이사

여

현

국

,

이미연

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남창현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-1

2024.02.08

제1호 의안 : 제14기 내부 결산 재무제표 승인(안)의 건제2호 의안 : 기타비상무이사 선임(안)의 건

찬성

24-2

2024.03.11

제1호 의안 : 제14기 정기주주총회 소집결의 및 의안 결정의 건제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건

찬성

24-3
2024.03.25.
제1호 의안 : 타법인 주식 취득(안) 승인의 건
찬성

24-4
2024.04.17
제1호 의안 : 지점 설치(안) 승인의 건
찬성

24-5
2024.06.21.

제1호 의안 : 타법인 주식 취득(안) 승인의 건제2호 의안 : 지점 이전(안) 승인의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이차전지는 전기를 저장했다가 반복적으로 충전하여 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 경제성이 있어 가전, 교통, 전력망 등에 널리 사용되고 있습니다. 이차전지는 원재료에 따라 기존에는 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지시장이 크게 성장하고 있습니다.

이차전지 산업 초기에는 소형 IT기기 및 전동공구용 소형 리튬 이온전지가 성장을 주도하였으나, 최근 전기차 및 에너지 저장장치(ESS: Energy Storage System)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하였고, 이는 2040년까지 지속 확대될 것으로 전망됩니다.상반기 전기차 시장 위축에도 견조한 전기차 배터리 수요전망을 바탕으로 하반기 업황 회복을 예상하고 있으며, 신차 출시, 재고 조정 등으로 배터리 수요가 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 ESS 산업의 성장이 전기차 수요 감소폭을 보완할 것으로 예상되고 1월 최저치를 기록했던 광물가격이 회복세로 돌아서면서 하반기부터 배터리 및 소재 가격에 반영되어 수출실적이 개선되리라 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 상반기 전방 수요산업인 전기차 시장의 성장세가 둔화되며, 이에 따른 전기차 OEM들의 재고조정과 생산계획 연기 등 업황이 악화되었습니다. 전기차 시장의 성장률은 2021년 109%에서 2022년 57%, 2023년 33.5%, 2024년 1월~4월까지는 20.2%로 감소하였으며, 전기차 OEM의 재고조정이 발주량 축소로 이어지면서 배터리 기업의 생산량이 감소하였습니다.전세계 고금리 기조와 경제 회복 불확실성이 장기화되면서 소비자의 전기차 수요가 감소하였으며, 올해 초 핵심광물 가격이 최저치를 기록하면서 배터리 및 양극재 판매가가 감소하므로서 수출 실적에 악영향을 보였습니다.미국을 제외한 전기차 배터리 시장에서 한국과 중국 업체들간 점유율 경쟁이 심화되므로 인해 수요 약세를 형성하였으며, 미국과 유럽의 전동화 전환 정책 완화, 일부 국가들의 전기차 구매 보조금 축소 등으로 전기차 구매 유인력이 약화되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 그 외기타특수목적용 기계 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

노칭금형은 당사의 주력 제품으로 국내 시장
점유
율 약 60% 이상을 차지하여 국
내점유율 1위를 기록하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 생산하는 노칭 금형, 정밀기계부품 및 자동화장비는 전방산업인 이차전지 산업의 영향을 받고 있으며, 이차전지의 최종 수요처는 IT전자 디바이스(Device) 및 전기차, 에너지저장장치(ESS)등이며, 최근에는 로봇, 드론, 항공 및 선박 등 운송수단, 기타 미래산업에까지 필요성이 높아지면서 이차전지의 수요처는 다양화되고 있습니다. 이와 같이 당사가 속한 이차전지 시장은 최종 수요처인 휴대폰, 노트북, 전기차, 에너지 저장장치, 항공운송, 해상운송 수단 등 전방산업의 영향을 받고 있습니다.이차전지 산업은 전기차, ESS 등 배터리가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 많은 영향을 받지만, 경기변동에 즉각적으로 보여지지는 않습니다. 부품 산업의 특성상 경기변동의 영향은 최종 수요처의 실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강병욱

1973.03.21.
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강병욱
기업인
2007.03.~현재
대형산업(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.

전문성
본 후보자는
미국 보스톤대학교 대학원 다국적통상학을 전공하고 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며

,

대내외 활발한 경험으로 당사 주요 사업 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다
.

상기 전문성을 바탕으로 사외이사로 역할을 다하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하도록 최선을 다하겠습니다
.

2.

독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제
382
조 제
3
항 및 제
542
조의
8
제
2
항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다
.
회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다
.

3.

이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다
.

①

회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

②

이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

③

기타 법령 및 정관

,

이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4.

책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무

,

보고 의무

,

감시 의무

,

상호 업무집행 감시 의무

,

경업금지 의무

,

자기거래 금지 의무

,

기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축과 사업분야 전문성, 역량 강화의 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조명찬
1958.02.19.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조명찬
교수
2010.07.~2013.07.2015.01.~2018.01.1991.04.~현 재
국립보건연구원 원장충북대학교병원 원장충북대학교 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조명찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경영관리에 대한 경험과 지식이 풍부하여 감사로서 충분한 역량을 갖추고 있고

,

내부통제의 정비 뿐만 아니라 경영진을 적법하게 감시하는 업무를 충실히 수행할 것으로 판단함

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 개최될 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음