한국유니온제약 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240822)
제출인: 한국유니온제약

주주총회소집공고
2.9
한국유니온제약(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고1. 일시
일정 변경

2024
년
08
월
23
일
(
금요일
)
오전
09
시

2024
년
0
9
월

06
일
(
금요일
)
오전
09
시

주주총회소집공고3. 회의목적사항
부의안건 변경

가
.
보고사항
:
감사보고

나
.
부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 장상철 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김한균 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 장상철 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건

가
.
보고사항
:
감사보고

나
.
부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,
기타 비상무이사 1명
)

제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건

제
2-2호 의안 :
기타 비상무이사 현승희
선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사
조영진
선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원
현승희
선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건

주주총회소집공고5. 전자투표에 관한 사항나. 전자투표 행사 기간
일정 변경

나
.
전자투표 행사 기간

2024
년
08
월
13
일
9
시
~2024
년
08
월
22
일
17
시
(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

나
.
전자투표 행사 기간

2024
년
08
월
27
일
9
시
~2024
년
09
월
05
일
17
시
(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임

[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사위원회 위원의 선임

[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

※참고사항■ 전자투표에 관한 사항나. 전자투표 행사 기간
일정 변경

나
.
전자투표 행사 기간

2024
년
08
월
13
일
9
시
~2024
년
08
월
22
일
17
시
(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

나
.
전자투표 행사 기간

2024
년
08
월
27
일
9
시
~2024
년
09
월
05
일
17
시
(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

[주1] 정정 전
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 장상철 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김한균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

여말희
1972.12.25
사내이사
-
없음
이사회

김한균
1965.11.16
사외이사
-
없음
이사회

장상철
1969.03.20
기타 비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

여말희
한국유니온생명과학 대표이사
2010.10~2017.102021.06~2024.04
CJ제일제당 센터장팜젠사이언스(주) 전무
-

김한균
-
1991.01~2021.04
산은캐피탈(주) 영업실 영업추진역
-

장상철
NBH캐피탈(주) 전무
1996.01~2021.092021.10~현재
산은캐피탈(주) 기업금융실 부장NBH캐피탈 캐피탈부문 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여말희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김한균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장상철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김한균 사외이사 후보자]1. 전문성
본 후보자는 전문지식과 다년간의 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.
3. 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 적정한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독을 통해 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천합니다.

[주1] 정정 후
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 현승희 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 조영진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

여말희
1972.12.25
사내이사
-
없음
이사회

조영진
1964.11.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

현승희
1960.10.15
기타 비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

여말희
(주)한국유니온생명과학 대표이사
2010 ~ 20172010 ~ 20172024 ~ 현재
아주대학교병원 특임교수CJ제일제당 센터장(주)한국유니온생명과학 대표이사
-

조영진
(주)맵스프라이빗인베스트먼트 대표이사
2000 ~ 20042006 ~ 20242009 ~ 20112011 ~ 현재
UTC인베스트먼트 대표펀드매니저(주)인섹트바이오텍 대표이사 부사장카카오증권 상무(주)맵스프라이빗인베스트먼트 대표이사
-

현승희
다산투자문 감사(주)이노인스트루먼트 감사
1997 ~ 20092010 ~ 20162018 ~ 20222018 ~ 현재2019 ~ 현재
신한금융투자 부사장KTB 투자증권 리테일본부 부사장산림조합중앙회 비상임이사다산투자자문 감사(주)이노인스트루먼트 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여말희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현승희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조영진 사외이사 후보자]1. 전문성
본 후보자는 전문지식과 다년간의 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.
3. 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 적정한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독을 통해 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천합니다.

[주2] 정정 전

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

양준석
1971.11.20
여
-
없음
이사회

장상철
1969.03.20
부
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양준석
한의사
2003년 ~2004년현재
전)우석대 한의과대학 한방내과 외래교수현)양생채가 한의원 원장
없음

장상철
회사원
1996년 ~ 2021년2021년 ~ 현재
전)산은캐피탈(주) 대출/투자부문 부장현)NBH캐피탈(주) 캐피탈부문 총괄 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양준석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장상철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 감사위원 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

[주2] 정정 후

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 현승희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

현승희
1960.10.15
부
-
없음
이사회

양준석
1971.11.20
여
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현승희
다산투자문 감사(주)이노인스트루먼트 감사
1997 ~ 20092010 ~ 20162018 ~ 20222018 ~ 현재2019 ~ 현재
신한금융투자 부사장KTB 투자증권 리테일본부 부사장산림조합중앙회 비상임이사다산투자자문 감사(주)이노인스트루먼트 감사
-

