포인트엔지니어링 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240822)
제출인: 포인트엔지니어링

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)포인트엔지니어링

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 25일

2. 정정사유 : 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간 - 시작일 - 종료일
2024.02.252024.08.24
2024.08.252025.02.24

5. 계약체결 예정일자
2024.02.23
2024.08.22

7. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부
2024.02.23참석(명) : 3불참(명) : 0
2024.08.22참석(명) : -불참(명) : -

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.1) 삼성증권 (20억) ① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일 ⑥ 5차 계약연장 : 2023년 10월 23일 ~ 2024년 04월 22일2) 삼성증권 (20억)

① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일 ⑥ 5차 계약연장 : 2024년 02월 25일 ~ 2024년 08월 24일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.1) 삼성증권 (20억) ① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일 ⑥ 5차 계약연장 : 2023년 10월 23일 ~ 2024년 04월 22일 ⑦ 6차 계약연장 : 2024년 04월 23일 ~ 2024년 10월 22일2) 삼성증권 (20억)

① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일 ⑥ 5차 계약연장 : 2024년 02월 25일 ~ 2024년 08월 24일 ⑦ 6차 계약연장 : 2024년 08월 25일 ~ 2025년 02월 24일

- 정정 전【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
75,408,094,134

나. 자본금의 액
5,799,707,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,192,881,074

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
68,415,505,860

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
626,087,792

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
63,789,418,068

-정정 후

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
69,223,026,472

나. 자본금의 액
5,799,707,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,249,798,146

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
62,173,521,126

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
58,173,521,126

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 08 월 22일

회 사 명 :
(주)포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안범모, 강대현

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89, (주)포인트엔지니어링

(전 화) 041-546-5131

(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최인준

(전 화) 041-546-5131

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 08월 25일

종료일
2025년 02월 24일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2024년 08월 22일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,080,000
비율(%)
1.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.1) 삼성증권 (20억) ① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일 ⑥ 5차 계약연장 : 2023년 10월 23일 ~ 2024년 04월 22일 ⑦ 6차 계약연장 : 2024년 04월 23일 ~ 2024년 10월 22일2) 삼성증권 (20억)
① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일 ⑥ 5차 계약연장 : 2024년 02월 25일 ~ 2024년 08월 24일 ⑦ 6차 계약연장 : 2024년 08월 25일 ~ 2025년 02월 24일

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
69,223,026,472

나. 자본금의 액
5,799,707,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,249,798,146

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
62,173,521,126

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
58,173,521,126

주1) 상기 금액 단위는 '원' 기준입니다.
주2) 상기 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 제8기(2023년) 별도 재무제표 기준으로 산출하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,080,000
-
-
-
1,080,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,080,000
-
-
-
1,080,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,080,000
-
-
-
1,080,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-