HS효성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240822)
제출인: HS효성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
효성첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 8월 22일

권 유 자:
성 명: 효성첨단소재(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 장승원부서 및 직위: 자금팀 프로전화번호: 02-707-7437

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 08월 22일
라. 주주총회일
2024년 09월 06일

마. 권유 시작일
2024년 08월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성첨단소재(주)
보통주
11,926
0.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치에스효성
최대주주
보통주
1,045,184
23.33
최대주주
-

조현상
계열사 임원
보통주
1,009,124
22.53
계열사 임원
-

송광자
기타
보통주
32,925
0.73
기타
-

조양래
기타
보통주
471
0.01
기타
-

이상운
계열사 임원
보통주
460
0.01
계열사 임원
-

Tina Mikyung Lee
기타
보통주
900
0.02
기타
-

조인영
기타
보통주
2,262
0.05
기타
-

조인서
기타
보통주
2,262
0.05
기타
-

조재현
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조인희
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조수인
기타
보통주
991
0.02
기타
-

조재하
기타
보통주
991
0.02
기타
-

계
-
2,097,552
46.82
-
-

※ 상기 소유주식수는 2024년 8월 12일 기준임※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,479,948주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안철무
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 08월 22일
2024년 08월 27일
2024년 09월 06일
2024년 09월 06일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 8월 12일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성첨단소재(주)
https://www.hyosungadvancedmaterials.com/kr/company/ir/notice

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 4층 효성첨단소재(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 6일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1
조
(
상호
)

본 회사는
효성첨단소재 주식회사
라 칭하며
,
영문으로는

Hyosung Advanced Materials Corporation

으로 한다
.

제
1
조
(
상호
)

본 회사는
에이치에스효성첨단소재 주식회사
라 칭하며
,
영문으로는

HS

Hyosung Advanced Materials Corporation

으로 한다
.

사명 변경

제
4
조
(
공고의 방법
)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.hyosungadvancedmaterials.com)

에 개제한다
.
다만
,
전산장애 또는 그밖의 사유로 회사의

인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우는서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재할 수 있다
.

제
4
조
(
공고의 방법
)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.hshyosungadvancedmaterials.com)

에 개제한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 사유로 회사의

인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재할 수 있다
.

홈페이지 주소 변경

부칙

제
1
조
(
시행일
)

①

본 정관은
2023
년
3
월
16
일부터

시행한다
.

부칙

제
1
조
(
시행일
)

①

본 정관은
2024
년
9
월
6
일부터

시행한다
.

시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

성낙양
1965.10.25
사내이사
-
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성낙양
효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장,미래전략 부문 총괄
2005 ~ 2007년
야후코리아 대표이사
없음

2007 ~ 2013년
두산동아 대표이사

2012 ~ 2014년
두산글로넷 대표이사

2015 ~ 2018년
SCEABIQ Inc. CEO

2018 ~ 2024년
(주)효성 경영혁신실장

2024 ~ 현재
효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장, 미래전략 부문 총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

두산동아 대표이사 및 ㈜효성 경영혁신실장을 역임하였고, 현재 효성첨단소재㈜ 타이어보강재 PU장 및 미래전략 부문 총괄을 담당하고 있습니다. 또한, 경영에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는데 기여하고 있으며, 향후에도회사의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 주실 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

성낙양 확인서.jpg
성낙양 확인서