양준석
한의사
2003~2004현재
우석대 한의과대학 한방내과 외래교수양생채가 한의원 원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현승희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양준석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

주주총회소집공고

2024년 8월 8일

회 사 명 :
한국유니온제약 주식회사

대 표 이 사 :
양태현, 백병하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화) 02-489-3611

(홈페이지) http://www.ukp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 대 기

(전 화) 02-489-3611

주주총회 소집공고

(제40기 임시주주총회)

항상 당사의 발전을 위하여 지도 편달하여 주시는 주주님께 심심한 사의를 표합니다
.

당사는 상법 제365조 및 정관 제
20
조에 의하여 제
40
기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.(
상법 제
542
조의
4
및 당사 정관 제
20
조에 의거하여 발행주식총수의
1%
이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.)

-
아 래
-

1.
일 시
:

2024
년
09월
06
일
(
금요일
)
오전
09
시

2.
장 소
:
강원도 원주시 동부순환로
200
㈜
호텔인터불고 아테나

3.
회의목적사항

가
.
보고사항
:
감사보고

나
.
부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,
기타 비상무이사 1명
) 제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건 제2-2호 의안 :
기타 비상무이사 현승희
선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사
조

영진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원
현
승희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점
,
금융위원회
,
한국거래소 및
KB
국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표관리시스템

인터넷 주소
: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소
: https://evote.ksd.or.kr/m

나
.
전자투표 행사 기간

2024
년
08
월
27
일
9
시
~2024
년
09
월
05
일
17
시
(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

다
.
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE)
에서 사용가능한 인증서 한정
)

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6
.
주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
주총참석장
,
신분증

-
대리행사
:
주총참석장
,
위임장
(
인감날인
),
위임인의 인감증명서
,
대리인의 신분증

7
.
기타사항

-
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024
년
08
월
22
일

강원도 원주시 문막읍 문막공단길
246

한국유니온제약 주식회사

대표이사 양 태 현, 백 병 하

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정현(출석률: 100%)
박희성(출석률: 100%)
조영곤(출석률: 100%)
예상규(출석률: 100%)
양준석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.03.14
제 39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

24-02
2024.03.14

정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건제 1호의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
제 3-1호의안: 사내이사 양태현 선임의 건.
제 3-2호의안: 사외이사 예상규 선임의 건.
제 3-3호의안: 사외이사 양준석 선임의 건.제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

찬성
찬성
찬성
-
-

24-03
2024.04.01
공동대표이사 관한 규정 신설 및 선임의 건 (공동대표이사 백병하, 양태현)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-04
2024.04.08
조직 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-05
2024.04.19
(주)한국유니온생명과학 신한카드 발급 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-06
2024.04.25
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-07
2024.05.08
임원 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-08
2024.05.08
PR(대고객환매조건부) 상품가입 승인의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24-09
2024.06.07
㈜한국유니온생명과학 유상증자 신주식 청약의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박정현, 박희성, 조영곤
2024.03.14
제 39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2024.03.14

정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건제 1호의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
제 3-1호의안: 사내이사 양태현 선임의 건.
제 3-2호의안: 사외이사 예상규 선임의 건.
제 3-3호의안: 사외이사 양준석 선임의 건.제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

가결

2024.04.01
공동대표이사 관한 규정 신설 및 선임의 건 (공동대표이사 백병하, 양태현)
가결

2024.04.08
조직 변경의 건
가결

2024.04.19
(주)한국유니온생명과학 신한카드 발급 연대보증의 건
가결

2024.04.25
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결

2024.05.08
임원 보수 결정의 건
가결

2024.05.08
PR(대고객환매조건부) 상품가입 승인의 건.
가결

2024.06.07
㈜한국유니온생명과학 유상증자 신주식 청약의 건.
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
3,000
36
7.5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 주)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

안희숙(최대주주 본인)
주식무상증여
2024년 08월 14일
285,242주
3.60

백병하(최대주주의 특수관계인)
주식무상증여
2024년 08월 14일
720,556주
9.11

김소령(최대주주의 특수관계인)
주식무상증여
2024년 08월 13일
160,000주
2.02

주1) 상기 내역은 2024년 08월 08일 주식 증여계약에 따른 최대주주 등의 주식 무상증여(수증자 : 한국유니온제약(주)) 거래내역입니다.주2) 상기 비율은 발행주식총수 7,912,828주에 대한 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성제약산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 위한 의약품을 연구ㆍ제조ㆍ유통하는 산업입니다. 제약산업에 영향을 미치는 요소들은 다음과 같습니다. 첫째, 국민의 건강과 직접적으로 연관되는 산업의 특성으로 인해 그와 관련된 의약품의 안전성과 가격 관련 법규 및 제도는 점차 강화되고 있습니다. 둘째, 외국 대형 제약회사의 국내 진입과 한미FTA로 인하여 국내 제약사의 각종 규제에 부합되는 신약 개발을 위한 R&D투자의 중요성이 부각되었습니다. 셋째, 최근 인구의 고령화와 '웰빙'에 대한 관심은 제약산업 성장의 촉매로 작용하고 있으며 이러한 요소들로 인해 제약산업은 기술혁신과 생명공학을 기반으로 한 고부가가치 산업으로 자리 잡아가고 있는 상황입니다.제약산업은 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 화학합성 과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생성하는 정밀화학적 특성을 지니고 있습니다. 또한 타 산업에비하여 정부의 규제가 강하지만, 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 의ㆍ약사로 하여금 더 나은 치료를 더 많은 사람에게 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제적 편익을 제공하는 산업분야이며 국민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 없어서는 안 될 산업입니다.(2) 산업의 성장성우리나라 제약산업의 세계시장 점유율은 1.9%이고 국내의약품 생산규모는 국내총생산(GDP) 대비 1.1% 수준을 유지하고 있습니다. 제약산업은 경기변동에 민감하지 않은 경기방어적 성격의 산업이나 국민 생활수준의 향상에 따른 웰빙(well-being)과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른 시장증가로 향후 지속적인 성장율을 기록할 전망입니다.또한 건강보험 재정의 흑자전환, 고령화 사회로의 빠른 전환, 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 따른 의약품 연구개발 활성화 등 의약산업은 향후 지속적인 성장세가 이어질 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해 비교적 비탄력적입니다. 의약품은 기능성 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC)으로 구별할 수 있으며, 전문의약품(ETC)인 병원전문치료제는 경기변동에 비탄력적인 양상을 보이나, 일반의약품(OTC)은 일반소비재처럼 경기변동에 어느정도 민감한 편입니다. 수요와 공급사이의 상관관계에서 일부 품목을 제외하고는 공급과잉현상을 보이지만 경기변동의 영향에 따라 수요의 급격한 증감은 나타나지 않습니다. 다만, 일반의약품(OTC)제품의 경우가 상대적으로 전문치료제 보다는 민감하게 반응하는 편입니다. 전문의약품(ETC)의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 안정적이라고 할 수 있습니다. 의약품은 제품별로 특성이 다양하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기 구분이 뚜렷하게 나타나는 경우가 있습니다. 그러나 일부품목에 제한되고 전염성 질환이 유행하는 경우를 빼고는 대부분 계절변동으로 인한 매출의 증감은 눈에 띄지 않습니다.(4) 경쟁 요소제약회사를 설립하기 위해서는 제품별 GMP가 요구되는 상황으로 제약회사로 허가를 받기 위해서는 각 제품에 맞는 GMP시설이 필요합니다. 과거 전체 시설에 대한 KGMP만을 요구하던 정부 정책이 최근 제도의 변화를 제품 개별적인 생산 시설의 GMP로 전환되어 현재 판매하고자 하는 모든 제품에 대한 모든 GMP설비를 갖추기 어려운 회사들은 제품을삭제하거나 제품의 판매를 중단 하려고 하고 있습니다. 뿐만 아니라 제품의 생물학적 동등성 시험을 통한 제품의 출시도 과거 여러 회사가 공동으로 진행하여 제품을 등재하던 방식에서 현재 판매하려는 회사에서 직접 제조를 모두해야 하는 방식으로 전환되어 많은 비용이 발생하여 과거에 비해 제품을 등재하기 어려운 상황입니다. 제약회사로 신규 진입을 위해서는 많은 시설 투자비와 제품에 대한 개발비, 기존 제품에 대한 생물학적 동등성 시험 등으로 향후 신규 진입은 점점 더 어려워 지고 있는 상황입니다.(5) 자원조달상의 특성제약업계의 주요 원재료는 주로 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 생산되는 화학합성물로서 신약개발 능력이 떨어지는 우리의 현실로써는 주요 원료 공급체가 일본, 미국, 독일 등 선진 제약국이 될 수밖에 없습니다. 이를 타개하기 위하여 국내 제약사들의 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료 의약품의 국산화가 상당한 진전이 이뤄져 국내 대체원료 사용에 있어 일정한 성과를 거두기도 했지만 원재료의 수입은 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 대부분의 원재료가 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 다단계 화학합성과정에서 발생되는 독특한 물질을 추출하는 공정으로 이루어지기에 대체적으로 급격한 수급 불균형 현상은 초래되지 않으나 물질특허제 도입으로 인한 기존 제품의 특허로서 보호받는 것보다 장기간 중간물질에 대한 특허, 혹은 제 법에 의한 특허로 제품의 원료를 구입할 수 있는 곳은 일부로 한정되어 원가상승 압박이 예상됩니다. 따라서 정부의 지속적인 지원 아래 계속적인 R&D 투자가 없다면 원료의 해외 의존도는 쉽게 떨어지지는 않을 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 전문의약품을 제조 및 판매하는 전문의약품 업체로서 연구개발의 중요성을 인식하고 세분화된 GMP 시설을 통해 고부가가치를 창출하기 위한 수단으로 개량신약, 신규제형 개발 및 새로운 조성복합제 개발 등을 추진하고 있으며, 완제의약품의 국내 판매 및 해외 수출, 타 제약회사에 대한 수탁생산(CMO)을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

1. 전문의약품(완제의약품) 제조 및 국내 판매

당사는 현재 고형제(정제, 캡슐제), 액상주사제, 세파분말주사제 GMP 제형을 갖추고 있으며, 상기 세가지 제형을 통하여 처방약 위주의 전문의약품을 제조하고 있습니다. 당사는 그 중에서도 항생제, 근골격계, 순환기계, 소화기계류 품목을 주력 제품으로 제조 및 판매 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 제품의 다변화를 통한 수익 증대를 실현하기 위해 주력 제품 외에도 호흡기계, 비뇨기계류 품목의 생산량을 늘리기 위해 주력하고 있으며, 추가적인 제제 및 제형 개발을 통한 생산 제품의 종류 및 CMO사업의 확대를 계획하고 있습니다.

2. 해외 수출 사업

당사는 고형제, 앰플주사제, 세파분말주사제 제형을 통해 생산한 완제의약품을 중동, 동남아시아, 중남미 등에 수출하고 있습니다. 특히 당사는 타사들과 다르게 1mL, 2mL, 5mL, 10mL의 다양한 규격의 앰플주사제와 세파분말주사제 설비시설을 별도로 갖추고 있어, 주사제 품목들에 대해 타사 대비 경쟁우위에 있습니다.

당사는 2009년에는 500만불 수출탑을 수상하기도 하였으며, 이후에도 인도, 중국, 동남아 시장 등 파머징(Pharmerging)시장에 대한 수출에 전력을 다하고 있습니다. 최근에는 예멘, 이라크, 페루 등의 직수출 시장에도 진출 폭을 넓힘으로써, 수출시장 확대를 통한 매출 증대를 추진하고 있습니다.

3. 수탁 사업(CMO)

CMO(Contract Manufacturing Operation)사업은 기술 중심의 B2B(Business to Business) 사업으로, 당사가 보유한 제제기술을 바탕으로 개발된 완제의약품을 수탁생산 형태로 제조하여 타 제약회사에게 공급하는 것입니다.

당사는 주요 생산 설비인 앰플주사제와 세파분말주사제 제형을 통하여, 앞서 언급한 제형의 설비시설을 갖추지 못한 타 제약회사들을 대상으로 다양한 약품을 수탁 생산하고 있습니다. 당사 역시 당사가 보유하고 있지 않은 제형의 제품에 대해서는 타사에게 위탁생산을 맡기고 있으며, 이는 상호 제품 라인업을 보강해주는 전략적인 의미를 지니고 있습니다. 또한 CMO는 특정 제네릭 의약품의 생산이 몇몇 제약회사에 집중되어 있는 생산구조라기 보다는, 다양한 제약회사별로 고르게 매출이 발생하는 특징을 지니고 있어 제약시장의 내수가 위축되는 상황에서도 일정수준 이상의 꾸준한 매출 발생이 가능합니다. 당사는 준공을 마친 신공장 조형제주사제 설비시설을 갖추었으며, 이를 통한 신제품 출시에 맞추어 국내수탁 품목과 사업 규모를 확장할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 의약품 제조 및 판매사업을 단일 사업부문으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율에 대한 종합적이고 객관적인 근거자료의 부재로 인하여 해당사항은 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

1) 국민 보건 공헌산업

제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구개발, 제조, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결됩니다. 따라서 국민의 건강과 관련된 산업인 만큼, 제약산업은 정부의 규제 하에 관리·감독을 받습니다. 한편, 제약산업은 질병으로 인한 사회적 비용과 국민의 의료비 지출을 감소시켜 사회에 경제적 편익을 제공합니다.
2) 고부가가치 미래성장 산업제약산업은 고부가가치를 창출하는 미래성장산업입니다. 제약산업은 기술집약도가 높은 지식산업으로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호장벽 및 기술우위에 따른 독점력을 인정받습니다. 전세계적인 인구 고령화 현상과 새로운 의약기술 출현 등으로 지속적인 시장확대가 예상되는 산업으로 향후 국가 경제를 주도하는 미래 산업이기도 합니다.

3) 정부규제에 영향이 큰 산업① 리베이트 관련 규제 강화

정부는 제약산업 내 리베이트 위주의 영업 관행 탈피 및 연구개발 중심의 사업구조 전환을 유도하고, 유통 투명화 등을 위한 리베이트 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다

② 건강보험 재정수지 개선으로 인한 약가 규제

의약품 수요의 증가는 건강보험의 약품비 지출을 확대시키는 요인으로, 정부는 건강보험의 재정 건전성 유지를 위한 약가 규제를 지속적으로 시행하고 있습니다. 또한 국내 인구 고령화 및 만성질환 증가에 따른 의약품 사용량의 지속적인 증가가 전망되며, 이에 따라 정부는 중장기적으로 약품비 총액관리제 등의 추가적인 재정안정화 방안을 도입할 가능성이 존재합니다. 이와 같은 재정안정화 방안은 약가인하 및 제약회사의 매출에 영향을 줄 수 있으며, 향후 국내 제약시장의 성장 폭은 건강보험의 흑자기조 유지 여부 및 정부의 제약산업 정책방향에 따라 변동이 있을 것으로 예상됩니다.

4) 설비투자 및 연구개발비가 확대되는 산업

화학합성의약품을 주력으로 생산하는 국내 제약회사들의 경우, 초기 설비투자 및 수요증가에 따른 증설투자 부담이 타 산업 대비 크지 않은 편입니다. 그러나 2008년 정부가 선진국 수준의 새로운 GMP 규정을 도입한 이후 제약회사들의 설비투자 부담은 이전에 비해 다소 증가하게 되었습니다. 또한 최근 중상위권 제약회사들을 중심으로 해외수출 확대 등을 목적으로 선진국 수준, 즉 미국 cGMP(Current Good Manufacturing Practice) 혹은 유럽 EU GMP 에 부합하는 설비투자를 진행하고 있어 제약시장 전체적으로 추가적인 설비투자 부담의 확대가 예상됩니다.

5) 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 산업의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 경기변동에 민감하지 않은 산업입니다. 일부의약품의 경우 경기변동과 계절적인 영향을 받지만, 기본적으로 제약산업은 예방 및 치료를 통한 삶의 질(QoL) 향상에 초점을 둔 산업이기에 타산업에 비해 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

한국유니온제약 조직도.jpg
한국유니온제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
9
조의
2(
주식 등의 전자등록
)

회사는 주식
,
사채 등의 전자등록에 관한 법률 제
2
조 제
1
호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다
.

제
9
조의
2 (
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록
)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다
.

조문 조정

제
10
조
(
신주인수권
)

②
회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의

100

분의

20

을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의

100

분의

20

을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의

100

분의

20

을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
/
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제
10
조
(
신주인수권
)

②
회사는 제
1
항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의

100

분의

50(

또는 일천억원

)

을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의

100

분의

50(

또는 일천억원

)

을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의

100

분의

50(

또는 일천억원

)

을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
/
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.
발행주식총수의

100

분의

50(

또는 일천억원

)

을 초과하지 않는 범위 내에서
경영상의 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관
,
법률에 근거하여 결성된 투자조합
,
구조조정기금
,
구조조정전문회사 또는 구조조정조합
,
기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

주주 외의 자에 대한 신주 배정 비율 상향 조정

제
15
조의
2(
전환사채의 발행 및 배정
)

①
이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입
,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제
10
조 제
1
항 제
1
호의 방법으로 특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제
10
조 제
1
항 제
1
호의 방법으로 불특정 다수인
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

②

제

1

항 제

2

호

의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다
.

제
15
조의
2(
전환사채의 발행 및 배정
)

①
회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②

제

1

항 제

1

호

의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다
.

조항내용 간소화 및 조항 조정

제
15
조의
2(
전환사채의 발행 및 배정
)

-
추 가
-

제
15
조의
2(
전환사채의 발행 및 배정
)

⑦
증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제
5-23
조
"
전환가액의 조정
"
조항에 의거 전환가액을 조정한다
.
단 제
1
항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환
,
재무구조 개선
,
시설투자
,
자산매입
,
인수합병
,
운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다

시가하락에 따른 전환가 조정 근거 규정 명문화 및 최저 조정한도 설정

제
16
조
(
신주인수권부사채의 발행 및 배정
)

①
이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입
,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제
10
조 제
1
항 제
1
호의 방법으로 특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 일천억원을 촤과하지 않는 범위 내에서 제
10
조 제
1
항 제
1
호의 방법으로 불특정 다수인
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②

제

1

항 제

2

호

의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다
.

제
16
조
(
신주인수권부사채의 발행 및 배정
)

①
회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②

제

1

항 제

1

호

의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다
.

조항내용 간소화 및 조항 조정

제
16
조
(
신주인수권부사채의 발행 및 배정
)

-
신 설
-

제
16
조
(
신주인수권부사채의 발행 및 배정
)

⑦
시가하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 규정 제
15
조의
2
⑦
을 준용하되 단서조항까지 포함한다
.

시가하락에 따른 행사가 조정 근거 규정 명문화 및 최저 조정한도 설정

제
17
조의
2(
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록
)

-
신 설
-

제
17
조의
2(
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록
)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다
.
다만
,
사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다
.

조항 신설

제
35
조
(
이사회의 구성과 소집
)

②
이사회는 대표이사
(
사장
)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가

회일

2

일 전에

각 이사에게 통지하여 소집한다
.

제
35
조
(
이사회의 구성과 소집
)

②
이사회는 대표이사
(
사장
)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가

회일

1

일 전에

각 이사에게 통지하여 소집한다
.

주요경영사항에 대한 신속한 의사결정

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 여말희 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 현승희 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 조영진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

여말희
1972.12.25
사내이사
-
없음
이사회

조영진
1964.11.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

현승희
1960.10.15
기타 비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

여말희
(주)한국유니온생명과학 대표이사
2010 ~ 20172010 ~ 20172024 ~ 현재
아주대학교병원 특임교수CJ제일제당 센터장(주)한국유니온생명과학 대표이사
-

조영진
(주)맵스프라이빗인베스트먼트 대표이사
2000 ~ 20042006 ~ 20242009 ~ 20112011 ~ 현재
UTC인베스트먼트 대표펀드매니저(주)인섹트바이오텍 대표이사 부사장카카오증권 상무(주)맵스프라이빗인베스트먼트 대표이사
-

현승희
다산투자문 감사(주)이노인스트루먼트 감사
1997 ~ 20092010 ~ 20162018 ~ 20222018 ~ 현재2019 ~ 현재
신한금융투자 부사장KTB 투자증권 리테일본부 부사장산림조합중앙회 비상임이사다산투자자문 감사(주)이노인스트루먼트 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여말희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현승희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조영진 사외이사 후보자]1. 전문성
본 후보자는 전문지식과 다년간의 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.
3. 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 적정한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독을 통해 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(여말희)_240822_1

확인서(조영진)_240822_1

확인서(현승희)_240822_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 현승희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 양준석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

현승희
1960.10.15
부
-
없음
이사회

양준석
1971.11.20
여
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현승희
다산투자문 감사(주)이노인스트루먼트 감사
1997 ~ 20092010 ~ 20162018 ~ 20222018 ~ 현재2019 ~ 현재
신한금융투자 부사장KTB 투자증권 리테일본부 부사장산림조합중앙회 비상임이사다산투자자문 감사(주)이노인스트루먼트 감사
-

양준석
한의사
2003~2004현재
우석대 한의과대학 한방내과 외래교수양생채가 한의원 원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현승희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양준석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(현승희)_240822_1

확인서(양준석)_240822_1

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 08월 27일 9시 ~ 2024년 09월 05일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리